Судове рішення #28393889

№ 0124/8422/2012

1/0124/596/2012

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И



10 грудня 2012 рік Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим


у складі судді: ПЕРЕВЕРЗЄВОЇ Г.С.

при секретарі: КАЗАЧЕНКО Ю.М.

за участю прокурора: КУТИЩЕВОЇ Н.М.

захисника: ОСОБА_1

потерпілих: ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Ялтинського міського суду кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Кайеркан, Красноярського краю, РФ, росіянки, громадянки України, вдови, працюючої директором ветеринарної клініки «Лонга-Віта», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої,

у скоєнні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, суд


В С Т А Н О В И В :



Суд встановив, що підсудна ОСОБА_4 вчинила шахрайство в особливо великому розмірі стосовно потерпілих ОСОБА_2, і ОСОБА_3 при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 14.07.2003 році видано державний акт серії КМ № 060461 на право власності на земельну ділянку НОМЕР_1 загальною площею 0,0392 га, яка розташована за адресою: ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялта. Після цього, приблизно в період 2004-2005 років ОСОБА_4 здійснила будівництво на вищевказаній земельній ділянці житлового будинку, загальною площею 120,4 кв.м.

У той же час ОСОБА_4, проживаючи у вищевказаному будинку на земельній ділянці НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, спільно зі своїм співмешканцем ОСОБА_5, познайомилася і увійшла в довіру до сусідів - сім'ї ОСОБА_6 , що проживали в домоволодінні на земельній ділянці НОМЕР_2, ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, а зокрема до ОСОБА_6

Користуючись довірою ОСОБА_6, ОСОБА_4 спільно зі своїм співмешканцем ОСОБА_5, здійснили будівництво будинку ОСОБА_6 на вищевказаній земельній ділянці НОМЕР_2, без здійснення якої-небудь обробки, за що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 отримали від ОСОБА_6 в період з травня 2005 року по осінь 2005 року кошти в загальній сумі 80 000 доларів США. Однак, наприкінці 2005 року, при огляді віхівцем по будівництву збудованого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 будинку для ОСОБА_6 на земельній ділянці НОМЕР_2 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, було встановлено, що загальна вартість даного будівництва становить не 80 000 доларів США, а всього 50 000 доларів США, про що ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 і зажадала від неї повернути 30 000 доларів США. ОСОБА_4 погодилася з ОСОБА_6 і визнала, що будівництво будинку ОСОБА_6 дійсно було здійснено нею і ОСОБА_5 тільки на 50 000 доларів США та зобов'язалася відшкодувати ОСОБА_6 30 000 доларів США. В рахунок відшкодування цієї суми ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_6 оформити на її ім'я частина своєї земельної ділянки НОМЕР_1 в балці, загальною площею близько 0,0083 га., суміжного з земельною ділянкою НОМЕР_2 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялта належного ОСОБА_6. На пропозицію ОСОБА_4 ОСОБА_6 погодилася, після чого ОСОБА_4 26.09.2006 року написала розписку ОСОБА_7 про те, що передає вищезгадану частину земельної ділянки в користування ОСОБА_6 назавжди, дозволила останній повноправно користуватися данною земельною ділянкою та зобов'язалася оформити її на ОСОБА_6 після погашення іпотеки в банку. Таким чином, ОСОБА_6, усвідомлюючи, що фактично 0,0083 га. земельної ділянки НОМЕР_1, ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялта належить їй, повноправно користувалася цією земельною ділянкою і в наслідок побудувала на неї стоянку для машини і басейн.

Незважаючи на досягнуту з ОСОБА_6 домовленість про те, що ОСОБА_4 фактично передала їй в повноправне користування частину своєї земельної ділянки НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, площею 0,0083 га, остання, без відома ОСОБА_6 звертається в агентство нерухомості ТОВ «Мультидом» м. Ялти, з яким укладає договір від 26.10.2006 року на здійснення послуг з продажу земельної ділянки НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, загальною площею 0,0392 га, а також земельної ділянки НОМЕР_3 та домоволодіння на земельній ділянці НОМЕР_1 за вищевказаною адресою, при чому земельну ділянку та будинок ще в її власності не знаходилися. Будинок зареєстрований був на праві власності за нею 23.02.2007 року (справа № 2-5148/2010 рік а.с. 60).

На початку листопада 2006 року ОСОБА_2, який вирішив придбати в м. Ялті житловий будинок із земельною ділянкою, стало відомо, що через агентство нерухомості ТОВ «Мультидом» м. Ялти, здійснюється продаж домоволодіння і земельних ділянок № НОМЕР_1 та НОМЕР_3, розташованих за адресою: ЖСТ «Гува», смт Масандра м. Ялти за загальну вартість 180 000 доларів США. 06.11.2006 року ОСОБА_2, з метою огляду домоволодіння і земельних ділянок, для подальшого їх придбання, приїхав за вищевказаною адресою, де познайомився з ОСОБА_4, яка йому повідомила, що є власницею земельної ділянки НОМЕР_1, загальною площею 0,0392 га, розташованою за адресою: ЖСТ «Гува», смт Масандра м. Ялти, та що дану ділянку дійсно вона бажає продати, однак домоволодіння на земельній ділянці НОМЕР_1, а також правовстановлюючі документи на ділянку НОМЕР_3 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялта ще на її ім'я не оформлені, але вона готова здійснити продаж усіх двох земельних ділянок № НОМЕР_1 і НОМЕР_3, а також домоволодіння, після оформлення необхідних документів, без участі агентства нерухомості ТОВ «Мультидом», всього за 170 000 доларів США. При цьому ОСОБА_4 приховала від ОСОБА_2 то, що в неї є боргове зобов'язання перед ОСОБА_6 на частину земельної ділянки НОМЕР_1, ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялта, площею 0,0083 га., яку вона продавати не має права, оскільки раніше вона зобов'язалася її передати у власність ОСОБА_6 назавжди і оформити нотаріальний договір.

ОСОБА_2, сумлінно помиляючись в тому, що вищевказана земельна ділянка НОМЕР_1, яку йому пропонує придбати ОСОБА_4, складає загальну площу 0,0392 га, на пропозицію ОСОБА_4 погодився.

ОСОБА_4, насправді не маючи наміру здійснити відчуження на користь ОСОБА_2 земельних ділянок № НОМЕР_1,НОМЕР_3 та домоволодіння в ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повідомила ОСОБА_2 завідомо неправдиві відомості, що з метою здійснення угоди купівлі-продажу земельних ділянок № НОМЕР_1,НОМЕР_3 та домоволодіння в ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, їй необхідно передати для оформлення документів про право власності на будинок та земельну ділянку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі НОМЕР_3 000 доларів США і зажадала цю суму у ОСОБА_2, пообіцявши йому протягом 2-х місяців, тобто до 06.01.2007 року, укласти з ним угоду купівлі-продажу вищевказаних трьох об'єктів нерухомості. При цьому ОСОБА_4, пояснила, що гроші в сумі НОМЕР_3 000 США, будуть вважатися, як аванс до загальної вартості 170 000 доларів США.

ОСОБА_2, довіряючи ОСОБА_4, погодився і передав їй в якості авансу гроші в сумі НОМЕР_3 000 доларів США 06.11.2006 року. ОСОБА_4, з метою надання своїм діям вигляд законних, написала в цей же день ОСОБА_2 розписку про отримання вищевказаної суми грошей.

У свою чергу, ОСОБА_4 своєї обіцянки оформити правовстановлюючі документи на своє ім'я на домоволодіння на земельній ділянці НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялта та земельну ділянку НОМЕР_3 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти не виконала, а знов, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, повідомила останньому завідомо неправдиві відомості про те, що укласти угоду купівлі-продажу домоволодіння та земельної ділянки НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялта, вона не може, так як на вказану земельну ділянку накладено арешт Ялтинським міським судом у цивільній справі. Тоді як насправді, арешт на цю земельну ділянку накладений не був. Нібито, з метою зняття арешту з земельної ділянки, ОСОБА_4 попросила ОСОБА_2 передати їй додатково грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, які також будуть враховані, як аванс.

ОСОБА_2, довіряючи ОСОБА_4, погодився і передав 25.12.2006 року ОСОБА_4 в якості авансу, з метою зняття арешту з земельної ділянки НОМЕР_1 ЖСТ «Гува» смт Масандра, м. Ялти, гроші в сумі 25 000 доларів США. ОСОБА_4, з метою надання своїм діям вигляд законних, написала в цей же день ОСОБА_2 розписку про отримання вищевказаної суми грошей.

У подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 повідомляла останньому завідомо неправдиві відомості про те, що можливості здійснити операцію купівлі-продажу нерухомого майна не представляється можливим, у зв'язку з виниклими проблемами при оформленні необхідних правовстановлюючих документів на домоволодіння на земельній ділянці НОМЕР_1 та земельну ділянку НОМЕР_3.в той час, як насправді ОСОБА_4 23.02.2007 року було отримано свідоцтво про право власності на нерухоме майно - на житловий будинок, розташований на земельній ділянці НОМЕР_1, в ЖСТ «Гува» смт Масандра, м. Ялта. Ввівши в оману ОСОБА_2, ОСОБА_4 зажадала від нього в якості авансу і отримала 27.01.2007 року грошові кошти в сумі 58000 доларів США, 23.04.2007 року грошові кошти в сумі 5000 доларів США, 28 травня 2007 року грошові кошти в сумі 15000 доларів США, 08.06.2007 року грошові кошти в сумі 1200 доларів США і 4000 гривень.

У загальній складності за період з 06.11.2006 року по 08.06.2007 року ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 121 200 доларів США та 4000 грн., що підтверджується квитанціями про переведення грошових коштів та розписками ОСОБА_4

Заволодівши шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_4 взяті на себе зобов'язання укласти договір купівлі-продажу домоволодіння та земельних ділянок № НОМЕР_1,НОМЕР_3 в ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялта не виконала, привласнила гроші собі і розпорядилася ними на свій розсуд, заподіявши таким чином ОСОБА_2 . матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 121 200 доларів США та 4000 грн., що згідно офіційного курсу Національного банку України становило на момент скоєння злочину 616060 гривень.

ОСОБА_2 з тієї причини, що знайшла іншого покупця, відмовилася продати нерухомість, як і повернути гроші, у зв'язку з чим він звернувся спочатку до суду в порядку цивільного судочинства, а потім і в міліцію про притягнення її до кримінальної відповідальності.

Крім того, ОСОБА_4, діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, приблизно в червні 2007 року розповіла своєї знайомій ОСОБА_3, яка давно бажала придбати житловий будинок у м. Ялті, про те, що у неї є реальна можливість продати їй житловий будинок одночасно із земельними ділянками № НОМЕР_1,НОМЕР_3 ЖСТ «Гува» смт. Масандра, м. Ялти, за 200 000 доларів США. При цьому ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_3 завідомо неправдиві відомості про те, що вона до неї мала намір продати вищевказані земельні ділянки та домоволодіння ОСОБА_2, отримав від нього 122 000 доларів США, але, так як ОСОБА_2 не може виплатити всі гроші, вони вирішили з ним розірвати угоду, але йому потрібно повернути отриману від нього суму, якої у неї в даний час не мА. Але, якщо ОСОБА_3 заплатить їй 200 000 доларів США за придбані земельні ділянки і домоволодіння, то вона частину грошей в розмірі 122 000 доларів США відразу ж поверне ОСОБА_2 і укладе з ОСОБА_3 нотаріальний договір купівлі-продажу.

Насправді ОСОБА_2 не відмовлявся від придбання нерухомості у ОСОБА_4, а навпаки наполягав на цьому, готов був віддати їй частину, що залишилася грошових коштів, укласти нотаріально договір і бажав вселитися в куплене ним домоволодіння разом зі своєю родиною. ОСОБА_4 же відмовила ОСОБА_2 в продажу будинку і земельних ділянок, не мала наміру віддавати йому отриманий від нього аванс.

Щоб переконати ОСОБА_3 в дійсності своїх намірів і отримати від неї гроші, ОСОБА_4 дозволила ОСОБА_3 вселитися в домоволодіння на земельній ділянці НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, проживати в ньому і користуватися земельними ділянками № НОМЕР_1 і НОМЕР_3, приховавши також і той факт, що частина земельної ділянки НОМЕР_1, площею 0,0083 га вона зобов'язалася передати у власність ОСОБА_6, в рахунок погашення своїх боргових зобов'язань. У зв'язку з чим, 01.09.2007 року, з дозволу ОСОБА_4, ОСОБА_3 разом з членами своєї сім'ї оселилася і стала проживати в житловому будинку на земельній ділянці НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти загальною площею 0,0392 га з прилеглою до нього земельною ділянкою НОМЕР_3 за тією ж адресою, загальною площею 0.0310 га.

В кінці вересня 2007 року ОСОБА_4 знову повідомила ОСОБА_3 відомості, які не відповідають про те, що укласти з нею найближчим часом договір купівлі-продажу земельних ділянок і домоволодіння на ньому не вийде, оскільки їй необхідно отримати ряд документів з БТІ м. Ялти, однак з метою якнайшвидшого повернення грошових коштів ОСОБА_2 в сумі 122 000 доларів США, попросила у ОСОБА_3 в якості завдатку за майбутню угоду 150 000 доларів США, з яких вона, нібито, 122 000 доларів США поверне ОСОБА_2

Сумлінно помиляючись у правомірності дій ОСОБА_4, ОСОБА_3 погодилася виплатить їй необхідну суму.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4, нібито з метою забезпечення угоди купівлі-продажу нерухомого майна, 05.10.2007 року уклала з ОСОБА_3 у приватного нотаріуса попередні договори: про купівлю-продаж земельної ділянки НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, реєстр № 3229, отримавши від ОСОБА_3 в якості завдатку 40 000 доларів США, а також про купівлю-продаж житлового будинку на цій ділянці, реєстр № 3228, отримавши від ОСОБА_3 110 000 доларів США.

При цьому, ОСОБА_4 приховала від ОСОБА_3 той факт, що в суді міста Ялти розглядається позов ОСОБА_2 до неї про спонукання до виконання зобов'язання про продаж будинку і ділянки та стягнення моральної шкоди і, що постановою Ялтинського міського суду від 02.08.2007 року на земельну ділянку НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, яка належить ОСОБА_4 ., накладено арешт.

Після отримання від ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 150 000 доларів США, гроші в сумі 122 000 доларів США ОСОБА_4 ОСОБА_2 не повернула, а отриманими від ОСОБА_3 грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.

На неодноразові вимоги ОСОБА_3 укласти з нею основний договір купівлі-продажу домоволодіння та земельної ділянки НОМЕР_1, розташованих в ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти, ОСОБА_4 повідомляла останній, що здійснити угоду купівлі-продажу нерухомості неможливо в зв'язку з тим, що за позовом ОСОБА_2 до неї про спонукання до виконання зобов'язання та стягнення моральної шкоди ухвалою Ялтинського міського суду від 02.08.2007 року на земельну ділянку НОМЕР_1 накладено арешт. Разом з тим, ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_3, що арешт з земельної ділянки буде знято найближчим часом і вони укладуть між собою угоду купівлі-продажу нерухомості як і домовлялися, але для цього потрібно, щоб ОСОБА_3 заплатила їй в якості авансу ще 10 тис. доларів США, на що ОСОБА_3 погодилася і 10.02.2009 року, сумлінно помиляючись у правомірності дій ОСОБА_4, передала останній необхідну суму, уклавши у того ж нотаріуса другий договір про внесення змін до першого договору від 05.10.2007 року.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_3 в загальній сумі 160 000 доларів США, ОСОБА_4 взяті на себе зобов'язання здійснити угоду купівлі-продажу домоволодіння та земельної ділянки НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялта не виконала, привласнила гроші собі і розпорядилася ними на свій розсуд, заподіявши таким чином ОСОБА_3 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 160 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становило на момент скоєння злочину 834500 гривень.

Підсудна ОСОБА_4 в суді свою вину фактично визнала і пояснила, що дійсно, маючи у власності 3-х поверховий будинок в ЖСТ «Гува» і земельну ділянку НОМЕР_1 під ним, намагалась продати його ОСОБА_2, отримавши від нього 120 тис. доларів США, але будинок йому не продала, гроші не повернула і одночасно, трохи пізніше, намагалася продати цей же будинок та земельну ділянку ОСОБА_3, отримавши від неї 160 тис. доларів США, але так і не продала його, гроші не повернула.

Крім визнання провини в скоєному злочині, вина підсудної також доведена показаннями потерпілих і свідків, а також письмовими доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_2 в суді пояснив, що в 2006 році вони з дружиною захотіли придбати нерухомість в м. Ялті, зокрема будинок із земельною ділянкою і в цьому їм допомагала маклер ОСОБА_8. Приблизно в кінці жовтня 2006 року ОСОБА_8 сказала, що продається будинок і земельні ділянки № НОМЕР_1 і НОМЕР_3 в ЖСТ «Гува», в смт. Масандра, м. Ялти, загальна вартість яких становить 180 000 доларів США. 05.11.2006 року вони з дружиною і маклером приїхали на цю ділянку, де їх зустрів ОСОБА_5, який і показав їм будинок з двома земельними ділянками. З його слів, дана нерухомість належала ОСОБА_4 і в неї є держакт на земельну ділянку НОМЕР_1, але на будинок та земельну ділянку НОМЕР_3 правових документів ще немає. Продажна ціна за 2 ділянки і будинок становить 170 000 доларів США. Потім вони зустрілися з ОСОБА_4 і сказали, що гроші на придбання нерухомості у них є повністю. Разом з тим, ОСОБА_4 відповіла, що для введення будинку в експлуатацію та оформлення документів на земельну ділянку НОМЕР_3 їй необхідні грошові кошти в сумі НОМЕР_3 000 доларів США та до 06.01.2007 року вона готова укласти угоду купівлі-продажу нерухомості, при цьому вказана сума грошей буде зарахована як аванс від повної вартості. Він погодився і передав ОСОБА_4 НОМЕР_3 000 доларів США, про що ОСОБА_4 написала йому розписку. В кінці грудня 2006 року ОСОБА_4 повідомила йому по телефону, що готова укласти угоду купівлі-продажу. Однак, коли він приїхав до Ялти, то ОСОБА_4 повідомила, що на земельну ділянку НОМЕР_1 накладений судом арешт і для того, щоб його зняти, їй необхідно ще 25 000 доларів США, і тоді вона відразу укладе з ним угоду. При цьому зазначена сума буде врахована також в якості авансу. Він погодився і 25.12.2006 року передав ОСОБА_4 ще 25 000 доларів США, про що остання написала йому розписку. Потім, під різними приводами на вимогу ОСОБА_4 він ще кілька разів передавав їй в якості авансу різні суми грошей, а вона все обіцяла йому укласти догір купівлі-продажу. Так, 27.01.2007 року він передав їй 58000 доларів США, 23.04.2007 року - 5000 доларів США, 28.05.2007 року - 15000 доларів США, про що ОСОБА_4 писала йому розписки. Крім того, його дружина ОСОБА_9, на прохання ОСОБА_4, здійснила 08.06.2007 року грошові перекази на ім'я останньої в загальній сумі: 1200 доларів США і 4000 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 отримала від нього 122 000 доларів США. Коли, приблизно на початку червня 2007 року, він з дружиною мали намір укласти угоду купівлі-продажу, ОСОБА_4 несподівано повідомила, що вона передумала продавати їм будинок, так як хоче продати його іншим людям. При цьому заявила, що гроші вона буде повертати по мірі можливості. Розуміючи, що ОСОБА_4 його обдурила, гроші повертати не збирається, він звернувся до суду з позовом і судом було накладено арешт на земельну ділянку НОМЕР_1. Його позов задовольнили і з ОСОБА_4 була стягнута вказана сума. Через деякий час він дізнався, що дана ділянка з будинком ОСОБА_4 також мала намір продати і ОСОБА_3, від якої отримала 160 тис. доларів США. Так як ОСОБА_4 гроші йому не повернула і будинок не надала, він звернувся із заявою в міліцію про притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за шахрайство. З такою ж заявою звернулася і ОСОБА_3.

Аналогічні показання потерпілий давав і в ході досудового слідства, в тому числі і при проведенні очної ставки між ним і підсудною ОСОБА_4 (т. 2 а.с. 79-82, 83-95, 174-177).

Свідок ОСОБА_9, будучи допитаною на досудовому слідстві, (її свідчення перевірені в суді в порядку ст. 306 КПК України) підтвердила свідчення чоловіка - ОСОБА_2 (т. 2 а.с. 100-104).

Свідок ОСОБА_8, допитана на досудовому слідстві, її свідчення перевірені в порядку ст. 306 КПК України, дала також аналогічні показання, пояснивши, що вона займалася посередницькими послугами в наданні тимчасового житла, а також у придбанні нерухомості на території міста Ялти. Приблизно в жовтні-листопаді 2006 року до неї звернулися жителі м. Красноармійська сім'я ОСОБА_2 з бажанням купити в м. Ялті нерухомість в межах 200 000 доларів США. Вона дізналася, що продається будинок в смт. Массандра, м. Ялти, після чого вона з ОСОБА_2 поїхали дивитися будинок, розташований на ділянці НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», в смт. Масандра, м. Ялти, який їм показував ОСОБА_10. Як вони потім дізналися, це був співмешканець ОСОБА_4 - ОСОБА_5. Вартість нерухомості становила 170 000 доларів США. Після того, як подивилися будинок, вони поїхали. ОСОБА_2 сказав, що питаннями придбання будинку і землі буде займатися сам. Через кілька місяців до неї знову звернувся ОСОБА_2, сказавши, що віддав велику суму грошей ОСОБА_4 - 120 000 доларів США в якості авансу, але остання відмовилася їм продавати будинок, пославшись на те, що у неї є інший покупець і гроші віддавати відмовилася. У зв'язку з чим, ОСОБА_2 звернувся до суду з позовною заявою до ОСОБА_4 в цивільно-правовому порядку. Зі слів ОСОБА_2, їй відомо, що ОСОБА_4 отримала від інших покупців на даний будинок велику суму грошей, але отримавши гроші, їх не повернула ОСОБА_2, а розпорядилася на свій розсуд. (т.2 а.с. 117-120)

Потерпіла ОСОБА_3 в суді пояснила, що в 2006 році вона зі своєю родиною хотіли купити будинок. У газеті вона побачила оголошення про продаж будинку на земельних ділянках № НОМЕР_1,НОМЕР_3 ЖСТ «Гува» смт. Массандра в м. Ялта, загальна площа земельних ділянок була близько 8 соток. Будинок був 3-х поверховий, 120 кв.м.. ціна була вказана 180 000 доларів США. Власником нерухомості була ОСОБА_4 При зустрічі з ОСОБА_4 восени 2006 року, вона з чоловіком подивилися будинок і землю, які їм сподобалися, однак грошей у них не вистачало, і вона сказала, що як тільки зберуть потрібну суму, передзвонить їй. Коли зібрали потрібну суму грошей, через кілька тижнів зателефонували ОСОБА_4, але остання сказала, що вже взяла завдаток за будинок від інших покупців, при цьому пояснивши, що у неї є й інша нерухомість, але вони тоді не захотіли іншу нерухомість, так як будинок їм дуже сподобався і їх переговори припинилися. Приблизно в червні 2007 року вона (ОСОБА_3) знову зустрілася з ОСОБА_4 і остання їй повідомила, що у неї з тими покупцями, які дали завдаток, нічого не склалося, так як у них не було повної суми і що вони передали їй (ОСОБА_4) тільки 122 000 доларів США. При цьому ОСОБА_4 пояснила, що якщо вона (ОСОБА_3) буде купувати будинок і ділянки, то гроші необхідно передати відразу і всю вартість, яка станом на 2007 рік вже становить 200 000 доларів США. При цьому ОСОБА_4 також пояснила, що вона має намір повернути 122 000 доларів США першим покупцям, якщо цю суму як аванс їй вона (ОСОБА_3) виплатить, після чого буде укладено з нею договір купівлі-продажу, на що вона (ОСОБА_3) погодилася. 01.09.2007 року ОСОБА_4 дозволила її родині вселитися та проживати у вказаному будинку і користуватися земельними ділянками № НОМЕР_1 і НОМЕР_3.

05.10.2007 року вона уклала з ОСОБА_4 у приватного нотаріуса попередні договори про купівлю-продаж земельної ділянки НОМЕР_1, а також про купівлю-продаж житлового будинку. При здійсненні операцій вона передала ОСОБА_4 150 000 доларів США, в якості авансу. ОСОБА_4 обіцяла, що 122 тис. доларів США вона віддасть ОСОБА_2. Приблизно на початку листопада 2007 року, вона стала вимагати від ОСОБА_4 укладення остаточного договору, на що ОСОБА_4 відповіла, що перший покупець ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом і суд наклав арешт на земельну ділянку, а будинок без земельної ділянки продати неможливо. Поки арешт не буде знятий, придбати будинок у неї не вийде. При цьому ОСОБА_4 пояснила, що ОСОБА_2 не захотів брати гроші у неї (ОСОБА_4) і що йому потрібен був будинок. З метою зняття арешту і оплати послуг адвоката, в рахунок вартості нерухомості, на прохання ОСОБА_4, вона (ОСОБА_3) передала останній ще 10 000 доларів США і 10.02.2009 року був складений у того ж нотаріуса 2-й попередній договір, по якому остаточна угода повинна була відбутися 10.10.2009 року. ОСОБА_4 написала розписку про отримання від неї (ОСОБА_3) 160 000 доларів США. Приблизно восени 2009 року вона зустрілася з ОСОБА_2, в ході розмови з яким з'ясувалося, що ОСОБА_4 повернути йому гроші ніколи не пропонувала і не повернула. Зрозумів. Що ОСОБА_4 їх обманює, вона також, як і ОСОБА_2, звернулась з позовами до суду. Спочатку це було розірвання договору, а потім стягнення суми, але оскільки рішення суду про стягнення на її користь збитку до теперішнього часу не виконані ОСОБА_4, вона звернулася із заявою в міліцію про притягнення її до кримінальної відповідальності за шахрайські дії.

Аналогічні показання потерпіла давала і в ході досудового слідства, в тому числі і при проведенні очної ставки між нею і підсудною ОСОБА_4 (т. 2 а.с. 108-111, 168-173).

Свідок ОСОБА_11, допитаний у суді, повністю підтвердив свідчення своєї дружини - ОСОБА_3

Свідок ОСОБА_12 в ході досудового слідства пояснила, що в 2004 році, придбавши земельну ділянку НОМЕР_2 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялта, вона познайомилася з ОСОБА_4 і ОСОБА_5, які представилися, як чоловік і дружина. При цьому вони запропонували їй свої послуги по споруді будинку за 40 000 доларів США, з травня до осені 2005 року без відділочних робіт. Її це влаштувало і вона погодилася. Будівництво почалося з 31-го травня 2005 року. Будівництво велося бригадою, яку найняв ОСОБА_5. Вона довіряла ОСОБА_4 і ОСОБА_5 і тому, у міру необхідності для будівництва, вона передавала ОСОБА_4 і ОСОБА_5 гроші. З травня по осінь 2005 року вона передала ОСОБА_4 і ОСОБА_5, з метою будівництва, порядку 90 000 доларів США. Однак до осені була вибудувана коробка з 5 поверхів, без обробки і без даху, і ще не повністю був викладений каменем 5-й поверх. Про виконану роботу ОСОБА_5 періодично надавав їй письмові звіти, де писав скільки грошей отримав. Приблизно взимку 2005 року фахівцем з будівництва був зроблений висновок про те, що роботи проведені мінімум на 30 000 доларів США менше, ніж вона передавала ОСОБА_4 і ОСОБА_5. Після цього вона звернулася до них з претензією і зажадала повернути гроші. ОСОБА_4 взяла на себе зобов'язання повернути їй 30 000 доларів США. При цьому вони домовились, що в рахунок відшкодування збитків, частина ділянки НОМЕР_1 у балці за парканом оформить нотаріально за нею (ОСОБА_12), про що ОСОБА_4 написала розписку 25.09.2006 року. Після цього вона стала будувати басейн і стоянку для машини на даній частині земельної ділянки НОМЕР_1. Приблизно в 2007 році вона дізналася, що ОСОБА_4 продала будинок і ділянку НОМЕР_1 людям з Донецька за 120 000 доларів США. Ще через деякий час вона познайомилася з ОСОБА_3, коли та стала пред'являти їй претензію про те, що вона будує будинок на її ділянці, яку вона купила у ОСОБА_4. На що вона показала розписку ОСОБА_4. ОСОБА_3 сказала, що вона не знала про цю розписку, так як ОСОБА_4 їй нічого не говорила. ОСОБА_3 сказала, що вона передала за будинок і земельну ділянку ОСОБА_4 160 000 доларів США. Також вона розповіла, що ОСОБА_4 її запевнила, що вона передасть 120 000 доларів США першим покупцям, а з нею оформить договір на продаж ділянки і будинку. Однак ОСОБА_4 гроші першим покупцям не передала, а збудувала собі ще один будинок у сел. Наташино. До теперішнього часу ОСОБА_3 не оформила на себе ні земельну ділянку НОМЕР_1, ні будинок.

При проведенні очної ставки з ОСОБА_4, свідок ОСОБА_6 також підтвердила свої показання (т. 2 а.с. 179-185).

Показання даного свідка перевірені в суді в порядку ст. 306 КПК України.

Будучи допитаною в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 дала аналогічні показання.

Свідок ОСОБА_14 в суді показала, що вона є приватним нотаріусом Ялтинського міського нотаріального округу. 05.10.2007 року нею були засвідчені попередні договори про купівлю-продаж житлового будинку та земельної ділянки, між ОСОБА_4 і ОСОБА_3 Термін укладення основного договору був визначений сторонами до 20.06.2008 року. Між сторонами був зроблений розрахунок в сумі 150 000 доларів США. 10.02.2009 року на прохання сторін вона посвідчила договір № 56 про внесення змін і доповнень до попереднього договору про укладення договору купівлі-продажу житлового будинку від 05.10.2007 року. За даним договором ОСОБА_3 доплатила ОСОБА_4 ще 10 000 доларів США. Термін підписання основного договору був визначений до 10.10.2009 року. При посвідченні даного попереднього договору їй від сторін стало відомо, що майно перебуває під арештом, накладеним Ялтинським міським судом, проте сама вона цей факт не перевіряла, так як при укладанні попередніх договір в її обов'язки це не входить. При цьому пояснила, що коли вона в даний час була викликана в суд, для допиту в якості свідка, вона перевірила реєстр і виявила, що арешт на дану ділянку і домобудівництво був накладений тільки 30 жовтня 2012 року по цій кримінальній справі, постановою Ялтинського міського суду. До цього часу, згідно реєстру, арешт накладено не було.

Крім того вина підсудної також доведена:

- заявами ОСОБА_2 і ОСОБА_3 про притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності (т.1 а.с. 21-22, 131-132);

- розписками ОСОБА_4 про отримання від ОСОБА_2 грошових коштів з метою продажу останньому домоволодіння і земельних ділянок № НОМЕР_1,НОМЕР_3 за адресою: м. Ялта, смт Масандра, ЖСТ «Гува», від 06.11.2006 року про отримання НОМЕР_3 000 доларів США, від 25.12.2006 р. про отримання 25 000 доларів США, від 27.01.2007 р. про отримання 58 000 доларів США, від 23.04.2007 р. про отримання 5000 доларів США, 28.05.2007 р. про отримання 15 000 доларів США, а також заявками на грошові перекази від 08.06 .2007 року на суму 300 доларів США, 900 доларів США та 4000 гривень, а всього на загальну суму 121 200 доларів США та 4000 грн., які ОСОБА_4 до теперішнього часу не повернула ОСОБА_2 (т. 3 а.с. 60-67);

- розпискою, написаною ОСОБА_4 від 25.09.2006 року до ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_4 віддає назавжди частину земельної ділянки НОМЕР_1 за адресою: м. Ялта, смт Масандра, ЖСТ «Гува», в балці за парканом і зобов'язується оформити дану частину ділянки на ім'я ОСОБА_6 нотаріально, про що ОСОБА_4 не повідомила ні ОСОБА_2 в 2006 році ні ОСОБА_3 в 2007 році, продаючи їм дану земельну ділянку НОМЕР_1 з будинком (т. 3 а.с. 87);

- геодезичним планом земельної ділянки НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти на якому відображені позначки 14243/14246/14058, в рамках яких розташована балка даної ділянки, посилаючись на які ОСОБА_4 25.09.2006 року написала розписку ОСОБА_6 і відмовилася від даної частини своєї земельної ділянки (т.3 а.с. 88);

- попереднім договором про купівлю-продаж житлового будинку, між ОСОБА_4 і ОСОБА_3 реєстр № 3228, попереднім договором про купівлю-продаж земельної ділянки НОМЕР_1 ЖСТ «Гува» смт Масандра, м. Ялти, реєстр № 3229, від 05.10.2007 року, згідно з якими ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_3 гроші в сумі 150 000 доларів США, якими розпорядилася на власний розсуд (т.3 а.с. 76-79);

- договором, реєстровий номер № 56, від 10.02.2009 року про внесення змін і доповнень до попереднього договору про укладення договору купівлі-продажу житлового будинку від 05.10.2007 р. реєстр № 3228, згідно якого ОСОБА_4 знову отримала від ОСОБА_3 ще 10 000 доларів США, якими розпорядилася на власний розсуд (т.3 а.с. 80-82);

- угодою про надання послуг з відчуження об'єкта нерухомості від 26.10.2006 року, укладеного між ОСОБА_4 і агентством нерухомості ТОВ «Мультидом» на продаж домоволодіння і земельних ділянок № НОМЕР_1,НОМЕР_3 ЖСТ, смт Масандра, м. Ялти за ціну в 180 000 доларів США (т.1 а.с. 195);

- відповіддю на запит ПП «Геркулес» від 20.09.2012 року, згідно якого дана фірма проводила розробку проекту відведення і винесення в натуру меж земельної ділянки № НОМЕР_2,16 ЖСТ «Гува» смт Масандра, м. Ялти (т.3 а.с. 97);

- відповіддю на запит ПП «Геркулес» від 20.09.2012 року, з додатком кадастрового плану земельної ділянки НОМЕР_1 ЖСТ «Гува» смт Масандра, м. Ялти, згідно з яким частина ділянки в балці з боку земельної ділянки НОМЕР_2 за тією ж адресою, спочатку і на сьогоднішній день відноситься до земельної ділянки НОМЕР_1 ЖСТ «Гува» смт Масандра, м. Ялти (т.3 а.с. 99-101);

- відповіддю на запит ДП «Інформаційний центр» від 02.09.2011 року, відповідно до якого арешт на земельну ділянку НОМЕР_1 ЖСТ «Гува», смт Масандра, м. Ялти в 2006 році ніким не накладався, що спростовує те, що ОСОБА_4 . в кінці грудня 2006 року повідомила ОСОБА_2 про накладення на дану земельну ділянку арешту (т.3 а.с. 122-123);

- копією договору купівлі-продажу від 23.12.2006 року, реєстровий номер, укладеного між ОСОБА_15 і ОСОБА_2, згідно з яким ОСОБА_15 придбав у ОСОБА_2 нерухоме майно - 7/50 частини вбудованого приміщення, загальною площею 259,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3, за 250 000 доларів США (т.2 а.с. 96-99);

- протоколом виїмки від 21.02.2012 року згідно якого у ОСОБА_9 вилучені розписки ОСОБА_4 і квитанції про переказ грошових коштів на ім'я останньої (т.3 а.с. 59);

- гарантійною розпискою ОСОБА_9 про отримання на відповідальне зберігання речових доказів (т.3 а.с. 70);

- протоколом виїмки від 22.12.2012 року, згідно якого у приватного нотаріуса ОСОБА_14 вилучені попередні договори, укладені між ОСОБА_3 і ОСОБА_4 від 05.10.2007 р. та 10.02.2009 р. (т.3 а.с. 74-75);

- цивільними справами № № 2-234/2011, 2-1530/2010, 2-1744/2009;

- протоколом огляду речових доказів від 26.12.2011 року (т.3 а.с. 83).

Таким чином, всі перераховані вище докази у своїй сукупності повністю підтверджують винність підсудної в пред'явленому їй звинуваченні.


Суд вважає, що дії підсудної правильно кваліфіковані за ст. 190 ч. 4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, а також повторно.

При визначенні міри покарання суд враховує, згідно з ч. 1 п. 3 ст. 65 КК України, ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.

Даний злочин відноситься до розряду тяжких.

Обставин, які обтяжують покарання підсудної, судом не встановлено.

Пом'якшуючими покарання обставинами є: перше притягнення підсудної до кримінальної відповідальності, визнання провини, щире розкаяння.

Як особистість, підсудна характеризується наступним чином: раніше не судима (а.с. 148-149), за місцем проживання характеризується позитивно (а.с. 155), на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває (а.с. 156).

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України, особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів

Враховуючи тяжкість скоєного, але за наявності декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно зменшують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи підсудної, а так само, керуючись загальними принципами призначення покарання: законністю, справедливістю, обґрунтованістю, індивідуалізацією суд вважає, що покарання підсудної слід визначити у вигляді позбавлення волі, але на мінімальний строк, з конфіскацією 1 \ 2 частини належного їй майна.

Підстав для застосування ст. ст. 69, 75 КК України суд не находить.

Призначення такого покарання відповідає принципу необхідності и достатності для Виправлення підсудного, випливає з дотримання судом Принципів «рівних можливого» та «справедливого суднового Розгляд», встановлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини и основних свобод 1950 року.

Цивільні позови потерпілих в кримінальній справі не заявлені, так як вони вирішені в порядку цивільного судового провадження, але рішення судів не виконані.

Питання про речові докази суд вважає необхідним вирішити згідно до ст. 81 КПК України.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд


З А С У Д И В:



ОСОБА_4 визнати винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України та призначити їй покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією 1\2 частки усього належного їй майна в дохід держави, з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 - підписку про невиїзд залишити колишньою до вступу вироку в законну силу.

Строк покарання ОСОБА_4 обчислювати з моменту приведення вироку у виконання.


Речові докази:

- розписки ОСОБА_4 про отримання від ОСОБА_2 грошових коштів від 06.11.2006 року, від 25.12.2006 р., від 27.01.2007 р., від 23.04.2007 р., 28.05.2007 р., а також заявки на грошові перекази від 08.06.2007 року в кількості 3 заявок, видані на відповідальне зберігання ОСОБА_9 під гарантійну розписку (т.3 а.с. 69,70) - залишити у останній за належністю;

- попередній договір про укладення договору купівлі-продажу житлового будинку, реєстр № 3228, попередній договір про укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки реєстр № 3229, від 05.10.2007 року, договір, реєстровий номер № 56, від 10.02.2009 р. про внесення змін і доповнень до попереднім договором про укладення договору купівлі-продажу житлового будинку від 05.10.2007 р. реєстр № 3228, долучені до матеріалів кримінальної справи (т.3 а.с. 76-84) - зберігати в матеріалах кримінальної справи;

- розписка ОСОБА_4 від 25.09.2006 року, геодезичні плани, державний акт серії КМ 017960. Документи оглянуті, долучені до матеріалів кримінальної справи, видані на відповідальне зберігання ОСОБА_13 під гарантійну розписку (т.3 а.с. 87-90, 92-93) - залишити у останній за належністю.


На вирок може бути подана апеляційна скарга в Апеляційний суд Автономної Республіки Крим протягом 15-ти діб: для засудженого з моменту вручення йому копії вироку, для решти учасників процесу, з моменту його оголошення, через Ялтинський міський суд.


Суддя:


Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація