Судове рішення 1908/772/12 від 05.04.2013

Судове рішення #29008349

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1908/772/12Головуючий у 1-й інстанції Вирста М.М.

Провадження № 11/789/88/13 Доповідач - Крукевич М.Н.

Категорія - ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2013 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Тернопільської області в складі:

Головуючого - Крукевича М.Н.

Суддів - Галіян Л. Є., Іващенка О. Ю.,

з участю прокурора - Савки М.В.

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

засуджених - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в м.Тернополі кримінальну справу за апеляціями державного обвинувача - прокурора відділу прокуратури Тернопільської області, захисника засудженого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_1, захисника засудженого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_2, захисника засудженого ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 на вирок Козівського районного суду від 29 грудня 2012 року,-

ВСТАновила:

Цим вироком

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, громадянина України, одруженого, приватного підприємця, не судимого,-

засуджено за ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України і призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України:

- за ч.2 ст.307 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією половини майна, що є його власністю;

- за ч.3 ст.307 КК України у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі, з конфіскацією половини майна, що є його власністю.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років позбавлення волі, з конфіскацією в дохід держави половини майна, що є його власністю.

Запобіжний захід ОСОБА_3 залишено попередній - тримання під вартою до вступу вироку в законну силу.

Строк відбування покарання рахувати з 29 жовтня 2011 року.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця та жителя АДРЕСА_2, громадянина України, одруженого, директора ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ТОВ "Легкі Гроші" та ТОВ "Швидка фінансова допомога", не судимого,-

засуджено за ч. 2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України і призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України:

Запобіжний захід ОСОБА_4 залишено попередній - тримання під вартою до вступу вироку в законну силу.

Строк відбування покарання рахувати з 28 жовтня 2011 року.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця та жителя АДРЕСА_3, громадянина України, одруженого, непрацюючого, не судимого,-

засуджено:

- ч.3 ст.307 КК України і призначено покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнено від покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки, з покладенням на нього відповідно до ст.76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.

Запобіжний захід - підписку про невиїзд з постійного місця проживання, залишено без змін до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця м.Чортків, Тернопільської області, жителя АДРЕСА_4 громадянина України, одруженого, охоронця відділу охорони ТОВ "Теркурій-2", не судимого,-

засуджено:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця м.Львів, жителя АДРЕСА_5, громадянина України, одруженого, непрацюючого, не судимого,-

засуджено:

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця м.Тернопіль, жителя АДРЕСА_6, громадянина України, одруженого, охоронця - старшого зміни відділу охорони ТОВ "Теркурій-2", не судимого,-

засуджено:

З метою забезпечення конфіскації в дохід держави половини майна, що є власністю засудженого, залишено арешт накладений на майно ОСОБА_3, а саме:

- легковий автомобіль марки "FORD C MAX", 2007 року випуску, кузов НОМЕР_5, номерний знак НОМЕР_1, вартістю 120000 грн.;

- 1/3 частини квартири АДРЕСА_1, вартістю 104000 грн., які передані на відповідальне зберігання його дружині ОСОБА_10;

- виготовлені із срібла браслет, вартістю 286 грн. 25 коп., ланцюг, вартістю 586 грн. 50 коп., які передані на відповідальне зберігання в фінансове відділення УСБУ в Тернопільській області;

- пневматичний газобалонний пістолет моделі "А-112" НОМЕР_6, який переданий на відповідальне зберігання в кімнату речових доказів та іншого вилученого майна Управління;

- картки і рахунки в ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_7 із залишком коштів 500 грн. 32 коп., НОМЕР_8 - 6 грн. 02 коп., НОМЕР_9 - 300 грн. 52 коп., НОМЕР_10 - 187 грн. 91 коп., НОМЕР_11 - 39 грн. 97 коп., НОМЕР_12 - 318 грн. 72 коп., НОМЕР_13 - 50 грн. 23 коп., НОМЕР_14 - 3994 грн. 88 коп., всього на загальну суму 5398 грн. 57 коп.

