03.08.2012

НАХИМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. СЕВАСТОПОЛЯ

Дело №1-68/11

Категория: 25

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 августа 2012 года город Севастополь

Нахимовский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего - судьи Галькевич Е.Д.,

с участием секретарей - Дорошкевич Ю.Д., Мирошниченко Ю.А.,

Юрчук Е.И.,

прокуроров - Скрипка Т.Г., Криворог М.А.,

Симак Ю.В., Трофименко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Севастополе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Севастополя, гражданки Украины, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетних детей -ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 УК Украины

и

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца с.Угловое, Бахчисарайского района АР Крым, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка -ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_5 16.06.2006 года с целью приобретения субъекта предпринимательской деятельности для прикрытия незаконной деятельности, связанной с завладением чужым имуществом, подыскала частное предприятие «Южный океан», зарегистрированное 02.02.2006г. в Ленинской районной государственной администрации города Севастополя под №-10771020000002080, как субъект предпринимательской деятельности - частное предприятие "Южный океан" ОКПО №32049976, юридический адрес г. Севастополь, ул. Хрусталева,115/27, и под предлогом обращения данного предприятия в будущем в свою собственность, была назначена приказом №6 от 16.06.2006 года директором, то есть, получила организационно-распорядительные функции и документы с печатью ЧП «Южный океан».

06.02.2007 года ОСОБА_5, во исполнение своего преступного умысла, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по ул. Гоголя в г. Севастополе, путем покупки 100% уставного капитала, обратила в свою единоличную собственность субъект предпринимательской деятельности -ЧП «Южный океан».

При этом ОСОБА_5 в период времени с 07.08.2006 года по 08.02.2007 года, во исполнение своего преступного умысла, не имея намерения и возможности заниматься законной предпринимательской деятельностью ввиду полного отсутствия оборотных средств в виде инструментов, механизмов и оборудования для выполнения работ согласно уставной деятельности и отсутствия физических ресурсов, не производя никой хозяйственной деятельности на ЧП «Южный океан», используя документы указанного предприятия, составляла на третьих лиц поддельные справки о заработной плате, по которым под предлогом оформления кредитов, не имея цели и возможности их погашения в будущем, завладела денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», распорядившись ими по своему смотрению.

ОСОБА_5, являясь должностным лицом -директором ЧП «Южный океан», зарегистрированного по адресу: город Севастополь ул. Хрусталева, 115/27, назначенной приказом №6 от 16.06.2006 года и действуя на основании устава ЧП «Южный океан»от 29.12.2006 года, была наделена организационно-распорядительными функциями, в период времени с 07.08.2006 года по 08.02.2007 года, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, умышленно, из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ОСОБА_9, являющимся должностным лицом - начальником отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу город Севастополь пос. Кача ул. Первомайская, 10, назначенным приказом №224 от 18.04.2006 года и действующий на основании доверенности №3611 от 06.10.2006 года и положения №204 «Об отделении №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»»от 21.08.2006 года, наделенного организационно-распорядительными функциями в указанном отделении. При этом ОСОБА_5 достигла договоренности с ОСОБА_9 в том, что она, используя свое служебное положение, будет предоставлять ложные справки о доходах, оформленные от ЧП «Южный океан»на третьих лиц и другие документы, необходимые для получения в отделении №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»денежных средств в кредит, а также вводить в заблуждение лиц, по документам которых будут оформляться кредиты, о действительных своих намерениях, а он (ОСОБА_9), используя свое служебное положение, путем сообщения ложных сведений для создания у сотрудников отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»уверенности в надежности клиента в её лице (ОСОБА_5) и выгодности совершения с ней сделок, будет подтверждать, что необходимую проверку он (ОСОБА_9) произвел самостоятельно и ОСОБА_5 является директором ЧП «Южный океан», а ее предприятие надежное и приносит прибыль, и лица, на которых оформляются кредиты, являются работниками ЧП «Южный океан», а затем, самостоятельно, по документам, предоставленным ОСОБА_5, будет активировать кредитные карточки для обеспечения возможности снятия с них денежных средств и указанные карточки предоставлять ОСОБА_5 для обналичивания денежных средств, при этом достоверно осознавая, что ОСОБА_5 не имеет цели и возможности погашать в будущем полученные в кредит денежные средства.

Таким образом, ОСОБА_5, действуя совместно и согласовано, по предварительному сговору с ОСОБА_9 незаконно, путем злоупотребления служебным положением, обращала в свою пользу денежные средства СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», при этом преступная деятельность ОСОБА_5 выразилась при следующих обстоятельствах:

1) Так, 07.08.2006 года в дневное время суток ОСОБА_5, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка»путем злоупотребления своим служебным положением, вступила в преступный сговор с ОСОБА_9 - начальником данного отделения, являющимся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, которому она представилась директором ЧП «Южный океан», предоставила соответствующие документы, на основании которых она была назначена директором ЧП «Южный океан», и осуществляла на данном предприятии организационно-распорядительные функции, и, действуя совместно и согласовано с ОСОБА_9, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате №009 от 04.08.2006 года на имя ОСОБА_11, согласно которой последняя работала в ЧП «Южный океан»и получала зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита на имя ОСОБА_11, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения о ОСОБА_11 для активации кредитной карточки и после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_1, активизировав кредитный лимит на данной карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, в кассе отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в г. Севастополе п. Кача ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_1, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», причинив вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

2) ОСОБА_5, 08.08.2006 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка»путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником данного отделения, являющимся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате №010 от 07.08.2006 года на имя ОСОБА_12, согласно которой последний работал в ЧП «Южный океан»и получал там зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею - ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а ОСОБА_9, достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита ОСОБА_12, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения о ОСОБА_12 для активации кредитной карточки и после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_2, активизировав кредитный лимит на данной карте в размере 2500 гривен, а ОСОБА_5, во исполнение общего преступного умысла, в кассе отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в г. Севастополе п. Кача ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_2, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

3) ОСОБА_5, 11.08.2006 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка»путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником данного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате №011 от 10.08.2006 года, на имя ОСОБА_13, согласно которой последний работал в ЧП «Южный океан»и получала зарплату, что не соответствовало действительности, составленную составленную ею -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные, и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита ОСОБА_13, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения о ОСОБА_13 для активации кредитной карточки и после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_3 активизировав кредитный лимит на данной карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5) во исполнение общего преступного умысла, в кассе отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в г. Севастополе п. Кача ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_3, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

4) ОСОБА_5, 03.11.2006 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка»путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником данного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате №020 от 03.11.2006 года на имя ОСОБА_14, согласно которой последняя работала в ЧП «Южный океан»и получала зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита на имя ОСОБА_14, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения о ОСОБА_14 для активации кредитной карточки и после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_4, активизировав кредитный лимит на данной карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5) во исполнение общего преступного умысла, в кассе отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в г. Севастополе п. Кача ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_4, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

5) ОСОБА_5, 16.11.2006 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником данного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, которому она (ОСОБА_5), предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате №023 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_15, согласно которой последняя работала в ЧП «Южный океан»и получала зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита ОСОБА_15, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения о ОСОБА_15 для активации кредитной карточки и после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_110, активизировав кредитный лимит на данной карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, в кассе отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в г. Севастополе п. Кача ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_110, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

6) ОСОБА_5 22.11.2006 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником данного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, которому она (ОСОБА_5), предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате №0024 от 20.11.2006 года на имя ОСОБА_16, согласно которой последняя работала в ЧП «Южный океан»и получала зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита на имя ОСОБА_16, введя в заблуждение других сотрудников отделения банка, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения о ОСОБА_16 для активации кредитной карточки и после этого в этот же день выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_5, активизировав кредитный лимит на данной карте в размере 2500 гривен, а ОСОБА_5, во исполнение общего преступного умысла, в кассе вышеуказанного отделения банка в тот же день сняла денежные средства, находящиеся на карточном счете НОМЕР_5 в размере 2500 грн., которыми, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_9 завладела, распорядившись по своему усмотрению, чем причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

7) ОСОБА_5 27.11.2006 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, которому она (ОСОБА_5), предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате №0027 от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_17, согласно которой последняя работала в ЧП «Южный океан»и получала зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита ОСОБА_17, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения о ОСОБА_17 для активации кредитной карточки и после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие» НОМЕР_6, активизировав кредитный лимит на данной карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополе п. Кача ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_6, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

8) ОСОБА_5 29.11.2006 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №0033 от 29.11.2006 года на имя ОСОБА_13, №0031 от 29.11.2006 года на имя ОСОБА_18, №0034 от 29.11.2006 года на имя ОСОБА_19, №0032 от 29.11.2006 года на имя ОСОБА_15, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредитов ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_15, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Товары в рассрочку»НОМЕР_7, НОМЕР_8 и кредитные карты «Событие»НОМЕР_9, НОМЕР_10, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополе п. Кача ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_9 и НОМЕР_10, распорядившись деньгами по своему усмотрению, а с помощью карточных счетов НОМЕР_7, НОМЕР_8 приобрела различный товар, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 10000 грн.

9) ОСОБА_5 08.12.2006 года в дневное время суток, действуя уымшелнно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №0037 от 08.12.2006 гоада на имя ОСОБА_20 и №0036 от 08.12.2006 года на имя ОСОБА_21, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредитов ОСОБА_21 и ОСОБА_20, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_11, НОМЕР_12, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_11, НОМЕР_12, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 5000 грн.

10) ОСОБА_5 19.12.2006 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником вышеуказанного отделения, являющимся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, которому она (ОСОБА_5), предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу: г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская, 10, ложную справку о заработной плате №040 от 19.12.2006 года на имя ОСОБА_22, согласно которой последний работал в ЧП «Южный океан»и получал зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита на имя ОСОБА_22, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанном лице, для активации кредитной карты, после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_13, активизировав кредитный лимит на карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_13, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

11) ОСОБА_5 26.12.2006 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником вышеуказанного отделения, являющимся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, которому она (ОСОБА_5), предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу: г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская, 10, ложную справку о заработной плате №045 от 26.12.2006 года на имя ОСОБА_23, согласно которой последний работал в ЧП «Южный океан»и получал зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а ОСОБА_9, достоверно зная о том, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита на имя ОСОБА_23, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанном лице, для активации кредитной карты, после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_14, активизировав кредитный лимит на карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, в кассе отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская, 10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_14, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

12) ОСОБА_5 28.12.2006 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному с говору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате №048 от 27.12.2006 года на имя ОСОБА_24, согласно которой последний работал в ЧП «Южный океан»и получал зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита ОСОБА_24, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанном лице, для активации кредитной карты, после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_15, активизировав кредитный лимит на карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, в кассе отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская, 10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_15, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

13) ОСОБА_5 09.01.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником вышеуказанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате №049 от 09.01.2007 года на имя ОСОБА_25, согласно которой последний работал в ЧП «Южный океан»и получал зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита ОСОБА_25, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанном лице, для активации кредитной карты, после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_16, активизировав кредитный лимит на карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5) во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в помещении магазина Кардинал»по адресу: г.Севастополе п. Кача ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_16, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

ОСОБА_5 09.01.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_26 и ОСОБА_27, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

14) ОСОБА_5 10.01.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №054 от 10.01.2007 года на имя ОСОБА_26 и №052 от 10.01.2007 года на имя ОСОБА_27, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита на имя ОСОБА_26 и ОСОБА_27, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_17 и НОМЕР_18, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_17 и НОМЕР_18, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 5000 грн.

ОСОБА_5 10.01.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_26 и ОСОБА_27, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

15) ОСОБА_5 11.01.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладение денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате №054 от 11.01.2007 года на имя ОСОБА_28, согласно которой последний работал в ЧП «Южный океан»и получал зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита ОСОБА_28, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанном лице, для активации кредитной карты, после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_19, активизировав кредитный лимит на карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_19, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2500 грн.

ОСОБА_5 11.01.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортом гражданина Украины ОСОБА_28, используя его в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредита.

16) ОСОБА_5 12.01.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №059 от 12.01.2007 года на имя ОСОБА_29, №056 от 12.01.2007 года на имя ОСОБА_30, справку б/н на имя ОСОБА_31, №055 от 12.01.2007 года на имя ОСОБА_32, №057 от 12.01.2007 года на имя ОСОБА_33, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита на имя ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_20, НОМЕР_22, НОМЕР_21, карту «Товары в рассрочку»НОМЕР_23, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а на карте «Событие»НОМЕР_24, кредитный лимит в размере 1000 гривен, она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_20, НОМЕР_22, НОМЕР_21, НОМЕР_24, распорядившись деньгами по своему усмотрению, а с помощью карточного счета НОМЕР_23 приобрела товар, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 11.000 грн.

ОСОБА_5 12.01.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

17) ОСОБА_5 16.01.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предвартельному сговору с ОСОБА_9, - начальником вышеуказанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №062 от 16.01.2007 года на имя ОСОБА_34, №068 от 16.01.2007 года на ОСОБА_35, №060 от 16.01.2007 года на имя ОСОБА_36, №061 от 16.01.2007 года на имя ОСОБА_37, №064 от 16.01.2007 года на имя ОСОБА_38, №069 от 16.01.2007 года на имя ОСОБА_39, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита на ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29 и карту «Товары в рассрочку»НОМЕР_30, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_26 и НОМЕР_29, распорядившись деньгами по своему усмотрению, а с помощью карточного счета НОМЕР_25 и НОМЕР_30 приобрела товар. Впоследствии 19.01.2007 года ОСОБА_5 через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный у здания кинотеатра «Дружба»по адресу г. Севастополь, ул. Шмидта,1 обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_28, НОМЕР_27, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 15.000 грн.

ОСОБА_5 16.01.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

18) ОСОБА_5 18.01.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №070 от 18.01.2007 года на имя ОСОБА_40, №071 от 18.01.2007 года на имя ОСОБА_41, №072 от 18.01.2007 года на имя ОСОБА_42, №075 от 18.01.2007 года на имя ОСОБА_43, от 18.01.2007 года на имя ОСОБА_44, №077 от 18.01.2007 года на имя ОСОБА_45, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан» и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредитов ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5) во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополе ул. Богданова,27, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, распорядившись деньгами по своему усмотрению, а с помощью карточного счета НОМЕР_31 приобрела 21.01.2007 года товар, 23.01.2007 года через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь ул. Нахимова,2 обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_32, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 15.000 грн.

ОСОБА_5 18.01.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

19) ОСОБА_5 23.01.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №081 от 23.01.2007 года на имя ОСОБА_46, №077 от 22.01.2007 года на имя ОСОБА_47, №078 от 23.01.2007 года на имя ОСОБА_48, №080 от 23.01.2007 года на имя ОСОБА_49, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредитов ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополе п. Кача ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 10.000 грн.

ОСОБА_5 23.01.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

20) ОСОБА_5 25.01.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 -начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №085 от 25.01.2007 года на имя ОСОБА_50, №087 от 25.01.2007 года на имя ОСОБА_51, №25 от 25.01.2007 года на имя ОСОБА_52, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредитов ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_41, распорядившись деньгами по своему усмотрению. После этого 28.01.2007 года ОСОБА_5 через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Муссон»по адресу: г.Севастополь, ул. Вакуленчука,29, обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_43, распорядившись деньгами по своему усмотрению, а 06.02.2007 года через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный по адресу: г.Севастополь, ул. Г.Петрова,2, обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_42, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 7.500 грн.

ОСОБА_5 25.01.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

21) ОСОБА_5 26.01.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь п. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительому сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №088 от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_53, №078 от 23.01.2007 года на имя ОСОБА_54, №087 от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_55, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредитов ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5) во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_46, распорядившись деньгами по своему усмотрению. После этого 28.01.2007 года ОСОБА_5 через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Муссон»по адресу: г.Севастополь, ул. Вакуленчука,29, обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_44, распорядившись деньгами по своему усмотрению, а 30.01.2007 года через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул.Первомайская,10 обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_45, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк» и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 7.500 грн.

ОСОБА_5 26.01.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

22) ОСОБА_5 30.01.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос.Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №088 от 30.01.2007 года на имя ОСОБА_56, №092 от 30.01.2007 года на имя ОСОБА_57, №093 от 30.01.2007 года на имя ОСОБА_58, №094 от 30.01.2007 года на имя ОСОБА_59, №089 от 30.01.2007 года на имя ОСОБА_60, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредитов ОСОБА_58, ОСОБА_57, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_56, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_1, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_50, НОМЕР_49, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_48, НОМЕР_50, НОМЕР_49, распорядившись деньгами по своему усмотрению, а 31.01.2007 года ОСОБА_5 через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный по адресу: г.Севастополь, пл.Нахимова,2, обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_1, НОМЕР_47, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 12.500 грн.

ОСОБА_5 30.01.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

23) ОСОБА_5 02.02.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9, - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №095 от 02.02.2007 года на имя ОСОБА_61, №096 от 02.02.2007 года на имя ОСОБА_62, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредитов ОСОБА_61, ОСОБА_62, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанных лицах, для активации кредитных карт, после этого выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_52, НОМЕР_51, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_51, распорядившись деньгами по своему усмотрению, а через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении супермаркета «Фуршет»по адресу: г.Севастополь, ул. Ковпака,3, обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_52 распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 5.000 грн.

ОСОБА_5 02.02.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_61, ОСОБА_62, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

24) ОСОБА_5 07.02.2007 года в дневное время суток, действуя умышлено, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложную справку о заработной плате б/н от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_63, согласно которой последний работал в ЧП «Южный океан»и получал зарплату, что не соответствовало действительности, составленную ею же -ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданную ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредита на ОСОБА_63, введя в заблуждение других сотрудников отделения, путем внесения ложных сведений, внес в электронную базу отделения, заведомо ложные сведения об указанном лице, для активации кредитной карты, после этого выдал ОСОБА_5 кредитную карту «Событие»НОМЕР_53, активизировав кредитный лимит на карте в размере 2500 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточном счету НОМЕР_53, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 2.500 грн.

ОСОБА_5 07.02.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортом гражданина Украины ОСОБА_63, используя его в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредита.

25) ОСОБА_5 08.02.2007 года в дневное время суток, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении отделения №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, с целью завладения денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанка», по предварительному сговору с ОСОБА_9 - начальником указанного отделения, являющегося должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, предоставила в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, пос. Кача, ул. Первомайская,10, ложные справки о заработной плате: №0097 от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_64, №098 от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_65, №0104 от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_66, №0100 от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_67, №0099 от 08.02.2007 года на имя ОСОБА_68, №0101 от 08.02.2007 года на имя ОСОБА_69, справку без номера от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_70, согласно которых последние работали в ЧП «Южный океан»и получали зарплату, что не соответствовало действительности, составленные ею же - ОСОБА_5 в тот же день возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, и выданные ОСОБА_9, а он (ОСОБА_9), достоверно зная, что сведения в предоставленных документах ложные и не соответствуют действительности, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, дал согласие на оформление кредитов ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, после чего выдал ОСОБА_5 кредитные карты «Событие»НОМЕР_54, НОМЕР_59, НОМЕР_57, НОМЕР_56, НОМЕР_55, НОМЕР_58, НОМЕР_60, активизировав кредитный лимит на каждой карте в размере 4000 гривен, а она (ОСОБА_5), во исполнение общего преступного умысла, через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, ул. Богданова,27, в тот же день обналичила денежные средства, находящиеся на карточных счетах НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_58, НОМЕР_60, распорядившись деньгами по своему усмотрению, а 09.02.2007 года ОСОБА_5 через банкомат СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный в помещении магазина «Кардинал»по адресу: г.Севастополь, ул. Богданова,27, обналичила денежные средства, находящиеся на карточных счетах НОМЕР_59, НОМЕР_57, НОМЕР_56, распорядившись деньгами по своему усмотрению, чем ОСОБА_5 и ОСОБА_9 завладели имуществом СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»и причинили вышеуказанному Банку материальный ущерб на сумму 28.000 грн.

ОСОБА_5 08.02.2007 года, в дневное время суток, находясь возле магазина «Кардинал», расположенного по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Первомайская, 10, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом трудоустройства, завладела паспортами граждан Украины ОСОБА_64, ОСОБА_71, ОСОБА_66, ОСОБА_67, используя их в своих корыстных целях, предоставив в тот же день в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Севастополь, п. Кача, ул. Первомайская,10, для оформления кредитов.

23) ОСОБА_5 в период времени с 07.08.2006 года по 08.02.2007 года, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_9 завладела денежными средствами СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»на общую сумму 149.500 грн. Часть денежных средств, полученных преступным путем, в период времени с 07.08.2006 года по 08.02.2007 года ОСОБА_5 использовала для оплаты денежных вознаграждений (в размере от 100 до 300 грн.), лицам, которые соглашались передавать ей свои паспорта под предлогом трудоустройства, а часть денежных средств, полученных преступным путем, в сумме не менее 10615 грн., ОСОБА_5 в период с 30.11.2006 года по 28.01.2007 года использовала при совершении финансовых операций - оплаты за товар, приобретаемый в магазинах города Севастополя, а именно в магазине «Офисная техника», расположенном на ул.Г.Петрова; в салоне «Мебель», расположенном в п. Кача ул. Первомайская,10; в магазине «Техноярморок», расположенном по ул. Вакуленчука; в магазине «Фокстрот», расположенном по ул. Ковпака,3; в магазине «Мить», расположенного по ул. Б.Морская,2. Остальную часть денежных средств, полученных преступным путем, ОСОБА_5 в период времени с 07.08.2006 года по 08.02.2007 года вносила не установленным лицам в виде залога с целью приобретения в будущем нежилого помещения с целью последующего использования под магазин.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_5 вину в предъявленном им обвинении признали в полном объеме.

По существу обвинения и заданных вопросов подсудимая ОСОБА_5 пояснила следующее.

Летом 2006 года для открытия своего бизнеса - магазина по продаже бытовой техники, она стала ходить по различным банкам г. Севастополя с целью взять кредит в размере 25000 долларов США. Ранее для этих целей она приобрела ЧП «Южные Океан», где числилась директором, но ЧП не осуществляло никакой финансовой деятельности. В г.Севастополе она обратилась во множество банков, но везде ей отказывали по тем основаниям, что предприятие было зарегистрировано лишь в начале февраля 2006 года и не приносило прибыли. Специалисты банка требовали справку 1ДФ, квартальный доход для подтверждения доходов предприятия, но предприятия дохода никого не приносило и ей отказывали, в связи с чем она стала продумывать, как можно взять кредит в банке другим способом.

Так как в Банках ей отказывали в кредите, как юридическому лицу, она решила взять потребительские кредиты на физических лиц, предоставляя документы своего предприятия ЧП «Южный Океан». Она знала, что быстро можно оформить потребительские кредиты лишь в «ПриватБанке», в связи с чем она поехала в отделение «ПриватБанка», расположенное на Северной стороне в п. Кача, внутри супермаркета «Кардинал». В отделении № 20 «ПриватБанка»на тот момент работало 4 человека: начальник отделения ОСОБА_9, экономисты: ОСОБА_72, ОСОБА_73 и кассир. Ранее с ними она знакома не была. Она обратилась к начальнику отделения ОСОБА_9 и объяснила ему, что хочет взять кредит под развитие своего бизнеса, пояснив, что хочет приобрести магазин и заниматься реализацией бытовой техники. Для этой цели она приобрела ЧП «Южный Океан», но ЧП еще никакой прибыли не приносит, в связи с чем, во многих банках ей отказали в кредите, как юридическому лицу. Она предоставила ОСОБА_9 свидетельство о регистрации предприятия и образец справки о доходах, спросив можно, ли будет по данным документам оформить кредиты физическим лицам, на что тот дал положительный ответ. Количество сотрудников, на которых она хотела оформить кредиты, не оговаривалось.

После этого она стала подыскивать людей, которые согласились бы оформить кредиты для нее по своим документам. Первоначально она стала просить своих родственников и близких знакомых. Первую она попросила оформить кредит знакомую ОСОБА_11. Впоследствии она оформила через отделение №20 около 15 человек из числа своих родственников и знакомых. В отделении она их представляла как сотрудников ЧП «Южный Океан», прилагала к их паспортам и идентификационным кодам свидетельства о регистрации предприятия и ложные справки о заработной плате, где указывалось, что они работают в ЧП «Южный океан»и получают зарплату. Во всех предоставленных ею справках о доходах неправильно производился расчет суммы, которая взималась с дохода лица, так как она не разбиралась в бухгалтерии. Она рассчитывала, как по единому налогу предприятия, что было не верно. В отделении №20 данные справки проходили, на них никто не обращал внимания. С каждым последующим оформлением кредита отношения с ОСОБА_9 приобрели дружеский характер. Они с ним обменялись контактными телефонами, последний дал ей свою визитную карточку. Он был заинтересован в том, чтобы его отделение оформило большое количество кредитов, за это их премировали. Перед Новым Годом в знак благодарности за оформляемые кредиты она приобрела и подарила ОСОБА_74 золотой перстень, а ОСОБА_72 и Додаток по золотому кулончику в виде букв.

В ноябре 2006 года она попросила свою мать ОСОБА_16 оформить для нее кредит, заполнила справку о заработной плате, подписала ее за столом сотрудника банка ОСОБА_72, а также заполнила заявление на кредитную карту, которую подписала ее мать, а также подписала ксерокопии документов.

В декабре месяце 2006 года она попросила своего знакомого ОСОБА_75 оформить для нее кредит на свое имя, заполнила справку о заработной плате на последнего, подписала ее и в отделнии №20 «ПриватБанка»за столом сотрудника банка ОСОБА_73 заполнила заявление на кредитную карту, ОСОБА_75 сам в нем расписался, на ксероокпии документов ФИО писала она, расписывался ОСОБА_75, при этом он сам предоставлял паспорт и идентификационный код сотруднику банка, карточку получил на руки он сам и отдал ей, за что она передала ему 200 гривен.

В начале января 2007 года она оформила в отделении №20 кредит по документам ОСОБА_25, за что заплатила ему денежное вознаграждение в размере 300 грн., пояснив, что обязанности по погашению данного кредита она берет на себя. После этого тот спросил, можно ли ему привести своего брата, для того чтобы, брат также смог заработать 300 грн, на что она ответила согласием. На следующий день ОСОБА_25 привел своего брата ОСОБА_66, после чего она оформила кредит, карточку забрала себе, а ОСОБА_66 заплатила 300 грн. После этого ОСОБА_25 привел своего друга, за что она отдала ОСОБА_25 300 грн.

Впоследствии таким образом были оформлены кредиты на многих людей. Пластиковые карты она забирала себе, через банкомат снимала деньги. Перед очередной группой людей, привезенной ОСОБА_25, она рассказывала, что они принимаются к ней на работу, так как многие задавали вопросы по поводу трудоустройства.

К концу января 2007 года было оформлено уже много кредитов и на такое количество человек она не рассчитывала и понимала, что не сможет выплатить по ним деньги, так как каждый месяц нужно было вносить около 2000 долларов США, таких денег не было. Она решила при оформлении новых кредитов часть денег тратить на погашение старых кредитов. При этом с каждым разом процедура оформления кредитов упрощалась, людей в отдаление заводили группами, вопросов никаких не задавали, их только фотографировали, все заявления она заполняла своей рукой и подписывала сама, пластиковые карточки получала на руки также она. На данные нарушения ОСОБА_9 шел осознанно, так имел свою выгоду, так как за это ему выплачивали премии. Впоследствии все полученные от кредитов деньги были ей растрачены на приобретение помещения магазина, которое она так и не смогла оформить до конца.

Понимает, что действовала неправомерно, в содеянном чистосердечно раскаивается, просит ее строго не наказывать, пояснила, что часть кредитов ею уже погашены, намерена выплатить взятые деньги в полном объеме.

По существу обвинения и заданных вопросов подсудимый ОСОБА_9 пояснил следующее.

В августе 2006 года в отделение №20 СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»обратилась ОСОБА_5 с просьбой оформить кредит на себя. В кредите ей было отказано, так как у ОСОБА_5 была плохая кредитная история. После этого ОСОБА_5 сообщила, что она является директором ЧП «Южный океан»и спросила, возможно ли оформить кредит для нее, как юридического лица. Он ответил отказом, так как отделение №20 не могло кредитовать юридических лиц. ОСОБА_5 спросила, возможно ли оформление кредитов на сотрудников ЧП «Южный океан», как физических лиц. Он ответил, что при наличии всех документов кредит можно оформить. В этот же день ОСОБА_5 показала копию свидетельства о регистрации ЧП «Южный океан», попросила образец справки о доходах, он предоставил ей образец справки о доходах, установленного образца, после чего проконсультировал ОСОБА_5 по условиям кредитования, что необходимо погашать каждый месяц до 25 числа 7% от суммы потраченных средств. При этом ОСОБА_5 уточнила, что ее предприятие официально временно не работает, но зарплата сотрудникам выплачивается регулярно.

Через некоторое время ОСОБА_5 привела в отделение незнакомую девушку - ОСОБА_11, представив ее как свою знакомую и сотрудницу ЧП «Южный океан»и спросила, можно ли ей оформить кредит. Он проверил документы, сама ОСОБА_25 предоставила паспорт и идентификационный код, ОСОБА_5 предоставила копию свидетельства о регистрации и справку о доходах, выписанную на имя ОСОБА_11 Все документы были в порядке и он дал указание экономисту оформить кредит.

Через некоторое время ОСОБА_5 пришла в отделение с еще одним человеком, которого предоставила как сотрудника ЧП «Южный океан»и предоставила документы от предприятия, сам клиент предоставил паспорт и идентификационный код. На данного человека был оформлен кредит. Спустя некоторое время ОСОБА_5 снова привела в отделение людей для оформления кредитов, которых представляла как близких знакомых, которые являлись сотрудниками ЧП «Южный океан». До декабря 2006 года включительно ОСОБА_5 приводила в отделение для оформления кредитов по одному человеку, иногда могло быть два человека. За небольшой период времени было оформлено около 15-20 кредитов на людей, которых привела ОСОБА_5

В конце декабря 2006 года перед Новым Годом ОСОБА_5 поздравила сотрудников отделения с праздником, вручив при этом каждому подарки: лично ему она подарила перстень из желтого металла, экономистам по кулону из желтого металла. В десятых числах января 2007 года ОСОБА_5 снова пришла в отделение с людьми для оформления кредитов. Он попросил у ОСОБА_5 паспорта и идентификационные коды людей, которых она привела для оформления кредита. Проверив все документы, он передал их экономистам и давал указания для оформления кредитов. Когда были занесены в компьютер все данные, ОСОБА_5 пригласила в отделение людей, которых только сфотографировали, вопросов им никаких экономисты не задавали, так как он пояснил, что все детали он обговорил с ОСОБА_5, а она в свою очередь объяснила все людям. После этого пластиковые карты с пин-кодами были выданы на руки ОСОБА_5 В этот же день он произвел активацию карточек, чтобы с них возможно было снять деньги.

Через некоторое время ОСОБА_5 привела в отделение еще около 5-6 человек, передав ему (ОСОБА_9) документы ЧП «Южный океан», а также документы людей (паспорта и коды), после чего были оформлены кредиты. Пластиковые карты на руки получила ОСОБА_5, впоследствии он их активизировал, установив кредитные лимиты на каждой карте в размере - 2500 грн.

С января 2007 года по 08.02.2007 года ОСОБА_5 приводила в отделение по 5-7 человек для оформления кредитов. На всех людей ОСОБА_5 предоставляла документы, что они работают в ЧП «Южный Океан»и получают зарплату. На данных людей им оформлялись кредиты по программе «Событие»с кредитным лимитом от 2500 до 4000 грн. За указанный период ОСОБА_5 привела в отделение около 40-50 человек, на которых были оформлены кредиты. Все пластиковые карты получала на руки сама ОСОБА_5 В конце января 2007 года он от ОСОБА_5 узнал, что людям, которых последняя приводила в отделение для оформления кредитов, объяснялось, что они оформляются к ней на работу и на них заводятся зарплатные карты. Кто был согласен, ОСОБА_5 платила денежное вознаграждение в размере 50 грн. При этом ОСОБА_5 поясняла, что собирается на кредитные деньги купить квартиру в кредит. Также он у нее спросил, не выгоднее было бы оформить кредит по программе «Жилье в кредит». ОСОБА_5 сообщила, что она все просчитала и ей выгодно получить деньги, оформляя кредиты на физических лиц.

Понимает, что действовал неправомерно, в содеянном чистосердечно раскаивается, просит его строго не наказывать.

Собранные в ходе досудебного следствия доказательства признаны подсудимыми ОСОБА_9, ОСОБА_5 в полном объеме, ими не оспариваются и отвечают фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем они, в силу ст.299 УПК Украины, в судебном заседании не исследовались.

Действия подсудимой ОСОБА_5 суд квалифицирует:

- по ч.1 ст.205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности;

- по ч.3 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц;

- по ч.1 ст.366 УК УК Украины, как служебный подлог, то есть, составление и выдача заведомо ложных документов;

- по ч.3 ст.357 УК Украины, как незаконное завладение каким-либо способом паспортом;

- по ч.3 ст.358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа;

- по ч.1 ст.209 УК Украины, как совершение финансовых операций с денежными средствми, приобретенных заведомо преступным путем.

Действия подсудимого ОСОБА_9 суд квалифицирует:

- по ч.3 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц;

- по ч.3 ст.358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа.

Согласно с п.1 ч.1 ст.66, ч.2 ст.66 УК Украины, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_9, судом признаются: признание своей вины, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, совершение преступлений впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_9 судом не установлено.

Решая вопрос о виде и мере наказания в отношении подсудимой ОСОБА_5, суд учитывает степень тяжести совершенных ею преступлений, относящихся к категории небольшой степени тяжести и тяжких, личность виновной, ранее не судимой, не состоящей на спецучетах у врачей нарколога и психиатра, характеризующейся по месту жительства участковым инспектором -удовлетворительно, наличие обстоятельств, смягчающих ее наказание, и отсутствие таковых, отягчающих его, на основании чего приходит к выводу о возможности назначения ОСОБА_5 наказания в пределах санкций статей, предусматривающей ответственность за совершенные преступления.

Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимой ОСОБА_5, ранее не судимой, признавшей в полном объеме вину и чистосердечно раскаявшейся в содеянном, наличия на ее иждивении пятерых несовершеннолетних детей - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, а также того, что с момента совершения ею преступлений -2007 года -до настоящего времени -2012 года - ОСОБА_5 ни в какой противоправной деятельности замечена не была, к уголовной либо административной отвественности не привлекалась, суд, с учетом мнения прокурора, поддерживавшего государственное обвинение по делу, считает возможным исправление подсудимой без изоляции от общества, в связи с чем принимает решение о ее освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком на основании ст.75 УК Украины с возложением на нее обязанностей, предусмотренных в ст.76 УК Украины.

Такое наказание, по мнению суда, будет необходимым и достаточным для ее возможного исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Помимо этого, из материалов дела видно, что согласно со ст.12 УК Украины, вмененное в вину ОСОБА_5 по ч.3 ст.357 УК Украины преступление относится к категории небольшой степени тяжести. Наиболее строгим видом наказания санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Согласно с п.2 ч.1 ст.49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло 3 года при совершении преступлении небольшой степени тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Конечным моментом совершения преступления указано 08 февраля 2007 года. На момент вынесения приговора срок давности привлечения к уголовной ответственности по данному преступлению истек. При таких обстоятельствах, суд освобождает ОСОБА_5 от отбывания наказания по данному преступлению в силу ч.5 ст.74 УК Украины.

Из материалов дела видно, что согласно со ст.12 УК Украины, вмененное в вину ОСОБА_5 по ч.1 ст.205 УК Украины преступление относится к категории небольшой степени тяжести. Наиболее строгим видом наказания санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Согласно с п.2 ч.1 ст.49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло 3 года при совершении преступлении небольшой степени тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Моментом совершения преступления указано с 16 июня 2006 года по 08 февраля 2007 года. На момент вынесения приговора срок давности привлечения к уголовной ответственности по данному преступлению истек. При таких обстоятельствах, суд освобождает ОСОБА_5 от отбывания наказания по данному преступлению в силу ч.5 ст.74 УК Украины.

Из материалов дела видно, что согласно со ст.12 УК Украины, вмененное в вину ОСОБА_5 по ч.1 ст.366 УК Украины преступление относится к категории небольшой степени тяжести. Наиболее строгим видом наказания санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Согласно с п.2 ч.1 ст.49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло 3 года при совершении преступлении небольшой степени тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Конечным моментом совершения преступления указано 08 февраля 2007 года. На момент вынесения приговора срок давности привлечения к уголовной ответственности по данному преступлению истек. При таких обстоятельствах, суд освобождает ОСОБА_5 от отбывания наказания по данному преступлению в силу ч.5 ст.74 УК Украины.

Из материалов дела видно, что согласно со ст.12 УК Украины, вмененное в вину ОСОБА_5 по ч.3 ст.358 УК Украины преступление относится к категории небольшой степени тяжести. Наиболее строгим видом наказания санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 2-х лет.

Согласно с п.2 ч.1 ст.49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло 3 года при совершении преступлении небольшой степени тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Конечным моментом совершения преступления указано 08 февраля 2007 года. На момент вынесения приговора срок давности привлечения к уголовной ответственности по данному преступлению истек. При таких обстоятельствах, суд освобождает ОСОБА_5 от отбывания наказания по данному преступлению в силу ч.5 ст.74 УК Украины.

Решая вопрос о виде и мере наказания в отношении подсудимого ОСОБА_9, суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений, относящихся к категории небольшой степени тяжести и тяжкого, личность виновного, ранее не судимого, не состоящего на спецучетах у врачей нарколога и психиатра, характеризующегося по месту бывшей работы в СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»-положительно, по месту жительства -удовлетворительно, наличие обстоятельств, смягчающих его наказание и отсутствие таковых, отягчающих его, на основании чего приходит к выводу о возможности назначения ОСОБА_9 наказания в пределах санкций статей, предусматривающей ответственность за совершенные преступления.

При этом, учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого ОСОБА_9, ранее не судимого, признавшего в полном объеме вину и чистосердечно раскаявшегося в содеянном, наличия на его иждивении несовершеннолетнего ребенка -ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_15, а также того, что с момента совершения им преступлений -2007 года -до настоящего времени -2012 года -ОСОБА_9 ни в какой противоправной деятельности замечен не был, к уголовной либо административной отвественности не привлекался, суд, с учетом мнения прокурора, поддерживавшего государственное обвинение по делу, считает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества, в связи с чем принимает решение о его освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком на основании ст.75 УК Украины с возложением на него обязанностей, предусмотренных в ст.76 УК Украины.

Такое наказание, по мнению суда, будет необходимым и достаточным для его возможного исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

Из материалов дела видно, что согласно со ст.12 УК Украины, вмененное в вину ОСОБА_9 по ч.3 ст.358 УК Украины преступление относится к категории небольшой степени тяжести. Наиболее строгим видом наказания санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 2-х лет.

Согласно с п.2 ч.1 ст.49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло 3 года при совершении преступлении небольшой степени тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Конечным моментом совершения преступления указано 08 февраля 2007 года. На момент вынесения приговора срок давности привлечения к уголовной ответственности по данному преступлению истек. При таких обстоятельствах, суд освобождает ОСОБА_9 от отбывания наказания по данному преступлению в силу ч.5 ст.74 УК Украины.

По делу СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ОСОБА_5 и ОСОБА_9 материального ущерба в размере 408.541,20 гривен (уточнен 01.08.2011 года), состоящий из суммы величин кредитного лимита и суммы задолженности по кредитным договорам.

Иск нашел свое подтверждение в части возмещения суммы величин кредитного лимита в размере 149.000 гривен, о чем шла речь в обвинении подсудимых и в противоправном получении которого они признаны виновными.

Иск в части суммы задолженности по кредитным договорам не является прямым ущербом по делу и не подлежит взысканию в рамках данного уголовного дела, в связи с чем подлежит оставлению без рассмотрения, что не лишает гражданского истца обратиться с данными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Судьба вещественных доказательств по делу должна быть разрешены в соответствии со ст.81 УПК Украины, согласно которой:

- свидетельство о государственной регистрации ЧП «Южный океан»серии АОО № 686231 от 02.02.06г., выписка серии ВЕС № 817914 от 13.12.06г., приказ № 6 по ЧП «Южный океан»о назначении ОСОБА_5 на должность директора предприятия, устав ЧП «Южный океан»от 29.12.06 г. на 18 листах, находящиеся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.258), - подлежат оставлению там же, печать ЧП «Южный океан», находящаяся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в г.Севастополе (т.2 л.д.259), - подлежит уничтожению;

- пластиковые карты «ПриватБанка»: 1) НОМЕР_1; 2) НОМЕР_66; 3) НОМЕР_67; 4) НОМЕР_68; 5) НОМЕР_69; 6) НОМЕР_70; 7) НОМЕР_71; 8) НОМЕР_72; 9) НОМЕР_73; 10) НОМЕР_74; 11) НОМЕР_75; 12) НОМЕР_76; 13) НОМЕР_77; 14) НОМЕР_78; 15) НОМЕР_79; 16) НОМЕР_80; 17) НОМЕР_81; 18) НОМЕР_89; 19) НОМЕР_82; 20) НОМЕР_83; 21) НОМЕР_91; 22) НОМЕР_90; 23) НОМЕР_88; 24) НОМЕР_84; 25) НОМЕР_92; 26) НОМЕР_93; 27) НОМЕР_87; 28) НОМЕР_85; 29) НОМЕР_95; 30) НОМЕР_94; 31) НОМЕР_86; 32) НОМЕР_97; 33) НОМЕР_96; 34) НОМЕР_98; 35) НОМЕР_99; 36) НОМЕР_100; 37) НОМЕР_101; 38) НОМЕР_102; 39) НОМЕР_103; 40) НОМЕР_65; 41) НОМЕР_64; 42) НОМЕР_63; 43) НОМЕР_62; 44) НОМЕР_61, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в г.Севастополе (т.2 л.д.259), - подлежат уничтожению;

1) пластиковая карта номер НОМЕР_104, 2) пластиковая карта номер НОМЕР_105, 3) пластиковая карта номер НОМЕР_106, 4) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_111», 5) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_112», 6) бумажный конверт с персональным идентификационным номером «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_111», 7) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_113», 8) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_114», 9) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_116», 10) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_115», 11) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_117», 12) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_118», 13) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_119», 14) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_120», 15) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_121», 16) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_122», 17) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_123», 18) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_124», 19) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_127», 20) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_126», 21) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_125», 22) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_129», 23) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_128», 24) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «ОСОБА_5 АДРЕСА_3, ПриватБанк, UA НОМЕР_130, 25) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код) «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_131», 26) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_134», 27) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_133», 28) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_138», 29) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_135», 30) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код) «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_132», 31) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_139», 32) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_136», 33) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_137», 34) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_140», 35) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_144», 36) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_141», 37) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_142», 38) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «PKMVC CLASSIC UNEMBOSSED CREDIT 3% Visa? ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_143», 39) пластиковая карта, номер НОМЕР_109, 40) литок бумаги в клетку, размером 11,5х21 см., на котором имеется надписи в виде различных цифр, выполненные шариковой ручкой синего цвета, 41) справка о заработной плате № 015 от 29.08.06 г., 42) лист белой бумаги формата А-4, на котором имеется рукописный текст, выполненный шариковой ручкой синего цвета: «ОСОБА_75 0205 … ОСОБА_20 НОМЕР_107», 43) листок бумаги в клетку, размером 9х13 см., на котором имеется рукописный текст и подписи, выполненные шариковой ручкой синего и черного цветов: «Частное предприятие «Южный океан»… по месту требования», 44) приказ № 6 от 16.06.2006 г. по ЧП «Южный океан»о назначении на должность директора ЧП «Южный океан»ОСОБА_5, 45) кредитный договор № 13 от 01.03.07 г., 46) договор № 030/02-1/2855 от 13.02.06г., 47) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_145», 48) справка о заработной плате № 011 от 18.07.06 г., 49) справка о заработной плате № 0024 от 20.11.06 г., 50) блокнотный листок в клетку, на котором имеется рукописный текст, выполненный шариковой ручкой синего цвета: «Еврокредит 542181 … Уголь.Инкерман», 51) квитанция № 27254149 от 26.12.06 г., 52) квитанция № 24445381 от 27.11.06 г., 53) квитанция № 21805517 от 26.10.06 г., 54) квитанция № 19244576 от 25.09.06 г., 55) квитанция № 27269889 от 26.12.06 г., 56) квитанция № 27267432 от 26.12.06 г., 57) квитанция № 29852642 от 26.01.07 г., 58) квитанция № 29855429 от 26.01.07 г., 59) квитанция № 29854101 от 26.01.07 г., 60) квитанция № 29852547 от 26.01.07 г., 61) квитанция № 29852948 от 26.01.07 г., 62) квитанция № 29852091 от 26.01.07 г., 63) квитанция № 27270979 от 26.12.06 г., 64) квитанция № 29856037 от 26.01.07 г., 65) квитанция № 29852401 от 26.01.07 г., 66) квитанция № 27265976 от 26.12.06 г., 67) квитанция № 29853192 от 26.01.07 г., 68) квитанция № 27257848 от 26.12.06 г., 69) квитанция № 24445682 от 27.11.06 г., 70) квитанция № 21806036 от 26.10.06 г., 71) квитанция № 19242713 от 25.09.06 г., 72) квитанция № 27270449 от 26.12.06 г., 73) квитанция № 29854344 от 26.01.07 г., 74) квитанция № 29853377 от 26.01.07 г., 75) квитанция № 27258772 от 26.12.06 г., 76) квитанция № 24445614 от 27.11.06 г., 77) квитанция № 21806196 от 26.10.06 г., 78) квитанция № 19244127 от 25.09.06 г., 79) квитанция № 29851884 от 26.01.07 г., 80) квитанция № 27262298 от 26.12.06 г., 81) квитанция № 29852745 от 26.01.07 г., 82) квитанция № 27266744 от 26.12.06 г., 83) квитанция № 27262977 от 26.12.06 г., 84) квитанция № 29852318 от 26.01.07 г., 85) квитанция № 27268639 от 26.12.06 г., 86) квитанция № 27268083 от 26.12.06 г., 87) квитанция № 27269345 от 26.12.06 г., 88) половинка белого листа формата А-4, на котором имеется копия квитанции № 62212793 от 05.11.07г. и копия квитанции № 62212467 от 05.11.07г., 89) квитанция № 59830399 от 18.10.07 г., 90) корешок квитанции № 22260486 от 16.11.06 г., 91) квитанция от 16.02.07 г. о снятии денег с карточки: № НОМЕР_147, 92) квитанция от 16.02.07 г. о снятии денег с карточки: НОМЕР_146, 93) бумажный конверт Нахимовского р/суда г. Севастополя адресованный ОСОБА_18 с сопроводительным письмом исх. № 25559 от 24.10.07 г. и копией судебного приказа № 2н-323/07 от 12.10.2007 г., 94) бумажный конверт Нахимовского районного суда г. Севастополя адресованный ОСОБА_14 с сопроводительным письмом исх. № 25531 от 24.10.07 г. и копией судебного приказа № 2н-324/07 от 12.10.2007 г., 95) бумажный конверт Нахимовского районного суда г. Севастополя, адресованный ОСОБА_15, с сопроводительным письмом исх. № 25623 от 25.10.07 г. и копией судебного приказа № 2н-326/07 от 12.10.2007 г., 96) копия паспорта гражданина Украины - ОСОБА_66 и идентификационного кода - ОСОБА_66, 97) лист белой бумаги, формата А-4, на котором имеется текст с Ф.И.О. и цифрами, распечатанный на принтере, 98) чистые бланки справок о заработной плате, выполненные на белой бумаге формата А-4, в количестве 8 шт., 99) блокнотный листок, с рукописным текстом: «ОСОБА_50 НОМЕР_108 … ОСОБА_14 736458», 100) листок бумаги, с просьбой погасить задолженность по кредиту: «ОСОБА_68», 101) листок бумаги, с текстом, с просьбой погасить задолженность по кредиту, «ОСОБА_67», 102) квитанцию от 16.01.07г. об оплате в салоне «Мебель»ул. Первомайская,10, 1600 грн., с карточки НОМЕР_148, 103) квитанция от 19.01.07г. об оплате в магазине «Евросеть»пл. Захарова,3-а, 150 грн., с карточки НОМЕР_148, 104) квитанцию от 17.01.07г. об оплате в магазине «ФоксМарт»ул. Ковпака,3, 728 грн., с карточки НОМЕР_148.

Пластиковые карточки и документы указанные в пунктах 1-3, 39, 51-92, 100-104, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в г. Севастополе (т.3 л.д.152), - подлежат уничтожению; документы, перечисленные в пунктах 4-38, 40-50, 93-99, находящиеся в материалах уголовного дела, - подлежат оставлению там же.

Судебные издержки за проведенную по делу почерковедческую экспертизу в размере 2736,37 грн (т.8 л.д.323), - в силу ст.93 УПК Украины подлежат возложению на подсудимую ОСОБА_5 в полном объеме.

Арест, наложенный на имущество ОСОБА_5 на общую сумму 3000 гривен (т.9 л.д.85), на имущество ОСОБА_9 на общую сумму 1000 гривен (т.9 л.д.168), - подлежит оставлению для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.1 ст.209 УК Украины, и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.191 УК Украины - в виде 5-ти (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать любые руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, сроком на 2 года;

- по ч.1 ст.209 УК Украины в виде -в виде 3-х (трех) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с лишением права занимать любые руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, сроком на 2 года, без конфискации имущества в силу ст.77 УК Украины.

В силу ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_5 наказание в виде 5-ти (пяти) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с лишением права занимать любые руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, сроком на 2 года без конфискации имущества в силу ст.77 УК Украины.

На основании ст.ст.75, 76 УК Украины, освободить ОСОБА_5 от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, если она в течение определенного судом испытательного срока -2 (два) года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении местожительства и работы.

Дополнительные наказания в виде лишения права занимать любые руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, сроком на 2 года, а также конфискация имущества, добытого преступным путем, -исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_5 в виде подписки о невыезде -оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ОСОБА_5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК Украины, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В силу ч.5 ст.74 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания наказания по ч.1 ст.122 УК Украины в виде штрафа в связи с истечением сроков давности, предусмотренных в ст.49 УК Украины.

ОСОБА_5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать любые руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, сроком на 2 года.

В силу ч.5 ст.74 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания наказания по ч.1 ст.366 УК Украины в виде штрафа с лишением права занимать любые руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, сроком на 2 года в связи с истечением сроков давности, предусмотренных в ст.49 УК Украины.

ОСОБА_5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.357 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В силу ч.5 ст.74 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания наказания по ч.3 ст.357 УК Украины в виде штрафа в связи с истечением сроков давности, предусмотренных в ст.49 УК Украины.

ОСОБА_5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В силу ч.5 ст.74 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания наказания по ч.3 ст.358 УК Украины в виде штрафа в связи с истечением сроков давности, предусмотренных в ст.49 УК Украины.

ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК Украины, и назначить ему наказание в виде в виде 5-ти (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать любые руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, сроком на 2 года.

На основании ст.ст.75, 76 УК Украины, освободить ОСОБА_9 от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, если он в течение определенного судом испытательного срока -3 года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении местожительства и работы; периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_9 в виде подписки о невыезде -оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 1-го (одного) года ограничения свободы.

В силу ч.5 ст.74 УК Украины освободить ОСОБА_9 от отбывания наказания по ч.3 ст.358 УК Украины в виде ограничения свободы в связи с истечением сроков давности, предусмотренных в ст.49 УК Украины.

Гражданский иск СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»удовлетворить частично.

Взыскать с ОСОБА_5, ОСОБА_9 в солидарном порядке в пользу СФ ЗАО КБ «ПриватБанк»в счет возмещения материального ущерба -149.000 гривен, в остальной части иск оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу:

- свидетельство о государственной регистрации ЧП «Южный океан» серии АОО № 686231 от 02.02.06г., выписка серии ВЕС № 817914 от 13.12.06г., приказ № 6 по ЧП «Южный океан»о назначении ОСОБА_5 на должность директора предприятия, устав ЧП «Южный океан»от 29.12.06 г. на 18 листах, находящиеся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.258), - оставить там же, печать ЧП «Южный океан», находящуюся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в г.Севастополе (т.2 л.д.259), - уничтожить;

- пластиковые карты «ПриватБанка»: 1) НОМЕР_1; 2) НОМЕР_66; 3) НОМЕР_67; 4) НОМЕР_68; 5) НОМЕР_69; 6) НОМЕР_70; 7) НОМЕР_71; 8) НОМЕР_72; 9) НОМЕР_73; 10) НОМЕР_74; 11) НОМЕР_75; 12) НОМЕР_76; 13) НОМЕР_77; 14) НОМЕР_78; 15) НОМЕР_79; 16) НОМЕР_80; 17) НОМЕР_81; 18) НОМЕР_89; 19) НОМЕР_82; 20) НОМЕР_83; 21) НОМЕР_91; 22) НОМЕР_90; 23) НОМЕР_88; 24) НОМЕР_84; 25) НОМЕР_92; 26) НОМЕР_93; 27) НОМЕР_87; 28) НОМЕР_85; 29) НОМЕР_95; 30) НОМЕР_94; 31) НОМЕР_86; 32) НОМЕР_97; 33) НОМЕР_96; 34) НОМЕР_98; 35) НОМЕР_99; 36) НОМЕР_100; 37) НОМЕР_101; 38) НОМЕР_102; 39) НОМЕР_103; 40) НОМЕР_65; 41) НОМЕР_64; 42) НОМЕР_63; 43) НОМЕР_62; 44) НОМЕР_61, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в г.Севастополе (т.2 л.д.259), - уничтожить;

1) пластиковая карта, номер НОМЕР_104, 2) пластиковая карта, номер НОМЕР_105, 3) пластиковая карту, номер НОМЕР_106, 4) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_111», 5) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_112», 6) бумажный конверт с персональным идентификационным номером «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_111», 7) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_113», 8) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_114», 9) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_116», 10) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_115», 11) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_117», 12) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_118», 13) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_119», 14) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_120», 15) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_121», 16) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_122», 17) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_123», 18) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_124», 19) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_127», 20) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_126», 21) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_125», 22) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_129», 23) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_128», 24) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «ОСОБА_5 Гагарина,38-9, ОСОБА_71. В.Садовое, ПриватБанк, UA НОМЕР_130, 25) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код) «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_131», 26) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_134», 27) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_133», 28) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_138», 29) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_135», 30) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код) «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_132», 31) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_139», 32) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_136», 33) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_137», 34) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_140», 35) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_144», 36) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_141», 37) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa Event Credit, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_142», 38) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «PKMVC CLASSIC UNEMBOSSED CREDIT 3% Visa? ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_143», 39) пластиковая карта, номер НОМЕР_109, 40) литок бумаги в клетку, размером 11,5х21 см., на котором имеется надписи в виде различных цифр, выполненные шариковой ручкой синего цвета, 41) справка о заработной плате № 015 от 29.08.06 г., 42) лист белой бумаги формата А-4, на котором имеется рукописный текст, выполненный шариковой ручкой синего цвета: «ОСОБА_75 0205 … ОСОБА_20 НОМЕР_107», 43) листок бумаги в клетку, размером 9х13 см., на котором имеется рукописный текст и подписи, выполненные шариковой ручкой синего и черного цветов: «Частное предприятие «Южный океан»… по месту требования», 44) приказ № 6 от 16.06.2006 г. по ЧП «Южный океан»о назначении на должность директора ЧП «Южный океан»ОСОБА_5, 45) кредитный договор № 13 от 01.03.07 г., 46) договор № 030/02-1/2855 от 13.02.06г., 47) бумажный конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-код). «Visa, ПриватБанк, UA DNHE НОМЕР_145», 48) справка о заработной плате № 011 от 18.07.06 г., 49) справка о заработной плате № 0024 от 20.11.06 г., 50) блокнотный листок в клетку, на котором имеется рукописный текст, выполненный шариковой ручкой синего цвета: «Еврокредит 542181 … Уголь.Инкерман», 51) квитанция № 27254149 от 26.12.06 г., 52) квитанция № 24445381 от 27.11.06 г., 53) квитанция № 21805517 от 26.10.06 г., 54) квитанция № 19244576 от 25.09.06 г., 55) квитанция № 27269889 от 26.12.06 г., 56) квитанция № 27267432 от 26.12.06 г., 57) квитанция № 29852642 от 26.01.07 г., 58) квитанция № 29855429 от 26.01.07 г., 59) квитанция № 29854101 от 26.01.07 г., 60) квитанция № 29852547 от 26.01.07 г., 61) квитанция № 29852948 от 26.01.07 г., 62) квитанция № 29852091 от 26.01.07 г., 63) квитанция № 27270979 от 26.12.06 г., 64) квитанция № 29856037 от 26.01.07 г., 65) квитанция № 29852401 от 26.01.07 г., 66) квитанция № 27265976 от 26.12.06 г., 67) квитанция № 29853192 от 26.01.07 г., 68) квитанция № 27257848 от 26.12.06 г., 69) квитанция № 24445682 от 27.11.06 г., 70) квитанция № 21806036 от 26.10.06 г., 71) квитанция № 19242713 от 25.09.06 г., 72) квитанция № 27270449 от 26.12.06 г., 73) квитанция № 29854344 от 26.01.07 г., 74) квитанция № 29853377 от 26.01.07 г., 75) квитанция № 27258772 от 26.12.06 г., 76) квитанция № 24445614 от 27.11.06 г., 77) квитанция № 21806196 от 26.10.06 г., 78) квитанция № 19244127 от 25.09.06 г., 79) квитанция № 29851884 от 26.01.07 г., 80) квитанция № 27262298 от 26.12.06 г., 81) квитанция № 29852745 от 26.01.07 г., 82) квитанция № 27266744 от 26.12.06 г., 83) квитанция № 27262977 от 26.12.06 г., 84) квитанция № 29852318 от 26.01.07 г., 85) квитанция № 27268639 от 26.12.06 г., 86) квитанция № 27268083 от 26.12.06 г., 87) квитанция № 27269345 от 26.12.06 г., 88) половинка белого листа формата А-4, на котором имеется копия квитанции № 62212793 от 05.11.07г. и копия квитанции № 62212467 от 05.11.07г., 89) квитанция № 59830399 от 18.10.07 г., 90) корешок квитанции № 22260486 от 16.11.06 г., 91) квитанция от 16.02.07 г. о снятии денег с карточки: № НОМЕР_147, 92) квитанция от 16.02.07 г. о снятии денег с карточки: НОМЕР_146, 93) бумажный конверт Нахимовского р/суда г. Севастополя адресованный ОСОБА_18. с сопроводительным письмом исх. № 25559 от 24.10.07 г. и копией судебного приказа № 2н-323/07 от 12.10.2007 г., 94) бумажный конверт Нахимовского районного суда г. Севастополя адресованный ОСОБА_14 с сопроводительным письмом исх. № 25531 от 24.10.07 г. и копией судебного приказа № 2н-324/07 от 12.10.2007 г., 95) бумажный конверт Нахимовского р/суда г. Севастополя адресованный ОСОБА_15, с сопроводительным письмом исх. № 25623 от 25.10.07 г. и копией судебного приказа № 2н-326/07 от 12.10.2007 г., 96) копия паспорта гражданина Украины - ОСОБА_66, и идентификационного кода - ОСОБА_66, 97) лист белой бумаги, формата А-4, на котором имеется текст с Ф.И.О. и цифрами, распечатанный на принтере, 98) чистые бланки справок о заработной плате, выполненные на белой бумаге формата А-4, в количестве 8 шт., 99) блокнотный листок, с рукописным текстом: «ОСОБА_50 НОМЕР_108 … ОСОБА_14 736458», 100) листок бумаги, с просьбой погасить задолженность по кредиту: «ОСОБА_68», 101) листок бумаги, с текстом, с просьбой погасить задолженность по кредиту, «ОСОБА_67», 102) квитанцию от 16.01.07г. об оплате в салоне «Мебель»ул. Первомайская,10, 1600 грн., с карточки НОМЕР_148, 103) квитанцию от 19.01.07г. об оплате в магазине «Евросеть»пл. Захарова,3-а, 150 грн., с карточки НОМЕР_148, 104) квитанцию от 17.01.07г. об оплате в магазине «ФоксМарт»ул. Ковпака,3, 728 грн., с карточки НОМЕР_148.

Пластиковые карточки и документы, указанные в пунктах 1-3, 39, 51-92, 100-104, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в г. Севастополе (т.3 л.д.152), - уничтожить; документы, перечисленные в пунктах 4-38, 40-50, 93-99, находящиеся в материалах уголовного дела, - оставить там же.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в г. Севастополе судебные издержки по делу в виде расходов на проведение почерковедческой экспертизы в размере 2736,37 грн (т.8 л.д.323).

Арест, наложенный на имущество ОСОБА_5 на общую сумму 3000 гривен (т.9 л.д.85), ОСОБА_9 на общую сумму 1000 гривен (т.9 л.д.168), - оставить в силе для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд города Севастополя в течение 15-ти суток с момента его провозглашения путем подачи апелляции через Нахимовский районный суд города Севастополя.

Судья: /подпись/

Копия верна.

Председательствующий:

Судья Нахимовского районного

Суда города Севастополя Е.Д.Галькевич