1-507/11

                                                                                                          Дело № 1/508/105/12

ПРИГОВОР

именем УКРАИНЫ

13 марта 2012  года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего –судьи Бухтияровой И.А.,

при секретаре –Галич Л.В., Кобец А.И.,

с участием прокурора –Жила А.Б., Кротовой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Донецке уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженки города Донецка, русской, гражданки Украины, с высшим образованием, не замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка 2003 года рождения, субъекта предпринимательской деятельности, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч. 1, 358 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ОСОБА_1,  действуя умышленно, из корыстных побуждений,  завладела чужим имуществом путем обмана, в особо крупных размерах.

Кроме того, подсудимая ОСОБА_1,  действуя умышленно, совершила подделку документов, выдаваемых или удостоверяемых предприятием, которые предоставляют права либо освобождают от обязанностей, с целью их использования.

Кроме того, подсудимая ОСОБА_1,  действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ.

Преступления были совершены при следующих обстоятельствах:

В мае 2007 года (точная дата в ходе следствия не установлена), ОСОБА_1, действуя умышленно, имея умысел на приобретение дорогостоящего недвижимого имущества в г. Донецке, и, достоверно осознавая, что не имеет на это материальных средств, с целью завладения чужим имуществом путем мошенничества в особо крупном размере для реализации своей цели, разработала план совершения преступления, который включал в себя: подыскание банковского учреждения, получения в нем денежных средств в виде кредита путем мошенничества и, таким образом, завладения чужим имуществом в личных целях.

В указанный период времени ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, обратилась к директору агентства недвижимости «Парк Авеню»ОСОБА_2 с просьбой подыскания объекта недвижимого имущества в г. Донецке, а также банковского учреждения для получения в нем кредита. Выполняя взятые на себя обязательства по подысканию объекта недвижимости, ОСОБА_2, не будучи посвящена в преступный умысел ОСОБА_1, подыскала административно-производственное здание по адресу: АДРЕСА_2, владельцем которого являлось ООО «Гарант»на основании решения Хозяйственного суда Донецкой области от 20.06.2007 года.

После согласования стоимости указанного здания с представителем ООО «Гарант»ОСОБА_3, которая была определена в 1 850 000 долларов США, ОСОБА_1, действуя умышленно, не имея в своем распоряжении указанной суммы денежных средств, являясь при этом учредителем ООО «Автошик»(ОКПО 32609691), ООО «Игнис»(ОКПО 32794532), ООО «Терра-Техно»(ОКПО 32794475),  ООО «Сфинкс»(ОКПО 23421106) и, имея доступ к печатям указанных предприятий, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупном размере, с целью использования в дальнейшем при получении кредита в банковском учреждении, подделала документы, а именно, в июне 2007 года на территории г. Донецка (точное дата и место следствием не установлены) изготовила справки о заработной плате на свое имя:

- справку о заработной плате от 12.05.2007 года в сумме 3600 грн. как директора ООО «Автошик»;

- справку о заработной плате от 15.05.2007 года в сумме 3200 грн. как директора ООО «Игнис»;

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3000 грн. как директора ООО «Тера-Техно»;

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3800 грн. как директора ООО «Сфинкс», внеся в них при этом в указанные документы ложные сведения, а именно подписав их от имени должностных лиц предприятий, ОСОБА_4, как заместителя директора ООО «Автошик», ОСОБА_5, как заместителя директора ООО «Игнис», ОСОБА_6, как заместителя директора ООО «Тера-Техно», ОСОБА_7, как заместителя директора ООО «Сфинкс», которые фактически данные должности не занимали, и, подписав справки от имени указанных лиц, не ставя при этом ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в известность о своем преступном намерении. С целью придания убедительности и статуса официальных документов, ОСОБА_1 также поставила в них оттиски печатей ООО «Автошик», ООО «Игнис», ООО «Терра-Техно»,  ООО «Сфинкс».

Далее ОСОБА_1, с целью введения в заблуждение сотрудников банковского учреждения об источниках своих доходов, и использования в дальнейшем при получении кредита путем предоставления в банк, действуя умышленно, на территории г. Донецка (точная дата и место следствием не установлены), изготовила следующие поддельные документы:

- договор аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс»в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно которого ООО «Сфинкс»передало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_3, подписав его от имени ОСОБА_9, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_4, подписав его от имени ОСОБА_10, не ставя его в известность о своем преступном намерении;

- договор субаренды нежилого помещения б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_11 принял во временное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_3, подписав его от имени ОСОБА_11, не ставя при этом его в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_5, подписав его от имени ОСОБА_12, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+», согласно которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ «Велес+»приняло во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_5, подписав его от имени директора ЧКФ «Велес+»ОСОБА_13 не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО «Микроклимат», согласно которого ОСОБА_1 передала, а ООО «Микроклимат»приняло во временное платное пользование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_6, подписав его от имени директора ООО «Микроклимат»ОСОБА_14, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во временное платное пользование 1-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6, подписав его от имени ОСОБА_15, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_16 принял во временное платное пользование 2-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6, подписав его от имени ОСОБА_16, не ставя при этом его в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение «Ночного клуба «ІНФОРМАЦІЯ_2»на первом этаже здания по адресу: АДРЕСА_2, подписав его от имени ОСОБА_17  и ОСОБА_12, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_18 приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: АДРЕСА_2, подписав его от имени ОСОБА_17 и ОСОБА_18 не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ЧП «Приор»в лице директора ОСОБА_19, согласно которого ООО «Гарант»обязалось передать, а ЧП «Приор»принять во временное платное пользование встроенное помещение по адресу: АДРЕСА_2, подписав его от имени ОСОБА_17 и ОСОБА_19, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении.

Далее, ОСОБА_1, продолжая свою деятельность, направленную на завладение чужим имуществом, 04.07.2007 года обратилась в отделение № 2 ПАО «Донгорбанк»в г. Донецке, расположенное по адресу: г. Донецк, б. Пушкина, 20, с заявлением о выдаче ей кредита в сумме 1 980 000 долларов США, с указанием назначения кредита «иные цели», и при этом предоставила в банк поддельные документы, справки о своей заработной плате от имени ОСОБА_4, как заместителя директора ООО «Автошик», ОСОБА_5, как заместителя директора ООО «Игнис», ОСОБА_6, как заместителя директора ООО «Тера-Техно», ОСОБА_7, как заместителя директора ООО «Сфинкс», а также договора аренды помещений, с внесенными в них ложными сведениями,  а именно:

- справку о заработной плате от 12.05.2007 года в сумме 3600 грн. как директора ООО «Автошик»;

- справку о заработной плате от 15.05.2007 года в сумме 3200 грн. как директора ООО «Игнис»;

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3000 грн. как директора ООО «Тера-Техно»;

- справку о заработной плате от 14.05.2007 года в сумме 3800 грн. как директора ООО «Сфинкс», внеся в них при этом в указанные документы ложные сведения, а именно подписав их от имени должностных лиц предприятий, ОСОБА_4, как заместителя директора ООО «Автошик», ОСОБА_5, как заместителя директора ООО «Игнис», ОСОБА_6, как заместителя директора ООО «Тера-Техно», ОСОБА_7, как заместителя директора ООО «Сфинкс», которые фактически данные должности не занимали, и, подписав справки от имени указанных лиц, не ставя при этом ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в известность о своем преступном намерении. С целью придания убедительности и статуса официальных документов, ОСОБА_1 также поставила в них оттиски печатей ООО «Автошик», ООО «Игнис», ООО «Терра-Техно»,  ООО «Сфинкс»;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс»в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно которого ООО «Сфинкс»передало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_3, подписав его от имени ОСОБА_9, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_4, подписав его от имени ОСОБА_10, не ставя его в известность о своем преступном намерении;

- договор субаренды нежилого помещения б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_11 принял во временное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_3, подписав его от имени ОСОБА_11, не ставя при этом его в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_5, подписав его от имени ОСОБА_12, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+», согласно которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ «Велес+»приняло во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_5, подписав его от имени директора ЧКФ «Велес+»ОСОБА_13 не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО «Микроклимат», согласно которого ОСОБА_1 передала, а ООО «Микроклимат»приняло во временное платное пользование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_6, подписав его от имени директора ООО «Микроклимат»ОСОБА_14, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во временное платное пользование 1-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6, подписав его от имени ОСОБА_15, не ставя при этом ее в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_16 принял во временное платное пользование 2-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6, подписав его от имени ОСОБА_16, не ставя при этом его в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение «Ночного клуба «ІНФОРМАЦІЯ_2»на первом этаже здания по адресу: АДРЕСА_2, подписав его от имени ОСОБА_17  и ОСОБА_12, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_18 приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: АДРЕСА_2, подписав его от имени ОСОБА_17 и ОСОБА_18 не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении;

- договор аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ЧП «Приор»в лице директора ОСОБА_19, согласно которого ООО «Гарант»обязалось передать, а ЧП «Приор»принять во временное платное пользование встроенное помещение по адресу: АДРЕСА_2, подписав его от имени ОСОБА_17 и ОСОБА_19, не ставя при этом их в известность о своем преступном намерении, и таким образом, введя сотрудников банка в заблуждение о своей платежеспособности, которые явились основанием к выдаче кредита.

12.07.2007 года между ПАО «Донгорбанк»(в лице управляющей отделением № 2 в г. Донецке ОСОБА_20) и ОСОБА_1, на основании решения кредитного комитета ПАО «Донгорбанк»№ 118/03 от 11.07.2007 года, по результатам рассмотрения представленных в банк ОСОБА_1 документов, был заключен кредитный договор № 08/07/26, на основании которого ПАО «Донгорбанк», был выдан кредит ОСОБА_1 в сумме 1 980 000 долларов США.

Согласно указанного договора, 12.07.2007 года ПАО «Донгорбанк»были выданы ОСОБА_1 денежные средства в сумме 600 000 долларов США (шестьсот тысяч), что составляло 3 030 000 грн. (три миллиона тридцать тысяч), и 13.07.2007 года 1 380 000 долларов США (один миллион триста восемьдесят тысяч), что составляло 6 969 000 грн. (шесть миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч), которыми ОСОБА_1 завладела путем мошенничества и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, причинив своими действиями ущерб в особо крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_1 свою вину по ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3 УК Украины признала полностью, по ст. 190 ч. 4 УК Украины вину не признала, суду показала, что в начале 2007 года она решила приобрести административное здание по адресу: АДРЕСА_2, собственником которого являлось ООО «Гарант». При этом с представителем собственника здания ОСОБА_3, была согласована стоимость здания в 1 850 000 долларов США. В связи с тем, что такой суммой денежных средств она не располагала, она сообщила ОСОБА_2, которая вела все переговоры по деталям заключения сделки в качестве риелтора, о желании получения кредита для покупки здания. Через некоторое время ОСОБА_2 сообщила о том, что ПАО «Донгорбанк»готово выдать кредит в сумме 1 980 000 долларов США. Также та сообщила, что для получения кредита в банк необходимо предоставить сведения о доходах, в связи с чем, она предоставила ей справки о своей заработной плате как директора ООО «Сфинкс», ООО «Тера-Техно», ООО «Игнис», ООО «Авто-Шик». Данные справки она лично изготовила на компьютере и подписала от имени посторонних лиц как «заместителей директоров»предприятий, а также изготовила договора аренды помещений, в которые внесла от имени «арендаторов»данные своих знакомых. Впоследствии со слов ОСОБА_2, ей стало известно, что кредит будет дан отделением № 2 указанного банка в г. Донецке, в связи с чем, она вместе с ОСОБА_2 посетила указанное отделение, где подписала необходимые документы на получение кредита в сумме 1 980 000 долларов США. Фактически данную сумму она не получала, так как ее получил представитель ООО «Гарант»ОСОБА_3 в качестве оплаты здания. При этом покупка здания была оформлена договором купли-продажи корпоративных прав ООО «Гарант». Вину признает частично, так как она не имела умысла на завладение имуществом банка, денежными средствами в сумме 1 980 000 долларов США, путем мошенничества, а предоставила в банк поддельные документы, с целью получения кредита. Кредит не погашала в связи с трудным материальным положением из-за случившегося кризиса в стране.

Вина подсудимой доказана в судебном заседании показаниями свидетелей и материалами данного уголовного дела.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_21 суду показала, что она работала управляющей отделения № 2 «Донгорбанка». ОСОБА_1 и ОСОБА_2 обратились в их отделение банка за предоставлением кредита под залог ипотеки на потребительские цели. Ей были предоставлены договора и справки о заработной плате. Указанные документы ею были заверены. Она должна была договора и справки о заработной плате проверить визуально и передать в кредитный комитет. Через некоторое время кредитный комитет принял решение и в кассе банка ОСОБА_1 выдали деньги. Вначале погашения по кредиту были, а потом прекратились. Она звонила ОСОБА_1 и сообщала о задолженности. Это было в конце 2007 года.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_2 суду показала, что она является директором агентства недвижимости «Парк Авеню». Они арендовали помещение в «Донгорбанке»по адресу: бульвар Пушкина, 20 в городе Донецке. В феврале 2005 года к ней обратилась ОСОБА_1 по поводу покупки помещения. Ей ее представили как «золотого клиента»в ОТП Банке. Она предлагала ОСОБА_1 помещения, но та отказывалась. Помещение по АДРЕСА_2 ОСОБА_1 согласилась приобрести и попросила помочь ей оформить кредит. Она предложила ей выбрать банк, и та определила «Донгорбанк». Она позвонила Львовскому, и спросила, что нужно для предоставления кредита и попросила рассчитать сумму ежемесячного платежа. Ей сообщили необходимый пакет документов для предоставления кредита и приблизительную сумму ежемесячного платежа. Документов на помещение по АДРЕСА_2 не было, а именно: отсутствовало право собственности. Позже, право собственности на помещение было установлено решением хозяйственного суда. Она познакомила ОСОБА_1 с представителем продавца –ОСОБА_3. Документы, касающиеся недвижимости, были сделаны. Она привела ОСОБА_1 в отделение «Донгорбанка»и ее познакомили с ОСОБА_20. Процедура по оформлению документов в банке около 2-х месяцев. Кредит ОСОБА_1 получила. При получении денег ОСОБА_1 в банке она присутствовала. Сумма выдавалась двумя частями. ОСОБА_1 в 1-й день подписала документы и пошла получать деньги. Во 2-й день она не присутствовала, т.к. находилась в г. Киеве.

При проведении очной ставки между ОСОБА_1 и ОСОБА_2, последняя полностью подтвердила свои показания, а именно, что ОСОБА_1 лично занималась подготовкой документов об источниках своих доходов для получения кредита в «Донгорбанке»и предоставила их в банк (т. 1 л.д. 204).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_23 суду показал, что с подсудимой ОСОБА_1 лично не знаком. В период с 2001 по ноябрь 2010 года он работал в ЗАО «Донгорбанк»начальником управления корпоративного бизнеса. В период работы в банковском учреждении, в его должностные обязанности входило: составление нормативной документации по операциям с юридическими лицами, бизнес планирование по работе с юридическими лицами, контроль за выполнением бизнес плана. В его подчинение входили следующие отделы: отдел корпоративного бизнеса, отдел методологи. Помимо этого он являлся членом кредитного комитета ЗАО «Донгорбанк», созданного на основании решения правления банка и положения о кредитных комитетах. В него также входили: председатель правления ОСОБА_22, 1-й зам, председателя ОСОБА_25, начальник управления розничного бизнеса, управления рисков и юридической службы. В случае отсутствия кого-либо из членов кредитного комитета, его замещали его заместители. В задачи кредитного комитета входило: определение кредитной политики банка, утверждение параметров политики риск менеджмента, установление лимитов полномочий нижестоящего кредитного органа, установление лимитов кредитования на банке; рассмотрение кредитных заявок клиентов. По поводу рассмотрения заявки на выдачу кредита ОСОБА_1 пояснил, что кредитным комитетом, в состав которого входил он, и другие члены комитета, в 2007 году было принято решение о выделении кредита ОСОБА_1 в сумме около 2 000 000 долларов США на потребительские цели сроком на 180 месяцев,  под  залог  недвижимости ООО  «Гарант». По всем делам докладывал секретарь, который готовил пакет документов. Также готовили и проверяли документы: юридическая служба, служба залогов, безопасность банка, служба рисков. С ОСОБА_2 знаком более 10 лет. Он с ней познакомился как с риелтором. ОСОБА_2 к нему не обращалась с просьбой помочь ОСОБА_1 в получении кредита.   

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_3 суду показал, что в 2007 году к нему обратился ОСОБА_26, с которым он знаком более 20 лет с просьбой продать его предприятие ООО «Гарант». Возможно, он обратился с такой просьбой, так как он еще проживал в г. Донецке и ему было проще заниматься этим вопросом. С его слов ему стало известно, что данное предприятие не приносит дохода, а влечет только убытки в связи с чем, тот принял решение его продать за любые деньги. При этом владельцами предприятия в равных долях являлся сам ОСОБА_26 и его дочь, директором был ОСОБА_17. Когда он стал заниматься этим вопросом, он по просьбе ОСОБА_26 прибыл в г. Киев, где на его имя им и его дочерью были выписаны у нотариуса доверенности на право представления их интересов при совершении сделок по предприятию. Также ему было известно, что на балансе предприятия было зданий расположенное по адресу: АДРЕСА_2. При осмотре данного здания им было установлено, что это было здание бывшего бассейна, полуразрушенное и что так же имеются какие-то сложности с оформление документов на право собственности здания. В агентстве недвижимости, которое представляла ОСОБА_2, он познакомился с ОСОБА_1, которая впоследствии и приобрела указанное предприятие. Оформлением документов на право собственности на здание занималась ОСОБА_2, помнит, если он не ошибается,  решением  суда было  закреплено право собственности за ООО «Гарант». Потом помнит, что в офисе ОСОБА_2, вели переговоры с ОСОБА_1 о купле-продаже корпоративных прав ООО «Гарант», согласовав  все  вопросы, поехали к нотариусу и заключили  и   подписали   договор, согласно которого он как представитель ОСОБА_26 и его дочери продал, а ОСОБА_1 купила части уставного фонда предприятия. Ему было известно из разговора с ОСОБА_1, что она собиралась оформлять кредит и заниматься ремонтом здания, т.к. оно было почти разрушено. Стоимость сделки была 20 000 гривен, которые ОСОБА_1 передала ему наличными в коридоре банка. По поводу оформления кредита ОСОБА_1 ему ничего неизвестно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_27 суду показал, что он работал начальником отдела кредитных рисков «Донгорбанка». До его назначения начальником управления, в этой должности работал ОСОБА_28. В период его отсутствия он исполнял обязанности начальника управления. В управление входят: отдел рыночных и позиционных рисков, кредитных рисков и отдел по работе с проблемными кредитами. Функции отдела рыночных и позиционных рисков не связаны с кредитованием клиентов, и выполняет анализ рисков ликвидности, валютных рисков, процентных рисков. Отдел кредитных рисков занимается анализом проектов, подготовкой кредитных резюме, а также другие функции, также не связанные с кредитованием клиентов. В задачи отдела проблемных активов входит получение и работа с документами по кредитам, которые решением кредитного комитета признаны проблемными. В его обязанности как начальника управления входило общее руководство и контроль деятельностью указанных подразделений. По поводу выдачи кредита в июле 2007 года ОСОБА_1 пояснил следующее. В настоящее время он уже точно не помнит обстоятельств и оснований выдачи этого кредита, но впоследствии ему стало о нем известно, так как кредит был переведен в разряд «проблемных»кредитов, в связи с нарушения графика его погашения и непосредственно сотрудники его управления ведут работу по взысканию задолженности с клиента. В их банке был создан коллегиальный орган - кредитный комитет, который действует на основании положения о кредитном комитете и этот комитет создан с целью принятия решений по условиям осуществления кредитных операций, операций с ценными бумагами, межбанковскому кредитованию вопросов, связанных с реализацией залогового имущества. В состав кредитного комитета, как правило, входят начальники структурных подразделений, и он может меняться в зависимости от назначения должностных лиц. Принцип деятельности комитета следующий: перед заседанием комитета, секретарь собирает заключение структурных подразделений по вопросу, вынесенному на заседание комитета, после чего, предоставляется для выяснения мнения каждому члену комитета. С учетом мнения членов комитета, проводится заседание комитета, на котором каждый членов выражает свое мнение и по принципу большинства голосов, выносив решение комитета, которое является основанием для выполнения решения. В июле 2007 года он исполнял обязанности начальника Управления кредитных и позиционных рисков, в связи с отсутствием ОСОБА_28. Из отделения №2 в г. Донецке,  поступила кредитная заявка на  выдачу кредита ОСОБА_1 в сумме 1 980 000 долларов США с пакетом необходимых документов. При рассмотрении вопроса о выдаче данного кредита, была выполнена стандартная процедура, в частности было вынесено заключение   отдела   кредитных   рисков о возможности выдачи такого кредита. Согласно этого заключения, выдача кредита ОСОБА_1 с учетом показанных ею источников и сумм доходов нашим отделом было вынесено решение о предоставлении кредита в случае привлечения платежеспособного поручителя или предоставления информации о дополнительных доходов в сумме 1 840 925 долларов. Согласно протокола заседания комитета по данному вопросу, им было вынесено предложение выдачи кредита ОСОБА_1 в сумме 1 840 925 грн., так как запрашиваемые документы предоставлены не были. О таком предложении имеется отметка в протоколе заседания комитета. Решение о выдаче кредита ОСОБА_1 в сумме 1 980 000 долларов США, предположительно было принято большинством голосов членов кредитного комитета.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_29 суду показала, что старшим кассиром в Центральном отделении ПАО «Донгорбанк»г. Донецка она работает на протяжении 1 года, до этого с апреля 2007 года она работала кассиром в отделении № 2 данного банка, расположенном на бул. Пушкина в г. Донецке. В период работы кассиром в отделении № 2, в её обязанности входило, прием и выдача денежных средств клиентам физлицам, их формирование, составление документов о проведенных операциях,  снятие остатков в конце рабочего дня. Её деятельность была регламентирована положением «Об осуществлении кассовых операций»ПАО Донгорбанк», и так как она являлась материально-ответственным лицом, то ею с банком был заключен договор о полной материальной ответственности. Денежные средства выдавала только по инструкции банка. Когда  человек к ней приходит, его личность она проверяет, только по паспорту. Без паспорта она не могла выдать деньги другому лицу. Если ОСОБА_1 подходила к кассе с кем-то, то возможно и такое, что человек мог просто стоять рядом и ждать ее. Когда денежные средства она выдавала ОСОБА_1, то не видела, передавала ли она их кому-то еще.   

При проведении очной ставки между ОСОБА_1 и свидетелем ОСОБА_29, последняя подтвердила свои показания о том, что денежные средства выдавала лично ОСОБА_1 (т. 1 л.д. 189).

Свидетель ОСОБА_15, неявка, которой в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что с весны 2006 года она работала у ОСОБА_1 в частном порядке в качестве «няни»по уходу и присмотру за ее малолетней дочерью. При этом по просьбе ОСОБА_1 она зарегистрировалась как субъект предпринимательской деятельности, однако фактически никакой деятельности не вела. С ОСОБА_1 прервала отношения летом 2007 года. По поводу получения последней кредита в ПАО «Донгорбанк»ей ничего не известно.

В ходе досудебного следствия, ознакомившись с копией договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между нею как ФЛП и ОСОБА_1, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во временное платное пользование 1-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6, она показала, что этого помещения она не арендовала, о его существовании ей вообще известно не было и никакой оплаты она не осуществляла (т. 1 л.д. 121-122).

Свидетель ОСОБА_12, неявка, которой в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что в период с 2006 по 2009 года она оказывала услуги массажа в частном порядке ОСОБА_1 В 2006 году она по просьбе ОСОБА_1 зарегистрировалась как субъект предпринимательской деятельности, однако никакой деятельностью не занималась, с ОСОБА_1 продолжала поддерживать отношения в сфере оказания ей услуг массажа.

В ходе досудебного следствия, ознакомившись с копией договора аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ней как ФЛП и ОСОБА_1, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 якобы приняла во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_5, ОСОБА_12. показала, что такой договор она не подписывала, ни указанное помещение, ни какое-либо другое не арендовала, и никаких платежей по данному поводу в адрес ОСОБА_1 не осуществляла (т. 1 л.д. 123-124).

Свидетель ОСОБА_14, неявка, которой в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что с 2006 года она является директором и учредителем ООО «Микроклимат ЛТД», основным видом деятельности которого является установка и ремонт кондиционеров. Офис предприятия расположен по адресу: г. Донецк, ул. Донецкая, 39.

По поводу договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО «Микроклимат»в ее лице, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ООО «Микроклимат»приняло во временное платное пользование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_6, ОСОБА_30 показала, что данное помещение ее предприятием не арендовалось, никаких платежей в качестве арендной платы не осуществлялось, указанный договор ею не подписывался и с ОСОБА_1 она вообще не знакома (т. 1 л.д. 125).

Свидетель ОСОБА_11, неявка которого в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснил, что является частным предпринимателем и занимается реализацией строительных материалов. В 2005 году в разговоре с ОСОБА_1, последняя предложила ему взять в аренду нежилое помещение по адресу: АДРЕСА_3, и далее между ним и ОСОБА_1 велись переговоры по данному вопросу (обсуждалась форма оплаты, срок аренды и т.д.). При этом, ими рассматривался вариант оплаты аренды помещения, путем вложения ОСОБА_11 средств в проведение ремонтных работ в помещении в счет арендной платы. Рассчитав смету ремонтных работ, ОСОБА_11 отказался от предложения ОСОБА_1 по аренде указанного помещения, в связи с необходимостью большого объема материальных затрат на ремонт. На этой стадии переговоры были окончены, фактически указанное помещение он не арендовал и никаких оплат в адрес ОСОБА_1 не производил (т. 1 л.д. 126-127).

Свидетель ОСОБА_31, неявка которой в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что в 2005 году она в связи с выходом замуж, поменяла фамилию, до этого была ОСОБА_18. В ходе досудебного следствия, ознакомившись с копией договора аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и нею, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_18 приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: АДРЕСА_2, она показала, что этот договор видит впервые, его не подписывала, помещение не арендовала и вообще никакой предпринимательской деятельностью не занималась, помещений не арендовала. При этом указала, что в 2000 году ею был утерян паспорт на имя ОСОБА_18, в связи с чем был получен другой (т. 1 л.д. 131).

Согласно сведений УИТ ГУМВД Украины в Донецкой области, паспорт серии ВС № 223922 (который указан в договоре аренды помещения с ООО «Гарант») на имя ОСОБА_18, значится «утерянным»(т. 1 л.д. 134).

Свидетель ОСОБА_4, неявка, которого в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснил, что в 2004-2005 годах он работал администратором и барменом на автомойке «ШИК»в Кировском районе г. Донецка, владельцем которой являлась ОСОБА_1 Летом 2007 года ОСОБА_1 приобрела здание по адресу: АДРЕСА_2 и предложила ему должность директора ООО «Гарант», которое имело в собственности здание по адресу: АДРЕСА_2, на что он дал свое согласие и был назначен директором предприятия. С этого времени он числился директором, при этом выполнял различные поручения ОСОБА_1 При предъявлении ему справки о заработной плате от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600грн. как директора ООО «Автошик», подписанной от его имени как заместителя директора предприятия, показал, что такую должность он не занимал, указанную справку не подписывал (т. 1 л.д. 135-137).

Свидетель ОСОБА_16, неявка, которого в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия ознакомившись с копией договора аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и им как ФЛП, согласно которого ОСОБА_1 передала, а он принял во временное платное пользование 2-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6, показал, что в договор действительно внесены его анкетные данные, однако этот договор он не подписывал, этого помещения не арендовал и соответственно никаких платежей за аренду не осуществлял, с ОСОБА_1 вообще не знаком (т. 1 л.д. 147).

Свидетель ОСОБА_6, неявка, которой в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что в 2005 году она работала уборщицей на автомойке «ШИК»в Кировском районе г. Донецка, владельцем которой являлась ОСОБА_1 При этом должность заместителя директора она не занимала, никаких документов, в том числе и справку о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 как директора ООО «Тера-Техно», от ее имени как заместителя директора, не подписывала (т. 1 л.д. 135-137).

Свидетель ОСОБА_32, неявка, которого в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснил, что в 2007 году он исполнял обязанности начальника юридического управления ПАО «Донгорбанк»и принимал участие при рассмотрении кредитным комитетом заявки ОСОБА_1 на выдачу кредита в сумме 1 980 000 долларов США. При этом он проголосовал «ЗА», так как в представленных копиях документов об источниках доходов ОСОБА_1, с юридической точки зрения, нарушений выявлено не было (т. 1 л.д. 155-156).

Свидетель ОСОБА_17., неявка, которого в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснил, что в период с 2003 года по август 2007 года он работал директором ООО «Гарант», учредителями которого являлись ОСОБА_26 и его дочь ОСОБА_33 ходе досудебного следствия, ознакомившись с копиями договоров аренды: нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО «Гарант»в его лице и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение «Ночного клуба «ІНФОРМАЦІЯ_2»на первом этаже здания по адресу: АДРЕСА_2; нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО «Гарант» в его лице и ОСОБА_18, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_18 приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: АДРЕСА_2; он не подписывал и эти СПД помещения не арендовали, с последними он не знаком. Подписи в договорах и рукописные тексты (фамилия ОСОБА_17) выполнены не им, кто и с какими целями составляя эти договора ему не известно.

По поводу отчуждения ООО «Гарант»ОСОБА_17, пояснил, что основным видом деятельности предприятия являлось производство металлопластиковой продукции в помещении по адресу: АДРЕСА_2. Весной 2007 года ему стало известно, что учредители ООО «Гарант», приняли решение о продаже предприятия, о чем ему по телефону сообщил ОСОБА_26, который к тому времени уже проживал в г. Киеве, в связи с чем, он направил в г. Донецк своего представителя ОСОБА_3 для оформления сделки. У ОСОБА_3 имелась доверенность на представление интересов учредителей предприятия и оформление документов связанных с продажей предприятия. Покупателем предприятия являлась ОСОБА_1, которая с ОСОБА_3 осматривала помещение по адресу: АДРЕСА_2. Он как директор ООО «Гарант»по указанию ОСОБА_3, подписал 12.07.2007 года договор ипотеки, согласно которого ООО «Гарант»передало здание по адресу: АДРЕСА_2, в ипотеку по кредитному договору с ОСОБА_1 При этом, детали приобретения ОСОБА_1 ООО «Гарант»(стоимость сделки, порядок оформления документов, факт получения ею кредита в банке) ему известны не были. С момента как ОСОБА_1 стала учредителем ООО «Гарант», он с предприятия уволился (т. 1 л.д. 159-160).

Свидетель ОСОБА_10, неявка которого в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснил, что знаком с ОСОБА_1 (которая имела в своей собственности автомойку по АДРЕСА_4) на протяжении нескольких лет и занимался с ней совместной коммерческой деятельностью. В связи с возникновением перед ним долга у ОСОБА_1, ими было принято совместное решение об аренде ОСОБА_10 автомойки по указанному адресу, с целью погашения долга ОСОБА_1 При этом ими был подписан договор субаренды б/н от 07.10.2006 года, согласно которого «ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временное платное пользование помещение авттомойки по адресу: АДРЕСА_4». Однако фактически он указанное помещение впоследствии не арендовал, никакой деятельностью не занимался и платежей не осуществлял (т. 1 л.д. 173).

Свидетель ОСОБА_34, неявка, которой в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что с 2005 года Донецкий филиал ПсИИ «Реемтсма-Украина»арендует помещение у ООО «Гарант»по адресу: АДРЕСА_2 в Калининском районе г. Донецка Оплата производится по безналичному расчету. На момент заключения договора аренды, директором ООО «Гарант»был ОСОБА_17., летом 2007 года владельцем предприятия стала ОСОБА_1

Представленные ОСОБА_34 договора аренды с ООО «Гарант», соответствуют копиям документов, имеющихся в кредитном деле ПАО «Донгорбанк»на имя ОСОБА_1 (т. 1 л.д. 179-182).

Свидетель ОСОБА_19, неявка, которой в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что в 2006 году ею было приобретено ЧП «Приор», однако предпринимательской деятельностью в дальнейшем она не занималась.

В ходе досудебного следствия, ознакомившись с копией договор аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ЧП «Приор»в ее лице как директора, согласно которого ООО «Гарант»обязалось передать, а ЧП «Приор»принять во временное платное пользование встроенное помещение по адресу: АДРЕСА_2, она показала, что этот договор она не подписывала, помещение по указанному адресу не арендовала, платежей не осуществляла. С ОСОБА_1, а также представителями ООО «Гарант»вообще не знакома (т. 1 л.д. 192).

Свидетель ОСОБА_9, неявка, которой в судебное заседание признана уважительной, в ходе досудебного следствия пояснила, что в период 2001-2005 года являлась соучредителем ООО «Сфинкс»вместе с ОСОБА_1 В 2005 году она вышла из состава учредителей предприятия по личным мотивам и в связи с тем, что предприятие деятельности не вело. По поводу заключения договора аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс»в ее лице, как учредителя и ОСОБА_1, согласно которого ООО «Сфинкс»передало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_3, ОСОБА_9 показала, что такой договор она не подписывала, указанное помещение в аренду не сдавала и об этом ей ничего не известно (т. 1 л.д. 228-229).

Представитель гражданского истца ОСОБА_35 в судебном заседании поддержал гражданский иск.

Согласно сведений государственного Управления регистрации Исполкома Донецкого городского Совета, ОСОБА_1 является учредителем ООО «Автошик», руководителем ООО «Сфинкс», ООО «Игнис», а также ранее была учредителем ООО «Тера-Техно»(т. 2 л.д. 73-83).

При проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1, в квартире по адресу: АДРЕСА_1, были обнаружены печати ООО «Автошик», ООО «Гарант», ООО «Сфинкс», ООО «Игнис», ООО «Тера-Техно» (т. 2 л.д. 7-10).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы № 51 от 02.03.2011 года, оттиски печатей: ООО «Автошик», в справке о заработной плате от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. как директора ООО «Автошик», от имени заместителя директора ОСОБА_4, представленной ОСОБА_1 в ПАО «Донгорбанк», по всей вероятности выполнены печатью предприятия, изъятой по месту жительства ОСОБА_1 при проведении обыска; печати ООО «Игнис», в справке о заработной плате от 15.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3200 грн. как директора ООО «Игнис», от имени заместителя директора ОСОБА_5, по всей вероятности выполнены печатью предприятия, изъятой по месту жительства ОСОБА_1 при проведении обыска; печати ООО «Тера-Техно», в справке о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как директора ООО «Тера-Техно», от имени заместителя директора ОСОБА_6, по всей вероятности выполнены печатью предприятия, изъятой по месту жительства ОСОБА_1 при проведении обыска; печати ООО «Сфинкс», в справке о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как директора ООО «Сфинкс», от имени заместителя директора ОСОБА_7, по всей вероятности выполнены печатью предприятия, изъятой по месту жительства ОСОБА_1 при проведении обыска (т. 2 л.д. 123-134).

Согласно заключению почерковедческой экспертизы № 183 от 18.04.2011 года, подписи в графах «подпись получателя»в заявках на выдачу наличных денежных средств: № 003 от 12.07.2007 года в сумме 600 000 долларов США, № 001 от 13.07.2007 года на выдачу 1 380 000 долларов США, выполнены ОСОБА_1 (т. 2 л.д. 148-159).

Также вина подсудимой подтверждается вещественными доказательствами:

- справка о заработной плате от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. как директора ООО «Автошик», от имени заместителя директора ОСОБА_4;

- справка о заработной плате от 15.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3200 грн. как директора ООО «Игнис», от имени заместителя директора ОСОБА_5;

- справка о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как директора ООО «Тера-Техно», от имени заместителя директора ОСОБА_6;

- справка о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как директора ООО «Сфинкс», от имени заместителя директора ОСОБА_7;

- копия договора аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс» в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно которого ООО «Сфинкс»передало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_3;

- копия договора субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_4;

- копия договора субаренды нежилого помещения б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_11 принял во временное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_3;

- копия договора аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_5;

- копия договора аренды помещения б/н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+», согласно которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ «Велес+»приняло во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_5;

- копия договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО «Микроклимат», согласно которого ОСОБА_1 передала, а ООО «Микроклимат»приняло во временное платное пользование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_6;

- копия договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во временное платное пользование 1-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6;

- копия договора аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_16 принял во временное платное пользование 2-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6;

- копия договора аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО «Гарант» в лице директора ОСОБА_17 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение «Ночного клуба «ІНФОРМАЦІЯ_2»на первом этаже здания по адресу: АДРЕСА_2;

- копия договора аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО «Гарант» в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_18 приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: АДРЕСА_2;

- копия договора аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО «Гарант» в лице директора ОСОБА_17 и ЧП «Приор», согласно которого ООО «Гарант»обязалось передать, а ЧП «Приор»принять во временное платное пользование встроенное помещение по адресу: АДРЕСА_2;

- заявка на выдачу наличных денежных средств № 003 от 12.07.2007 года в сумме 600 000 долларов США.

- заявка на выдачу наличных денежных средств № 001 от 13.07.2007 года в сумме 1 380 000 долларов США.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что вина подсудимой ОСОБА_1  установлена и её действия правильно квалифицированы:

по статье 358 ч. 1 УК Украины, поскольку она, действуя умышленно, совершила подделку документа, который выдается предприятием и предоставляет права, в целях использования его иным лицом;

по статье 190 ч. 4 УК Украины, поскольку она, действуя умышленно, совершила завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «злоупотребление доверием»необходимо исключить из обвинения как излишне вмененный.

Действия подсудимой ОСОБА_1 по ч. 3 ст. 358 УК Украины следует переквалифицировать на ч. 4 ст. 358 УК Украины, поскольку действующим в настоящее время уголовным кодексом Украины использование заведомо поддельного документа квалифицируется по ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Гражданский иск, заявленный ПАО «Донгорбанк», правопреемником которого является ПАТ «Первый Украинский Международный Банк»на сумму 16 773 756,51 гривен подлежит удовлетворению.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства дела, личность подсудимой, которая имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка, является СПД, на учете у нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима.

С учетом изложенного, суд считает необходимым избрать ей наказание с испытанием.

Дополнительное наказание –конфискация имущества, при назначении наказания с испытанием, не применяется.

Суд считает необходимым взыскать с подсудимой в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецкой области затраты на проведение экспертиз в сумме 3362,40 гривны.

Вещественные доказательства: справка о заработной плате от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. как директора ООО «Автошик», от имени заместителя директора ОСОБА_4; справка о заработной плате от 15.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3200 грн. как директора ООО «Игнис», от имени заместителя директора ОСОБА_5; справка о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как директора ООО «Тера-Техно», от имени заместителя директора ОСОБА_6; справка о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как директора ООО «Сфинкс», от имени заместителя директора ОСОБА_7; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс»в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно которого ООО «Сфинкс»передало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_3; копию договора субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_4; копию договора субаренды нежилого помещения б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_11 принял во временное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_3; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_5; копию договора аренды помещения б/н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+», согласно которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ «Велес+»приняло во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_5; копию договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО «Микроклимат», согласно которого ОСОБА_1 передала, а ООО «Микроклимат»приняло во временное платное пользование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_6; копию договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во временное платное пользование 1-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6; копию договора аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_16 принял во временное платное пользование 2-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ООО «Гарант» передало, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение «Ночного клуба «ІНФОРМАЦІЯ_2»на первом этаже здания по адресу: АДРЕСА_2; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_18 приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: АДРЕСА_2; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ЧП «Приор», согласно которого ООО «Гарант»обязалось передать, а ЧП «Приор»принять во временное платное пользование встроенное помещение по адресу: АДРЕСА_2; заявка на выдачу наличных денежных средств № 003 от 12.07.2007 года в сумме 600 000 долларов США; заявка на выдачу наличных денежных средств № 001 от 13.07.2007 года в сумме 1 380 000 долларов США, хранящиеся в материалах уголовного дела  –хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд,  –

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 Викторию Борисовну признать виновный и подвергнуть наказанию по:

-ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде ареста сроком на 2 месяца;

-ч. 4 ст. 358 УК Украины в виде в виде ареста сроком на 1 месяц;

-ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 70 ч. 1 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества.

В силу ст.75 УК Украины, ОСОБА_1 от отбывания назначенного наказания освободить с испытательным сроком  на 2 года, если она в течение указанного срока  не совершит нового преступления, и  выполнит возложенные на неё в силу ст. 76 УК Украины обязанности –не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов уголовно-исполнительной системы по месту жительства.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_1 –подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с осужденной ОСОБА_1 в пользу ПАО «Первый Украинский Международный Банк»в возмещение материального вреда –16 773 756 гривен 51 копейка.

Взыскать с осужденной ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецкой области затраты на проведение экспертиз в сумме 3362,40 гривны.

Вещественные доказательства: справка о заработной плате от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. как директора ООО «Автошик», от имени заместителя директора ОСОБА_4; справка о заработной плате от 15.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3200 грн. как директора ООО «Игнис», от имени заместителя директора ОСОБА_5; справка о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как директора ООО «Тера-Техно», от имени заместителя директора ОСОБА_6; справка о заработной плате от 14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как директора ООО «Сфинкс», от имени заместителя директора ОСОБА_7; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс»в лице учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно которого ООО «Сфинкс»передало, а ОСОБА_1 приняла во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_3; копию договора субаренды б/н от 07.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10 принял во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_4; копию договора субаренды нежилого помещения б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_11 принял во временное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_3; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение по адресу: АДРЕСА_5; копию договора аренды помещения б/н от 12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+», согласно которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ «Велес+»приняло во временное платное пользование помещение 1-го этажа по адресу: АДРЕСА_5; копию договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО «Микроклимат», согласно которого ОСОБА_1 передала, а ООО «Микроклимат»приняло во временное платное пользование подвальное помещение по адресу: АДРЕСА_6; копию договора аренды помещения б/н от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во временное платное пользование 1-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6; копию договора аренды помещения б/н от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_16 принял во временное платное пользование 2-й этаж помещения по адресу: АДРЕСА_6; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого ООО «Гарант» передало, а ОСОБА_12 приняла во временное платное пользование помещение «Ночного клуба «ІНФОРМАЦІЯ_2»на первом этаже здания по адресу: АДРЕСА_2; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно которого ООО «Гарант»передало, а ОСОБА_18 приняла во временное платное пользование помещение склада на третьем этаже здания по адресу: АДРЕСА_2; копию договора аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО «Гарант»в лице директора ОСОБА_17 и ЧП «Приор», согласно которого ООО «Гарант»обязалось передать, а ЧП «Приор»принять во временное платное пользование встроенное помещение по адресу: АДРЕСА_2; заявка на выдачу наличных денежных средств № 003 от 12.07.2007 года в сумме 600 000 долларов США; заявка на выдачу наличных денежных средств № 001 от 13.07.2007 года в сумме 1 380 000 долларов США, хранящиеся в материалах уголовного дела  –хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

Приговор отпечатан в совещательной комнате в одном экземпляре.

Судья Ворошиловского районного суда

г. Донецка                                                                                              И.А. Бухтиярова