Апеляційний суд Кіровоградської області
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2012 суддя апеляційного суду Кіровоградської області Олексієнко І.С., при секретарі Яременко З.А., за участю прокурора Бурец О.К., слідчого СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Кіровоградській області Домніна В.В., захисника-адвоката ОСОБА_2, обвинуваченого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді подання про продовження строку тримання під вартою до 21 місяця, яке погоджено заступником Генерального прокурора України, щодо:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, українця, громадянина України, освіта незакінчена вища за спеціальністю «фізичне виховання», депутатом не являється, нагород не має, військовозобов'язаний, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину 1997р.н., директора ПП „БізнесБуд", раніше не судимого,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Кіровоградській області звернувся з поданням про продовження строку тримання під вартою до 21 місяця щодо ОСОБА_3, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.255 ч.1; ст.28 ч.4, ст.190 ч.4; ст.28 ч.4, ст.205 ч.2; ст.28 ч.4, ст.209 ч.3; ст.28 ч.4, ст.358 ч.2; ст.28 ч.4, ст.358 ч.3 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 створена та діяла злочинна організація, члени якої діючи від імені фіктивних підприємств створених і придбаних з метою здійснення шахрайства, незаконно використовуючи їх реквізити систематично, здійснювали злочинні дії, направленні на протиправне, безоплатне вилучення товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) у їх законних власників - різних підприємств та фізичних осіб - суб'єктів господарювання. Обравши способом незаконного заволодіння майном, обман та зловживання довірою, вказані особи, у ході його реалізації, діючи спільно і узгоджено, на підставі складання за їх участю завідомо неправомірних для них угод, отримані від постачальників цінності протиправно і безоплатно обертали у свою власність завідомо не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до договорів, зобов'язання по їх оплаті. В період часу з грудня 2005 року по липень 2009 року злочинною організацією протиправно і безоплатно вилучено шахрайським шляхом з використанням створених нею фіктивних приватних фірм, а саме ПП „Алко", ПП „Караван-Продукт" - засновник і директор ОСОБА_5; ПП „Барім" - засновник ОСОБА_6, директор ОСОБА_7; ПП „Буд-Експорт", ПП „Добробуд-Інвест" - директор і засновник ОСОБА_8; СТ „Торговий дім Андріївський", ТОВ „СП Зерно України" - засновник і керівник ОСОБА_9; ПП „СВК Груп", ПП „Златогор Агро", ПП „Зерноторгова компанія Хлібодар" -засновник і директор ОСОБА_11; ПП "Кривбас Цемент Груп" - засновник і директор ОСОБА_12; ПП "Бізнес Буд" - засновник і директор ОСОБА_3; ПП "Торговий дім Легран" - засновник ОСОБА_13, ОСОБА_12, директор - ОСОБА_7; ПП "Вектор Агрокомплект" -директор ОСОБА_7; ТОВ "Ако-Агро" - засновник та директор ОСОБА_14., комерційний директор ОСОБА_11; ПП "КМТагроГруп" - засновник ОСОБА_4, директор ОСОБА_7; ПП "Мега-Маркет-Груп" - засновник ОСОБА_15, директор ОСОБА_8С; ФГ "Дарина" - засновник та голова ОСОБА_16, директор ОСОБА_12, цінностей у 101 суб'єкта господарювання з різних регіонів України на загальну суму 16 114 735, 40 гривень.
05.06.2012 року закінчується сімнадцятимісячний строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_3, проте завершити розслідування у вказаний термін в повному обсязі не можливо, оскільки по справі необхідно виконати наступні дії: ознайомити усіх двадцяти двох обвинувачених та їх захисників з матеріалами кримінальної справи та скласти обвинувальний висновок. На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий строк не менше чотирьох місяців.
За твердженням органу досудового слідства, яке на даній стадії процесу не викликає сумнівів у суду, вина ОСОБА_3 підтверджується наступними зібраними по справі доказами: показаннями обвинувачених ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_17, а також свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_6, які надали свідчення щодо причетності ОСОБА_3 до вчинення шахрайств під керівництвом ОСОБА_4; показаннями допитаних по справі представників підприємств-постачальників та потерпілих -ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та інших; результатами очних ставок між обвинуваченим ОСОБА_3 зі свідками та потерпілими, під час яких вони підтримали свої покази; результатами проведених зі свідками та потерпілими впізнань обвинуваченого ОСОБА_3, в ході яких останній був впізнаний як директор ПП «БізнесБуд»; результатами огляду місця події -приміщення гаражу, який орендувався обвинуваченим з метою переховування товарно-матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом; фінансово-господарськими документами та товарно-матеріальними цінностями, які є речовими доказами у справі; матеріалами кримінальної справи в їх сукупності..
Заслухавши пояснення слідчого СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Кіровоградській області Домніна В.В., який обґрунтував необхідність продовження ОСОБА_3 строку тримання під вартою, думку прокурора, який підтримав подання, захисника-адвоката ОСОБА_2 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3 та обвинуваченого ОСОБА_3, які висловилися про необґрунтованість подання та необхідність його звільнення з-під варти, дослідивши матеріали справи, перевіривши доводи подання, апеляційний суд вважає, що подання підлягає задоволенню частково.
08.06.2010 року в порядку ст.115 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України затриманий ОСОБА_3
09.06.2010 року ОСОБА_3 пред'явлено обвинувачення у вчинені злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, який свою вину визнав повністю
11.06.2010 року постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда відносно обвинуваченого ОСОБА_3 обрано запобіжний захід взяття під варту строком на два місяці, тобто до 08.08.2010 року.
04.08.2010 року постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_3 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 08.10.2010 року.
30.09.2010 року апеляційним судом Кіровоградської області строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_3 продовжено до 6 місяців 27 діб, тобто 04.01.2011 року.
25.11.2010 року обвинуваченому ОСОБА_3 пред'явлено кінцеве обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.358, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, проте останній свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав, від показань на підставі ст.63 Конституції України відмовився.
30.12.2010 року апеляційним судом Кіровоградської області обвинуваченому ОСОБА_3 продовжено строк тримання під вартою до дев'яти місяців, тобто до 08.03.2011 року.
04.03.2011 року апеляційним судом Кіровоградської області обвинуваченому ОСОБА_3 продовжено строк тримання під вартою до 12 місяців 27 діб, тобто до 04.07.2011 року.
01.07.2011 року апеляційним судом Кіровоградської області строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_3 продовжено до 13 місяців 27 діб, тобто до 04.08.2011р.
16.07.2011 року Генеральною прокуратурою України строк досудового слідства в кримінальній справі № 80-1083 продовжено до двадцяти восьми місяців, тобто до 04.11.2011р.
01.08.2011 року апеляційним судом Кіровоградської області строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_3 продовжено до сімнадцяти місяців, тобто до 04.11.2011р.
24.10.2011 року кримінальна справа в порядку ст.225 КПК України направлена в прокуратуру Кіровоградської області.
28.10.2011 року кримінальна справа в порядку ст.232 КПК України направлена в Кіровський районний суд м. Кіровограда.
01.11.2011 року кримінальна справа надійшла в Кіровський районний суд м. Кіровограда.
13.12.2011 року суддею Кіровського районного суду м. Кіровограда Петровим Р.І. винесено постанову про направлення кримінальної справи для організації додаткового розслідування.
05.04.2012 року кримінальна справа для організації додаткового розслідування надійшла до прокуратури Кіровоградської області.
09.04.2012 року кримінальна справа прийнята до провадження СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Кіровоградській області.
05.06.2012 року закінчується строк тримання під вартою ОСОБА_3 відповідно до ч.8 ст.156 КПК України, проте на даний час по кримінальній справі є необхідність у виконанні зазначених у поданні дій для виконання яких необхідний додатковий час.
Заступником Генерального прокурора України строк досудового слідства в кримінальній справі № 80-1083 продовжено до 32 місяців, тобто до 19.08.2012 року.
Згідно ч.8 ст.156 КПК України при поверненні судом справи прокуророві на додаткове розслідування строк тримання обвинуваченого під вартою обчислюється з моменту надходження справи прокурору і не може перевищувати двох місяців.
Таким чином, старшим слідчим ставиться питання про продовження строку тримання під вартою до 21 місяця, тобто до 11.08.2012 року, але, кримінальна справа для організації додаткового розслідування надійшла до прокуратури 05.04.2012р., тому строк тримання під вартою необхідно рахувати із зазначеної дати.
Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_3, апеляційний суд враховує, що підстав для закриття та зупинення кримінальної справи, а також підстав для зміни запобіжного заходу не має, останній скоїв особливо тяжкі, умисні злочини з корисливих мотивів, вчинені у групі осіб, протягом одинадцяти місяців знаходився в розшуку, а тому апеляційний суд вважає, що перебуваючи на волі обвинувачений може перешкодити встановленню істини по справі, ухилитися від слідства та суду, продовжити злочинну діяльність, а тому подання необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 148-150, 155, 165-3 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого слідчого в СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Кіровоградській області Домніна В.В. -задовольнити частково.
Продовжити ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, строк тримання під вартою до 21 місяця, тобто до 05 серпня 2012 року включно.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя апеляційного суду
Кіровоградської області І.С. Олексієнко