АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

№ производства 11/490/1805/12 Председательствующие 1 инстанции Руснак А.І.

№ дела 1-83/11 Докладчик Кислий М.М.

23 октября 2012 года г. Днепропетровск

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе

председательствующего Кислого Н.Н.

судей Лисняк В.С., Власкина В.Н.,

с участием прокурора Харив Н.А.,

защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

потерпевших ОСОБА_4, ОСОБА_5,

секретаря Головченко А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляциям прокурора, принимавшего участие при рассмотрении дела в суде первой инстанции, адвоката ОСОБА_1 в интересах осужденного ОСОБА_6 на приговор Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска от 28 апреля 2012 года,

У С Т А Н О В И Л А:

приговором Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска от 28 апреля 2012 года

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Днепропетровска, гражданство Украины, холостой, работающий генеральным директором ООО ПСФ «Домострой», проживающий АДРЕСА_15, в силу ст. 89 УК Украины не судимый,

признан виновным и осужден

- по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины к штрафу 300000 (триста тысяч) гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности сроком 3 года;

- по ч. 2 ст. 365-1 УК Украины к штрафу 255000 (двести пятьдесят пять тысяч) гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности сроком 2 года;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины к 7 годам лишения свободы, с конфискацией всего имущества являющего собственностью осужденного.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определено наказание 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности сроком 3 года.

Взыскано с осужденного ОСОБА_6:

- 1387500 гривен в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба и 5000 гривен в счет возмещения морального вреда в пользу ООО «АНТРОН»;

- 62000 гривен в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в пользу ООО НПФ «ДИН»;

- по 5000 гривен в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевших ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_5, ОСОБА_17;

Производство по делу в части гражданских исков ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_5, ОСОБА_19 в части возмещения материального ущерба -прекращено.

Разрешена судьба вещественных доказательств.

В соответствии с приговором суда, ОСОБА_6 признан виновным и осужден за совершение ряда преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_6, с 07.02.2001 г. являлся генеральным директором ООО ПСФ «Домострой»и учредителем указанного общества со взносом 100% части в уставной фонд. В соответствии с п. 6.16 Устава ООО ПСФ «Домострой»от 14.07.2006 г., ОСОБА_6, наделен обязанностями организовывать производственно-хозяйственную деятельность предприятия, а также правами без доверенности действовать от имени предприятия, распоряжаться имуществом Общества, финансовыми ресурсами и кредитами предприятия, кроме того, ОСОБА_6 выполнял административные функции, то есть являлся должностным лицом юридического лица частного права.

В неустановленное следствием время, генеральный директор ООО ПСФ «Домострой»ОСОБА_6, достоверно зная о том, что ООО ПСФ «Домострой»в установленном порядке не обладает правами на организацию и выполнение строительства жилого дома по АДРЕСА_1, не получив в установленном законодательством порядке права на использование земельного участка для сооружения объекта жилищного строительства, проектной и технической документации, а соответственно, и разрешительных документов на выполнение строительных работ, нарушая требования действующего законодательства, а именно: ст. ст. 24, 29 Закона Украины «О планировании и застройке территорий», п.1.1 Положения о порядке предоставления разрешения на выполнение строительных работ, утвержденного приказом Госстроя Украины от 05.12.2000 г. № 273, -строительство секции №3 по АДРЕСА_1.

В феврале 2005 года ОСОБА_6, с целью привлечения денежных средств в строительство секции № 3 по АДРЕСА_1 и, в дальнейшем, получения прибыли, сообщил в средствах массовой информации о строительстве указанной секции, не ставя в известность о том, что документы государственных органов, разрешающие строительство, у него отсутствуют.

В феврале 2005 года, в неустановленное следствием время, в ООО ПСФ «Домострой»обратилась ОСОБА_20 с вопросом о возможности инвестирования денежных средств в строительство указанной секции с целью дальнейшего получения на праве собственности квартиры.

08 февраля 2005 года ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой»по адресу: ул. Рогалева, 14, в г. Днепропетровске, превышая служебные полномочия, действуя умышленно, в интересах ООО ПСФ «Домострой», т.е. с целью получения выгоды для себя как учредителя, осознавая незаконность своих действий и достоверно зная о невозможности проведения строительства и привлечения денежных средств физических лиц в качестве инвестиций в указанное строительство, заключил с ОСОБА_20 договор № 55 от 08 февраля 2005 года о долевом участии в строительстве квартиры в вышеуказанной секции. Согласно условиям договора, ООО ПСФ «Домострой»берет на себя обязательство организовать и выполнить строительство четырехкомнатной квартирыАДРЕСА_1 строительной площадью 142,28 кв.м. на 3-м этаже в строящемся жилом доме по адресу: АДРЕСА_1, секция № 3, а ОСОБА_20 - принять участие в строительстве здания путем осуществления вложения денежных средств в указанную квартиру.

Выполняя условия договора № 55 от 08 февраля 2005 года, ОСОБА_20 внесла в кассу ООО ПСФ «Домострой» по квитанциям к приходному кассовому ордеру № 30, № 31, № 36, № 32, № 41, № 52, № 414, № 53 всего денежные средства на сумму 339977,00 гривен, которые ОСОБА_6, достоверно зная о том, что условия договора им, как директором ООО «Домострой», выполнены быть не могут в связи с отсутствием разрешающих строительство документов, принял, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, умышленными действиями директора ООО ПСФ «Домострой»ОСОБА_6, которые явно выходили за пределы предоставленных ему прав и полномочий, причинен ущерб ОСОБА_20 на сумму 339 977 гривен, что повлекло тяжкие последствия.

В январе 2007 года, в неустановленное следствием время, в ООО ПСФ «Домострой»обратилась ОСОБА_16 с вопросом о возможности приобретения квартиры в вышеуказанной секции № 3 в связи с чем, у ОСОБА_6 возник умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_16

ОСОБА_6, являясь директором ООО ПСФ «Домострой», действуя умышленно, злоупотребляя служебным положением, с целью завладения чужим имуществом, злоупотребляя доверием ОСОБА_16, убедил последнюю в целесообразности инвестирования денежных средств в строительство АДРЕСА_1 секции № 3 по вышеуказанному адресу. При этом ОСОБА_6 было достоверно известно, что указанная квартира по состоянию на январь 2007 года построена и передана согласно акту приема-передачи от 16 декабря 2005 года дольщику ОСОБА_20

22 января 2007 года ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_16, путем злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой»по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, злоупотребляя служебным положением и доверием ОСОБА_16, действуя как директор ООО ПСФ «Домострой», заключил договор № 31/1 о долевом участии в строительстве 4-х комнатной квартиры АДРЕСА_1 площадью 142,28 кв.м., расположенной на 3-м этаже секции 3. Согласно с условиями договора, ООО ПСФ «Домострой»в 3-м квартале 2007 года должно передать ОСОБА_16 в собственность квартиру АДРЕСА_1.

При этом, ОСОБА_6, как директору ООО ПСФ «Домострой», было достоверно известно, что у предприятия отсутствует лицензия на осуществление деятельности по привлечению средств для финансирования объектов строительства, и он действует в нарушение требований законодательства Украины, а именно: ч.3 ст.4 Закона Украины «Об инвестиционной деятельности», ст.2 Закона Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью»; п.п. 1.1, 1.7 лицензионных условий осуществления деятельности по привлечению средств учредителей управления имуществом для финансирования объектов строительства и осуществления операций с недвижимостью, утвержденных Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 24 июня 2004 года № 1225.

23 января 2007 года ОСОБА_16, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», оплатила в кассу общества в качестве инвестирования в строительство принадлежащие ей денежные средства в сумме 711 400 гривен, по квитанции к приходному кассовому ордеру № 616 от 23 января 2007 года.

Таким образом, ОСОБА_6, действуя умышленно, злоупотребляя полномочиями должностного лица юридического лица частного права, путем злоупотребления доверием, завладел денежными средствами ОСОБА_16 в сумме 711 400 гривен, что является особо крупным размером и повлекло наступление тяжких последствий.

26 апреля 2001 года ООО НПФ «ДИН»на прилюдных торгах приобрело имущество, состоящее из объекта, незавершенного строительством - секции № 6 (подвал и первый этаж по проекту десятиэтажного жилого дома), расположенного по адресу: АДРЕСА_10, за 62 000 гривен, о чем тогда же, 26 апреля 2001 года, выдано свидетельство о праве собственности на имущество, удостоверенное частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_21 (регистрационный № 1481).

В июле 2003 года директор ООО ПСФ «Домострой»ОСОБА_6, достоверно зная о том, что право собственности на объект, незавершенный строительством - секцию № 6 (подвал и первый этаж по проекту десятиэтажного жилого дома), расположенный по вышеуказанному адресу, принадлежит ООО НПФ «ДИН», обратился в исполнительный комитет Днепропетровского городского совета с заявлением об отводе ООО ПСФ «Домострой»земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу, и оформления решения сессии горсовета о предварительном согласовании места размещения объекта.

Согласно выводам Днепропетровского городского управления земельных ресурсов о месте расположения объекта от 19 сентября 2003 года № 6100.04, ООО ПСФ «Домострой»обязано получить согласие ООО НПФ «ДИН»относительно места размещения объекта и размера участка.

В период времени с июля 2003 года по апрель 2008 года обязанности, возложенные на ООО ПСФ «Домострой»относительно разрешения вопроса права собственности на объект незавершенного строительства -секции 6 по АДРЕСА_10 - ОСОБА_6, как директором ООО ПСФ «Домострой», выполнены не были.

В апреле 2008 года директор ООО ПСФ «Домострой»ОСОБА_6, злоупотребляя полномочиями, действуя умышленно, в интересах ООО ПСФ «Домострой», т.е. с целью получения выгоды для себя, используя с целью придания видимости законности своим действиям копию договора генподряда б/н от 30 ноября 2001 года на строительство жилого дома и копию акта приема-передачи от 28 декабря 2001 года, достоверно зная о том, что собственником объекта незавершенного строительства -секции 6 дома по АДРЕСА_10 - является ООО НПФ «ДИН», а также, что ООО ПСФ «Домострой»в установленном порядке не обладает правами на организацию и выполнение строительства жилого дома секция 6, не получив в установленном законодательством порядке права на использование земельного участка для сооружения объекта жилищного строительства и использование объекта незавершенного строительства, проектной и технической документации, а соответственно, и разрешительных документов на выполнение строительных работ от собственника и государственных органов, нарушая требования действующего законодательства, злоупотребляя полномочиями, самовольно захватил указанный объект и силами ООО ПСФ «Домострой»начал строительство секции 6 дома по АДРЕСА_10, чем причинил ущерб ООО НПФ «ДИН»на сумму 62 000 гривен, что является тяжкими последствиями.

В неустановленное следствием время, генеральный директор ООО ПСФ «Домострой»ОСОБА_6, достоверно зная о том, что ООО ПСФ «Домострой»в установленном порядке не обладает правами на организацию и выполнение строительных работ секции 6 по вышеуказанному адресу, не получив в установленном законодательством порядке права на использование земельного участка для сооружения объекта жилищного строительства, проектной и технической документации, а соответственно, и разрешительных документов на выполнение строительных работ, нарушая требования действующего законодательства, а именно: ст. ст. 24, 29 ЗУ Украины «О планировании и застройке территорий», п.1.1 Положения о порядке предоставления разрешения на выполнение строительных работ, утвержденного приказом Госстроя Украины от 05 декабря 2000 года № 273, -начал строительство секции №6.

Кроме того, ОСОБА_6, являясь директором ООО ПСФ «Домострой»в период времени 2006 -2010 годов, в неустановленное точное время следствием, действуя умышленно, в личных интересах, достоверно зная, что у предприятия отсутствует лицензия на осуществление деятельности по привлечению средств для финансирования объектов строительства, в нарушение требований законодательства Украины, а именно: ч.3 ст.4 Закона Украины «Об инвестиционной деятельности»; ст. 2 ЗУ «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью»; п.п. 1.1, 1.7 лицензионных условий осуществления деятельности по привлечению средств учредителей управления имуществом для финансирования объектов строительства и осуществления операций с недвижимостью, утвержденных Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 24 июня 2004 года № 1225, -с целью привлечения денежных средств на строительство секции 6 и, в дальнейшем, получения прибыли, сообщил в средствах массовой информации о строительстве указанной секции, не ставя в известность о том, что документы государственных органов, разрешающие строительство, у него отсутствуют.

10 января 2006 года ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», превышая полномочия, действуя умышленно, в интересах ООО ПСФ «Домострой», заключил с ОСОБА_22 контракт № КВ 22/3 от 10 января 2006 года о долевом участии в строительстве квартир АДРЕСА_11, которые будут расположены в секции 6 по АДРЕСА_11. Выполняя условия контрактов, ОСОБА_22 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»по квитанции к приходному кассовому ордеру № 641 от 19 марта 2009 года денежные средства на сумму 696 830 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_22 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

10 февраля 2006 года ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», заключил с ОСОБА_11 контракт № КВ 1/3 о долевом участии в строительстве квартиры 1, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_11 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой» по квитанциям к приходному кассовому ордеру № 652, № 651, № 657 всего денежных средств на сумму 762 041,50 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_11 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

25 марта 2008 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», превышая полномочия, действуя умышленно, в интересах ООО ПСФ «Домострой», осознавая незаконность своих действий, заключил с ОСОБА_9 контракт № КВ 21/2 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_7, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_9 внесла в кассу ООО ПСФ «Домострой»по квитанциям к приходному кассовому ордеру № 529, №530, №557, №598, №623, №629 всего денежных средств на сумму 553 762,46 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_9 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

25 марта 2008 года ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», заключил с ОСОБА_10 контракт № КВ 14/1 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_5, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_10 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»по квитанциям к приходному ордеру № 528, №555, №597, №620 всего денежных средств на сумму 336 390 гривен, которые ОСОБА_6 принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_10 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

14 апреля 2008 года ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», превышая полномочия, действуя умышленно, заключил с ОСОБА_4 контракт № КВ 12/2 о долевом участии в строительстве квартиры НОМЕР_1, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_4 внесла в кассу ООО ПСФ «Домострой» всего денежных средств на сумму 441 495 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_4 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

08 мая 2008 года ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», превышая полномочия, действуя умышленно, заключил с ОСОБА_19 контракт № КВ 16/3 о долевом участии в строительстве квартиры №16, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_19 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежные средства на сумму 780 225 гривен, которые ОСОБА_6 принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_19 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

17 июня 2008 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», заключил со ОСОБА_8 контракт № КВ 2/1 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_9, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_8 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»всего 242 500 гривен, которые ОСОБА_6 принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_8 на указанную сумм, что повлекло тяжкие последствия.

26 июня 2008 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», заключил с ОСОБА_14 контракт № КВ 9/2 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_10, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_14 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»всего денежных средств на сумму 416 750,00 гривен, которые ОСОБА_6 принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_14 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

04 июля 2008 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», заключил с ОСОБА_12 контракт № КВ 5/1; 04 августа 2008 года контракт № 6/2 о долевом участии в строительстве квартир НОМЕР_2, НОМЕР_3, которые будут расположены в секции 6, и 04 августа 2008 года договор о долевом участии в строительстве подземного паркинга по АДРЕСА_7. ОСОБА_12 внесла в кассу ООО ПСФ «Домострой»всего денежных средств на сумму 997250 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_12 на указанную сумм, что повлекло тяжкие последствия.

04 июля 2008 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой»заключил с ОСОБА_23 контракт № КВ 4/3 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_16, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_23 внесла в кассу ООО ПСФ «Домострой»721000 гривен, которые ОСОБА_6 принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_23 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

01 августа 2008 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», заключил с ОСОБА_5 контракт № КВ 8/1, а 02 февраля 2009 года - контракт № 15 о долевом участии в строительстве квартир НОМЕР_5 и НОМЕР_6, которые будут расположены в секции 6. ОСОБА_5 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»всего денежных средств на сумму 522 500 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_5 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

08 сентября 2008 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой», заключил с ООО «АНТРОН»договор № 01-08/09 о долевом участии в строительстве нежилого помещения коммерческого назначения в секции 6 и договор № 02-08/09 о долевом участии в строительстве нежилого помещения коммерческого назначения. ООО «АНТРОН»перечислило на расчетный счет ООО ПСФ «Домострой», согласно платежным поручениям всего денежные средства на сумму 1 387 500 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «АНТРОН»на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

23 октября 2008 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой»заключил с ОСОБА_24 контракт № КВ 7/3 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_12. ОСОБА_24 внесла в кассу ООО ПСФ «Домострой»515 000 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_24 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

12 февраля 2009 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой»заключил с ОСОБА_15 контракт № КВ 10/3 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_4, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_15 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой» всего на сумму 158 311 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_15 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

11 февраля 2009 года и 12 февраля 2009 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой»заключил с ОСОБА_17 контракт № КВ 13/3 от 11 февраля 2009 года и контракт № КВ 19/3 от 12 сентября 2011 года о долевом участии в строительстве квартир НОМЕР_7 и НОМЕР_8, которые будут расположены в секции 6. ОСОБА_17 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»всего денежных средств на сумму 581 411,60 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_17 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

17 марта 2009 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой»заключил с ОСОБА_25 контракт № КВ 18/2 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_13, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_25 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»по квитанциям к приходному кассовому ордеру № 2 от 09 ноября 2009 года - 134400 гривен, и № 1 от 17 марта 2009 года - 552000 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_25 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

03 апреля 2009 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой»заключил с ОСОБА_26 контракт № КВ 3/2 о долевом участии в строительстве квартиры №3, которая будет расположена в секции 6. ОСОБА_26 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»сумму 220 800 гривен, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_26 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

12 октября 2009 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой»заключил с ОСОБА_7 и ОСОБА_27 контракт № КВ 17/1 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_8, которая будет расположена в секции 6, после чего представитель последних ОСОБА_18 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»всего денежных средств на сумму 214400 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_7 и ОСОБА_27 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

02 ноября 2009 года ОСОБА_6, находясь в офисе ООО ПСФ «Домострой заключил с ОСОБА_13 контракт № КВ 11/1 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_14, которая будет расположена в секции 6., после чего представитель последних ОСОБА_13 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»всего денежных средств на сумму 235872 гривен, которые ОСОБА_6, принял, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ОСОБА_13 на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

За период времени 2006 -2009 годов ОСОБА_6, достоверно зная о том, что условия заключенных контрактов и договоров по инвестированию строительства секции №6 по АДРЕСА_10 им, как директором ООО ПСФ «Домострой», выполнены быть не могут в связи с отсутствием разрешающих строительство документов, принял в кассу и на расчетный счет ООО ПСФ «Домострой»денежные средства на сумму 10851238,56 (десять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча двести тридцать восемь) гривен, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло тяжкие последствия.

На приговор были поданы апелляции:

- прокурора, принимавшего участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, который просит приговор суда отменить в виду несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести преступления и личности осужденного, вследствие его мягкости. Так, ОСОБА_6 совершил умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично, чистосердечно не раскаялся, активно не содействовал раскрытию преступлений, также не возместил причиненный материальный ущерб. Просит постановить свой приговор, которым назначить наказание ОСОБА_6 по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины - штраф 204000 (двести четыре тысячи) гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности на срок 3 года; по ч. 2 ст.365-1 УК Украины - штраф 340000 (триста сорок тысяч) гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности на срок 3 года; по ч.4 ст. 190 УК Украины - 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить наказание ОСОБА_6 в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности на срок 3 года (т. 14 л.д. 161);

- адвоката ОСОБА_1 в интересах осужденного, которая просит приговор суда отменить как необъективный и незаконный, а уголовное дело направить прокурору для проведения дополнительного расследования, также просит изменить ОСОБА_6 меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Полагает, что суд вышел за пределы предъявленного обвинения, поскольку за осуществление строительства без разрешающих документов он был наказан штрафом;

- по эпизоду с приобретением квартиры ОСОБА_16 его действия должны быть квалифицированы по ст. 367 УК Украины, как служебная халатность. Кроме того, не были допрошены свидетели по настоящему делу - бухгалтер ООО ПСФ «Домострой»ОСОБА_28, менеджер ОСОБА_29, потерпевшая ОСОБА_16, не проведены ряд экспертиз (бухгалтерская и судебно-техническая), что имеет существенное значение для объективного, полного и всестороннего рассмотрения дела (т. 14 л.д. 185, 186).

Рассмотрев апелляции, выслушав мнение прокурора, поддержавшего апелляцию прокурора принимавшего участие в суде 1 инстанции и полагающего, что апелляция адвоката удовлетворению не подлежит, пояснения адвоката ОСОБА_1, поддержавшей свою апелляцию и просившую отменить приговор суда, а уголовное дело направить на дополнительное расследование, пояснения осужденного ОСОБА_6 и адвокатов ОСОБА_3 и ОСОБА_2, которые поддержали апелляцию защитника ОСОБА_1, мнение потерпевших ОСОБА_4 и ОСОБА_5, исследовав материалы дела и обсудив доводы, изложенные в апелляциях и в судебном заседании, коллегия судей полагает, что апелляции удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Суд правильно установил фактические обстоятельства события преступлений и сделал обоснованный вывод о доказанности вины ОСОБА_6 в совершенных преступлениях.

Свой вывод суд обосновал, собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе:

по факту злоупотребления полномочиями и завладения

имуществом ОСОБА_16 путем злоупотребления доверием (мошенничество)

в особо крупных размерах, а также по факту превышения

полномочий в отношении ОСОБА_20:

- показаниями представителя потерпевшей - ОСОБА_30 о заключении договора на долевое участие в строительстве квартиры с ООО «Домострой»в лице ОСОБА_6, внесении в кассу денежных средств и негативных последствиях, поскольку как оказалось, квартира ранее была продана ОСОБА_20;

- показаниями потерпевшей ОСОБА_20 о заключении в 2005 году договора на долевое участие в строительстве квартиры, внесении в кассу ООО «Домострой»предусмотренной договором оплаты b негативных последствиях, поскольку иные граждане также предъявляли платежные документы по этой же квартире;

- оглашенными показаниями потерпевшей ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_6 фактически заключил договор на долевое участие спорной квартиры с ней, а затем и с ОСОБА_20, получив оплату за квартиру с обоих инвесторов. Неоднократно пытались связаться с ОСОБА_6 по поводу выполнения условий контракта либо возврата денежных средств, однако последний уклонялся от встреч, в результате чего денежные средства им не возвращены (т. 8 л.д. 29-30);

- показаниями свидетеля ОСОБА_28, о том, что работала в должности главного бухгалтера ООО ПСФ «Домострой», директором которого является ОСОБА_6 ОСОБА_20 в 2005 году заключала договор о долевом участии в строительстве и вносила денежные средства в сумме 711400 грн.;

- показаниями свидетеля ОСОБА_31, о том, что в феврале 2005 года его жена ОСОБА_20 заключила договор с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_1. Деньги в сумме 339977 гривен она внесла в кассу ООО ПСФ «Домострой»;

- на очной ставке ОСОБА_6, 28 января 2011 года потерпевшая ОСОБА_20 подтвердила обстоятельства заключения договора и внесения денег. Кроме того, подтвердила показания о том, что в апреле 2007 года ПСФ ООО «Домострой»обращалось в районный суд с иском о расторжении договора. В 2010 году узнала, что на вышеуказанную квартиру претендует ОСОБА_16 (т.10 л.д.190-192);

- актом приема-передачи от 16 ноября 2009 года, из которого усматривается, что ООО ПСФ «Домострой»финансовых претензий к дольщику не имеет, т.к. расчет произведен в полном объеме (т.8 л.д.10);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру № 616 от 23 января 2007 года, согласно которой ОСОБА_16 внесла денежные средства в сумме 711400 гривен в счет оплаты по договору № 31/1 от 22 января 2007 года (т.8 л.д.11);

- договором о долевом участии в строительстве № 31/1 от 22 января 2007 года, заключенном между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и физическим лицом ОСОБА_16 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_1 (т.8 л.д.12-17);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_1 к договору № 31/1 от 22 января 2007 года (т.8 л.д.18);

- вещественными доказательствами (т.8 л.д.37);

- договором о долевом участии квартиры № 55 от 08 февраля 2005 года, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и физического лица ОСОБА_20 о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕСА_1 (т.8 л.д.45-47);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_1 к договору № 55 от 08 февраля 2005 года (т.8 л.д.48);

- актом приема-передачи от 16 декабря 2005 года о том, что застройщик директор ООО ПСФ «Домострой»ОСОБА_6 передает дольщику ОСОБА_20 в собственность квартиру 31 общей площадью 142,28 кв.м. согласно договора № 55 о долевом участии в строительстве жилого дома от 08 февраля 2005 года по АДРЕСА_1. Претензий к работам ООО ПСФ «Домострой»нет, а ООО ПСФ «Домострой»финансовых претензий к дольщику не имеет, так как расчет произведен в полном объеме (т. 8 л.д. 50);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ОСОБА_20 денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»согласно договору № 55 от 08 февраля 2005 года (т. 8 л.д. 51-52);

- решением Днепропетровского апелляционного суда от 23 октября 2008 года по иску ООО ПСФ «Домострой»к ОСОБА_20 (т.8 л.д.55-59);

- заявлением по гражданскому делу по иску ОСОБА_16 к ООО ПСФ «Домострой»от 03 июня 2010 года (т. 8 л.д.60);

- вещественными доказательствами (т.8 л.д.53);

по факту злоупотребления полномочиями

в отношении имущества ООО «НПФ «ДИН»

- показаниями свидетеля ОСОБА_33 о том, что с 2000 года до октября 2002 года работал директором ООО НПФ «ДИН», которое занималось строительством. Договор между ООО НПФ «ДИН»и ООО ПСФ «Домострой»о передаче секции № 6 по АДРЕСА_10 не подписывал, также как и акт приема-передачи;

- показаниями свидетеля ОСОБА_34 о том, что разрешение на строительство секции 6 по АДРЕСА_10 выдавалось в 1994 году фирме «Молжилстрой». ООО ПСФ «Домострой»в инспекцию ГАСК за получением разрешения на производство строительных работ по указанному адресу не обращалось;

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_35 о том, что в апреле 2001 года ООО «НПФ «ДИН»приобрело за 62000 гривен объект незаконченного строительства секцию № 6 - подвал и первый этаж, по проекту десятиэтажного жилого дома по адресу: АДРЕСА_10. Позже, в отношении этого имущества начались незаконные действия со стороны ООО ПСФ «Домострой». По состоянию на середину 2008 года стало известно, что ООО ПСФ «Домострой»самовольно заняло строительную площадку, принадлежащую ООО «НВФ ДИН»и начало незаконное строительство, при этом опубликовав в СМИ объявление о продаже жилых площадей в будущем доме по адресу: АДРЕСА_10, секция № 6. Договор строительного подряда от 30 ноября 2001 года, на который ссылается ООО «Домострой»(в хозяйственном деле № 34\69-09), является подделкой, о чем свидетельствуют выполненные по копиям, экспертные выводы специалистов;

- протоколом выемки от 24 декабря 2009 года, в котором зафиксирован факт изъятия в ООО ПСФ «Домострой»- договора генподряда б/н от 30 ноября 2001 года, заключенный между ООО НПФ «ДИН»и ООО ПСФ «Домострой», акт приема передачи незавершенного строительства 10-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_10 со встроено-пристроенным комплексом, а также проектная документация на этот объект (т. 4 л.д. 85-91);

- протоколом выемки от 12 января 2011 года, согласно которого в ходе выемки в хозяйственном суде Днепропетровской области были изъяты материалы дела № 30/78-10 (34/69-09) по иску ООО НПФ «ДИН»к ООО ПСФ «Домострой» о признании недействительным договора генподряда от 30 ноября 2001 года и акта приема-передачи от 28 декабря 2001 года, изъятыми в ходе выемки от 12 января 2011 года в Хозяйственном суде Днепропетровской области (т.8 л.д.203-272);

- заключением почерковедческой экспертизы №1310-09, в соответствии с которым - оригиналом для копирования изображения подписи от имени ОСОБА_33 в графе «заказчик»в строке «директор»в электрокопии «договор генподряда на строительство жилого дома» от 30 ноября 2001 года и в графе «заказчик»в электрокопии акта приема-передачи от 28 декабря 2001 года, выполнены не ОСОБА_33, а иным лицом (т. 8 л.д.248-256);

по факту превышения полномочий директором ООО ПСФ «Домострой»

ОСОБА_6 при привлечении инвестиций от физических и юридических лиц

в строительство секции 6 по АДРЕСА_10

- показаниями потерпевшей ОСОБА_4 о том, что в 2008 году из рекламы в газете узнала о продаже ООО «Домострой»квартиры в жилом доме по АДРЕСА_10. Прибыв в отдел продаж по ул. Рогалева, 14, по поводу купли - продажи квартиры в указанном жилом доме они с мужем общались непосредственно с менеджером по продажам ООО ПСФ «Домострой»по имени ОСОБА_26. Последняя сообщила, что квартиры не построены и их строительство необходимо профинансировать. Заверила в законности строительства и утверждала, что документы находятся у директора ООО ПСФ «Домострой»- ОСОБА_6 14 апреля 2008 года с директором ОСОБА_6, в офисе предприятия заключила контракт о долевом участии в строительстве. После чего внесла в кассу денежные средства. В 2009 году узнала, что ООО «Домострой»не является ни собственником, ни застройщиком дома АДРЕСА_10. Полномочий на продажу квартир и привлечение инвестиций ООО «Домострой»не имело. Обязательства по контракту № КВ 12/2 от 14 апреля 2008 года ООО «Домострой»не выполнены, хотя денежные средства в кассу предприятия были внесены полностью;

- протоколом выемки от 13 декабря 2010 года, в соответствии с которым у ОСОБА_4 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», дополнительных соглашений к контрактам, квитанций к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т.7 л.д.76);

- контрактом о долевом участии в строительстве № КВ 12/2 от 14 марта 2008 года жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_4 (т. 7 л.д.79-82);

- дополнительным соглашением №1 от 14 марта 2008 года к контракту № КВ 12/2 (т.7 л.д. 83);

- дополнительным соглашением №1/2 от 04 сентября 2008 года к контракту № КВ 12/2 (т.7 л.д. 84);

- дополнительным соглашением № 2 от 08 декабря 2008 года к контракту № КВ 12/2 (т.7 л.д. 85);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10, к контракту о долевом участии в строительства № КВ 12/2 от 14 марта 2008 года со схематическим планом квартиры (т.7 л.д. 86-87);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам № 535, № 67, № 624 (т.7 л.д.88, 89, 90);

- вещественными доказательствами по делу (т.7 л.д. 91);

- показаниями потерпевшей ОСОБА_12, которая дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве кв. кв. НОМЕР_2, НОМЕР_3, а также подземного паркинга по АДРЕСА_10 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- протоколом выемки от 09 декабря 2010 года, согласно которого у ОСОБА_12 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т.7 л.д.45);

- контрактом о долевом участии в строительстве № КВ 5/1 от 04 июля 2008 года жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_12 (т. 7 л.д. 48-51);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительства № КВ 5/1 от 04 июля 2008 года со схематическим планом квартиры (т.7 л.д. 51-52);

- контрактом о долевом участии в строительстве № КВ 6/2 от 04 августа 2008 года жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_12 (т.7 л.д. 54-57);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительства № КВ 6/2 от 04 августа 2008 года со схематическим планом квартиры (т.7 л.д. 58-59);

- договором № 1 о долевом участии в строительстве подземного паркинга по АДРЕСА_10 от 04 августа 2008 года, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_12 (т.7 л.д. 60);

- договором № 4 о долевом участии в строительстве подземного паркинга по АДРЕСА_10 от 19 сентября 2008 года, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_12 (т. 7 л.д. 62);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам № 596, № 582, № 583, № 72 (т.7 л.д.53, 59, 61, 63);

- вещественными доказательствами (т.7 л.д. 64);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_11, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_3 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- протоколом выемки от 25 января 2011 года, согласно которого у ОСОБА_11 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т. 7 л.д. 101);

- контрактом № КВ 1/3 от 10 февраля 2006 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_11 (т.7 л.д.103-109);

- дополнительным соглашением № 2 от 17 июля 2009 года к контракту № КВ 1/3 (т.7 л.д.110);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительства № КВ 1/3 от 10 февраля 2006 года (т.7 л.д. 111);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам (т.7 л.д. 112);

- вещественными доказательствами (т.7 л.д. 113);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_15, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_4 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- протоколом выемки от 20 декабря 2010 года, согласно которого у ОСОБА_15 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т.7 л.д.121);

- контрактом № КВ 10/3 от 12 февраля 2009 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице ОСОБА_6 и ОСОБА_15 (т.7 л.д.123-125);

- вещественными доказательствами (т.7 л.д.126);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_10, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_5 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- протоколом выемки от 25 января 2011 года, в соответствии с которым у ОСОБА_10 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т.7 л.д.152);

- контрактом № КВ 14/1 от 25 марта 2008 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_10 (т. 7 л.д. 154-160);

- дополнительным соглашением № 1 от 25 марта 2008 года к контракту № КВ 14/1 (т.7 л.д.161);

- дополнительным соглашением № 2 от 25 ноября 2008 года к контракту № КВ 14/1 (т.7 л.д.162);

- квитанциями к приходным ордерам № 528, № 555, № 597, № 620 (т. 7 л.д. 163);

- вещественными доказательствами (т. 7 л.д. 164);

- показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_37 о том, что будучи директором ООО «АНТРОН», в августе 2008 года из СМИ узнал о строительстве дома по АДРЕСА_10. Рекламное объявление было опубликовано ООО «Домострой». После встреч с представителями «Домостроя», 08.09.2008 года были заключены два договора, один на офисное помещение площадью 100 кв.м., второй на офисное помещение площадью 85 кв.м. По условиям договоров предприятие поэтапно вносило денежные средства. До 01 июля 2009 года предприятие полностью выполнило свои обязательства и оплатило 1387500 гривен. ООО «Домострой»своих договорных обязательств не выполнило, хотя дом должны были сдать в эксплуатацию в 4 квартале 2009 года;

- протоколом выемки от 20 декабря 2011 года, в соответствии с которым в ООО «АНТРОН» были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», дополнительные соглашения к контрактам, документы об оплате ООО ПСФ «Домострой» (т. 7 л.д. 226);

- договором о долевом участии в строительстве № 01-08/09 от 08 сентября 2008 года жилого дома по АДРЕСА_10, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ООО «АНТРОН»в лице директора ОСОБА_37 (т.7 л.д. 229-234);

- договором о долевом участии в строительстве № 02-08/09 от 08 сентября 2008 года жилого дома по АДРЕСА_10, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ООО «АНТРОН»в лице директора ОСОБА_37 (т.7 л.д. 237-242);

- дополнительным соглашением № 1 от 22 декабря 2008 года к договору № 01-08/09 (т.7 л.д. 236);

- копиями платежных поручений № 227 от 10 сентября 2008 года на сумму 324 000 гривен, № 228 от 10 сентября 2008 года на сумму 276 000 гривен, № 334 от 17 декабря 2008 года на сумму 50 000 гривен, № 341 от 23 декабря 2008 года на сумму 50 000 гривен, № 6 от 10 января 2009 года на сумму 100 000 гривен, № 15 от 27 января 2009 года на сумму 70 000 гривен, № 77 от 15 апреля 2009 года на сумму 100 000 гривен, № 87 от 21 апреля 2009 года на сумму 50 000 гривен, № 90 от 22 апреля 2009 года на сумму 50 000 гривен, № 93 от 30 апреля 2009 года на сумму 34000 гривен, № 135 от 04 июня 2009 года на сумму 100000 гривен, № 140 от 11 июня 2009 года на сумму 56000 гривен, № 153 от 23 июня 2009 года на сумму 100000 гривен, № 155 от 30 июня 2009 года на сумму 27500 гривен (т.7 л.д.244-257);

- вещественными доказательствами (т.7 л.д.276);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_19, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_6 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- протоколом выемки от 10 января 2011 года, в соответствии с которым у ОСОБА_19 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», дополнительные соглашения к контрактам, квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т. 7 л.д. 284);

- контрактом № КВ 16/3 от 08 мая 2008 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице ОСОБА_6 и ОСОБА_19 (т.7 л.д.286-292);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительстве № КВ 16/3 от 08 мая 2008 года со схематическим планом квартиры (т.7 л.д.293-294);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 542 от 27 мая 2008 года на сумму 780000 гривен (т. 7 л.д. 295);

- вещественными доказательствами (т.7 л.д.296);

- показаниями потерпевшей ОСОБА_9, которая дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_7 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- протоколом выемки от 14 декабря 2010 года, согласно которого у ОСОБА_9 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», дополнительные соглашения к контрактам, квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т.6 л.д.142);

- контрактом № КВ 21/2 от 25 марта 2008 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице ОСОБА_6 и ОСОБА_9 (т.6 л.д.143-146);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительства № КВ 21/2 от 25 марта 2008 года (т.6 л.д.147);

- дополнительным соглашением №1 от 25 марта 2008 года к контракту № КВ 21/2 (т.6 л.д.148);

- дополнительным соглашением №2 от 25 декабря 2008 года к контракту № КВ 21/2 (т.6 л.д.149);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам № 529 на сумму 97000 гривен, № 530 на сумму 69 278,82 гривен, № 557 на сумму 129328 гривен, № 598 на сумму 29330 гривен, № 623 от 05 декабря 2008 года на 65 000 гривен, № 629 от 25 декабря 2008 года на 163825,64 гривен (т. 6 л.д.150);

- вещественными доказательствами (т.6 л.д.153);

- протоколом допроса потерпевшего ОСОБА_5, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве кв.кв. НОМЕР_5, НОМЕР_6 по АДРЕСА_10 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- протоколом выемки от 10 декабря 2010 года, в соответствии с которым у потерпевшего ОСОБА_5 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», дополнительные соглашения к контрактам, квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т. 6 л.д. 163);

- контрактом № КВ 8/1 от 01 августа 2008 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_5 (т.6 л.д.166-169);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительства № КВ 8/1 от 01 августа 2008 года со схематическим планом квартиры (т.6 л.д.170-171);

- договором № КВ 15 от 02 февраля 2009 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенному между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и потерпевшим ОСОБА_5 (т.6 л.д.172-174);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 578 от 01 августа 2008 года на сумму 242 500 гривен (т.6 л.д.169);

- вещественными доказательствами (т. 6 л.д. 175);

- показаниями представителя потерпевшего ОСОБА_18, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта ОСОБА_7 и ОСОБА_27 с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_8 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- протоколом выемки от 21 декабря 2010 года, согласно которого у ОСОБА_18 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии ОСОБА_7 и ОСОБА_27 в строительстве ООО НПФ «Домострой», квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т.6 л.д.198);

- контрактом № КВ 17/1 от 12 октября 2009 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице ОСОБА_6 и ОСОБА_18, представлявшего интересы ОСОБА_7 и ОСОБА_27 (т.6 л.д.200-203);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительства № КВ 17/1 от 12 октября 2009 года (т.6 л.д. 205);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам № 2 на сумму 134 400 гривен, № 3 на сумму 80 000 гривен (т.6 л.д. 204);

- вещественными доказательствами (т.6 л.д.206);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_8, который дал показания аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_9 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- протоколом выемки от 13 декабря 2010 года, согласно которого у ОСОБА_8 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т.6 л.д. 216);

- контрактом № КВ 2/1 от 17 июня 2008 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_8 (т.6 л.д.218-224);

- дополнительным соглашением №2 от 17 июня 2008 года к контракту № КВ 2/1 (т.6 л.д.225-226);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительства № КВ 2/1 от 17 июня 2008 года со схематическим планом квартиры (т.6 л.д. 227-228);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 553 от 24 июня 2008 года на сумму 242 500 гривен (т.6 л.д.229);

- вещественными доказательствами (т. 6 л.д. 231);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_14, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_10 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- протоколом выемки от 13 декабря 2010 года, согласно которого у ОСОБА_14 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой»и квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т.6 л.д. 244);

- контрактом № КВ 9/2 от 26 июня 2008 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_14 (т. 6 л.д. 247-253);

- дополнительным соглашением № 1 от 26 июня 2008 года к контракту № КВ 9/2 от 26 июня 2008 года (т.6 л.д.254);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительства № КВ 9/2 от 01 августа 2008 года со схематическим планом квартиры (т.6 л.д.255-256);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам № 556 на сумму 237500 гривен, № 595 на сумму 118 750 гривен, № 625 на сумму 30 000 гривен, № 630 на сумму 19500 гривен, № 637 на сумму 5500 гривен, № 632 на сумму 5500 гривен (т.6 л.д.257);

- вещественными доказательствами (т. 6 л.д.258);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_26 о том, что с 2004 по 2008 год работал на различных должностях в ООО «Домострой», в том числе и заместителем директора по строительству. В марте 2008 года после проведения подготовительных работ началось строительство жилого дома, которое проводилось силами ООО «Домострой»и он руководил бригадой каменщиков. Ранее с ОСОБА_6 была достигнута договоренность о том, что он получит квартиру в одном из домов, построенных ООО «Домострой». В начале строительства на объект несколько раз приходили работники ГАСКа, которые оставляли предписания, об этом знал и ОСОБА_6 По роду своей деятельности было также известно, что ОСОБА_6 привлекал инвестиции от граждан и организаций, заключая с ними контракты. В марте-апреле 2009 года строительство остановилось в связи с отсутствием средств. В это время между ним и ОСОБА_6 состоялся разговор о выполнении последним его обязательств по выделению квартиры. Затем, по предложению ОСОБА_6 внес в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежные средства и подписал контракт о долевом участии в строительстве АДРЕСА_16 на сумму 220800 гривен, которые внес в кассу предприятия. От ОСОБА_6 получил квитанцию к приходному кассовому ордеру. После остановки строительства ушел на пенсию. До настоящего времени дом не построен, квартиру не получил;

- протоколом выемки от 23 декабря 2010 года, согласно которого у ОСОБА_26 были изъяты оригиналы контрактов о долевом участии в строительстве ООО НПФ «Домострой», дополнительные соглашения к контрактам, квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате денежных средств в кассу ООО ПСФ «Домострой»(т.6 л.д.264);

- контрактом № КВ 3/2 от 03 апреля 2009 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_26 (т.6 л.д.266-272);

- дополнительным соглашением № 2 от 03 апреля 2009 года к контракту № КВ 3/2 (т.6 л.д.273-274);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительства № КВ 3/2 со схематическим планом квартиры (т. 6 л.д. 275-277);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 642 от 06 апреля 2009 года на сумму 220800 гривен (т.6 л.д. 278);

- вещественными доказательствами (т. 6 л.д. 379);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_22, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_11 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- контрактом № 22/3 от 10 января 2006 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_22 (т.4 л.д.227-232);

- дополнительным соглашением № 2 от 19 марта 2009 года к контракту № 22/3 (т.6 л.д.76);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительстве № КВ 22/3 (т.6 л.д.78)

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 641 от 19 марта 2009 года на сумму 696813 гривен (т.6 л.д.77);

- контрактом № КВ 4/3 от 04 июля 2008 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_23 (т.1 л.д.137-143);

- показаниями потерпевшей ОСОБА_24, которая дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_12 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- контрактом № КВ 7/3 от 23 октября 2008 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенный между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_24 (т.13 л.д.104-110);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 606 от 23 октября 2008 года на сумму 515000 гривен (т. 13 л.д. 111);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_17, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве кв.кв. НОМЕР_7,НОМЕР_8 по АДРЕСА_10 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой» денежных средств;

- контрактом № КВ 13/3 от 11 февраля 2009 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_17 (т.6 л.д.101-104);

- контрактом № КВ 19/3 от 12 февраля 2009 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_17 (т.14 л.д.52-58);

- характеристикой жилого дома по АДРЕСА_10 к контракту о долевом участии в строительстве № КВ 19/3 (т.14 л.д.59-60);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 634 от 11 февраля 2009 года на сумму 290705,80 гривен; (т. 6 л.д. 105)

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 635 от 12 февраля 2009 года на сумму 290705,80 гривен (т. 14 л.д. 61);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_25, который дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_13 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- контрактом № 18/2 от 17 марта 2009 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_25 (т.6 л.д.106);

- дополнительным соглашением № 1 от 17 марта 2009 года к контракту № 18/2 (т.6 л.д.110-111);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1 от 17 марта 2009 года на сумму 552000 гривен (т.6 л.д.112);

- показаниями потерпевшей ОСОБА_13, которая дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4 в части заключения контракта с ООО ПСФ «Домострой»о долевом участии в строительстве АДРЕСА_14 и внесении в кассу ООО ПСФ «Домострой»денежных средств;

- контрактом № КВ 11/1 от 02 ноября 2009 года о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_10, заключенным между ООО ПСФ «Домострой»в лице директора ОСОБА_6 и ОСОБА_13 (т. 13 л.д. 131-134);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам № 1 и № 2 на сумму 158 436 гривен и на сумму 77436 гривен (т.13 л.д. 135, 136);

- показаниями свидетеля ОСОБА_28 о том, что с 2001 по 31 августа 2009 года работала в должности главного бухгалтера ООО ПСФ «Домострой», учредителем и директором которого является ОСОБА_6 В период 2006-2009 г.г. предприятие «Домострой»заключало контракты с физическими и юридическими лицами о долевом участии в строительстве секции 6 жилого дома АДРЕСА_10. Все указанные лица внесли денежные средства в полном объеме, о чем им были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам. Все денежные средства, полученные от инвесторов, вносились в кассу ООО «Домострой»и затем передавались в банк на р/с общества, другая часть денежных средств могла использоваться на текущие хозяйственные нужды предприятия. В случаях, когда деньги принимал лично ОСОБА_6 и выдавал квитанцию инвестору, они обязательно вносились им в кассу;

- показаниями свидетеля ОСОБА_29 о том, что в 2008 -2009 годах была стажером на должности менеджера по продажам в ООО ПСФ «Домострой». Работая в предприятии встречалась с клиентами, готовила договора по шаблону, рассчитывала стоимость квартир, исходя из стоимости квадратного метра. Объявления по поводу продажи квартир давались через интернет, а также газеты «Avizo»и «Рекламное поле». Лично общалась со всеми клиентами, которые признаны потерпевшими по делу и вносила данные в договора. Подчинялась и была подотчетна непосредственно директору ОСОБА_6 В 2009 году перестали платить зарплату, в связи с чем уволилась. К финансовым вопросам ООО «Домострой»не имела отношения и не знает, за какие квартиры вносились денежные средства. Именно ОСОБА_6 давал указания на заключение договоров с клиентами на их долевое участие в строительстве. Цена квадратного метра квартир устанавливалась директором на основании предварительного исследования рынка цен, в каждом случае индивидуально ОСОБА_6;

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО ПСФ «Домострой»серии А00 № 420218 от 10 марта 1998 года (т. 4 л.д.70);

- протоколом общего собрания учредителей ООО ПСФ «Домострой»от 07 февраля 2001 года о назначении ОСОБА_6 генеральным директором ООО ПСФ «Домострой», права и полномочия которого определены Уставом (т.4 л.д.82);

- Уставом ООО ПСФ «Домострой»(т. 4 л.д. 73-80);

- объявлением ООО ПСФ «Домострой», опубликованным в газете «Avizo»№ 37 от 16 сентября 2008 года (т. 4 л.д. 25);

- объявлением ООО ПСФ «Домострой», опубликованным в газете «Avizo»№ 22 от 03 июня 2008 года (т. 6 л.д. 16).

Оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд обоснованно признал ОСОБА_6 виновным в совершении преступлений и правильно квалифицировал его действия по

- ч. 2 ст. 364-1 УК Украины, как злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя использование вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы служебным лицом такого юридического лица своих полномочий, причинившие тяжкие последствия охраняемым законом правам или интересам юридических лиц;

- ч. 2 ст. 365-1 УК Украины, как превышение полномочий должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, то есть умышленное совершение должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы действий, которые явно выходят за пределы предоставленных полномочий, повлекшие тяжкие последствия;

- ч. 4 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном в особо крупном размере.

С учетом изложенного, коллегия судей расценивает доводы защитника ОСОБА_1 о необъективности и незаконности приговора, как необоснованные.

Так, из протокола судебного заседания, приговора, усматривается, что суд принимал меры к вызову и допросу всех потерпевших и свидетелей, тщательно исследовал все собранные по делу доказательства, рассмотрел все доводы и ходатайства осужденного и защиты.

Утверждение защитника о том, что суд вышел за пределы предъявленного обвинения, поскольку за осуществление строительства без разрешающих документов он был наказан штрафом, не состоятельно, поскольку из материалов дела усматривается, что суд рассмотрел дело в соответствии со ст. 275 УПК Украины, в отношении ОСОБА_6 и в рамках предъявленного ему обвинения.

Позиция защиты о том, что по эпизоду с приобретением квартиры ОСОБА_16 действия ОСОБА_6 должны быть квалифицированы по ст. 367 УК Украины, как служебная халатность также не состоятельна, поскольку при рассмотрении дела установлено, что осужденный действовал умышленно и злоупотребляя доверием потерпевшей, а также своим служебным положением, заключил с ней договор о долевом участии в строительстве 4-х комнатной квартиры, при этом ему было достоверно известно, что у предприятия отсутствует лицензия на осуществление деятельности по привлечению средств для финансирования объектов строительства и он действует в нарушение требований законодательства. В результате он завладел ее денежными средствами в сумме 711400 гривен и причинил материальный ущерб.

Ссылка защитника на то, что не были допрошены свидетели по настоящему делу - бухгалтер ООО ПСФ «Домострой»ОСОБА_28, менеджер ОСОБА_29 и потерпевшая ОСОБА_16, также не состоятельна, поскольку из протокола судебного заседания усматривается, что в августе 2011 года, при рассмотрении дела по существу, суд вызвал и допросил в качестве свидетелей ОСОБА_28 и ОСОБА_29 (т. 14 л.д. 113), их показания зафиксированы в протоколе судебного заседания и приговоре. Потерпевшая ОСОБА_16 обратилась к суду с заявлением о невозможности прибыть в заседании по уважительной причине (т. 13 л.д. 97). Ее заявление суд удовлетворил и 23.01.2012 года огласил показания потерпевшей, которые она давала в ходе досудебного следствия (т. 8 л.д. 29-30). Данный факт зафиксирован в протоколе судебного заседания (т. 14 л.д. 126), при оглашении материалов 8 тома. Кроме того, по данному эпизоду также допрошен в суде представитель потерпевшей -ОСОБА_30 (т. 14 л.д. 106).

Утверждение защитника о том, что не проведены ряд экспертиз (бухгалтерская и судебно-техническая), что имеет существенное значение для объективного, полного и всестороннего рассмотрения дела, по мнению коллегии судей также является не состоятельным, поскольку в соответствии со ст. 64 УПК Украины подлежат доказыванию -

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

- виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления;

- обстоятельства, которые влияют на степень тяжести преступления, а также обстоятельства, которые характеризуют личность обвиняемого, смягчают или отягчают ответственность;

- характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Как указывалось выше, суд правильно оценил собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности и обоснованно признал ОСОБА_6 виновным в совершении ряда преступлений и правильно квалифицировал его действия, а вопрос о соответствии выполненных работ, стоимости дома и вопрос об исследовании договора с ОСОБА_30, на предмет соответствии дате время его изготовления (т. 14 л.д. 186) не являются предметом исследования суда по настоящему делу. При этом следует отметить, что в судебном заседании никто не ставил под сомнение договорные отношения между сторонами. Факт этих отношений установлен документально и подсудимым в ходе судебного следствия не оспаривался.

Разрешая вопрос о соответствии назначенного ОСОБА_6 наказания требованиям закона, коллегия судей исходит из следующего.

В соответствии со ст. 65 УК Украины, наказание осужденному назначается с учетом степени тяжести совершенных преступлений, его личности и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. При этом назначенное наказание должно быть необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Из приговора усматривается, что суд, при назначении наказания осужденному учел степень тяжести совершенных преступлений, данные о личности подсудимого и другие обстоятельства (т. 14 л.д. 146).

Вывод суда о необходимости назначения осужденному наказания в виде лишения свободы не противоречит требованиям закона. Наказание осужденному, по мнению коллегии судей, назначено необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Нарушений норм УПК Украины, которые влекут безусловную отмену приговора по делу не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 365, 366 УПК Украины коллегия

судей,-

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Приговор Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска от 28 апреля 2012 года в отношении ОСОБА_6 оставить без изменения, а апелляции прокурора и защитника ОСОБА_1 оставить без удовлетворения.

Судьи апелляционного суда: