П О С Т А Н О В А
06 квітня 2012 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:
головуючого –судді – Ліщука Т.О.,
при секретарі – Білокриницькій Ю.В.,
за участю прокурора – Гриненко О.О.,
розглянувши у попередньому судовому засіданні у м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, не одруженої, не працюючої, що проживає за адресою: АДРЕСА_1, не судимої,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Кримінальна справа відносно ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, надійшла до Оболонського районного суду міста Києва 27 березня 2012 року.
Органами досудового слідства, ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що у серпні 2010 року вона познайомилась з громадянином на ім’я «ОСОБА_2», особу якого досудовим слідством не встановлено, а матеріали відносно якого виділені для додаткової перевірки з кримінальної справи № 75-00190, в ході розмови останній запропонував їй зареєструвати на своє ім’я в органах державної влади за грошову винагороду суб’єкти підприємницької діяльності –юридичні особи, повідомивши при цьому ОСОБА_1, що підприємства реєструються з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб і до фінансово-господарської діяльності цих підприємств вона не буде мати ніякого відношення.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй невстановленою особою дій, як майбутнього засновника та власника підприємства, достовірно знаючи, що підприємства реєструються на її ім’я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_1, з корисливих мотивів, погодилась на таку пропозицію.
У серпні 2010 року відповідно до попередньої домовленості з невстановленою особою, з метою підписання необхідних для реєстрації на своє ім'я ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко»документів, ОСОБА_1 разом з невстановленою особою прибула до офісного приміщення нотаріуса, де ОСОБА_1, достовірно знаючи, що ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд» та ПП «Оптіко»реєструються (перереєстровуються) на її ім'я для прикриття незаконної діяльності та вона, в цілому, набуває право власності на ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко», у офісному приміщенні нотаріуса попередньо ознайомившись зі змістом підготовленого невстановленою особою статуту (новою редакцією статуту) ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд» та ПП «Оптіко»підписала їх.
Того ж дня в офісному приміщенні нотаріуса, на вимогу невстановленої особи, ОСОБА_1 усвідомлюючи, що ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко»реєструються (перереєстровуються) на її ім'я для прикриття незаконної діяльності, підписала підготовлену невстановленою особою довіреність, на кого саме вона не пам’ятає, суть довіреності полягала у тому, що вона доручала представляти її інтереси в державних органах, установах та організаціях з питань реєстрації (перереєстрації) ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко».
Після підписання ОСОБА_1 статуту (нової редакції статуту) ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко»та довіреності, ці документи біля офісного приміщення нотаріуса були передані нею невстановленій особі.
Підписання громадянкою ОСОБА_1 реєстраційних документів ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко»дало змогу невстановленим слідством особам зареєструвати статут (нову редакцію статуту) ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко»в Оболонській районній у м. Києві державній адміністрації, після чого здійснити реєстрацію ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко», як платника податків в Державній податковій інспекції в Оболонському районі м. Києва, а також здійснити реєстрацію вказаних вище підприємств в державних цільових фондах.
Такі дії ОСОБА_1, а саме реєстрація (перереєстрація) ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко»з метою прикриття незаконної діяльності були направлені на реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності –юридичних осіб, без наміру здійснення господарської діяльності, передбаченої законодавством та статутними документами підприємств, дали можливість невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи фіктивні юридичні особи –ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко» і укладати фіктивні господарські договори та фіктивні первинні документи, що свідчать про виконання таких угод.
Дії ОСОБА_1 органом досудового слідства кваліфіковано за ч. 2 ст. 205 КК України, оскільки остання вчинила умисні дії, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Совіком», ПП «Оркомтрейд»та ПП «Оптіко»з метою прикриття незаконної діяльності.
Прокурор просить признати справу до судового розгляду і викликати в судове засідання осіб, які зазначені у списку, долученому до обвинувального висновку, вважаючи, що по справі дотримані всі вимоги, передбачені ст. 237 КПК України.
Обвинувачена ОСОБА_1 в попереднє судове засідання з’явилась, заявила клопотання, в якому просить звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії, у зв’язку з тим, що у неї на утриманні є неповнолітня дитина 1995 року народження.
Вислухавши думку прокурора, який не заперечує проти закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_1, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне клопотання обвинуваченої задовольнити.
Згідно з п.«в»ст.1, ст.6 Закону України «Про амністію у 2011 році»від 8 липня 2011 року, підлягають звільненню від кримінальної відповідальності особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилось 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку.
Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1 має на утриманні неповнолітню дитину –ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, щодо якого не позбавлена батьківських прав. (а.с.102)
Відповідно до ч. 2 ст. 86 КК України законом про амністію особу, яка вчинила злочин, може бути повністю звільнено від кримінальної відповідальності.
Обставин, передбачених ст. 7 Закону України «Про амністію у 2011 році», які б унеможливлювали застосування до ОСОБА_1 акту амністії, судом не встановлено.
На підставі викладеного та керуючись ст. 237, ст. 248 КПК України, п. «в»ст. 1, ст. 6 Закону України «Про амністію у 2011 році»від 8 липня 2011 року, ст. 86 КК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку м. Києва, від кримінальної відповідальності на підставі п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону України «Про амністію у 2011 році»від 8 липня 2011 року, закривши провадження по кримінальній справі 1-464/12.
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_1 у виді підписки про невиїзд з постійного місця проживання - скасувати.
Речові докази: документи –зберігати при матеріалах справи (а.с.52-53).
На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва.
Суддя : Т.О. Ліщук
09.04.2012 Справа № 2605/5522/12