АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
08 февраля 2012 года г. Одесса
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Одесской области в составе:
председательствующего судьи Слободяника И.К.,
судей Мастюка П.И., Балана В.Д.,
с участием:
прокурора Тубычко Ю.Н.,
адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3,
осужденных ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_8,
рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда, апелляции адвоката ОСОБА_1 в интересах осужденной ОСОБА_5, адвоката ОСОБА_2 в интересах осужденного ОСОБА_4, адвоката ОСОБА_3 в интересах ОСОБА_9 на приговор Ильичевского городского суда Одесской области от 16 мая 2011 года, по которому
ОСОБА_5, родившаяся ІНФОРМАЦІЯ_1 в г.Ильичевске Одесской области, гражданка Украины, с неоконченным высшим образованием, замужняя, имеющая на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, не работающая, проживающая по адресу: Одесская область,
АДРЕСА_1, ранее не судимая,
осуждена по ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины к 2 годам ограничения свободы, по ч.2 ст. 358 УК Украины к 3 годам ограничения свободы, по ч. 2 ст.201 УК Украины и по совокупности преступлений в соответствии со ст.70 УК Украины к 5 годам лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды,
ОСОБА_9, родившийся ІНФОРМАЦІЯ_4 в г. Мор (Венгрия), гражданин Украины, с высшим образованием, холостой, не работающий, проживающий по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимый,
осужден по ч.1 ст.358 УК Украины к 1 году 6 месяцам ограничения свободы, по ч.3 ст.358 того же УК к 1 году 6 месяцам ограничения свободы, по ч.1 ст.201 УК Украины и по совокупности преступлений на основании ст.70 УК Украины к 4 годам лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды,
ОСОБА_4, родившийся ІНФОРМАЦІЯ_8 в г.Одессе, гражданин Украины, со средним образованием, женатый, имеющий на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающий директором ЧП "Омега", проживающий по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимый,
осужден по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины к 2 годам ограничения свободы, по ч.3 ст.358 УК Украины к 2 годам ограничения свободы, по ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 УК Украины к 3 годам ограничения свободы, по ч.3 ст.27, ч.2 ст.201 УК Украины и по совокупности преступлений на основании ст.70 УК Украины к 5 годам лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.
В соответствии со ст.ст.75, 76 УК Украины ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_9, каждый освобожден от отбытия основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью 3 года, с выполнением возложенных на них судом обязанностей.
По этому приговору оправданы: ОСОБА_5 по ч. 2 ст. 212 УК Украины, ОСОБА_4 по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 212 УК Украины на основании п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
Взыскано с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в солидарном порядке в доход государства стоимость товара, незаконно перемещенного через границу Украины в шести контейнерах, который не был задержан и конфискация которого невозможна, в размере 1 222 631,63 грн.
По этому же приговору осуждены ОСОБА_7, ОСОБА_8
ОСОБА_6, в отношении которых приговор не обжаловался.
УСТАНОВИЛА:
Как установлено приговором суда, в период времени с 22 декабря 2007 года по 30 января 2008 года из КНР для ООО "Файв-Стар" в рамках внешнеэкономического контракта с фирмой "Salma Trading Co" (Сирийская Арабская Республика) в Ильичевский морской торговый порт, расположенный в г. Ильичевске Одесской области, прибыли одиннадцать контейнеров: CAXU 9218975, PONU 1803018, PONU 0500110, MAEU 6109280, SEAU 7885876, IPXU 3053600, IPXU 3159676, FSCU 6951794, FCIU 3385919, BSIU 9050479, INKU 6143649, с грузом ткани.
ЧП "Омега" на основании договора предоставляло ООО "Файв-Стар" услуги по таможенному оформлению товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.
В конце 2007 года в неустановленном месте ОСОБА_4, являвшийся директором ЧП "Омега", а также ОСОБА_5 и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшиеся работниками данного предприятия и таможенными брокерами, умышленно, из корыстных мотивов, по предварительному сговору между собой договорились переместить указанный товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления таможенному органу в качестве основания для перемещения товаров через таможенную границу Украины поддельных документов, содержащих заведомо ложные сведения о количестве, наименовании и стоимости товара.
При этом согласно преступной договоренности ОСОБА_4 являлся организатором преступления, разработал план его совершения, распределил между его участниками роли, согласовал их действия, организовал предоставление ОСОБА_5 и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельных товаросопроводительных документов на груз, содержащих заведомо ложные сведения.
ОСОБА_5 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании указанных товаросопроводительных документов составили грузовые таможенные декларации, содержащие заведомо ложные сведения о количестве, наименовании и стоимости товара, предоставили их таможенному органу в качестве основания для перемещения товаров через таможенную границу Украины.
Так, неустановленными лицами в неустановленное время были изготовлены поддельные документы: инвойсы от имени фирмы "Salma Trading Co" №№ SF 1282-3600/4, SF 1282-3600/3, SF 1282-3600/2, SF 1282-3600/5, SF 1282-3600/1, SF 1251-9280, SF 1298-3018, SF 1250-0110, SF 1252-5876, EURO 07047, 07НТ042/НТ932, EURO 07037, EURO 07045, SF1305-8975, SF1312-3649, EURO 07048A, 07048В, JS-2216, EURO 07048, EURO 07040A, EURO 07040, EURO 07046, SF 1283-9676/2, SF 1283-9676/3, SF 1283-9676/4, SF 1283-9676/1, а также письма-распоряжения от имени фирмы "RAJHANS TRADING", содержащие заведомо ложные сведения о количестве, наименовании и стоимости товара.
При этом оттиски печати фирмы "Salma Trading Co" в инвойсах были выполнены не печатью фирмы "Salma Trading Co", а оттиски печати фирмы "RAJHANS TRADING" в письмах-распоряжениях были исполнены при помощи цветного знакопечатающего устройства, то есть по этим признакам являются поддельными.
04 февраля 2008 года ОСОБА_5 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив указанные документы, обратились в Приморскую таможню с заявлением о проведении идентификационного осмотра поступивших товаров.
В тот же день ОСОБА_5 были произведены идентификационные осмотры контейнеров PОNU 1803018, IPXU 3159676, PОNU 0500110, SEAU 7885876, по результатам которых ею были составлены акты идентификационных осмотров.
В тот же день лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были произведены идентификационные осмотры контейнеров IPXU 3053600, FSCU 6951794, FCIU 3385919, BSIU 9050479, MAEU 6109280, по результатам которых им были составлены акты идентификационных осмотров.
В ходе проведения идентификационных осмотров ОСОБА_5 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было произведено вскрытие указанных контейнеров, осмотр и подсчет находившихся в них товаров, в связи с чем они были достоверно осведомлены о фактическом количестве и ассортименте товаров.
Примерно, 4 февраля 2008 года ОСОБА_5 умышленно, с той же преступной целью, на основании указанных поддельных товаросопроводительных документов составила грузовые таможенные декларации №511000101/8/002439, №511000101/8/002500, №511000101/8/002502 на груз, содержащие заведомо ложные сведения о количестве, наименовании и стоимости товара.
В тот же день ОСОБА_5 в Приморскую таможню в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины товаров были поданы поддельные документы - грузовые таможенные декларации № 511000101/8/002439, №511000101/8/002500, №511000101/8/002502 и указанные инвойсы SF 1298-3018, SF 1250-0110, SF 1252-5876.
Примерно, 4 февраля 2008 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, с той же преступной целью, на основании указанных поддельных товаросопроводительных документов составил грузовые таможенные декларации №511000101/8/002497, №511000101/8/002498, №511000101/8/002494, №511000101/8/002492, №511000101/8/002490, №11000101/8/002504 на груз, содержащие заведомо ложные сведения о количестве, наименовании и стоимости товара.
В тот же день лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в Приморскую таможню в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины товаров были поданы поддельные документы, а именно - ранее им изготовленные грузовые таможенные декларации №511000101/8/002497, №511000101/8/002498, №511000101/8/002494, №511000101/8/002492, №511000101/8/002490, №11000101/8/002504 и указанные выше инвойсы SF 1282-3600/4, SF 1282-3600/3, SF 1282-3600/2, SF 1282-3600/5, SF 1282-3600/1, SF 1251-9280.
05 февраля 2008 года лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были произведены идентификационные осмотры контейнеров CAXU 9218975, INKU 6143649, по результатам которых им были составлены акты идентификационных осмотров.
Примерно, 5 февраля 2008 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, с той же преступной целью, на основании указанных поддельных товаросопроводительных документов составило грузовые таможенные декларации №511000101/8/002566, №511000101/8/002569, №511000101/8/002571, №511000101/8/002573, №511000101/8/002656, №511000101/8/002654, №511000101/8/002546, №511000101/8/002545, №511000101/8/002544, №511000101/8/002548, №511000101/8/002541, №511000101/8/002576, №511000101/8/002575 на груз, содержащие заведомо ложные сведения о количестве, наименовании и стоимости товара.
В тот же день лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в Приморскую таможню в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины товаров были поданы поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о количестве, наименовании и стоимости перемещаемого товара, а именно - грузовые таможенные декларации №511000101/8/002566, №511000101/8/002569, №511000101/8/002571, №511000101/8/002573, №511000101/8/002656, №511000101/8/002654, №511000101/8/002546, №511000101/8/002545, №511000101/8/002544, №511000101/8/002548, №511000101/8/002541, №511000101/8/002576, №511000101/8/002575 и указанные выше инвойсы EURO 07047, 07НТ042/НТ932, EURO 07037, EURO 07045, инвойс SF1305-8975, SF1312-3649, EURO 07048A, 07048В, JS-2216, EURO 07048, EURO 07040A, EURO 07040, EURO 07046.
Примерно, 5 февраля 2008 года ОСОБА_5 умышленно, с той же преступной целью на основании указанных поддельных товаросопроводительных документов составила грузовые таможенные декларации №511000101/8/002560, №511000101/8/002563, №511000101/8/002565, №511000101/8/002554 на груз, содержащие заведомо ложные сведения о количестве, наименовании и стоимости товара.
В тот же день ОСОБА_5 в Приморскую таможню в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины товаров были поданы поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о количестве, наименовании и стоимости перемещаемого товара, а именно - грузовые таможенные декларации №511000101/8/002560, №511000101/8/002563, №511000101/8/002565, №511000101/8/002554 на груз и указанные выше инвойсы SF 1283-9676/2, SF 1283-9676/3, SF 1283-9676/4, SF 1283-9676/1.
После принятия и регистрации грузовых таможенных деклараций таможенное оформление товаров, поступивших в контейнерах IPXU 3053600, PОNU 1803018, IPXU 3159676, PОNU 0500110, FSCU 6951794, FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649, было приостановлено в связи с проведением сотрудниками СБУ и Приморской таможни проверки информации о готовящемся незаконном перемещении через таможенную границу Украины товаров в указанных контейнерах.
В ходе проверки было установлено, что на товары, находившиеся в контейнере IPXU 3053600, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таможенному органу в качестве основания для его перемещения через таможенную границу Украины, были поданы грузовые таможенные декларации и инвойсы, согласно которым следовало, что в контейнере перемещается ткань код 5407613000, 43466,89 м-2, 5687 кг, стоимостью 54876,95 грн.
В действительности же в контейнере находилась ткань 73 рулона, 2809,5 м-2, 286,007 кг, код 5208390000; ткань 24 рулона, 901,5 м-2, 77,348 кг, код 5407820000; ткань 32 рулона, 1197 м-2, 92,049 кг, код 5208310000; ткань 171 рулон, 8260,95 м-2, 769,92 кг, код 5309290000; ткань 127 рулонов, 4351,62 м-2, 661,011 кг, код 5309290000; ткань 56 рулонов, 3822 м-2, 854,981 кг, код 5407820000; ткань 81 рулон, 6051 м-2, 675,896 кг, код 5208310000; ткань 256 рулонов, 15216,45 м-2, 2379,852 кг, код 5208390000.
Таким образом, общее количество ткани, перемещенной через таможенную границу Украины в контейнере IPXU 3053600, составило 42610,02 метра квадратных, вес нетто - 5797,064 кг, общая стоимость - 534806,16 гривен, что не соответствует данным о количестве, наименовании и коде товара, заявленным в грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах.
На товар, находившийся в контейнере PONU 1803018, ОСОБА_5 таможенному органу в качестве основания для его перемещения через таможенную границу Украины были предоставлены: ГТД № 511000101/8/002439 и инвойс SF 1298-3018, согласно которым следовало, что в указанном контейнере перемещается ткань код 5407613000, 79204,09 м-2, 21832 кг, стоимостью 99995,16 гривен.
В действительности же в контейнере PONU 1803018 находилась ткань 1036 рулонов, 47877,19 м-2, 13043,185 кг, код 5407615000; ткань 603 рулона, 28567,55 м-2, 7870,36 кг, код 5407615000; ткань 212 рулонов, 8956,12 м-2, 1906,76 кг, код 5407615000.
Таким образом, общее количество ткани, перемещенной через таможенную границу Украины в контейнере PONU 1803018, составляет 85400,85 метров квадратных, вес нетто - 22820,305 кг, общая стоимость - 152436,63 гривен, что не соответствует данным, относительно количества, наименования, кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовой таможенной декларации и сопроводительных документах.
На товар, находившийся в контейнере PОNU 0500110, ОСОБА_5 таможенному органу в качестве основания для его перемещения через таможенную границу Украины, были предоставлены: грузовая таможенная декларация № 511000101/8/002500, инвойсы SF 1250-0110 и SF 1250-0110, согласно которым следовало, что в указанном контейнере перемещается ткань код 5407613000, 26247 м-2, 6926 кг, стоимостью 33136,84 гривен.
В действительности же в контейнере PОNU 0500110 находилась ткань артикулов: "710107А" 37 рулонов, 3456,5 м-2, 884,864 кг, код 6001923000; "711002" 96 рулонов, 8343 м-2, 2177,523 кг, код 6001923000; "717107В" 81 рулона, 6174,3 м-2, 1642,363 кг, код 6001923000; "711051" 103 рулона, 7555,5 м-2, 2259,094 кг, код- 6001923000.
Таким образом, общее количество ткани, находившейся в указанном контейнере, составило 25529,3 метров квадратных, вес нетто - 6963,844 кг, общая стоимость - 44155,46 гривен, что не соответствует данным, относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовой таможенной декларации и сопроводительных документах.
На товар, находившийся в контейнере IPXU 3159676, ОСОБА_5 таможенному органу в качестве основания для его перемещения через таможенную границу Украины, были предоставлены: грузовые таможенные декларации №511000101/8/002560, №511000101/8/002563, №511000101/8/002565, № 11000101/8/002554 и инвойсы SF 1283-9676/2, SF 1283-9676/3; SF 1283-9676/4, SF 1283-9676/1, согласно которым следовало, что в указанном контейнере перемещается ткань код 5407613000, 33937,77 м-2, 8723 кг, стоимостью 42846,43 гривен.
В действительности же в контейнере IPXU 3159676 находилась ткань артикулов: "S 11140" 112 рулонов, 7125,85 м-2, 1375,289 кг, код 5903909900; "S 11130" 92 рулонов, 5940 м-2, 1259,28 кг, код 5903909900; "SK 1070" 68 рулонов, 3943,05 м-2, 1316,978 кг, код 5903909900; "273" 81 рулон, 6004,35 м-2, 1230,891 кг, код 5903909900; "274" 96 рулонов, 6617,85 м-2, 1323,57 кг, код 5903909900; "RH 071030A-05" 61 рулон, 2287,5 м-2, 599,325 кг, код 6006329000; "RH 071030A-04" 22 рулона, 825 м-2, 215,325 кг, код 6006329000; "ET-3979A/RAJHAN" 134 рулона, 5881,5 м-2, 594,031 кг, код 5407613000.
Таким образом, общее количество ткани, перемещенной через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в контейнере IPXU 3159676, составило 38625,1 метров квадратных, вес нетто - 7914,689 кг, общая стоимость - 36097,91 гривен, что не соответствует данным о количестве, наименовании и коде УКТВЭД товара, заявленным в грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах.
На товар, находившийся в контейнере FSCU 6951794, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таможенному органу в качестве основания для его перемещения через таможенную границу Украины были предоставлены: ГТД №511000101/8/002566, №511000101/8/002569, №511000101/8/002571, №511000101/8/002573 и инвойсы EURO 07047, 07НТ042/НТ932, EURO 07037, EURO 07045 согласно которым следовало, что в указанном контейнере перемещается ткань код 5407613000, 83584,06 м-2, 22682 кг, стоимостью 105524,88 гривен.
Фактически в контейнере FSCU 6951794 находилась ткань артикулов: "WD 340" 447 рулонов, 19692 м-2, 3340,55 кг, код 5903909900; "SHT 1751" 691 рулон, 30988,5 м-2, 8785,859 кг, код - 5903909900; "ET 4041" 79 рулонов, 3471 м-2, 651,437 кг, код 6006329000; "ET 4064" 203 рулона, 15225 м-2, 1709,097 кг, код 5407613000; "ET 4065" 268 рулонов, 20700 м-2, 1839,816 кг, код - 5903909900; "ET 4066" 400 рулонов, 30000 м-2, 2828,28 кг, код 5903909900; "ET 4067" 370 рулонов, 27750 м-2, 2371,2 кг, код - 5903909900; "ET 4010" 440 рулонов, 33000 м-2, 3062,4 кг, код - 5903909900.
Таким образом, общее количество товара, перемещенного через таможенную границу Украины в контейнере FSCU 6951794 составило 180826,5 метров квадратных, вес нетто - 24588,639 кг, общая стоимость - 300074,02 гривен, что не соответствует данным, относительно количества, наименования, кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах.
На товар, находившийся в контейнере FCIU 3385919, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таможенному органу в качестве основания для его перемещения через таможенную границу Украины, были предоставлены: ГТД № 511000101/8/002546, № 511000101/8/002548, № 511000101/8/002545, № 511000101/8/002544 и инвойсы EURO 07048A, 07048В, JS-2216, EURO 07048, согласно которым следовало, что в контейнере перемещается "ткань текстильная из синтетических комплексных нитей с содержанием нетекстурированных ниток, окрашенная, 100% полиэстер", код УКТВЭД - 5407613000, общее количество - 62413,03 метров квадратных, вес нетто - 9580 кг, таможенной стоимостью 78796,45 гривен.
Фактически в контейнере FCIU 3385919 находилась ткань артикулов: "DISHA 1170" 7486,56 м-2, 1592,301 кг, код 6006420000; "S11252" 1495,05 м-2, 311,831 кг, код 5515119000; "S11250" 1586,85 м-2, 320,213 кг, код 5515119000; "S11278" 1585,65 м-2, 299,548 кг, код 5515119000; "S11276" 1536 м-2, 320,913 кг, код 5515119000; "S11253" 1523,55, 295,617 кг, код 5515119000; "VEB1086" 11474,41 м-2, 2619,1 кг, код 6006420000; "ET4151" 29625 м-2, 3235,524 кг, код 5407613000; "S11279" 1496,4 м-2, 267,125 кг, код 5515119000.
Таким образом, общее количество товара, перемещенного через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в контейнере FCIU 3385919 составило 57809,47 метров квадратных, вес нетто - 9478,4 кг, общей стоимостью - 137667,81 гривен, что не соответствует данным относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах.
На товар, находившийся в контейнере SEAU 7885876, ОСОБА_5, таможенному органу в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины, была предоставлена грузовая таможенная декларация № 511000101/8/002502, инвойсы SF 1252-5876 от 21.12.2007 года и SF 1252-5876 от 04.02.2008 года, согласно которым следовало, что в контейнере перемещается "ткань текстильная из синтетических комплексных нитей с содержанием нетекстурированных ниток, окрашенная, 100% полиэстер", код УКТВЭД - 5407613000, общее количество - 33285 метров квадратных, вес нетто - 7165 кг, таможенной стоимостью - 42022,31 гривен.
Фактически в контейнере SEAU 7885876, находилась ткань артикулов: "711081" 7894,92 м-2, 2920,615 кг, код 5515199000; "710080" 5018,76 м-2, 1801,903 кг, код -5515299000; "711009" 4498,84 м-2, 1653,269 кг, код 5515199000; "710195-В" 5367,06 м-2, 1988,989 кг, код - 5515299000; "710195-А" 3029,85 м-2, 1119,105 кг, код 5515299000.
Таким образом, общее количество товара, перемещенного через таможенную границу Украины в контейнере SEAU 7885876, составило 25809,43 метра квадратных, вес нетто - 9483,881 кг, общей стоимостью - 257286,89 гривен, что не соответствует данным относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовой таможенной декларации и сопроводительных документах.
На товар, находившийся в контейнере BSIU 9050479, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таможенному органу в качестве основания для его перемещения через таможенную границу Украины, были предоставлены: ГТД №511000101/8/002541, №511000101/8/002576, №511000101/8/002575 и инвойсы EURO 07040A, EURO 07040, EURO 07046, согласно которым следовало, что в контейнере перемещается ткань код 5407613000, 87176,47 м-2, 24029 кг, стоимостью 110060,29 гривен.
Фактически в контейнере BSIU 9050479 находилась ткань артикулов: "Long Slub" 34281,15 м-2, 7138,706 кг, код 5408100000; "Poplin" 4587,75 м-2, 585,763 кг, код 5208390000; "Rayon Jersey" 2137,2 м-2, 473,671 кг, код 6006420000; "ЕТ 4141" 29850 м-2, 2130,096 кг, код 5903909900; "ЕТ 4138" - 29824,5 м-2, 3287,375 кг, код 5407613000; "ЕТ 4140" 27750 м-2, 2879,784 кг, код 5903909900; "ЕТ 4139" 30750 м-2, 2886,072 кг, код 5903909900; "ЕТ 4131" 21750 м-2, 1571,916 кг, код 5407613000; "ЕТ 4130" 7500 м-2, 673,2 кг, код 5903909900; "ЕТ 4129" 37275 м-2, 3369,063 кг, код 5407613000.
Таким образом, общее количество товара, перемещенного через таможенную границу Украины в контейнере BSIU 9050479, составило 225705,6 метров квадратных, вес нетто - 24995,646 кг, общей стоимостью - 187908,62 гривен, что не соответствует данным о количестве, наименовании и коде УКТВЭД товара, заявленным в грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах.
На товар, находившийся в контейнере INKU 6143649, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таможенному органу в качестве основания для его перемещения через таможенную границу Украины, были предоставлены грузовая таможенная декларация № 511000101/8/002654, инвойсы SF1312-3649 и SF1312-3649, согласно которым следовало, что в контейнере перемещается ткань код 5407613000, 100 000 м-2, 16070 кг, стоимостью 126250 гривен.
Фактически в контейнере INKU 6143649 находилась ткань артикулов: "F609" 6762,45 м-2, 945,552 кг, код 6006329000; "F803" 7614,75 м-2, 1325,332 кг, код 6006329000; "17030" 7064,85 м-2, 3014,825 кг, код 7407615000; "А98" 3837 м-2, 1151,038 кг, код 6006329000; "7909" 8161,65 м-2, 1322,97 кг, код 6006329000; "518" 2158,05 м-2, 900,511 кг, код 5407820000; "111" 12232,65 м-2, 5326,585 кг, код 5903909900; "7594" 11304,3 м-2, 1835,999 кг, код 6006329000; "ХУ 400" 7688,55 м-2, 873,419 кг, код 5407613000; "F 702" 7185 м-2, 1319,625 кг, код 5903909900, кроме того, в указанном контейнере также находились товары, не заявленные в ГТД и сопроводительных документах: металлические пряжки 10 000 штук, код 8308900000; тесьма 16110 метров, код 5808900000; застежка типа "молния 10 000 штук, код 9607190000; застежка типа "молния" 5 000 штук, код 9607190000.
Таким образом, общее количество ткани, перемещенной через таможенную границу Украины в контейнере INKU 6143649, составило 74009,25 метров квадратных, вес нетто - 18015,856 кг, общая стоимость - 188691,08 гривен, что не соответствует данным относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах.
На товар, находившийся в контейнере CAXU 9218975, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таможенному органу в качестве основания для его перемещения через таможенную границу Украины, были предоставлены грузовая таможенная декларация № 511000101/8/002656 и инвойс SF1305-8975, согласно которым следовало, что в контейнере перемещается ткань код 5407613000, 66521,15 м-2, 18336 кг, стоимостью - 83982,95 гривен.
Фактически в контейнере CAXU 9218975 находилась ткань артикулов: "К7065" 32886,84 м-2, 9364,067 кг, код 5515119000; "К7063" 33789,36 м-2, 9855,68 кг, код 5801350000; "К9063" 2944,815 м-2, 913,93 кг, код 5801350000.
Таким образом, общее количество ткани, перемещенной через таможенную границу Украины в контейнере CAXU 9218975, составило 69621,01 метров квадратных, вес нетто - 20133,677 кг, общей стоимостью - 320076,29 гривен, что не соответствует данным относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовой таможенной декларации и сопроводительных документах.
На товар, находившийся в контейнере MAEU 6109280, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таможенному органу в качестве основания для его перемещения через таможенную границу Украины, были предоставлены грузовая таможенная декларация № 511000101/8/002504 и инвойс SF 1251-9280, согласно которым следовало, что в контейнере перемещается ткань код 5407613000, 65175,22 м-2, 17965 кг, стоимостью 82283,72 гривен.
Фактически в контейнере MAEU 6109280 находилась ткань артикулов: "711180" 1706,2 м-2, 687,912 кг, код 5515199000; "711184" 1643,1 м-2, 516,984 кг, код 5515199000; "711181" 3734,8 м-2, 1260,39 кг, код 5515199000; "710022" 41869,45 м-2, 3866,057 кг, код 5407613000; "709034А" 1019 м-2, 342,384 кг, код 5407613000; "709034В" 2043,7 м-2, 358,677 кг, код 5407613000; "710115" 12984,93 м-2, 3489,31 кг, код 5903909900; "710013" 7073,34 м-2, 2068,47 кг, код 5903909900; "71104" 4522 м-2, 198,027 кг, код 5407613000; "711212" 644,6 м-2, 165,729 кг, код 6001923000; "711134" 11130,52 м-2, 949,566 кг, код 5903909900; "711164" 27171,39 м-2, 2897,991 кг, код 5407613000; "711004" 2229,5 м-2, 97,634 кг, код 5210590000; "711141" 13050,76 м-2, 1410,108 кг, код 5407820000.
Таким образом, фактическое количество ткани, перемещенной через таможенную границу Украины в контейнере MAEU 6109280, составило 130823,29 метров квадратных, вес нетто - 18311,239 кг, общей стоимостью - 132093,07 гривен, что не соответствует данным относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовой таможенной декларации и сопроводительных документах.
Согласно вышеуказанных грузовых таможенных деклараций, поданных таможенными брокерами ЧП "Омега", суммарная таможенная стоимость перемещаемого товара составляла 859 775,98 гривен.
Фактически общая стоимость перемещенных товаров в одиннадцати контейнерах составила 2 284 905,62 гривен, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет крупный размер.
Кроме того, после задержания сотрудниками СБУ в феврале 2008 года товаров, поступивших в контейнерах IPXU 3053600, PОNU 1803018, IPXU 3159676, PОNU 0500110, FSCU 6951794, FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649, ОСОБА_4, ОСОБА_10 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи достоверно осведомленными о выявленном в ходе проведения проверки несоответствии находившихся в контейнерах товаров данным, заявленным в ГТД и сопроводительных документах, для достижения намеченной преступной цели продолжили свои действия.
21 июля 2008 года ОСОБА_4, получив находившиеся на проверке в прокуратуре Одесской области оригиналы ранее поданных таможенному органу ГТД и сопроводительных документов на указанные шесть контейнеров, с той же преступной целью, в административном здании таможенного поста "Ильичевск" Южной таможни, расположенном в г.Ильичевске Одесской области, предоставил исполняющему обязанности заместителя начальника Южной таможни - начальника таможенного поста "Ильичевск" ОСОБА_6 изготовленное неустановленным лицом от имени ООО "Файв-Стар" заведомо поддельное письмо №01 от 21 июля 2008 года, адресованное на имя ОСОБА_6, в котором содержалась просьба рассмотреть вопрос об аннулировании ранее поданных грузовых таможенных деклараций на товары, находящиеся в шести контейнерах FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649, и разрешить их таможенное оформление по новым ГТД, приложив к указанному письму копию постановления прокурора Стоянова К.С. об отказе в возбуждении уголовного дела.
Подпись от имени директора ООО "Файв-Стар" ОСОБА_11 в письме исполнена не ею, а иным лицом, то есть письмо является поддельным.
В тот же день, 21 июля 2008 года, ОСОБА_5 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации ранее разработанного совместного с ОСОБА_4 преступного плана и достижения преступного результата в виде завершения таможенного оформления товаров, находившихся в указанных контейнерах, были составлены грузовые таможенные декларации, в которые ими были внесены заведомо ложные сведения относительно количества, наименования и стоимости товаров, находящихся в указанных контейнерах, которые были поданы на таможенный пост "Ильичевск" Южной таможни вместе с иными товаросопроводительными документами, содержащими заведомо ложные сведения относительно количества, наименования и стоимости перемещаемых товаров, а именно: на товары, находившиеся в контейнере CAXU 9218975, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - ГТД №500040413/8/011259 и инвойс SF1305-8975, согласно которым следовало, что в указанном контейнере перемещается ткань код 5400761300, 66521,15 м-2, 18336 кг, стоимостью 90149,46 гривен, тогда как фактически в указанном контейнере находилась ткань артикулов: "К7065" 32886,84 м-2, 9364,067 кг, код 5515119000; "К7063" 33789,36 м-2, 9855,68 кг, код 5801350000; "К9063" 2944,815 м-2, 913,93 кг, код 5801350000.
Таким образом, общее количество ткани, перемещенной через таможенную границу Украины в контейнере CAXU 9218975, составило 69621,01 метров квадратных, вес нетто - 20133,677 кг, общей стоимостью - 317104,79 гривен, что не соответствует данным относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовой таможенной декларации и сопроводительных документах.
На товары, находившиеся в контейнере INKU 6143649, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - грузовая таможенная декларация № 500040413/8/011257 и инвойсы SF1312-3649 и SF1312-3649, согласно которым следовало, что в указанном контейнере перемещается ткань код УКТВЭД, 100000 м-2, 16070 кг, стоимостью 121000 гривен, тогда как в ходе досудебного следствия установлено, что фактически в контейнере INKU 6143649 находилась ткань артикулов: "F609" 6762,45 м-2, 945,552 кг, код 6006329000; "F803" 7614,75 м-2, 1325,332 кг, код 6006329000; "17030" 7064,85 м-2, 3014,825 кг, код 7407615000; "А98" 3837 м-2, 1151,038 кг, код 6006329000; "7909" 8161,65 м-2, 1322,97 кг, код 6006329000; "518" 2158,05 м-2, 900,511 кг, код 5407820000; "111" 12232,65 м-2, 5326,585 кг, код 5903909900; "7594" 11304,3 м-2, 1835,999 кг, код 6006329000; "ХУ 400" 7688,55 м-2, 873,419 кг, код 5407613000; "F 702" 7185 м-2, 1319,625 кг, код 5903909900, кроме того, в указанном контейнере также находились товары, не заявленные в ГТД и сопроводительных документах: металлические пряжки 10 000 штук, код 8308900000; тесьма 16110 метров, код 5808900000; застежка типа "молния" 10 000 штук, код 9607190000; застежка типа "молния" 5 000 штук, код 9607190000.
Таким образом, общее количество ткани, перемещенной через таможенную границу Украины в контейнере INKU 6143649, составило 74009,25 метров квадратных, вес нетто - 18015,856 кг, общая стоимость - 156838,74 гривен, что не соответствует данным относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах.
На товары, находившиеся в контейнере FCIU 3385919, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были подготовлены и поданы на таможенный пост "Ильичевск" Южной таможни - ГТД и инвойсы № 500040413/8/011278, JS-2216, №500040413/8/011276, 07048В, №500040413/8/011272, EURO 07048, №500040413/8/011274, EURO 07048A, согласно которым следовало, что в указанном контейнере перемещается ткань код 5400761300, 62413,03 м2, 9580 кг, стоимостью 78796,45 гривен, тогда как установлено, что фактически в контейнере находилась ткань артикулов: "DISHA 1170" 7486,56 м-2, 1592,301 кг, код 6006420000; "S11252" 1495,05 м-2, 311,831 кг, код 5515119000; "S11250" 1586,85 м-2, 320,213 кг, код 5515119000; "S11278" 1585,65 м-2, 299,548 кг, код 5515119000; "S11276" 1536 м-2, 320,913 кг, код 5515119000; "S11253" 1523,55 м-2, 295,617 кг, код 5515119000; "VEB1086" 11474,41 м-2, 2619,1 кг, код 6006420000; "ET4151" 29625 м-2, 3235,524 кг, код 5407613000; "S11279" 1496,4 м-2, 267,125 кг, код 5515119000.
Таким образом, общее количество товара, перемещенного через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в контейнере FCIU 3385919 составило 57809,47 метров квадратных, вес нетто - 9478,4 кг, общей стоимостью - 139579,69 гривен, что не соответствует данным относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах.
На товары, находившиеся в контейнере BSIU 9050479, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были подготовлены и поданы на таможенный пост "Ильичевск" Южной таможни - грузовые таможенные декларации и инвойсы № 500040413/8/011267, EURO 07046, № 500040413/8/011264, EURO 07040A, № 500040413/8/011269, EURO 07040, согласно которым следовало, что в указанном контейнере перемещается ткань код 5400761300, 87176,47 м-2, 24029 кг, стоимостью 110060,29 гривен, тогда как в ходе досудебного следствия, установлено, что фактически в контейнере находилась ткань артикулов: "Long Slub" 34281,15 м-2, 7138,706 кг, код 5408100000; "Poplin" 4587,75 м-2, 585,763 кг, код 5208390000; "Rayon Jersey" 2137,2 м-2, 473,671 кг, код 6006420000; "ЕТ 4141" 29850 м-2, 2130,096 кг, код 5903909900; "ЕТ 4138" 29824,5 м-2, 3287,375 кг, код 5407613000; "ЕТ 4140" 27750 м-2, 2879,784 кг, код 5903909900; "ЕТ 4139" 30750 м-2, 2886,072 кг, код 5903909900; "ЕТ 4131" 21750 м-2, 1571,916 кг, код 5407613000; "ЕТ 4130" 7500 м-2, 673,2 кг, код 5903909900; "ЕТ 4129" 37275 м-2, 3369,063 кг, код 5407613000.
Таким образом, общее количество товара, перемещенного через таможенную границу Украины в контейнере BSIU 9050479, составило 225705,6 метров квадратных, вес нетто - 24995,646 кг, общей стоимостью - 200287,65 гривен, что не соответствует данным о количестве, наименовании и коде УКТВЭД товара, заявленным в грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах.
На товары, находившиеся в контейнере MAEU 6109280, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были подготовлены и поданы на таможенный пост "Ильичевск" Южной таможни - грузовая таможенная декларация № 500040413/8/011260 и инвойс SF 1251-9280, согласно которым следовало, что в указанном контейнере перемещается ткань код 5400761300, 65175,22 м2, 17965 кг, стоимостью 82283,72 гривен, тогда как установлено, что фактически в контейнере находилась ткань артикулов: "711180" 1706,2 м-2, 687,912 кг, код 5515190000; "711184" 1643,1 м-2, 516,984 кг, код 5515199000; "711181" 3734,8 м-2, 1260,39 кг, код 5515199000; "710022" 41869,45 м-2, 3866,057 кг, код 5407613000; "709034А" 1019 м-2, 342,384 кг, код 5407613000; "709034В" 2043,7 м-2, 358,677 кг, код 5407613000; "710115" 12984,93 м-2, 3489,31 кг, 5903909900; "710013" 7073,34 м-2, 2068,47 кг, код 5903909900; "71104" 4522 м-2, 198,027 кг, код 5407613000; "711212" 644,6 м-2, 165,729 кг, код 6001923000; "711134" 11130,52 м-2, 949,566 кг, код 5903909900; "711164" 27171,39 м-2, 2897,991 кг, код 5407613000; "711004" 2229,5 м-2, 97,634 кг, код 5210590000; "711141" 13050,76 м-2, 1410,108 кг, код 5407820000.
Таким образом, фактическое количество ткани, перемещенной через таможенную границу Украины в контейнере MAEU 6109280, составило 130823,29 метров квадратных, вес нетто - 18311,239 кг, общей стоимостью - 140367,60 гривен, что не соответствует данным относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовой таможенной декларации и сопроводительных документах.
На товары, находившиеся в контейнере SEAU 7885876, ОСОБА_5 были подготовлены и поданы на таможенный пост "Ильичевск" Южной таможни - ГТД № 500040413/8/011261 и инвойс SF 1252-5876, согласно которым следовало, что в указанном контейнере перемещается ткань код 5400761300, 33285 м2, 7165 кг, стоимостью 42022,31 гривен, тогда как установлено, что фактически в контейнере находилась ткань артикулов: "711081" 7894,92 м-2, 2920,615 кг, код 5515199000; "710080" 5018,76 м-2, 1801,903 кг, код 5515299000; "711009" 4498,84 м-2, 1653,269 кг, код 5515199000; "710195-В" 5367,06 м-2, 1988,989 кг, код 5515299000; "710195-А" 3029,85 м-2, 1119,105 кг, код 5515299000.
Таким образом, общее количество товара, перемещенного через таможенную границу Украины в контейнере SEAU 7885876, составило 25809,43 метра квадратных, вес нетто - 9483,881 кг, общей стоимостью - 268450,16 гривен, что не соответствует данным относительно количества, наименования и кода УКТВЭД товара, заявленным в грузовой таможенной декларации и сопроводительных документах.
Таким образом, ОСОБА_5 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при вышеописанных обстоятельствах было повторно использованы заведомо поддельные документы - инвойсы от имени фирмы "Salma Trading Co" №№ SF1305-8975, SF1312-3649, JS-2216, 07048В, EURO 07048 года, EURO 07048A, EURO 07046, EURO 07040A, EURO 07040, SF 1251-9280, SF 1252-5876, и поддельные ГТД №№ 500040413/8/011259, 500040413/8/011257, 500040413/8/011278, 500040413/8/011276, 500040413/8/011272, 500040413/8/011274, 500040413/8/011267, 500040413/8/011264, 500040413/8/011269, 500040413/8/011260, 500040413/8/011261, путем их предоставления таможенному органу в качестве основания для перемещения указанного товара через таможенную границу Украины.
Наименование товаров, находившихся в контейнерах, не соответствовало данным, указанным относительно них в грузовых таможенных декларациях и сопроводительных документах.
Оттиски печатей фирмы "Salma Trading Co" в инвойсах выполнены не печатью фирмы, то есть являются поддельными.
Общая стоимость товаров, перемещенных совместными действиями ОСОБА_4, ОСОБА_5 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в шести контейнерах составила 1 222 631,63 гривен, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет крупный размер.
В период времени с 20 по 28 октября 2008 года ОСОБА_9 умышленно, с целью перемещения через таможенную границу Украины товаров, которые поступили 26 октября 2008 года в Ильичевский морской торговый порт, расположенный в г.Ильичевске Одесской области, в контейнерах CCLU 6489668 и CCLU 6678682 в адрес ЧП "Корунд Транс-1", с сокрытием товаров от таможенного контроля путем предоставления таможенному органу в качестве основания для их перемещения поддельных документов, содержащих неправдивые ведомости, изготовил заведомо поддельные документы, в которые внес заведомо неправдивые ведомости относительно получателя товаров, их наименования, количества и стоимости, использовал эти и иные заведомо поддельные документы путем предоставления их в таможенные органы, в результате чего совершил контрабанду.
Так, ОСОБА_9, не являясь должностным лицом ЧП "Корунд Транс-1" или его представителем, не имея полномочий на декларирование указанных товаров, изготовил от имени директора ЧП "Корунд Транс-1" ОСОБА_12 грузовые таможенные декларации №500040413/8/023904 и №500040413/8/023905, а также декларации таможенной стоимости к ним, указав в них декларантом товаров директора ЧП "Корунд Транс-1" ОСОБА_12, и собственноручно выполнил в них подписи от его имени.
28 октября 2008 года ОСОБА_9 предоставил в таможенный пост "Ильичевск" Южной таможни указанные документы, а также инвойсы, изготовленные неустановленными лицами, содержащие заведомо неправдивые сведения о количестве, наименовании и стоимости товаров.
Так, согласно ГТД №500040413/8/023904 и заведомо поддельного инвойса №9669 в контейнере CCLU 6489668 перемещались декоративные изделия из каменной керамики: "сувениры высотой 5-30 см. в виде фигурок птиц, зверей и людей - 30000 шт. и декоративные тарелки диаметром 15-35 см. - 19000 шт." торговой марки KONSTANTIN, производства Китая, общей стоимостью 5520 долларов США, тогда как фактически в контейнере находился товар: куртка т/м "adidas" Арт А 688 - 23 шт., куртка т/м "adidas" Арт F 980 - 17 шт., куртка т/м "Blend" Арт 817 - 15 шт., футболка " G-Star" Арт 0901 - 46 шт., футболка "Blend" - 30 шт., футболка "adidas" - 29 шт., куртка женская "MEI LING" Арт GB/T - 72 шт., куртка т/м "adidas" Арт 68129 - 140 шт., куртка т/м "adidas" Арт 3-12805 - 128 шт., куртка женская "King Rad Bit" -168 шт., куртка мужская "Jack & Jones" Арт 287 - 165шт., куртка мужская "Jack & Jones" Арт 286 - 68 шт., куртка мужская "Мехх" Арт 6390 - 68 шт., куртка т/м "adidas" Арт W 788 - 312 шт., куртка т/м "adidas" Арт W 755 - 96 шт., куртка мужская Арт. WJ-D 08A - 172 шт., куртка т/м "adidas" Арт. 722 - 140 шт., куртка "Akademiks" Арт. 282 - 90 шт., куртка т/м "adidas" Арт. 775 - 188 шт., куртка т/м "adidas" Арт. 605 - 256 шт., куртка женская "adidas" Арт 68126 - 1044 шт., штаны спортивные "adidas" Арт 3-39352 - 256 шт., штаны спортивные "adidas" Арт 0827 - 117 шт., штаны спортивные "Nike" Арт 0829 - 100 шт., штаны спортивные "adidas" Арт 804 - 200 шт., штаны спортивные "Nike" Арт 07-99-1 - 220 шт., штаны спортивные "Nike" Арт А 6053 - 192 шт., штаны спортивные "Nike" Арт А 6058 - 216 шт., штаны спортивные "adidas" Арт А 6051 - 216 шт., штаны спортивные "adidas" Арт 3-3910 - 188 шт., штаны спортивные "adidas" Арт 9003 - 176 шт., штаны спортивные "adidas" Арт 1123 - 105 шт., штаны спортивные "Sport" - 1500 шт., штаны спортивные "adidas" Арт 010-020 - 340 шт., спортивный костюм (куртка, штаны, футболка) "Shi Tailu" Арт. 7016 - 3398 шт., спортивный костюм "adidas'Ap. 8020 - 112 шт., спортивный костюм "adidas" Арт 8041 - 40 шт., спортивный костюм "adidas" Арт 8025 - 134 шт., спортивный костюм "adidas" Арт 8022 - 40 шт., спортивный костюм "adidas" Арт. 8022 - 168 шт., спортивный костюм "adidas" Арт. 8031 - 160 шт., спортивный костюм "adidas" Арт. 8041 - 168 шт., спортивный костюм "adidas" Арт. 8046 - 168 шт., спортивный костюм "adidas" Арт. 8175 - 110 шт., спортивный костюм "adidas" б/а - 590 шт., комплект вязаная шапка ы шарф - 2528 шт., шапка вязаная - 500 шт., шапка вязаная и шарф - 1080 шт., шапка вязаная - 750 шт., шапка спортивная мужская "adidas" - 140 шт., шапка спортивна мужская " G-Star" - 190 шт., шланг - 4000 шт., батарейки GP - АА - 95996 шт., металлическая форма Арт. 667-30-1(30) - 30 шт., гетры "adidas" - 858 пар, бутсы "adidas" - 348 пар, кроссовки "adidas" Арт. Т 2713 - 380 пар, кроссовки "adidas" Арт. Т 1020 - 300 пар, кроссовки "Nike" Арт. Т 2707 - 80 пар, комплект постельного белья "Haobo" - 8 компл., комплект постельного белья - 6 компл., комплект постельного белья - 10 компл., одеяло - 19 шт., плед "MILK BLANKETS" - 4 шт., комплект постельного белья - 28 компл., подушка - 61 шт., кеди "Converse" - 308 пар, комплект сумок дорожных "Sarnsonite"(H3 2-х сумок) - 48 компл., сумка дорожная "HedGren" - 68 шт., сумка для ноутбука "Samsonite" - 112 шт., барсетка "Armani" - 118 шт., барсетка "GFF" - 136 шт., ботинки Ельф - 98 пар; зонтик - 68 шт., ремни мужские - 48 шт., рукавички женские - 2898 пар., таблетки (по 6 шт.) - 7500 упак.
Согласно ГТД №500040413/8/023905 и заведомо поддельного инвойса №9608 от 22.09.2008 года в контейнере CCLU 6678682 перемещались "майки мужские из синтетических волокон и трусы мужские из синтетический волокон торговой марки "J.Y.L.", производства Китая, общей стоимостью 11000 долларов США, тогда как фактически в контейнере находились брюки джинсовые в количестве 36111 шт. и сарафаны джинсовые в количестве 428 шт.
Стоимость находившихся в контейнерах товаров составила 955 960,31 грн., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
28 октября 2008 года, после проведения главным инспектором отдела таможенного оформления №1 таможенного поста "Ильичевск" Южной таможни ОСОБА_7 осмотра контейнера CCLU 6489668, а также после проведения этим же инспектором совместно с главным инспектором службы таможенной стражи и организации борьбы с таможенными правонарушениями таможенного поста "Ильичевск" Южной таможни ОСОБА_8 контейнера CCLU 6678682 ОСОБА_9, получив товаросопроводительные документы с отметками таможни о завершении таможенного оформления, дал указание водителям грузовых автомобилей вывезти контейнеры с территории Ильичевского морского торгового порта.
28.10.2008 года, примерно, в 16 часов 45 минут, после выезда с территории Ильичевского морского торгового порта указанные автомобили были задержаны сотрудниками ГУБОП МВД Украины.
В апелляции адвоката ОСОБА_1 предлагается приговор в отношении её подзащитной изменить и оправдать ОСОБА_5 по ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч.2 ст.28., ч. З ст.358 УК Украины и переквалифицировать её действия со ст. 201 ч. 2 УК Украины на ст. 367 ч. 1 УК Украины. Она также предлагает уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 1 УК Украины производством прекратить, освободив её от уголовной ответственности на основании ст. 1 п. "в" Закона Украины "Об амнистии" от 12.12.2008 года и не взыскивать с ОСОБА_5 стоимость товара в размере 1222631.63 грн. Обосновывая свою просьбу, она указывает, что показания свидетелей, на которые суд сослался в приговоре, касаются только их участия в качестве понятых при осмотре контейнеров, однако ни один из них не подтвердил о причастности ОСОБА_5 к незаконному перемещению грузов через границу. Невиновность ОСОБА_5, по мнению адвоката, подтверждается показаниями свидетеля ОСОБА_11, ОСОБА_14, подтвердившего достоверность накладных. В судебном заседании не добыто доказательств о внесении ОСОБА_5 в ГТД неправдивых сведений относительно количества наименований и стоимости товаров, поскольку эти сведения вносились на основании документов полученных от собственников груза. В судебном заседании адвокат поддержала свои доводы и настаивала на прекращении производства по делу по ч. 2 ст. 201 УК Украины на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины в связи с отсутствием в действиях ее подзащитной состава преступления.
В апелляции адвокат ОСОБА_2 ставит вопрос об изменении приговора и оправдании ОСОБА_4 по ст. ст. 27 ч.З. 358 ч. 2: 27 ч. З, 28 ч.2, 358 ч. З, 358 ч.З УК Украины в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Кроме того, он считает необходимым переквалифицировать действия ОСОБА_4 с ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 201 УК Украины на ч. 1 ст. 367 УК Украины и применив п. "в" ст. 1 Закона Украины "Об амнистии" от 12.12.2008г. освободить ОСОБА_4 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного данной статьей и не применять к нему взыскание стоимости товара в размере 1222631.63 грн. В суде апелляционной инстанции адвокат поддержал доводы апелляции и настаивал на прекращении производства по делу по ч. 2 ст. 201 УК Украины на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины в связи с отсутствием в действиях подзащитного этого состава преступления.
Адвокат ОСОБА_3 просит приговор в отношении ОСОБА_11 отменить и производство по делу прекратить. В обоснование этого она указывает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку свидетельские показания содержат сведения лишь о перевозке груза и её организации, отсутствуют доказательства подтверждающие факт заключения её подзащитным контракта на поставку товаров, а также на составление каких-либо документов по этому грузу. Кроме того, ОСОБА_11 являлся работником другого предприятия и не располагал сведениями о характере грузов, которыми занимался ЧП "Корунд Транс 1", а в деле отсутствуют доказательства того, что ОСОБА_11 составлял таможенные декларации и вносил в них ложные сведения. Адвокат также обратила внимание на отсутствие договоренности ОСОБА_11 с ОСОБА_7 и ОСОБА_8 на незаконное перемещение груза через государственную границу, что, по её мнению, свидетельствует об отсутствии в действиях её подзащитного состава преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 1 УК Украины.
Заслушав доклад судьи, пояснения адвокатов в поддержание изложенных выше доводов, выступление прокурора, который возражал против удовлетворения апелляций и посчитал приговор законным и обоснованным ввиду доказанности вины ОСОБА_4 и ОСОБА_5, а также вины ОСОБА_11 в его совместных действия с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, но предложил изменить приговор, отменив его в части осуждения ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9 по ст. 201 ч. 2 УК Украины на основании Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности" от 15 ноября 2011 года, рассмотрев материалы дела и обсудив доводы апелляций, коллегия судей приходит к следующим выводам.
Виновность осужденных ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по эпизоду незаконного перемещения грузов через таможенную границу Украины, кроме их личных показаний, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которым судом дана надлежащая оценка.
Так, свидетели ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 и другие дали пояснения об обстоятельствах осмотра контейнеров сотрудниками СБУ в марте-апреле 2008 года. При этом каждый из них пояснил, что ткань из контейнеров выгружалась, пересчитывалась и обмерялась, производилось её взвешивание, а также отбор образцов. После окончания осмотра ткань загружалась обратно в контейнер, а по результатам осмотра составлялись протоколы, которые они подписывали в качестве понятых.
Помимо показаний свидетелей, виновность ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими приведенными в приговоре доказательствами:
- письмом ГНА в Одесской области о том, что ОСОБА_4 является директором, главным бухгалтером и учредителем ЧП "Омега" (т. № 39 л.д. 104-105),
- оригинальными документами - инвойсами фирмы "Salma Trading Co" на груз ткани, поступивший в адрес ООО "Файв-Стар" в контейнерах PONU 1803018 и IPXU 3053600, с оттисками оригинальной печати указанного сирийского предприятия (т. №26 л.д. 21-26)
- заключением судебно-технической экспертизы, согласно которого оттиски печатей фирмы "Salma Trading Co" в инвойсах №№ SF 1282-3600/4 от 15.12.2007 года, SF 1282-3600/3 от 15.12.2007 года, SF 1282-3600/2 от 15.12.2007 года, SF 1282-3600/5 от 15.12.2007 года, SF 1282-3600/1 от 15.12.2007 года, SF 1251-9280 от 26.12.2007 года, SF 1298-3018 от 27.11.2007 года, SF 1250-0110 от 25.12.2007 года, SF 1252-5876 от 21.12.2007 года, EURO 07047 от 15.12.2007 года, 07НТ042/НТ932 от 15.12.2007 года, EURO 07037 от 15.12.2007 года, EURO 07045 от 15.12.2007 года, SF1305-8975 от 30.11.2007 года, SF1312-3649 от 05.02.2008 года, EURO 07048A от 22.12.2007 года, 07048В от 22.12.2007 года, JS-2216 от 22.12.2007 года, EURO 07048 от 22.12.2007 года, EURO 07040A от 22.12.2007 года, EURO 07040 от 22.12.2007 года, EURO 07046 от 22.12.2007 года, SF 1283-9676/2 от 22.12.2007 года, SF 1283-9676/3 от 22.12.2007 года, SF 1283-9676/4 от 22.12.2007 года, SF 1283-9676/1 от 22.12.2007 года, выполнены не печатью фирмы "Salma Trading Co", то есть являются поддельными (т. №23 л.д. 254-259),
- заключением судебно-технической экспертизы, согласно которого оттиски печатей фирмы "RAJHANS TRADING", имеющиеся в письмах-распоряжениях на груз, исполнены при помощи цветного знакопечатающего устройства, то есть являются поддельными (т. № 24 л.д. 27-29),
- заключением комплексной судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов, согласно которого подпись от имени ОСОБА_11 в письме ООО "Файв-Стар" № 01 от 21.07.2008 г. исполнена не ОСОБА_11, не ОСОБА_4, а иным лицом (т. № 24 л.д. 43-46),
- заключениями криминалистических экспертиз волокнистых материалов, согласно которых фактически в контейнерах FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649, PONU 1803018, IPXU 3053600, PОNU 0500110, IPXU 3159676, INKU 6143649 , MAEU 6109280 , SEAU 7885876, FSCU 6951794, FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975 находился товар, который по количеству, наименованию и стоимости не соответствовал сведениям, указанным в грузовых таможенных декларациях (т. №24 л.д. 73-90, 97-101, 108-110, 117-122, 129-146),
- заключением товароведческой экспертизы, согласно которого общая стоимость товара, находящегося в контейнерах №№ IPXU 3053600, PОNU 1803018, IPXU 3159676, PОNU 0500110, FSCU 6951794, FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649, на момент их перемещения через таможенную границу Украины составила 2 284 905, 62 грн., а не 859775,98 грн., как было заявлено, в грузовых таможенных декларациях (т. №24 л.д. 156-189)
- заключением товароведческой экспертизы, согласно которого общая стоимость товара, находящегося в контейнерах №№ FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649, на момент их перемещения через таможенную границу Украины составила 1 222 631, 63 грн., а не 524 312, 23 грн., как было заявлено в грузовых таможенных декларациях (т. № 17 л.д. 156-189),
- заключением экспертизы материалов звукозаписи, согласно которого устная речь собеседников, зафиксированная 18.02.2008 г., 20.02.2008 г. и 10.03.2008 г., принадлежит ОСОБА_4, а именно:- 18.02.2008 г., в период с 16 ч.32 мин. по 16 ч. 35 мин., ОСОБА_4, осуществляя телефонный разговор с адвокатом ОСОБА_20, сообщает собеседнику о том, что приехали сотрудники СБУ с заключением экспертизы, хотят забрать два контейнера, забрать документы у таможни. При этом на вопрос собеседника о том, имеются ли у него "какие-то моменты в этом контейнере", ОСОБА_4 ответил: "Ну, там не будет соответствовать код товару .... И у них цена стоимости, она выше чем у нас!". Изложенное свидетельствует об осведомленности ОСОБА_4 о фактическом наименовании груза, его коде и, соответственно фактической стоимости товара. 20.02.2008 г., в период с 14 ч. 30 мин. по 14 ч. 33 мин., ОСОБА_4, осуществляя телефонный разговор с ОСОБА_31, сообщает собеседнику о принадлежащих ему 11 контейнерах с тканью, на которые накладывают арест, о пакинг-листе (упаковочном листе), который ОСОБА_4 должен кому-то предоставить, а также о том, что фактически в контейнерах находится ткань не одного кода, а восьми-девяти кодов. 10.03.2008 г., в период с 14 ч. 22 мин. по 14 ч. 29 мин., ОСОБА_4, осуществляя телефонный разговор с неустановленным следствием лицом, сообщает собеседнику о фактической стоимости груза в двух контейнерах: 50 000 долларов США и 180 000 долларов США, что свидетельствует об осведомленности ОСОБА_4 о фактической стоимости груза ткани в двух контейнерах (т.24 л.д. 234-251), а также протоколами осмотра места происшествия от 18 февраля-22 февраля 2008 года, 25 февраля- 28 февраля 2008 года о несоответствии наименований перемещаемых товаров заявленному в грузовых таможенных декларациях; протоколами осмотра места происшествия 03 апреля, 04 апреля, 10 апреля, 14 апреля, 16 апреля, 18 апреля 2008 года в ходе которых были осмотрены контейнеры № BSIU 9050479 , № SEAU 7885876, № MAEU 6109280,№ FCIU 33851919, № CAXU 9218975, № INKU 6143649 с грузом ткани и установлено фактическое количество ткани, а также отобраны образцы для экспертного исследования (т.№ 10 л.д. 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36).
- протоколом выемки 24.07.2008 г. на таможенном посту "Ильичевск" Южной таможни оригиналов документов, послуживших основанием для аннулирования ГТД от 04.02.2008 г. на груз ткани в контейнерах FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649, а также повторного таможенного оформления товаров, находившиеся в контейнерах FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649. В числе изъятого, кроме указанных документов, находились письмо-ориентировка УСБУ в Одесской области (в оригинале и в копии) № 4/4152 от 21.02.2008 г. При этом на копии документа имеется резолюция начальника Приморской таможни ОСОБА_22 "ОСОБА_6, нач. ВМО, м/п - до опрацювання, 21.02.08 р.", а также резолюция ОСОБА_6: "ОСОБА_23./контроль, 22.02.08 р." (т. №21 л.д. 4-9, 10-203),
- протоколом выемки 25.07.2008 г. на таможенном посту "Ильичевск" Южной таможни документов, касающихся поступления на пост документов, на основании которых было произведено аннулирование ГТД от 04.02.2008 г. на груз ткани в контейнерах FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649. В ходе выемки были изъяты вторые экземпляры оригиналов протоколов осмотров места происшествия от 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 и 28 февраля 2008 г. сотрудниками ГУ БКОП СБ Украины по осмотру контейнеров IPXU 3053600 и PONU 1803018 с грузами ткани, копия карточки аккредитации ООО "Файв-Стар", оригинал ответа прокуратуры Одесской области за подписью заместителя прокурора Шахова В.Ф. № 04/3-5036-08 от 21.07.2008 г., а также копия письма ООО "Файв-Стар" № 01 от 21.07.2008 г. с резолюцией ОСОБА_6: "Вважаю за можливе провести анулювання зазначених ВМД після узгодження данного питання з відділом дізнання СМВ та БПМЗ Південної митниці" (т. № 20 л.д. 3-4, 5-64),
- протоколом выемки 25.07.2008 г. в ЧП "Омега" документов, касающихся таможенного оформления 23.07.2008 г. контейнеров FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649, в ходе которой изъят оригинал письма ООО "Файв-Стар" № 01 от 21.07.2008 г. с резолюциями ОСОБА_6 и ОСОБА_24 (т. № 20 л.д. 67-68, 69),
- протоколами выемки 08.12.2009 г., 14.04.2010 г.,19.05.2008 г., 20.05.2008 г., 26.05.2008 г. в представительствах линейных компаний "Маерск" (ЧП "Укртрансконтейнер"), "Эконому" и "СМА-Украина" документов, послуживших основанием для выдачи разрешений на откгрузку с контейнерного терминала ИМТП контейнеров IPXU 3053600, PONU 1803018, IPXU 3159676, PОNU 0500110 и FSCU 6951794, FCIU 3385919, BSIU 9050479, CAXU 9218975, SEAU 7885876, MAEU 6109280, INKU 6143649, а именно коносаментов: №-№ 553614128, 855567238, 561301891, 553609023, 557941563, NDA106300, NDA106293, NDA106289, NDA106296, NDA106279, NDA106398, NDA106401, NDA106393, NDA106267, NDA106256, NDA106263, NDA107273, NDA107279, NDA107276, NDA107146, NDA107148, NDA107147, NBFL 202829 и писем-распоряжений от имени фирмы "Раджа Трейдинг" (т. №18 л.д.210-212, 221, 277-278, 279-286, т. №19 л.д. 122-124, 125-150, 152-153, 154-155, 165-166, 167-218),
- вещественными доказательствами по делу: предметами контрабанды - изъятой тканью в ассортименте, экспериментальными образцами ткани, грузовыми таможенными декларациями с комплектами прилагающийся к ним товаросопроводительных и иных документов, письмом ООО "Файв-Стар" № 01 от 21.07.2008 г., письмом-ориентировкой ГУ БКОП СБУ № 14/2708 от 05.02.2008 г., письмом-ориентировкой УСБУ в Одесской области № 4/4152 от 21.02.2008 г., коносаментами и письмами-распоряжениями от имени фирмы "Раджа Трейдинг", 6 компакт дисками с информацией, записанной на них в ходе проведения экспертизы, четырьмя аудиокассетами, содержащими фрагменты телефонных разговоров ОСОБА_4, изобличающих его в организации контрабанды (т. № 31, л.д. 89,92,93, 94, 95, 96, 97, 105-106, 107, 108-109, 111-112, 113-114, 115, 116, 128-129, 133, 134, 135, 136, 137-139, 140, 141, 151-152, 153-154, 160, 161, 162, 164, 175-176, 177, 178; т. №40 л.д. 66,67 (конверт № 2).
Таким образом, с учетом приведенных доказательств, суд сделал правильный вывод о квалификации действий ОСОБА_4 по ч.3 ст.27, ч.2 ст.201, ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины, а также действий ОСОБА_5 по ч.2 ст.201, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины.
Как указано в приговоре, виновность ОСОБА_11 по эпизоду незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины обосновывается следующими доказательствами:
- показаниями ОСОБА_9 о том, что 28 октября 2008 года он находился в здании грузового комплекса "Алди", где кто-то передал ему папки с документами, предназначенными для таможенного оформления груза, декларантом которого, как оказалось, был его отец - директор ЧП "Корунд-Транс-1" ОСОБА_12 Отца на тот момент в здании грузового комплекса не было, и он решил оказать тому помощь и участвовать в осмотре контейнеров. Он передал документы инспектору таможни ОСОБА_7, который вместе ОСОБА_8 провели осмотр двух контейнеров с грузом, на который были составлены переданные ему документы. В осмотре груза он участие принимал. По результатам осмотра было составлено два акта, в которых он расписался. При осмотре несоответствие груза данным в документах на груз выявлено не было. После проведения таможенного оформления документы ему отдали. Он дал указания водителям автомобилей, на которых были погружены контейнеры, выезжать из порта, и выдал водителям пропуска на выезд. После выезда автомобилей из порта он сопровождал их на своей машине. После задержания работниками милиции автомобилей он участия в осмотре контейнеров не принимал, так как не считал себя ответственным за груз.
ОСОБА_12 пояснил также, что документы на груз он не подделывал и с кем-либо в сговор на совершение контрабанды не вступал.
ОСОБА_7 в суде показал, что в октябре 2008 года в отдел, в котором он работал, поступили документы на два контейнера с грузом, поступившем в адрес фирмы "Корунд Транс-1". На него были расписаны две декларации на груз с товаросопроводительными документами. Декларантом по документам значился человек по фамилии ОСОБА_11. Получив документы, он вызвал декларанта, который находился в коридоре здания грузового комплекса "Алди", где предполагалось проводить осмотры. На приглашение откликнулся подсудимый ОСОБА_12. Один контейнер он осматривал с участием ОСОБА_11, а второй - с участием ОСОБА_11 и представителя отдела таможни по борьбе с контрабандой ОСОБА_8. Фамилию декларанта он сверил с документом, который тот предоставил. Различие в имени и отчестве он не заметил. Оба контейнера вскрывались, осматривались, несоответствие груза выявлено не было. По результатам осмотра были составлены акт и информационный лист. Товар из контейнеров не выгружался. Товар был или в коробках, или в мешках, которые при осмотре не вскрывались. Маркировка ящиков и мешков не вызвала сомнений в соответствии груза документам. "Ориентировок" на эти контейнеры не было, груз детальному осмотру, поэтому, не подвергался. После этого документы были отданы для дальнейшего таможенного оформления. Процедура таможенного досмотра никакими нормативными актами или приказами не регламентирована. Сколько товара нужно выгружать из контейнера, нужно ли вообще его выгружать, нужно ли вскрывать упаковку груза - не регламентировано. Объем и характер действий при досмотре находится в компетенции лица, производящего досмотр.
ОСОБА_7 пояснил также, что с кем-либо в сговор на совершение контрабанды он не вступал, о том, что документы на груз поддельные, не знал.
Из показаний ОСОБА_8 усматривается, что в октябре 2008 года он работал инспектором таможни и принимал участие вместе с инспектором таможни ОСОБА_7 и декларантом груза ОСОБА_11 в осмотре одного из контейнеров. В результате осмотра несоответствие груза установлено не было. По результатам осмотра был составлен акт, который он, ОСОБА_7 и ОСОБА_12 подписали.
ОСОБА_8 также пояснил также, что он не вступал с кем-либо в сговор на совершение преступлений и о том, что документы поддельные, не знал.
Кроме того, свидетель ОСОБА_25 пояснила в судебном заседании, что ОСОБА_11, как представитель фирмы "Корунд-Транс" обратился в фирму "Триада Стар", заместителем директора которой она являлась, с просьбой об экспедировании двух контейнеров и предоставил для этого товаросопроводительные документы на груз, после чего было произведено его экспедирование.
Свидетели ОСОБА_26 и ОСОБА_27 показали, что, будучи водителями грузовых автомобилей, получили от ОСОБА_27 документы, на основании которых они сделали пропуска на въезд в порт. Затем они заехали в порт, загрузили два контейнера, подвезли их к грузовому терминалу, где был произведен их досмотр. После осмотра ОСОБА_27 отдал часть документов, и сразу после выезда из порта, они были задержаны работниками милиции. Они позвонили ОСОБА_27, и тот приехал. Затем контейнеры вместе с машинами были поставлены на штрафплощадку. Там же в тот же день один контейнер был вскрыт и досмотрен, второй контейнер досматривался на следующий день. Все указания по транспортировке контейнеров давал ОСОБА_27.
Свидетеля ОСОБА_28, тальман СГК "Алди", показала суду, что таможенный осмотр груза осуществлялся инспектором таможни ОСОБА_7 с участием таможенного брокера ОСОБА_27.
Вместе с тем, приведенными доказательствами, достоверно не установлено, что ОСОБА_27 был должностным лицом ЧП "Корунд-Транс", либо являлся его представителем, и был наделен обязанностью произвести декларирование груза. Также в судебном заседании не были добыты доказательства о том, что он заключал контракт на поставку этого товара, определял ассортимент и его количество и составлял какие-либо документы, кроме того, у него отсутствовали обязательства по уплате таможенных платежей.
Это подтверждается и выводом суда об оправдании ОСОБА_29 и ОСОБА_7 связи с отсутствием в их действиях состава преступления по предъявленному им обвинению в совершении пособничества в контрабанде по эпизоду незаконного перемещения товаров ОСОБА_27 (ч.5 ст.27, ч.1 ст.201 УК Украины), поскольку, они как на досудебном следствии, и в судебном заседании отрицали наличие у них умысла на пособничество в совершении контрабанды, также как и ОСОБА_9, отрицал факт сговора с ними.
Ни один из допрошенных в суде свидетелей не указал на обстоятельства, свидетельствующие о наличии у ОСОБА_29 и ОСОБА_7 такого умысла. Иными доказательствами, в том числе письменными, вещественными либо доказательствами, полученными в результате оперативно-розыскных мероприятий, данные обстоятельства также не подтверждаются.
Более того, органами досудебного следствия установлено, что ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в предварительный преступный сговор с ОСОБА_27 не вступали.
Учитывая изменения, внесенные в диспозицию ст. 201 УК Украины Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности" от 15 ноября 2011 года коллегия судей не считает возможным выделить материалы уголовного дела в этой части в отношении ОСОБА_27 с направлением их для производства дополнительного расследования.
Наказание осужденным ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9 назначено в соответствии с требованиями ст. 65-67 УК Украины с учетом характера и степени общественной опасности, данных о личности осужденных, обстоятельств, смягчающих и отягчающих их ответственность.
Вместе с тем, коллегия считает, что приговор в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по обвинению каждого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК Украины и ОСОБА_27 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 того же УК подлежит отмене на основании Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности" от 15 ноября 2011 года, поскольку данный нормативный акт устранил из диспозиции ст. 201 УК Украины такой признак контрабанды, как перемещение товаров через таможенную границу Украины и в соответствии с ч. 1 ст. 5 УК Украины имеет обратную силу во времени, так как отменяет преступность данного деяния.
В связи с тем, что ОСОБА_4 и ОСОБА_5 имеют детей, не достигших 18 лет, не лишены родительских прав, признаны виновными в совершении преступлений, не являющихся тяжкими или особо тяжкими, то они подпадают под действие ст.1 п. "в" Закона Украины "Об амнистии" от 12 декабря 2008 года, и на основании ст. 6 указанного выше Закона "Об амнистии" подлежат освобождению от уголовной ответственности.
В соответствии со ст. 376 УПК Украины апелляционный суд, приходит к выводу о том, что приговор в этой части подлежит отмене, а дело прекращению на основании ч.1 ст.44 УК Украины.
ОСОБА_30 признан виновным в совершении преступления небольшой тяжести, на основании ст. 49 УК Украины он подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 365 - 367, 376, 377 УПК Украины, коллегия судей
ОПРЕДЕЛИЛА:
Апелляции адвоката ОСОБА_1 в интересах осужденной ОСОБА_5, адвоката ОСОБА_2 в интересах осужденного ОСОБА_4, адвоката ОСОБА_3 в интересах ОСОБА_9 удовлетворить частично, приговор Ильичевского городского суда Одесской области от 16 мая 2011 года - изменить.
На основании Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности" от 15 ноября 2011 года уголовное дело в отношении ОСОБА_5 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК Украины, ОСОБА_9 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины, ОСОБА_4 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК Украины прекратить на основании ст. 6 ч. 1 п. 2 УПК Украины за отсутствием в их деяниях состава преступления и приговор в этой части отменить.
Исключить из приговора указание о взыскании с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в солидарном порядке в доход государства стоимости товара в размере 1 222 631, 63 грн.
В соответствии со ст. 1 п. "в" Закона Украины "Об амнистии" от 12 декабря 2008 года освободить осужденных ОСОБА_5 за преступления предусмотренные ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины, и ОСОБА_4 за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 358 УК Украины от уголовной ответственности и приговор в этой части отменить, а дело в соответствии со Украины ч.1 ст.44 УК Украины и ст. 376 УПК Украины прекратить.
Аресты на имущество ОСОБА_4 в соответствие с постановлением ст. следователя СО УСБУ в Одесской области от 24 сентября 2010 года: любое принадлежащее ему недвижимое имущество, автомобиль "MERSEDES-BENZ", 2008 г.в., цвет черный, № кузова НОМЕР_25, г/н НОМЕР_23, автомобиль "TOYOTA LEXUS GX 470", 2004 года выпуска, цвет черный, № двигателя НОМЕР_27, № кузова НОМЕР_26, г/н НОМЕР_24 (т. 31 л.д. 193) и на имущество ОСОБА_5 в соответствии с постановлением ст. следователя по ОВД СО УСБУ в Одесской области от 13 сентября 2010 года: любое принадлежащее ей недвижимое имущество, 1/3 части квартиры АДРЕСА_4 в АДРЕСА_5 в г. Одессе (т.31 л.д. 195) отменить.
На основании ст. 49 УК Украины освободить ОСОБА_9 от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 358 ч.ч. 1, 3 УК Украины в связи с истечением срока давности и уголовное дело в этой части прекратить.
В остальной части приговор оставить без изменения.
Судьи Апелляционного суда Одесской области:
И.К. Слободяник П.И. Мастюк В.Д. Балан
Копия верна: судья Апелляционного суда
Одесской области И.К. Слободяник
Дело № 11-185/12 Категория: ст. 201 ч. 2 УК Украины
Председательствующий в первой инстанции
Вергопуло К.В.
Докладчик Слободяник И.К.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
1