03.03.2012 Справа № 4--99/12
Справа № 4-99\12
П О С Т А Н О В А
02 березня 2012 року Оболонський районний суд м.Києва
у складі: головуючого-судді - Мамонтової І.Ю.
при секретарі - Сагей Л.І.
за участю прокурора - Волос І.В.
за участю захисника - ОСОБА_1
розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м.Києва Понько С.І., погоджене першим заступником прокурора Оболонського району м.Києва, про обрання запобіжного заходу в виді застави ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м. Кіровограда, громадянину України, з середньою спеціальною освітою, не одруженому, не працюючому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, не судимому
(кримінальна справа №55-3646)
У С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м.Києва знаходиться кримінальна справа № 55-3646 порушена відносно колишнього директора ТОВ «Автодорінвест»(код ЄДРПОУ 36025370) ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
ОСОБА_3 пред’явлено обвинувачення за ст.212 ч.3 КК України з посиланням на те, що він в період з квітня 2009 року - грудень 2009 року включно, перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВТОДОРІНВЕСТ», при здійсненні фінансово-господарської діяльності, навмисно в порушення вимог п.п. 7.2.3, п.п. 7.2.6 п. 7.2; пп. 7.3.1 п. 7.3; пп. 7.4.5 п.74, пп. 7.7.1 п. 7.7 ст.. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.1997 року (із змінами та доповненнями), за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які контролювали діяльність ТОВ «Промінь Л», з метою мінімізації сплати податків підприємством ТОВ «АВТОДОРІНВЕСТ»створив схему роботи з підприємством ТОВ «Промінь Л»шляхом включення до складу податкового кредиту з ПДВ податкових накладних даного підприємства з метою незаконного його формування в податковому обліку підприємства ТОВ «АВТОДОРІНВЕСТ», без реального постачання товарів. Достовірно встановлено, що в період з квітня 2009 року - грудень 2009 року включно, товар на користь ТОВ «АВТОДОРІНВЕСТ»від ТОВ «Промінь Л»не постачався. ОСОБА_3 з метою мінімізації сплати податків до Державного бюджету України, створив видимість постачання товарів підприємством ТОВ «Промінь Л» в адресу ТОВ «АВТОДОРІНВЕСТ», шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства податкових накладних нібито виписаних від ТОВ «Промінь Л», однак фактичного постачання товарів підприємством ТОВ «Промінь Л»на користь ТОВ «АВТОДОРІНВЕСТ»не здійснювалось. Вказані дії директора ТОВ «АВТОДОРІНВЕСТ»ОСОБА_3 призвели до мінімізації податків, а саме до формування податкового кредиту з податку на додану вартість та подальшого використання незаконно сформованого податкового кредиту в рахунок зменшення сплати податку на додану вартість підприємства ТОВ «АВТОДОРІНВЕСТ»на загальну суму 3 216 847, 79 грн.
Заслухавши доповідь слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, думку обвинуваченого та захисника, які не заперечують проти задоволення подання, але просять обрати мінімальну суму застави, вивчивши матеріали кримінальної справи у межах розгляду подання, суд вважає за необхідне подання задовольнити за нижчевикладеними обставинами.
Відповідно до ст.12 ч.3 КК України, злочин, передбачений ст..212 ч.3 КК України, який інкримінується обвинуваченому, є тяжким, та за нього передбачено покарання лише у виді штрафу у розмірі понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно ст.165 ч.6 КПК України у справах про злочини, за які передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або взяття під варту у випадках та в порядку, передбачених цією главою.
Відповідно до ст.1541 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, встановлюється у межах від тисячі до чотирьох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Отже, з метою запобігти спробам ухилитися від слідства, суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для виконання процесуальних рішень, враховуючи особу обвинуваченого, його сімейний та майновий стан, стан здоров’я, вид діяльності, суд вважає за необхідне застосувати відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у виді застави.
Вирішуючи питання про розмір застави, суд керується вимогами п.2 ч.4 ст.154-1 КПК України, та вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, оскільки внесення застави у меншому розмірі не забезпечить належної процесуальної поведінки та виконання процесуальних рішень обвинуваченим.
Керуючись ст.ст.2491, 1541, 165, 1651, 1652 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В :
Обрати ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжній захід у виді застави у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –34000,00 грн.
Зобов’язати ОСОБА_3 не пізніше п'яти днів з дня обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави, тобто не пізніше 07.03.2012 року, внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою коштів на депозитний рахунок Оболонського районного суду міста Києва № 37317001005411, отримувач - Оболонський районний суд міста Києва; Код ЄДРПОУ - 02896785; Банк одержувача - ГУ ДКСУ у м.Києві, МФО –820019 та надати старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м.Києва Понько С.І. документ, що це підтверджує.
Роз’яснити ОСОБА_3, що невчинення зазначених дій у встановлений строк є підставою для розгляду питання про обрання у відношенні нього іншого запобіжного заходу в порядку, встановленому КПК України.
Покласти на ОСОБА_3 наступні обов’язки, передбачені ст.1491 КПК України:
- з’являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора та суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;
- повідомляти службову особу або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання.
Роз’яснити ОСОБА_3, що з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на вказаний рахунок, він зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, невиконання яких тягне за собою звернення застави в дохід держави.
На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду міста Києва протягом трьох діб з дня її винесення.
Суддя: І.Ю.Мамонтова