17.10.2012

НАХИМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г.СЕВАСТОПОЛЯ

Дело №1-139/11

Категория: 24

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 октября 2012 года                                                              город ОСОБА_1

Нахимовский районный суд г. Севастополя в составе:

председательствующего:           - судьи Галькевич Е.Д.,

с участием секретарей:           - ОСОБА_2, ОСОБА_3

прокурора:                               - ОСОБА_4, ОСОБА_5,

                                         ОСОБА_6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Севастополе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, являющегося директором ЧП «А-мебель», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.190, ч.2 ст.205, ч.ч.ч.1,2,3 ст.358 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

1) ОСОБА_7, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, решил заниматься преступной деятельностью на территории г.Севастополя - завладевать денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом строительства панельно–каркасных домов, представляясь директором строительных фирм.

Так, во исполнение своего преступного умысла, ОСОБА_7, имея свободный доступ в помещение офиса ЧП «ДБК Дельта–Альянс», зарегистрированного на его мать ОСОБА_9, расположенного на пр. Октябрьской Революции, 33 в г.Севастополе, в июне 2006 года подал объявление в газету «Курьер», а также расклеил печатные объявления на столбах в Гагаринском районе г.Севастополя, с указанием телефонов указанного офиса, о том, что фирма «Русский дом»производит строительство «под ключ»панельно–каркасных домов.

В связи с этим в начале августа 2006 года по объявлению, наклеенном на столбе в районе супермаркета «Ахтиар»на Юмашевском рынке в г.Севастополе, которое при вышеуказанных обстоятельствах сделал ОСОБА_7, к последнему обратился ОСОБА_10 с целью заключить договор на строительство панельно–каркасного дома по ул.Сапунская, участок 793 в СТ «Сапун гора»в Нахимовском районе г. Севастополя, которого ОСОБА_7 принял в помещении офиса ЧП «ДБК Дельта-Альянс», расположенного на пр.Октябрьской Революции, 33 в г.Севастополе, представившись директором ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», хотя таковым не являлся, и заверил ОСОБА_10, что ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5»занимается строительством панельно–каркасных домов в г.Севастополе и является дочерним предприятием Киевской фирмы «Русский дом», которая, якобы, принадлежит его матери.

Для придания убедительности своих слов, с целью показать возможность выполнить обязательства по строительству панельно–каркасного дома, ОСОБА_7 показал ОСОБА_10, непосредственно выезжая на объекты, два строящихся дома по аналогичной технологии: один на мысе «Фиолент», второй в районе 5–го километра Балаклавского шоссе в г.Севастополе, которые, якобы, строятся рабочими его фирмы, чем убедил ОСОБА_10 в том, что он действительно является директором ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5»и может выполнить оговоренные обязательства по строительству панельно–каркасного дома, в связи с чем у ОСОБА_10 возникли доверительные отношения с ОСОБА_7

После этого, 05 августа 2006 года около 10.00 часов, ОСОБА_7, действуя умышленно, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, находясь в помещении офиса ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», расположенного в г.Севастополе по пр.Октябрьской Революции, 33, в целях использования в личных интересах, составил заведомо поддельные документы, которые выдаются и удостоверяются гражданином-предпринимателем, и предоставляют право получения денежных средств за выполнение работ по эскизному проектированию жилого дома, а именно: договор №04-08/06-п от 5 августа 2006 года на бланке с логотипом ««Русский дом»Домостроительный комбинат»между «ДБК Дельта –ОСОБА_5»в лице ОСОБА_7 и ОСОБА_10 на эскизное проектирование жилого дома, общей площадью 106 метров квадратных; приложение №1 к договору №04-08/06-п, согласно которого общая сумма за эскизное проектирование жилого дома, площадью 106 метров квадратных составляет 3180 гривен, в которых на каждом листе поставил свою подпись и заверил их печатью «ДБК Дельта –ОСОБА_5»в присутствии ОСОБА_10, после чего, действуя с умыслом на использование заведомо поддельных документов, после подписания, передал вышеуказанные документы ОСОБА_10

          Затем в продолжении своего преступного умысла, ОСОБА_7, 19 августа 2006 года в дневное время, находясь в помещении офиса ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», расположенного в г.Севастополе по пр.Октябрьской Революции, 33, в целях использования в личных интересах, повторно составил заведомо поддельные документы, которые выдаются и удостоверяются гражданином-предпринимателем, и предоставляют право получения денежных средств за выполнение работ по строительству панельно-каркасного дома, а именно: договор №03/08/06 от 19 августа 2006 года на бланке с логотипом ««Русский дом»Домостроительный комбинат»между «ДБК Дельта –ОСОБА_5» в лице ОСОБА_7 и ОСОБА_10 на строительство панельно–каркасного дома по ул.Сапунская, участок 793 в СТ «Сапун гора»г. Севастополя; приложение №2 от 19 августа 2006 г. с указанием графика оплаты работ; приложение №3 от 19 августа 2006 года к договору №03/08/06 с указанием календарного графика работ, в которых он поставил свою подпись и заверил печатью «ДБК Дельта –ОСОБА_5»в присутствии ОСОБА_10, после чего, действуя с умыслом на использование заведомо поддельных документов, после подписания, передал вышеуказанные документы ОСОБА_10

Кроме этого, ОСОБА_7, осознавая, что его преступную деятельность могут раскрыть, а именно узнать, что он не является ни директором ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», ни директором Киевской фирмы «Русский дом», с целью прикрытия своей незаконной деятельности решил создать фиктивное частное предприятие, видами деятельности которого были бы: строительство домов, изготовление деревянных строительных конструкций, для чего подыскал ОСОБА_11, которую, не ставя в известность о своих преступных намерениях, убедил в выгодности и перспективе создания частного предприятия на ее имя, мотивируя тем, что у него в г.Севастополе нет регистрации, видами деятельности которого в частности были бы: строительство домов, изготовление деревянных строительных конструкций и так далее, при этом пояснив ей, что всеми организационными вопросами (подбором клиентов, подбором рабочего персонала, распределением денежных средств) будет заниматься он, а ОСОБА_11 должна только подписывать договора с клиентами от своего имени, на что ОСОБА_11 согласилась и 15 сентября 2006 года в Едином государственном реестре юридических и физических лиц –предпринимателей под №10001455699 было зарегистрировано частное предприятие «Альтернатива Крым»на имя ОСОБА_11, и присвоен идентификационный код 34587460, видами деятельности которого в частности являются: строительство домов и изготовление деревянных строительных конструкций.

После этого ОСОБА_7 для придания убедительности своего положения и с целью прикрытия своей незаконной деятельности, предложил ОСОБА_10 перезаключить договор на строительство дома с директором его предприятия ОСОБА_11, так как он, якобы, уезжает в г.Киев, на что ОСОБА_10 согласился и 22 сентября 2006 года в дневное время, находясь в помещении офиса ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», расположенного в г.Севастополе по пр.Октябрьской Революции, 33, заключил договор №1–с о строительстве панельно–каркасного дома по ул.Сапунская, участок 793 в СТ «Сапун гора»в г.Севастополе, с ЧП «Альтернатива Крым», при этом в качестве директора ЧП «Альтернатива Крым»подписалась ОСОБА_11

Помимо этого, для создания видимости работы по строительству дома, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, под видом аванса, выплаты заработной платы рабочим, закупки стройматериалов, ОСОБА_7 нанял бригаду работников, руководя деятельностью которых, выполнил некачественную работу в виде заложения фундамента, подлежащего полному демонтажу. После этого ОСОБА_7 получил от ОСОБА_10 в период времени с 5 августа 2006 года по 30 октября 2006 года денежные средства в сумме 11.000 долларов США, что в пересчете на национальную валюту по курсу НБУ составляет 55.550 гривен, умышленно завладев, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ОСОБА_10, а оговоренную работу не выполнил, из г.Севастополя скрылся, причинив ОСОБА_10 крупный материальный ущерб на указанную сумму.

2) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, повторно, продолжил свою преступную деятельность, направленную на завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершив преступление при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине августа 2006 года, по рекомендации ОСОБА_10 к ОСОБА_7 обратился ОСОБА_13 с целью заключить договор на строительство панельно–каркасного дома по ул. Сапунская, участок 793 - А в СТ «Сапун гора»в г. Севастополе, которого ОСОБА_7 принял в помещении офиса ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», зарегистрированного на его мать ОСОБА_9, расположенного по пр.Октябрьской Революции, 33 в г.Севастополе, представившись директором ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», хотя таковым не являлся, и заверил ОСОБА_13, что ЧП «ДБК Дельта – ОСОБА_5»занимается строительством панельно-каркасных домов в г.Севастополе.

Для придания убедительности своих слов, с целью показать возможность выполнить обязательства по строительству панельно–каркасного дома, ОСОБА_7 показал ОСОБА_13, непосредственно выезжая на объект, строящийся дом по аналогичной технологии в районе 7–го километра Балаклавского шоссе в г.Севастополе, который, якобы, строится рабочими его фирмы, таким образом путем обмана убедив ОСОБА_13 в том, что он действительно является директором ЧП «ДБК Дельта–Альянс»и может выполнить оговоренные обязательства по строительству панельно–каркасного дома, в связи с чем у ОСОБА_13 возникли доверительные отношения с ОСОБА_7

После этого в середине августа 2006 года в дневное время, ОСОБА_7, имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_13, находясь в помещении офиса ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», расположенного в г.Севастополе по пр. Октябрьской Революции, 33, в целях использования в личных интересах, повторно составил заведомо поддельные документы, которые выдаются и удостоверяются гражданином-предпринимателем, и предоставляют право получения денежных средств за выполнение работ по эскизному проектированию жилого дома, а именно договор на бланке с логотипом ««Русский дом»Домостроительный комбинат», между «ДБК Дельта –ОСОБА_5»в лице ОСОБА_7 и ОСОБА_13 на эскизное проектирование жилого дома, и приложение к данному договору, в которых поставил свою подпись и заверил печатью «ДБК Дельта –ОСОБА_5» в присутствии ОСОБА_13, после чего, действуя с умыслом на использование заведомо поддельных документов, после подписания, передал вышеуказанные документы ОСОБА_13

Затем в продолжении своего преступного умысла, ОСОБА_7, в тот же день, находясь в помещении офиса ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», расположенного в г.Севастополе по пр.Октябрьской Революции, 33, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельные документы, которые выдаются и удостоверяются гражданином-предпринимателем, и предоставляют право получения денежных средств за выполнение работ по строительству панельно-каркасного дома, а именно договор на бланке с логотипом ««Русский дом»Домостроительный комбинат», между «ДБК Дельта –ОСОБА_5»в лице ОСОБА_7 и ОСОБА_13 на строительство панельно –каркасного дома по ул. Сапунская, участок 793- А в СТ «Сапун гора»г. Севастополя; приложения к данному договору с указанием графика оплаты работ и с указанием календарного графика работ, в которых он поставил свою подпись и заверил печатью «ДБК Дельта –ОСОБА_5» в присутствии ОСОБА_13, после чего, действуя с умыслом на использование заведомо поддельных документов, после подписания, передал вышеуказанные документы ОСОБА_13

После этого ОСОБА_7, создав при вышеуказанных обстоятельствах фиктивное предприятие ЧП «Альтернатива Крым», зарегистрированное на ОСОБА_11, с целью прикрытия своей незаконной деятельности и для придания убедительности своего положения, предложил ОСОБА_13 перезаключить договор на строительство дома с директором его предприятия ОСОБА_11, так как он якобы уезжает в г.Киев, на что ОСОБА_13 согласился и 22 сентября 2006 года в дневное время, находясь в помещении офиса ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», расположенного в г.Севастополе по пр.Октябрьской Революции, 33, заключил договор № 6–с о строительстве панельно–каркасного дома по ул. Сапунская, участок 793 - А в СТ «Сапун гора»в г.Севастополе, с ЧП «Альтернатива Крым», при этом в качестве директора ЧП «Альтернатива Крым»подписалась ОСОБА_11

Помимо этого, для создания видимости работы по строительству дома, с целью завладения максимально возможным количеством денежных средств ОСОБА_13, под видом аванса, выплаты заработной платы рабочим, закупки стройматериалов, ОСОБА_7 нанял бригаду работников, руководя деятельностью которых выполнил некачественную работу в виде заложения фундамента, подлежащего полному демонтажу. После этого ОСОБА_7, получив от ОСОБА_13 в период времени с августа 2006 года по конец октября 2006 года денежные средства в сумме 11.000 долларов США, что в пересчете на национальную валюту по курсу НБУ составляет 55.550 гривен, умышленно, повторно, завладел таким образом путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ОСОБА_13, оговоренную работу не выполнил, скрывшись из г.Севастополя, причинив ОСОБА_13 крупный материальный ущерб на указанную сумму.

3) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, повторно, продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в конце июня 2006 года по объявлению в газете «Курьер»к нему обратился ОСОБА_14 с целью заключить договор на строительство панельно–каркасного дома по ул.Крупской, 5 в г. Севастополе, которого ОСОБА_7 принял в помещении офиса ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», зарегистрированного на его мать ОСОБА_9, расположенного на Пр. Октябрьской Революции, 33 в Гагаринском районе г.Севастополя, представившись генеральным директором фирмы «Русский дом», хотя таковым не являлся, и заверил, что его фирма занимается выполнением строительных работ в полном объеме, начиная от разработки проектной документации и заканчивая отделочными работами, подведением коммуникаций и оформлением документов в соответствующих государственных учреждениях. Таким образом, ОСОБА_7 путем обмана убедил ОСОБА_14 в том, что он действительно является генеральным директором фирмы «Русский дом»и может выполнить оговоренные обязательства по строительству панельно–каркасного дома, в связи с чем у ОСОБА_14 возникли доверительные отношения с ОСОБА_7

После этого, в начале сентября 2006 года в дневное время, ОСОБА_7, имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_14, находясь в помещении офиса, арендуемого ЧП «ДБК Дельта –ОСОБА_5», расположенного в г.Севастополе по пр.Октябрьской Революции, 33, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельные документы, которые выдаются и удостоверяются гражданином-предпринимателем, и предоставляют право получения денежных средств за выполнение работ по строительству панельно-каркасного дома, а именно: договор №1.09./06 –С от 2006 г. на бланке с логотипом «Русский дом»Домостроительный комбинат»»между ЧП «ОСОБА_15 и ОСОБА_14 на строительство панельно –каркасного дома по ул.Крупской, 5 в г.Севастополе; приложение №1 к договору №1.09./06 –С, согласно которого общая сумма по выполнению работ составляет 156204 грн.; приложение №2 к договору №1.09/06- С с указанием графика оплаты работ; приложение №3 к договору №1.09/06 –С с указанием календарного графика работ, согласно которого дата сдачи дома в эксплуатацию 22.02.2007 года; акт приема –сдачи №1.09/06 –С с печатью ЧП «ОСОБА_15А.», в которых на каждом листе поставил свою подпись в присутствии ОСОБА_14, заверив последнего в том, что главный офис фирмы «Русский дом»находится в г.Киеве, а ЧП «ОСОБА_15А.»является региональным представителем фирмы «Русский дом», после чего ОСОБА_7, действуя с умыслом, направленным на использование заведомо поддельных документов, после подписания, передал вышеуказанные документы ОСОБА_14

После этого ОСОБА_7, создав при вышеуказанных обстоятельствах фиктивное предприятие ЧП «Альтернатива Крым», зарегистрированное на ОСОБА_11, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, и для придания убедительности своего положения, пояснив ОСОБА_14, что фирма «Русский дом»переведена в г.Севастополь и переименована в ЧП «Альтернатива Крым»предложил тому перезаключить договор, на что ОСОБА_14 согласился и 24 октября 2006 года в дневное время, находясь в помещении кабинета №55 по ул.Вакуленчука, 29/6 в г.Севастополе, заключил договор №7–с о строительстве панельно–каркасного дома по ул.Крупской, 5 в г.Севастополе с ЧП «Альтернатива Крым», при этом в качестве директора ЧП «Альтернатива Крым»подписалась ОСОБА_11

Помимо этого, для создания видимости работы по строительству дома, с целью завладения максимально возможным количеством денежных средств ОСОБА_14 под видом выплаты аванса, заработной платы рабочим, закупки стройматериалов, ОСОБА_7 нанял бригаду работников, руководя деятельностью которых выполнил некачественную работу в виде заложения фундамента, подлежащего полному демонтажу. После этого ОСОБА_7 получил от ОСОБА_14 в период времени с начала сентября 2006 года по 02 декабря 2006 года денежные средства в сумме 20900 долларов США, что в пересчете на национальную валюту по курсу НБУ составляет 105545 гривен, умышленно, повторно, завладев таким образом путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ОСОБА_14, оговоренную работу не выполнил, скрывшись из г.Севастополя, причинив ОСОБА_14 крупный материальный ущерб на указанную сумму.

4) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, решил продолжить заниматься преступной деятельностью на территории г.Севастополя, а именно завладевать денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом изготовления и ремонта корпусной мебели, представляясь директором несуществующей фирмы. С этой целью он в период времени с осени 2006 года до 19 сентября 2008 года подготовил бланки договоров на изготовление мебели от своего имени, как руководителя фирмы ЧП «ДБК ОСОБА_16»с оттисками мастичной печати «ДБК ОСОБА_16», подал объявления в различные газеты г.Севастополя, а также распространил объявления путем расклеивания в подъездах домов и на столбах с указанием номеров телефонов о том, что мебельное ателье «Каштан»изготавливает и производит ремонт корпусной мебели, при этом не являясь субъектом предпринимательской деятельности и зная, что ни мебельное ателье «Каштан», ни ЧП «ДБК ОСОБА_16»на его имя не зарегистрированы. Для придания убедительности и правдоподобности того, что он является директором фирмы по изготовлению и ремонту корпусной мебели, ОСОБА_7 подыскал помещения под офис на ул. Костомарова, 1/34, офис 33 и на ул. Г.Петрова, 20 в г.Севастополе, также подыскивал работников на должность секретаря в офис, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, чтобы те принимали заказы по телефону, после чего совершил ряд умышленных корыстных преступлений при следующих обстоятельствах.

Так он, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления кухонной гарнитуры в кухню, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 19 сентября 2008 года примерно в 21.00 часов, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_1, в целях использования в личных интересах, повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно заключил с ОСОБА_17 договор №16-09 от 19 сентября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление кухонного гарнитура, который подписал и вручил ОСОБА_17, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора ОСОБА_7 примерно в конце сентября 2008 года получил от ОСОБА_17 в качестве предоплаты деньги в сумме 1300 путем, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно завладел деньгами ОСОБА_17 в сумме 1300 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

5) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления угловой кухни в МДФ профиле, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 30 сентября 2008 года около 11.00 часов, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_2, в целях использования в личных интересах, повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно заключил с ОСОБА_18 договор №24-09 от 30 сентября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление угловой кухни в МДФ профиле 1650х1690, который подписал и вручил ОСОБА_18, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_18 в качестве предоплаты деньги в сумме 3000 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно завладел деньгами ОСОБА_18 в сумме 3000 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

6) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления межкомнатной двери, шкафа–купе, мебели в прихожую комнату, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 03 октября 2008 года в вечернее время, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_3, в целях использования в личных интересах, повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно заключил с ОСОБА_19 договор №29-09 от 03 октября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление межкомнатной двери, шкафа –купе, мебели в прихожую комнату, который подписал и вручил ОСОБА_19, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_19 в качестве предоплаты деньги в сумме 1800 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно завладел деньгами ОСОБА_19 в сумме 1800 гривен, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

7) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления углового трюмо и шкафа–купе с зеркалом, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 08 октября 2008 года в дневное время, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_4, в целях использования в личных интересах, повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно заключил с ОСОБА_20 договор №38-09 от 08 октября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16»на изготовление углового трюмо и шкафа–купе с зеркалом, который подписал и вручил ОСОБА_20, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_20 в качестве предоплаты деньги в сумме 1500 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_20 в сумме 1500 гривен, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

8) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления фасада шкафа–купе, антресоли, обувной полки, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 09 октября 2008 года около 11.00 часов, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_5, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно: заключил с ОСОБА_21 договор №42-09 от 09 октября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление фасада шкафа –купе, антресоли, обувной полки, который подписал и вручил ОСОБА_21, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_21 в качестве предоплаты деньги в сумме 2145 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_21 в сумме 2145 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

9) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления встроенного шкафа, корпусной мебели в прихожую и перетяжки дивана, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 16 октября 2008 года в дневное время, находясь в помещении дома №84 по ул.Хрусталева в г.Севастополе, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно заключил с ОСОБА_22 договор №2-10 от 16 октября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление встроенного шкафа, корпусной мебели в прихожую и перетяжки дивана, который подписал и вручил ОСОБА_22, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил в качестве предоплаты деньги в сумме 950 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_22 в сумме 950 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

10) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления встроенного шкафа и корпусной мебели в прихожую, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 19 октября 2008 года около 13.00 часов, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_6, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно: заключил с ОСОБА_23 договор №18-50 от 19 октября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление встроенного шкафа и корпусной мебели в прихожую, который подписал и вручил ОСОБА_23, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_23 в качестве предоплаты деньги в сумме 1050 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_23 в сумме 1050 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

11) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления корпусной мебели: кухонной стенки, шкафа–купе, телевизионной тумбы и мебели в офис, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 20 октября 2008 года в дневное время, находясь в помещении арендованного им офиса №33, расположенного по ул. Костомаровской, 1/34 в г.Севастополе, в целях использования в личных интересах, повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно: заключил с ОСОБА_24 договор №19-10 от 20 октября 2008 года на изготовление кухонной стенки, шкафа–купе, телевизионной тумбы, и договор №20-10 от 20 октября 2008 года на изготовление корпусной мебели в офис, на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», которые подписал и вручил ОСОБА_24, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_24 в качестве предоплаты деньги в сумме 6200 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_24 в сумме 6200 гривен, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

12) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления корпусной мебели - шкафа–купе и углового шкафа, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 20 октября 2008 года, находясь в помещении арендованного им офиса №33, расположенного по ул. Костомаровской, 1/34 в г.Севастополе, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно: заключил с ОСОБА_25 договор №18-10 от 20 октября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление шкафа–купе и углового шкафа, который подписал и вручил ОСОБА_25, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_25 в качестве предоплаты деньги в сумме 2600 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_25 в сумме 2600 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

13) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления кухонных фасадов, перепланировки кухни, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 27 октября 2008 года около 17.00 часов, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_7, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно заключил с ОСОБА_26 договор №22-10 от 27 октября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление кухонных фасадов, перепланировки кухни, который подписал и вручил ОСОБА_26, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_26 в качестве предоплаты деньги в сумме 1000 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_26 в сумме 1000 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

14) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом демонтажа старой кладовой и изготовления новых стеллажей и полок в кладовую, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 04 ноября 2008 года около 19.00 часов, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_8, в целях использования в личных интересах, повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно заключил с ОСОБА_27 договор №46-12 от 04 ноября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на демонтаж старой кладовой и изготовление новых стеллажей и полок в кладовую, который подписал и вручил ОСОБА_27, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_27 в качестве предоплаты деньги в сумме 1200 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_27 в сумме 1200 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

15) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления кухни с фасадом ДСП, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 07 ноября 2008 года в дневное время, находясь напротив входа в первую городскую поликлинику на площади Восставших в г.Севастополе, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно: заключил с ОСОБА_28 договор №36-10 от 07 ноября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление кухни с фасадом ДСП, который подписал и вручил ОСОБА_28, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_28 в качестве предоплаты деньги в сумме 1350 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_28 в сумме 1350 гривен, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

16) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом реставрации и доделки новых кухонных секций, изготовление стола размером 600х800 мм, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 07 ноября 2008 года в дневное время, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_9, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно: заключил со ОСОБА_29 договор №29-10 от 07 ноября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на реставрацию и доделку новых кухонных секций, изготовление стола размером 600х800 мм, который подписал и вручил ОСОБА_29, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_29 в качестве предоплаты деньги в сумме 1400 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_29 в сумме 1400 гривен, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

17) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом ремонта мебельной кухни, замены столешницы, изготовления радиусных полок, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 08 ноября 2008 года около 21.00 часов, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_10, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно: заключил со ОСОБА_30 договор №40-10 от 08 ноября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на ремонт мебельной кухни, замену столешницы, изготовление радиусных полок, который подписал и вручил ОСОБА_30, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_30 в качестве предоплаты деньги в сумме 1000 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_30 в сумме 1000 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

18) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления угловой кухни, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 13 ноября 2008 года около 11.00 часов, находясь в помещении квартиры АДРЕСА_11, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно: заключил со ОСОБА_31 договор №46-10 от 13 ноября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление угловой кухни, который подписал и вручил ОСОБА_31, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_31 в качестве предоплаты деньги в сумме 2800 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_31 в сумме 2800 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

19) ОСОБА_12 же, действуя умышленно, продолжая свою преступную деятельность, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, под предлогом изготовления угловой кухни, мягкого уголка, трех табуреток, обеденного стола, заведомо не собираясь выполнять оговоренную работу, 22 ноября 2008 года около 11.00 часов, находясь в помещении арендованного им офиса, расположенного по ул. Г.Петрова 20 в г.Севастополе, в целях использования в личных интересах повторно составил заведомо поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, и предоставляет право получения денежных средств за выполнение работ по изготовлению корпусной мебели, а именно: заключил с ОСОБА_32 договор №58-20 от 22 ноября 2008 года на заранее заготовленном бланке ЧП «ДБК ОСОБА_16», на изготовление угловой кухни, мягкого уголка, трех табуреток, обеденного стола, который подписал и вручил ОСОБА_32, чем использовал заведомо поддельный документ. В соответствии с условиями данного договора, непосредственно после его подписания, ОСОБА_7 получил от ОСОБА_32 в качестве предоплаты деньги в сумме 3000 гривен, оговоренную работу не выполнил, чем путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, повторно, завладел деньгами ОСОБА_32 в сумме 3000 гривен, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 вину в предъявленном обвинении признал. По существу обвинения и заданных вопросов пояснил следующее.

Примерно в феврале 2006 года он предложил своей матери ОСОБА_9 открыть строительную фирму на ее имя в связи с тем, что у него не было с собой документов, но был большой опыт в строительстве, на что та согласилась и на ее имя было зарегистрировано ЧП «ДБК Дельта - ОСОБА_16». Делами данной строительной компании он занимался самостоятельно. С момента организации Дельта-Альянса было выполнено около шести заказов по строительству дачных домиков в полном объеме. Предприятие начало расширяться, в связи с чем ему необходим был лес и он поехал в район мыса «Фиолент»для поиска поставщиков среди прорабов строительных бригад, так же надеялся подобрать более квалифицированный персонал. На одном из участков в «Царском Селе»в районе мыса «Фиолент»в г.Севастополе он познакомился с прорабом ОСОБА_33, в подчинении которого находилось 5 человек. ОСОБА_33 пообещал помочь ему с поставкой леса из Овручского района Житомирской области, после чего ОСОБА_33 неофициально был назначен им на должность исполнительного директора ЧП «ДБК Дельта-Альянс». В его обязанности входило управление строительными бригадами и обеспечение стройматериалами. Позже у него произошел личностный конфликт с ОСОБА_9, в результате которого та решила выйти из членов управления ЧП «ДБК ОСОБА_16». Он сделал 30 оттисков печати ДБК «Дельта-Альянс» с целью продолжать деятельность компании, пока конфликт с матерью не будет улажен. В этот же день он предложил ОСОБА_11 открыть фирму «Альтернатива-Крым»и зарегистрировать на ее имя. В момент реорганизации предприятия, в период времени, когда юридически не существовало ни организации «Дельта-Альянс», ни «Альтернативы-Крым», с заказом на строительство дома к нему обратился ОСОБА_14, в связи с чем он (ОСОБА_7Н.) обратился к ОСОБА_15, чтобы тот выступил в качестве гаранта и предоставил свой договор в виде юридической базы, за что тот имел по устной договоренности 1% от строительства. Так между ним и ОСОБА_14 был заключен договор на бланке ОСОБА_15, который тот добровольно предоставил, а так же печать. На данном договоре стояла его (ОСОБА_7Н.) подпись и печать ОСОБА_15 Договор составлялся в 3-х экземплярах. Предметом данного договора являлось его обязательство по постройке панельно-каркасного дома по ул.Крупской,5 в г.Севастополе, сумма договора составила 36 000 долларов США. ОСОБА_14 во исполнение условий договора частями передавал ему денежные средства в общей сумме 21300 долларов США. Примерно через две недели договор с ОСОБА_14 был перезаключен на бланке ЧП «Альтернатива-Крым»на тех же условиях. Директором ЧП «Альтернатива-Крым»выступала ОСОБА_11, но фактически ведением всех дел занимался он.

Примерно в 20-х числах августа 2006 года он заключил 2 договора на постройку панельно–каркасных домов на бланке ЧП «Альтернатива-Крым»с ОСОБА_13 и ОСОБА_34 Сумма договоров составляла 25 000 долларов за каждый дом. ОСОБА_35 договора так же были составлены и подписаны им на бланке ЧП «Альтернатива-Крым». ОСОБА_13 во исполнение условий договора передал ему деньги в сумме 14 000 долларов США, а ОСОБА_34 11 000 долларов США. Оба дома по данным договорам строились одновременно. Строительство производилось на протяжении 3-х недель, в ходе которого были снесены старые ограждения участков, разведены канализационные оттоки, вылита выгребная яма, залиты фундаменты домов. Качество строительства контролировал ОСОБА_33.

В связи с нехваткой стройматериалов и задолженностью по зарплате рабочим, ОСОБА_14, ОСОБА_34 и ОСОБА_13 решили разорвать заключенные с ЧП «Альтернатива-Крым»договора и требовали возвращения денежных средств, в связи с чем он написал каждому из заказчиков долговые расписки на суммы внесенных ими денежных средств. Но так как он был не в состоянии вернуть образовавшиеся долги, то уехал из города. Возвращать денежные средства в дальнейшем он не собирался, так как у него не было желания и возможности.

Юридически он не был оформлен ни в одном из вышеперечисленных предприятиях и соответственно не имел права на заключение вышеперечисленных договоров.

19 августа 2008 года он заключил с ОСОБА_17, представившись директором ДБК «Дельта-Альянс», договор на изготовление, поставку и установку мебели, сумма договора составила 10000 гривен. ОСОБА_35 договор был заключен в помещении его офиса по ул.Костомарова в г.Севастополе, на бланке ДБК «Дельта-Альянс»с печатью, подписан им, согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить шкаф-купе, кухонный гарнитур. ОСОБА_17 деньги ему передавала частями, 19 августа 2008 года в помещении ее квартиры передала около 300 евро, далее выплата денежных средств ею осуществлялась по устной договоренности. Получив деньги, условия договора он не выполнил, деньги ОСОБА_17 не вернул.

30 сентября 2008 года он заключил с ОСОБА_18, представившись директором ДБК «Дельта-Альянс», договор на изготовление, поставку и установку мебели, сумма договора составила 5195 гр. ОСОБА_35 договор он заключил с ОСОБА_18 по месту ее проживания, перед чем производил замеры, а так же показывал образцы мебели ОСОБА_18 в своем офисе по ул.Г.Петрова 20 в г.Севастополе. Договор был составлен на бланке ДБК «Дельта-Альянс»с печатью данного предприятия. Согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить угловую кухню в МДФ профиле. При встрече ОСОБА_18 передала ему деньги в сумме 3000 гривен. Получив деньги, условия договора он не выполнил, так как деньги потратил на выполнение другого заказа. Денежные средства ОСОБА_18 он не вернул, заказ не изготовил.

03 сентября 2008 года он заключил с ОСОБА_19, представившись директором ДБК «Дельта-Альянс», договор на изготовление, поставку и установку мебели в доме 56-а, по ПОР, сумма договора составила 2898 гр. ОСОБА_35 договор был заключен в офисе предприятия «Каштан»по адресу: ул.Костомарова, д.1/34, офис 33, на бланке ДБК «Дельта-Альянс». Согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить и поставить ОСОБА_19 мебель в прихожей - шкаф купе и раздвижную дверь. ОСОБА_19 передал ему в офисе деньги в сумме 1800 гривен. Получив деньги, условия договора он не выполнил, деньги ОСОБА_19 не вернул.

08 октября 2008 года он заключил с ОСОБА_20 договор на изготовление, поставку и установку мебели в квартире АДРЕСА_12. Сумма договора составила 2488 гривен. ОСОБА_35 договор заключен в квартире ОСОБА_20 на бланке ДБК «Дельта-Альянс». Он просто использовал стандартный бланк договора с печать данного предприятия, которые находились у него. Печати на договорах он проставил ранее, работая в ДБК «Дельта-альянс». Юридически к данной организации он не имел никакого отношения, но был ее организатором и директором. Согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить и поставить ОСОБА_20 угловое трюмо и шкаф-купе с зеркалом. ОСОБА_20 передал ему деньги в сумме 1500 гривен, остальные деньги он обязался передать по факту поставки мебели. Получив деньги, условия договора он не выполнил, деньги ОСОБА_20 не вернул.

09 октября 2008 года он заключил с ОСОБА_21, представившись директором мебельного ателье «Каштан», договор на изготовление, поставку и установку мебели в квартире АДРЕСА_13. Сумма договора составила 3575 гривен. ОСОБА_35 договор был заключен в квартире ОСОБА_21 на бланке ДБК «Дельта-Альянс»с печатью. Согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить шкаф-купе, антресоль, обувную полку. ОСОБА_21 передала ему деньги в сумме 2145 гривен. Получив деньги, условия договора он не выполнил, деньги ОСОБА_21 не вернул.

16 октября 2008 года он заключил с ОСОБА_22, представившись директором ДБК «Дельта-Альянс», договор на изготовление, поставку и установку мебели в доме по ул.Коммунистическая, 84 в г.Севастополе. Сумма договора составила 1658 гривен. ОСОБА_35 договор был заключен в доме ОСОБА_22 на бланке ДБК «Дельта-Альянс». Согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить и поставить ОСОБА_22 встроенную мебель в прихожей и осуществить перетяжку дивана. ОСОБА_22 куда-то срочно уехала, поэтому договор он заключил с ее сестрой ОСОБА_12, которая передала ему деньги в сумме 950 гривен. Получив деньги, условия договора он не выполнил, но закупил фурнитуру для выполнения заказа, деньги ОСОБА_22 не вернул.

19 октября 2008 года он заключил с ОСОБА_23, представившись директором ДБК «Дельта-Альянс», договор на изготовление, поставку и установку мебели –встроенного шкафа в прихожей в квартире АДРЕСА_14. Сумма договора составила 1754 гривен. ОСОБА_35 договор был заключен в квартире ОСОБА_23 на бланке ДБК «Дельта-Альянс». Согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить и поставить ОСОБА_23 встроенный шкаф, в котором находился сейф с оружием. ОСОБА_23 передала ему деньги в сумме 1050 гривен. Получив деньги, условия договора он не выполнил, деньги ОСОБА_23 не вернул.

20 ноября 2008 года он заключил с ОСОБА_24, представившись директором мебельного ателье «Каштан», 2 договора на изготовление, поставку и установку мебели, сумма договоров составила 8000 и 1920 гривен соответственно. ОСОБА_35 договора он заключал с ОСОБА_24 в своем офисе по ул.Костомарова, 1\34 в г.Севастополе на бланке ДБК «Дельта-Альянс»с оттиском мокрой печати. Согласно условиям договоров он обязался за указанную сумму изготовить мебельные изделия для ОСОБА_24, за что тот передал ему предоплату в размере 5050 гривен и 1150 гривен по договорам соответственно. Получив деньги, условия договоров он не выполнил, деньги ОСОБА_24 не вернул.

В период времени с 20 октября 2008 года по 24 октября 2008 года он заключил договор на изготовление корпусной мебели с ОСОБА_25, получив от нее предоплату в сумме 2600 гривен, в указанные в договоре сроки заказ не исполнил, денежные средства не вернул.

27 октября 2008 года он заключил с ОСОБА_26 договор на изготовление, поставку и установку мебели в квартире АДРЕСА_15. Сумма договора составила 1900 гривен. ОСОБА_35 договор был заключен в квартире ОСОБА_26 на бланке ДБК «Дельта-Альянс». Он просто использовал стандартный бланк договора с печать данного предприятия, которые находились у него. Печати на договорах он проставил ранее, работая в ДБК «Дельта-альянс». Юридически к данной организации он не имел никакого отношения, но был ее организатором и директором. Согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить и поставить ОСОБА_26 кухонный фасад, перепланировать кухонную мебель. ОСОБА_26 передала ему деньги в сумме 1100 гривен. Получив деньги, условия договора он не выполнил, деньги ОСОБА_26 не вернул.

04 ноября 2008 года он заключил с ОСОБА_27, представившись директором мебельного ателье «Каштан», договор на изготовление, поставку и установку мебели в квартире АДРЕСА_16. Сумма договора составила 2000 гривен. ОСОБА_35 договор был заключен в квартире ОСОБА_27 на бланке ДБК «Дельта-Альянс» с печатью данного предприятия. Согласно условиям договора он обязался за указанную сумму произвести демонтаж старой кладовой и установить новую. ОСОБА_27 передала ему деньги в сумме 1200 гривен. Получив деньги, условия договора он не выполнил, деньги ОСОБА_27 не вернул.

07 ноября 2008 года он заключил с ОСОБА_28, представившись директором мебельного ателье «Каштан», договор на изготовление, поставку и установку мебели по месту его проживания, сумма договора составила 2580 гривен. ОСОБА_35 договор, уже заполненный, он передал при встрече у 1-й Гор.Больницы в г.Севастополе ОСОБА_28 Договор был составлен бланке ДБК «Дельта-Альянс»с печатью. Согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить кухню с фасадом из ДСП. При встрече ОСОБА_28 передал ему деньги в сумме 1350 гривен, а он тому договор. Получив деньги, условия договора он не выполнил, деньги ОСОБА_28 не вернул.

07 ноября 2008 года он заключил со ОСОБА_29 договор на изготовление, поставку и установку мебели в квартире по адресу АДРЕСА_17, сумма договора составила 2330 гривен. Договор был заключен на бланке ДБК «Дельта-Альянс». На момент заключения договора данного предприятия не существовало, он просто использовал стандартный бланк договора и печать данного предприятия, которые находились у него. По данному договору он обязался отреставрировать кухонную мебель и доделать новые кухонные секции к уже существующим, а так же изготовить кухонный стол, а ОСОБА_29 обязался выплатить ему денежные средства согласно договору. Таким образом, ОСОБА_29 осуществил предоплату наличными деньгами в сумме 1400 гривен, он же в свою очередь обязался в 22 рабочих дня выполнить данный заказ. Полученными от ОСОБА_29 деньгами он распорядился по своему усмотрению, не вернув их ОСОБА_29, работы по выполнению данного заказа не выполнил.

08 ноября 2008 года он заключил договор на изготовление мебели со ОСОБА_30, согласно которому получил от ОСОБА_30 предоплату в сумме 1000 гривен, но условия договора не выполнил, полученные денежные средства ОСОБА_30 не вернул.

13 ноября 2008 года он заключил со ОСОБА_31, представившись директором ДБК «Дельта-Альянс»договор на изготовление, поставку и установку мебели по месту ее проживания –АДРЕСА_18, сумма договора составила 5500 гривен. ОСОБА_35 договор со ОСОБА_31 он заключил в своем офисе по адресу г.Севастополь, ул.Г.Петрова,д.20, на бланке ДБК «Дельта-Альянс»с печатью, согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить кухонный уголок с фасадом, так же в офисе та ему передала деньги в качестве аванса в сумме 2800 гривен. Получив деньги, условия договора он не выполнил, деньги ОСОБА_31 не вернул.

22 ноября 2008 года он заключил с ОСОБА_32, представившись директором ДБК «Дельта-Альянс», договор на изготовление, поставку и установку мебели в квартире №25-Е АДРЕСА_19. Сумма договора составила 5000 гривен. ОСОБА_35 договор был заключен в квартире ОСОБА_32 на бланке ДБК «Дельта-Альянс». Согласно условиям договора он обязался за указанную сумму изготовить и поставить ОСОБА_32 угловую кухню, мягкий обеденный уголок, три табуретки, стол. ОСОБА_32 передала ему деньги в сумме 3000 гривен. Получив деньги, условия договора он не выполнил, деньги ОСОБА_32 не вернул.

Понимает, что действовал неправомерно, просит его строго не наказывать, раскаивается в содеянном, намерен возместить потерпевшим причиненный его действиями ущерб.

Собранные на досудебном следствии доказательства признаны подсудимым в полном объеме, им не оспариваются и отвечают фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем они, в соответствии с ч.3 ст.299 УПК Украины, в судебном заседании не исследовались.

Действия подсудимого ОСОБА_7 суд квалифицирует:

- по ч.2 ст.190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно;

- по ч.3 ст.190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах;

- по ч.2 ст.205 УК Украины как фиктивное предпринимательство, то есть, создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, если они причинили крупный материальный ущерб гражданам;

- по ч.1 ст.358 УК Украины как подделка документа, который выдается и удостоверяется гражданином –предпринимателем и предоставляет права, в целях использования его подделывающим;

- по ч.2 ст.358 УК Украины как подделка документа, который выдается и удостоверяется гражданином –предпринимателем и предоставляет права, в целях использования его подделывающим, совершенная повторно;

- по ч.3 ст.358 УК Украины как использование заведомо поддельного документа.

Согласно с п.1 ч.1 ст.66 УК Украины, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_7, судом признается: признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_7, судом не установлено.

Решая вопрос о виде и мере наказания в отношении подсудимого ОСОБА_7, суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений, относящихся к категории небольшой, средней тяжести и тяжкого, личность виновного, ранее не судимого, не состоящего на спецучетах у врачей нарколога и психиатра, характеризующегося по месту жительства участковым инспектором –удовлетворительно, наличие обстоятельства, смягчающего его наказание, и отсутствие таковых, отягчающих его, мнение потерпевших, не настаивавших на длительном лишении свободы подсудимого, на основании чего приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в пределах, установленных в санкциях статей, предусматривающих ответственность за совершенные преступления.

Принимая во внимание объем преступной деятельности, тяжесть содеянного, суд, с учетом мнения прокурора, поддерживавшего государственное обвинение по делу, не находит оснований для применения к ней положений ст.ст.75,69 УК Украины.

Наказание в виде лишения свободы, по мнению суда, будет необходимым и достаточным для его возможного исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, с учетом личности подсудимого ОСОБА_7, ранее не судимого, в полном объеме признавшего свою вину, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка –ОСОБА_8, а также мнение потерпевших, суд назначает ему наказание за содеянное не в максимальных пределах санкций вмененных в вину преступлений.

При этом суд приходит к выводу о том, что в связи с приостановлением судебного следствия по делу за розыском подсудимого сроки давности привлечения к уголовной ответственности последнего, предусмотренные ст.49 УК Украины, не истекли, в связи с чем суд назначает ему наказание по всем вмененным ему в вину преступлениям.

При этом суд учитывает то, что на момент совершения ОСОБА_7 преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины –октябрь 2006 года –единственным наказанием, предусмотренным санкцией вышеуказанной статьи, было лишение свободы на срок до 5 лет. В новой редакции данной статьи от 15.11.2011 года единственным наказанием предусмотрен штраф. Поскольку лишение свободы является более строгим наказанием, то суд, в силу ст.5 УК Украины, применяет закон, улучшающий положение подсудимого.

При этом суд при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений применяет принцип не сложения, а поглощения менее строгого наказания более строгим.

По делу потерпевшим ОСОБА_14 заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу материального ущерба в размере 105.545 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере –105.545 гривен.

По делу потерпевшим ОСОБА_34 заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу материального ущерба в размере 55.550 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере - 55.550 гривен.

По делу потерпевшим ОСОБА_13 заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу материального ущерба в размере 55.550 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере - 55.550 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_17 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 1.300 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере –1.300 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_18 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 3.000 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере –3.000 гривен.

По делу потерпевшим ОСОБА_19 заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу материального ущерба в размере 1.800 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере - 1.800 гривен.

По делу потерпевшим ОСОБА_20 заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу материального ущерба в размере 1.500 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 1.500 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_21 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 2.145 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 2.145 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_22 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 950 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 950 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_23 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 1.050 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 1.050 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_24 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 6.200 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 6.200 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_25 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 2.600 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 2.600 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_26 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 1.000 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 1.000 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_36 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 1.200 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 1.200 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_28 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 1.350 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 1.350 гривен.

По делу потерпевшим ОСОБА_29 заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу материального ущерба в размере 1.400 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 1.400 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_37 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 1.000 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 1.000 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_31 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 2.800 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 2.800 гривен.

По делу потерпевшей ОСОБА_32 заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу материального ущерба в размере 3.000 гривен.

Иск нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу и подлежит удовлетворению в заявленном размере 3.000 гривен.

Расходы на проведение по делу строительно-технической экспертизы №240 от 29.06.2007 года Севастопольским отделением Харьковского отделения Харьковского отделения научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл.проф.Н.С.Бокарисуа в общей сумме 2.180 грн. выполнены за счет средств государственного бюджета, в связи с чем указанная сумма не подлежит взысканию с подсудимого ОСОБА_7

Вещественные доказательства по делу, находящиеся в материалах уголовного дела (т.1 л.д.249, т.2 л.д.236,237), в соответствии со ст.81 УПК Украины, подлежат оставлению там же.

Арест на имущество подсудимого ОСОБА_7 не накладывался.

Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.190, ч.ч.1,2,3 ст.358, ч.2 ст.205 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.190 УК Украины –в виде 2-х (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.190 УК Украины –в виде 3-х (трех) лет лишения свободы;

- по ч.1 ст.358 УК Украины –в виде 6-ти (шести) месяцев ареста;

- по ч.2 ст.358 УК Украины –в виде 2-х (двух) лет ограничения свободы;

- по ч.3 ст.358 УК Украины –в виде 1-го (одного) года ограничения свободы;

- по ч.2 ст.205 УК Украины –в виде штрафа в размере 3.000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_7 наказание в виде 3-х (трех) лет лишения свободы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_7 в виде заключения под стражу –оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ОСОБА_7 исчислять с момента заключения его под стражу –с 21 мая 2012 года. Зачесть в него срок содержания ОСОБА_7 под стражей в период времени с 17 августа 2009 года по 22 декабря 2010 года.

Гражданский иск ОСОБА_14 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_14 в счет возмещения материального ущерба –105.545 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_34 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_34 в счет возмещения материального ущерба - 55.550 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_13 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_13 в счет возмещения материального ущерба - 55.550 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_17 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_17 в счет возмещения материального ущерба - 1.300 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_18 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_18 в счет возмещения материального ущерба - 3.000 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_19 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_19 в счет возмещения материального ущерба 1.800 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_20 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_20 в счет возмещения материального ущерба 1.500 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_21 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_21 в счет возмещения материального ущерба 2.145 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_22 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_22 в счет возмещения материального ущерба 950 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_23 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_23 в счет возмещения материального ущерба 1.050 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_24 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_24 в счет возмещения материального ущерба 6.200 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_25 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_25 в счет возмещения материального ущерба 2.600 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_26 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_26 в счет возмещения материального ущерба 1.000 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_36 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_36 в счет возмещения материального ущерба 1.200 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_28 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_28 в счет возмещения материального ущерба 1.350 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_29 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_29 в счет возмещения материального ущерба 1.400 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_37 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_37 в счет возмещения материального ущерба 1.000 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_31 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_31 в счет возмещения материального ущерба 2.800 гривен.

Гражданский иск ОСОБА_32 - удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ОСОБА_32 в счет возмещения материального ущерба 3.000 гривен.

Вещественные доказательства по делу, находящиеся в материалах уголовного дела (т.1 л.д.249, т.2 л.д.236,237), - оставить там же.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд города ОСОБА_1 в течение 15-ти суток с момента его провозглашения путем подачи апелляции через Нахимовский районный суд города ОСОБА_1, а осужденным ОСОБА_7, содержащимся под стражей, в тот же срок, с момента вручения ему копии приговора.

Судья:                                                                                                    /подпись/

Копия верна.

Председательствующий:

Судья Нахимовского районного

Суда города ОСОБА_1Галькевич