Дело № 444/2776/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

09.04.2012 года

Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога ОСОБА_1, рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Центрально-Городского района г. Кривого Рога ОСОБА_2 о производстве выемки по уголовному делу №55129013 возбужденному в отношении заместителя начальника Терновского отделения филиала ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге ОСОБА_3 по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в крупных размерах; составления должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшего тяжкие последствия, по ст. ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ :

12.04.2010 года ОСОБА_3, работая в соответствии с приказом №219-К от 03.09.2007 года в должности заместителя начальника Терновского отделения филиала ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге (далее по тексту филиал АО «Укрэксимбанк» в г. Кривой Рог), имея доступ к системе работы с платежными картами банка, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно в собственных интересах, с целью незаконного завладения чужими денежными средствами, которые находились на текущих счетах, открыла карточный счет №0101001911 на имя ОСОБА_4, после чего 25.05.2010 года выпустила карту к указанному карточному счету на свое имя.

В дальнейшем, на протяжении периода времени с 22.04.2010 года по 16.06.2011 года заместитель начальника Терновского отделения филиал АО «Укрэксимбанк» в г. Кривой Рог ОСОБА_3 составила заведомо ложные официальные документы – платежные поручения в иностранной валюте, в которых подделывала подпись от имени клиента банка ОСОБА_4, перечисляла с текущего счета №2620900018004, принадлежащего последней, после чего переводила денежные средства в наличную форму и использовала по собственному усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_3 незаконно завладела денежными средствами в крупных размерах в сумме 10 922, 44 евро – эквивалент 114 685, 62 грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемые налогом минимумы доходов граждан, действующие в соответствующие периоды времени, и по своему характеру является тяжкими последствиями, причинив, таким образом, ущерб охраняемым законом интересам ОСОБА_4

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью изъятия банковских документов, имеющих значение вещественных доказательств по данному уголовному делу, руководствуясь ст. ст. 130, 178 УПК Украины, ст. ст. 62, 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Произвести выемку в филиале АО «Укрэксимбанк» в г. Кривой Рог, находящемуся по адресу: г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 37, следующих документов:

·          оригинал юридического дела по текущему счету ОСОБА_4 №2620900018004, открытого на основании договора №42/05 от 21.11.2005 года;

·          документов отражающих открытие карточного счета НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3, а так же распоряжение им за период с даты открытия счета по дату предъявления постановления;

·          платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов по получению наличных денежных средств с момента открытия счетов по момент оглашения постановления;

·          распечатки движения денежных средств по указанным счетам с указанием названий, кодов и банковских счетов контрагентов, даты, суммы, вида, назначения платежа, с момента открытия счетов по момент оглашения постановления.

2. Проведение выемки поручить о/у СГСБЭП Центрально-Городского РО КГУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_5

          Судья : Кваша А.В.