Справа №221/1516/12
П О С Т А Н О В А
19.03.2012 місто Вінниця
Староміського районного суду м. Вінниці в складі:
головуючого судді Нечипорук Л.Ф.,
при секретарі Курутіній О.В.,
з участю прокурора Гоменюка О.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці матеріали кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Брянка, Луганської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, непрацюючої, мешканки АДРЕСА_1 раніше не судимої, за ст.ст.191 ч.1,200 ч.1, за поданням старшого слідчого прокуратури Староміського району м. Вінниці про вирішення питання про застосування амністії,-
в с т а н о в и в :
ОСОБА_1, працюючи відповідно наказу № 75 від 28.05.09 та функціональних обов’язків на посаді провідного бухгалтера бухгалтерії Управління державної служби охорони при ГУМВС України у Вінницькій області (далі УДСО) та будучи особою, у віданні якої перебуває правильне проведення та нарахування грошового забезпечення атестованим працівникам та заробітної плати вільнонайманим працівникам по підрозділам, маючи умисел на багаторазове продовжуване привласнення грошових коштів, протягом часу з кінця грудня 2009 року по серпень 2010 року, умисно, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у електронні документи на переказ, провела незаконне нарахування та зняття грошових коштів у сумі 77 642,52 гривень з платіжних карток отриманих нею незаконним шляхом, чим вчинила злочин за таких обставин.
Так, ОСОБА_1 користуючись своїм посадовим становищем провідного спеціаліста групи розрахунків з працівниками по заробітній платі та складання статистичної звітності УДСО незаконно отримала платіжні карти та «пін-коди»до них від працівників УДСО: ОСОБА_2, номер спеціального карткового рахунку (далі СКР) - НОМЕР_1, ОСОБА_3, номер СКР - НОМЕР_2, ОСОБА_4, номер СКР - НОМЕР_3, ОСОБА_5, номер СКР - НОМЕР_4, ОСОБА_6, номер СКР - НОМЕР_5, ОСОБА_7, номер СКР - НОМЕР_6, ОСОБА_8, номер СКР - НОМЕР_7, ОСОБА_9, номер СКР - НОМЕР_8, ОСОБА_10, номер СКР - НОМЕР_9 та ОСОБА_11, номер СКР - НОМЕР_10. Відповідні платіжні картки з спеціальними картковими рахунками відкривалися у відділенні "Вінницька обласна дирекція" ПАТ КБ "Правекс-Банк" працівниками УДСО. Однак, при звільненні, переведенні та заміні платіжної картки, вищевказаним особам було ОСОБА_1 неправдиво повідомлено, про необхідність здачі їй їх платіжних карток із повідомленням "пін-коду", для нібито ліквідації цих карток у банківській установі. Вказані вище особи, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_1, погодилися з її незаконними вимогами.
В подальшому, за період з кінця грудня 2009 року по серпень 2010 року ОСОБА_1 шляхом створення зайвого нарахування виплат без первинних документів обліку роботи на відповідних працівників УДСО, які звільнилися, перевелися або перебували у відпустці та шляхом внесення неправдивих відомостей у програму «1С:Підприємство»та відповідно, у електронні відомості на переказ, провела незаконне нарахування на вказані вище платіжні картки, одержані злочинним шляхом, грошових коштів належних УДСО при УМВС України у Вінницькій області у сумі 77 642, 52 гривні.
Зокрема, на СКР №НОМЕР_1 інженера технічної охорони ОСОБА_2, звільненого в грудні 2007 року, перераховано безпідставно нараховану заробітну плату інших працівників УДСО за невідпрацьований час на загальну суму 20002,65 грн., а саме:
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 1258,60 грн. на охоронника ОСОБА_12, звільненого 04.12.09. Кошти перераховані згідно відомості №7122 від 30.12.09;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 914,45 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_13 Кошти перераховані згідно відомості №7122 від 30.12.09;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 693,21 грн. на охоронника ОСОБА_14, звільненого 20.11.09. Кошти перераховані згідно відомості №7122 від 30.12.09;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 1040,85 грн. на чергову ПУ ОСОБА_15, яка перебувала в грудні 2009 року в черговій відпустці. Кошти перераховані згідно відомості №7103 від 30.12.09;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 879,40 грн. чергової ПУ ОСОБА_16, яка перебувала в листопаді 2009 року в черговій відпустці. Кошти перераховані згідно відомості №7103 від 30.12.09;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 1104,00 грн. на чергову ПУ ОСОБА_17, яка перебувала в грудні 2009 року в черговій відпустці. Кошти перераховані згідно відомості №7240 від 22.12.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 1000,00 грн. на командира взводу по охороні КФУ ОСОБА_18, звільненого 19.01.10. Кошти перераховані згідно відомості №7242 від 22.01.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 2413,05 грн. на начальника ПЦС ОСОБА_19, якого звільнено 31.01.10. Кошти перераховані згідно відомості №7302 від 05.02.10 та №7292 від 16.02.10;
- безпідставно нараховану заробітна плата в сумі 2059,03 грн. на провідного інженера по супроводженню ОСОБА_20., який перебував в січні 2010 року в черговій відпустці. Кошти перераховані згідно відомості №7344 від 18.02.10.;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 800,00 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_21 Кошти перераховані згідно відомості №7411 від 24.02.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 900,00 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_22 Кошти перераховані згідно відомості №7412 від 24.02.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 553,73 грн. на міліціонера ОСОБА_23, звільненого з 15.02.10. Кошти перераховані згідно відомості №8794 від 05.03.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 701,01 грн. на охоронника 1 розр. ОСОБА_24 Кошти перераховані згідно відомості №8794 від 05.03.10.
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 699,12 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_25, якого звільнено 05.03.10. Кошти перераховані згідно відомості №8794 від 05.03.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 993,95 грн. на електромонтера ОПС ОСОБА_26, якого переведено в Барське МВДСО з 01 лютого 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №8842 від 16.03.10;
- безпідставно нарахована частина заробітної плати в сумі 300,00 грн. охоронника 1 розр. ОСОБА_27 та безпідставно нарахована заробітна плата провідного спеціаліста бухгалтерії УДСО ОСОБА_1 в сумі 1500,00 грн. Кошти перераховані згідно відомості №8912 від 19.03.10.
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 300,00 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_28. Кошти перераховані згідно відомості №8957 від 26.03.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 300,00 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_29. Кошти перераховані згідно відомості №8957 від 26.03.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 400,00 грн. міліціонера НГ ОСОБА_30 за березень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №8929 від 26.03.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 1192,25 грн. на чергову ПЦС ОСОБА_31. Кошти перераховані згідно відомості №8940 від 26.03.10 та згідно відомості № 9186 від 13.04.10;
На СКР №НОМЕР_11 міліціонера інкасатора СПМО «Титан»ОСОБА_3, звільненого 01.03.10, перераховано безпідставно нараховану заробітну плату інших працівників УДСО за невідпрацьований час на загальну суму 3 138,20 грн. а саме:
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 300,00 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_32 звільненого 18.03.10, із нарахованої заробітної плати за березень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №8957 від 26.03.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 800,00 грн. на інкасатора ОСОБА_33, який перебував на лікарняному з 03.03.210 по 23.03.10 року та звільнений з 24.03.10. Кошти перераховані згідно відомості №8939 від 26.03.10.
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 574,83 грн. на охоронника 3 розряду ОСОБА_34, звільненого 22.03.10. Кошти перераховані згідно відомості №9109 від 01.04.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 1463,37 грн. на мол. інспектора супроводу «Титан»ОСОБА_35 Кошти перераховані згідно відомості №9111 від 01.04.10 . та відомості №9223 від 02.04.10.
На СКР №НОМЕР_3 інкасатора СПМО «Титан»ОСОБА_4, звільненого 26.02.10, перерахована заробітна плата на осіб за невідпрацьований час, на загальну суму 9 470,04 грн. а саме:
- частина безпідставно нарахованої заробітної плати в сумі 374,69 грн. на командира взводу НГ ОСОБА_36 із нарахованої заробітної плати за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9112 від 01.04.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 339,78 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_37 за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9112 від 01.04.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 299,00 грн. інкасатора ОСОБА_38 за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9194 від 13.04.10;
- частину безпідставно нарахованої заробітної плати в сумі 286,00 грн. на охоронника 1 розряду Зорю І.С. із нарахованої заробітної плати за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9194 від 13.04.10;
- частина безпідставно нарахованої заробітної плати в сумі 921,50 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_39 із нарахованої заробітної плати за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9190 від 13.04.10;
- частина безпідставно нарахованої заробітної плати в сумі 280,00 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_40 із нарахованої заробітної плати за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9192 від 14.04.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 794,15 грн. на інкасатора «Титан»ОСОБА_4 за березень 2010 року, звільнено 26.02.10. Кошти перераховані згідно відомості №9189 від 15.04.10;
- частину безпідставно нарахованої заробітної плати в сумі 289,12 грн. на охоронника 1 розр ОСОБА_41 із нарахованої заробітної плати за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9191 від 13.04.10;
- частину безпідставно нарахованої заробітної плати в сумі 528,81 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_42 із нарахованої заробітної плати за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9186 від 13.04.10 та відомості №9430 від 30.04.2010 року;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 300,00 грн. на охоронника 1 розр ОСОБА_43, якому безпідставно нарахована щомісячна премія у сумі 292,46 грн. Кошти перераховані згідно відомості №9333 від 22.04.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 435,10 грн. на інкасатора «Титан»ОСОБА_44 в квітні 2010 року, звільнено 01.04.10. Кошти перераховані згідно відомості №9308 від 22.04.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 374,09 грн. на міліціонеру НГ ОСОБА_45 Кошти перераховані згідно відомості №9430 від 30.04.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 143,07 грн. на інкасатора «Титан»ОСОБА_33 в квітні 2010 року, звільнений 26.03.10. Кошти перераховані згідно відомості №9588 від 14.05.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 1860,00 грн. на міліціонера-водія ГЗ ОСОБА_46 за червень 2010 року, звільнений 31.05.10. Кошти перераховані згідно відомості №9932 від 04.06.10;
- безпідставно нараховані кошти в сумі 1344,97 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_47 за червень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9948 від 04.06.10 на загальну суму 15364,82 грн. та відомості №9948 від 04.06.10 на загальну суму 86144,55 грн.;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 211,41 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_48 за червень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9945 від 04.06.2010 року на загальну суму 44366,27 грн.;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 343,47 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_49 за червень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9945 від 04.06.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 344,88 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_50 за червень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9945 від 04.06.10.
На СКР № НОМЕР_4 міліціонера НГ ОСОБА_42, після дати його звільнення 30.04.10, ОСОБА_1 перераховано безпідставно нараховану заробітну плату на наступних осіб, на загальну суму 4 023,36 грн., а саме:
- безпідставно нараховану заробітну плату на міліціонера НГ ОСОБА_42 в сумі 472,93 грн. за червень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9945 від 04.06.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату на водія ОСОБА_51 в сумі 803,33 грн. за травень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9589 від 14.05.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату на міліціонера НГ ОСОБА_52 в сумі 507,21 грн., за червень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9945 від 04.06.10 на загальну суму 226294,03 грн. та відомості №9946 від 04.06.10 на загальну суму 44366,27 грн.;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 343,47 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_53 Кошти перераховані згідно відомості №9946 від 04.06.10.;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 392,42 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_54, який звільнився 31.05.10. Кошти перераховані згідно відомості №287 від 05.07.10;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.07.2010 року в сумі 1504,00 грн. перед міліціонером НГ ОСОБА_55, який звільнився 09.06.2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №287 від 05.07.10.
На СКР №НОМЕР_5 заступника начальника УДСО ОСОБА_56. після звільнення 04.09.08, ОСОБА_1 перераховано безпідставно нараховану заробітну плату інших осіб на загальну суму 1 303,98 грн. а саме:
- безпідставно нараховану заробітна плата в сумі 166,97 грн. на міліціонера ОСОБА_57 за січень 2010 року, який звільнився 19.01.10 року. Кошти перераховані згідно відомості №7268 від 03.02.10.;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 1137,01 грн. на охоронника КФУ 3 розряду ОСОБА_58. Кошти перераховані згідно відомості №7344 від 18.02.10 на загальну суму 7209,50 грн. та відомості № 8560 від 19.02.10 на загальну суму 450,00 грн.
На СКР №НОМЕР_6 інженера-інспектора ПЦС (м. Хмільник) ОСОБА_19, ОСОБА_1 безпідставно перерахована заробітна плата інших осіб на загальну суму 5 869,00 грн. а саме:
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 300,00 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_59 за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9194 від 13.04.10;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.04.10 в сумі 500,00 грн. перед охоронником 1 розряду ОСОБА_60 за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9194 від 13.04.10.;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.04.10 в сумі 542,37 грн. перед охоронником 1 розряду ОСОБА_61 за квітень 2010 року Кошти перераховані згідно відомості №9192 від 13.04.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 300,00 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_62 за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9333 від 22.04.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 409,08 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_63 за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9430 від 30.04.10.;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 409,08 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_64 за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9430 від 30.04.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 937,71 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_42 за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9430 від 30.04.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 300,00 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_65 за травень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9614 від 14.05.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 300,00 грн. на інженера-інспектора ПЦС ОСОБА_19 за травень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9614 від 14.05.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 477,29 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_66. Кошти перераховані згідно відомості №9614 від 14.05.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 600,00 грн. на охоронника 1 розряду ОСОБА_67 за травень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9726 від 21.05.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 343,47 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_68 в червні 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9945 від 04.06.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 450,00 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_69 Кошти перераховані згідно відомості №9945 від 04.06.10.
На СКР №НОМЕР_7 інженера ОПС (м. Жмеринка) ОСОБА_70, яка звільнилась 18.09.06, ОСОБА_1 перераховано безпідставну заробітну плату нараховану на інших осіб на загальну суму 6 538,48 грн. а саме:
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 1 180,55 грн. на інженера сектору технічної служби ОСОБА_19, звільненого 31.01.10. Кошти перераховані згідно відомості №7103 від 30.12.09.
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 795,55 грн. на чергову ПЦС ОСОБА_31 за грудень 2009 року. Кошти перераховані згідно відомості №7087 від 30.12.09.;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 1048,11 грн. на охоронника КФУ 6 розряду ОСОБА_71 за грудень 2009 року. Кошти перераховані згідно відомості №7096 від 30.12.09.
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 483,02 грн. на міліціонера НГ ОСОБА_72 за грудень 2009 року. Кошти перераховані згідно відомості №6822 від 05.01.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 378,45 грн. на електромонтера ОПС ОСОБА_73 за січень 2009 року. Кошти перераховані згідно відомості №7154 від 12.01.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 140,57 грн. на охоронника ОСОБА_12, звільненого 04.12.09, за січень 2009 року. Кошти перераховані згідно відомості №7239 від 22.01.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 1000,00 грн. на командира взводу по охороні КФУ ОСОБА_74 за січень 2009 року. Кошти перераховані згідно відомості №7242 від 22.01.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 1512,23 грн. на міліціонера ОСОБА_75 за лютий 2009 року. Кошти перераховані згідно відомості №7296 від 03.02.10 на загальну суму 34428,61 грн. та відомості №7300 від 03.02.10 на загальну суму 182400,26 грн.
На СКР №НОМЕР_8 командира взводу СПМО "Титан" ОСОБА_76, який переведений до УМВС у січні 2009 року, ОСОБА_1 перераховані грошові кошти за відрядження по авансовим звітам, які в бухгалтерії відсутні на загальну суму 6 637,27 грн., а саме:
- кошти у сумі 3037,27 грн. нараховані на охоронника НГ 3 розряду ОСОБА_77 Кошти перераховані згідно відомості №5441 від 20.03.09 на загальну суму 10394,54 грн. та відомості №5490 від 02.04.09 року на загальну суму 9846,35 грн.;
- кошти у сумі 450,00 грн. на міліціонера ОСОБА_78 Кошти перераховані згідно відомості №9031 від 30.04.10 на загальну суму 23570,45 грн.;
- кошти у сумі 900,00 грн. оформлені на перерахування коштів громадянину ОСОБА_79 Працівника з такими ініціалами в списках особового складу УДСО не виявлено. Кошти перераховані згідно відомості №8020 від 08.02.10 року на загальну суму 18660,00 грн. та відомості №8783 від 05.03.210 року на загальну суму 26310,00 грн.;
- кошти у сумі 2250,00 грн. оформлені на перерахування коштів громадянину ОСОБА_79 Працівника з такими ініціалами в списках особового складу УДСО не виявлено. Кошти перераховані згідно відомості №9884 від 31.05.10 на загальну суму 17750,00 грн., відомості №10350 від 25.06.10 на загальну суму 16770,00 грн., відомості №416 від 09.07.10 на загальну суму 26695,98 грн., відомості №731 від 23.07.10 на загальну суму 14430,00 грн., відомості №1050 від 06.08.10 на загальну суму 19140,00 грн.
На СКВ № НОМЕР_9 охоронника ОЗО «Варта»ОСОБА_80, який звільнився 30.05.2010 року, ОСОБА_1 перерахувала безпідставно нараховану заробітну плату інших осіб на загальну суму 1 995,62 грн. а саме:
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.07.10 в сумі 1 245,50 грн. перед охоронником КФУ 3 розряду ОСОБА_81 за липень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №465 від 09.07.2010 року на загальну суму 10284,75 грн.;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.07.10 в сумі 750,12 грн. перед охоронником 1 розр ОСОБА_82, звільненим 29.06.2010 року, за липень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №465 від 09.07.10 року.
На СКР №НОМЕР_10 міліціонера НГ (Вінниця) ОСОБА_83, який звільнився 31.07.09, ОСОБА_1 перерахувала безпідставно нараховану заробітну плата інших осіб на загальну суму 18 663,92 грн. а саме:
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 190,10 грн. на інкасатора ОСОБА_84, звільненого 15.11.09, за грудень 2009 року. Кошти перераховані згідно відомості №7126 від 30.12.09 на загальну суму 24604,39 грн.;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 499,35 грн. на міліціонера-кінолога ГЗ ОСОБА_85 звільненого 07.12.2009 року, за грудень 2009 року. Кошти перераховані згідно відомості №7126 від 30.12.09;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 1061,55 грн. на охоронника НГ 3 розряду ОСОБА_86 за січень 2009 року. Кошти перераховані згідно відомості №7159 від 12.01.10;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.01.10 в сумі 402,74 грн. перед черговою ПЦС ОСОБА_87, яка звільнилася 17.12.09. Кошти перераховані згідно відомості №7204 від 22.01.10;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.01.10 в сумі 403,81 грн. перед черговою ПЦС ОСОБА_88, яка звільнилася 17.12.09. Кошти перераховані згідно відомості №7221 від 22.01.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 389,35 грн. на охоронника НГ 3 розряду ОСОБА_89, звільненого 24.12.09, за січень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №7221 від 22.01.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 1 408,35 грн. на міліціонера ОСОБА_90 за лютий 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №7296 від 03.02.10 на загальну суму 34428,61 грн. та відомості №7300 від 03.02.10 на загальну суму 182 400,26 грн.;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 864,11 грн. на міліціонера-кінолога ГЗ ОСОБА_91, звільненого 19.01.09 за лютий 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №7272 від 03.02.10 та відомості №7356 від 24.02.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 394,00 грн. на міліціонера-інкасатора ОСОБА_57, звільненого 19.01.09 за лютий 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №7268 від 03.02.10 на загальну суму 134373,69 грн. та відомості №7356 від 24.02.10 на загальну суму 65683,95 грн.;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.02.10 в сумі 144,33 грн. перед міліціонером-інкасатором ОСОБА_92, який звільнився 08.12.09, за лютий 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №7268 від 03.02.10 на загальну суму 134373,69 грн.;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 382,51 грн. на міліціонера-водія ОСОБА_93 за лютий 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №7313 від 16.02.10;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.03.10 в сумі 803,71 грн. перед молодшим інспектором ГЗ ОСОБА_94, який звільнився 25.02.2010 року, за березень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №8773 від 05.03.10 на загальну суму 25679,84 грн. та відомості №8773 від 05.03.10 на загальну суму 136782,59 грн.;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.03.10 в сумі 427,56 грн. перед інкасатором ОСОБА_95, який звільнився 26.02.10, за березень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №8768 від 05.03.10 на загальну суму;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.03.10 в сумі 948,40 грн. перед інкасатором ОСОБА_96, який звільнився 20.02.10, за березень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №8768 від 05.03.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 1662,79 грн. на міліціонера КФУ ОСОБА_97 за березень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №8786 від 10.03.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 712,78 грн. на мол. інспектора супроводу ОСОБА_35 за березень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №8936 від 26.03.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 815,12 грн. на інкасатора ОСОБА_98 з за березень та квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №8939 від 26.03.10 на загальну суму 36318,07 грн. та відомості №9189 від 13.04.10 на загальну суму 39747,35 грн.;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 1045,30 грн. на мол. інспектора супроводу ОСОБА_99, який звільнився 17.03.10, за березень та квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9111 від 01.04.10 на загальну суму 127807,87 грн., відомості №9388 від 30.04.10 року на загальну суму 7261,49 грн. , відомості №9388 від 30.04.10 року на загальну суму 37268,46 грн.;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 480,83 грн. на інженера-інспектора ПЦС ОСОБА_100 за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9308 від 22.04.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 191,10 грн. на охоронника «Титану»ОСОБА_101, звільненого 22.03.10, за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9309 від 22.04.10;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 649,30 грн. на інкасатора ОСОБА_102, звільненого 15.04.10, за квітень та травень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9391 від 30.04.10 на загальну суму 72716,61 грн. та відомості №1111 від 21.05.10 на загальну суму 28893,94 грн.;
- безпідставно нараховану частину заробітної плати в сумі 1022,99 грн. на молодшого інспектора ГЗ ОСОБА_103 за квітень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9415 від 30.04.10;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.05.10 в сумі 368,18 грн. перед інкасатором ОСОБА_104, який звільнився 30.04.10, за травень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9588 від 14.05.10 року;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 501,01 грн. на міліціонера-водія ОСОБА_105, звільненого 30.04.10, за травень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9586 від 14.05.10;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.06.10 в сумі 829,47 грн. перед міліціонером ОСОБА_106, звільненого 05.05.10, за червень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9948 від 04.06.10;
- безпідставно нарахований борг за УДСО на 01.06.10 в сумі 811,15 грн. перед міліціонером «Титану»ОСОБА_107, який звільнився 05.05.10 року, за червень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9948 від 04.06.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 718,87 грн. на міліціонера-водія ОСОБА_108, звільненого 17.05.10, за червень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №9944 від 04.06.10;
- безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 535,15 грн. на міліціонера-кінолога ГЗ ОСОБА_109, який звільнився 31.05.10, за липень 2010 року. Кошти перераховані згідно відомості №312 від 05.07.10.
Грошові кошти у сумі 77 642,52 гривні незаконно перераховані ОСОБА_1 на платіжні картки отриманні незаконним шляхом, протягом часу з грудня 2009 року по серпень 2010 року нею зняті з платіжних карток та використано на власний розсуд, чим ОСОБА_1 заподіяла УДСО шкоду на вказану суму.
Водночас, з метою незаконного нараховування грошових коштів у сумі 77 642,52 гривень на платіжні картки одержанні незаконним шляхом, ОСОБА_1 діючи з єдиним злочинним наміром, за період з кінця грудня 2009 року по серпень 2010 року вносила неправдиві дані у програму «1С:Підприємство»та, як наслідок, у відомості перерахувань на СКР співробітників УДСО у паперовому та електронному варіанті щодо:
- нарахувань в сумі 1258,60 грн. на ОСОБА_12, в сумі 914,45 грн. на ОСОБА_48, в сумі 693,21 грн. на ОСОБА_14. Вказані неправдиві дані внесено у паперовий варіант відомості №7122 від 30.12.09 на загальну суму 29985,28 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти вказаних працівників внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1;
- нарахувань в сумі 1180,55 грн. на ОСОБА_19, в сумі 1040.85 на ОСОБА_15, в сумі 879,40 грн. на ОСОБА_16 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7103 від 30.12.09 на загальну суму 51309,57 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_35 вказано номер карткового рахунку належний ОСОБА_110 - НОМЕР_7, напроти прізвищ ОСОБА_15 та ОСОБА_16 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 1104 грн. на ОСОБА_17. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7240 від 21.01.10 на загальну суму 72056, 83 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_17 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 1000 грн. на ОСОБА_74 та в сумі 1000 грн. на ОСОБА_18. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7242 від 21.01.10 на загальну суму 17200 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища Удовенко внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_110 - НОМЕР_7, навпроти прізвища Калашник внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 782,33 грн. на ОСОБА_19 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7302 від 04.02.10 на загальну суму 10967,81 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_35 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 1630, 72 грн. на ОСОБА_19 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7292 від 13.02.10 на загальну суму 58540, 15 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_35 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 2059,03 грн. на ОСОБА_20 та в сумі 687,01 грн. на ОСОБА_58 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7344 від 17.02.10 на загальну суму 7209.50 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_20 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1, навпроти прізвища ОСОБА_58 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_56 - НОМЕР_5.
- нарахувань в сумі 800 на ОСОБА_21 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7411 від 24.02.10 на загальну суму 50400 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_61 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 900 грн. на ОСОБА_22 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7412 від 24.02.10 на загальну суму 67500 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_22 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань на суму 183,19 грн. на ОСОБА_23 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8794 від 05.03.10 на загальну суму 35838,03 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_23 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 701,01 грн. на ОСОБА_24, в сумі 699,12 грн. на ОСОБА_25 та на 370, 54 грн. на ОСОБА_23 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8794 від 05.03.10 на загальну суму 192628,55 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвищ вищезазначених осіб внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 993,95 грн. на ОСОБА_26 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8842 від 12.03.10. на загальну суму 50642, 17 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища Побережний внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 300 грн. на ОСОБА_27, в сумі 1500 грн. на ОСОБА_1 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8912 від 19.03.10 на загальну суму 14885,46 грн. У електронний варіант вказаної відомості внесено дані про нарахування вищезазначених коштів на ОСОБА_2 та його номер карткового рахунку –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 300 грн. на ОСОБА_28, в сумі 300 грн. на ОСОБА_111, в сумі 300 грн. на ОСОБА_29 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8957 від 26.03.10 на загальну суму 47300 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвищ ОСОБА_28 та ОСОБА_29 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1., навпроти прізвища ОСОБА_32 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_3 - НОМЕР_2.
- нарахувань в сумі 400 грн. на ОСОБА_30 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8929 від 26.03.10 на загальну суму 1200 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти зазначеної суми внесено прізвище Побережного та номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 828, 62 грн. на ОСОБА_31 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8940 від 26.03.10 на загальну суму 7228,62 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_31 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1.
- нарахувань в сумі 363, 63 грн. на ОСОБА_31, в сумі 301 грн. на ОСОБА_42 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9186 від 12.04.10 на загальну суму 15050, 98 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_31 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_2 –НОМЕР_1., навпроти суми 301 грн. внесено прізвище ОСОБА_4 та його номер карткового рахунку - НОМЕР_3.
- нарахувань в сумі 800 грн. на ОСОБА_33, в сумі 520, 57 грн. на ОСОБА_98 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8939 від 26.03.10 на загальну суму 36318,07 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища Лашука внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_3 - НОМЕР_2, навпроти прізвища ОСОБА_98 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 574,83 грн. на ОСОБА_34 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9109 від 01.04.10 на загальну суму 73261,07 грн.. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_34 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_3 - НОМЕР_2.
- нарахувань у сумі 747,49 грн. на ОСОБА_35, у сумі 625,76 грн. на ОСОБА_99. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9111 від 01.04.10 на загальну суму 127807,97 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_7 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_3 - НОМЕР_2, навпроти прізвища ОСОБА_99 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 265,88 грн. на ОСОБА_35 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9111 від 01.04.10 на загальну суму 24639,41 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_7 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_3 - НОМЕР_2.
- нарахувань у сумі 450 грн. на ОСОБА_35 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9223 від 02.04.10 на загальну суму 21789,25 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_7 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_3 - НОМЕР_2.
- нарахувань у сумі 374, 69 грн. на ОСОБА_36, у сумі 339,78 грн. на ОСОБА_37 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9112 від 02.04.10 на загальну суму 186358,14 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвищ ОСОБА_36 та ОСОБА_37 внесено номер карткового рахунку належний ОСОБА_4 - НОМЕР_3.
- нарахувань у сумі 299 грн. на ОСОБА_38, у сумі 300 на ОСОБА_59, у сумі 500 грн. на ОСОБА_60, у сумі 286 грн. на ОСОБА_112 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9194 від 12.04.10 на загальну суму 47743,06 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти сум у 299 грн. та 286 грн. внесено прізвище ОСОБА_4 та його номер карткового рахунку - НОМЕР_3, навпроти сум у 300 грн. та 500 грн. внесено прізвище ОСОБА_7 та його номер карткового рахунку - НОМЕР_6.
- нарахувань у сумі 921, 50 грн. на ОСОБА_39 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9190 від 12.04.10 на загальну суму 13951,42 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми 921,50 грн. внесено прізвище ОСОБА_4 та його номер карткового рахунку - НОМЕР_3.
- нарахувань у сумі 280 грн. на ОСОБА_40, у сумі 542,37 на ОСОБА_61 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9192 від 13.04.10 на загальну суму 61554, 94 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми у 280 грн. внесено прізвище ОСОБА_4 та його номер карткового рахунку - НОМЕР_3, навпроти суми у 542,37 грн. внесено прізвище ОСОБА_7 та його номер карткового рахунку - НОМЕР_6
- нарахувань у сумі 794, 15 грн. на ОСОБА_4, у сумі 294,55 грн. на ОСОБА_98 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9189 від 12.04.10 на загальну суму 39747,35 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми у 794,15 грн. внесено прізвище ОСОБА_4 та його номер карткового рахунку - НОМЕР_3, напроти прізвища ОСОБА_98 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 289,12 грн. на ОСОБА_41 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9191 від 12.04.10 на загальну суму 13451,21 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми у 289,12 грн. внесено прізвище ОСОБА_4 та його номер карткового рахунку - НОМЕР_3.
- нарахувань у сумі 300 грн. на ОСОБА_62, у сумі 300 грн. на ОСОБА_43 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9333 від 22.04.10 на загальну суму 44532,85 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми 300 грн. внесено прізвище ОСОБА_7 та номер його карткового рахунку - НОМЕР_6, навпроти іншої суми у 300 грн. внесено прізвище ОСОБА_4 та номер його карткового рахунку - НОМЕР_3.
- нарахувань у сумі 435, 10 грн. на ОСОБА_44, у сумі 480,83 грн. на ОСОБА_100 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9308 від 21.04.10 на загальну суму 32115,93 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища Рудик внесено номер карткового рахунку ОСОБА_4 - НОМЕР_3, навпроти суми у 480,83 грн. внесено прізвище ОСОБА_83 та його номер карткового рахунку - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 227,81 грн. на ОСОБА_42, у сумі 374,09 грн. на ОСОБА_45, у сумі 409,08 грн. на ОСОБА_63, у сумі 409,08 грн. на ОСОБА_64 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9430 від 30.04.10 на загальну суму 65053,11 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти сум у 227,81 грн. та у 374,09 грн. внесено прізвище ОСОБА_4 та номер його карткового рахунку - НОМЕР_3, навпроти сум у 409,08 грн. та 409,08 грн. внесено прізвище ОСОБА_7 та його номер карткового рахунку - НОМЕР_6.
- нарахувань у сумі 143,07 грн. на ОСОБА_33, у сумі 368,18 грн. на ОСОБА_104 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості №9588 від 14.05.10 на загальну суму 35426,69 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_33 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_4 - НОМЕР_3, навпроти прізвища ОСОБА_104 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 1860 грн. на прізвище ОСОБА_46 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9932 від 02.06.10 на загальну суму 5332,02 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми у 1860 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_4 - НОМЕР_3.
- нарахувань у сумі 207,13 грн. на ОСОБА_47 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9948 від 03.06.10 на загальну суму 15364,82 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми у 207,13 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_4 - НОМЕР_3.
- нарахувань у сумі 1137,84 грн. на ОСОБА_47, у сумі 829,47 грн. на ОСОБА_106, у сумі 811,15 грн. на ОСОБА_107 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9948 від 03.06.10 на загальну суму 86144,55 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми у 1137,84 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_4 - НОМЕР_3, напроти прізвища ОСОБА_106 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10, навпроти суму у 811,15 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 343,47 грн. на ОСОБА_68, у сумі 343,47 грн. на ОСОБА_53, у сумі 78,11 грн. на ОСОБА_52, у сумі 73,18 грн. на ОСОБА_42, у сумі 269,97 на ОСОБА_48, у сумі 450 грн. на ОСОБА_69, у сумі 343,47 грн. на ОСОБА_113, у сумі 344,88 грн. на ОСОБА_50 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості №9945 від 03.06.10 на загальну суму 44366,27 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти сум у 343,47 грн. та 450 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_19 - НОМЕР_6, напроти сум у 343,47 грн., 78,11 грн., 73,18 грн., внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_42 - НОМЕР_4, навпроти сум у 211,41 грн., 343,47 грн. та 344,88 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_4 - НОМЕР_3.
- нарахувань у сумі 803,33 грн. на ОСОБА_51. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9589 від 14.05.10 на загальну суму 5494,89 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми 803,33 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_42 - НОМЕР_4.
- нарахувань у сумі 429,10 грн. на ОСОБА_52, у сумі 399,75 грн. на ОСОБА_42. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9945 від 03.06.10 на загальну суму 226294,03 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти сум 429,10 грн. та 399,75 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_42 - НОМЕР_4.
- нарахувань у сумі 392,42 грн. на ОСОБА_54 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості №287 від 03.07.10 на загальну суму 42387,93 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми 392,42 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_42 - НОМЕР_4.
- нарахувань у сумі 1504 грн. на ОСОБА_55 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 287 від 03.07.10 на загальну суму 193005,04 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми 1504 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_42 - НОМЕР_4.
- нарахувань у сумі 166,97 грн. на ОСОБА_57 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7268 від 02.02.10 на загальну суму 25474,62 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_57 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_56 - НОМЕР_5.
- нарахувань у сумі 450 грн. на ОСОБА_58. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8560 від 19.02.10 на загальну суму 450 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_58 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_56 - НОМЕР_5.
- нарахувань у сумі 937,71 грн. на ОСОБА_42. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9430 від 30.04.10 на загальну суму 199517,98 грн.. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми 937,71 грн. внесено прізвище та картковий рахунок ОСОБА_19 - НОМЕР_6.
- нарахувань у сумі 300 грн. на ОСОБА_65, у сумі 300 грн. на ОСОБА_19, у сумі 477,29 грн. на ОСОБА_66 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9614 від 30.04.10 на загальну суму 43427,79 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти зазначених сум внесено прізвище та картковий рахунок ОСОБА_19 - НОМЕР_6.
- нарахувань у сумі 600 грн. на ОСОБА_67 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9726 від 21.05.10 на загальну суму 45800 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми 600 грн. внесено прізвище та картковий рахунок ОСОБА_19 - НОМЕР_6.
- нарахувань у сумі 795, 55 грн. на ОСОБА_31 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7087 від 30.12.09 на загальну суму 13217 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_31 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_70 - НОМЕР_7.
- нарахувань у сумі 1048,11 грн. на ОСОБА_71 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7096 від 30.12.09 на загальну суму 10867,46 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_71 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_70 - НОМЕР_7.
- нарахувань у сумі 483,02 грн. на ОСОБА_72 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 6822 від 05.01.10 на загальну суму 4087 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_72 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_70 - НОМЕР_7.
- нарахувань у сумі 378, 45 грн. на ОСОБА_73 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7154 від 11.01.10 на загальну суму 4112,57 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_73 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_70 - НОМЕР_7.
- нарахувань у сумі 140,57 на ОСОБА_12 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7239 від 21.01.10 на загальну суму 42540,57 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_12 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_70 - НОМЕР_7.
- нарахувань у сумі 235,20 грн. на ОСОБА_75, у сумі 216, 89 грн. на ОСОБА_90 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7296 від 03.02.10 на загальну суму 34428,61 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_75 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_70 - НОМЕР_7, навпроти прізвища ОСОБА_90 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 1277,03 грн. на ОСОБА_75, у сумі 1191,46 грн. на ОСОБА_90 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7300 від 03.02.10 на загальну суму 182400,26 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_75 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_70 - НОМЕР_7, навпроти прізвища ОСОБА_90 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 1500 грн. на ОСОБА_77 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 5441 від 20.03.09 на загальну суму 10394,54 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_77 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_76 - НОМЕР_8.
- нарахувань у сумі 1537,27 грн. на ОСОБА_77 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 5490 від 02.04.09 на загальну суму 9846,35 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_77 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_76 - НОМЕР_8.
- нарахувань у сумі 450 грн. на ОСОБА_79 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8020 від 08.02.10 на загальну суму 18660 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_79 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_76 - НОМЕР_8.
- нарахувань у сумі 450 грн. на ОСОБА_79 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8769 (8783 електронна відомість) від 05.03.10 на загальну суму 26310 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_79 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_76 - НОМЕР_8.
- нарахувань у сумі 450 грн. на ОСОБА_79 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9031 від 30.04.10 на загальну суму 23570 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_79 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_76 - НОМЕР_8.
- нарахувань у сумі 450 грн. на ОСОБА_79 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9884 від 29.05.10 на загальну суму 17750 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_79 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_76 - НОМЕР_8.
- нарахувань у сумі 450 грн. на ОСОБА_79 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 10350 від 25.06.10 на загальну суму 16770 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_79 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_76 - НОМЕР_8.
- нарахувань у сумі 450 грн. на ОСОБА_79. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 416 від 09.07.10 на загальну суму 26695,98 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_79 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_76 - НОМЕР_8.
- нарахувань у сумі 450 грн. на ОСОБА_79 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 731 від 23.07.10 на загальну суму 14430 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_79 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_76 - НОМЕР_8.
- нарахувань у сумі 450 грн. на ОСОБА_79 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 1050 від 06.08.10 на загальну суму 19140 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_79 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_76 - НОМЕР_8.
- нарахувань у сумі 1245,50 грн. на ОСОБА_81 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 465 від 09.07.10 на загальну суму 10284,75 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми 1245,50 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_80 - НОМЕР_9.
- нарахувань у сумі 750,12 грн. на ОСОБА_29. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 468 від 09.07.10 на загальну суму 33126,45 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти суми 750,12 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_80 - НОМЕР_9.
- нарахувань у сумі 190,10 грн. на ОСОБА_84, у сумі 499,35 грн. на ОСОБА_85 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7126 від 30.12.09 на загальну суму 24 604,39 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвищ ОСОБА_84 та ОСОБА_85 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 1061,35 грн. на ОСОБА_86. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7159 від 11.01.10 на загальну суму 5054,95 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_86 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 402,74 грн. на ОСОБА_114. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7204 від 21.01.10 на загальну суму 2802,74 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_114 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 403,81 грн. на ОСОБА_88, у сумі 389,35 грн. на ОСОБА_89 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7221 від 21.01.10 на загальну суму 62657,35 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвищ ОСОБА_88 та ОСОБА_89 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 219, 57 грн. на ОСОБА_91. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7272 від 02.02.10 на загальну суму 126892,67 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_91 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 234,35 грн. на ОСОБА_91. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7272 від 02.02.10 на загальну суму 24022,28 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_91 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 150,17 грн. на ОСОБА_57, у сумі 144,33 грн. на ОСОБА_92 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7268 від 02.02.10 на загальну суму 134373,69 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвищ ОСОБА_57 та ОСОБА_92 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 382,51 грн. на ОСОБА_93 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7313 від 15.02.10 на загальну суму 62366,49 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_93 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 243,83 грн. на ОСОБА_57 у сумі 410,19 грн. на ОСОБА_91 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 7356 від 24.02.10 на загальну суму 65683,95 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвищ ОСОБА_57 та ОСОБА_91 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 427,56 грн. на ОСОБА_95., у сумі 948,40 грн. на ОСОБА_96. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8768 від 04.03.10 на загальну суму 78172,16 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвищ ОСОБА_95 та ОСОБА_96 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 207,64 грн. на ОСОБА_94 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8773 від 05.03.10 на загальну суму 25679,84 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_94 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 596,07 грн. на ОСОБА_94 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8773 від 05.03.10 на загальну суму 136782,59 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_94 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 1662,79 грн. на ОСОБА_97 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8806 (8786) від 09.03.10 на загальну суму 8233,08 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_97 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 712,78 грн. на ОСОБА_35. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 8936 від 26.03.10 на загальну суму 28911,55 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_35 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 191,10 грн. на ОСОБА_34. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9309 від 21.04.10 на загальну суму 25791,10 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_34 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 555,36 грн. на ОСОБА_102. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9391 від 29.04.10 на загальну суму 72716,61 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_102 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 1022, 99 грн. на ОСОБА_103. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9415 від 30.04.10 на загальну суму 29438,77 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти зазначеної вище суми 1022,99 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 64,61 грн. на ОСОБА_99. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9388 від 29.04.10 на загальну суму 7261,49 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_99 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 354,94 грн. на ОСОБА_99. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9388 від 29.04.10 на загальну суму 37268,46 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_99 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 501,01 грн. на ОСОБА_105 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9586 від 14.05.10 на загальну суму 26120,91 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_105 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 93,94 грн. на ОСОБА_102 Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9728 (1111) від 21.05.10 на загальну суму 28893,94 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти прізвища ОСОБА_102 внесено номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 718,87 грн. на ОСОБА_108. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 9944 від 02.06.10 на загальну суму 118514,51 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти зазначеної вище суми 718,87 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
- нарахувань у сумі 535,15 грн. на ОСОБА_109. Вказані неправдиві дані внесені у паперовий варіант відомості № 312 від 04.07.10 на загальну суму 23719 грн. У електронний варіант вказаної відомості навпроти зазначеної вище суми 535,15 грн. внесено прізвище та номер карткового рахунку ОСОБА_83 - НОМЕР_10.
Пересилання підроблених документів на переказ до ПАТ КБ "Правекс-Банк" відбувалося через електронну програму "Z-модуль", відповідальним працівником бухгалтерії УДСО при УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_116, якій про злочинні дії ОСОБА_1 відомо не було, а також безпосередньо самою ОСОБА_1
"Z-модуль" - це програма, що дозволяє формувати відомості для виплати заробітної плати, підписувати їх електронно-цифровим підписом уповноважених осіб Клієнта згідно з карткою зі зразками підписів Клієнта та передавати зашифрованим файлом в банк за допомогою модемного зв'язку або використовувати програмний комплекс "Інтернет-Клієнт-Банк".
Старший слідчий прокуратури Староміського району м. Вінниці Гуляк С.Л. звернувся до суду з поданням про вирішення питання щодо застосування до ОСОБА_1 по даній справі акта амністії.
В судовому засіданні прокурор Гоменюк О.В. подання старшого слідчого прокуратури Староміського району м. Вінниці Гуляк С.Л., підтримав, вважає за доцільне застосувати до ОСОБА_1 акт амністії, а провадження в кримінальній справі закрити.
ОСОБА_1 свою вину у інкримінованих їй злочинах, передбачених ст.ст. 191 ч.1,200 ч.1 КК України, визнала повністю, щиро розкаялась та просила застосувати до неї акт амністії, оскільки вона раніше не судима та має на утриманні неповнолітню дитину- сина ОСОБА_117., ІНФОРМАЦІЯ_2
Вислухавши пояснення ОСОБА_1, думку прокурора, який вважає за доцільне закрити кримінальну справу відносно останньої, в зв’язку з актом амністії, дослідивши та оцінивши матеріали справи в їх совокупності, суд приходить до висновку, що подання прокурора підлягає до задоволення з наступних підстав.
Так, ОСОБА_1 вчинила злочини, які відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_117., ІНФОРМАЦІЯ_2 ( а.с.137 т.7), дані злочини було вчинено до набрання Законом України «Про амністію у 2011 році»від 08.07.2011 р. законної сили, а тому вона є суб»єктом амністії, в зв»язку з чим до неї необхідно застосувати ст.1 п. «в»Закону України «Про амністію у 2011 році»від 08.07.2011 р.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 5, 44, 86 КК України, ст. 1 п. «в»Закону України «Про амністію у 2011 році»від 08.07.2011 р., суд, -
п о с т а н о в и в :
Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ст.ст. 191 ч.1,200 ч.1 КК України в зв’язку з актом амністії.
Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 за ст.ст. 191 ч.1,200 ч.1 КК України –закрити.
Речові докази –зберігати при матеріалах справи.
Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання даної постанови законної сили - скасувати.
Апеляція на постанову суду може бути подана до апеляційного суду Вінницької області протягом 7 діб з моменту її проголошення.
Суддя: