01.02.2013
Справа № 271/552/13-кр.
1-кс/271/57/13р.
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
1 лютого 2013 року м. Макіївка
Слідчий суддя Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Гуміровій І.О., за участю слідчого СВ Червоногвардійського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Червоногвардійського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Червоногвардійського району м. Макіївки ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Червоногвардійського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькі області ОСОБА_2 за погодженням з Прокурором прокуратури Червоногвардійського району м. Макіївки Донецької області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до юридичної справи по оформленню відкриття поточного карткового рахунку на ім’я ОСОБА_4 разом з відеозаписом зняття грошей з банкомату невстановленою особою з рахунку ОСОБА_4, яка була вилучена за ухвалою Калінінського районного суду м. Донецька від 6 травня 2008 року та протоколом виїмки від 6 червня 2008 року та залучена до матеріалів кримінальної справи № 03-31572 Калінінського РВ МУ ГУМВС України в Донецькій області.
Своє клопотання мотивує тим, що 4 червня 2007 року у відділенні № 843 АТ „УкрСиббанк” було відкрито картковий рахунок на ім’я ОСОБА_4 При цьому вказана особа була відсутня при відкритті рахунку, фактично рахунок було відкрито на підставі наданих ксерокопій документів її чоловіком ОСОБА_5
При відкритті карткового рахунку ОСОБА_5 були надані оригінали та копії документів на ім’я ОСОБА_4, в тому числі, була надана копія довіреності, зареєстрована в реєстрі № 5145 24 жовтня 2005 року, яка була посвідчена приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_6, згідно якої громадянка ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_5 представляти її інтереси в судах, державних установах та таке інше.
25 січня 2013 року оперативним уповноваженим ВДСБЕЗ Червоногвардійського РВ Макіївського МУ ГУМВС Українив Донецькій області лейтенантом міліції ОСОБА_7 був складений рапорт, згідно якого останнім був здійснений телефонний дзвінок на телефонний номер 067-573-22-56, в результаті якого головний юрисконсульт юридичного відділу Харківського відділення ВУ ЮД АТ „УкрСиббанк” ОСОБА_8 повідомив, що юридична справа по оформленню відкриття поточного карткового рахунку на ім’я ОСОБА_4 разом із відеозаписом операції зняття грошей з банкомату невстановленою особою з рахунку ОСОБА_4 була вилучена ухвалою Калінінського районного суду м. Донецька від 6 травня 2008 року та протоколом виїмки від 6 червня 2008 року залучена до матеріалів кримінальної справи № 03-31572 Калінінського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче перед судом про надання йому тимчасовий доступ до них.
Належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання представник Калінінського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, до судового засідання не з’явився, із заявою про відкладення розгляду клопотання на адресу суду не звернувся.
Заслухавши виступ слідчого Гриценя Н.В., яка підтримала клопотання та просила суд його задовольнити, вивчивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України одними з видів заходів забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів та тимчасове вилучення майна, який згідно до ст. 132 КПК України може бути застосований на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням органу досудового розслідування.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі, прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням не доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області 13.12.2012 року внесено заяву АТ „УкрСиббанк”, в якої підприємство повідомляє, що колишніми працівниками відділення № 843 АТ „УкрСиббанк”, яке на той час було розташоване в Червоногвардійському районі м. Макіївки, шахрайським шляхом видано кредит на ім’я ОСОБА_4, в результаті чого банку завдано матеріальну шкоду на суму 70395,13 грн. (кримінальне провадження № 42012050980000005, правова кваліфікація за ст. 190 ч. 2 КК України).
Згідно доданого до клопотання листа заступника начальника СВ Калінінського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області від 29.01.2013 року юридична справа по оформленню відкриття поточного рахунку на ім’я ОСОБА_4, разом з відеозаписом операції зняття грошей в банкоматі невстановленою особою з рахунку ОСОБА_9, яка була вилучена за ухвалою Калінінського районного суду м. Донецька, долучена до матеріалів кримінальної справи № 03-31572, де і зберігається до цього часу.
Приймаючи до уваги, що слідчим доведені підстави, передбачені п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України щодо документів, які можуть знаходитися у володінні юридичної особи, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити охоронювану законом таємницю (можуть містити відомості, які можуть становити банківську таємницю), але не є інформацією, яка підлягає отриманню в порядку, передбаченому Главою 21 КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та піддягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Червоногвардійського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до юридичної справи по оформленню відкриття поточного карткового рахунку на ім’я ОСОБА_4 разом з відеозаписом зняття грошей з банкомату невстановленою особою з рахунку ОСОБА_4, яка була вилучена за ухвалою Калінінського районного суду м. Донецька від 6 травня 2008 року та протоколом виїмки від 6 червня 2008 року залучена до матеріалів кримінальної справи № 03-31572 Калінінського РВ МУ ГУМВС України в Донецькій області.
Роз’яснити посадовим особам Калінінського РВ МУ ГУМВС України в Донецькій області наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню відповідно до ст. 309 КПК України не підлягає.
Слідчий суддя В.Я. Рассуждай