10.01.2012

                                                                                             Дело № 1-____

                                                                                             2012 года

ПРИГОВОР

                                           ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

10 января 2012 года   Жовтневый районный суд гор. Мариуполя Донецкой области

                               В составе: председательствующего –Помогайбо В.А.,

                                                  при секретаре – Колпаковой О.А.,

                                                  с участием прокурора –Коваленко А.В. и

                                                  защитников - ОСОБА_1 и ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гор. Мариуполя уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор. Макеевка Донецкой области, русского, гражданина Украины, разведённого, образование высшее, не работающего, не судимого, проживающего: АДРЕСА_1

в совершении преступлений по статьям 190 ч.2,190 ч.3,190 ч.4 УК Украины, суд, -

Установил:

Подсудимый ОСОБА_3 в один из дней марта 2005 года, в дневное время, умышленно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении офиса № 2, расположенного по ул. Громовой,62 Жовтневого района гор. Мариуполя, где находится фирма  «Интертревел-91», директором которой он являлся, путём обмана и злоупотребляя доверием гр. ОСОБА_4, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, завладел его денежными средствами в сумме 5000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составляло 26495 гривен. При этом, он, действуя с единым умыслом направленным на завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, понимая, что ОСОБА_4 доверяет ему и относится уважительно, воспользовавшись этим, в один из дней апреля 2006 года, в дневное время, не возвратив предыдущую сумму, находясь в помещении того же офиса, под тем же предлогом, обманным путём и злоупотребляя доверием ОСОБА_4 завладел его денежными средствами в сумме 5000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составляло 25250 гривен. Затем, он продолжая свою преступную деятельность, действуя с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом,  путём обмана и злоупотребления доверием, пользуясь доверительным отношением к нему, в один из дней апреля 2007 года, в дневное время, не возвратив предыдущие суммы, в помещении того же офиса, под тем же предлогом, обманным путём и злоупотребляя доверием ОСОБА_4 завладел его денежными средствами в сумме 5000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составляло 25250 гривен. Всё так же, продолжая свою преступную деятельность, действуя с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, не возвращая предыдущие суммы, он 04.03.2008 года, в дневное время, в том же офисе, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, а так же поставив ОСОБА_4, перед выбором, что в случае отказа в займе денежных средств он просто не  способен будет вернуть ему предыдущие суммы займа, обманным путём и злоупотребляя доверием, завладел денежными средствами ОСОБА_4, в сумме 5000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составляло 25250 гривен. Таким образом, он в период с марта 2005 года по 04 марта 2008 года, действуя с единым преступным умыслом, завладел денежными средствами ОСОБА_4 на общую сумму 20000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ, составляло 102245 гривен, что является крупным размером, не предпринимая в указанный период времени никаких мер направленных на погашение вышеуказанной суммы, или на развитие туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 28.02.2007 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса, принадлежащей ему фирмы «Интертревел-91», находясь в помещении МФ ЗАО «Банк Биг Энергия», расположенного в доме № 47 по ул. Артема Жовтневого района гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием своего знакомого ОСОБА_6, согласно договора ипотеки № 23/10-02-2007, завладел его денежными средствами в сумме 125000 гривен, чем причинил ОСОБА_6 материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером, при этом он не предпринял никаких мер направленных на погашение этой суммы, или на развитие туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.            

Он же, 16.03.2007 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения  чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса, принадлежащей ему фирмы «Интертревел-91», находясь в помещении АКИБ «УкрСиббанк», расположенного в доме № 110 по ул. 130-й Таганрогской дивизии Орджоникидзевского района  гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием своего знакомого ОСОБА_7, скрыв от него свою неплатёжеспособность, согласно договора о предоставлении потребительского кредита № 11129145000 от 16.03.2007 года, заключённого на основании договора ипотеки от 16.03.2007 года, на имущество гр. ОСОБА_7, а именно квартиры АДРЕСА_2, завладел его денежными средствами в сумме 50000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составляло 252500 гривен, чем причинил ОСОБА_7 материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером, при этом он не предпринял никаких мер направленных на погашение этой суммы, или на развитие туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 17.04.2007 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам,  преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса, принадлежащей ему фирмы «Интерсервис М-37», находясь в помещении офиса № 2, расположенного в доме № 62 по ул. Громовой Жовтневого района гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием ОСОБА_8 в сумме 12250 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составляло 61862 гривны 50 копеек. Затем, он продолжая свою преступную деятельность, действуя с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, пользуясь доверительным отношением к нему, 26.04.2007 года, в дневное время, не возвратив предыдущую сумму, в помещении квартиры АДРЕСА_3, где проживает ОСОБА_9, под тем же предлогом, обманным путём и злоупотребляя доверием последнего завладел его денежными средствами в сумме 69690 гривен. Таким образом, он в апреле 2007 года, действуя с единым преступным умыслом, завладел денежными средствами ОСОБА_8, на общую сумму 131552 гривна 50 копеек, чем причинил потерпевшему материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером, при этом он не предпринял никаких мер направленных на погашение этой суммы, или на развитие туристического бизнеса принадлежащей ему фирмы, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 28.08.2007 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении фирмы «Интертревел-91», расположенной в офисе №2  дома № 62 , по ул. Громовой Жовтневого района гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами  гр. ОСОБА_10, в сумме 16412 гривен, чем причинил последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, в один из дней марта 2008 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе № 2,  расположенного в доме № 62 по ул. Громовой Жовтневого района гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, завладел денежными средствами своего знакомого гр. ОСОБА_11 в сумме 5500 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составляло 27775 гривен, под предлогом займа денежных средств, для развития туристического бизнеса, принадлежащей ему фирмы «Интертревел-91», чем причинил последнему значительный материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на погашение этой суммы, или на развитие туристического бизнеса, принадлежащей ему фирмы, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.    

Он же, 22.07.2008 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь около дома № 62 по ул. Громовой в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_12 в сумме 850 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составляло 4114 гривен, чем причинил последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 01.10.2008 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам,   преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении офиса, расположенного в доме № 35 по ул. Митрополитская в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием своего знакомого ОСОБА_13, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел его денежными средствами в сумме 19500 гривен, чем причинил ОСОБА_14 материальный ущерб на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 14.11.2008 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам,   преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на седьмом этаже «Бизнес центра», расположенного в доме № 69 по ул.  Громовой в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием гр. ОСОБА_15, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел её денежными средствами в сумме 1440 ЕВРО, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 10557 гривен 50 копеек. Затем 17.11.2008 года, в дневное время, действуя с единым умыслом направленным на завладение чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте, под тем же предлогом, обманным путём и злоупотребляя доверием,  завладел денежными средствами ОСОБА_15 в сумме 720 ЕВРО, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 5278 гривен 75 копеек, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 15836 гривны 25 копеек, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 03.03.2009 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам,   преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении кафе «Эллада», расположенного по пр. Строителей,72 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_16 в сумме 6264 гривны, а затем 06.03.2009 года, в дневное время, действуя с единым умыслом,  направленным на незаконное завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребляя  доверием, находясь в вышеуказанном месте, под тем же предлогом, завладел денежными средствами ОСОБА_16 в сумме 4350 гривен, а 11.03.2009 года, в дневное время, продолжая свою преступную деятельность, действуя с единым умыслом, направленным на незаконное завладение чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием,  находясь в вышеуказанном месте, под тем же предлогом, завладел денежными средствами ОСОБА_16 в сумме 6264 гривен, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 16878 гривен, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 16.03.2009 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам,  преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении кафе «Эллада», расположенного по пр. Строителей,72 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами  гр. ОСОБА_17, в сумме 1000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 7700 гривен, чем причинил потерпевшей материальный ущерб  на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 24.03.2009 года, примерно в 12 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, находясь в помещении центрального корпуса ПГТУ, расположенного по ул. Университетской,7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, завладел денежными средствами  гр. ОСОБА_18 в сумме 720 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 5544 гривны, а затем 31.03.2009 года, примерно в 12 часов, действуя с единым умыслом, направленным на незаконное завладение чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте, под тем же предлогом, завладел денежными средствами ОСОБА_18, в сумме 200 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 1540 гривен, чем причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 7084 гривны, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 26.03.2009 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении кафе «Челентано», расположенного по пр. Ленина,69 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами  гр. ОСОБА_19 в сумме 720 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 5544 гривны, а затем 31.03.2009 года, в дневное время, действуя с единым умыслом, направленным на незаконное  завладение чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте, под тем же предлогом, завладел денежными средствами ОСОБА_19  в сумме 200 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 1540 гривен, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 7084 гривны, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 26.03.2009 года, примерно в 14 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь около здания ПГТУ, расположенного по ул. Университетской,7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_20 в сумме 7452 гривны, при этом он не предпринял  никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами всвоих личных целях.

Он же, 11.04.2009 года, примерно в 10 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении центрального корпуса МГУ, расположенного по пр. Строителей,106 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_21 в сумме 6000 гривен, чем причинил потерпевшему материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 11.04.2009 года, примерно в 13 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении центрального корпуса ПГУТ, расположенного по ул. Университетской,7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_22 в сумме 720 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 5544 гривны, чем причинил потерпевшей материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 24.04.2009 года, примерно в 16 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении центрального  корпуса ПГТУ, расположенного по ул. Университетской,7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_23 в сумме 920 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 7084 гривен, чем причинил потерпевшей материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 28.04.2009 года, примерно в 08 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь во дворе дома АДРЕСА_4 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_24 в сумме 720 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 5544 гривен, чем причинил потерпевшей материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а  распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 07.05.2009 года, примерно в 11 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении МГУ,  расположенного по пр. Строителей,106 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристических путёвок, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_25 в сумме 5760 гривен, и гр. ОСОБА_26 в сумме 5760 гривен, чем причинил потерпевшим материальный ущерб, на общую сумму 11520 гривен, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристических путёвок,   а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 21.05.2009 года, примерно в 14 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении магазина «Билла», расположенного по ул. Митрополитской в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_27 в сумме 500 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 3808 гривен 05 копеек, а затем 22.05.2009 года, примерно в 14 часов, действуя с единым умыслом, направленным на незаконное завладение чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте, под тем же предлогом завладел денежными средствами гр. ОСОБА_27 в сумме 420 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 3198 гривен 20 копеек, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 7006 гривен 25 копеек, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристических путёвок, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 22.05.2009 года, примерно в 09 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении магазина «Ком», расположенного по пр. Металлургов,100 «а»в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_28 в сумме 8085 гривен, чем причинил последней материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 22.05.2009 года, примерно в 10 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении центрального корпуса ПГТУ, расположенного по ул. Университетской,7 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_29 в сумме 500 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 3808 гривен 05 копеек, а затем 27.05.2009 года, примерно в 10 часов действуя с единым умыслом направленным на незаконное завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в вышеуказанном месте, под тем же предлогом, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_29 в сумме 4220 гривен, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 8028 гривен 05 копеек, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.       

Он же, 09.06.2009 года, примерно в 11 часов, он, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении кафе «Дежавю», расположенного по пр. Нахимова,198 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами  гр. ОСОБА_30 в сумме 720 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило  5480 гривен 57 копеек, чем причинил потерпевшему материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 16.06.2009 года, примерно в 15 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении кафе «Акватория», расположенного по пр. Ленина,92 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путевки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_31 в сумме 1920 гривен, чем причинил потерпевшей материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 01.07.2009 года, примерно в 12 часов, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь около здания ТЦ «Обжора», расположенного по пр. Ленина,97 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_32 в сумме 21300 гривен, чем причинил потерпевшему материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путевки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 16.07.2009 года, примерно в 11 часов 45 минут, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении ПГТУ, расположенного по ул. Университетской в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами  гр. ОСОБА_33 в сумме 1480 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 11294 гривны 28 копеек, чем причинил потерпевшему материальный ущерб, на вышеуказанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

Он же, 14.08.2009 года, в дневное время, умышленно, повторно, по корыстным мотивам, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении кафе «Дежавю», расположенного по пр. Нахимова,198 в Жовтневом районе гор. Мариуполя, обманным путём и злоупотребляя доверием, под предлогом оформления туристической путёвки, завладел денежными средствами гр. ОСОБА_34 в сумме 850 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составило 6586 гривен 65 копеек, чем причинил потерпевшей материальный ущерб, на указанную сумму, при этом он не предпринял никаких мер направленных на оформление туристической путёвки, а распорядился полученными денежными средствами в своих личных целях.

ОСОБА_3, в судебном заседании, виновным себя по статьям 190 ч.2,190 ч.3,190 ч.4 УК Украины не признал и суду  пояснил, что в 1991 году он официально открыл туристическую фирму «Интерсервис М-37», и являясь её директором занимался туристическим бизнесом, оформляя турпутёвки, визы и проездные документы, для поездок граждан на отдых в дальнее зарубежье. С указанного времени и до 2005 года проблем на фирме не было, граждане пользовавшиеся их услугами всегда оставались предоставляемыми фирмой услугами, поездками и отдыхом довольны, обращались к ним на фирму повторно, присылали своих знакомых. В 2005 году, он впервые был вынужден обратиться к своим знакомым ОСОБА_4 за финансовой помощью в размере 5000 долларов США, чтобы оплатить начало чартерной программы «Мариуполь-Анталия-Мариуполь», но из-за поломки двигателя самолёта, который был отремонтирован только в августе 2005 года и деньги пошли на оплату долгов перед ОАО «ММК им. Ильича», в последующие три года он занял у ОСОБА_4 ещё 15000 долларов США, по 5000 долларов США в год. С этого времени, с целью развития бизнеса, он одолжил деньги у семей ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, причём последние две семьи оформили банковские кредиты под залог своих квартир. При этом деньги занимал как частное лицо по долговым распискам и умысла на не возвращение долгов у него не было. Расписки писал с тем, чтобы люди могли обратиться в случае не возврата денег в суд и таким образом взыскать с него долг,  в гражданском порядке. С 2007 года начались неувязки с оформлением и поездками граждан по турпутёвкам, это было вызвано в начале, из-за большого  наплыва туристов с трудностями в бронировании и покупке авиабилетов на конкретные даты, в связи с чем приходилось сдвигать время отдыха, что основную массу туристов не устраивало и они требовали назад деньги, которые уже были потрачены, а с 2009 года из-за начавшегося финансового кризиса. Получая деньги с клиентов на оформление турпутёвок, он надеялся на клиентов, основная масса которых была его знакомые, что в случае срыва поездки он найдёт с их стороны понимание и они подождут возврата денег. В 2008 году, он узнал о существовании международной студенческой программы «Отдыхай и работай»США. В феврале 2009 года он в гор. Киеве зашёл в Центр Международного Обмена (ЦМО), который занимался этой программой на Украине и ему предложили быть представителем ЦМО в Донецкой и Запорожской областях зная о том, что он является директором турфирмы и он дал своё согласие, так как загорелся желанием возродить международные студенческие отряды в условиях мирового финансового кризиса и ему выдали доверенность ЦМО. Он организовал встречи со студентами ПГТУ и МГУ, с проректором Бердянского педагогического института и начал работу по набору в ССО, желающих студентов было много и если с их оформлением всё было понятно, то схемы оформления руководителей групп не было. И в это время в Мексике и США начался «свиной»грипп, все группы распались, так как родители студентов были категорически против поездки детей за границу. При получении денег с лиц, которые хотели ехать работать руководителями групп за границу, он выступал как представитель ЦМО и писал им расписки не как физическое лицо, а как директор фирмы. Считает, что в его действиях отсутствуют признаки и состав преступления, это гражданско-правовые отношения и долги по распискам должны быть взысканы в гражданском порядке.      

Однако, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_3, как на досудебном следствии, так и в судебном заседании, в инкриминируемых ему деяниях, объективно и полно доказана, следующими доказательствами.

Потерпевший ОСОБА_4, на досудебном следствии пояснил, что примерно в марте 2005 года он познакомился с ОСОБА_3, до этого с ним была знакома его жена ОСОБА_35, которая вместе с их детьми пользовалась его услугами по поводу туристических поездок, так как ОСОБА_3 являлся директором турфирмы «Интерсервис», офис которой находился в доме 62 по ул. Громовой. Каких либо претензий в то время по оказанию туруслуг у него к нему не было, так как предоставляемые им услуги были всегда качественными и соотношение цены и качества его с семьёй устраивало. И когда примерно в марте 2005 года, точной даты он не помнит, его жене позвонил ОСОБА_3 и попросил в долг 5000 долларов США, он дал своё согласие одолжить деньги ОСОБА_3 и на следующий день он подвёз свою жену к офису последнего, где его жена в его присутствии передала ОСОБА_3 указанную сумму, а написал расписку в которой указал сумму которую он получил, что она дана без каких либо процентов и по устной договоренности ОСОБА_3 обещал им несколько турпутёвок по льготным ценам. Деньги он брал на один год и затем должен был вернуть в полном объёме. В течении 2005 года, они с женой действительно несколько раз вместе с детьми ездили в турпоездки и цены предложенные ОСОБА_3 были действительно льготными, видимо это были «горящие»путёвки. Но когда подошёл срок оплаты суммы долга, апрель 2006 года, ОСОБА_3 снова обратился к его жене с просьбой дать ему в долг ещё 5000 долларов США, так как ему необходимо что-то срочно оплатить. Он дал на это своё согласие и вновь, там же в офисе его жена в его присутствии передала ОСОБА_3 5000 долларов США, а ОСОБА_3 Вновь написал расписку, где указал сумму долга и дату его возврата апрель 2007 года, но в апреле вместо того, чтобы возвратить долг он вновь попросил занять ему деньги. Когда жена передала ему просьбу ОСОБА_3, он решил лично встретиться с ОСОБА_3 И поговорить, при встрече в разговоре последний убедил его в том, что ему необходимо срочно оплатить самолёт, для вылета группы в турпоездку, что в данное время решается судьба его бизнеса, это вопрос его жизни и смерти, и он снова дал ОСОБА_3 в долг 5000 долларов США, последний вновь написал ему расписку. На вопрос когда он вернёт долги, ОСОБА_3 Говорил, что это вопрос буквально нескольких дней и он вернёт деньги если не сразу все, то частями. 04.03.2008 года, ОСОБА_3 не вернув ни копейки из ранее занятых денег, снова обратился к нему с просьбой одолжить 5000 долларов США, он уговаривал его буквально несколько дней и он вновь передал ему 5000 долларов США, при этом ОСОБА_3 написал расписку на полную сумму долга 20000 долларов США, которые обещал вернуть в течении нескольких последующих месяцев. Более он ОСОБА_3 не видел, так как последний избегал личных с ним встреч, на телефонные звонки не отвечал. Его жена дважды встречала ОСОБА_3 и тот каждый раз обещал ей, что вернёт долг, но денег до настоящего времени не вернул. 20000 долларов США на тот момент по курсу НБУ составили 102245 гривен, которыми ОСОБА_3 завладел, как он считает, пользуясь его расположением и злоупотребляя доверием. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.94-97, 331-333 том 3/

Потерпевший ОСОБА_6, в судебном заседании пояснил, что по вышеуказанному адресу он проживает с семьёй с 1997 года, по соседству с ним с того же времени проживает ОСОБА_3, с которым у него сложились добрососедские отношения. Он его на тот момент знал как порядочного, перспективного предпринимателя, который занимался турбизнесом. В этом же доме на первом этаже у ОСОБА_3 имелся офис № 2, в котором располагалась его фирма «Интерсервис М-37». В неоднократных беседах ОСОБА_3 пояснял, что бизнес у него идёт очень хорошо, что международный туризм это перспективный бизнес, который в будущем может принести хорошие доходы. Примерно в январе–феврале 2007 года он обратился к нему за помощью и попросил его как соседа выступить гарантом по кредиту который он собирался взять в МФ ЗАО «Банк Биг-Энергия», точнее сказать он попросил его заложить   свою квартиру, в которой проживает он и его семья. ОСОБА_3 неоднократно приходил к нему с данной просьбой, приводил разные предлоги и убеждал, что  это ничего не будит стоить, что кредит он будит погашать самостоятельно, так же говорил, если он ему не поможет, то его бизнес разрушиться, деньги ему необходимы для отправки туристов на олимпиаду в Пекине, что им зафрактован самолет для поездки, но не хватает средств, для её осуществления. Он пошёл ОСОБА_3 навстречу, так как его доводы звучали убедительно и он решил помочь ему как соседу безвозмездно. В связи с чем 28.02.2007 года они поехали в  МФ ЗАО «Банк Биг-Энергия», расположенный по ул. Артёма в гор. Мариуполе, где ОСОБА_3 подписал договор кредитования, а он и члены его семьи подписали у нотариуса договор ипотеки и договор поручительства на принадлежащую им квартиру, после чего ОСОБА_3 получил в кассе банка  деньги в сумме 125000 гривен. В период с марта по ноябрь 2007 года ОСОБА_3 самостоятельно погашал проценты по указанному кредиту, как это было предусмотрено графиком, с декабря 2007 года ему стали звонить сотрудники банка, которые пояснили что у него имеется задолженность по платежам в связи с тем, что ОСОБА_3 перестал оплачивать кредит. Он самостоятельно стал разыскивать ОСОБА_3, однако дома тот не проживал, на звонки по  мобильному телефону не отвечал, в связи с этим, он стал самостоятельно погашать кредит, так как боялся потерять принадлежащую ему квартиру. Он оплачивал проценты согласно графика погашения кредита в период с декабря 2007 года по июль 2008 года и всё это время пытался найти ОСОБА_3,  однако безрезультатно. Затем в августе 2008 года, ОСОБА_3 самостоятельно нашёл его, у них произошел серьезный разговор, практически скандал по данному поводу, после которого ОСОБА_3 продолжил оплачивать данный кредит, в период с августа по ноябрь 2008 года, а затем вновь исчез, на неоднократные телефонные звонки не отвечал, но когда ему все таки удавалось дозвонится, он говорил, что все долги погасит. При этом он придумывал различные версии, что он отправляет какие-то группы туристов, что они задержали ему оплату услуг, и после того как они с ним рассчитаются он обязательно погасит задолженность. В 2009 году ему стало известно, что ОСОБА_3 регулярно берёт у граждан деньги под различными предлогами и не возвращает их. С июля 2009 года ему постоянно стали поступать звонки и письма с  банка с требованиями погасить задолженность, но он не мог этого сделать, так как не располагал средствами. Его объяснения сложившейся ситуации руководителей банка не устраивали, повлиять на сложившуюся ситуация он не мог, так как ОСОБА_3 перестал выходить на какой либо контакт, и стал просто от него скрываться. ОСОБА_3  мошенническим путём завладел принадлежащим ему имуществом, квартирой, злоупотребляя его хорошим отношением к нему и доверием, чем причинил   материальный ущерб на сумму 170860 гривен 20 копеек, ущерб до настоящего времени ему не возмещён. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.341-342 том 3/

Потерпевший ОСОБА_7, в судебном заседании пояснил, что в 1988 году он, при строительстве МЖК «Машиностроитель», познакомился с ОСОБА_3, который также участвовал в строительстве, но отношения с ним не поддерживал, просто знал его в лицо. ОСОБА_3 в то время являлся директором ЧП «Интерсервис»и у него в доме № 62 по ул. Громовой был офис, он занимался турбизнесом. Один раз в 2007 году, он через его фирму оформлял турпутёвку, и ничего плохого по организации турпоездки сказать не может. В начале марта 2007 года к нему обратился ОСОБА_3 с просьбой взять кредит под залог его квартиры, при этом пояснил, что свою квартиру он заложить не может так как у него несовершеннолетние дети и оформление документов вызывает определённые проблемы, деньги ему необходимы для открытия турпоездок в Чехию, деньги сможет вернуть быстро в течении шести месяцев, так как данное направление очень прибыльное, при этом никаких процентов или материальной выгоды он не предлагал. На следующий день, он войдя в его тяжелое положение решил ему помочь. После этого, вместе с ОСОБА_3 оформили все необходимые документы в банке «Укрсиббанк», расположенном по пр. Победы и после подписания необходимых документов ОСОБА_3 получил в кассе банка деньги, но он лично никакие деньги не получал и при получении их последним не присутствовал. Ему в то время не было известно какую именно сумму ОСОБА_3 получил и сколько должен платить ежемесячно в банк, но согласно договора сумма была 50000 долларов США, договор был составлен 16.03.2007 года. До октября 2007 года ОСОБА_3 оплачивал кредит, но затем платить перестал и с октября 2007 года он ОСОБА_3 больше не видел, на телефонные звонки тот не отвечал. А с декабря 2007 года ему стали звонить из банка с просьбами и требованиями погасить задолженность по кредиту, затем его поставили его перед фактом, что если он не оплатит задолженность, то они вынуждены будут забрать его квартиру. Осенью 2008 года ему позвонил ОСОБА_3, который в разговоре  пояснил, что он был в банке и договорился о погашении кредита и его больше с банка беспокоить не будут, но от встречи с ним отказался. Затем в июне 2010 года он снова позвонил ему и сказал, что по поводу оплаты задолженности перед банком будет всё нормально, скоро ему поступят деньги, и он полностью рассчитается с банком. После этого звонка ОСОБА_3 на связь больше не выходил и он его не видел, а спустя время, ему стало известно, что ОСОБА_3 задержан сотрудниками милиции за мошенничество. Считает, что ОСОБА_3 обманным путём и злоупотребив его доверием, завладел деньгами, так как при оформлении договора он уже знал, что оплатить кредит он будет не в состоянии, так как на момент его оформления ОСОБА_3 имел огромные долги перед другими людьми которые так же был не в состоянии оплатить. Ему причинён материальный ущерб на сумму 280102 гривен 15 копеек, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.131-132 том 5/   

Аналогичные показания, в судебном заседании, дали свидетели ОСОБА_36, ОСОБА_37 и ОСОБА_36

Потерпевший ОСОБА_9, на досудебном следствии пояснил, что примерно в марте 2007 года, он познакомился с ОСОБА_3, который в то время был директором фирмы «Интерсервис М-37», которое занималось турбизнесом и располагалось в офисе, по ул. Громовой,62. Через его фирму он оформлял путёвки для себя и своей семьи для поездки в Турцию, в разговоре ОСОБА_3 попросил у него в долг деньги объяснив это тем, что начался курортный сезон и в связи с большим потоком туристов ему не хватает средств для их отправки, а именно для бронирования мест в отелях. На тот момент он слышал о ОСОБА_3 только положительные отзывы, говорили что он преуспевающий предприниматель, тем более он его уверил, что деньги ему нужны только на две недели, то есть только на время когда он будет находиться в турпоездке. 17.04.2007 года он дал в долг ОСОБА_3 12250 долларов США, последний собственноручно написал расписку, где указал, что обязуется вернуть   деньги до 14.05.2007 года, но 26.04.2007 года ОСОБА_3 сам позвонил ему и попросил о встрече. При встрече заявил, что ему необходимо срочно около 12000 долларов США, которые он обязательно вернёт по приезду из Турции. Тогда он ему передал имевшиеся у него в наличии 69690 гривен, а ОСОБА_3 написал  расписку, в которой помимо полученной суммы, указал, что обязуется вернуть  деньги до 26.05.2007 года. В начале июня 2007 года, по возвращении из Турции, он стал разыскивать ОСОБА_3 так как 26.05.2007 года тот ему не позвонил и через несколько дней он встретился с ОСОБА_3, который попросил с возвратом немного подождать, так как в настоящее время у него денег нет и все они вложены в турпоездки, а как только начнёт спад туристов он сразу же   рассчитается. 09.10.2007 года ОСОБА_3 сам позвонил ему и предложил через его турфирму поехать в Египет, что можно недорого и хорошо отдохнуть всей семьёй. Он согласился и приехав в офис к ОСОБА_3, передал ему ксерокопии паспортов своего, жены, двух детей и деньги в сумме 10900 гривен, последний написал расписку. Вылет должен был состоятся 12.10.2007 года на неделю до 19.10.2007 года. Однако поездка не состоялась, по словам ОСОБА_3 не была набрана группа и что деньги он вернет в ближайшее время. Он был возмущен таким поведением ОСОБА_3, так как к тому времени уже стало известно, что он не платёжеспособный и должен деньги многим людям, причём крупные суммы. Считает, что ОСОБА_3 воспользовался его доверительным отношением к нему и просто его обманул, причем дважды. В 2007-2008 года ОСОБА_3 скрывался от него, избегал встреч, на звонки по мобильному телефону не отвечал. В сентябре 2009 года при случайной встрече, ОСОБА_3 снова открыто врал, что не сегодня, так завтра ему в банк перечислят большую сумму денег и он всё вернёт. Таким образом ОСОБА_3 ему причинил материальный ущерб на сумму 142452 гривны 50 копеек, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.261-263 том 1, 307-309 том 3/

         Потерпевшая ОСОБА_10, на досудебном следствии пояснила, что в августе 2007 года, она с мужем и сестрой ОСОБА_38, решили поехать в турпоездку в Чехию. Путёвки и документы стали оформлять через турфирму «Интерсервис М-37», директором которой являлся ОСОБА_3, а офис был расположен в доме 62 по ул. Громовой. 28.08.2007 года, в дневное время, она с сестрой передали ОСОБА_3 необходимые документы, а именно: три загранпаспорта и деньги за три турпутёвки в сумме 16412 гривен. При получении которых ОСОБА_3 выдал квитанцию где была указана дата получения денег, сумма которую он получил и предназначение денег, поездка должна была состояться в сентябре 2007 года. Однако поездка так и не состоялась, после чего ОСОБА_3 стал избегать встреч с ними, на звонки по мобильному телефону не отвечал, а если отвечал, то находил различные предлоги, из-за которых не состоялась поездка. Практически в течении года она, с мужем пытались получить назад свои деньги и паспорта, но ОСОБА_3 вскоре перестал брать мобильный телефон, видимо сменил его номер. Считает, что он мошенническим путём завладел принадлежащими ей деньгами в сумме 16412 гривен, ущерб до настоящего времени не возмещён.   /л.д.269-270 том1/

          Аналогичные показания, на досудебном следствии, дала свидетель ОСОБА_38   /л.д.341-342 том 3/

Потерпевший ОСОБА_11, в судебном заседании пояснил, что                 летом 2007 года он познакомился с ОСОБА_3, который являлся директором турфирмы «Интертревел». Периодически он с семьёй пользовались услугами его турфирмы. 02.09.2008 года, он обратился к ОСОБА_3, с целью оформить поездку в Египет. После оформления поездки в разговоре ОСОБА_3 попросил у него в долг деньги в сумме 5500 долларов США, он ответил согласием и передал ему оговоренную сумму, ОСОБА_3 написал рпсписку с обязательством вернуть деньги до 01.11.2008 года. Однако в оговоренное время ОСОБА_3 деньги не вернул, пояснив что отдаст их в ближайшее время. После неоднократных встреч и разговоров ОСОБА_3 стал скрываться от него, на телефонные звонки не отвечал, избегал встреч, а затем совсем пропал. За период времени 2008-2009 год, когда он разыскивал ОСОБА_3 с целью вернуть деньги, ему стало известно, что ОСОБА_3 должен крупные суммы денег многим людям, которые не возвращает, фактически турбизнесом он к тому времени уже не занимался. ОСОБА_3 ему был причинен ущерб на сумму 5500 долларов США, что по курсу НБУ на тот период времени составляло 27775 гривен, ущерб до настоящего времени не возмещён. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.314-315 том 3/

Потерпевшая ОСОБА_12, в судебном заседании пояснила, что с 1996 года она знакома с ОСОБА_3, познакомились они в школе, где она работала преподавателем, он в то время организовывал групповые турпоездки за границу для школьников. У них сложились доверительные отношения. 21.07.2008 года, в дневное время, она около дома 62 по ул. Громовой встретила ОСОБА_3 и в разговоре он ей предложил поехать по «горящей»путёвке в ОАЭ, всего за 850 долларов США. Она согласилась на поездку и 22.07.2008 года, на том же месте, вновь встретилась с ОСОБА_3 и передала ему деньги в сумме 850 долларов США, а так же свой загранпаспорт. По поводу чего он написал расписку в которой указал сумму, для каких целей, дату и скрепил своей подписью. Никаких договоров по данному поводу она с ним не заключала. 13.09.2008 года она позвонила ОСОБА_3 и он сообщил, что поездка откладывается на неопределённый срок, в связи с чем она попросила его вернуть деньги. ОСОБА_3 пообещал их вернуть, но всё на этом и окончилось. Затем она неоднократно звонила ему с той же просьбой, но он заявил, что денег у него нет, в связи с чем она была вынуждена обратился в милицию с заявлением о мошенничестве. Таким образом он причинил ей ущерб в сумме 850 долларов США, что по курсу НБУ составляло 4114 гривен, который до настоящего времени не возмещён.

          Потерпевший ОСОБА_13, в судебном заседании пояснил, что с ОСОБА_3 знаком с 1980 года. Познакомились с ним во время учёбы в Мариупольском ПГТУ, и они длительное время поддерживали товарищеские отношения. Затем встретились они в 2000 году, ОСОБА_3, в то время являлся директором турфирмы «Интертревел-91», офис которой располагался по ул. Громовой,62. В период с 2000 года по 2008 год, он неоднократно пользовался услугами турфирмы ОСОБА_3, отдыхал с семьёй за рубежом, каких-либо проблем в связи с этим не возникало. В конце сентября 2008 года, в дневное время, к нему в офис, расположенный по ул. Митрополитской,35 приехал  ОСОБА_3 и предложил ему поехать в рекламный тур по Японии. 01.10.2008 года, в дневное время, там же в его офисе, он передал ОСОБА_3 деньги в сумме 19500 гривен, стоимость двух туристических путёвок. ОСОБА_3 написал ему расписку, где указал полученную сумму, за что, дата отъезда, которую удостоверил печатью своей фирмы «Интертревел-91». Они договорились, что через неделю ОСОБА_3 приедет за паспортами для оформления выездных документов. Однако, ОСОБА_3 с этого времени просто исчез, на телефонные звонки не отвечал, не приезжал и вообще избегал встреч. Примерно через неделю после этого, ОСОБА_3 приехал к нему в офис и попросил оплатить и его путёвку, тогда он сможет поехать с ним, а деньги вернёт по приезду, но он почувствовав, что ОСОБА_3, что-то не договаривает отказал в его просьбе. Когда до вылета оставалось около 10 дней, позвонил ОСОБА_3 и предложил поехать в другую страну, а именно в Египет или в Турцию, но он отказался и попросил его вернуть деньги. ОСОБА_3 в разговоре сказал, что обязательно вернёт деньги в ближайшее время, но после этого они не общались длительный период, на звонки ОСОБА_3 не отвечал, скрывался от него. Затем перезванивал с незнакомых телефонов, обещал вернуть деньги и снова исчезал. Последний раз он позвонил в марте-апреле 2010 года. Обещал вернуть деньги, не объясняя причин задержки, от встреч отказывался. В настоящее время, он понимает, что ОСОБА_3 воспользовавшись его дружеским отношением и злоупотребив доверием к нему, завладел его деньгами в сумму 19500 гривен, ущерб до настоящего времени не возмещён. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.310-311 том 3/

         Потерпевшая ОСОБА_15, на досудебном следствии пояснила, что в  2007 году, она с мужем пользовались услугами турфирмы «Интертревел-91», директором которой являлся ОСОБА_3, расположенной по ул. Громовой,65. 7-8.11.2008 года её мужу позвонил ОСОБА_3, который предложил ряд турпоездок, они долго не соглашались на его предложения, но затем в одном из телефонных разговоров он предложил поездку автобусом по Европе, на которую они согласились. 14.11.2008 года, она с мужем  приехали в офис к ОСОБА_3, который рассказал условия поездки и сообщил, что стоимость поездки будет составлять 2160 ЕВРО, по курсу НБУ в гривнах, они согласились и сообщили, что с ними поедет их сын ОСОБА_39 В этот же день 14.11.2008 года, они передали ОСОБА_3 деньги в сумме 2160 ЕВРО, и три загранпаспорта. ОСОБА_3 написал расписку в которой указал, от кого и в какой сумме получил деньги, для каких целей, скрепил это подпись и печатью турфирмы и сообщил дату выезда 27.12.2008 года. Ближе к дате выезда ОСОБА_3 перестал отвечать на телефонные звонки и скрылся от них. Больше с ним встретится, не удалось, так как он просто скрывался от них. Затем он позвонил сам и сообщил, что ему нужно срочно уехать и что паспорта он оставил в аптеке около ресторана «Майский», где их нужно забрать. Муж сам поехал в вышеуказанную аптеку, где забрал паспорта у незнакомой в то время девушки.  Каких-либо отметок об открытии визы в паспортах не было. Впоследствии ОСОБА_3 частями почтовыми переводами погасил причинённый им ущерб. Претензий материального и морального плана она к нему не имеет.   /л.д.234-237 том 1/

