У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Дело № 11/0190/1343/2012 Доповідач : Кунцов В.О.
10.07.2012 Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Автономної Республіки Крим у складі:
ГоловуючогоКапустиной Л.П.,
СуддівКунцова В.А., Балахонова Б.Л.,
За участю прокурораТруханова В.А.,
осужденных защитника ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, адвоката ОСОБА_9,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе уголовное дело по апелляциям осужденной ОСОБА_5 и ее защитника - адвоката ОСОБА_10 на приговор Киевского районного суда г. Симферополя АР Крым от 12 марта 2012 года, которым
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка г. Димитров, Донецкой области, гражданка Украины, имеющая высшее образование, не замужем, не работает, проживающая по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судима,
осуждена:
- по ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст.69 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества;
- по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года;
- по ч.2 ст.366 УК Украины к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года.
На основании ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно определено ОСОБА_5 в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично принадлежащего ей имущества.
Этим же приговором осужден ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366, 69, 70 УК Украины к 5 (пяти) годам лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества, в отношении которого приговор не обжалован.
Этим же приговором осуждена ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, 69, 70 УК Украины к 3 (трем) годам лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично принадлежащего ей имущества. На основании ст.ст. 75,77 УК Украины, ОСОБА_6 освобождена от отбывания основного и дополнительного наказания в виде конфискации имущества, с испытанием сроком на 3 года и с возложением на нее обязанностей, предусмотренных п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 76 УК Украины, в отношении которой приговор не обжалован.
Этим же приговором осуждена ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, 69, 70 УК Украины к 3 (трем) годам лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично принадлежащего ей имущества. На основании ст.ст. 75, 77 УК Украины, ОСОБА_7 освобождена от отбывания основного и дополнительного наказания в виде конфискации имущества, с испытанием сроком на 3 года и с возложением на нее обязанностей, предусмотренных п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 76 УК Украины, в отношении которой приговор не обжалован.
Этим же приговором осуждена ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, 69, 70 УК Украины к 3 (трем) годам лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично принадлежащего ей имущества. На основании ст.ст. 75, 77 УК Украины, ОСОБА_8 освобождена от отбывания основного и дополнительного наказания в виде конфискации имущества, с испытанием сроком на 3 года и с возложением на нее обязанностей, предусмотренных п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 76 УК Украины, в отношении которой приговор не обжалован.
Суд взыскал с осужденного ОСОБА_11: в пользу ПАО «Инпромбанк» в лице КФ ПАО «Инпромбанк» 294254 грн. 37 коп.; в пользу Херсонского филиала НАТ «Кредитпромбанк» - 1080873,61 грн.
Взысканы с осужденных ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в доход государства судебные издержки в сумме 11501 грн.24 коп., по 2300 гр.24 коп. с каждого.
Разрешен вопрос с вещественными доказательствами.
У С Т А Н О В И Л А:
Согласно приговору, ОСОБА_11, являясь, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями, а также являлся материально ответственным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды от преступной деятельности, связанной с завладением денежными средствами вкладчиков, которые разместили в ОАО «Инпромбанк» на текущих и депозитных счетах свои денежные средства, путем злоупотребления своим служебным положением, а также обмана физических лиц, находясь в г.Симферополе в январе 2006 года организовал и возглавил устойчивую преступную группу, в состав которой вовлек старшего бухгалтера Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_5, кассира Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_12, уголовное дело в отношении которой приостановлено, в связи с ее болезнью, а затем в июне 2006 года вместо выбывшей из преступной группы ОСОБА_12, вовлек старшего кассира Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_6, а в декабре 2008 года в преступную группу вовлек старшего кассира Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_7.
При формировании данной преступной группы и выборе её участников, ОСОБА_11 учитывал обстоятельства, в силу которых члены созданной им преступной группы будут признавать его авторитет и обстоятельства, которые позволят ему обеспечить устойчивость преступной группы и длительность её существования.
ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_11 училась в Крымском агропромышленном колледже, находилась с ОСОБА_11 в дружеских отношениях. С 26 ноября 2004 года по 25 ноября 2008 года ОСОБА_5 являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_5 не являлась должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями, однако являлась материально ответственным лицом. С 25 ноября 2008 года по 25 марта 2009 года ОСОБА_5 исполняла обязанности управляющего отделениями г.Симферополя - начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», а с 25 марта 2009 года по 17 февраля 2010 года ОСОБА_5 являлась управляющей отделениями г.Симферополь - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_5 являлась должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями, а также являлась материально ответственным лицом. Своей работой и продвижением по служебной лестнице ОСОБА_5 была обязана ОСОБА_11, с которым находилась в дружеских и доверительных отношениях. ОСОБА_5 по своим служебным обязанностям находилась в подчинении у ОСОБА_11, беспрекословно признавала авторитет ОСОБА_11 как своего непосредственного начальника и руководителя преступной группы, безоговорочно выполняла его указания, выполняла функции заместителя руководителя преступной группы ОСОБА_11.
ОСОБА_11 посвятил ОСОБА_5 в разработанные им планы, по завладению денежными средствами с текущих и расчетных счетов вкладчиков, которые обращались в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», а также в план действий, по сокрытию совершенных преступлений. А также быстрого и значительного материального обогащения, содействия в продвижении по службе. ОСОБА_5 одобрила предложенные ОСОБА_11 преступные планы действий и своё участие совместно с ОСОБА_12, ОСОБА_6, а в последующем с ОСОБА_7, под руководством ОСОБА_11, в январе 2006 года добровольно вошла в организованную ОСОБА_11 преступную группу, в которой выполняла отведенную ей роль.
ОСОБА_6 в 2005 году закончила Крымский агропромышленный колледж по специальности бухгалтер, в котором ранее также учился ОСОБА_11. ОСОБА_13 приказом №357-К от 1 августа 2005 года была принята Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк» на должность кассира коммунальных платежей. В должности ОСОБА_6 проработала до июня 2006 года. В связи с увольнением ОСОБА_12 из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и выхода её из состава преступной группы, ОСОБА_11 посвятил ОСОБА_6 в разработанные им планы, по завладению денежными средствами с текущих и расчетных счетов вкладчиков, которые обращались в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», а также в план действий по сокрытию совершенных преступлений, вовлек её в участие в преступной группе. А также быстрого и значительного материального обогащения, содействия в продвижении по службе. ОСОБА_6 одобрила предложенные ОСОБА_11 преступные планы действий и своё участие совместно с ОСОБА_5, под руководством ОСОБА_11, в июне 2006 года добровольно вошла в организованную ОСОБА_11 преступную группу, в которой выполняла отведенную ей роль. В связи с этим приказом от 6 июня 2006 года ОСОБА_6 была назначена на должность старшего кассира Симферопольского отделения №15 «Центральное» КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_6 не являлась должностным лицом, так как не была наделена организационно-распорядительными полномочиями, при этом являлась материально ответственным лицом.
В должности старшего кассира ОСОБА_6 проработала до декабря 2008 года. Приказом №531/К от 18 декабря 2008 года ОСОБА_6 была переведена на должность экономиста Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и продолжила на данной должности своё участие в преступной группе совместно с ОСОБА_11, ОСОБА_5 и вовлеченным новым участником преступной группы ОСОБА_7 по завладению денежными средствами вкладчиков. ОСОБА_6, находясь на должности экономиста, не являлась должностным лицом, так как не была наделена организационно-распорядительными полномочиями, при этом являлась материально ответственным лицом.
Своей работой и продвижением по служебной лестнице ОСОБА_6 была обязана ОСОБА_11, с которым находилась в дружеских и доверительных отношениях. ОСОБА_6 по своим служебным обязанностям находилась в подчинении у ОСОБА_11, беспрекословно признавала авторитет ОСОБА_11 как своего непосредственного начальника, так и руководителя преступной группы, безоговорочно выполняла его указания.
ОСОБА_7 в 2004 году закончила Крымский агропромышленный колледж по специальности бухгалтер. ОСОБА_7 как и ОСОБА_11 являлись жителями с.Маленькое Симферопольского района, были знакомы друг с другом с детства. Между ОСОБА_11 и ОСОБА_7 сложились дружеские и доверительные отношения. В связи с назначением ОСОБА_5 исполняющей обязанности управляющего отделениями г.Симферополя - начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», ОСОБА_6 стала выполнять обязанности экономиста (старшего бухгалтера) вместо ОСОБА_5. ОСОБА_11 решил назначить на должность старшего кассира Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» лицо, которому можно доверять и которое будет принимать участие в преступной группе по завладению денежными средствами вкладчиков. ОСОБА_11 посвятил ОСОБА_7 в разработанные им планы, по завладению денежными средствами с текущих и расчетных счетов вкладчиков, которые обращались Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», а также в план действий по сокрытию совершенных преступлений. А также быстрого и значительного материального обогащения, содействия в продвижении по службе. ОСОБА_7 одобрила предложенные ОСОБА_11 преступные планы действий и своё участие совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_6, под руководством ОСОБА_11, в декабре 2008 года добровольно вошла в организованную ОСОБА_11 преступную группу, в которой выполняла отведенную ей роль.
Приказом №529 от 18 декабря ОСОБА_7 была назначена на должность старшего кассира Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_7 не являлась должностным лицом, так как не была наделена организационно-распорядительными полномочиями, при этом являлась материально ответственным лицом.
Своей работой и продвижением по служебной лестнице ОСОБА_7 была обязана ОСОБА_11, с которым находилась в дружеских, доверительных отношениях. ОСОБА_14 по своим служебным обязанностям находилась в подчинении у ОСОБА_11 и ОСОБА_5, беспрекословно признавала авторитет ОСОБА_11 как своего непосредственного начальника, так и руководителя преступной группы, безоговорочно выполняла его указания.
Таким образом, доверительные отношения, единая цель - получение материальной выгоды, психологически сплотила указанных членов преступной группы, а также безоговорочное признание ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступного авторитета ОСОБА_11, обусловленного занимаемым им положением заместителя директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», их совместная деятельность в течении длительного времени, сложившиеся между членами взаимозависимые отношения, обусловленные занимаемыми должностями, обусловили устойчивость данной группы, длительность её функционирования.
Созданная ОСОБА_11 организованная преступная группа действовала по единому плану осуществления завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением известного и одобренного всеми членами группы: ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, с четким распределением между членами группы функций, направленных на достижение общего преступного умысла.
Все преступления планировались и совершались по разработанной ОСОБА_11 схеме, которая была известна всем членам преступной группы и одобрена всеми вышеуказанными членами преступной группы.
Функции каждого из участников преступной группы были заранее распределены и направлены на достижение общей преступной цели, используя свое должностное положение завладевать денежными средствами с текущих и расчетных счетов вкладчиков, которые обращались в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
Все члены преступной группы были осведомлены о том, что каждый из них является членом преступной группы во главе с ОСОБА_11 и каждый из членов группы выполнял реальные действия, направленные завладение денежными средствами физических лиц, размещенных на текущих и депозитных счетах в КФ ОАО «Инпромбанк», что без согласованных действий одного из указанных лиц, они не смогут достичь конечного результата - завладения денежными средствами вкладчиков.
Осуществляя преступную деятельность, члены организованной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_12, а в последующем ОСОБА_6 и ОСОБА_7, придерживались правил и мер конспирации, установленных организатором и руководителем преступной группы, а именно: оформляли и выдавали вкладчикам новые договора на размещение депозитных вкладов; убеждали их в том, что имеющиеся у них на депозитных или текущих счетах денежные средства будут переведены на новый депозитный счет; официально не проводили заключение договоров по учетам банка; выдавали фиктивные квитанции о якобы зачислении денежных средств на текущие и депозитные счета вкладчиков; осуществляли фиктивную выдачу денежных средств, по якобы набежавшим процентам по депозитным вкладам, которых официально не существовало; при осуществлении проверок руководством вышестоящего банка умалчивали о совершении ими незаконных действий с денежными средствами и документами вкладчиков; уничтожали и подделывали документы, которые бы могли их изобличить в совершении преступлений; оформляли все документы так, чтобы документально по учетам Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» вышестоящим руководством банка не были выявлены какие либо нарушения; местом сбора членов преступной группы был выбран кабинет начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, в который был исключен доступ посторонним лицам; от посторонних лиц скрывалась деятельность членов преступной группы; все это позволяло членам преступной группы длительное время осуществлять свою преступную деятельность и не быть изобличенными в совершении ими преступлений.
ОСОБА_11 разработал схемы завладения денежными средствами и давал старшему бухгалтеру ОСОБА_5, а также кассирам ОСОБА_12, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, указания какие осуществлять действия, чтобы завладеть деньгами и в последующем выполнять действия, чтобы это не стало известно.
Созданная ОСОБА_11 преступная группа в вышеуказанном составе функционировала на территории г.Симферополя в период с января 2006 года по август 2009 года.
Стойкость группы выражалась в наличии стабильного состава и тесных взаимоотношений между ее участниками, служебной и материальной зависимости перед организатором и руководителем преступной группы ОСОБА_11
Тесная взаимосвязь между её членами, согласование их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность существования и количество совершенных преступлений, а также планирование преступной деятельности, выражавшейся в установке на совершение преступлений в сфере завладения денежными средствами вкладчиков, которые разместили в ОАО «Инпромбанк» на текущих и депозитных счетах свои денежные средства, путем злоупотребления своим служебным положением, как основного источника доходов для всех участников группы, существование специального денежного фонда, которым распоряжался только лидер группы ОСОБА_11 - свидетельствует о стойкости преступной группы.
За период функционирования преступной группы её членами был совершены следующие ряд преступлений, а именно:
26 января 2006 года, ОСОБА_11, находясь в помещении в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 в г.Симферополь, из корыстных побуждений, в интересах преступной группы, действуя согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами в сумме 107.000 грн., находящихся на счету ОСОБА_15, официально открытого в КФ ОАО «Инпромбанк», дал указание члену преступной группы ОСОБА_5 без присутствия и ведома ОСОБА_15 досрочно, незаконно, без каких либо оснований, прекратить действие и закрыть договор банковского вклада (депозита) срочный от 13 мая 2005 года, а также выписать от имени ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности в сумме 107.000 грн. от 26 января 2006 года и провести по проводкам электронной системы банковского учета снятие данной суммы денежных средств со счета ОСОБА_15. ОСОБА_5, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, умышленно составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности №10 в сумме 107.000 грн. от 26 января 2006 года. Достоверно зная о незаконности своих действий, умышленно не поставила свою подпись в данном документе в графе «исполнитель», после чего предоставила заявление на выдачу наличности №10 в сумме 107.000 грн. от 26 января 2006 года в кассу отделения банка члену преступной группы кассиру ОСОБА_12 и передала ей указание руководителя преступной группы ОСОБА_11 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_11. ОСОБА_12, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_5 и ОСОБА_11, направленным на завладение денежными средствами ОСОБА_15, действуя умышленно, интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, достоверно зная о незаконности своих действий, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, без присутствия ОСОБА_15, официально, провела по учетам кассы отделения банка, якобы выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_15 денежных средств в сумме 107000 грн. В заявлении на выдачу наличности ОСОБА_12 расписалась в графе «кассир», поставила штамп кассы и наборной штамп банка. После этого ОСОБА_12 передала ОСОБА_11 заявление на выдачу наличности без подписи ОСОБА_15 и деньги в сумме 107.000 грн. Завладев денежными средствами ОСОБА_15, руководитель преступной группы ОСОБА_11 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_5 и ОСОБА_12, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В последующем, ОСОБА_11 и ОСОБА_5, действуя в интересах преступной группы, чтобы срыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_15, при оформлении ОСОБА_15 документов на продление депозитного вклада предоставили ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года, убедив его подписать данный документ, который якобы им нужен для отчетности. ОСОБА_15, веря в искренность и благие намерения ОСОБА_11 и ОСОБА_5 подписал заявление на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года, не читая и не вникая в суть документа. После этого ОСОБА_5 и ОСОБА_11 подшили данный документ в документы дня за 26 января 2006 года, чтобы факт завладения денежными средствами не был выявлен.
ОСОБА_11 совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_12, чтобы не быть изобличенным в завладении денежными средствами ОСОБА_15 в сумме 107000 грн., которые находились на действующем депозитном счете ОСОБА_15 в период с февраля по июнь 2006 года, в начале каждого месяца, через кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», создавая видимость законности выдачи, фиктивно начисляли и выдавали, из средств добытых преступным путем, ОСОБА_15 денежные средства в виде процентов по его вкладу согласно договору банковского вклада (депозита), который был официально незаконно закрыт 26 января 2006 года членами преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_12 и по учетам банка официально не проходил. ОСОБА_11 и ОСОБА_5 умышленно создавали условия, чтобы знать заранее, когда придет ОСОБА_15 для получения денежных средств в виде начисленных процентов по вкладу. До его прихода ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_11 составляла и распечатывала на компьютере фиктивные квитанции на выдачу ОСОБА_15 денежных средств, якобы, проценты по вкладу. Перед приходом ОСОБА_15, ОСОБА_11 передавал ОСОБА_5 сумму денежных средств указанную в составленной ОСОБА_5 квитанции, а она передавала их члену преступной группы ОСОБА_12. Когда ОСОБА_15 приходил, ОСОБА_5 давала ему квитанцию на получение денежных средств. ОСОБА_17 обращался с данной квитанцией к кассиру ОСОБА_12, которая с целью скрытия факта преступления, выдавала ОСОБА_15 через кассу отделения банка в феврале, марте, апреле, мае и июне 2006 года денежные средства как якобы проценты, начисленные по его вкладу. В квитанциях для ОСОБА_15 кассир ОСОБА_12 делала отметки кассы, ставила на квитанции свою подпись и наборной штамп банка и вместе с денежными средствами выдавал их ОСОБА_15.
ОСОБА_15, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, в период с февраля по июнь 2006 года по квитанциям на пополнение депозитного вклада дополнительно через ОСОБА_5, которая составила и выдала ему квитанции на внесение денежных средств, внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» кассиру ОСОБА_12 свои денежные средства в общей сумме 2000 грн. как пополнение депозитного вклада, в квитанциях ОСОБА_12 делала отметки кассы, ставила на квитанциях свою подпись и штамп банка. После ухода ОСОБА_15 кассир ОСОБА_12, действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года не проводила поступление от ОСОБА_15 денежных средств по учетам кассы. Полученные от него денежные средства в сумме 2000 грн. и оформленные квитанции передала членам преступной группы ОСОБА_11 и ОСОБА_5. Первые экземпляры квитанций ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_12 уничтожали. Завладев денежными средствами ОСОБА_15, руководитель преступной группы ОСОБА_11 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_5 и ОСОБА_12, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_12 потерпевшему ОСОБА_15 был причинен материальный ущерб на сумму 109000 грн.
Со 2 июня 2006 года, в преступную деятельность по завладению денежными средствами ОСОБА_15, в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_11 и ОСОБА_5. была вовлечена ОСОБА_6, которая одобрила предложенный ей план действий по завладению денежными средствами вкладчиков в составе преступной группы, добровольно вошла в состав преступной группы и исполняла функции ранее возложенные на ОСОБА_12
ОСОБА_15, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, в период с июля 2006 года по декабрь 2008 года по квитанциям на пополнение депозитного вклада дополнительно внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» кассиру ОСОБА_6 свои денежные средства в общей сумме 133300 грн. как пополнение депозитного вклада, которыми члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 завладели вышеуказанным способом, после чего, ОСОБА_11 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_5 и ОСОБА_6, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
13 декабря 2008 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) заключенного между ОСОБА_15 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_11, для сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 242300 грн. 15 декабря 2008 года предложил ОСОБА_15 не снимать со своего счета и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить новый депозитный договор, тем самым пролонгировать депозитный договор, обманув и убедив ОСОБА_15 в том, что на 15 декабря 2008 года, с учетом довложений и начисленных по вкладу процентов, сумма денежных средств на счету ОСОБА_15 составила 290000 грн. ОСОБА_15 поверив ОСОБА_11, согласился заключить новый депозитный договор, при этом решил добавить денежные средства в сумме 10000 грн. для заключения нового депозитного договора на сумму 300000 грн.
ОСОБА_11, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание ОСОБА_5 составить новый фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_15 на сумму 300000 грн. ОСОБА_5 составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №3084/С банковского вклада (депозита) срочный от 15 декабря 2008 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_15 депозитного счета сроком с 15 декабря 2008 года по 15 декабря 2009 года и внесении ОСОБА_15 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 300000 грн. под 25,5% годовых. ОСОБА_11, подписал данный договор, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_15.
Далее члены преступной группы завладели денежными средствами ОСОБА_15, по вышеуказанной схеме. ОСОБА_11 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а часть денежных средств оставил на нужды преступной группы.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 потерпевшему ОСОБА_15 был причинен материальный ущерб на сумму 143300 грн.
С 18 декабря 2008 года, в преступную деятельность по завладению денежными средствами вкладчиков и сокрытия преступных действий членов преступной группы, совместно ОСОБА_11, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 была вовлечена ОСОБА_7, которая одобрила предложенный ей план действий по завладению денежными средствами вкладчиков в составе преступной группы и сокрытия преступных действий членов преступной группы, добровольно вошла в состав преступной группы.
ОСОБА_15, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, в период с января по сентябрь 2009 года по квитанциям на пополнение депозитного вклада дополнительно внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» кассиру ОСОБА_7 свои денежные средства в общей сумме 8000 грн. как пополнение депозитного вклада.
Члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завладели денежными средствами потерпевшего ОСОБА_15 используя вышеуказанную схему, чем причинили ему материальный ущерб на сумму 8000 грн.
15 декабря 2009 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный №3084/С от 15 декабря 2008 года заключенный между ОСОБА_15 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_11 действуя совместно с ОСОБА_5, обманув ОСОБА_15 убедили его в том, что на 15 декабря 2009 года на его депозитном счету находится 336109,44 грн., однако в связи с введением в КФ ОАО «Инпромбанк» временной администрации они не могут ему выдать данные денежные средства. Однако в настоящее время ОСОБА_11 является управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и, идя на встречу ОСОБА_15, может перевести его деньги на счет ОСОБА_15, который будет открыт в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Для этого необходимо будет подписать документы о снятии денежных средств с его депозитного счета, открытого в ОАО «Инпромбанк» и затем заключить новый договор депозитного вклада с КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_15 поверив ОСОБА_11 и ОСОБА_5, согласился на их предложения.
ОСОБА_5 составила и распечатала на компьютере фиктивную заявку на выдачу наличности №12 от 15 декабря 2009 года на сумму 336109,44 грн. на имя ОСОБА_15 представив её на подпись ОСОБА_15, убедив его в том, что после подписания данной квитанции денежные средства в сумме 336109,44 грн. будут переведены со счета ОАО «Инпромбанк» на счет ОСОБА_15, который будет открыт в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_15 подписал указанную заявку и передал ОСОБА_5. После этого, ОСОБА_11, который согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года был назначен управляющим КО ХФ филиала ОАО «Кредитпромбанк», в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» по ул. Горького, 32 г.Симферополь составил, распечатал на компьютере и выдал ОСОБА_15 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_15 депозитного счета сроком с 15 декабря 2009 года по 15 июня 2010 года и внесении ОСОБА_15 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 336000 грн. под 25,5 % годовых. Данный фиктивный договор со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» подписал ОСОБА_11 и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_15 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года был выдан на руки ОСОБА_15.
В качестве подтверждения перевода денежных средств ОСОБА_15 из КФ ОАО «Инпромбанк» в КФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_11 составил, подписал и выдал ОСОБА_15 фиктивную квитанцию №2211 от 15 декабря 2009 года, о якобы внесении ОСОБА_15 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 336000 грн. ОСОБА_11, свою подпись на документе, заверил печатью КО ХФ «Кредитпромбанк».
ОСОБА_15, получив на руки от ОСОБА_11 указанные документы, будучи уверен в том, что ему в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 336000 грн. внесены на его депозитный счет, ушел из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
ОСОБА_11, указанный договор срочного банковского вклада и фиктивную квитанцию не провел по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и не отразил поступление денежных средств по кассе банка, так как никакие денежные средства в кассу отделения банка не поступали. Указанные документы ОСОБА_11 уничтожил.
В результате действий членов преступной группы в составе ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 потерпевшему ОСОБА_15 был причинен материальный ущерб на общую сумму 260300 грн.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_11 потерпевшему ОСОБА_15 был причинен материальный ущерб на общую сумму 260300 грн., что является особо крупным размером.
Используя аналогичную схему, ОСОБА_11, являясь заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», повторно, в составе организованной преступной группы совместно со старшим бухгалтером ОСОБА_5 и старшим кассиром ОСОБА_6 завладели денежными средствами иных граждан.
Так, 02 июня 2006 года, находясь в Симферопольском отделением №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенном по ул. Б.Хмельницкого,7 г. Симферополь, члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 завладели денежными средствами потерпевшей ОСОБА_19 в сумме 250600 грн., причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 02 октября 2006 года в результате преступных действий членов преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 потерпевшей ОСОБА_19 был причинен материальный ущерб на сумму 100954 грн.
Таким образом, члены преступной группы в составе ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а также ОСОБА_7, которая была вовлечена в преступную деятельность группы по данному эпизоду с 18.12.2008 г., причинили потерпевшей ОСОБА_19 материальный ущерб на общую сумму 351554 грн.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_11 потерпевшей ОСОБА_19 был причинен материальный ущерб на общую сумму 351554 грн., что является особо крупным размером.
11 октября 2006 года, находясь в Симферопольском отделением №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенном по ул. Б.Хмельницкого,7 г. Симферополь, члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 завладели денежными средствами ОСОБА_20 в сумме 5153 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на 11 октября 2006 года составило 26022,65 грн., причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 29 декабря 2008 года в результате преступных действий членов преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также ОСОБА_7, которая была вовлечена в преступную деятельность группы по данному эпизоду с 18.12.2008г., ОСОБА_20 был причинен материальный ущерб на сумму 25876 грн.
Также, члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завладели денежными средствами потерпевшего ОСОБА_20 19 февраля 2009 года в сумме 3200 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на 19 февраля 2009 года составило 24640 грн.; 20 февраля 2009 года - 1100 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на 20 февраля 2009 года составило 8470 грн., 29 мая 2009 года - 950 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на 29 мая 2009 года составило 7238,05 грн., причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_11 потерпевшему ОСОБА_20 был причинен ущерб на сумму 91246,7 грн., что является крупным размером.
14 июня 2007 года, находясь в Симферопольском отделением №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенном по ул. Б.Хмельницкого,7 г. Симферополь, члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 завладели денежными средствами потерпевшего ОСОБА_21 в сумме 500 000 грн., причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 16 июня 2009 года в результате преступных действий членов преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также ОСОБА_7, которая была вовлечена в преступную деятельность группы по данному эпизоду с 18.12.2008г., ОСОБА_21 был причинен материальный ущерб на сумму 15150 грн.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_11 потерпевшему ОСОБА_21 был причинен ущерб на сумму 515150 грн., что является особо крупным размером.
29 января 2008 года, находясь в Симферопольском отделением №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенном по ул. Б.Хмельницкого,7 г. Симферополь, члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 завладели денежными средствами потерпевшего ОСОБА_22 в сумме 16500 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на 29 января 2008 года составило 83325 грн.; 05 декабря 2008 года - 5997 долларов США, что по курсу Национального банка Украины составило 46406,6 грн., причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.
В результате действий членов преступной группы в составе ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 потерпевшему ОСОБА_22 был причинен материальный ущерб на общую сумму 129731,6 грн.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_11 потерпевшему ОСОБА_22 был причинен материальный ущерб на общую сумму 129731,6 грн., что является крупным размером.
21 марта 2008 года, находясь в Симферопольском отделением №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенном по ул. Б.Хмельницкого,7 г. Симферополь, члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 завладели денежными средствами потерпевшей ОСОБА_23 в сумме 80000 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на 21 марта 2008 года составило 404000 грн., причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_11 потерпевшей ОСОБА_23 был причинен материальный ущерб на сумму 404000 грн., что является особо крупным размером.
10 октября 2008 года, находясь в Симферопольском отделением №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенном по ул. Б.Хмельницкого,7 г. Симферополь, члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 завладели денежными средствами потерпевшего ОСОБА_24 в сумме 106000 грн., причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_11 потерпевшему ОСОБА_24 был причинен материальный ущерб на сумму 106000 грн., что является крупным размером.
10 декабря 2008 года, находясь в Симферопольском отделением №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенном по ул. Б.Хмельницкого,7 г. Симферополь, члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 завладели денежными средствами потерпевшего ОСОБА_25 в сумме 1500 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на 10 декабря 2008 года составило 11145,15 грн., причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_11 потерпевшему ОСОБА_25 был причинен материальный ущерб на сумму 11145,15грн., что является значительным материальным ущербом.
18 июня 2008 года, находясь в Симферопольском отделением №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенном по ул. Б.Хмельницкого,7 г. Симферополь, члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 завладели денежными средствами потерпевшего ОСОБА_26 в сумме 23500 долларов США, что по курсу Национального банка Украины составило 114054,9 грн., причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_11 потерпевшему ОСОБА_26 был причинен материальный ущерб на сумму 114054,9 грн., что является крупным размером.
Всего члены преступной группы, с участием ОСОБА_11, в период с января 2006 года по август 2009 года, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, завладели денежными средствами потерпевших и ОАО «Инпромбанк» на общую сумму 1 983 182,35 грн., что является особо крупным размером.
Также, члены преступной группы ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_27, находясь в Симферопольском отделением №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенном по ул. Б.Хмельницкого,7 г. Симферополь, завладели денежными средствами потерпевшего ОСОБА_28 03 декабря 2004 года в сумме 45086,89 грн., 30 декабря 2004 года - 65160 грн.
Выдача ОСОБА_28 на протяжении с 2004 года по 2008 год фиктивных договоров банковского вклада (депозита) позволяло ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_8 на протяжении длительного времени не быть изобличенными в совершении указанных преступлений.
В результате преступных действий ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 потерпевшему ОСОБА_28 был причинен материальный ущерб на общую сумму 110246,89 грн., что является особо крупным размером.
Кроме того, ОСОБА_11, согласно приказу №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, завладел денежными средствами потепревшей ОСОБА_29 при следующих обстоятельствах:
18 сентября 2009 года ОСОБА_29, которую ОСОБА_11 уговорил открыть в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» валютный депозитный счет обратилась в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополя. ОСОБА_11 сам составил фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года, о, якобы, открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_29 депозитного счета сроком с 18 сентября 2009 года по 18 июня 2010 года и внесении ОСОБА_29 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 16000 долларов США под 12,2% годовых, подписал его как управляющий КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Данный договор также подписала ОСОБА_29. Один экземпляр указанного договора ОСОБА_11 выдал на руки ОСОБА_29.
После этого ОСОБА_11, злоупотребляя своим служебным положением, обманув ОСОБА_29, убедил её в том, что при внесении денежных средств на её депозитный счет подтверждающим документом является выданный на руки ОСОБА_29 договор срочного банковского вклада, что ОСОБА_29 может передать денежные средства в сумме 16000 долларов США ему, которые он передаст сотруднику отделения банка, который зачислит данные денежные средства на депозитный счет ОСОБА_29. ОСОБА_29, будучи уверена в словах и действиях ОСОБА_11, а также будучи уверенной в том, что ей в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли депозитный счет, в служебном кабинете управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_11, передала ОСОБА_11 денежные средства в сумме 16000 долларов США. ОСОБА_11 вышел вместе с деньгами из служебного кабинета и спрятал их в карман своей одежды. После этого ОСОБА_11 вернулся обратно в кабинет, где его ожидала ОСОБА_29, и заверил её, что её деньги переданы сотруднику отделения банка, который выполняет операцию по их зачислению на её депозитный счет.
После ухода ОСОБА_29 из отделения банка, ОСОБА_11, в нарушение инструкции о кассовых операциях, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_29, официально не провел по учетам банка заключение с ОСОБА_29 договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года на сумму 16000 долларов США, а также не внес денежные средства в сумме 16000 долларов США в кассу отделения банка и умышленно не отразил поступление от ОСОБА_29 денежных средств в сумме 16000 долларов США по учетам кассы отделения банка. После ухода ОСОБА_29, ОСОБА_11, с целью сокрытия преступления, умышленно уничтожил договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года.
В результате преступных действий ОСОБА_11 потерпевшей ОСОБА_29 был причинен материальный ущерб на сумму 16000 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на 18 сентября 2008 года составило 128104 грн.
Аналогичным способом ОСОБА_11, находясь в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенном по ул. Горького, 32 в г. Симферополе, 23 декабря 2009 года завладел денежными средствами потерпевшей ОСОБА_31 в сумме 120000 грн.; 23 декабря 2009 года - потерпевшей ОСОБА_32 в сумме 120000 грн.; 25 января 2010 года - потерпевшего ОСОБА_33 в сумме 20000 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на 25 января 2010 года составило 160168 грн., причинив потерпевшим ущерб на указанные суммы.
Таким образом, ОСОБА_11, путем злоупотребления своим служебным положением, в период с сентября 2009 года по январь 2010 года, завладел денежными средствами потерпевших и ОАО «Кредитпромбанк» на общую сумму 528272 грн., что является особо крупным размером.
Кроме того, ОСОБА_11, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_34 путем мошенничества, повторно, из корыстных побуждений, находясь в г.Симферополе в мае 2008 года вошел в доверие к ОСОБА_34 и, обманывая его под различными предлогами стал выпрашивать у него деньги, якобы, в долг, обещая вернуть их по первому же требованию ОСОБА_34. При этом ОСОБА_11 имел заранее обдуманный умысел не возвращать ОСОБА_34 полученные от него деньги, а также ОСОБА_11 обманывая ОСОБА_34, скрыл от того о наличии у него значительных долгов перед другими лицами, злоупотребляя доверием ОСОБА_34, убедил его в своей честности и порядочности, и период с мая по декабрь 2008 года, находясь в г.Симферополе, завладел денежными средствами ОСОБА_34 по частям от 1000 до 35000 долларов США, всего на общую сумму 92100 долларов США.
При обращении ОСОБА_34 к ОСОБА_11 вернуть ему часть денежных средств, ОСОБА_11 вновь обманывая ОСОБА_34, выдумывал различные причины, почему он не может вернуть деньги, назначал новые сроки возврата денег, преследуя цель оттянуть сроки обращения ОСОБА_34 в правоохранительные органы. В указанные им сроки деньги не возвращал.
Для того чтобы убедить ОСОБА_34 в том, что он порядочный человек и что он во время вернет взятые у ОСОБА_34 деньги, обманывая ОСОБА_34 и злоупотребляя его доверием, чтобы оттянуть срок возврата денег и скрыться, собственноручно написал расписку от 1 января 2009 года о том, что получил от ОСОБА_34 денежные средства на общую сумму 92100 долларов США и обязуется их вернуть до 15 июня 2009 года. При написании данной расписки у ОСОБА_11 отсутствовал умысел на возврат данных денежных средств, так как у него не было доходов и имущества, которое обеспечивало бы возврат данной суммы. Достоверно зная об этом ОСОБА_11 написал расписку ОСОБА_34, в очередной раз обманув его.
После 15 июня 2009 года ОСОБА_11, имея умысел на не возврат денежных средств ОСОБА_34, стал избегать встречи с ОСОБА_34, скрываться от него и вскоре, с целью не выплачивать ОСОБА_34 денежные средства, выехал за пределы Украины, не имея намерений добровольно возвращаться в Украину. В период с 15 июня 2009 года по настоящее время ОСОБА_11 не принял никаких реальных мер по возврату ОСОБА_34 денежных средств.
В результате действий ОСОБА_11 потерпевшему ОСОБА_34 был причинен материальный ущерб на сумму 92100 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на 1 января 2009 года составляло 709170 грн., что является особо крупным размером.
Кроме того, ОСОБА_11, будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_5, которая являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совершили должностной подлог, а именно:
6 декабря 2004 года, ОСОБА_5, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул. Б.Хмельницкого,7 г. Симферополь, выполняя указание ОСОБА_11, достоверно зная о том, договор с ОСОБА_28 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_28, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1021/С банковского вклада (депозита) срочный от 6 декабря 2004 года о якобы открытии на имя ОСОБА_28 депозитного счета сроком с 6 декабря 2004 года по 6 декабря 2005 года и внесении ОСОБА_28 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 44000 грн. под 17% годовых. ОСОБА_11, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_28. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_28
Используя аналогичный способ, ОСОБА_5 и ОСОБА_11 совершили должностной подлог:
- договора банковского вклада (депозита) срочный №1054/С от 30 декабря 2004 года, о якобы открытии депозитного счета на имя ОСОБА_28 сроком с 30 декабря 2004 года по 30 февраля 2005 года и внесении ОСОБА_28 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 65160 грн. 18,5 % годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №317/С от 2 марта 2005 года о якобы открытии на имя ОСОБА_28 депозитного счета сроком со 2 марта 2005 года по 2 апреля 2006 года и внесении ОСОБА_28 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 65160 грн. под 18,2% годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №669/С от 3 апреля 2006 года о якобы открытии на имя ОСОБА_28 депозитного счета сроком с 3 апреля 2006 года по 3 апреля 2007 года и внесении ОСОБА_28 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 104160 грн. под 17,5% годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №241/С от 4 апреля 2007 года о якобы открытии на имя ОСОБА_28 депозитного счета сроком с 4 апреля 2007 года по 4 апреля 2008 года и внесении ОСОБА_28 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 72.000 грн. под 17% годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №448/С от 4 апреля 2008 года о якобы открытии на имя ОСОБА_28 депозитного счета сроком с 4 апреля 2008 года по 4 апреля 2009 года и внесении ОСОБА_28 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 85.272 грн. под 17% годовых;
- договора USD-c банковского вклада (депозита) срочный №1179 от 11 декабря 2008 года о якобы открытии на имя ОСОБА_28 депозитного счета сроком с 11 декабря 2008 года по 11 июня 2009 года и внесении ОСОБА_28 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 17461 доллар США под 13% годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №3084/С от 15 декабря 2008 года о якобы открытии на имя ОСОБА_15 депозитного счета сроком с 15 декабря 2008 года по 15 декабря 2009 года и внесении ОСОБА_15 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 300 000 грн. под 25,5 % годовых;
- договора USD-c банковского вклада (депозита) срочный №167 от 13 ноября 2006 года, о якобы, открытии на имя ОСОБА_20 депозитного счета сроком с 13 ноября 2006 года по 13 ноября 2007 года и внесении ОСОБА_20 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 5153 долларов США под 10,5 % годовых;
- договора USD-c банковского вклада (депозита) срочный №1150 от 14 декабря 2007 года, о якобы открытии на имя ОСОБА_20 депозитного счета сроком с 14 декабря 2007 года по 14 декабря 2008 года и внесении ОСОБА_20 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 5762 доллара США под 10,5 % годовых;
- договора USD-c банковского вклада (депозита) срочный №249 от 19 февраля 2009 года, о, якобы, открытии депозитного счета на имя ОСОБА_20 сроком с 19 февраля 2009 года по 19 мая 2009 года и внесении ОСОБА_20 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 3200 долларов США под 9 % годовых;
- договора USD-c банковского вклада (депозита) срочный №318 от 26 мая 2009 года о якобы открытии на имя ОСОБА_20 депозитного счета сроком с 26 мая 2009 года по 26 августа 2009 года и внесении ОСОБА_20 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 4400 долларов США под 10 % годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный№779/С от 2 июня 2006 года, о якобы открытии депозитного счета на имя ОСОБА_19 сроком со 2 июня 2006 года по 2 декабря 2006 года и внесении ОСОБА_19 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 125300 грн. под 17 % годовых, а также договора банковского вклада (депозита) срочный №780/С от 2 июня 2006 года, о якобы открытии депозитного счета на имя ОСОБА_19 сроком со 2 июня 2006 года по 2 декабря 2006 года и внесении ОСОБА_19 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 125300 грн. под 17 % годовых;
- дополнительного соглашения №1 к договорам №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года, о, якобы, продлении сроков действия договоров №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный до 6 июня 2007 года, для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_19;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №869/С от 2 июня 2007 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_19 депозитного счета сроком со 2 июня 2007 года по 2 июня 2008 года и внесении ОСОБА_19 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 351554 грн. под 17,2 % годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №1179 USD-с от 2 декабря 2008 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_19 депозитного счета сроком со 2 декабря 2008 года по 2 июня 2009 года и внесении ОСОБА_19 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 66664 доллара США под 13 % годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №690 USD-с от 3 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_19 депозитного счета сроком с 3 июня 2009 года по 3 сентября 2009 года и внесении ОСОБА_19 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 56664 доллара США под 16 % годовых и договора USD-с банковского вклада (депозита) №689 срочный от 3 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_19 депозитного счета сроком с 3 июня 2009 года по 3 июля 2009 года и внесении ОСОБА_19 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 10000 долларов США под 16 % годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №315/С от 16 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_21 депозитного счета сроком с 16 июня 2009 года по 16 июня 2010 года и внесении ОСОБА_21 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 250000 грн. под 23,5 % годовых, а также договора банковского вклада (депозита) срочный №316 EUR-с от 16 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_21 депозитного счета сроком с 16 июня 2009 года по 16 сентября 2009 года и внесении ОСОБА_21 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 25000 Евро под 16% годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №2869/С от 7 ноября 2008 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 7 ноября 2008 года по 7 ноября 2009 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 106000 грн. под 17,8 % годовых;
- договора банковского вклада (депозита) срочный №1179 USD-с от 19 июня 2008 года о, якобы, открытии депозитного счета на имя ОСОБА_26 сроком с 19 июня 2008 года по 19 июня 2009 года и внесении ОСОБА_26 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 23500 долларов США под 11% годовых.
Также ОСОБА_11, будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_5, и ОСОБА_27, которая являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
30 декабря 2004 года, ОСОБА_5, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_11, достоверно зная о том, что официально поступление денежных средств в кассу отделения банка от ОСОБА_28 в сумме 65160 грн. отражено не будет, умышленно составила и распечатала фиктивную квитанцию №1116 от 30 декабря 2004 года от имени ОСОБА_28, о якобы внесении им в кассу отделения банка денежных средств в сумме 65160 грн.. ОСОБА_11, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставил свою подпись в графе «исполнитель», после чего передал её ОСОБА_28, а тот вместе с денежными средствами в сумме 65160 грн. представил в старшему кассиру ОСОБА_8. Старший кассир ОСОБА_8, приняв от ОСОБА_28 денежные средства, поставила в квитанции свою подпись в графе «кассир» и печать кассы, придав документу официальный вид. Второй экземпляр квитанции она выдала ОСОБА_28. Старший кассир ОСОБА_8, выполняя указание ОСОБА_11, умышленно не отразила поступление денежных средств по квитанции №1116 от 30 декабря 2004 года по учетам кассы. Составление и выдача данного фиктивного документа позволила завладеть денежными средствами ОСОБА_28
Аналогичным способом ОСОБА_11, совместно с ОСОБА_5, и ОСОБА_12, которая являлась кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышлено, совместно совершили должностной подлог заявления от имени ОСОБА_15 на выдачу наличности №10 в сумме 107000 грн.
В последующем, ОСОБА_11 и ОСОБА_5, при оформлении ОСОБА_15 документов на продление депозитного вклада представили ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года, убедив его подписать данный документ, который якобы им нужен для отчетности. ОСОБА_15, веря в искренность и благие намерения ОСОБА_11 и ОСОБА_5, подписал заявление на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года, не читая и не вникая в суть документа. После этого ОСОБА_5 и ОСОБА_11 подшили данный документ в документы дня за 26 января 2006 года, чтобы факт завладения денежными средствами не был выявлен.
Составление, подписание и проведение по учетам банка заявления на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года в сумме 107.000 грн. позволило ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОСОБА_12 завладеть денежными средствами ОСОБА_15 в сумме 107.000 грн.
Аналогичным способом ОСОБА_11, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_5, и ОСОБА_6, которая являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совершили должностной подлог:
- квитанции №1939 от 15 декабря 2008 года от имени ОСОБА_15, о якобы внесении им в кассу отделения банка денежных средств в сумме 300.000 грн.;
- заявления от имени ОСОБА_20 на выдачу наличности №701 в сумме 5153 доллара США от 10 ноября 2006 года;
- квитанции №587 и №588 от 2 июня 2006 года от имени ОСОБА_19, о якобы внесении ей в кассу отделения банка денежных средств по 125.300 грн. на общую сумму 250600 грн.;
- квитанции №1021 от 2 октября 2006 года от имени ОСОБА_19, о, якобы, внесении в кассу отделения банка денежных средств в сумме 100954 грн.;
- квитанции №726 от 21 марта 2008 года от имени ОСОБА_23, о якобы внесении в кассу отделения банка денежных средств в сумме 80000 долларов США;
- заявления от имени ОСОБА_24 на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года на сумму 116991 грн. от 10 октября 2008 года;
- квитанции №1021 от 10 декабря 2008 года от имени ОСОБА_25, о якобы внесении им в кассу отделения банка денежных средств в сумме 1500 долларов США.
Аналогичным способом ОСОБА_11, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_5, и ОСОБА_7, которая являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совершили должностной подлог:
- заявления от имени ОСОБА_20 на выдачу наличности №514 в сумме 25876 грн. от 29 декабря 2008 года;
- квитанции №1057 от 20 февраля 2009 года от имени ОСОБА_20, о якобы внесении им в кассу отделения банка денежных средств в сумме 1100 долларов США;
- квитанции №790 от 29 мая 2009 года от имени ОСОБА_20, о якобы внесении им в кассу отделения банка денежных средств в сумме 950 долларов США;
- квитанции №25/8 от 16 июня 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_21 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 250000 грн., а также квитанции №445 от 16 июня 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_21 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 25000 Евро.
В результате составления, подписания и выдачи должностным лицом ОСОБА_11 фиктивных документов наступили тяжкие последствия, выразившиеся в причинении потерпевшим ОСОБА_28, ОСОБА_15, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_22, ОСОБА_26 и ПАО «Инпромбанк» материального ущерба на общую сумму 2 093 429,24 грн., что является особо крупным размером.
Кроме того, ОСОБА_11, будучи должностным лицом, умышленно, совершил должностной подлог, а именно:
16 сентября 2009 года, ОСОБА_11, находясь в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополь, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 351554 грн., похищенных у ОСОБА_19, при внесении их на её депозитные счета в ОАО «Инпромбанк», составил на компьютере, распечатал, подписал и выдал ОСОБА_19 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 сентября 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_19 депозитного счета сроком с 16 сентября 2009 года по 16 июня 2010 года и внесении ОСОБА_19 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 72526,75 долларов США под 16 % годовых, который ОСОБА_11 подписал со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
В качестве подтверждения зачисления на депозитный счет ОСОБА_19. открытый в КФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_11 умышленно составил, подписал и выдал ОСОБА_19 фиктивную квитанцию №2209 от 16 сентября 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_19 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 72526,75 долларов США, которую подписал со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
Используя аналогичный способ ОСОБА_11 совершил должностной подлог:
- договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года, о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_29 депозитного счета сроком с 18 сентября 2009 года по 18 июня 2010 года и внесении ОСОБА_29 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 16.000 долларов США под 12,2% годовых;
- договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 11 ноября 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_22 депозитного счета сроком с 11 ноября 2009 года по 11 февраля 2010 года и внесении ОСОБА_22 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 19900 долларов США под 12% годовых;
- квитанции №2211 от 11 ноября 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_22 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 19900 долларов США;
- договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_15 депозитного счета сроком с 15 декабря 2009 года по 15 июня 2010 года и внесении ОСОБА_15 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 336.000 грн. под 25,5% годовых;
- квитанции №2211 от 15 декабря 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_15 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 336000 грн.;
- договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 15 декабря 2009 года по 15 июня 2010 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 15.145 долларов США под 14% годовых;
- договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_35. депозитного счета сроком с 23 декабря 2009 года по 23 июля 2010 года и внесении ОСОБА_35 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 120000 грн. под 24% годовых;
- квитанции №3344 от 23 декабря 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_35 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 120000 грн.;
- договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_32 депозитного счета сроком с 23 декабря 2009 года по 23 июля 2010 года и внесении ОСОБА_32 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 120000 грн. под 24% годовых;
- квитанцию №3345 от 23 декабря 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_32 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 120000 грн.;
- договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 25 января 20109 года о, якобы, открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_33 депозитного счета сроком с 25 января 2010 года по 25 февраля 2010 года и внесении ОСОБА_33 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 20000 долларов США под 12% годовых;
- квитанции №3449 от 25 января 2010 года о, якобы, внесении ОСОБА_33 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 20.000 долларов США.
В результате составления, подписания и выдачи должностным лицом ОСОБА_11 фиктивных документов наступили тяжкие последствия, выразившиеся в причинении потерпевшим ОСОБА_29, ОСОБА_35, ОСОБА_32, ОСОБА_33 и ПАО «Кредитпромбанк» материального ущерба на общую сумму 528 272 грн., что является особо крупным размером.
В апелляции осужденная ОСОБА_5, не оспаривая доказанность вины и правильность квалификации своих действий, просит приговор в части назначенного наказания изменить, применив к ней положения ст. 79 УК Украины.
Свои доводы осужденная мотивирует тем, что суд первой инстанции не в полной мере учел то, что она является матерью одиночкой, сама воспитывала сына ІНФОРМАЦІЯ_8, который с рождения болеет атопическим дерматитом, нуждается в постоянном уходе, правильном и полноценном питании. На данный момент сына воспитывает ее мать, которая имеет ряд заболеваний и в связи с необходимостью ухаживать за малолетним ребенком лишена возможности трудоустроиться.
Также ОСОБА_5 указывает, что она раскаялась в совершении преступлений, написала явку с повинной, активно способствовала органам досудебного следствия в раскрытии преступлений.
В апелляции защитник - адвокат ОСОБА_10, не оспаривая доказанность вины и правильность квалификации действий осужденной ОСОБА_5, просит приговор в части назначенного наказания изменить, применив к ОСОБА_5 положения ст. 75 либо ст. 79 УК Украины. Ссылается на то, что суд первой инстанции при назначении наказания не в полной мере учел обстоятельства, смягчающие наказание и личность осужденной. По мнению апеллянта, суд не учел молодой возраст осужденной, ее состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка, которого она воспитывает одна, являясь матерью одиночкой, а также матери преклонного возраста, имеющей ряд заболеваний.
В отношении осужденных ОСОБА_11., ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 приговор не обжалован.
Заслушав докладчика, осужденную ОСОБА_5, поддержавшую свою апелляцию и апелляцию защитника, и в последнем слове просившую применить к ней положения ст. 79 УК Украины, осужденных ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и защитника - адвоката ОСОБА_9, поддержавших апелляции осужденной ОСОБА_5 и защитника, мнение прокурора, просившего оставить приговор без изменения, изучив материалы дела и обсудив доводы апелляций, коллегия судей приходит к выводу о том, что апелляции осужденной и защитника подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства дела и его вывод о виновности осужденной ОСОБА_5 в совершении инкриминируемых ей преступлениях, соответствует совокупности собранных по делу доказательств, которым дана надлежащая правовая оценка. Действия осужденной правильно квалифицированы по ч. 5 ст.191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366 УК Украины, что не оспаривается в апелляциях.
В соответствии со ст. 79 УК Украины при назначении наказания в виде лишения свободы женщинам, имеющим детей в возрасте до 7 лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления, суд может освободить таких осужденных от отбывания как основного, так и дополнительного наказания с установлением испытательного срока.
При назначении ОСОБА_5 наказания суд в приговоре указал, что учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ОСОБА_5 - чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, позитивные характеристики, а также то, что она является матерью одиночкой. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание осужденной, суд признал совершении преступления повторно. Кроме того, в связи с тем, что ОСОБА_5 является кормящей матерью ребенка, которому 1 год 2 месяца, суд пришел к выводу о возможности применения ст. 69 УК Украины при назначении ей наказания по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Также суд принял во внимание, что ОСОБА_5 играла одну из ключевых ролей при совершении преступлений.
Однако, изложив в приговоре указанные смягчающие наказание обстоятельства и положительные данные о личности ОСОБА_5, суд фактически не учел их.
Кроме того, при назначении наказания ОСОБА_5 суд первой инстанции не учел то, что малолетний ребенок осужденной имеет заболевание, в связи с чем ребенку необходим постоянный уход не только в силу его малолетнего возраста - ІНФОРМАЦІЯ_8, а также по состоянию его здоровья. Мать осужденной, с которой ОСОБА_5 проживала - ОСОБА_36 состоит на учете в КУЗ «Евпаторийская городская поликлиника» с диагнозом гипертоническая болезнь ІІ степени ІІ стадии, СН. Указанные обстоятельства подтверждаются соответствующими документами, имеющимися в материалах уголовного дела (т. 10 л.д. 110, 111).
Согласно данным о личности осужденной, она уделяла должное внимание своему ребенку, добросовестно исполняла свои родительские обязанности по его воспитанию и содержанию.
Таким образом, принимая во внимание молодой возраст ОСОБА_5, коллегия судей приходит к выводу о возможности исправления осужденной без отбывания основного наказания в местах лишения свободы, а также дополнительных наказаний в виде лишения права занимать материально-ответственные должности и конфискации всего лично принадлежащего ей имущества, и считает необходимым приговор суда изменить, назначив ОСОБА_5 наказание с применением ст.ст. 79, 76 УК Украины. По мнению суда, такое наказание будет необходимым и достаточным для исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений.
Существенных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, влекущих за собой безусловную отмену приговора не установлено.
Руководствуясь ст.ст. 362, 365, 366 УПК Украины, коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Автономной Республики Крым, -
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Апелляции осужденной ОСОБА_5 и защитника - адвоката ОСОБА_10 удовлетворить.
Приговор Киевского районного суда г. Симферополя АР Крым от 12 марта 2012 года в отношении ОСОБА_5 в части назначенного наказания - изменить.
На основании ст. 79 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания назначенного основного и дополнительных наказаний по ч. 5 ст.191, ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст.366 УК Украины с испытанием, установив испытательный срок до достижения ребенком семилетнего возраста.
В соответствии с п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_5 следующие обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
- сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы;
- периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
Меру пресечения ОСОБА_5 в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде, освободив ее из-под стражи в зале суда немедленно.
В остальной части приговор Киевского районного суда г. Симферополя АР Крым от 12 марта 2012 года в отношении ОСОБА_5 оставить без изменения.
С У Д Ь И:
Л.П. Капустина В.А. Кунцов Б.Л. Балахонов