Справа № 1-117/11

В И Р О К  

іменем України

"03" серпня 2011 р.Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: головуючого -                                             судді Антонюк М.С.

              при секретарях:                                                      Гегельському І.О., Ключці О.О.,

                                                                                               Скорицькому А.М.                                                                      

              з участю прокурорів:                                             Попова А.О., Бубенко І.П.,

 Гордієнка О.О., Бейка Б.В.

                            захисника –адвоката                             ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

          ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Кикова, Новоград-Волинського району Житомирської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 222 ч.1, 205 ч.2, 366 ч.1  КК України

                                                             В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Маріон-Плюс», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки, вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами, службове підроблення. Крім цього, ОСОБА_5 в період жовтня 2006 року по травень 2007 року, діючи за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрував ряд юридичних осіб, тобто, повторно вчинив фіктивне підприємництво за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5, будучи службовою особою – директором ТОВ „Маріон-Плюс”, тобто виконуючи на підприємстві організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки, 10.10.2007 р. відкрив у банківській установі - ВАТ «Фінексбанк»розрахунковий рахунок підприємства № НОМЕР_2 та отримав право підпису платіжних документів, якими безготівкові грошові кошти списуються з вказаного банківського рахунку.

Далі, директор ТОВ «Маріон-Плюс»ОСОБА_5 звернувся до ВАТ «Фінексбанк»із заявою про відкриття кредитної лінії у розмірі 15 млн. грн. та 22.10.2007 року, будучи попередженим службовими особами банківської установи про кримінальну відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст.222 КК України, надав до вказаної банківської установи, яка розташована за адресою: м.Київ, пр-кт Повітрофлотський, 54, наступні завідомо підроблені документи:

1.Заяву ТОВ «Маріон-Плюс»на ім’я голови правління ВАТ «Фінексбанк»ОСОБА_6, абзац № 2 якої містив завідомо неправдиву інформацію про мету отримання кредиту –поповнення обігових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності (оплата за товар «Бар’єр іскробезпечний «ІБ-7»). Абзац № 3 вказаної заяви містив завідомо неправдиву інформацію про забезпечення повернення кредитних коштів –товари в обороті (прилад «Бар’єр іскробезпечний «ІБ-7») балансовою вартістю на суму не менше 20 млн.грн.

2.Анкету позичальника, пункт 19 якої містив завідомо неправдиву інформацію про заставу для отримання кредиту  - товари в обороті (прилад «Бар’єр іскробезпечний «ІБ-7») балансовою вартістю на суму не менше 20 млн.грн.

3.Довідку про наявність майна на балансі ТОВ «Маріон-Плюс»станом на 22.10.2007, яка містила завідомо неправдиву інформацію про наявність на балансі підприємства 10.000 одиниць «Бар’єру іскробезпечного «ІБ-7»загальною балансовою вартістю 25 млн.грн.

4.Довідку розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Маріон-Плюс» станом на 22.10.2007, яка містила завідомо неправдиву інформацію про наявність станом на 22.10.2007 у підприємства кредиторської заборгованості перед ТОВ «НВТ Ленері»по договору № 151-Б від 10.05.2007 щодо поставки приладу «Бар’єр іскробезпечний «ІБ-7»в сумі 300000000 грн.

5.Фінансовий звіт за формами № 1 та № 2, форма № 1, якого –«Баланс», в розділі ІІ «Оборотні активи»містила завідомо неправдиву інформацію про готову продукцію на балансі підприємства на суму 25 млн.грн.

Крім того, директор ТОВ «Маріон-Плюс»ОСОБА_5 завірив особистим підписом всі три сторінки копії договору № 151-Б від 10.05.2007, який містив завідомо неправдиву інформацію щодо придбання ТОВ «Маріон-Плюс»у ТОВ «НВТ Ленері»«Бар’єру іскробезпечного «ІБ-7», який він надав до ВАТ «Фінексбанк» при отриманні кредиту в розмірі 15 млн.грн.

При цьому, директор ТОВ «Маріон-Плюс»ОСОБА_5 був обізнаний з текстами всіх документів, пов’язаних з відкриттям рахунку та кредитної лінії у ВАТ «Фінексбанк», після чого підписав їх особисто, що підтверджується висновками судово-почеркознавчої експертизи № 988 від 14.12.2009 та судово-технічної експертизи документів № 989 від 14.12.2009.

Далі, службовими особами ВАТ «Фінексбанк», які не були обізнані про  злочинну діяльність ОСОБА_5 на засіданні кредитного комітету 23.10.2007р. питання про відкриття кредитної лінії для ТОВ «Маріон-Плюс»вирішено позитивно, про що складено протокол №23/10/2007-1. Крім того, протоколом засідання правління ВАТ «Фінексбанк»№23/10/07-1П від 23.10.2007 р. та протоколом засідання спостережної ради ВАТ «Фінексбанк»№  23/10/07-1 від 23.10.2007р. для ТОВ «Маріон-Плюс»у вказаній банківській установі відкрито відновлювальну кредитну лінію в розмірі 15 млн.грн., про що в цей же день укладено кредитний договір № К/181-0000, підписаний директором ТОВ «Маріон-Плюс»ОСОБА_5 особисто.

Крім цього, ОСОБА_5, будучи службовою особою –директором ТОВ «Маріон-Плюс», тобто виконуючи на підприємстві організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки вчинив службове підроблення за наступних обставин:

Так, директор ТОВ «Маріон-Плюс»ОСОБА_5 10.10.2007 р. відкрив у банківській установі - ВАТ «Фінексбанк»розрахунковий рахунок підприємства №НОМЕР_2.

Далі, директор ТОВ «Маріон-Плюс»ОСОБА_5, звернувся до ВАТ «Фінексбанк»із заявою про відкриття кредитної лінії у розмірі 15 млн. грн. та 22.10.2007 надав до вказаної банківської установи, яка розташована за адресою: м.Київ, пр-кт Повітрофлотський, 54, наступні завідомо підроблені документи, які були складені на території м.Києва за невстановлених обставин:

1.Заяву ТОВ «Маріон-Плюс»на ім’я голови правління ВАТ «Фінексбанк»ОСОБА_6, абзац № 2 якої містив завідомо неправдиву інформацію про мету отримання кредиту –поповнення обігових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності (оплата за товар «Бар’єр іскробезпечний «ІБ-7»). Абзац № 3 вказаної заяви містив завідомо неправдиву інформацію про забезпечення повернення кредитних коштів –товари в обороті (прилад «Бар’єр іскробезпечний «ІБ-7») балансовою вартістю на суму не менше 20 млн.грн.

2.Анкету позичальника, пункт 19 якої містив завідомо неправдиву інформацію про заставу для отримання кредиту  - товари в обороті (прилад «Бар’єр іскробезпечний «ІБ-7») балансовою вартістю на суму не менше 20 млн.грн.

3.Довідку про наявність майна на балансі ТОВ «Маріон-Плюс»станом на 22.10.2007, яка містила завідомо неправдиву інформацію про наявність на балансі підприємства 10.000 одиниць «Бар’єру іскробезпечного «ІБ-7»загальною балансовою вартістю 25 млн.грн.

4.Довідку розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Маріон-Плюс» станом на 22.10.2007, яка містила завідомо неправдиву інформацію про наявність станом на 22.10.2007 у підприємства кредиторської заборгованості перед ТОВ «НВТ Ленері»по договору № 151-Б від 10.05.2007 щодо поставки приладу «Бар’єр іскробезпечний «ІБ-7»в сумі 300000000 грн.

5.Фінансовий звіт за формами № 1 та № 2, форма № 1, якого –«Баланс», в розділі ІІ «Оборотні активи»містила завідомо неправдиву інформацію про готову продукцію на балансі підприємства на суму 25 млн.грн.

          Крім того, директор ТОВ «Маріон-Плюс»ОСОБА_5 завірив особистим підписом всі три сторінки копії договору № 151-Б від 10.05.2007, який містив завідомо неправдиву інформацію щодо придбання ТОВ «Маріон-Плюс»у ТОВ «НВТ Ленері»бар'єрів іскробезпечних «ІБ-7», який він надав до ВАТ «Фінексбанк» при отриманні кредиту в розмірі 15 млн.грн.

При цьому, директор ТОВ «Маріон-Плюс»ОСОБА_5 був обізнаний з текстами всіх документів, пов’язаних з відкриттям рахунку та кредитної лінії у ВАТ «Фінексбанк», після чого підписав їх особисто, що підтверджується висновками судово-почеркознавчої експертизи № 988 від 14.12.2009 та судово-технічної експертизи документів № 989 від 14.12.2009. Складання і видача ОСОБА_5 завідомо неправдивих документів в подальшому дало йому можливість виконати всі необхідні дії, направленні на отримання кредиту в розмірі 15 млн. грн. в ВАТ «Фінексбанк».

Крім того, ОСОБА_5 згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, є засновником наступних суб’єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб: ТОВ «Мєлой Траст»(код ЄДРПОУ 34664749), ТОВ «ПСП Трейдінг»(код ЄДРПОУ 33103293), ТОВ «Союзмобілавто»(код ЄДРПОУ 33238731) та ТОВ «Аско Логістік»(код ЄДРПОУ 33108197).

Незважаючи на те, що вказані підприємства були зареєстровані в державних органах влади як суб’єкти підприємницької діяльності –юридичні особи, ОСОБА_5 взяв участь у їх створенні та придбанні не маючи на меті здійснення господарської діяльності, а діючи з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Так, влітку 2006 року ОСОБА_5, знаходячись на території ринку «Колібріс»по вул. Ромена-Ролана у м.Києві, познайомився із особою на ім’я ОСОБА_8, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, від якого отримав пропозицію зареєструвати в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 300 грн. підприємство та стати номінально його директором. При цьому, вказана особа роз’яснила ОСОБА_5., що після державної реєстрації підприємства на його паспортні дані, він особисто виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки службової особи підприємства, а також здійснювати господарську діяльність на ньому - не буде.

З метою виготовлення установчих документів підприємства, номінальним засновником та директором якого має стати ОСОБА_5, останній передав особі на ім’я ОСОБА_8 свій паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 01.04.2005 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1, видану Новоград-Волинською ОДПІ ДПА у Житомирській області. Крім цього, ОСОБА_5 та вказана особа домовилися про те, що вони разом відвідають запропонованого останнім нотаріуса для підписання установчих, статутних та інших документів, пов’язаних із реєстрацією ТОВ «Мєлой Траст».

28 жовтня 2006 року, діючи відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_5 та особа на ім’я ОСОБА_8, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, в денний час зустрілися в районі Севастопольської площі м.Києва, де ОСОБА_5 підтвердив свою згоду за матеріальну винагороду зареєструвати на своє ім’я  ТОВ «Мєлой Траст»та підписати у нотаріуса документи, пов’язані з його реєстрацією, після чого обидва пройшли до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2., де ОСОБА_5, заздалегідь усвідомлюючи те, що ТОВ «Мєлой Траст»створюється для прикриття незаконної діяльності, а він набуває право власності на вказане товариство, тобто стає його засновником, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 особисто підписав наданий йому невстановленою особою на ім’я «ОСОБА_8»статут ТОВ «Мєлой Траст», який ОСОБА_7, що не була обізнана зі злочинною діяльністю ОСОБА_5 нотаріально посвідчила та внесла в реєстр приватного нотаріуса під номером 3951.

В цей же день, ОСОБА_5, в денний час, знаходячись в районі Севастопольської площі м.Києва, особисто підписав надані йому документи, які необхідні для здійснення державної реєстрації ТОВ «Мєлой Траст», а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мєлой Траст»від 28.10.2006 та акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Мєлой Траст» від 30.10.2006.

Нотаріально завірений статут ТОВ «Мєлой Траст», протокол № 1 зборів засновників підприємства та акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ОСОБА_5 в цей же день передав особі на ім’я ОСОБА_8.

Далі, ОСОБА_9, яка не була обізнана із злочинною діяльністю ОСОБА_5 та  особи на ім’я ОСОБА_8, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, 7 листопада 2006 року зареєструвала ТОВ «Мєлой Траст»в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації як суб’єкт підприємницької діяльності –юридичну особу, за адресою: АДРЕСА_5. В єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Мєлой Траст»присвоєний ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності –34664749 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

В подальшому вказана особа на ім’я ОСОБА_8 за грошову винагороду в розмірі 300 грн. у невстановленому місці повторно запропонувала ОСОБА_5 зареєструвати інше підприємство ТОВ «ПСП Трейдінг», зазначивши при цьому, що ОСОБА_5 особисто виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки службової особи підприємства, а також здійснювати господарську діяльність на ньому не буде.  

З метою виготовлення установчих документів підприємства, номінальним засновником та директором якого має стати ОСОБА_5, останній передав особі на ім’я ОСОБА_8 свій паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 01.04.2005 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1, видану Новоград-Волинською ОДПІ ДПА у Житомирській області. Крім цього, ОСОБА_5 та вказана особа домовилися про те, що вони разом відвідають запропонованого останнім нотаріуса для підписання установчих, статутних та інших документів, пов’язаних із перереєстрацією ТОВ «ПСП Трейдінг».

12 лютого 2007 року, діючи відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_5 та особа на ім’я ОСОБА_8 в денний час зустрілися в районі Севастопольської площі м.Києва, де ОСОБА_5 підтвердив свою згоду за матеріальну винагороду зареєструвати на своє ім’я  ТОВ «ПСП Трейдінг»та підписати у нотаріуса документи, пов’язані з його перереєстрацією, після чого обидва направилися до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_10, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Прибувши до в офісного приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_10 ОСОБА_5, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «ПСП Трейдінг»придбавається для прикриття незаконної діяльності, а він набуває право власності на вказане товариство, тобто стає його засновником, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_10 особисто підписав наданий йому особою на ім’я ОСОБА_8 статут ТОВ «ПСП Трейдінг», який ОСОБА_10, що не була обізнана зі злочинною діяльністю ОСОБА_5 нотаріально посвідчила та внесла в реєстр приватного нотаріуса під номером 1780.

Крім цього, в цей же день, тобто 12.02.2007 року, ОСОБА_5, в денний час, знаходячись в районі Севастопольської площі м.Києва, особисто підписав надані йому документи, які необхідні для здійснення державної реєстрації ТОВ «ПСП Трейдінг», а саме: протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ПСП Трейдінг»від 12.02.2007 року, який разом із нотаріально завіреним статутом ТОВ «ПСП Трейдінг»в цей же день передав вказаній  особі на ім’я ОСОБА_8.

Крім того, 12.02.2007 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_10, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_5 на прохання особи на ім’я ОСОБА_8 підписав довіреність на  ім’я ОСОБА_11 щодо перереєстрації ТОВ «ПСП Трейдінг»у органах державних влади.  

Далі, ОСОБА_11, який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 та особи на ім’я ОСОБА_8, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи на підставі довіреності від 12.02.2007 року підписаної ОСОБА_5, 13 лютого 2007 року року зареєстрував ТОВ «ПСП Трейдінг»в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації як суб’єкт підприємницької діяльності –юридичну особу, за адресою: АДРЕСА_4. В єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «ПСП Трейдінг»присвоєний ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності –33103293 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

В подальшому, та ж сама особа на ім’я ОСОБА_8 за грошову винагороду в розмірі 300 грн. у невстановленому місці повторно запропонувала ОСОБА_5 зареєструвати інше підприємство ТОВ «Союзмобілавто», зазначивши при цьому, що ОСОБА_5 особисто виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки службової особи підприємства, а також здійснювати господарську діяльність на ньому - не буде.  

З метою виготовлення установчих документів підприємства, номінальним засновником та директором якого має стати ОСОБА_5, останній передав вказаній особі свій паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 01.04.2005 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1, видану Новоград-Волинською ОДПІ ДПА у Житомирській області. Крім цього, ОСОБА_5 та особа на ім’я ОСОБА_8 домовилися про те, що вони разом відвідають запропонованого останнім нотаріуса для підписання установчих, статутних та інших документів, пов’язаних із перереєстрацією ТОВ «Союзмобілавто».

27 лютого 2007 року, діючи відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_5 та особа на ім’я ОСОБА_8, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, в денний час зустрілися в районі Севастопольської площі м.Києва, де ОСОБА_5 підтвердив свою згоду за матеріальну винагороду зареєструвати на своє ім’я  ТОВ «Союзмобілавто»та підписати у нотаріуса документи, пов’язані з його перереєстрацією, після чого обидва направилися до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_10, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Прибувши до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_10, ОСОБА_5, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Союзмобілавто»придбавається для прикриття незаконної діяльності, а він набуває право власності на вказане товариство, тобто стає його засновником, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_10 особисто підписав наданий йому особою на ім’я ОСОБА_8 статут ТОВ «Союзмобілавто», який ОСОБА_10, що не була обізнана зі злочинною діяльністю ОСОБА_5 нотаріально посвідчила та внесла в реєстр приватного нотаріуса під номером 1375.

Крім цього, в цей же день, тобто 27.02.2007 року, ОСОБА_5, в денний час, знаходячись в районі Севастопольської площі м.Києва, особисто підписав надані йому документи, які необхідні для здійснення державної реєстрації ТОВ «Союзмобілавто», а саме: протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Союзмобілавто»від 27.02.2007.

Нотаріально завірений статут ТОВ «Союзмобілавто»та протокол № 3 зборів засновників підприємства ОСОБА_5 в цей же день передав вказаній особі на ім’я ОСОБА_8.

В подальшому особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, 5 березня 2007 року зареєстрували ТОВ «Союзмобілавто»в Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації як суб’єкт підприємницької діяльності –юридичну особу, за адресою: м. Київ, вул. Святошинська 34. В єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Союзмобілавто»присвоєний ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності – 33238731 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

Крім того, вказана особа на ім’я ОСОБА_8, матеріли відносно якого виділені в окреме провадження, за грошову винагороду в розмірі 300 грн. у невстановленому місці повторно запропонувала ОСОБА_5 зареєструвати інше підприємство ТОВ «Аско Логістік», зазначивши при цьому, що ОСОБА_5 особисто виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки службової особи підприємства, а також здійснювати господарську діяльність на ньому - не буде.  

З метою виготовлення установчих документів підприємства, номінальним засновником та директором якого має стати ОСОБА_5, останній передав особі на ім’я ОСОБА_8 свій паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий 01.04.2005 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1, видану Новоград-Волинською ОДПІ ДПА у Житомирській області. Крім цього, ОСОБА_5 та  вказана особа домовилися про те, що вони разом відвідають запропонованого останнім нотаріуса для підписання установчих, статутних та інших документів, пов’язаних із перереєстрацією ТОВ «Аско Логістік».

21 травня 2007 року, діючи відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_5 та особа на ім’я ОСОБА_8 в денний час зустрілися в районі Севастопольської площі м.Києва, де ОСОБА_5 підтвердив свою згоду за матеріальну винагороду зареєструвати на своє ім’я  ТОВ «Аско Логістік»та підписати у нотаріуса документи, пов’язані з його перереєстрацією, після чого обидва направилися до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6, де  ОСОБА_5, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Аско Логістік»придбавається для прикриття незаконної діяльності, а він набуває право власності на вказане товариство, тобто стає його засновником, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_12 особисто підписав наданий йому особою на ім’я ОСОБА_8 статут ТОВ «Аско Логістік», який ОСОБА_12, що не була обізнана зі злочинною діяльністю ОСОБА_5 нотаріально посвідчила та внесла в реєстр приватного нотаріуса під номером 34241375.

Крім цього, в цей же день, тобто 21.05.2007 року, ОСОБА_5, в денний час, знаходячись в районі Севастопольської площі м.Києва, особисто підписав надані йому документи, які необхідні для здійснення державної реєстрації ТОВ «Аско Логістік», а саме: протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Аско Логістік»від травня 2007 року, який разом із  нотаріально завіреним статутом ТОВ «Аско Логістік»того ж дня передав вказаній особі на ім’я ОСОБА_8.

В подальшому особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, 30 травня 2007 року зареєстрували ТОВ «Аско Логістік»в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації як суб’єкт підприємницької діяльності –юридичну особу, за адресою: АДРЕСА_7. В єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Аско Логістік»присвоєний ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності –33108197 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО №775342.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину у вчинених злочинах визнав частково, в подальшому, в ході судового слідства визнав вину повністю, щиро розкаявшись у вчиненому та пояснив, що дійсно за обставин вказаних вище приблизно у 2007 році за домовленістю із особою на ім’я ОСОБА_13 їздив до ВАТ «Фінексбанк», розташованого в м. Києві по просп. Повітрофлотському, де як директор ТОВ «Маріон-Плюс»підписав різні документи про відкриття рахунку та для отримання кредиту, які містили неправдиву інформацію, на той час не придав цьому значення. Крім того приблизно в 2006 році на ринку «Калібріс»познайомився  із чоловіком на ім’я ОСОБА_8, який запропонував оформити на нього ряд підприємств за грошову винагороду, на що він погодився і протягом 2006-2007 років їздив з ним, а в подальшому із ОСОБА_13 до різних нотаріусів в м. Києві, де оформлював документи про створення підприємств, назв яких він вже не пам’ятає, при цьому наміру займатись господарською діяльністю він не мав. В подальшому участі у діяльності зазначених підприємств він також не приймав.

  Підсудний щиросердно покаявшись у вчиненому, просить врахувати, що він зробив для себе належні висновки із вчиненого, а також просить суд суворо його не карати та дати шанс виправитись самостійно.

Не дивлячись на визнання підсудним своєї вини, винність останнього у вчинені інкримінованих йому злочинів підтверджується наступними доказами, які були ретельно досліджені в судовому засіданні.

Так, свідок ОСОБА_14, яка працює провідного спеціаліста ВАТ «Київ-одяг», суду пояснила, що 01.07.2008 до них в офіс за адресою: м. Київі, вул. Куренівська 2-Б, прибув директор ТОВ «Маріон-плюс»ОСОБА_5, який виявив бажання взяти в оренду кімнату площею 40 метрів квадратних. ОСОБА_5 Уважно ознайомився з договором оренди, підготовлений співробітниками ТОВ «Київ-одяг», подивившись приміщення, він погодився взяти його в оренду,  після чого підписав відповідний договір та поставив печатку ТОВ «Маріон-плюс».

Свідок ОСОБА_13 суду показала, що в червні 2006 року до неї звернувся хтось із представників ТОВ «Маріон-плюс»з метою зареєструвати вказане підприємство в державних органах влади. Реєстрація підприємств була її професійною діяльністю, тому вона погодилася. В подальшому, службовими особами ТОВ «Маріон-плюс»було виписано довіреність на представлення інтересів вказаного підприємства  в державних органах влади. В подальшому вона зустрічалась із ОСОБА_5 з усіма оригіналами необхідних документів. У нотаріуса ОСОБА_5 підписав статутні та реєстраційні документи, в яких він добре орієнтувався, та розумів, що вони реєструють підприємство, яке ним засновано і він призначає себе на посаду директора підприємства. Після чого нотаріус завірив підписані ним документи та зробив відповідні відмітки в книзі здійснення нотаріальних дій.

Допитаний судом свідок ОСОБА_15 показав, що  в жовтні –листопаді 2007 року  – він працював на посаді заступника голови правління ВАТ «Фінексбанк». ТОВ «Маріон-Плюс»було відкрито гривневий рахунок в ВАТ «Фінексбанк»та на час укладання кредитного договору вказане підприємство було клієнтом ВАТ «Фінексбанк». При укладенні договору про відкриття кредитної лінії та отримання кредиту, підприємством було надано належним чином завірений пакет документів. Підписання договору з боку підприємства відбувається виключно у присутності відповідального працівника банку, яким готуються документи на розгляд кредитного комітету, при цьому у анкеті позичальника, яку заповнював директор, міститься роз’яснення змісту ст.222 КК України та попередження про кримінальну відповідальність. Розглянувши на кредитному комітеті подану ОСОБА_5 заяву на отримання кредиту, комітетом було прийнято позитивне рішення та підприємство ТОВ «Маріон-плюс»отримало кредит, який був своєчасно повернутий до банку, а тому банк не має претензій до ТОВ «Маріон-плюс»по вказаному кредитному договору.

       Крім того,  вина ОСОБА_5 підтверджується наступними письмовими доказами:

- даними висновку судово-почеркознавчої експертизи №837 від 16.11.2009 року, відповідно до яких підписи в довіреності, протоколі загальних зборів, статуті ТОВ «Маріон-плюс», статутних та реєстраційних документах ТОВ «Союзмобілавто», ТОВ «ПСП Трейдінг», ТОВ «Аско Логістік»та ТОВ «Мєлой Траст»виконано ОСОБА_5 (т. 10 а.с.175-181)

- даними висновку судово-почеркознавчої експертизи №988 від 14.12.2009 року, відповідно до яких підписи в договорі про обслуговування електронних платежів від 24.20.2007 на четвертому аркуші в графі «Директор ОСОБА_5», тарифах ВАТ «Фінексбанк»на другом аркуші в графі «Директор ОСОБА_5.», заявці на відкриття поточного рахунку в ВАТ «Фінексбанк»в графі «Підпис», Договорі банківського рахунку від 10.10.2007 на кожному аркуші в графі «клієнт»та на останньому аркуші в графі «Директор ОСОБА_5», акті про підключення клієнта до системи електронних платежів від 24.10.2007 в графі «Директор ОСОБА_5», заявці №26 від 23.10.2007 в графі «Директор ТОВ «Маріон-плюс»ОСОБА_5.», протоколі №2 від 14.09.2007 в графі «ОСОБА_5», протоколі №3 від 22.10.2007 в графі «ОСОБА_5.», наказі №3 від 14.09.2006 в графі «ОСОБА_5», кредитному договорі №К/181-0000 від 23.10.2007 на кожному аркуші паперу в графі «Позичальник ОСОБА_5.»та на останньому аркуші в графі «Директор ОСОБА_5.», заяві від 22.10.2007 в графі «Директор ТОВ «Маріон-плюс», анкеті позичальника від 22.10.2007 року на останньому аркуші в графах «Підпис»та «Директор ТОВ «Маріон-плюс»ОСОБА_5», довідці про наявність майна на балансі ТОВ «Маріон-плюс»станом на 22.10.2007 в графі «Підпис», фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва на другому аркуші документу в графі «Керівник ОСОБА_5.», на копіях податкових декларацій з ПДВ за червень, липень та серпень 2007 року у правому нижному куті підпис виконано синьою шариковою ручкою, заявці №28 від 24.10.2007 в графі «Директор ТОВ «Маріон-плюс»ОСОБА_5», заявці №29 від 25.10.2007 в графі «Директор ТОВ «Маріон-плюс»ОСОБА_5.», угоді про розірвання та припинення дії кредитного договору №К/181-0000 від 23.10.2007 в графі «Директор ОСОБА_5.»виконано ОСОБА_5 (т. 6 а.с. 37-108, т. 10 а.с.187-190)

          - даними висновку судово-технічної експертизи №989 від 14.12.2009 року відповідно до яких в кредитному договорі №К/181-0000 від 23.10.2007 первинним було нанесено друкований текст, вторинним –підпис, третім – відтиск печатки ТОВ «Маріон-Плюс»; в заяві ТОВ «Маріон-плюс»№25 від 22.10.2007 первинним було нанесено друкований текст, вторинним –підпис, третім –відтиск печатки ТОВ «Маріон-Плюс»; в довідці про наявність майна на балансі ТОВ «Маріон-плюс»станом на 22.10.2007 первинним було нанесено друкований текст, вторинним –підпис, третім –відтиск печатки ТОВ «Маріон-Плюс»; в заяві №28 від 24.10.2007 первинним було нанесено друкований текст, вторинним –відтиск печатки ТОВ «Маріон-Плюс», третім  - підпис; в угода про розірвання та припинення дії кредитного договору №К/181-0000 від 23.10.2007 первинним було нанесено друкований текст, вторинним –відтиск печатки ТОВ «Маріон-Плюс», третім  - підпис (т. 6 а.с. 72-108, т. 10 а.с.196-215)

- речовими доказами в якості яких приєднано до кримінальної справи первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам між ТОВ «Маріон-плюс»та ТОВ «НВТ Ленері», вилучені в ході проведення виїмки від 15.04.2007, 19.05.2009 в ДПІ Печерського району м.Києва та від 10.05.2007 в РДА Печерського району м. Києва, які завірені особисто ОСОБА_5 та скріплені печаткою підприємства, що свідчать про те, що він являвся директором  ТОВ «Маріон-плюс»та одноособово несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства. (т. 3 а.с. 1-165, 166-207, 233-235)

          - речовими доказами, в якості яких приєднано до матеріалів кримінальної справи, документи вилучені в ході проведення виїмки від 14.05.2009 у службових осіб ВАТ «Київ-одяг», відповідно до яких директором ТОВ «Маріон-плюс»являється  ОСОБА_5, яким укладено договір оренди з ВАТ «Київ-одяг»(т. 3 а.с.212-235)

          - речовими доказами, в якості яких приєднано до матеріалів кримінальної справи, документи вилучені в ході проведення виїмки від 25.06.2009 та 27.10.2009  в ВАТ «Фінексбанк», відповідно до яких право підпису на документах мав тільки директор ТОВ «Маріон-плюс»ОСОБА_5 (т.6  а.с. 1-133, 206-207)

          - речовими доказами, в якості яких приєднано до матеріалів кримінальної справи, документи вилучені в ході проведення виїмки від 01.07.2009 в приміщенні ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, які належать ТОВ «Аско Логістік», відповідно до яких ОСОБА_5 з 21 травня 2007 року являється засновником зазначеного підприємства. (т. 7 а.с. 1-246, т.8  а.с. 76-78)

          - речовими доказами, в якості яких приєднано до матеріалів кримінальної справи, документи вилучені в ході проведення виїмки від 01.07.2009 в приміщенні РДА Дніпровського району м. Києва, які належать ТОВ «Аско Логістік», відповідно до яких ОСОБА_5 з 21 травня 2007 року являється засновником зазначеного підприємства. (т.8  а.с. 1-78)

          - речовими доказами, в якості яких приєднано до матеріалів кримінальної справи, документи оглянуті 15.01.2010 відповідно до яких ОСОБА_5 являється засновником ТОВ «Мєлой Траст», ТОВ «Союзмобілавто»та ТОВ «ПСП Трейдінг»(т. 8 а.с. 79-236, т. 9  а.с. 1-250)

Таким чином, ретельно дослідивши в судовому засіданні та оцінивши зібрані по справі докази, суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_5 у шахрайстві з фінансовими ресурсами, тобто наданні службовою особою суб'єкта господарської діяльності банківській установі завідомо неправдивої інформації, з метою одержання кредиту, при відсутності злочину проти власності,  складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно, а також правильною кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 205, ч.1 ст.222, ч.1 ст. 366 КК України.

Суд вважає необхідним виключити з обвинувачення ОСОБА_5 вказівку на те, що останній будучи службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчинив інше підроблення документів, оскільки як встановлено в ході судового слідства та як вбачається зі змісту обвинувачення ОСОБА_5, будучи директором ТОВ «Маріон-плюс», тобто будучи службовою особою, склав та надав до фінансової установи –ВАТ «Фінекс-банк»завідомо підроблені документи.

Призначаючи підсудному вид та міру покарання, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, кількість епізодів злочинної діяльності та роль підсудного у їх вчиненні; повне визнання ОСОБА_5 вини та його щире каяття.

Судом також враховуються дані про особу підсудного, який раніше не судимий, працює, має постійне місце проживання, характеризується виключно позитивно, не перебуває  на обліку у лікаря нарколога та психіатра.

До обставин, що пом’якшують покарання підсудного, суд відносить щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, суд призначає підсудному покарання у вигляді позбавлення волі та обмеження волі в межах санкцій ч.2 ст. 205, ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК України відповідно та застосовує додаткову міру покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади.

Враховуючи дані про особу ОСОБА_5 який раніше не судимий, щиро розкаявся у вчиненому злочині, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, працює, має постійне місце проживання, позитивно характеризується, наявність обставин, що пом’якшують покарання та відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд приходить до висновку про те, що виправлення та перевиховання ОСОБА_5 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому призначає основне покарання із застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України.

Стягненню  з ОСОБА_5 підлягають судові витрати, пов’язані з проведенням експертиз №837 від 16.11.2009р., №988 від 14.12.2009р., №989 від 14.12.2009р.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст.81 КПК України.

          Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

                                                                  З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених  ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 222, ч1 ст. 366 КК України та призначити  покарання:

-          за ст. 205 ч.2 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

-          за ст. 222 ч.1 КК України  у виді 2 (двох) року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 2 ( два)  роки;

-          за ст. 366 ч.1 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 2 ( два)  роки.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_5 у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 2 (два)  роки .

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від основного покарання з випробуванням строком на 3 ( три ) роки.

На підставі ст.76 КК України зобов’язати ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з’являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції..

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу залишити без змін у вигляді  підписки про невиїзд з постійного місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_5 судові витрати, пов’язані з проведенням експертизи №837 від 16.11.2009р. в сумі 2736,37 грн., №988 від 14.12.2009р. в сумі  1095,25 грн., №989 від 14.12.2009р в сумі 8223,12 грн. (т.10 а.с. 176-181, 188-190, 195-215)

Речові докази - зберігати при  матеріалах справи (т. 3 а.с. 1-165, 166-207, 212-235, т.6  а.с. 1-133, 206-207, т. 7 а.с. 1-246, т.8  а.с. 1-78, т. 8 а.с. 79-236, т. 9  а.с. 1-250).

          На вирок суду може бути подано апеляцію до Апеляційного суду м. Києва на протязі 15 діб з дня  його проголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

                                       С у д д я :