Справа № 232/107/12
Провадження 4/232/61/12
П О С Т А Н О В А
18 жовтня 2012 року м. Вінниця
Суддя Замостянського районного суду м. Вінниці Ковальчук О.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ КБ «ПриватБанк»(м. Вінниця, пр-т. Юності, 43а, МФО 305299) юридичної справи ФГ «Тріум-Вірат»(код ЄДРПОУ –35840895), зокрема, документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками №26000060231793, №26044055300413, №26047057001234, №26052055305552 за весь період обслуговування; роздруківки руху коштів по вказаним рахункам за весь період обслуговування; роздруківки руху коштів по карткам № 4149615421821074*0809 та №4149615421988162*0812 за весь період обслуговування; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»при відкритті рахунків; документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; роздруківки комп'ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; IP-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»,
ВСТАНОВИВ:
18.10.2012 року старший слідчий СУ ДПС у Вінницькій області Бойко О.Л. звернувся до суду із вказаним поданням, мотивуючи тим, ОСОБА_2, працюючи на посаді голови ФГ «Тріум-Вірат», умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 2959586 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об’єктивного, всебічного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки документів, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк»(м. Вінниця, пр-т. Юності, 43а, МФО 305299) та мають значення для розслідування даної кримінальної справи.
Дослідивши матеріали подання вважаю, що подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
У ч. 1 ст. 178 КПК України зазначено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місті.
У своєму поданні слідчий Бойко О.Л. не послався на дані, а також не долучив до матеріалів подання докази, які б підтверджували викладені у поданні факти, зокрема те, що ФГ «Тріум-Вірат»має рахунки № 26000060231793, № 26044055300413, № 26047057001234, № 26052055305552 в ПАТ КБ «ПриватБанк»(м. Вінниця, пр-т. Юності, 43а, МФО 305299), а також те, що грошові кошти, які надходили на рахунки ФГ «Тріум-Вірат», перераховувались на поповнення карток № 4149615421821074*0809 та № 4149615421988162*0812, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк»(м. Вінниця, пр-т. Юності, 43а, МФО 305299).
Оскільки рішення про проведення виїмки приймається лише у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певному місці, а слідчим таких даних не надано, у задоволенні подання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні подання старшого слідчого СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ КБ «ПриватБанк»(м. Вінниця, пр-т. Юності, 43а, МФО 305299) юридичної справи ФГ «Тріум-Вірат»(код ЄДРПОУ –35840895), зокрема, документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками №26000060231793, №26044055300413, №26047057001234, №26052055305552 за весь період обслуговування; роздруківки руху коштів по вказаним рахункам за весь період обслуговування; роздруківки руху коштів по карткам № 4149615421821074*0809 та №4149615421988162*0812 за весь період обслуговування; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»при відкритті рахунків; документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; роздруківки комп'ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; IP-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».
На постанову судді протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області.
Суддя: О.В. Ковальчук