Справа № 953/7765/25

                                                        н/п 1-кс/953/5400/25

    УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2025 р.                                                                        м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді -                                 ОСОБА_1 ,

за участю секретаря -                         ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025100000000738 від 10.06.2025 за ч. 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025100000000738 від 10.06.2025, а саме до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виконання ухвали у відділенні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, за розрахунковим рахунком клієнту банку із НОМЕР_2 належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за р/р НОМЕР_2 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за р/р НОМЕР_2 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) за р/р НОМЕР_2 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за р/р НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернетдодатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web – банкінгу клієнтів банку за за р/р НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за р/р НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за р/р НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до за р/р НОМЕР_2 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 11.09.2024 подали до приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 , документи, що містять недостовірну інформацію, а саме, заяву про відкриття виконавчого провадження від 06.09.2024 ОСОБА_4 із додатками: Виконавчого напису №1917 посвідченого ПН ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від 08.09.2022 та Договором позики між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від 22.11.2021 посвідченого ПН ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . За результатами розгляду вказаних документів, ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №76020503 та стягнуто на користь ОСОБА_4 з банківського рахунку ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 988 804, 53 грн., як суму неіснуючої заборгованості останньої.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.11.2021 між ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) укладено договір позики, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 (№ бланку НРР 050314) згідно якого ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1 200 000 гривень та зобов`язана повернути борг в строк до 22.08.2022.

В подальшому, 08.08.2022 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 винесено виконавчий напис (№ бланку НСВ 810508) щодо примусового стягнення в порядку відкриття виконавчого провадження грошових коштів належних ОСОБА_7 на користь ОСОБА_4 у сумі 1 205 000 гривень.

Постановою приватного виконавця округу Харківської області ОСОБА_5 на підставі виконавчого напису нотаріуса ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження №76020503 від 11.09.2024 та винесено постанову про арешт коштів боржника на суму 1 325 869 гривень.

Згідно платіжної інструкції №9003 від 30.10.2024 грошові кошти у сумі 988 804 гривні перераховано з р/р ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на р/р ОСОБА_4 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 988 804 гривні.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявні платіжні інструкції щодо стягнення з банківського р/р боржника ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 грошових коштів у суму 32059 доларів США.

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи.

Сторона обвинувачення зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виконання ухвали у відділенні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, забезпечити слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, за розрахунковим рахунком клієнту банку із НОМЕР_2 належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за р/р НОМЕР_2 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за р/р НОМЕР_2 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з дня відкриття рахунків по 04.08.2025; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) за р/р НОМЕР_2 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) з дня відкриття рахунків по 04.08.2025; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за р/р НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 04.08.2025; відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернетдодатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web – банкінгу клієнтів банку за за р/р НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 04.08.2025; відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за р/р НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 04.08.2025; фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за р/р НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 04.08.2025; відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до за р/р НОМЕР_2 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.10.2025 включно.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

       Слідчий суддя                                                                                 ОСОБА_1