З метою забезпечення конфіскації в дохід держави половини майна, що є власністю засудженого, залишено арешт накладений на майно ОСОБА_4, а саме:

- 1/3 частини квартири АДРЕСА_2, вартістю 110000 грн., яка передана на відповідальне зберігання його дружині ОСОБА_11;

- автомобіль марки "ЗАЗ CHERY S11 QQ", 2008 року випуску, кузов НОМЕР_15, номерний знак НОМЕР_2, вартістю 20000 грн., який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_12

Стягнуто солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8:

- 9428 грн. 48 коп. за проведення судово-хімічної експертизи в користь Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ;

- 562 грн. 56 коп. за проведення судово-хімічної експертизи №2-2119/11 в користь НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області;

- 562 грн. 56 коп. за проведення судово-хімічної експертизи №2-2118/11 в користь НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області;

- 562 грн. 56 коп. за проведення судово-хімічної експертизи №2-2117/11 в користь НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області;

- 2211 грн. за проведення судово-хімічної експертизи №142 в користь НДЕКЦ при УМВСУ у Вінницькій області;

- 3537 грн. 60 коп. за проведення судово-хімічної експертизи №143 в користь НДЕКЦ при УМВСУ у Вінницькій області.

Стягнуто з ОСОБА_3 562 грн. 56 коп. за проведення експертизи холодної зброї №1-1368/11 в користь НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 1172 грн. за проведення судової авто-товарознавчої експертизи №2049 в користь Тернопільського відділення КНДІСЕ МЮ України.

Відповідно до вироку суду ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визнано винними і засуджено за те, що в липні 2011 року у ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на створення організованої групи з метою незаконного придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

Для вчинення цих злочинів ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 в липні 2011 року організували стійке об'єднання, в яке увійшли як самі організатори, залучивши ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, а також інші невстановлені слідством особи.

Організована ОСОБА_4 і ОСОБА_3 злочинна група, учасники якої, знали, що обіг особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - заборонено, діяла з липня по жовтень 2011 року, на території Тернопільської області, з розподілом функцій між її учасниками, спрямованих на незаконне придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

ОСОБА_4, як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно із розподілених ним спільно з ОСОБА_3 функцій:

- керував діями організованої групи, даючи кожному її учаснику вказівки та розподіляв між ними функції;

- замовляв по телефону в невстановлених слідством осіб курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів;

- одержував курильні суміші і порошок для нюхання з особливо небезпечними психотропними речовинами та їх аналогами у м.Тернополі, перевозив, зберігав за місцем свого проживання у АДРЕСА_2, оплачував разом з ОСОБА_3 придбання заборонених речовин;

- розфасовував з ОСОБА_3 курильні суміші і порошок для нюхання із особливо небезпечними психотропними речовинами та їх аналогами у магазині "PARTY MIX";

- спільно з ОСОБА_3 залучив для продажу речовин, обіг яких заборонено, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, контролював роботу останніх, передавав частину сумішей для продажу;

- особисто незаконно реалізовував особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги;

- спільно з ОСОБА_3 інструктував ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 про властивості курильних сумішей і порошку для нюхання та порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- одержував звіт від ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 про кількість проданих ними заборонених в обігу речовин та отримував від них готівкові кошти, виручені від злочинної діяльності;

- спільно з ОСОБА_3, виплачував ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 грошову винагороду;

- одержані від незаконної реалізації психотропних речовин та їх аналогів кошти порівну ділив між собою та ОСОБА_3

ОСОБА_3, як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно розподілених з ОСОБА_4 функцій організованої групи:

- керував діями, даючи вказівки та розподіляв між ними функції;

- замовляв по телефону в невстановлених слідством осіб курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин;

- спільно з ОСОБА_4 забезпечив доставку вищезазначених речовин у м.Тернопіль, де їх одержував, перевозив, зберігав;

- орендував приміщення в АДРЕСА_7 під магазин з назвою "PARTY MIX" для зберігання і реалізації заборонених в обігу речовин;

- в магазині, за місцем проживання в АДРЕСА_1, для продажу курильних сумішей та порошку для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, організував і спільно з ОСОБА_4 розфасовував дані речовини, з одержаних ними великих пакетів у малі по 0,25 г.;

- разом з ОСОБА_4 залучив для продажу заборонених речовин громадян ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, керував їх діями, визначивши графік роботи кожного;

- виплачував спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 грошову винагороду за відпрацьований час в магазині "PARTY MIX" із продажу заборонених в обігу речовин;

- спільно з ОСОБА_4 інструктував ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 про властивості курильних сумішей, порошку для нюхання і для забезпечення ефективної діяльності організованої злочинної групи, порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- частину сумішей і порошку для нюхання, разом з ОСОБА_4, передавав для незаконного збуту ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8;

- незаконно реалізовував сам і замовляв нові партії особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів по мірі продажу, оплачував разом з ОСОБА_4 придбання заборонених речовин;

- одержані від незаконної реалізації психотропних речовин та їх аналогів кошти ОСОБА_3 порівну ділив між собою і ОСОБА_4

Невстановлені особи, як співвиконавці злочину, згідно із заздалегідь обумовленим планом, виконуючи свою роль в діяльності організованої групи, на замовлення ОСОБА_4 і ОСОБА_3 пересилали особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги в м.Тернопіль.

ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_8, як учасники організованої злочинної групи та співвиконавці злочину, згідно із обумовленим планом і розподілених організаторами групи ОСОБА_4 і ОСОБА_3 функцій продавців речовин, обіг яких заборонено, у складі організованої групи:

- одержували від ОСОБА_4 і ОСОБА_3 особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги, зберігали, охороняли та реалізовували їх під виглядом дозволених курильних сумішей і порошку для нюхання в магазині "PARTY MIX";

- консультували покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку і психіку людини;

- для звітування про виконану роботу, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, вели облік проданих ними особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, одержаних за це коштів і подавали ці дані у вигляді зведених таблиць та зароблені гроші від реалізації заборонених речовин організаторам організованої злочинної групи;

- одержували від ОСОБА_4 і ОСОБА_3 грошову винагороду.

Таким чином, організована група в складі її організаторів та співвиконавців ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконавців злочину ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, невстановлених слідством осіб, набувши ознак стійкого злочинного угрупування, діяла з липня 2011 року, учасники якої незаконно купували, зберігали, пересилали, перевозили з метою збуту та незаконно збували особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги, обіг яких заборонено, доки їх злочинна діяльність 28 жовтня 2011 року не була викрита і зупинена співробітниками УСБУ в Тернопільській області.

ОСОБА_4 та ОСОБА_3 знаючи, що обіг особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів заборонено, вчинили у складі організованої групи, організаторами якої були, а співвиконавцями злочину ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та невстановлені слідством особи, незаконне придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин SR-19 (RCS-4), АМ-2201, АМ-1220, МРВР та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та недопущення її викриття працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3, у період з липня по жовтень 2011 року замовляли по телефону у невстановлених осіб доставку заборонених речовин у м.Тернопіль, за що перераховували їм грошові кошти.

На виконання зазначеного замовлення, невстановлені особи посилками за допомогою служб "Нова пошта" і "Гюнсел" у вказаний період доставляли особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги у вигляді курильних сумішей та порошку для нюхання в м.Тернопіль, де ОСОБА_4 та ОСОБА_3 їх отримували, перевозили і зберігали, виконуючи свою функцію в організованій групі.

З метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів у м.Тернополі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у липні 2011 року залучили для їх продажу ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, керували їх діями та проінструктували про властивості курильних сумішей і порядок дій у разі появи співробітників правоохоронних органів.

Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в орендованому останнім підвальному приміщенні в м.Тернополі, вул.Замкова 16, у заздалегідь обладнаному ними магазині під назвою "PARTY MIX", в порушення ч.2 ст.7, ст.ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15 лютого 1995 року "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", у період з липня по жовтень 2011 року, незаконно зберігали курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом хімічних речовин 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом тетрагідроканнабінолу, SR-19 (RCS-4), АМ-2201, АМ-1220 та МРВР, розфасували їх, реалізовували особисто та передавали для продажу ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 Останні, в свою чергу, також в липні - жовтні 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_3, реалізовували під видом дозволених курильних сумішей і порошку для нюхання особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги, консультуючи при цьому покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку і психіку людини.

ОСОБА_4 і ОСОБА_3 одержували від ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 грошові кошти, виручені останніми від реалізації заборонених речовин, та зведені таблиці про кількість проданих ними сумішей, за що отримували від організаторів злочинної групи грошову винагороду в розмірі 100 - 200 грн. за кожну відпрацьовану добу в магазині "PARTY MIX".

Виручені від незаконної реалізації особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ділили порівну між собою.

Всього, у період з липня по жовтень 2011 року організована злочинна група, до складу якої входили її організатори ОСОБА_4 і ОСОБА_3, співвиконавці злочину ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, діючи за єдиним планом, який був відомий усім її учасникам, незаконно придбала, зберігала, пересилала, перевозила з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини SR-19 (RCS-4) - 0,012 г., АМ-2201 - 1,3061 г., АМ-1220 - 43,6327 г., МРВР - 43,6057 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол - 0,032 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено та незаконно збула заборонені речовини SR-19 (RCS-4) - 0,012 г., АМ-2201 - 0,2982 г., АМ-1220 - 7,0171 г., МРВР - 0,6841 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол - 0,032 г.

Зокрема, 18 липня 2011 року, за вказівкою організаторів злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 150 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім, у відповідності до ст.5 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", п.2 ч.1 ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.554 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВСУ в м.Києві №3818х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,018 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол та згідно з листом Державної служби України з контролю за наркотиками №5483 від 13 вересня 2011 року, є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

19 липня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_6, виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 150 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.371 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВСУ в м.Києві №3819х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.008 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу та 0.012 г. особливо небезпечної психотропної речовини SR-19 (RCS-4, (4-метоксифеніл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл) метанон), обіг яких заборонено.

21 липня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_8, виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.206 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВСУ в м.Києві №3817х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.006 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканабінолу, обіг якого заборонено.

28 вересня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0,425 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №235/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,0285 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) і 0,0299 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

30 вересня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_6, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно- розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.3235 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №236/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0257 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0206 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

05 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_7, виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 500 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_14, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 2.5628 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №241/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,1431 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.1179 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено. При цьому, перед покупкою даних заборонених речовин, ОСОБА_14 05 жовтня 2011 року домовився про їх придбання у м.Тернополі навпроти готелю "Тернопіль" особисто з організаторами злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_3

Також, 05 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_7, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.3847 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №240/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0264 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

06 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.342 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №248/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0075 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0435 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

07 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_6, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0,3897 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №245/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0253 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

08 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_7 в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля" 0,1495 г. курильної суміші, яка згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року містить 0,0179 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

09 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_6 в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.1642 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №244/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0148 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

10 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0,1918 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №247/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0288 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

11 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_7, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.1842 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 243/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0203 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

12 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_6, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.1607 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №246/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0209 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

13 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.1381 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста №252/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0207 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

17 жовтня 2011 року ОСОБА_4, за попередньою узгодженістю дій з ОСОБА_3, у м.Тернополі біля готелю "Глобус", вул.С. Будного, 18 в автомобілі марки "VOLKSWAGEN TOUAREG", державний номерний знак НОМЕР_3, незаконно зберігав, перевозив і реалізував за 3000 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_14, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 20,3437 г. курильної суміші та 0,2385 гр. порошку для нюхання. Згідно з висновками спеціаліста №250/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, у придбаній в ОСОБА_4 курильній суміші міститься 1.1552 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0159 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), а в порошкоподібній речовині - 0.1622 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

28 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0,389 г. курильної суміші, яка, згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,0248 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

В цей же день, 28 жовтня 2011 року, ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, у м.Тернополі біля готелю "Глобус", вул.С. Будного, 18, в автомобілі марки "PORSCHE СAYENNE", державний номерний знак НОМЕР_4, незаконно зберігав, перевозив і збув за 10000 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_14, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 79,6878 г. суміші для куріння і 0,9319 г порошку для нюхання. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, у придбаній в ОСОБА_3 курильній суміші міститься 5,5276 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), а порошкоподібній речовині - 0,5219 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Крім того, 28 жовтня 2011 року в ході проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області огляду місця події на автомобільній стоянці навпроти готелю "Глобус" у м. Тернополі, вул.С. Будного, 18, в автомобілі марки "PORSCHE СAYENNE", державний номерний знак НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_3, було виявлено та вилучено 90 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною масою 13,7197 г., які останній, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, попередньо придбавши у невстановлених осіб та в порушення ч.2 ст.7, ст.ст. 13, 25 Закону України №60/95 від 15 лютого 1995 року "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", незаконно зберігав та перевозив у вказаному транспортному засобі з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, у вилученій в ОСОБА_3 речовині міститься 7,4086 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

В цей же день, 28 жовтня 2011 року, в ході проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, за місцем проживання громадянина ОСОБА_7, виявлено та вилучено 4 поліетиленові пакетики з подрібненою речовиною рослинного походження масою 1,0223 г., які останній, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, незаконно зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року вилучені у ОСОБА_7 суміші, містять 0,0683 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Окрім цього, 28 жовтня 2011 року, під час проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, у ОСОБА_5 виявлено та вилучено 12 пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження масою 3,9321 г., 1 поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною масою 0,0948 г. та пакетик з подрібненою речовиною рослинного походження масою 0,2950 г., а також картонну коробку синього кольору, в якій знаходилися поліетиленові пакетики з речовинами рослинного походження загальною масою 13,9323 г. та порошкоподібною речовиною масою 2 г., які ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, незаконно охороняв та зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, вилучені у ОСОБА_5 в приміщенні магазину "PARTY MIX" курильні суміші містять у своєму складі 0,6479 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 1,0079 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), а порошкоподібні речовини - 1,0055 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Також, в ході проведення 28 жовтня 2011 року співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в кладовому приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено білий поліетиленовий пакет з написом "Сільпо", у якому знаходилися 360 поліетиленових пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження загальною масою 64,4108 г. та 90 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною масою 10,8189 г., які ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, незаконно охороняв та зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, вилучені у ОСОБА_5 в приміщенні магазину "PARTY MIX" курильні суміші, містять у своєму складі - 4,242 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), а порошкоподібна речовина - 6,3198 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

28 жовтня 2011 року, під час проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3, вилучено 7 поліетиленових пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження загальною масою 474,99 г. і одну пластмасову банку з порошкоподібною речовиною масою 55,27 г., які ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, незаконно перевіз і зберігав з метою подальшого розфасування і збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, вилучені у ОСОБА_3 курильні суміші містять у своєму складі 31,6574 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), а порошкоподібна речовина - 28,1877 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Тетрагідроканнабінол, відповідно до "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", який затверджено постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року (Список №2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), а речовини SR-19 (RCS-4) згідно із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №4 від 05 січня 2011 року, АМ-2201, АМ-1220, МРВР, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №796 від 27 липня 2011 року, є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, діючи як організатори у складі організованої ними злочинної групи, до якої вони залучили ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, в липні-жовтні 2011 року незаконно придбали, переслали, перевезли і зберігали з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 1,3061 г., АМ-1220 масою 43,6327 г., МРВР масою 43,6057 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено та незаконно збули вказані заборонені речовини, а саме: SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 0,2982 г., АМ-1220 масою 7,0171 г., МРВР масою 0,6841 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г.

Окрім того, 26 травня 2010 року ОСОБА_4, в порушення ч.2 ст.7, ст.ст. 13, 25 Закону України №60/95 від 15 лютого 1995 року "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 40грн. покупцю - ОСОБА_15 0,2985 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №1204 від 15 червня 2010 року та експерта цього ж Центру №143 від 15 березня 2012 року, містить 0,0008 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

В цей же день, 26 травня 2010 року, ОСОБА_4, повторно, в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - ОСОБА_16 0,4043 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №1201 від 15 червня 2010 року та експерта цього ж Центру №143 від 15 березня 2012 року, містить 0,052 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Надалі, 26 травня 2010 року ОСОБА_4 в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 40 грн. покупцю - ОСОБА_17 0,2516 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №1202 від 15 червня 2010 року та експерта цього ж Центру №143 від 15 березня 2012 року, містить 0,0081 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Також, 26 травня 2010 року, ОСОБА_4 в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, незаконно зберігав і реалізував за 90 грн. покупцю - ОСОБА_18 0,2857 г. курильної суміші, яка згідно з висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №143 від 15 березня 2012 року, містить 0,0120 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Окрім цього, 26 травня 2010 року під час проведення працівниками міліції огляду місця події в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, у ОСОБА_4 було вилучено 228 пакетиків із сумішшю рослинного походження масою 54,23995 г., які він незаконно зберігав з метою подальшого збуту. Згідно з висновками спеціалістів НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №№ 1198, 1199, 1200, 1203 від 15 червня 2010 року, №№ 1206, 1207, 1208 від 16 червня 2010 року та експерта цього ж Центру №143 від 15 березня 2012 року, вилучені у ОСОБА_4 суміші містять у своєму складі 2,6588 г. JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 26 травня 2010 року повторно вчинив злочин у сфері обігу психотропних речовин та їх аналогів, а саме, незаконно зберігав з метою збуту 2,7317 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, та незаконно збув 0,0729 г. вказаної забороненої в обігу речовини.

Також, в жовтні 2010 року ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, придбав у невстановлених слідством осіб речовини рослинного походження масою 5,389 г., які згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №2 від 04 січня 2012 року та експерта цього ж Центру №142 від 14 березня 2012 року, містять у своєму складі 0,07118 г. JWH-122, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2010 року ОСОБА_4, в порушення ч.2 ст.7, ст.ст. 13, 25 Закону України №60/95 від 15 лютого 1995 року "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", доставив вказані речовини у орендований ним магазин "PARTY MIX", АДРЕСА_7, де спільно з ОСОБА_3 незаконно зберігав їх з метою збуту.

18 жовтня 2010 року співробітниками СБНОН Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області в приміщенні магазину "PARTY MIX", АДРЕСА_7, у ОСОБА_4 і ОСОБА_3 вилучено 22 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 3 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження оранжевого кольору, 2 упаковки з надписами "AL FAKHER" та 2 упаковки білого кольору "AJMAN" з пастоподібною речовиною, картонну коробку "AJMAN" з 4 поліетиленовими пакетиками з речовиною рослинного походження оранжевого кольору та 2 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №2 від 04 січня 2012 року та експерта цього ж Центру №142 від 14 березня 2012 року містять у своєму складі 0,07118 г. JWH-122.

Відповідно до "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", який затверджено постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №373 від 31 травня 2010 року (Список №2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), вказана речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг яких заборонено.

В апеляціях:

- державний обвинувач - прокурор відділу прокуратури Тернопільської області просить вирок стосовно засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 скасувати, постановити новий вирок та призначити їм більш суворе покарання, посилаючись на те, що призначаючи покарання засудженим, судом не в повній мірі враховано ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, що вину вони визнали частково у вчинених ними злочинах;

- захисник засудженого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_1 просить вирок щодо свого підзахисного змінити, виключити з пред'явленого йому обвинувачення ч.2 ст.307 КК України і в цій частині провадження по справі закрити, а ч.3 ст.307 КК України перекваліфікувати на ч.2 ст.307 КК України та призначити покарання із застосуванням ст.75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням. В обґрунтування своїх апеляційних доводів зазначив, що судом неправильно застосовано кримінальний закон, висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, а обране судом покарання не відповідає ступеню тяжкості злочину та особі засудженого. Вважає, що жодних ознак організованої групи в діях ОСОБА_3 досудовим і судовим слідством не встановлено. В основу вироку покладено недостовірні, недопустимі докази, які одержані незаконним шляхом і протирічать не тільки нормам національного законодавства, а й нормам Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Призначаючи покарання ОСОБА_3 суд не врахував того, що він активно сприяв слідству та суду в розслідуванні злочину, що на утриманні має малолітню дитину, являється єдиним годувальником сім'ї, що він є хворим;

- захисник засудженого ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_2 Просить вирок стосовно свого підзахисного змінити, виключити з пред'явленого йому обвинувачення ч.2 ст.307 КК України і в цій частині провадження по справі закрити, а його дії перекваліфікувати з ч.3 на ч.2 ст.307 КК України, посилаючись на те, що судом не досліджено всебічно, повно та об'єктивно всіх обставин справи, не перевірено та не оцінено всієї сукупності доказів. При постановленні вироку судом невмотивовано взяті до уваги одні докази, а інші відхилені без будь-якої оцінки. Вважає, що дії ОСОБА_4 по епізодах збуту речовини JWH-018 ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та вилученню у нього 228 пакетів цієї речовини 26 травня 2010 року, також вилученню 18 жовтня 2010 року 22 пакетів речовини JWH-122, безпідставно кваліфіковано за ч.2 ст.307 КК України, оскільки досудовим слідством і судом не було взято до уваги того факту, що станом на ці дати, вказані речовини не знаходились в "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" затвердженому постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, який забороняв би їх обіг і вказував би на те, що вони являються особливо небезпечними наркотичними засобами. Також відсутня в діях ОСОБА_4 кваліфікуюча ознака вчинення злочину організованою групою, а докази створені штучно, шляхом схилення, підбурювання оперативними працівниками СБУ до вчинення злочинів, що суперечить рішенню Європейського суду з прав людини щодо використання негласних агентів у справах, пов'язаних із боротьбою з торгівлею наркотиками. Крім того, зазначає, що суд призначаючи покарання ОСОБА_4 не врахував ряд обставин, що пом'якшують його покарання - щире каяття та вчинення злочину вперше, сприяння у його розкритті, має на утриманні малолітню дитину, являється єдиним годувальником сім'ї, так як дружина хвора, його поганий стан здоров'я;

- захисник засудженого ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_9 просить пом'якшити покарання своєму підзахисному, посилаючись на те, що його дії кваліфіковано за ч.3 ст.307 КК України необґрунтовано, оскільки під час досудового слідства і судового розгляду не здобуто жодних доказів, якими доводилось членство ОСОБА_8 у складі організованої злочинної групи. Вказує на те, що ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 були простими продавцями-виконавцями, які здійснювали роздрібний продаж курильних сумішей. Жодної домовленості щодо спільної злочинної діяльності, жодної стійкості не було, не встановлено у них і єдиного плану спільних дій, ієрархічності, єдиних для всіх правил поведінки, оскільки вони мали право за власним бажанням звільнитися з роботи, що й було зроблено ОСОБА_8 в серпні 2011 року.

Заслухавши доповідача - суддю апеляційного суду, засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_22 та їхніх захисників - ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_23, ОСОБА_11, ОСОБА_10, які підтримали свої апеляції, а також думку прокурора, який вважає, що апеляція державного обвинувача підлягає до задоволення, а апеляції захисників в інтересах засуджених до задоволення не підлягають, розглянувши матеріали кримінальної справи, обговоривши доводи апеляцій, колегія суддів вважає, що вони підлягають до часткового задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.334 КПК України мотивувальна частина обвинувального вироку повинна містити формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, з зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків злочину, форми вини і мотивів злочину.

Дана норма вказує, що обвинувачення необхідно формулювати так, щоб не була упущена жодна з наведених вище істотних обставин злочину і в той же час, щоб до нього не включались обставини, які не мають правового значення.

Незважаючи на цю чітку вимогу закону, суд першої інстанції замість того, щоб на початку мотивувальної частини вироку викласти весь обсяг обвинувачення визнаного доведеним за епізодами злочинної діяльності, зазначаючи за кожним із них роль співучасників, незалежно від кількості обвинувачених, вчинених злочинів та їх епізодів, виклав обвинувачення, без будь-якої необхідності, стосовно кожного підсудного окремо, повторюючи одне й теж саме декілька разів і завершив посиланням на статті кримінального закону, якими передбачено відповідальність за дії, що визнані доведеними, чого робити не слід було, оскільки при подальшому викладі мотивувальної частини суд, обґрунтовуючи кваліфікацію доведеного діяння, зобов'язаний довести відповідність ознак останнього ознакам злочину передбаченого статтею кримінального закону.

Відповідно до вимог ст.323 КПК України вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим. Суд обґрунтовує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні.

В порушення цих вимог суд обґрунтував вирок доказами, які є в матеріалах справи, але не були досліджені і перевірені в судовому засіданні, чим допустив неповноту та однобічність судового слідства.

Так, з вироку вбачається, що суд обґрунтував винність ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 доказами, які є в матеріалах кримінальної справи, а саме: постановами на проведення оперативних закупівель психотропних речовин, протоколами впізнання особи, протоколами добровільної видачі ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_15 суміші рослинного походження, протоколами огляду місця події - приміщення магазину "PARTY MIX", автомобіля "PORSCHE СAYENNE", протоколом виїмки, висновками експертів, протоколами обшуку, листом ОСОБА_3, законом України №60/95 від 15 лютого 1995 року та іншими.

Однак, з протоколу судового засідання не вбачається, що судом досліджувались ці докази, оскільки записи у ньому про це відсутні. Дана обставина підтверджується і звукозаписом судового засідання.

Крім того, відповідно до ст.257 КПК України суд першої інстанції при розгляді справи повинен безпосередньо дослідити всі докази у справі: допитати підсудних, потерпілих, свідків, заслухати висновки експертів, оглянути речові докази, оголосити протоколи та інші документи. Лише після безпосереднього дослідження доказів суд може послатися на них у вироку на обґрунтування своїх висновків. Порядок допиту свідків та потерпілих у судовому засіданні встановлено ст.ст. 303, 308 КПК України. У ст.306 КПК України передбачено, що оголосити показання свідка та потерпілого, які вони давали під час дізнання чи досудового слідства, суд може з власної ініціативи або за клопотанням учасників процесу в разі наявності істотних суперечностей між зазначеними показаннями, неявки в судове засідання свідків або потерпілих, якщо їх явка з тієї чи іншої причини є неможливою, а також в інших передбачених законом випадках.

Із змісту зазначених статей випливає, що не допит свідка в судовому засіданні можливий лише у виняткових випадках і в залежності від поважності причин неявки.

Усупереч зазначеним вимогам закону, суд в ході судового розгляду оголосив показання свідків ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_18, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, які вони давали під час досудового слідства і послався на них у вироку, нез'ясувавши при цьому поважність причин їхньої неявки в судове засідання.

За змістом ст.334 КПК України суд у вироку має зазначити джерело доказу, фактичні дані, що стосуються доказуваної обставини, а також зазначити, які обставини цими доказами спростовуються або підтверджуються. Остаточну оцінку доказам суд дає з точки зору їх допустимості, достовірності та достатності для вирішення питань, зазначених у ст.324 КПК України, а висновки щодо оцінки доказів він викладає в точних і категоричних судженнях.

У вироку щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 суд першої інстанції навів докази, в тому числі ті, які не досліджував, не зазначаючи, які обставини ними підтверджуються. Тобто суд на обґрунтування своїх висновків щодо винності засуджених у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи, не проаналізував докази у справі і фактично не дав їм належної оцінки.

Визнаючи винними і засуджуючи ОСОБА_3 І ОСОБА_4 за ч.2 ст.307 КК України по епізодах незаконного зберігання і збуту 26 травня 2010 року курильної суміші, яка містила особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, суд зовсім не дав оцінки тій обставині, що на час цих діянь вказані наркотичні речовини не входили у "Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", а були внесені постановою Кабінету Міністрів України лише 31 травня 2010 року і не зробив у вироку стосовно цього висновку.

Суд першої інстанції під час розгляду даної кримінальної справи допустив істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону, що ставить під сумнів законність та обґрунтованість постановленого вироку, а тому відповідно до ст.367 КПК України він підлягає скасуванню.

Вказані порушення закону не дозволили суду апеляційної інстанції винести новий вирок по даній кримінальній справі, а тому з зазначених підстав вирок суду першої інстанції підлягає скасуванню, а справа направленню на новий судовий розгляд.

Під час нового розгляду належить з урахуванням викладеного вище виконати вимоги кримінального і кримінально-процесуального законодавства щодо забезпечення повноти та всебічності судового слідства, а також врахувати рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення ч.3 ст.62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року за зверненням СБУ та рішення Європейського суду з прав людини у справі "Тейксейра де Кастро проти Португалії" від 09 червня 1998 року, де зазначено, що використання негласних агентів має бути обмеженим і забезпеченим гарантіями навіть у справах, пов'язаних із боротьбою з торгівлею наркотиками. Хоча зростання організованої злочинності, безсумнівно, зумовлює застосування відповідних заходів, право на справедливий розгляд залишається на першому місці і не може бути принесене в жертву доцільності. Суспільним інтересом не можна виправдати використання доказів, здобутих шляхом підбурювання з боку поліції (п.36).

Після чого справу слід вирішити з дотриманням вимог чинного законодавства.

На підставі наведеного, керуючись п. п. 11, 13 розділу XI "Перехідних положень КПК України" (2012р.), ст.ст. 365, 366, КПК України (1960р.), клегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляції державного обвинувача - прокурора відділу прокуратури Тернопільської області, захисника засудженого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_1, захисника засудженого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_2, захисника засудженого ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 задовольнити частково.

Вирок Козівського районного суду від 29 грудня 2012 року щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд в той же суд, але в іншому складі.

Судді:

______________ _____________ ________________

М.Н. Крукевич Л.Є. Галіян О.Ю. Іващенко

З оригіналом згідно:

Суддя апеляційного суду Тернопільської області М.Н. Крукевич

Показати/Приховати судові провадження

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація