Справа № 4-2284/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ         УКРАЇНИ

09 жовтня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Шалапуда В. П. за участю прокурора Зінченка Є. П. розглянувши подання заступника начальника другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних справ слідчими Генеральної прокуратури України Головного управління з розслідування ОВС  Генеральної  прокуратури України Шкурпело Р. В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів -,

 ВСТАНОВИВ:

  Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 49-2497, за обвинуваченням засновника ТОВ “Київвисотбуд” та ТОВ “Агробудпереробка ЛТД” ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 КК України.

Між ТОВ “Технокомплекс” та ОСОБА_1 укладено два договори купівлі - продажу корпоративних прав у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ “Київвисотбуд” та ТОВ “Агробудпереробка ЛТД”. Укладення зазначених договорів зі сторони ТОВ “Технокомплекс” займався ОСОБА_2.

В ході проведення досудового слідства  перевіряється інформація про отримання в липні  2007 року ОСОБА_2  готівкою грошових коштів  в сумі 312 810 грн. Що були перераховані на його рахунок в банку Товариство з обмеженою відповідальністю “Комерційний банк “Даніель” у м. Києві.

 Таким чином, виникла необхідність розкриття банківської таємниці, проведення виїмки у  банку документації, щодо руху коштів по даному рахунку, обставини їх зарахування та використання ОСОБА_2  

 Заслухавши думку  слідчого Подолянець А. Б. та прокурора, які в судовому засіданні підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи № 49-2497, суд вважає що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що  порушена кримінальна справа по  ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 КК України. В ході розслідування встановлено, що в названому відділенні банку можуть знаходитись документи, що мають значення для з'ясування істини по справі. Так як згідно матеріалів подання потрібно перевірити інформацію щодо руху коштів по даному рахунку, в суд надійшло погоджене з Заступником Генерального прокурора України подання з цього приводу.

Керуючись наведеним, з метою своєчасного розкриття злочину  та на підставі ст. 22, 66, 114   КПК України, ст. 62 Закону України “Про банк і банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

   Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для Генеральної прокуратури України щодо фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснити виїмку в товаристві з обмеженою відповідальністю “Комерційний банк “Даніель” у місті Києві ( МФО 380980 ), що розташований за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 3-А, наступних документів:

- документів на підставі яких ОСОБА_2 відкрито рахунок НОМЕР_1, заяв, договорів на відкриття рахунку та інших договорів, які укладались з приводу користування даним рахунком;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_2 НОМЕР_1, за період з часу його відкриття по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2.

- документів стосовно отримання ОСОБА_2 кредитів в ТОВ “Комерційний банк “Даніель” у місті Києві ( МФО 380980 ) за період 2006, 2007 та поточного років.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: