09.02.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

          09 февраля 2012 года судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Салтан Л.Г., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., согласованного с заместителем прокурора Запорожской области Береговских В.В., о проведении обыска жилища, - квартиры по адресу АДРЕСА_1, -

У С Т А Н О В И Л:

18.01.2012 года СУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту подделки и использования официального документа, по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1, 4 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в августе 2010г. неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах подделало официальный документ, который выдается предприятием –заявление директора ООО «Ким-Торг XXI»ОСОБА_1 от 18.08.2010г. в адрес Управления Пенсионного фонда Украины в Хортицком районе г.Запорожья о том, что предприятие ООО «Ким-Торг XXI»не ведет финансово-хозяйственную деятельность и не имеет наемных работников, в связи с чем отчет (приложение №4) предоставляться не будет.

В дальнейшем вышеуказанный заведомо поддельный документ был использован неустановленным лицом, а именно предоставлен в Управление Пенсионного фонда Украины в Хортицком районе г.Запорожья.

В ходе следствия установлено, что ОСОБА_1 вышеуказанное заявление не подписывала, и к финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Ким-Торг XXI»отношения не имеет.

Согласно налоговой отчетности субъект хозяйствования ООО «Ким-Торг », имел взаимоотношения по поставке товаров (работ, услуг) ряду предприятий в числе которых - ООО «СП «Энергосистема».

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к факту подделки документа, заверенного печатью ООО «КИМ-ТОРГ », причастна группа лиц, в числе которых установлены: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 уроженка ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 уроженец ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_5 Ширин-оглы ІНФОРМАЦІЯ_6 уроженец Армении г. Легваз, которые создали финансовый механизм состоящий из ряда субъектов предпринимательской деятельности, имеющих признаки фиктивных, в числе которых и ООО «КИМ-ТОРГ », при помощи которого должностные лица различных, легально действующих субъектов хозяйственной деятельности, переводили безналичные денежные средства в наличные и получали фиктивные бухгалтерские документы, которые использовались для увеличения валовых затрат, налогового кредита и документального подтверждения использования денежных средств, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств.

Принимая во внимание тот факт, что должностными лицами ООО «СП «Энергосистема»при формировании собственной затратной части, используются реквизиты ООО «Ким-Торг », руководителем которого зарегистрировано лицо, которое фактически к хозяйственной деятельности предприятия не имеет никакого отношения, данные обстоятельства дают основания полагать, что должностные лица ООО «СП «Энергосистема»используют субъект хозяйствования ООО «Ким-Торг » с целью прикрытия незаконной деятельности.

В ходе проведения ОРМ также было установлено что предприятия - ООО «ИНТЕРСПЕЦПРОЭКТ» 35888481; ООО «ВЕКТОР-ТТ»36447575; ООО «И.Б.К. БУДСЕРВИС»32691977; ООО «ПАРМАС»34748362; ООО «ПРОМИНВЕСТКОМПЛЕКТ-К»35888497; ООО «ИНТЕРН-ЮГ»32474484; ООО «ТЕХПРОМПРИБОР С.В.»36879153; ООО «СТР-КОНСОЛЬ»33820767; ООО «СОЛИТ-БУД»36911500; ООО «ФЛОРИН–БУДПРОЭКТ»36911521, ООО «КИМ ТОРГ ХХІ»37167083; ООО «ГАЛАКТЕКС»34640602; ООО «ОРИАЛ»36917523; ООО «ДРАМТОРГ»37398775; ООО «ЛУГПРОМСТРОИСАТЕХМОНТАЖ»35554567; ООО «ОСОБА_6 ГРУПП»37363873, и ряд других субъектов предпринимательской деятельности, также использовались ООО «СП «Энергосистема»ОКПО 33700623 для увеличения валовых затрат, налогового кредита, документального подтверждения использования денежных средств, получения в последующем наличных денежных средств и фиктивных бухгалтерских документов о понесенных затратах, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств путем переведения безналичных денежных средств на счета указанных СПД под видом осуществления хозяйственных операций.

В соответствии с ч.1 ст.177 УПК Украины, обыск в жилище производится в том случае, если есть достаточные данные о том, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся в определенном помещении или месте.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что по месту регистрации ООО «СП «Энергосистема»ОКПО 33700623, в квартире по адресу АДРЕСА_1, которая принадлежит на праве собственности ОСОБА_7, могут хранится преступления, иные предметы, имеющие значение для установления истины по делу, вещи и ценности, добытые преступны путем, первичные бухгалтерские документы о взаимоотношениях ООО «СП «Энергосистема»с вышеперечисленными и другими субъектами хозяйствования, а также предметы, иные документы, черновые записи, документы в электронном виде на магнитных и иных носителях информации, которые могут иметь значения для установления истинны по уголовному делу, с целью их отыскания и изъятия при обнаружении, руководствуясь ст.30 Конституции Украины и ст.177 УПК Украины необходимо провести обыск.

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю, с целью обнаружения и изъятия вещественных доказательств, имеющих значение по уголовному делу, представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области о производстве обыска подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., согласованного с заместителем прокурора Запорожской области Береговских В.В., о проведении обыска жилища, - квартиры по адресу АДРЕСА_1, –удовлетворить.

Разрешить проведение обыска в квартире по адресу АДРЕСА_1, которая принадлежит на праве собственности ОСОБА_7.

Производство обыска поручить работникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области с участием отдельной роты милиции быстрого реагирования «Беркут» при ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: