Справа № 4-2301/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ         УКРАЇНИ

9 жовтня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Шалапуда В.П.. за участю прокурора Зубкова А.Ю. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС  Генеральної  прокуратури України про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю -,

                                                    ВСТАНОВИВ:

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа №49-2262  порушена щодо начальника відділу контрольно-перевірочної роботи ДПІ у Вишгородському районі Київської області ОСОБА_1 за фактом  зловживання службовим становищем та службовому підробленні, вчинених з метою приховування незаконної діяльності ТОВ «Мегапромсервіс», пов'язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів досудового слідства, 12.10.2005 року у робочий час ОСОБА_1, знаходячись у своєму робочому кабінеті в приміщенні ДПІ у Вишгородському районі за адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект Шевченка, 1-А, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним всупереч інтересам служби, умисно порушила вимоги п.п.1.41.4, 1.41.5, 1.41.17, 1.41.31, 1.41.32, 1.41.46, 1.47.3 - 1.47.5, 1.47.8, 1.47.16, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2 Положення про відділ контрольно-перевірочної роботи ДПІ у Вишгородському районі та дала свідомо незаконну усну вказівку державному податковому ревізору-інспектору податкової служби ІІ рангу ДПІ у Вишгородському районі ОСОБА_2 не проводити позапланову документальну перевірку діяльності ТОВ «Мегапромсервіс» та скласти завідомо неправдивий акт про проведення такої перевірки, в якому навести вигадану та попередньо погоджену з вищевказаними невстановленими  слідством особами інформацію про нібито виявлені порушення вимог податкового законодавства на загальну суму 15 000 гривень, з врахуванням штрафних санкцій по них.

Крім цього  14.12.2005 року у робочий час ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні ДПІ у Вишгородському районі за адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект Шевченка, 1-А, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним всупереч інтересам служби, умисно порушила вимоги п.п. 1.41.4, 1.41.5, 1.41.17, 1.41.31, 1.41.32, 1.41.46, 1.47.3 - 1.47.5, 1.47.8, 1.47.16, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2 Положення про відділ контрольно-перевірочної роботи ДПІ у Вишгородському районі та використовуючи свої повноваження дала свідомо незаконну усну вказівку державному податковому ревізору-інспектору податкової служби ІІ рангу ДПІ у Вишгородському районі ОСОБА_3 не проводити позапланову документальну перевірку діяльності ТОВ «Мегапромсервіс», яка останній доручена наказом №217-ОД від 14.12.2005 року, а державному податковому ревізору-інспектору податкової служби ІІ рангу ДПІ у Вишгородському районі ОСОБА_2 без наявності первинних бухгалтерських та банківських документів скласти завідомо неправдивий акт про проведення такої перевірки, в якому навести вигадану та попередньо погоджену з вищевказаними невстановленими  слідством особами інформацію про нібито виявлені порушення вимог податкового законодавства на загальну суму 6 000 гривень, з врахуванням штрафних санкцій по них.

25.09.2008 року ОСОБА_1 пред'явлено звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

25.09.2008 року під час обшуку ОСОБА_1 у останньої вилучено пластикову картку, видану  ЗАТ „Промислово-інвестиційний банк”.

  Таким чином, виникла необхідність розкриття банківської таємниці, проведення виїмки у  банку документації, що стосується названої особи.  

 Заслухавши думку  слідчого Лисенко В.А та прокурора, які підтримали подання суд вважає що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що  порушена кримінальна справа щодо начальника відділу контрольно-перевірочної роботи ДПІ у Вишгородському районі Київської області ОСОБА_1 за фактом  зловживання службовим становищем та службовому підробленні, вчинених з метою приховування незаконної діяльності ТОВ «Мегапромсервіс», пов'язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

    В ході розслідування встановлено, що в  ЗАТ „промислово-інвестиційний банк” можуть знаходитись документи, що мають значення для зясування істини по справі. 

 В суд надійшло погоджене з Заступником Генерального прокурора України подання з цього приводу.

Керуючись наведеним, з метою своєчасного розкриття злочину  та на підставі ст. 177   КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

 Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для Генеральної прокуратури України щодо документів які містяться  в юридичній та кредитній справі клієнта ЗАТ «Промислово-інвестиційний банк», МФО 300012 - фізичної особи ОСОБА_1, ідентифікаційний НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києві 16.07.1998 року, та документів, що відображають рух коштів по всіх рахунках, які відкриті ОСОБА_1 у цьому банківському закладі.

          Дозволити проведення виїмки в ЗАТ «Промислово-інвестиційний банк», МФО 300012, в повному обсязі копій всіх банківських документів фізичної особи ОСОБА_1, ідентифікаційний НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.07.1998 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: