Справа № 232/119/12
Провадження 4/232/71/12
П О С Т А Н О В А
18 жовтня 2012 року м. Вінниця
Суддя Замостянського районного суду м. Вінниці Ковальчук О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в в ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО-302786, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 158) юридичної справи СПД ОСОБА_2 (ІПН – НОМЕР_1, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Чкалова 2/А); документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками №№ 26001001087393, 26007000114364, 26041000114364, 26045001087393 за весь період обслуговування; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів за період з 22.07.2010 року по 31.12.2011 року; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»при відкритті рахунків; документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; роздруківки комп'ютерного протоколу із зазначенням назви фірми, інформації про ключ, що використовується, інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати, IP-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»,
ВСТАНОВИВ:
18.10.2012 року старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із вказаним поданням, мотивуючи тим, що у нього в провадженні знаходиться кримінальна справа № 12279008, порушена відносно посадових осіб ТОВ «Онлі», зокрема, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, по умисному ухиленню від сплати податків у значних розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.
Під час розслідування вказаної кримінальної справи було встановлено, що вказані вище особи в період з 22.07.2010 року по 31.12.2011 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, з метою умисного ухилення від сплати податків, шляхом завищення валових витрат та податкового кредиту проводили безтоварні господарські операції із СПД ОСОБА_2 (ІПН –НОМЕР_1, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Чкалова 2/А), який проводив розрахунки та отримував кошти через рахунки № № 26001001087393, 26007000114364, 26041000114364, 26045001087393, що відкриті в ПАТ КБ «Хрещатик»(МФО-302786, м. Вінниця, вул. 1-го Травня 158).
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об’єктивного, всебічного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки документів СПД ОСОБА_2, які зберігаються в ПАТ КБ «Хрещатик»(МФО-302786, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 158) та мають значення для розслідування даної кримінальної справи.
Дослідивши матеріали подання вважаю, що подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
У ч. 1 ст. 178 КПК України зазначено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місті.
У своєму поданні слідчий Гаєвик О.Ю. не послався на дані, а також не долучив до матеріалів подання докази, які б підтверджували викладені у поданні обставини, зокрема те, що в період з 22.07.2010 року по 31.12.2011 року посадові особи ТОВ «Онлі»проводили безтоварні господарські операції із СПД ОСОБА_2, а також те, що СПД ОСОБА_2 проводив розрахунки та отримував кошти через рахунки № № 26001001087393, 26007000114364, 26041000114364, 26045001087393, що відкриті в ПАТ КБ «Хрещатик»(МФО-302786, м. Вінниця, вул. 1-го Травня 158).
Оскільки рішення про проведення виїмки приймається лише у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певному місці, а слідчим таких даних не надано, у задоволенні подання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в в ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО-302786, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 158) юридичної справи СПД ОСОБА_2 (ІПН – НОМЕР_1, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Чкалова 2/А); документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками №№ 26001001087393, 26007000114364, 26041000114364, 26045001087393 за весь період обслуговування; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів за період з 22.07.2010 року по 31.12.2011 року; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»при відкритті рахунків; документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; роздруківки комп'ютерного протоколу із зазначенням назви фірми, інформації про ключ, що використовується, інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати, IP-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».
На постанову судді протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області.
Суддя: О.В. Ковальчук