Дело № 1-8/11 р.

Производство № 1/1414/5/12 р.

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

20.03.2012 г.

Корабельный районный суд г. Николаева в составе:

председательствующего -судьи Покровской Т.С.

при секретаре Сидоровой Т.А.

с участием прокурора Непши Н.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Николаеве дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, украинца, уроженца и жителя АДРЕСА_1, гражданина Украины, образование -высшее, женатого, не работающего, ранее не судимого,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 175 ч. 1, 366 ч. 1, 191 ч. 3 УК Украины,

У с т а н о в и л:

В соответствии с решением собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Фридэм»(в дальнейшем ООО «Фридэм») 06.11.2002 г. ОСОБА_1 был назначен на должность директора ООО «Фридэм», зарегистрированного в ЕГРПОУ на основании решения № 23399909 от 05.06.1995 г. исполкома Николаевского городского Совета, имеющего юридический адрес: АДРЕСА_2, фактически расположенного в арендуемом помещении по адресу: АДРЕСА_3.

Согласно п.п. 9.13, 9.14 Устава ООО «Фридэм», утвержденного 29.11.2002 г. решением общего собрания участников ООО «Фридэм»руководство текущей деятельностью общества осуществляет его исполнительный орган -директор. Он самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции собрания участников. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в других предприятиях, организациях и государственных органах, заключает от его имени договоры, осуществляет наем и увольнение персонала Общества, осуществляет другие действия по оперативному руководству работой Общества.

Кроме того, ОСОБА_1, являясь руководителем ООО «Фридэм», осуществляя оперативное руководство деятельностью общества с правом распоряжения имуществом и средствами общества, был наделен правом заключать трудовые договора с нанимаемыми работниками, а также на основании требований ст. 21 КЗоТ Украины, отвечал за выплату заработной платы нанимаемым работникам и обеспечение условий их труда.

Согласно требованиям ст.ст. 4 ч. 3, 15, 22 Закона Украины «Об оплате труда»источником средств на оплату труда работников хозрасчетных предприятий является часть дохода и другие средства, полученные вследствие их хозяйственной деятельности; субъекты организации оплаты труда не имеют права в одностороннем порядке принимать решение по вопросам оплаты труда, которые ухудшают условия, установленные законодательством, соглашениями и коллективными договорами; оплата труда работников предприятия осуществляется в первоочередном порядке после уплаты обязательных платежей.

ОСОБА_1, работая директором ООО «Фридэм», вопреки требованиям действующего законодательства, не осуществлял выплату заработной платы работникам ООО «Фридэм» с 01.09.2004 г. по 01.09.2008 г., а все средства, которые поступали на расчетные счета предприятия, направлял на осуществление хозяйственных операций предприятия, имея при этом цель получения дополнительной материальной выгоды от деятельности предприятия.

С этой целью подсудимый, действуя преднамеренно, злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная, что собственниками ООО «Фридэм»являются его ближайшие родственники, из корыстных мотивов и личной заинтересованности, которая выражалось в стремлении продолжать осуществление хозяйственной деятельности общества, с целью получения дополнительной выгоды, путем направления средств на функционирование и развитие общества, игнорируя конституционное право граждан на своевременную оплату труда, с сентября 2004 г. по август 2008 г. включительно прекратил полностью выплату заработной платы работникам ООО «Фридэм», имея при этом реальную возможность такой выплаты, и будучи обязанным в соответствии со ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда»оплачивать труд наемных работников названного общества.

По указанию ОСОБА_1 за указанный период времени начислялась, но не выплачивалась заработная плата следующим работникам ООО «Фридэм»: ОСОБА_2 -главному бухгалтеру ООО «Фридэм» -в размере 35787,21 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2004 года -1912,75 грн. + начисление заработной платы за период 01.09.2004 года по 01.09.2008 года -17394,55 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -535,94 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -15943,97 грн.; ОСОБА_3 - бухгалтеру -калькулятору ООО «Фридэм»( принята на работу 01.03.2006 года -уволена 31.05.2007 года) - в размере 11033,35 грн., в том числе: начисление заработной платы за период 01.03.2006 года по 31.05.2007 года -9268,69 грн.+ начисление в ходе ревизии индексации -96,30 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -1668,38 грн.; ОСОБА_4 - менеджеру ООО «Фридэм»( принят на работу 05.01.2000 года -уволен 31.10.2005 года) -в размере 6745,59 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2004 года -2357,56 грн. + начисление заработной платы за период 01.09.2004 года по 31.10.2005 года -3121,97 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -96,49 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -1167,57 грн.; ОСОБА_5 -финансовому директору ООО «Фридэм»(принят на работу 16.05.2003 года -уволен 07.09.2005 года) -в размере 5806,97 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2004 года -2357,56 грн. + начисление заработной платы за период 01.09.2004 года по 07.09.2005 года -2414,79 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -89,69 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -944,93 грн.; ОСОБА_6 -директору по производству ресторана ООО «Фридэм»( принята на работу 21.09.2004 года -уволена 28.11.2005 года) -в размере 4722,68 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на сентябрь 2004 года -522,55 грн. + начисление заработной платы за период 21.09.2004 -28.11.2005 года -3478,56 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -73,39 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -648,18 грн.; ОСОБА_7 -заведующей производства ресторана ООО «Фридэм»( принята на работу 04.06.2004 года -уволена 21.07.2005 года) -в размере 4103,15 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2004 года -1431,51 грн. + начисление заработной платы за период 01.09.2004 года по 21.07.2005 года -2060,20 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -70,22 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -541,22 грн.; ОСОБА_8 -официантке ООО «Фридэм»( принята на работу 02.01.2007 года -уволена 13.03.2008 года) -в размере 8627,03 грн., в том числе: начисление заработной платы за период 02.01.2007 года по 13.03.2008 года -6607,06 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -176,60 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -1843,37 грн.; ОСОБА_9 -менеджеру ООО «Фридэм» (принят на работу 2004 года уволен 30.09.2005 года -в размере 4945,51 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2004 года -1431,51 грн. + начисление заработной платы за период 01.09.2004 года по 01.09.2008 года -2769,38 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -72,48 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -672,14 грн.; ОСОБА_10 -бармену ООО «Фридэм»ресторана «Ариес»(принята на работу 01.04.2006 года -уволена 14.03.2008 года) - в размере 14299,29 грн., в том числе: начисление заработной платы за период 01.04.2006 года по 14.03.2008 года -10071,15 грн. + начисление в ходе ревизии индексации - 250,04 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -3978,10 грн.; ОСОБА_11 - заведующей производством ресторана «Ариес»ООО «Фридэм»( принята на работу 01.03.2006 года -уволена 13.03.2008 года) -в размере 19882,77 грн., в том числе: начисление заработной платы за период 01.03.2006 года по 13.03.2008 года -10964,38 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -486,78 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -8431,61 грн.; ОСОБА_12 - продавцу ООО «Фридэм»( принята на работу 12.01.1996 года -уволена 31.08.2008 года) -в размере 36373,18 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2004 года -3129,39 грн. + начисление заработной платы за период 01.09.2004 года по 31.08.2008 года -17498,85 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -535,94 грн + начисление в ходе ревизии компенсации -16209,00 грн.

08.02.2007 г. ОСОБА_1 приказом № 1-к от 08.02.2007 г. был назначен директором Общества с ограниченной ответственностью «УК-СИСТЕМ»(далее - ООО «УК-СИСТЕМ»), имеющего юридический адрес: г. Николаев, ул. Торговая, 133, фактически расположенного в арендуемом помещении по адресу: АДРЕСА_3.

Согласно п.11.2 Устава ООО «УК -СИСТЕМ», утвержденного решением общего собрания участников ООО «УК -СИСТЕМ»от 08.02.2007 г. и зарегистрированного исполкомом Николаевского городского Совета 15.02.2007 г., ОСОБА_1 осуществлял оперативное руководство деятельностью общества с правом распоряжения имуществом и средствами общества.

Являясь руководителем предприятия и занимая должность директора ООО «УК- СИСТЕМ», согласно Устава названного общества ОСОБА_1 был наделен правом заключать трудовые договора с нанимаемыми работниками, а также на основании требований ст. 21 КЗоТ Украины и нес ответственность за выплату заработной платы нанимаемым работникам и обеспечение условий их работы.

Согласно требованиям ст.ст. 4 ч. 3, 15, 22 Закона Украины «Об оплате труда»источником средств на оплату труда работников хозрасчетных предприятий является часть дохода и другие средства, полученные вследствие их хозяйственной деятельности; субъекты организации оплаты труда не имеют права в одностороннем порядке принимать решение по вопросам оплаты труда, которые ухудшают условия, установленные законодательством, соглашениями и коллективными договорами; оплата труда работников предприятия осуществляется в первоочередном порядке после уплаты обязательных платежей.

ОСОБА_1, являясь директором ООО «УК-СИСТЕМ», вопреки требованиям действующего законодательства, не осуществлял выплату заработной платы работникам ООО «УК-СИСТЕМ» с января по август 2008 г., а все средства, которые поступали на расчетные счета предприятия, направлял на осуществление хозяйственных операций предприятия, имея при этом цель получения дополнительной материальной выгоды от деятельности предприятия.

С этой целью подсудимый, действуя преднамеренно, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных мотивов и личной заинтересованности, которая выражалось в стремлении продолжать осуществление хозяйственной деятельности общества, с целью получения дополнительной выгоды, путем направления средств на функционирование и развитие общества, игнорируя конституционное право граждан на своевременную оплату труда, с января по август 2008 года включительно прекратил выплату заработной платы работникам ООО «УК-СИСТЕМ», имея при этом реальную возможность такой выплаты, и будучи обязанным в соответствии с требованиями ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда»оплачивать труд наемных работников.

Действуя преднамеренно, подсудимый распорядился, чтобы заработная плата наемным работникам ООО «УК-СИСТЕМ»в период с 1 января по 31 августа 2008 г. начислялась, но не выплачивалась, в связи с чем за указанный период 2008 г. образовалась задолженность по выплате заработной платы следующим сотрудникам ООО «УК-СИСТЕМ»: ОСОБА_2 -финансовому директору ООО «УК-СИСТЕМ»(принята на работу 22.03.2007 года) -18771,00 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года - 16244,93 грн. + начисление в ходе ревизии индексации - 206,06 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -2320,01 грн.; ОСОБА_13 -оператору автоматической линии по изготовлению стенного блока (принят на работу 21.03.2007 года уволен 01.10.2008 года) - 13483,75 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -11615,86 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -206,06 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -1661,83 грн.; ОСОБА_14 -начальнику отдела маркетинга (принят на работу 02.04.2007 года - уволен 25.02.2008 года) - 7164,36 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -6155,21 грн + начисление в ходе ревизии индексации -112,36 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -898,79 грн.; ОСОБА_3 - бухгалтеру (принята на работу 01.06.2007 года - уволена 31.03.2008 года) -5070,55 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -5070,55 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -149,51 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -725,71 грн.; ОСОБА_15 - начальнику производства (принят на работу 21.03.2007 года) -17174,32 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -14846,00 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -206,06 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -2122,26 грн.; ОСОБА_16 -электросварщику (принят на работу 21.03.2007 года -уволен 20.08.2008 года) -11915,45 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года - 10251,07 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -206,06 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -1458,32 грн.; ОСОБА_17 -начальнику отдела снабжения (принят на работу 04.06.2007 года уволен 24.10.2008 года) -9501,90 грн. в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года - 8156,27 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -206,06 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -1139,57 грн.; ОСОБА_18 -начальнику отдела кадров и инженеру по ТБ и охране труда (принята на работу 10.04.2007 года - уволена 24.10.2008 года) -7102,63 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года - 6071,09 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -206,06 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -825,48 грн.; ОСОБА_19 -коммерческому директору (принят на работу 21.03.2007 года -уволен 03.03.2008 года) -5593,18 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -4770,08 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -136,79 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -686,31 грн.; ОСОБА_20 -оператору цементного склада (принят на работу 11.06.2007 года -уволен 29.02.2008 года) -4181,63 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -3582,28 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -86,02 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -513,33 грн.; ОСОБА_21 -менеджеру по поставке сырья (принят на работу 23.06.2008 года) -3269,89 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -2871,26грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -398,63 грн.; ОСОБА_22 -водителю автопогрузчика и оператору линии по производству стенных блоков (принят на работу 21.03.2007 года - уволен 07.07.2008 года) -10950,20 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -9396,71 грн. + начисление в ходе ревизии индексации - 205,75 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -1347,74 грн.; ОСОБА_23 - оператору линии по производству стенных блоков (принят на работу 13.12.2007 года) -5975,00 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -5227,61 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -54,58 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации - 692,81 грн.; ОСОБА_24 -водителю автопогрузчика (принят на работу 02.07.2007 года уволен 20.09.2007 года)- 1426,00 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -1242,27 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации - 183,73 грн.; ОСОБА_25 -водителю автопогрузчика (принят на работу 21.03.2007 года) -9058,42 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года - 9058,42 грн. + начисление в ходе ревизии индексации - 206,06 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации - 1072,96 грн.; ОСОБА_26 -директору по производству (принят на работу 21.03.2007 года) -18159,82 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года - 15706,22 грн. + начисление в ходе ревизии индексации - 206,06 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -2247,54 грн.; ОСОБА_27 -оператору линии по производству стенных блоков (принят на работу 21.03.2007 года - уволен 11.09.2007 года, принят на работу 23.06.2008 года) -4787,34 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -4193,20 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации - 594,14 грн.; ОСОБА_28 - оператору линии по производству стенных блоков (принят на работу 18.02.2008 года) - 4811,52 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -4211,04 грн. + начисление в ходе ревизии индексации - 8,44 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -592,04 грн.; ОСОБА_29 -мастеру (принят на работу 21.03.2007 года) -14295,47 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -12326,76 грн. + начисление в ходе ревизии индексации - 206,06 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -1762,65 грн.; ОСОБА_30 - оператору линии по производству стенных блоков (принят на работу 02.10.2007 года) -7208,17 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года - 6270,90 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -94,49 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -842,78 грн.; ОСОБА_31 -водителю автопогрузчика (принят на работу 02.07.2007 года) - 8309,38 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -7175,59 грн. + начисление в ходе ревизии индексации -149,33 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации - 984,46 грн.; ОСОБА_32 -уборщице служебных помещений ( принята еа работу 02.07.2007 года уволена 31.01.2008 года) -928,04 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -774,38 грн. + начисление в ходе ревизии индексации - 46,65 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -107,01 грн.; ОСОБА_33 -электрику -энергетику ( принят на работу 21.03.2007 года уволен 20.08.2008 года) -10915,04 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -9378,51 грн. + начисление в ходе ревизии индексации - 206,06 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации - 1330,47 грн.

Кроме того, в период с 1 января по 1 сентября 2008 г., достоверно зная, что в нарушение ст. 116 КЗоТ Украины, не произведен полный расчет по выплате заработной платы с уволенными работниками ООО «УК-СИСТЕМ», ОСОБА_1, не выплатил заработную плату следующим лицам, которые были уволены в 2007 году: ОСОБА_34 -бухгалтеру (принят на работу 02.04.2007 года - уволен 17.08.2007 года) - 1367,06 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года - 1190,92 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -176,14 грн.; ОСОБА_35 -водителю автопогрузчика (принят на работу 10.08.2007 уволен 22.10.2007 года) -1842,38 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -1605,00 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -237,38 грн.; ОСОБА_36 -электрику (принят на работу 02.07.2007 года -уволен 26.10.2007 года) -1746,58 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года - 1521,54 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -225,04 грн.; ОСОБА_37 ОСОБА_38 - оператору линии по производству стенных блоков (принят на работу с 21.03.2007 года -уволен 12.12.2007 года) -1575,92 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года -1372,87 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -203,05 грн.; ОСОБА_39 - оператору линии по производству стенных блоков (принят на работу 21.03.2007 года уволен 12.12.2007 года) -1750,11 грн., в том числе: задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.09.2008 года - 1524,62 грн. + начисление в ходе ревизии компенсации -225,49 грн.

При наличии реальной возможности выплатить работникам ООО «УК-СИСТЕМ»в полном объеме заработную плату, будучи обязанным осуществить такую выплату, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных мотивов и личной заинтересованности, которая выразилось в стремлении продолжать осуществление хозяйственных операций предприятия, с целью получения дополнительной выгоды, игнорируя требования ч. 3 ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда», с 1 января по 1 сентября 2008 г. направлял средства на нужды предприятия, хотя указанные платежи не являются первоочередными. При этом заработная плата в данный период работникам ООО «УК-СИСТЕМ»не выплачивалась.

В период времени с 8 по 24 сентября 2008 г. директор ООО «Фридэм»ОСОБА_1 и иное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, с целью предоставления подложных сведений о выплате части образовавшейся задолженности по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Фридеэм»и совершения хищения денежных средств, изготовили платежную ведомость № 1-0000001 от 17.09.2008 г. В данной платежной ведомости иное лицо внесло заведомо ложные сведения о получении ОСОБА_4 - 5481,53 грн., ОСОБА_40 -3422,44 грн., ОСОБА_6 -4001,11 грн., ОСОБА_5- 4772,35 грн., ОСОБА_7- 3491,71 грн., ОСОБА_41 -4200,89 грн. и ОСОБА_12 -5962,54 грн. Кроме того, иное лицо внесло заведомо ложные сведения в указанную платежную ведомость о том, что оно проверило правильность начисления и выплаты зарплаты по данной ведомости, произвело выплату денег, как главный бухгалтер ООО «Фридэм», о чем поставило свои подписи на ведомости.

ОСОБА_1 в графе № 5 выше указанной платежной ведомости, где должны стоять подписи сотрудников ООО «Фридэм»в получении заработной платы, внес подложные сведения путем подделки подписей, подтверждающих получение денег от имени ОСОБА_4, ОСОБА_40-3422,44 грн., ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_41 и ОСОБА_12, а также поставил свою подпись, как руководителя ООО «Фридем», утвердившего выплату денежных средств по платежной ведомости № 1-0000001 от 17.09.2008 года.

Выданными по данной платежной ведомости денежными средствами ОСОБА_1 и иное лицо завладели и обратили в свою пользу.

24.09.2008 г. иное лицо по указанию ОСОБА_1 сообщило старшему контролеру - ревизору КРО в Жовтневом районе Николаевской области ОСОБА_42, проводившей по постановлению суда Корабельного района г. Николаева от 02.09.2008 г. ревизию в ООО «Фридэм»по вопросу установления задолженности по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Фридэм», что часть имевшейся задолженности по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Фридэм»выплачена. При этом иное лицо предоставило ОСОБА_42 заведомо подложную ведомость № 1-0000001 от 17.09.2008 г. о выплате части задолженности заработной платы сотрудникам ООО «Фридэм»на общую сумму 44435,90 грн.

ОСОБА_42, полагая, что ей представлен официальный документ о выплате заработной платы, отразила в акте № 12-24/33 от 25.09.2008 года внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фридэм», проведенной КРО в Жовтневом районе, сведения о погашении части задолженности по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Фридэм»на сумму 44435,90 грн.

В период времени с 08 по 24 сентября 2008 года директор ООО «Фридэм»ОСОБА_1 и иное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору между собой, руководствуясь корыстным мотивом, путем изготовления и использования заведомо подложной платежной ведомости № 1-0000001 от 17.09.2008 г. совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Фридэм» на общую сумму 31332,57 грн., подделав в указанной платежной ведомости подписи сотрудников ООО «Фридэм»ОСОБА_4 -о получении им 5481,53 грн., ОСОБА_40- о получении ею 3422,44 грн., ОСОБА_6 -о получении ею 4001,11 грн., ОСОБА_5 -о получении им 4772,35 грн., ОСОБА_7- -о получении ею 3491,71 грн., ОСОБА_41 -о получении им 4200,89 грн. и ОСОБА_12 -о получении ею 5962,54 грн. Указанными денежными средствами на общую сумму 31332,57 грн. ОСОБА_1 и иное лицо завладели и распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал частично и пояснил, что он не выплачивал заработную плату работникам, в связи с тем, что деньги, поступавшие на предприятия, использовались им для хозяйственных нужд -для обеспечения деятельности предприятий. В 2009 г. часть задолженности по заработной плате перед сотрудниками ООО «Фридэм» была погашена. В 2008 г. ООО «УК-Систем»не работало, заработная плата не выплачивалась. Сговора между ним и ОСОБА_2, которая работала в ООО «Фридэм» в качестве главного бухгалтера и финансового директора, не было. Подписи в ведомостях за работников его предприятий он ставил с их согласия, получал деньги и отдавал их людям, поэтому он ничего не присваивал и своим служебным положением не злоупотреблял. Подпись ОСОБА_7 он выполнил сам, поскольку она умерла. Всем известно, что ОСОБА_7 занимала у него деньги в сумме 7500 грн. и не отдала, а он таким образом вернул себе долг ОСОБА_7.

Вина подсудимого в содеянном подтверждается собранными по делу доказательствами.

Так потерпевшие ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_36, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_3 суду показали, что они работали в ООО «УК-Систем»и ООО «Фридэм»в период с 2007 по 2008 г. Уволились в связи с невыплатой заработной платы. Задолженность по заработной плате просят взыскать с ОСОБА_1

Потерпевший ОСОБА_43 суду показал, что он действительно работал в ООО «Фридэм»с 2000 г. по 2004 г. Деньги ему все выплачены и он никаких претензий к ОСОБА_1 не имеет.

Свидетель ОСОБА_26 суду показал, что он работал директором по производству в ООО «УК-Систем» с марта 2007 года. Сначала заработную плату получали по ведомостям, потом по карточкам. Приблизительно с ноября 2007 г. образовалась задолженность по заработной плате, она не погашена. Директором предприятия, согласно протокола собрания, был назначен ОСОБА_1 Только 40% работников полностью получили расчет.

Свидетель ОСОБА_2 суду показала, что с марта 2007 года по ноябрь 2008 года она работала финансовым директором в ООО «Ук-Систем». Заработная плата начислялась и выплачивалась не всегда вовремя в связи с нехваткой оборотных средств. Сумму задолженности она не знает. Получала ли ОСОБА_3 деньги, она не знает.

Из оглашенных в судебном заседании свидетельских показаний ОСОБА_2 от 16.10.2008 г. (т. 2 л.д. 174-175) следует, что ОСОБА_2 является учредителем ООО «Фридэм», где она также работает главным бухгалтером. Кроме того, она работает финансовым директором в ООО «Ук-Систем». Она лично выплатила заработную плату себе, ОСОБА_3, ОСОБА_43, ОСОБА_5, ОСОБА_1 и ОСОБА_12 Остальным сотрудникам, а именно: ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_41 деньги выплатил сам ОСОБА_1 Это было зафиксировано в ведомости № 1-0000001 от 17.09.2008 г. по выплате заработной платы за период с 01.01.2004 г. по 31.12.2005 г. в сумме 44435.90 грн. Эта ведомость была подписана ОСОБА_1, как руководителем, и ею, как лицом, которое проверило и произвело выплату денег. Показания свидетеля ОСОБА_2 судом оцениваются критически, поскольку носят противоречивый характер и не подтверждаются свидетельскими показаниями и показаниями потерпевших.

Свидетель ОСОБА_37 суду показала, что она знает, что дружила с ОСОБА_7, которая работала в столовой. На переоборудование холла в общежитии она брала кредит в Приватбанке, подрабатывала летом на море. Она умерла ІНФОРМАЦІЯ_2 г. Она брала в долг только небольшие суммы, поскольку зарплата у нее была до 1000 грн. У нее с ОСОБА_7 были нормальные отношения, разговора не было о том, что она одалживала у кого-то деньги. Родители и сейчас погашают за нее долг по кредиту. Свидетелю известно со слов матери умершей, что у ОСОБА_7 остался долг по заработной плате. Фамилию ОСОБА_1 она от нее не слышала.

Свидетель ОСОБА_44 суду дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_45 и дополнила, что самый большой кредит в Приватбанке ОСОБА_7 брала на сумму 3000 грн. и она, свидетель не слышала от ОСОБА_7, что та брала у кого-то деньги в долг. Однажды ОСОБА_7 пришла расстроенная с работы и рассказала, что ее уволили и не дали зарплату. 7000 грн. она не могла занимать, для нее это большая сумма.

Свидетель ОСОБА_46 суду пояснил, что ОСОБА_7 -его сестра. Она брала в банке кредит в начале 2007 г. на перестройку холла в общежитии. Он с родителями ей помогали в выполнении строительных работ. Если бы она одалживала деньги, то они бы знали об этом. Сестра умерла ІНФОРМАЦІЯ_2 г., остался племянник, он живет с отцом. Сестра говорила, что была задолженность по зарплате на работе, но о какой сумме шла речь он не знает. ОСОБА_7 не говорила, что у кого-то занимала деньги.

Вина подсудимого в содеянном также подтверждается материалами дела:

- актом от 25.09.2008 г. внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фридэм»за период с 01.01.2004 г. по 01.06.2008 г. (т. 2 л.д. 15-22), из которого следует, что за ревизионный период в данном ООО не проводилась индексация оплаты труда наемных работников в пределах прожиточного минимума, определенного для работоспособных лиц. В связи с изложенным работникам общества не начислено индексации за 2004-2007 г.г., 8 месяцев 2008 г. на общую сумму 3037.18 грн. Кроме того, в ООО «Фридэм»не начислялась компенсация потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты, в связи с чем за указанный период не начислено компенсации на общую сумму 75648.73 грн. Данные нарушения произошли по вине директора ООО «Фридэм»ОСОБА_1, который в соответствии с Уставом осуществлял оперативное руководство обществом и в соответствии с п. 3 ст.8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой деятельности в Украине»от 16.07.1999 г. являлся ответственным за организацию бухгалтерского учета в Обществе. Из полученных в ревизионный период денежных средств 10888939.91 грн. использовано на другие цели 10887141.91 грн. или 99.98 %;

- копией реестра работников ООО «Фридэм», перед которыми существовала задолженность по выплате заработной платы за 2004-2007 г.г. и 8 месяцев 2008 г. (т. 2 л.д. 26-27, 83);

- расчетом индексации заработной платы работников ООО «Фридэм» за 2004-2007 г.г., 8 месяцев 2008 г. -3037.18 грн. (т. 2 л.д. 84);

- расчетом компенсация потери части денежных доходов работников ООО «Фридэм»за 2004-2007 г.г., 8 месяцев 2008 г. в связи с нарушением сроков их выплаты, в связи с чем за указанный период не начислено компенсации на общую сумму 75648.73 грн. (т. 2 л.д. 85);

- протоколом № 8 собрания учредителей ООО «Фридэм»от 06.11.2002 г. (т. 2 л.д. 93), согласно которого ОСОБА_1 назначен на должность директора ООО «Фридэм»с 6 ноября 2002 г.;

- копией протокола № 5 общего собрания участников ООО «Ук-Систем»от 08.02.2007 г. (т. 2 л.д. 95-96), из которой следует, что 08.02.2007 г. ОСОБА_1 был назначен на должность директора ООО «Ук-Систем»;

- копией приказа № 1-к от 08.02.2007 г. (т. 2 л.д. 97), согласно которой ОСОБА_1 назначил себя на должность директора ООО «Ук-Систем»с окладом согласно штатного расписания;

- согласно правил внутреннего трудового распорядка ООО «Ук-Систем»(т. 2 л.д. 98-102), которые были утверждены на производственном собрании от 23.05.2008 г. (т. 2 л.д. 103), в обязанности директора ООО «Ук-Систем»ОСОБА_1 входила обязанность по своевременной выплате заработной платы;

- платежной ведомостью от 17.09.2008 г. по ООО «Фридэм»(т. 2 л.д. 133), в которой внесены сведения о получении ОСОБА_7 денег в сумме 3491.71 грн., подтвержденные подписью, тогда как согласно показаний свидетелей ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_46 и актовой записи о смерти № 655 от 22.07.2008 г. (т. 2 л.д. 137) ОСОБА_7 умерла ІНФОРМАЦІЯ_2 г.;

- копией трудовой книжки НОМЕР_1, выданной на имя ОСОБА_7 (т. 2 л.д. 140-141), из которой следует, что ОСОБА_7 находилась в трудовых отношениях с ООО «Фридэм»с 04.06.2004 г. по 21.07.2005 г., а трудовой договор с ней заключал и расторгал подсудимый;

- копиями приказов № 03/2007 от 21.03.2007 г. об увольнении ОСОБА_2 (т. 2 л.д. 176) с должности главного бухгалтера ООО «Фридэм»и о приеме на работу по совместительству ОСОБА_2 (т. 2 л.д. 177) на должность главного бухгалтера ООО «Фридэм»;

- копией приказа № 05-р/2005 г. от 01.03.2006 г. о приеме на работу ОСОБА_3 (т. 2 л.д. 181) на должность бухгалтера-калькулятора ООО «Фридэм»;

- копией приказа № 05-р/2005 г. от 31.05.2007 г. об увольнении с работы ОСОБА_3 (2 л.д. 182);

- содержанием протокола допроса потерпевшей ОСОБА_6 от 04.102008 г. (т. 2 л.д. 188), из которого следует, что с января 2004 г. по сентябрь 2005 г. она работала в ООО «Фридэм», при ее увольнении ей не выплачена задолженность по зарплате в сумме 721.57 грн., которую она получать не желает, а в платежной ведомости от 17.09.2008 г. по ООО «Фридэм»она не расписывалась и денег не получала;

- из протокола допроса свидетеля ОСОБА_5 от 10.01.2009 г. (т. 2 л.д. 204) следует, что никаких кредитов за время его работы в ООО «Фридэм»он не получал и о долге ОСОБА_7 перед подсудимым ему ничего не известно;

- из протокола допроса ОСОБА_11 от 31.10.2008 г. (т. 2 л.д. 210) следует, что с 01.03.2006 г. по 12.03.2008 г. она работала в ООО «Фридэм»и задолженность по заработной плате, которую она просит взыскать в ее пользу, составила 1500 грн.;

- из протокола допроса свидетеля ОСОБА_10 от 17.10.2008 г. (т. 2 л.д. 214-215) следует, что она работала в ООО «Фридэм», откуда взялась задолженность по заработной плате в сумме 14299.29 грн. она не знает и от получения денег отказывается;

- из протокола допроса свидетеля ОСОБА_12 от 30.10.2008 г. (т. 2 л.д. 216) следует, что в платежной ведомости от 17.09.2008 г. по ООО «Фридэм»она не расписывалась и денег не получала, однако никаких претензий к ОСОБА_1 не имеет, поскольку он помогал ей в лечении ее родных;

- из протокола допроса свидетеля ОСОБА_9 от 30.10.2008 г. (т. 2 л.д. 218) следует, что в платежной ведомости от 17.09.2008 г. по ООО «Фридэм» он не расписывался и денег не получал, однако никаких претензий к ОСОБА_1 не имеет;

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ук-Систем»от 28.04.2005 г. (т. 3 л.д. 14);

- копией акта проверки № 14-01-077/0240 от 20.08.2008 г. (т. 3 л.д. 53-55), из которого следует, что по состоянию на 30.04.2008 г. существует задолженность по заработной плате на общую сумму 136161.56 грн., из которой перед работниками задолженность составляет 107057.24 грн., перед уволенными работниками -29104.32 грн.;

- копией акта проверки № 14-01-077/0389 от 05.08.2008 г. (т. 3 л.д. 61-62), из которого следует, что по состоянию на 01.08.2008 г. существует задолженность по заработной плате на общую сумму 134982.12 грн.;

- актом от 23.09.2008 г. внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ук-Систем»за период с 01.01.2008 г. по 01.06.2008 г. (т. 3 л.д. 76-83), из которого следует, что за ревизионный период в данном ООО не проводилась индексация оплаты труда наемных работников в пределах прожиточного минимума, определенного для работоспособных лиц. В связи с изложенным работникам общества не начислено индексации за январь-август 2008 г. на общую сумму 3087.77 грн. Кроме того, в ООО «Фридэм»не начислялась компенсация потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты, в связи с чем за указанный период не начислено компенсации на общую сумму 27807.91 грн. Данные нарушения произошли по вине директора ООО «Фридэм»ОСОБА_1, который в соответствии с Уставом осуществлял оперативное руководство обществом и в соответствии с п. 3 ст.8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой деятельности в Украине»от 16.07.1999 г. являлся ответственным за организацию бухгалтерского учета в Обществе. Из полученных в ревизионный период денежных средств 861562.98 грн. использовано на другие цели 859347.82 грн. или 99.7 %;

- копией реестра работников ООО «Ук-Систем», перед которыми существовала задолженность по выплате заработной платы за январь-август 2008 г. (т. 3 л.д. 84);

- расчетом индексации заработной платы работников ООО «Ук-Систем»за январь-август 2008 г. -3310.58 грн. (т. 3 л.д. 94);

- расчетом компенсация потери части денежных доходов работников ООО «Ук-Систем»за январь-август 2008 г. в связи с нарушением сроков их выплаты, в связи с чем за указанный период не начислено компенсации на общую сумму 138468.16 грн. (т. 3 л.д. 95-96);

- копией договора поставки № 120-Н от 22.06.2007 г. (т. 3 л.д. 110-112), заключенного между с ООО «НГЗ»о поставке в ООО «Ук-Систем»оборудования для изготовления строительных материалов на общую сумму 808000 грн.;

- актами приема-передачи указанного оборудования о поставке в ООО «Ук-Систем»от 25.06.2007 г. (т. 3 л.д. 113-119);

- из банковских распечаток АБ «Киевская Русь»(т. 3 л.д. 137-138, 143-144, 179-194) следует, что поступающие на расчетный счет ООО «Ук-Систем»деньги для выплаты заработной платы не использовались;

- копией приказа № 2-К от 22.03.2007 г. о приеме на работу ОСОБА_2 (т. 4 л.д. 14) на должность финансового директора ООО «Ук-Систем»;

- справкой, выданной 30.07.2008 г. ОСОБА_2 (т. 4 л.д. 19), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ней по заработной плате составляет 13251.03 грн.;

- копией приказа № 1/2-К от 21.03.2007 г. (т. 4 л.д. 58-59) о приеме работу в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_15, ОСОБА_29, ОСОБА_13., ОСОБА_27, ОСОБА_47, ОСОБА_39, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_16, ОСОБА_33, ОСОБА_19;

- справкой, выданной 30.06.2008 г. ОСОБА_13 (т. 4 л.д. 29), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем» перед ним по заработной плате составляет 9905.61 грн.;

- копией приказа № 3-К от 02.04.2007 г. о приеме работу в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_14 и ОСОБА_34 (т. 4 л.д. 31);

- копией приказа № 8-К от 25.02.2008 г. (т. 4 л.д. 32) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_14;

- справкой, выданной 30.07.2008 г. ОСОБА_14 (т. 4 л.д. 40), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 6155.21 грн.;

- копией приказа № 17-К от 17.08.2007 г. (т. 4 л.д. 43) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_34;

- справкой, выданной 30.07.2008 г. ОСОБА_34 (т. 4 л.д. 48), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 1190.92 грн.;

- копией приказа № 5-К от 01.06.2007 г. о приеме на работу ОСОБА_3 (т. 4 л.д. 54) в ООО «Ук-Систем»;

- копией приказа № 12-К от 31.03.2008 г. (т. 4 л.д. 55) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_3;

- справкой, выданной 30.07.2008 г. ОСОБА_3 (т. 4 л.д. 56), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед нею по заработной плате составляет 4043.21 грн.;

- справкой, выданной 30.06.2008 г. ОСОБА_15 (т. 4 л.д. 63), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 12343.47 грн.;

- справкой, выданной 30.06.2008 г. ОСОБА_16 (т. 4 л.д. 72), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем» перед ним по заработной плате составляет 8581.72 грн.;

- копией приказа № 15-К от 10.08.2007 г. о приеме работу в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_35 (т. 4 л.д. 74);

- копией приказа № 32-К от 22.10.2007 г. (т. 4 л.д. 75) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_35;

- справкой, выданной ОСОБА_35 (т. 4 л.д. 80), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 1605 грн.;

- копией приказа № 6-К от 04.06.2007 г. о приеме работу в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_17 (т. 4 л.д. 82);

- копией приказа № 38-К от 24.10.2008 г. (т. 4 л.д. 83) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_17;

- справкой, выданной 30.07.2008 г. ОСОБА_17 (т. 4 л.д. 84), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 6052.12 грн.;

- копией приказа № 4-К от 10.04.2007 г. о приеме на работу в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_18 (т. 4 л.д. 90);

- копией приказа № 39-К от 24.10.2008 г. (т. 4 л.д. 91) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_18;

- справкой № 56, выданной 28.07.2008 г. ОСОБА_18 (т. 4 л.д. 92), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед нею по заработной плате составляет 4921.99 грн.;

- копией приказа № 9-К от 02.07.2007 г. (т. 4 л.д. 99) о приеме работу в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_24, ОСОБА_31, ОСОБА_36, ОСОБА_32;

- копией приказа № 35-К от 26.10.2007 г. (т. 4 л.д. 100) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_36;

- справкой, выданной ОСОБА_36 (т. 4 л.д. 104), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 1521.54 грн.;

- копией приказа № 11-К от 03.03.2008 г. (т. 4 л.д. 108) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_19;

- справкой, выданной 30.07.2008 г. ОСОБА_19 (т. 4 л.д. 111), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 4770.48 грн.;

- копией приказа № 7-К от 11.06.2007 г. (т. 4 л.д. 113) о приеме на работу в ООО «Ук-Систем» ОСОБА_20;

- копией приказа № 10-К от 29.02.2008 г. (т. 4 л.д. 114) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_20;

- копией приказа № 46-К от 12.12.2007 г. (т. 4 л.д. 120) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_39;

- справкой, выданной ОСОБА_39 (т. 4 л.д. 126), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 1524.62 грн.;

- справкой, выданной ОСОБА_47 (т. 4 л.д. 121), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 1372.87 грн.;

- копией приказа № 24-К от 23.06.2008 г. (т. 4 л.д. 127) о приеме на работу в ООО «Ук-Систем» ОСОБА_21;

- копией приказа № 27-К от 07.07.2008 г. (т. 4 л.д. 132) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_22;

- справкой, выданной ОСОБА_22 (т. 4 л.д. 138), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 9229.41 грн.;

- копией приказа № 47-К от 13.12.2007 г. (т. 4 л.д. 140) о приеме на работу в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_23;

- справкой, выданной ОСОБА_23 (т. 4 л.д. 144), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 3834.11 грн.;

- копией приказа № 28-К от 20.09.2007 г. (т. 4 л.д. 147) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_24;

- справкой, выданной ОСОБА_24 (т. 4 л.д. 152), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 1242.27 грн.;

- справкой, выданной ОСОБА_25 (т. 4 л.д. 159), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 6433.75 грн.;

- копией приказа № 1/1-К от 21.03.2007 г. (т. 4 л.д. 161) о приеме на работу в ООО «Ук-Систем» ОСОБА_26;

- копией приказа № 26-К от 12.09.2007 г. (т. 4 л.д. 168) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_27;

- копией приказа № 23-К от 23.06.2008 г. (т. 4 л.д. 169) о приеме на работу в ООО «Ук-Систем» ОСОБА_27;

- копией приказа № 6-К от 18.02.2008 г. (т. 4 л.д. 172) о приеме на работу в ООО «Ук-Систем» ОСОБА_28;

- справкой, выданной ОСОБА_28 (т. 4 л.д. 175), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 2942.65 грн.;

- справкой, выданной ОСОБА_29 (т. 4 л.д. 185), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 10424.47 грн.;

- копией приказа № 30-К от 02.10.2007 г. (т. 4 л.д. 187) о приеме на работу в ООО «Ук-Систем» ОСОБА_30;

- справкой, выданной ОСОБА_30 (т. 4 л.д. 191), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 4918.69 грн.;

- справкой, выданной ОСОБА_31 (т. 4 л.д. 197), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 6404.63 грн.;

- копией приказа № 4-К от 31.01.2008 г. (т. 4 л.д. 200) об увольнении с работы в ООО «Ук-Систем»ОСОБА_32;

- справкой, выданной ОСОБА_32 (т. 4 л.д. 204), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед нею по заработной плате составляет 774.38 грн.;

- справкой, выданной ОСОБА_33 (т. 4 л.д. 214), о том, что задолженность ООО «Ук-Систем»перед ним по заработной плате составляет 7997.54 грн.

Из заключения судебно-экономической экспертизы № 2197-2199 от 29.11.2011 г. следует, что по состоянию на 01.09.2008 г. у ООО «Ук-Систем»перед 29 работниками числится кредиторская задолженность по заработной плате с учетом индексации и компенсации в общей сумме 226858.83 грн. В период с января 2004 г. по август 2008 г. заработная плата указанным 29 работникам не выплачивалась. По состоянию на 01.09.2008 г. у ООО «Фридэм»перед 28 работниками числится кредиторская задолженность по заработной плате с учетом индексации и компенсации в общей сумме 227176.24 грн. За исследуемый период выдана возвратная финансовая помощь в общей сумме 194000 грн. (70% от общей суммы списания денежных средств) 4 работникам предприятия, а именно: ОСОБА_19 -15000 грн., ОСОБА_26 55800 грн., ОСОБА_1 -57700 грн., ОСОБА_2 65500 грн. Удельный вес в общей сумме списания денежных средств ООО «Фридэм»(73.9 %) приходится на списание средств на погашение кредита и процентов за его пользование (3400553.95 грн. -42.6 %), а также расчеты с поставщиками, оплату таможенных, страховых услуг и услуг адвоката (2496256.79 грн. -31.3%). Кроме того, 3.9 % - 310338.37 грн. всех списаний денежных средств установить не представилось возможным в связи с отсутствием назначений платежей в представленных выписках банка НФ ОАО «Кредобанк». За период с 01.01.2008 г. по 07.08.2008 г. на расчетные счета и в кассу ООО «Ук-Систем»поступили денежные средства в сумме 861562.98 грн., а за период 01.01.2004 г. по 29.08.2008 г. на расчетные счета и в кассу ООО «Фридэм»поступили денежные средства в сумме 7978815.09 грн. Исходя из вышеизложенного экспертом усматривается возможность погашения задолженности по заработной плате и выплаты текущей заработной платы работникам ООО «Ук-Систем»и ООО «Фридэм». Согласно ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда»от 24.03.1995 г. оплата труда работников предприятия осуществляется в первоочередном порядке. Все другие платежи осуществляются предприятием после исполнения обязательств по оплате труда.

Таким образом, директор ООО «Фридэм»ОСОБА_1, безосновательно не выплатив заработную плату работникам ООО «Фридем»в период времени с 01 сентября 2004 года по 01 сентября 2008 года и работникам ООО «УК-СИСТЕМ»в период времени с 01 января 2008 года по 31 августа 2008 года, имея при этом реальную возможность такой выплаты, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 175 УК Украины, т.е. необоснованную невыплату заработной платы гражданам больше чем за один месяц, совершенную умышленно руководителем названных предприятий, независимо от формы собственности.

Суд также считает полностью доказанным то, что ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 366 УК Украины -служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, а также составление и выдачу заведомо ложного документа.

Кроме того, ОСОБА_1 своими умышленными противоправными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 191 УК Украины -завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц.

Назначая наказание подсудимому, суд учитывает то, что он частично признал свою вину в содеянном, частично возместил причиненный ущерб, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, что смягчает его наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

С учетом изложенного и мнения потерпевших, не настаивающих на строгом наказании, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без отбывания наказания.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 175 УК Украины, относится в соответствии со ст. 12 УК Украины к преступлениям небольшой тяжести, совершено ОСОБА_1 в период с 01.09.2004 г. по -01.09.2008 г. и в соответствии с ст.ст. 74 ч. 5, 49 ч. 1 п.2 УК Украины ОСОБА_1 подлежит освобождению от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины, относится в соответствии со ст. 12 УК Украины к преступлениям небольшой тяжести, совершено ОСОБА_1 в период с 08 по 24.09.2008 г. и в соответствии со ст.ст. 74 ч. 5, 49 ч. 1 п. 2 УК Украины ОСОБА_1 может быть освобожден от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В ходе следствия потерпевшими были заявлены гражданские иски о взыскании задолженности по заработной плате на сумму: ОСОБА_3 -5070 грн., ОСОБА_11 -1500 грн., ОСОБА_13 -13483.75 грн., ОСОБА_48 -7164.36 грн., ОСОБА_34 -1190.92 грн., ОСОБА_16 -10251.07 грн., ОСОБА_49 -1842.38 грн., ОСОБА_20 -4181.63 грн., ОСОБА_24 -1426 грн., ОСОБА_33 -10915.04 грн., ОСОБА_17 -9501.90 грн., ОСОБА_18 -7102.63 грн., ОСОБА_36 -1746 грн., ОСОБА_19 -5593.18 грн., ОСОБА_50 -9229.41 грн., ОСОБА_23 -3834.11 грн., ОСОБА_25 -6433.75 грн., ОСОБА_30 -4918.69 грн., ОСОБА_31 -6404.63 грн., ОСОБА_32 -928.04 грн., ОСОБА_15 -7164.36 грн. Все иски, за исключением иска ОСОБА_34, разрешены в порядке гражданского судопроизводства, по ним постановлены решения и судебные приказы, вступившие в законную силу, что подтверждается соответствующими копиями, выданными Корабельным районным судом г. Николаева. Иск ОСОБА_34, по мнению суда, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Также противоправными действиями ОСОБА_1 ООО «Фридэм»был причинен ущерб на сумму 31332.57 грн. По делу гражданский иск заявлен не был, что не препятствует разрешению вопроса о компенсации ООО «Фридэм» названной суммы в порядке гражданского судопроизводства.

На имущество подсудимого в ходе досудебного следствия был наложен арест (т. 1 л.д. 227; т. 3 л.д. 121-122, 147-148, 153, 168). Вопрос о снятии ареста может быть разрешен подсудимым после удовлетворения исковых требований потерпевших.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 3, 175 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины и назначить наказание по:

- ч. 3 ст. 191 УК Украины в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью, на срок 1 год. В соответствии со ст.ст. 75, 76 п.п. 2, 3 УК Украины от назначенного основного наказания в виде лишения свободы освободить с испытательным сроком 1 год, обязав не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы и извещать данные органы об изменении места жительства и работы;

- ч. 1 ст. 175 УК Украины назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью, на срок 1 год. В соответствии со ст.ст. 74 ч. 5, 49 ч. 1 п. 2 УК Украины от отбывания наказания освободить в связи с истечением сроков давности;

- ч. 1 ст. 366 УК Украины назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью, на срок 1 год. В соответствии со ст.ст. 74 ч. 5, 49 ч. 1 п. 2 УК Украины от отбывания наказания освободить в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Николаевской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья