єд. ун. № 2608/1888/12
пр. № 1/2608/326/12
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2012 року
Святошинський районний суд міста Києва у складі: головуючого -судді Косик Л.Г., при секретарі Мікулінській Н.М., за участю прокурора - Паламарчук Я.А., захисника - адвоката ОСОБА_1, при розгляді кримінальної справи по обвинуваченню
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, заміжньої, освіта вища, не працює, яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1, раніше не судимої
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,
в с т а н о в и в :
ОСОБА_2 будучи фізичною особою - громадянкою України, в період липня-грудня 2009 року, скоїла підробку документів на переказ, а саме внесла до грошових чеків на видачу готівкових коштів, завідомо неправдиві відомості та використала останні знімаючи готівкові грошові кошти через касу ПАТ «Агрокомбанк», за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9-а.
Так, ОСОБА_2, в період липня-грудня 2009 року, за попередньою змовою ОСОБА_3, кримінальна справа відносно, якого виділена в окреме провадження, не будучи службовою особою підприємства ТОВ «Будперспектива-люкс»(код 35594683), не будучи власником грошових коштів зазначеного товариства, не маючи наміру та повноважень здійснювати закупівлю сільськогосподарської продукції, скоїла підробку грошових чеків, а саме внесла до грошових чеків ТОВ «Будперспектива люкс»(код ЄДРПОУ 35594683); ЛЕ 0479151, ЛЕ 0479152, ЛЕ 0479154, ЛЕ 0479155, ЛЕ 0479156, ЛЕ 0479157. ЛЕ 0479158, ЛЕ 0479159, ЛЕ 0479160, ЛЕ 0479161, ЛЕ 0479162, ЛЕ 0479163, ЛЕ 0479164, ЛЕ 0479171, ЛЕ 0479172, ЛЕ 0479173, ЛЕ 0479174, ЛЕ 0479175, ЛЕ 1143201, ЛЕ 1143202, ЛЕ 1143204, ЛЕ 1143205, ЛЕ 1143206, на видачу готівкових коштів, завідомо неправдиві відомості про отримання грошових коштів для закупівлі сільськогосподарської продукції, засвідчивши їх підписом виконаним нею особисто від імені посадових осіб ТОВ «Будперспектива люкс»(код ЄДРПОУ 35594683).
В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою з ОСОБА_3, використала завідомо підроблені грошові чеки на отримання грошових коштів для закупівлі сільськогосподарської продукції, знімаючи готівкові грошові кошти з рахунку ТОВ «Будперспектива люкс» (код ЄДРПОУ 35594683) на суму: чек ЛЕ 047915 і від 03.09.2009 року в розмірі 230,000,00 грн. , чек ЛЕ 0479152 від 07,09.2009 року в розмірі 587, 000,00 грн., чек ЛЕ 0479154 від 31.07.2009 року в розмірі 150,000,00 грн., чек ЛЕ 0479155 від 04.08.2009 року в розмірі 180,000,00 грн., чек ЛЕ 0479156 від 05.08.2009 року в розмірі 61,000,00 грн., чек ЛЕ 0479157 від 13.08.2009 року в розмірі 185,000,00 грн., чек ЛЕ 0479158 від і 7.08.2009 року в розмірі 250,000,00 грн., чек ЛЕ 0479159 від 19.08.2009 року в розмірі 200,000,00 грн., чек ЛЕ 0479160 від 20.08.2009 року в розмірі 247,000,00 грн., чек ЛЕ 0479161 від 21.08.2009 року в розмірі 131,000,00 грн., чек ЛЕ 0479162 від 25.08.2009 року в розмірі 1,051,000,00 грн., чек ЛЕ 0479163 від 26.08.2009 року в розмірі 450,000,00 грн., чек ЛЕ 0479164 від 01.09.2009 року в розмірі 679,000,00 грн., чек ЛЕ 047917 і від 13.11.2009 року в розмірі 235,000,00 грн., чек ЛЕ 0479172 від 16.11.2009 року в розмірі 255,000,00 грн., чек ЛЕ 0479173 від 19.11.2009 року в розмірі 558,000,00 гри., чек ЛЕ 0479174 від 24.11.2009 року в розмірі 508,000,00 грн., чек ЛЕ 0479175 від 26.11.2009 року в розмірі 665,000,00 грн., чек ЛЕ 1143201 від 27.11.2009 року в розмірі 160,000,00 грн., чек ЛЕ 1143202 від 30.11.2009 року в розмірі 535,000,00 грн., чек ЛЕ 1143204 від 01.12.2009 року в розмірі 370,000,00 грн., чек ЛЕ 1143205 від 02.12.2009 року в розмірі 330,000,00 грн., чек ЛЕ 1143206 від 03.12.2009 року в розмірі 500,000,00 грн., для цілей зазначених в грошових чеках та відразу передаючи грошові кошти, ОСОБА_3.
Згідно висновку експертів Київського Науково-Дослідного Інституту Судових Експертиз, підписи в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав______»у грошових чеках ЛЕ 0479151, ЛЕ 0479152, ЛЕ 0479154, ЛЕ 0479155, ЛЕ 0479156, ЛЕ 0479157, ЛЕ 0479158, ЛЕ 0479159, ЛЕ 0479160, ЛЕ 0479161, ЛЕ 0479162, ЛЕ 0479163, ЛЕ 0479164, ЛЕ 0479171, ЛЕ 0479172, ЛЕ 0479173, ЛЕ 0479174, ЛЕ 0479175, ЛЕ 1143201, ЛЕ 1143202, ЛЕ 1143204, ЛЕ 1143205, ЛЕ 1143206 - виконані самою ОСОБА_2.
До початку судового слідства захисник підсудної заявив клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності в зв'язку із актом амністії, на підставі п.«в»ст. 1 Закону України «Про амністію в 2011 році»та надав суду відповідні документи.
Заслухавши думку прокурора, яка не заперечувала проти закриття кримінальної справи та звільнення підсудної від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії, думку підсудної, яка просила задовольнити клопотання захисника, вказавши, що розуміє наслідки звільнення від кримінальної відповідальності на підставі амністії та усвідомлює, що вказана підстава є нереабілітуючою, суд приходить до висновку, що клопотання захисника підсудної слід задовольнити, а кримінальну справу закрити, виходячи з наступного.
Суд, керуючись вимогами закону та рекомендаціями, викладеними у абзаці 5 п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України № 1 від 23.12.2005 року, приходить до висновків, що діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_2 дійсно мало місце, вказане діяння містить склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 200 КК України, а саме: підробка документів на переказ, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України, а саме підроблення та використання підроблених грошових чеків ТОВ «Будперспектива люкс»(код ЄДРПОУ 35594683), вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Враховуючи клопотання захисника підсудної про закриття кримінальної справи та звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі п. «в»ст. 1 Закону України «Про амністію в 2011 році», суд зобов'язаний звільнити підсудну від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 282 КПК України кримінальна справа в стадії судового розгляду закривається за наявності в тому числі підстав, передбачених ст. 6 КПК України, серед яких п. 4 передбачає закриття справи на підставі акту амністії.
Враховуючи вказане вище, наявність клопотання захисника підсудної, думку підсудної, яка усвідомлює наслідки закриття справи з нереабілітуючих підстав, беручи до уваги, що згідно п.«в»ст. 1, ст. 6 Закону України «Про амністію у 2011 році»від кримінальної відповідальності звільняються особи, які на день набрання чинності цим законом мають неповнолітню дитину, відносно якої не позбавлені батьківських прав, а кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні суду, але не розглянуті судами, а також те, що дії вказаних вимог закону поширюється на підсудну ОСОБА_2, яка на момент набрання чинності вказаним законом має на утриманні двох неповнолітніх дітей, відносно яких вона не позбавлена батьківських прав, і відсутні обставини, що виключають застосування амністії, суд приходить до висновку про необхідність звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії, а кримінальну справу відносно нього за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, закрити.
Міру запобіжного заходу підсудній ОСОБА_2 до вступу постанови в законну силу залишити у виді підписки про невиїзд з постійного місця проживання.
Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст. 81 КПК України, долю судових витрат вирішити у відповідності до вимог ст. 93 КПК України.
Керуючись вимогами ст.ст. 6, 282 КПК України, ст. 44 КК України, ст.ст. 1, 6 Закону України «Про амністію в 2011 році»
п о с т а н о в и в :
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України закрити.
Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі п. «в»ст. 1 Закону України «Про амністію»від 08.07.2011 року.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу постанови в законну силу залишити без змін у виді підписки про невиїзд з постійного місця проживання.
Речові докази по справі: опис документів, що надаються державному реєстратору від 2.09.10; реєстраційну картку від 2.09.10; довіреність ОСОБА_4 від 14.01.09; довіреність ОСОБА_4 від 22.12.08; реєстраційну картку від 15.04.08; рішення засновника ОСОБА_4 від 2.04.08; статут ТОВ «Будперспектива-люкс»від 2.04.08; опис документів, що надаються державному реєстратору від 2.04.08; квитанцію від 2.04.08; заяву про резервування найменування юридичної особи від 2.04.08; довіреність ОСОБА_4 від 14.04.08; опис документів, що надаються державному реєстратору від 15.04.08; опис документів, що надаються державному реєстратору від 9.02.11; лист державного реєстратора до ТОВ «Будперспектива-люкс»; повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 30.11.10; опис документів, що надаються державному реєстратору від 28.01.11; постанову про визнання ТОВ «Будперспектива-люкс»банкрутом від 14.01.11; опис документів, що надаються державному реєстратору від 12.01.11; ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Будперспектива-люкс»; опис документів, що надаються державному реєстратору від 6.10.10; рішення засновника ОСОБА_4 №220-09 від 22.09.10; квитанцію №33 від 6.10.10; запит про видачу виписки з ЄДРПОУ від 14.01.09; квитанцію №137 від 14.01.09; опис документів, що надаються державному реєстратору від 22.12.08; реєстраційну картка ТОВ «Будперспектива-люкс»від 22.12.08; копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Будперспектива-люкс»; квитанцію №62 від 9.04.08; запит про видачу виписки з ЄДРПОУ від 15.04.08; квитанцію №63 від 9.04.08; довідку АКБ «Імексбанк»від 14.04.2008 №07/135; довідку ЄДРПОУ ТОВ «Будперспектива-люкс»; лист державного реєстратора до ТОВ «Будперспектива-люкс», які зберігаються при матеріалах кримінальної справи -зберігати при матеріалах кримінальної справи.
Стягнути із ОСОБА_2 судові витрати по проведенню судово-почеркознавчої експертизи № 270/12-32/900/12-32 від 25.01.2012 року в сумі 3102 грн. на користь Київського НДІ судових експертиз.
На постанову судді протягом 7 діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд м. Києва.
Суддя Л.Г. Косик