Потерпевшая ОСОБА_16, в судебном заседании пояснила, что она работала в салоне красоты «Посольство идеальной красы», что по пр. Строителей,101, её клиентка ОСОБА_40 в разговоре сообщила, что её сын после окончания института не может найти себе работу. В феврале 2009 года она позвонила и сказала, что есть человек который для студентов знающих английский язык, организовывает поездки, которые и ранее он организовывал неоднократно в США. Она дала ей мобильный телефон этого человека и сказала, что зовут его ОСОБА_16. Она сразу набрала телефон ОСОБА_16, и в разговоре сообщила, что её интересует поездка в США, Они договорились о встрече с ОСОБА_42 и на следующий день 03.03.2009 года, примерно в 12 часов, они встретились в пиццерии «Рико», расположенной в кафе «Эллада», куда она пришла со своим старшим сыном ОСОБА_43. В процессе беседы ОСОБА_3 из портфеля достал рекламные проспекты, в которых было написано, что Московская фирма занимается своеобразным отдыхом для студентов в США, где студенты могут отдыхать и работать, при этом ОСОБА_3 сообщил, что её будет ехать в штат Флорида, жить там будет в отеле, также предложил её сыну ехать в качестве куратора группы с месячным окладом 2100 долларов США сроком на 6 месяцев. Кроме этого, сообщил, что у него будет возможность открыть мультивизу сроком на пять лет. Она передала ОСОБА_3 ксерокопию паспорта  своего сына ОСОБА_43 и 740 долларов США, что по курсу НБУ 6264 гривны, а он написал расписку, где указал полученную сумму и для какой цели. Через два дня она снова встретилась с ОСОБА_3 и где передала ему еще 500 долларов США, что по курсу НБУ 4350 гривен, а он вновь написал расписку на указанную сумму. При этом она сообщила ОСОБА_3, что работает массажистом и он сказал, что она так же сможет поехать в Америку в качестве массажиста. Она передала в этот же день ему ещё 740 долларов США, что по курсу НБУ 6264 гривны, а он на данную сумму написал расписку, где указал какую сумму и для каких целей её берет. Она передала ему ксерокопии паспортов своего и младшего сына ОСОБА_44, а ОСОБА_3 сообщил, что примерно 15.04.2009 года, она с сыновьями должны будут ехать в гор. Киев, для открытия визы, а 15.05.2009 года, должны будут улететь в США. До 15.04.2009 года она ждала звонка от ОСОБА_3, он неоднократно сам ей звонил, говорил что всё в порядке документы оформляются, а с 15.05.2009 года он стал говорить,   что вылет не получается в связи со «свиным»гриппом, но 20.06.2009 года они  обязательно улетят в Америку. Естественно 20.06.2009 года они никуда не улетели. С этого момента ОСОБА_3 стал обещать вернуть деньги, но каждый раз он откладывал дату. 02.09.2009 года она снова позвонила ОСОБА_3 и уже практически со слезами на глазах стала просить его вернуть деньги, он сказал, что всё отдаст, но это были только слова. Дважды случайно на улице она встречалась с ОСОБА_3 он снова обещал отдать деньги, но так и не отдал. Она неоднократно пыталась  найти ОСОБА_3, приходила к нему домой, ходила к соседям, ожидала около подъезда, но его не было, он просто пропал. В декабре 2009 года ей позвонил ОСОБА_3, и сказал, что он от неё не ожидал, что она обратится в милицию с заявлением на него о мошенничестве. В связи с тем, что она обратилась в милицию теперь он деньги отдать ей не сможет так как ему не дают работать, в связи с тем что сотрудники милиции объявили его в розыск. Это был последний раз, когда она с ним общалась, более она его не видела и не слышала до задержания. Ей причинён ущерб на сумму 16878 гривен, ущерб до настоящего времени не возмещен. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.161-162 том 3/  

         Потерпевшая ОСОБА_17, в судебном заседании пояснила, что в марте 2009 года, через свою знакомую ОСОБА_16, она познакомилась с ОСОБА_3, который представился как директор фирмы  «Интерсервис М-34», которая являлась турфирмой и оказывала услуги по оформлению документов  для выезда за границу, а так же оказания услуг в сфере туризма. Офис данной фирмы находился по ул. Громовой,62 на первом этаже. 16.03.2009 года, примерно в 12.00 часов она встретилась с ОСОБА_3 в помещении кафе «Эллада», что по пр. Строителей, где ОСОБА_3 предложил ей открыть визу в США, для участия в программе «Каникулы в Америке»и пояснил, что данная услуга стоит 1500 долларов США, на что она согласилась и передала ему копию загранпаспорта и деньги в сумме 1000 долларов США, он написал расписку в которой указал, что летом 2009 года её сын, а так же друг её сына обязательно уедут в США, кроме этого он пояснил, что 15.04.2009 года необходимо будет ехать в гор. Киев с целью открытия визы, 15.05.2009 года уже необходимо будет вылетать в США. Больше она с ОСОБА_3 не общалась, так как ждала от него звонка. Уже через неделю после разговора она позвонила ОСОБА_3 и сказала ему, что друг её сына передумал ехать и попросила вернуть его 500 долларов США, ОСОБА_3 ответил, что вернуть деньги не сможет и сказал, что данная сумма пойдет в счёт оплаты поездки её сына.  Примерно в начале мая 2009 года она стала звонить ОСОБА_3 и интересоваться когда необходимо будет ехать в гор. Киев, но ОСОБА_3 находил разные предлоги, что документы ещё не готовы, необходимо немного подождать. На протяжении нескольких месяцев она просила ОСОБА_3 вернуть деньги ей, но все   просьбы были безрезультатны. Неоднократно ОСОБА_3 говорил, что практически после   разговора он идет в банк, где ему вернут деньги и он сразу же   перезвонит, но никаких звонков от него не было. После нескольких месяцев телефонных переговоров она поняла, что ОСОБА_3 обманул её и никакой визы оформлять не собирался. 23.09.2009 года, она в очередной раз позвонила ОСОБА_3, который в разговоре сказал, что деньги ей не отдаст, так как у него их нет. Причину, по которой он не может отдать деньги ОСОБА_3 не пояснил так же он просил его не беспокоить так как денег у него нет. Ей причинён материальный ущерб в сумме 7700 гривен, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.158-160 том 3/

          Аналогичные показания, в судебном заседании, дал свидетель ОСОБА_45

          Потерпевший ОСОБА_18, на досудебном следствии пояснил, что 15.03.2009 года, в разговоре со своей малознакомой ОСОБА_46, она ему сообщила, что знакомый её родителей может помочь с трудоустройством за границей. Затем она дала ему телефон незнакомого ему в то время ОСОБА_3, который может помочь в этом. Они встретились на территории ПГТУ, ОСОБА_3 пояснил, что он является представителем фирмы «Центр международного обмена», центральный офис которого находится в гор. Киеве и занимается организацией поездок и непосредственно отправкой студентов в США. При этом он показал доверенность, в которой было указано, что он ОСОБА_3 действительно является представителем вышеуказанной фирмы. В беседе ОСОБА_3 сообщил, что он должен ему предоставить ксерокопию загранпаспорта, паспорта гражданина Украины, фотографии необходимые для оформления визы в США. И первая отправка студентов состоится 15.05.2009 года и он обязательно поедет в США с этой группой. Затем они договорились  встретится 24.03.2009 года для того что бы он передал ОСОБА_3 деньги для оформления визы. 24.03.2009 года, примерно в 12.00 часов, он встретился с ОСОБА_3 там же в ПГТУ и передал ему деньги в сумме 700 долларов США, а ОСОБА_3 написал расписку в которой указал полученную сумму, цель получения денег. Оставшиеся 200 долларов США он должен был передать ОСОБА_3 через неделю и 31.03.2009 года он снова встретился с ОСОБА_3 там же, примерно в 12.00 часов и передал оставшуюся сумму, он написал расписку, и цель получения денег, при этом договорились, что как только будут готовы документы ОСОБА_3 позвонит и сообщит, дату и время вылета. Спустя месяц сам стал звонить ОСОБА_3 для того, чтобы узнать как продвигаю0тся дела по поводу оформления визы и передать ему ксерокопии всех необходимых документов. С трудом, но он всё-таки дозвонился до ОСОБА_3, который сообщил, что документы подготавливаются и скоро будут готовы, дата вылета остаётся прежней 15.05.2009 года. Такое его поведение ему показалось   странным, так как он не понимал как могут подготавливать необходимые документы и открыть визу, если он ещё не передал ему ксерокопии основных своих документов. Он продолжал сам звонить ОСОБА_3 и в очередной раз дозвонился, то последний сказал, что вылет переносится на 15.06.2009 года, какую-либо причину он не назвал. Затем ОСОБА_3 просто перестал брать трубку, иногда телефон был отключен, а когда удавалось ему дозвонится ОСОБА_3 говорил что ему некогда и  клал трубку. С августа 2009 года ОСОБА_3 перестал выходить на связь, телефон постоянно был отключён. Считает, что ОСОБА_3 злоупотребив его доверием, просто обманул его, и мошенническим путём завладел принадлежащими ему деньгами в сумме 920 долларов США, что эквиваленте по курсу НБУ составляло 7084 гривны, материальный ущерб до настоящего времени ему не возмещён. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.329-330 том 3/

          Потерпевшая ОСОБА_19, на досудебном следствии пояснила, что знакома с ОСОБА_3 около семи лет, так как неоднократно пользовалась услугами его турфирмы. Каких либо претензий по поездкам к ОСОБА_3 нет. В 2006 или 2007 году она последний раз обращалась к ОСОБА_3 и через его турфирму летала в Китай. В марте 2009 года на её мобильный телефон позвонил ОСОБА_3 и в разговоре предложил поехать в США на 6 месяцев, в качестве сопровождающей группы студентов, сообщив, что месячная зарплата составит  около 3000 долларов США. В обязанности с его слов входило поселить студентов в США, следить за ними, при возникновении проблем звонить в посольство.  Как пояснил ОСОБА_3 для этого необходимо сдать деньги на визу и билет, проживание бесплатно за счет отправляющей компании, представителем которой являлся ОСОБА_3 26 марта 2009 года, в дневное время, она встретилась с ОСОБА_3 в помещении кафе «Челентано», что по пр. ОСОБА_17, где   пе0редала ему деньги в сумме 720 долларов США, а ОСОБА_3 написал   расписку, где указал полученную сумму и с какой целью, передала ОСОБА_3 ксерокопии документов, загранпаспорта, паспорта гражданина Украины, фотографии, свидетельство о рождении ребёнка, всё, что необходимо для оформления путевки. Примерно через неделю 31.03.2009 года, ей позвонил ОСОБА_3 и сказал, что ему необходимо ещё 200 долларов США для оформления визы, и она при встрече с ним в районе кафе «Челинтано», передала   200 долларов США, а он написал расписку, с указанием полученной суммы, и для какой цели. Периодически она созванивалась с ОСОБА_3 он сообщал, что документы готовятся, 15.05.2009 года вылет в Америку. В июне 2009 года, она  поняла, что уже никуда не будет лететь, так как вышло время которое определял ОСОБА_3 для вылета и уже начались каникулы. В связи с чем попросила ОСОБА_3 вернуть деньги, и с июня по август 2009 года,    общалась с ним по телефону, просила вернуть деньги, но он каждый раз находил какие то новые отговорки, просил подождать, говорил, что в банке выходной, то ему нужно срочно отдать кому-то другому. Лично с ним больше не встречалась, так как от встреч он отказывался. Вынуждена была обратиться с заявлением в милицию о мошенничестве и больше с ОСОБА_3 не созванивалась, он сам  не звонил. Примерно в конце 2009 года или в начале 2010 года поступило перечисление от ОСОБА_3 в сумме 420 гривен, больше от него ничего не получала. ОСОБА_3 воспользовавшись тем, что они знакомы длительный период времени, путём обмана и злоупотребляя доверием, завладел её деньгами в сумме 920 долларов США, что по курсу НБУ составляло 7084 гривны, материальный ущерб не возмещён до настоящего времени. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.64-65 том 1, 170-171 том 3/

          Потерпевшая ОСОБА_20, в судебном заседании пояснила, что осенью 2005 года она познакомилась с ОСОБА_3 который работал директором турфирмы, офис которой располагался по ул. Громовой,62. На протяжении 2005-2007 года, она с мужем, неоднократно пользовались услугами турфирмы. Проблем по отдыху не возникало. С 2007 года она с ОСОБА_3 не общалась, он периодически звонил, предлагал свои услуги но она отказывалась, так как было тяжелое материальное положение, и об этом она сообщила ОСОБА_3 26.03.2009 года, около 12 часов, ей позвонил ОСОБА_3 и в разговоре  сообщил, что есть возможность поехать на работу в США и предложил встретится и обсудить это предложение. Примерно в 13 часов они встретились в помещении ПГТУ, на третьем этаже, где ОСОБА_3 рассказал о данной поездке и предложил ей ехать в качестве куратора группы студентов летом 2009 года, в её обязанности будет входить осуществление контроля за студентами, в случае возникновения каких-либо не стандартных ситуаций ей необходимо будет сообщать в центральной офис компании, заработная плата будет составлять 1300 долларов США, знание английского языка необязательно, и что для оформления поездки необходимо 920 долларов США, куда входит оформление документов и перелёт, вылет должен состояться в мае 2009 года, поездку попросил оплатить в гривнах, что по курсу НБУ составляло 7452 гривны и по возможности всю сумму сразу. Разговор происходил в присутствии её мужа, ответив согласием, они съездили с мужем домой и в 14 часов, там же около здания ПГТУ в автомобиле передали ОСОБА_3 деньги в сумме 7452 гривны, а он написал расписку с указанием полученной суммы и для какой цели, поставил дату 26.03.2009 года и скрепил подписью. При этом сообщил, что необходимы её документы, ксерокопия загранпаспорта и фотографии установленного образца. Через неделю около БТИ по пр. ОСОБА_17 она передала ему необходимые документы. Примерно один раз в неделю она созванивалась с ОСОБА_3 и интересовалась, как продвигаются   дела, он сообщал, что всё идёт нормально. Где-то в апреле 2009 года ОСОБА_3 сообщил, что она не попадает в первую группу студентов и что она полетит со второй группой, примерно 15.06.2009 года. В течении месяца ОСОБА_3 сам неоднократно звонил и сообщал, что группа почти собрана, но затем пояснил что в связи со «свиным»гриппом, не укомплектована группа и вылет откладывается. Примерно в июле 2009 года стал вопрос о возврате денег, ОСОБА_3 обещал их вернуть в ближайшее время. Затем на какое-то время они прекратили общаться, она стала сомневаться в том, что он вернёт деньги, к этому времени в интернете уже появились сообщения, о том, что ОСОБА_3 внесён в черный список неблагополучных туристических агентов. С февраля 2010 года ОСОБА_3 больше не звонил. Из прессы она узнала, что он задержан сотрудниками милиции за мошенничество и тогда она тоже обратилась с заявлением, так как считает, что он также обманным путём завладел её деньгами и изначально не собирался оформлять никаких документов для её поездки, а просто ему нужны были деньги. Своими действиями он причинил ей материальный ущерб на сумму 7452 гривны, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.134-135 том 5/

          Аналогичные показания, на досудебном следствии дал свидетель ОСОБА_47   /л.д.117-118 том 5/

          Потерпевший ОСОБА_21, на досудебном следствии пояснил, что 07-08.04.2009 года, ему позвонил его тесть ОСОБА_48 и сообщил, что к нему обратился его знакомый ОСОБА_3, который ранее обучался в ПГТУ, когда   тесть был завкафедры и предложил отправить его дочь ОСОБА_49 на стажировку в США. ОСОБА_48 убедил его, что очень давно знает ОСОБА_3, и что нужно обязательно с ним встретится и обсудить предложение. 10.04.2009 года, примерно в 15 часов, ОСОБА_48 в помещении ПГТУ познакомил его с ОСОБА_3, который рассказал о своём предложении, говорил он убедительно, так же показывал документы, что он является представителем Киевского филиала фирмы, которая занимается обменом студентов для прохождения практики за рубежом. ОСОБА_3 в разговоре  сказал, что для подготовки документов и оформления всех формальностей необходимо заплатить ему 720 долларов США, или их эквивалент в размере 6000 гривен, что к концу мая 2009 года все документы будут готовы для поездки в США. 11.04.2009 года, примерно в 10 часов в помещении МГУ, что по пр. Строителей, на втором этаже, он встретился с ОСОБА_3 и передал ему деньги в сумме 6000 гривен, а ОСОБА_3 написал расписку с указанием полученной суммы. Примерно в начале мая 2009 года он позвонил первый раз ОСОБА_3, который сказал, что поездка откладывается, в связи  с тем, что не готовы документы. Аналогичные разговоры с ОСОБА_3 велись до июля 2009 года. Затем ОСОБА_3 стал говорить, что поездка не получается по каким именно причинам он не указывал и сказал, что в ближайшие две недели вернёт  деньги. Примерно в конце августа 2009 года, связь между ним и ОСОБА_3 прервалась в связи с тем, что тот стал от него скрываться, не шёл на какой-либо контакт. Тогда он понял, что ОСОБА_3 воспользовавшись доверием его тестя,  и обманом завладел принадлежащими ему деньгами. Затем от знакомых стало известно, что ОСОБА_3 таким образом обманул ни одного человека и никто из них в поездку не был им отправлен, а деньги уплаченные ОСОБА_3 назад не получил. В связи с чем 12.11.2009 года, он обратился в Жовтневый РО с заявлением о привлечении  к уголовной ответственности ОСОБА_3 за мошенничество. Причинённый ему материальный ущерб в сумме 6000 гривен, до настоящего времени не возмещён. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.141-143 том 1,327-328 том 3/

          Потерпевшая ОСОБА_22, в судебном заседании пояснила, что в апреле  2009 года она познакомилась с ОСОБА_3, который представился ей как представитель Киевской формы в гор. Мариуполе «Работай и отдыхай». В разговоре ОСОБА_3 предложил ей работу в качестве куратора группы студентов в США, так как она в то время нуждалась в трудоустройстве, то согласилась на это предложение. 11.04.2009 года, в дневное время, она встретилась с ОСОБА_3 в помещении ПГТУ, где в одной из аудиторий она передала ему деньги в сумме 720 долларов США, якобы необходимые для  оформления всех необходимых документов, а ОСОБА_3 написал расписку, с указанием полученной суммы и цель получения денег. По его словам в начале лета 2009 года она должна была уехать в США на работу. После получения денег ОСОБА_3 перестал ей звонить, на её звонки не отвечал, а когда удавалось ему дозвониться, то он отвечал, что еще не собрана группа для поездки и не готовы документы на выезд, хотя никаких документов он у неё не брал. 02.09.2009 года ОСОБА_3 перестал отвечать на звонки, его номер был постоянно отключен.   10.09.2009 года она обратилась с заявлением в Жовтневый РО о мошенничестве в отношении неё ОСОБА_3, так как уже понимала, что ОСОБА_3 мошенник и завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 720 долларов США, что по курсу НБУ составляло 5544 гривны, причинённым им ей материальный ущерб до настоящего времени не возмещён. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.163-164 том 3/

                   Потерпевшая ОСОБА_23, в судебном заседании пояснила, что в апреле 2009 года, ей позвонила подруга ОСОБА_24 и сообщила, что ей её знакомый предложил поехать на работу в США, но она отказалась, в связи с отсутствием денег на дорогу и оформление документов и в разговоре она предложила поехать ей, в связи с чем дала номер мобильного телефона знакомого. Когда она перезвонила по этому номеру, то ей ответил мужчина, который представился как ОСОБА_3, который пояснил, что она может поехать в США в качестве куратора группы студентов на летние месяцы, работа будет оплачиваться, но размер зарплаты не указал, они договорились о встрече и в этот же день примерно в 16 часов, они встретились в помещении 5-го корпуса ПГТУ, где она впервые увидела ОСОБА_3, который показал ей проспекты связанные с предстоящей работой и она передала ему 920 долларов США, для оформления документов, а он написал расписку с указанием полученной суммы и цель получения денег, с его слов выезд должен состояться 02.06.2009 года, после чего они расстались, ОСОБА_3 должен был позвонить, как будут готовы документы. Дня через два ей позвонила ОСОБА_24 и сообщила, что ОСОБА_3 предложил ей поехать в США за 720 долларов США и попросила денег взаймы. 28.04.2009 года, примерно в 07.30 часов к  ней домой приехала ОСОБА_24 и она передала ей деньги в сумме 720 долларов США. К этому же времени подъехал и ОСОБА_3, находясь во дворе дома АДРЕСА_4, ОСОБА_24 передала ему деньги, а он написал расписку. Затем ОСОБА_3 ей сообщил, что поездка откладывается, причины он выдвигал разные, то не набрана группа студентов, то не готовы документы. Встреч ОСОБА_3 избегал, последний телефонный  разговор у них состоялся в июле 2009 года и ОСОБА_3 сообщил, что поездка отменяется и он вернёт деньги, больше она ему дозвониться не смогла, так как телефон был отключен, сам ОСОБА_3 не звонил. В конце 2009 года, она поняла, что он просто обманным путём завладел её деньгами и никуда отправлять работать их с ОСОБА_24 не собирается. Ей был причинён материальный ущерб по курсу НБУ на сумму 7084 гривны, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.334-335/

         Потерпевшая ОСОБА_24, в судебном заседании пояснила, что с 1992 года она знакома с ОСОБА_3, который в то время работал директором турфирмы «Интерсервис». Она неоднократно пользовалась его услугами. В последних числах июня 2009 года, ей позвонил ОСОБА_3 и предложил поехать на работу в США в качестве куратора студенческой группы. Она отказалась от его предложения, так как у неё было тяжелое материальное положение и она не могла оплатить поездку, кроме того от знакомых ей было известно, что у ОСОБА_3 огромные долги, связанные с его турфирмой, но он в разговоре её убедил в обратном и попросил найти человека, который мог бы поехать в США. Она предложила эту работу своей знакомой ОСОБА_23, а получив согласие, дала телефон ОСОБА_3 Впоследствии ей стало известно от ОСОБА_23, что они договорились и она передала ОСОБА_3 920 долларов США необходимые для оформления поездки. Спустя несколько дней ей позвонил ОСОБА_3, который сообщил, что для поездки ему необходим ещё один человек и предложил поехать ей за 720 долларов США, но ответ надо было дать сразу и она позвонила ОСОБА_23 и заняла у неё деньги. В последних числах апреля, около 07.30 часов, они встретились во дворе дома 63 по ул. Куприна, ОСОБА_23 передала ей необходимую сумму денег, а она их сразу отдала ОСОБА_3, а тот написал расписку с указанием полученной суммы и для какой цели она получена. Больше ОСОБА_3 она не видела, а дозвонившись по мобильному телефону узнала от него, что поездка переносится, а затем через некоторое время заявил, что поездка отменяется и деньги он не вернёт, но при этом просил, чтобы она не звонила в Центральный офис. В сентябре-октябре 2009 года, она последний раз разговаривала с ОСОБА_3 по телефону и тот пытался её заверить, что ему скоро перечислят большую сумму денег и он с ними рассчитается, но это был только разговор. Тогда она поняла, что ОСОБА_3 обыкновенный мошенник и в декабре 2009 года она обратилась в милицию с заявлением. Ей причинён материальный ущерб по курсу НБУ в сумме 5544 гривны, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.336-337 том 3/

          Потерпевшая ОСОБА_25, в судебном заседании пояснила, что 03.05.2009 года, в дневное время, ей позвонила подруга ОСОБА_26 и в разговоре  сообщила, что ей предлагают поездку в США куратором студенческой группы, что она может поехать с ней. Её заинтересовало предложение. 04.05.2009 года,  примерно в 11.00 часов, они в фойе ПГТУ, встретились с мужчиной, который представился ОСОБА_3, он завёл их в одну из аудиторий, чтобы поговорить. При этом в ПГТУ вёл себя по хозяйски и сложилось впечатление, что его там все знают. В разговоре ОСОБА_3 объяснил программу «Работай и путешествуй», говорил, что группа уже практически набрана, и что осталось всего два места в качестве кураторов группы студентов, подробно рассказал чем нужно будет заниматься, условия проживая и трудоустройства, что оформление документов и поездки стоит по 1000 долларов США с каждой, или по курсу НБУ по 5760 гривен. При этом уверил их, что группа уже набрана и задержка только за ними, поэтому необходимо поторопится и срочно внести необходимую сумму денег. Узнав от них, что они пенсионерки и на вопрос почему не едут преподаватели ПГТУ, он пояснил, что желающих очень много и он не знает кого выбрать, а по поводу возраста, это даже лучше для поездки. 06.05.2009 года они дали согласие на поездку и ОСОБА_3 пояснил, что никакие документы пока не нужны, а надо только деньги, назначил встречу в МГУ. Где они встретились 07.05.2009 года, примерно в 11.00 часов, на втором этаже в холле, передали ОСОБА_3 деньги в сумме по 5760 гривен каждая, а он написал расписку где указал, что получил от них деньги в сумме 11520 долларов США, хотя на самом деле получил их в гривнах. Уже на тот момент их насторожил тот факт, что ОСОБА_3 не попросил предъявить какие-либо документы даже не поинтересовался есть ли у них загранпаспорта. В течение лета 2009 года, она    неоднократно созванивалась с ОСОБА_3 и каждый разговор с ним, был похож на предыдущий, он постоянно обещал, что практически на следующий день надо будет вылетать, затем убеждал, что в связи с эпидемией «куриного»гриппа группа пока не укомплектована и обещал, что вернёт деньги. Тогда она стала понимать, что он просто обманул их и завладел их деньгами, что никуда он их на работу не отправит. Тогда в ноябре 2009 года, она обратилась в милиции с заявлением о привлечении ОСОБА_3 к уголовной ответственности за мошенничество. ОСОБА_3 причинил ей материальный ущерб на сумму 5760 гривен, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.319-321 том 3/

          Потерпевшая ОСОБА_27, на досудебном следствии пояснила, что в мае  2009 года, её матери ОСОБА_50 позвонила сестра ОСОБА_51, которая сообщила, что её знакомый организовывает поездки в США для работы и она рекомендовала её, что этого мужчину она знает давно и неоднократно пользовалась его услугами по организации турпоездок. Она созвонилась с этим мужчиной, они договорились встретиться на третьем этаже магазина «Билла», который при встрече представился ОСОБА_3, и в разговоре пояснил, что она должна будет ехать в качестве куратора группы студентов, условия поездки, её обязанности, на всё лето 2009 года, знание английского языка необязательно, что для оформления поездки необходимо 920 долларов США, что включает оформление документов и авиа перелёт, вылет состоится в июня 2009 года. 21.05.2009 года, примерно в 14.00 часов, на первом этаже того же магазина она передала ОСОБА_3 500 долларов США, что по курсу НБУ составило 3808 гривен 05 копеек, а он написал расписку с указанием полученной суммы денег и на какие нужды он их получил, даты и скрепил своей подписью. При этом пояснил, что данной суммы для оформления поездки хватит, а остаток она внесёт непосредственно перед вылетом, но на следующий день, он позвонил сам и сказал, что необходимо внести остальные деньги, так как врученной ею ему  суммы не хватает для оформления документов. На следующий день, примерно в 14.00 часов в вышеуказанном месте, она передала ОСОБА_3 420 долларов США, что по курсу НБУ составило 3198 гривен 20 копеек, а он написал расписку, и пояснил, что более ни чего не надо, оформление всех документов он берет на себя и сам позвонит. В середине июня 2009 года она снова позвонила ОСОБА_3 и поинтересовалась оформлением документов, он сообщил, что ещё не набрана группа, в связи с этим вылет переносится. Впоследствии он по телефону сообщил, что места куратора группы нет и он вернёт деньги, но когда не сообщил. Общались они по телефону до осени 2009 года и каждый раз ОСОБА_3 находил причины отсрочки возврата денег, а затем откровенно заврался и она попросила его не говорить глупости и он, сразу отключил мобильный телефон. Более они с ним не встречались и по телефону не общались. В милицию она не обращалась до тех пор пока из прессы не узнала, что ОСОБА_3 задержан сотрудниками милиции за мошенничество. Ей причинён материальный ущерб на сумму 7006 гривен 25 копеек, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.57-59,137-138 том 5/

         Аналогичные показания, в судебном заседании, дал свидетель ОСОБА_52

          Потерпевшая ОСОБА_28, в судебном заседании пояснила, что в мае 2009 года, в дневное время, находилась в студенческой столовой, где её знакомая администратор сообщила, что есть возможность поехать в США на работу. Получив от неё согласие, она созвонилась с кем-то по телефону, и сразу же подъехал мужчина, который представился доверенным лицом фирмы «Центра международного обмена»ОСОБА_3 и показал копию доверенности с мокрой печатью, которая подтверждала это. Он предложил поехать в США, а именно в Вашингтон в качестве куратора группы студентов, объяснил круг её обязанностей и какие документы необходимы для оформления поездки, стоимость которой составляла 1051 доллар США. вылет состоится 20.06.2009 года, деньги надо заплатить в течении суток, но узнав, что так быстро она не сможет найти деньги согласился обождать ещё сутки. 21.05.2009 года она с бабушкой ОСОБА_53, по месту её жительства: АДРЕСА_5», встретились с ОСОБА_3, который повторно предъявил документы и разъяснил условия поездки и убедил их, что это выгодная поездка, получив согласие. Он 22.05.2009 года, примерно в 9.00 часов, на её рабочем месте в магазине «Кот», расположенном по пр. Металлургов, получил от неё деньги в сумме 8085 гривен, а сам написал расписку с указанием суммы и цель получения денег, при этом пояснил, что деньги перешлёт в Центральный офис и в течении двух дней привезёт договор. Больше она ОСОБА_3 не видела, так как он избегал встреч, общались только в телефонном режиме и каждый раз он переносил вылет, тянул время. Когда она потребовала вернуть деньги, так как поняла, что он самый настоящий мошенник, он пообещал их вернуть в ближайшее время, но с августа 2009 года отключил телефон и более она не могла ему дозвониться. Обратилась в милицию с заявлением как только узнала, что ОСОБА_3 задержан за мошенничество. Ей причинён материальный ущерб в сумме 8085 гривен, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.339-340 том 3/   

Потерпевшая ОСОБА_29, в судебном заседании пояснила, что в мае  2009 года, её знакомый ОСОБА_54, сообщил, что есть возможность поехать в США на работу в качестве куратора группы студентов, так как этим занимается его знакомый и дал его мобильный телефон. Они созвонились и 22.05.2009 года, около 10.00 часов, в фойе Центрального корпуса ПГТУ встретилась с мужчиной который представился ОСОБА_3, который сообщил, что может отправить её работать в США в качестве куратора группы студентов, показал рекламы и сообщил, что оформление документов и сама поездка обойдется в 1050 долларов США. Там же в фойе она передала ему имевшиеся у неё 500 долларов США, а он написал расписку с указанием суммы и сообщил время вылета лето 2009 года, попросил на следующую встречу принести ксерокопию загранпаспорта и фотографии. 27.05.2009 года, около 10.00 часов, они встретились там же и она передала ОСОБА_3 документы, фотографии и 4220 гривен, а он написал расписку с указанием суммы и время вылета лето 2009 года, а в разговоре сказал, что 10.06.2009 года она вылетит в США. После этой встречи начались бесконечные телефонные разговоры в которых ОСОБА_3 каждый раз откладывал поездку на другое число, ссылаясь на то, что то не в полном объёме набрана группа, то началась эпидемия «свиного»гриппа, это продолжалось до 10.07.2009 года, а затем он сообщил, что поездка отменяется и в течении 2-3 дней он вернет деньги, но через 3 дня телефон у него уже был отключен. Затем он звонил сам с разных телефонов и обещал вернуть деньги, но с октября 2009 года связь с ним оборвалась, встреч он избегал. К тому времени она уже поняла, что ОСОБА_3 обыкновенный мошенник и обманом завладел её деньгами. Так как уже шли разговора, что таким образом он обманул очень многих знакомых, и в августе 2010 года она обратилась с заявлением в милицию. Ей причинён материальный ущерб на сумму 8028 гривен 05 копеек, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.322-323 том 3/

Потерпевший ОСОБА_30, в судебном заседании пояснил, что в июне 2009 года, ему по телефону его знакомый ОСОБА_55 сообщил, что его соученик по институту, срочно ищет человека для работы за границей, сообщил номер телефона, по которому они созвонились и договорились о встрече. Встретились в кафе «Дежавю», что по пр. Нахимова,198, где незнакомец представился ОСОБА_3 и предоставил копию доверенности на своё имя как представителя «Центра международного обмена». В разговоре ОСОБА_3 пояснил, что ищет человека для работы в США в качестве куратора группы студентов, объяснил условия работы, что она очень прибыльная, сам он поехать не может, так как занят, перелёт и проживание в США оплачивает фирма, надо только оплатить визу и оформление документов в сумме 1500 долларов США, время на раздумье практически нет, очень много желающих. Поэтому нужно срочно внести 720 долларов США, иначе он не сможет помочь. На следующий день, 09.06.2009 года, в том же кафе, около 11.00 часов, они  встретились, и он передал ОСОБА_3 ксерокопии загранпаспорта и паспорта гр. Украины, 4 фотографии, а так же деньги в сумме 5760 гривен, а ОСОБА_3 написал расписку с указанием полученной суммы, даты выезда, и что в случае срыва поездки деньги будут возвращены. Так же, ОСОБА_3 попросил ни под каким предлогом, не связываться с руководством «Центра международного обмена», так как у него в ней работает масса недоброжелателей. ОСОБА_3 объявил, что вылет состоится 28.06.2009 года из гор. Киева, и что остальную сумму нужно будет внести примерно через две недели. После встречи он неоднократно звонил ОСОБА_3, но трубку тот не брал, когда ему удалось дозвонится ОСОБА_3  пояснил, что поездка переносится в связи с «куриным»или «свиным»гриппом, тогда он через интернет вышел на сайт Киевского отделения «Центра международного обмена студентов», и увидел там объявление, что данный центр закрыт на каникулы и все студенты уже отправлены. ОСОБА_3 избегал встреч и не отвечал на звонки, а когда он дозвонился и рассказал о полученной информации, то последний стал уверять, что всё нормально, вылет задерживается буквально на 2-3 дня, в противном случае ему вернут деньги. Затем ОСОБА_3 стал назначать   различные дни возврата денег, от личных встреч отказывался, а в сентябре 2009 года он поменял свой номер телефона и всякая связь с ним прекратилась. 07.10.2010 года, от знакомых ему стало известно, что ОСОБА_3 задержан и он обратился с заявлением в милицию. Считает, что ОСОБА_3 обычный мошенник, который пользуясь его доверием, обманом завладел его деньгами и причинил материальный ущерб в сумме 5480 гривен 57 копеек, которые до настоящего врение не возмещены. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.165-187 том 3/

          Потерпевшая ОСОБА_31, в судебном заседании пояснила, что в мае 2009 года, от своей малознакомой по имени ОСОБА_53 узнала, что та от своего знакомого узнала, что он ищет работников, но для чего именно не пояснила. Она дала его телефон. Они созвонились и договорились о встрече и в этот же день, около 10.00 часов, они встретились возле кафе «Акватория», что по пр. ОСОБА_53, он представился ОСОБА_3, в разговоре он пояснил, что ищет сотрудника для сопровождения группы студентов, которые едут работать в США на летние каникулы, что знание английского языка не обязательно, выезд осуществляется по студенческой визе, проезд и проживание оплачивает фирма «Центр международного обмена», показал рекламные проспекты фирмы, и ксерокопию доверенности представителя фирмы. Стоимость оформления документов на поездку 1000 долларов США, сразу надо заплатить хотя бы 700 долларов США, а остальные он положит свои, по возвращении из поездки она с ним рассчитается, вылет через две недели. В этот же день она позвонила ОСОБА_3 и сообщила, что вся сумма денег у неё будет только через несколько дней, он ответил, чтобы она привезла ему столько сколько есть, около 15 часов, в помещении кафе «Акватория»она передала ОСОБА_3 ксерокопию загранпаспорта и деньги в сумме 1920 гривен, кроме этого он заявил, что до 01.07.2009 года она должна будет вылететь в Америку. Практически каждый день она созванивалась с ОСОБА_3 до 14.07.2009 года, и интересовалась как обстоят дела по оформлению документов, он пояснял, что ещё не набрана группа студентов для которой был необходим куратор. 14.07.2009 года, он в телефонном режиме сообщил, что поездка не состоится, так как не набрана группа и она попросила ОСОБА_3 вернуть деньги, которые он брал, разговор состоялся в пятницу, он сообщил, что вернёт деньги в понедельник. В понедельник заявил, что он находится в Киеве, она попросила его дать ей городской номер Киевского телефона, что бы она могла проверить его, действительно ли он находится в Киеве, в ответ он заявил, что он уже уехал из Киева в другой город. В сентябре 2009 года ОСОБА_3 отключил свой телефон и перестал выходить на связь. Тогда она поняла, что он мошенник и обманом завладел её деньгами. Ей причинён материальный ущерб на сумму 1920 гривен, который до настоящего времени не возмещён.          Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.172-173 том 3/

          Потерпевший ОСОБА_32, в судебном заседании пояснил, что в 2007 году они с женой ОСОБА_56 познакомились с ОСОБА_3, который являлся директором турфирмы «Интертревел», расположенной по ул. Громовой,62 офис 2. Познакомились в процессе оформления турпутёвки в Египет через его турфирму, поездкой остались довольны. В июне 2009 года, его жене позвонил ОСОБА_3 и предложил через его турфирму оформить поездку в Турцию. Он вкратце описал условия проживания и отдыха, стоимость путёвки, что выглядело очень заманчиво. Они договорились о встрече и 01.07.2009 года, примерно в 13 часов, они встретились около ТЦ «Обжора», где его жена передала ОСОБА_3 деньги в сумме 21300 гривен за четыре путёвки, поездка должна была состояться с 04.07. по 11.07.2009 года, а последний написал им расписку с указанием полученной суммы денег, названия отеля, где они должны проживать и в какой период времени. Кроме того передали ему копии загранпаспортов. ОСОБА_3 обещал позвонить на следующий день вечером и сообщить время вылета, но позвонив сообщил, что сроки вылета переносятся, по вине отеля, а через неделю сообщил, что с поездкой ничего не получается и он вернёт деньги. Его обещания вернуть деньги продолжались примерно три месяца. Затем ОСОБА_3 по телефону сообщил, что деньги будет отдавать частями и они действительно получили почтовое уведомление на указанную сумму, но больше с ОСОБА_3 по телефону не смогли связаться, так как его мобильный телефон был просто отключён, сам он не звонил. В связи с чем были вынуждены обратится в милицию с заявлением, так как поняли, что ОСОБА_3 обыкновенный мошенник и обманом завладел их деньгами в сумме 21300 гривен, ущерб до настоящего времени не возмещён. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.312-313 том 3/

          Аналогичные показания, в судебном заседании, дала свидетель ОСОБА_56

          Потерпевший ОСОБА_33, в судебном заседании пояснил, что в 1998 году он познакомился с ОСОБА_3, так как они с женой пользовались услугами турфирмы, директором которой был ОСОБА_3, нареканий с их стороны поэтому поводу не было. 16.07.2009 года ему позвонил ОСОБА_3 и предложил   поехать с женой в Турцию на 15 дней, по хорошей умеренной цене. Они договорились о встрече и встретились 16.07.2009 года, примерно в 10 часов, в кабинете 271 ПГТУ, где ОСОБА_3 пояснил, что поездка состоится в конце июля 2009 года, сроком на 15 дней, отель 3 звёзд, всё включено, стоимость путёвок 1480 долларов США. Он тут же  передал ему указанную сумму, а ОСОБА_3 написал расписку, с указанием суммы, для какой цели она получена. Более он ничего не просил для оформления путёвок. После этой встречи он практически каждый день звонил ОСОБА_3 в отношении поездки, но тот под различными предлогами отодвигал время поездки и в конечном итоге, так как у него было ограничено время по отпуску, а им с женой хотелось отдохнуть, они были вынуждены отправиться на отдых через другую турфирму. По возвращении он неоднократно созванивался с ОСОБА_3 по поводу возврата денег, но тот постоянно отвечал, то, что он за пределами города, то занимается этим вопросом. В связи с этим он подал заявление в милицию, так как понял, что ОСОБА_3 мошенник о чём сообщил ему по телефону при очередном общении на что тот ответил, что он поступил непорядочно и что только научные сотрудники могут топить человека в трудной ситуации. Последний раз они общались по телефону 08.01.2010 года, ОСОБА_3 поздоровался, сказал несколько непонятных фраз и отключил телефон. Больше они с ОСОБА_3 не виделись и не общались. Считает, что предложенная ОСОБА_3 поездка на отдых была только предлогом, для того, чтобы обманом завладеть его деньгами. Ему причинён материальный ущерб на сумму 1480 долларов США, что по курсу НБУ составило 11294 гривны 28 копеек, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания он подтвердил на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.168-169 том 3/

         Потерпевшая ОСОБА_34, на досудебном следствии пояснила, что в августа 2009 года она познакомилась с ОСОБА_3, который являлся директором турагентства «Интертревел-91», офис данного агентства находился по ул. Громовой,62. 14.08.2009 года, около 9.00 часов ей по мобильному телефону позвонил ОСОБА_3 и предложил турпоездку в Турцию с проживанием в пятизвёздочном отеле. Для более обстоятельного разговора они в 12 часов 30 минут, встретились в кафе «Дэжавю», что по пр. Нахимова,198. В разговоре он сообщил, что стоимость путёвки на троих человек, составит 1700 долларов США, это «горящая»путёвка и надо выезжать 16.08.2009 года. Получив её согласие, он сказал, что надо срочно оплатить половину стоимости путёвки 850 долларов США и она там же в кафе передала ему требуемую сумму, а он написал расписку с указанием полученной суммы, за что он её получил, название отеля и время вылета. Затем пояснил, что 15.08.2009 года он обязательно перезвонит, после получения подтверждения вылета по электронной почте, после чего они  обязательно заключат договор и она оплатит оставшуюся сумму, а так же передаст ксерокопии загранпаспортов. 15.08.2009 года днём он позвонил ей на мобильный телефон и сообщил, что нет билетов на самолёт и поездка срывается, тогда она попросила вернуть деньги, но он заявил, что деньги уже перечислены на счёт отеля и безо всяких объяснений отключил телефон. После разговора она неоднократно звонила ОСОБА_3, когда удавалось ему дозвонится он всячески избегал разговора о возврате денег, заявляя, что у него их просто нет. 19.10.2009 года   она обратилась в милицию с заявлением. Считает, что ОСОБА_3 мошенник и обманом  завладел её деньгами, никакой путёвки он оформлять не собирался. Ей причинён материальный ущерб на сумму 850 долларов США, что по курсу НБУ составляло 6586 гривен 65 копеек, ущерб до настоящего времени не возмещён.   /л.д.250-251 том 1/               

         Потерпевшая ОСОБА_26, в судебном заседании пояснила, что 03.05.2009 года, в дневное время, ей позвонила родственница ОСОБА_57 и сообщила, что её знакомый ОСОБА_3 предложил поездку для работы в качестве куратора группы студентов в США, но так как у последней на тот момент была поломана нога и она являлась учителем французского языка, а необходим был учитель английского языка, каковым она являлась, то она предложила поехать ей. Она заинтересовалась данным предложением и позвонила своей подруге ОСОБА_25, которая так же учитель английского языка и предложила ей поехать вместе. Она перезвонила ОСОБА_3 и договорилась о встрече. 04.05.2009 года, около 11.00 часов, они с ОСОБА_25 приехали в ПГТУ, где в фойе, их встретил мужчина, который представился ОСОБА_3, завёл в одну из аудиторий первого этажа и стал объяснять программу «Работай и путешествуй», заявил, что группа набрана и осталось два места и предложил им работу в качестве кураторов группы студентов, при этом подробно описал условия труда, трудоустройства и  обязанности, при этом сообщил, что они должны заплатить за оформление документов и поезду по 1000 долларов США или по 5760 гривен по курсу НБУ, каждая. При этом уверил, то что она пенсионерка это даже лучше и с визой не будет никаких проблем. 06.05.2009 года она позвонила ОСОБА_3 и сообщила, что они согласны на поездку, спросила какие необходимы документы, он ответил, что документы пока не нужны, а нужны только деньги. 07.05.2009 года, в 11 часов, они встретились в холле МГУ, что по пр. Строителей, где на втором этаже передали с ОСОБА_25 ОСОБА_3 деньги в сумме 5760 гривен, каждая, по просьбе последнего деньги передали в гривнах, а он написал расписку, с указанием полученной суммы 11520 долларов США, хотя получил деньги в гривнах, она не сразу заметила эту его описку, при этом её насторожил тот факт, что ОСОБА_3 даже не поинтересовался есть ли у них загранпаспорта. Она сама поинтересовалась документами, на что он ответил, что звонил в Киев и Вашингтон и они обе подходят для данной поездки. Узнав, что у ОСОБА_25 нет загранпаспорта, он сказал, что как только она его оформит сразу должна позвонить ему. Каждые пять дней они звонили ОСОБА_3 и интересовались когда вылет, ответ был один, пока группа не укомплектована, так прошло лето 2009 года, затем он стал ссылаться на эпидемию гриппа, а затем пообещал вернуть деньги, но так и не возвращал под различными предлогами. Тогда они поняли, что он мошенник, обманом завладел их деньгами и никуда отправлять их не собирался, так как без их документов он не мог оформить визы на выезд. В ноябре 2009 года, они обратились с заявлением в милицию о привлечении ОСОБА_3 к уголовной ответственности. Ей причинён материальный ущерб на сумму 5760 гривен, который до настоящего времени не возмещён. Свои показания она подтвердила на очной ставке с подсудимым ОСОБА_3   /л.д.316-318 том 3/

         Аналогичные показания, в судебном заседании, дала свидетель ОСОБА_57

          Свидетель ОСОБА_58, в судебном заседании пояснила, что по вышеуказанному адресу она проживает совместно с сыном ОСОБА_59 О трудовой деятельности своего бывшего мужа ОСОБА_3 может сообщить только то, что в 1991 году он организовал фирму «МП Интерсервис М-37»,  она была организована с целью оказания туруслуг для населения, её директором был ОСОБА_3 Примерно с 1992 года до декабря 2007 года она работала в фирме секретарём. В её обязанности входило оформление документов для выезда за границу, а именно документов связанных с туристическими поездками. Офис фирмы находился по ул. Громовой,62 на первом этаже. Примерно в 1994-1995 годах, фирма была переименована в ЧП «Интерсервис М-37». Всё что связано с коммерческой деятельностью её бывшего мужа ОСОБА_3 ей неизвестно, так как в его дела она не вмешивалась, выполняя свою работу, а он её ни во что не посвящал. В 1999 году они расторгли брак, но фамилию она оставила мужа.  После развода ОСОБА_3 остался проживать в квартире АДРЕСА_1 а она переехала по вышеуказанному адресу. Последний раз они общались с бывшим мужем в октябре 2009 года, по телефону, но разговор не получился, так как она стала выяснять у него вопросы по поводу его долгов, так как с начала 2009 года к ней стали приходить люди и спрашивать, где находится бывший муж, что он должен им деньги и длительное время не отдаёт, но он объяснять ничего не стал и бросил трубку, больше они не общались. От сотрудников милиции ей стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в связи с чем он был в розыске. Ничего о долговых обязательствах бывшего мужа ей неизвестно и по данному поводу она больше пояснить ничего не может.

Протоколом обыска от 11.08.2010 года, по месту жительства подсудимого ОСОБА_3 в помещении квартиры АДРЕСА_1 в процессе которого было обнаружено и изъято: оригинал расписки от имени Одарченко, железнодорожные билеты в количестве 15-ти штук, ежедневник, бланк договора без даты от имени «Центра международного обмена», без печати, агентские договора от 21.07.2007 и 04.03.2008 года, справка, ксерокопии документов ОСОБА_60 на 15-ти листах, пакет уставных документов на ЧП «Интертревел-91», действительный до     20.07.2012 года, чистые бланки с печатью ЧП «Интертревел-91»два, чеки «Американ экспресс»ксерокопии на 6-ти листах, клише печатей ЧП «Интерсервис М-37»два, пакет уставных документов на ЧП «Интерсервис М-37», свидетельства о рождении: на имя ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68; свидетельства о браке ОСОБА_69, ОСОБА_70 и ОСОБА_41, проездные документы на имя ОСОБА_71, ОСОБА_72 и ОСОБА_73, удостоверение юрист- консультанта на имя ОСОБА_74, военный билет ОСОБА_3, визитница, квитанции об оплате на 25-ти листах, телевизор «Тошиба»; документация: решения суда, исковое заявление, листы с заметками в количестве 62-х штук, расписки пять штук, два фото родственников, мобильный телефон «Нокия»и четыре сим-карты операторов мобильной связи «Киевстар»и «МТС», с их последующим осмотром и приобщением к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.   /л.д.168-212 том 2/

          Протоколами предъявления лица для опознания, в процессе которых потерпевшие: ОСОБА_22, ОСОБА_33, ОСОБА_19, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_24, ОСОБА_23 и ОСОБА_16 по фотографии опознали ОСОБА_3 как лицо совершившее в отношении них мошенничество и завладевшее обманом их деньгами.   /л.д.21-22,43-44,68-69,94-95,120-121 том 1; 40-41,54-55,77 том 2/    

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы о том, что:  рукописные тексты в расписках, выполненных от имени ОСОБА_3 - от 16.07.2009 года; 09.06.2009 года; 04.03.2008 года; 24.03.2009 года; 31.03.2009 года; 01.10.2008 года; 22.05.2009 года; 27.05.2009 года; 04.03.2009 года; 06.03.2009 года; 11.03.2009 года; 25.09.2009 года; 31.03.2009 года; 26.03.2009 года; 09.10.2007 года; 17.04.2007 года; 26.04.2007 года; 02.09.2008 года; 16.06.2009 года; 11.04.2009 года; 16.03.2009 года; 01.07.2009 года; 11.04.2009 года, а так же в квитанции № 174 от 28.08.2007 года, выполнены ОСОБА_3.

Изображения рукописных текстов в копиях расписок выполненных от имени ОСОБА_3 от 14.08.2009 года, 07.05.2009 года, 24.04.2009 года, 28.04.2009 года, вероятно, выполнены ОСОБА_3

Подписи в расписках, выполненных от имени ОСОБА_3 - от 16.07.2009 года, 09.06.2009 года, 04.03.2008 года, 24.03.2009 года, 31.03.2009 года, 01.10.2008 года, 22.05.2009 года, 27.05.2009 года, 04.03.2009 года, 06.03.2009 года, 11.03.2009 года, 25.09.2009 года, 31.03.2009 года, 26.03.2009 года, 09.10.2007 года, 17.04.2007 года, 26.04.2007 года, 02.09.2008 года, 16.06.2009 года, 11.04.2009 года, 16.03.2009 года, 01.07.2009 года, 11.04.2009 года, а так же в квитанции № 174 от 28.08.2007 года, выполнены ОСОБА_3.

Изображения подписей в копиях расписок выполненных от имени ОСОБА_3 от 14.08.2009 года, 07.05.2009 года, 24.04.2009 года, 28.04.2009 года, вероятно выполнены ОСОБА_3   /л.д.293-306 том 3/

Протоколом изъятия с последующим осмотром и приобщением к уголовному делу в качестве вещественных доказательств «СД»с видеозаписью от 15.12.2010 года и расписки подсудимого ОСОБА_3 у потерпевшей ОСОБА_28   /л.д.104-104 «а»том 3/

Протоколом просмотра видеозаписи от 15.12.2010 года на «СД», с участием подсудимого ОСОБА_3 и потерпевшей ОСОБА_28 в присутствии понятых, где отражён момент передачи потерпевшей ОСОБА_28 подсудимому в помещении магазина «Ком»денег.   /л.д.42 том 4/

Протоколами изъятия и выемки у потерпевшего ОСОБА_7 копий договоров ипотеки и о получении потребительского кредита подсудимым ОСОБА_3 под залог квартиры ОСОБА_7, а также квитанций об оплате задолженности по потребительскому кредиту, с их последующим осмотром и приобщением к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.   /л.д.84-94,111-117 том 5/   

Протоколами выемки с последующим осмотром и приобщением к уголовному делу в качестве вещественных доказательств расписок подсудимого ОСОБА_3 у потерпевших: ОСОБА_12, ОСОБА_27 и ОСОБА_20   /л.д.53-55,62-65,75-77,117 том 5/

Протоколами изъятия и выемки с последующим осмотром и приобщением к уголовному делу в качестве вещественных доказательств расписок подсудимого ОСОБА_3 у потерпевших: ОСОБА_19, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_75, ОСОБА_33, ОСОБА_30, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_21   /л.д.55-58,81-82,103-104 том 1; 248-249 том 2; 54-58,74-76,132,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241,243,245,247,248-250 том 3/

          Проанализировав собранные по делу доказательства, суд считает, что действия ОСОБА_3, правильно квалифицированы: по ст.190 ч.2 УК Украины –как завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, повторно, причинившее значительный материальный ущерб потерпевшему; по ст.190 ч.3 УК Украины –как завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, повторно, совершённое в крупных размерах; по ст.190 ч.4 УК Украины –как завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, повторно, совершённое в особо крупных размерах.

         Не признание подсудимым ОСОБА_3, в судебном заседании, своей вины в инкриминируемых ему деяниях, суд расценивает, как желание уйти от уголовной ответственности за совершённые преступления, так как его вина, как на досудебном следствии, так и в судебном заседании, объективно и полно доказана приведёнными выше доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами очных ставок, протоколами изъятия и выемки, вещественными доказательствами, протоколами опознания, заключением судебно-почерковедческой экспертизы.

         Суд, не принимает во внимание и не может положить в основу приговора показания подсудимого ОСОБА_3 о том, что он у потерпевших брал деньги в долг, как частное лицо под долговую расписку с намерением впоследствии вернуть по распискам деньги и в связи с этим в его действиях отсутствуют признаки и состав преступления –мошенничества, так как ОСОБА_3 путём обмана и злоупотребления доверием потерпевших завладел их денежными средствами, при этом потерпевшие непосредственно участвовали в процессе незаконного изъятия их имущества убеждённые в том, что они распоряжаются имуществом по собственной воле, в своих интересах, в результате воздействия на них подсудимого, а именно, введением их в заблуждение относительно правомерности передачи ими подсудимому права на денежные средства. В данном случае обман как способ мошенничества состоит в сообщении потерпевших неправдивых сведений, сообщение которых имело существенное значение для поведения потерпевших, с целью введения их в заблуждение.

         Кроме того, злоупотребление доверием в конкретных случаях состоит в недобросовестно использовании доверии со стороны потерпевших, для завладения чужим имуществом (денежными средствами) подсудимый использовал особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и владельцами имущества, вследствие личного знакомства, дружеских связей, рекомендаций других лиц и получения предварительной оплаты за выполнение работ без намерения возвратить полученные средства и выполнить соответствующую работу.

         ОСОБА_3 ранее работая директором турфирмы зарекомендовал себя с положительной стороны, впоследствии когда дела на фирме пришли в упадок, образовались сбои в её работе и долги перед клиентами, он используя свои положительные рекомендации и отзывы о фирме в прошлом, имея списки клиентов с адресами и телефонами ранее пользовавшихся услугами его фирмы, умышленно, в корыстных целях, стал обзванивать их и предлагать услуги по отправке их на отдых и для работы, на выгодных для них условиях, в страны дальнего зарубежья, требуя при этом с них предоплату за предлагаемые услуги в гривнах и долларах США, с целью её присвоения, без намерения возвратить полученные средства и выполнить соответствующую работу. Подсудимый ОСОБА_3 при написании так называемых долговых расписок, никак их не озаглавливал и в тексте указывал, что деньги им получены не в долг, а «За поездку в США», «Для программы –лето 2009 в США»и так далее, то есть конкретно указывал в какой сумме и за выполнение какой работы он их получил. О том, что он не собирался выполнять обещанную работу свидетельствует тот факт, что он даже не интересовался у потерпевших, имеются ли у них в наличии загранпаспорта и вообще не требовал от потерпевших каких-либо документов необходимых для оформления виз на выезд за границу.   

         Заявления потерпевших ОСОБА_29, ОСОБА_20 и ОСОБА_26 о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_3 по факту мошенничества за отсутствием в его действиях состава преступления, так как они к нему материальных претензий не имеют и считают, что в его действиях присутствуют гражданско-правовые отношения, суд не принимает во внимание, поскольку, давать юридическую оценку действиям подсудимого в суде, относится к компетенции суда.   

         Гражданские иски, заявленные к подсудимому ОСОБА_3 о возмещении материального ущерба потерпевшими: ОСОБА_22 в размере 5544 гривен, ОСОБА_16 в размере 16878 гривен, ОСОБА_17 в размере 7700 гривен, ОСОБА_31 в размере 1920 гривен, ОСОБА_23 в размере 7084 гривен, ОСОБА_6 в размере 170860 гривен 20 копеек, ОСОБА_7 в размере 280102 гривен 15 копеек, ОСОБА_11 в размере 27775 гривен, ОСОБА_24 в размере 5544 гривен, ОСОБА_13 в размере 19500 гривен, ОСОБА_33 в размере 11294 гривны 28 копеек, ОСОБА_32 в размере 21300 гривен, ОСОБА_12 в размере 7114 гривен, ОСОБА_28 в размере 8085 гривен, ОСОБА_30 в размере 5480 гривен 57 копеек, ОСОБА_19 в размере 7084 гривны, ОСОБА_21 в размере 6000 гривен, ОСОБА_10 в размере 16412 гривен, ОСОБА_34 в размере 6586 гривен 65 копеек, ОСОБА_9 в размере 142452 гривны 50 копеек, ОСОБА_4 в размере 102245 гривен и ОСОБА_18 в размере 7084 гривны, суд считает, подлежат удовлетворению в полном объёме, так как в судебном заседании нашли своё полное подтверждение и обоснование.

          Гражданские иски, заявленные к подсудимому ОСОБА_3 о возмещении морального вреда потерпевшими: ОСОБА_22 в размере 2000 гривен, ОСОБА_17 в размере 8000 гривен, ОСОБА_23 в размере 5000 гривен, ОСОБА_24 в размере 4500 гривен, ОСОБА_12 в размере 3000 гривен, ОСОБА_19 в размере 10000 гривен, ОСОБА_21 в размере 2000 гривен, ОСОБА_34 в размере 3000 гривен и ОСОБА_18 в размере 1000 гривен, суд считает, подлежат удовлетворению частично, с учётом их моральных и физический страданий наступивших в результате неправомерных действий в отношении их со стороны подсудимого  и наступившими в связи с этим последствиями, следует взыскать в пользу ОСОБА_22, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_34 в размере по 2000 гривен, каждому, ОСОБА_18 в размере 1000 гривен и ОСОБА_31 в размере 1500 гривен.   

         Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_27 к подсудимому ОСОБА_3 о возмещении материального ущерба и морального вреда, суд считает необходимым, оставить без рассмотрения, поскольку потерпевшая ни в одно из судебных заседаний не явилась, свои исковые требования не поддержала и не обосновала.

         Вещественные доказательства по делу: изъятые в процессе обыска и приобщённые к материалам дела уставные документы ЧП «Интертревел-91», ЧП «Интерсервис М-37», а также оригиналы расписок в количестве 27 штук подсудимого ОСОБА_3 изъятые у потерпевших, подлежат хранению в материалах дела; мобильный телефон «Нокия»с 4 сим-картами оператора мобильной связи «Киевстар»и «МТС», телевизор «Тошиба», подлежат возврату подсудимому ОСОБА_3; полиэтиленовый пакет с документами находящийся на хранении в камере вещественных доказательств Жовтневого РО Мариупольского ГУ, согласно квитанции серии ФЭ № 035996 от 17.12.2010 года, подлежит уничтожению.  

         Руководствуясь статьями 323-324 УПК Украины, суд, -

                                                  Приговорил:

         ОСОБА_3 признать виновным и назначить наказание по ст.190 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы; по ст.190 ч.3 УК Украины 5 лет лишения свободы; по ст.190 ч.4 УК Украины 8 лет лишения свободы, с конфискацией всего имущества принадлежащего ему на праве личной собственности.

         На основании ст.70 ч.1 УК Украины, по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 8 (восемь) лет лишения свободы, с конфискацией всего имущества принадлежащего ему на праве личной собственности.

         Меру пресечения осужденному ОСОБА_3 оставить без изменения –содержание под стражей в СИ-7 гор. Мариуполя, до вступления приговора в законную силу. Срок наказания осужденному исчислять с 05.10.2010 года.

         Вещественные доказательства по делу: уставные документы ЧП «Интертревел-91», ЧП «Интерсервис М-37», оригиналы расписок подсудимого в количестве 27 штук, хранить в материалах дела; мобильный телефон «Нокия»с 4 сим-картами оператора мобильной связи «Киевстар»и «МТС», телевизор «Тошиба», возвратить осужденному ОСОБА_3; полиэтиленовый пакет с документами находящийся на хранении в камере вещественных доказательств СО Жовтневого РО Мариупольского ГУ, согласно квитанции серии ФЭ № 035996 от 17.12.2010 года - уничтожить.

         Взыскать гражданский иск с осужденного ОСОБА_3 в счёт возмещения материального ущерба в пользу потерпевших: ОСОБА_22 в сумме 5544 гривны, ОСОБА_16 в сумме 16878 гривен, ОСОБА_17 в сумме 7700 гривен, ОСОБА_31 в сумме 1920 гривен, ОСОБА_23 в сумме 7084 гривны, ОСОБА_6 в сумме 170860 гривен 20 копеек, ОСОБА_7 в сумме 280102 гривны 15 копеек, ОСОБА_25 в сумме 5760 гривен, ОСОБА_11 в сумме 27775 гривен, ОСОБА_76 в сумме 5544 гривны, ОСОБА_13 в сумме 19500 гривен, ОСОБА_33 в сумме 11294 гривны 28 копеек, ОСОБА_32 в сумме 21300 гривен, ОСОБА_12 в сумме 7114 гривен, ОСОБА_28 в сумме 8085 гривен, ОСОБА_30 в сумме 5480 гривен 57 копеек,  ОСОБА_19 в сумме 7084 гривны, ОСОБА_21 в сумме 6000 гривен, ОСОБА_10 в сумме 16412 гривен, ОСОБА_34 в сумме 6586 гривен 65 копеек, ОСОБА_9 в сумме 142452 гривны 50 копеек, ОСОБА_4 в сумме 102245 гривен и ОСОБА_18 в сумме 7084 гривны.   

         Взыскать гражданский иск с осужденного ОСОБА_3 в счёт возмещения морального вреда в пользу потерпевших: ОСОБА_22 в сумме 2000 гривен, ОСОБА_17 в сумме 2000 гривен, ОСОБА_31 в сумме 1500 гривен, ОСОБА_23 в сумме 2000 гривен, ОСОБА_24 в сумме 2000 гривен, ОСОБА_12 в сумме 2000 гривен, ОСОБА_19 в сумме 2000 гривен, ОСОБА_21 в сумме 2000 гривен, ОСОБА_34 в сумме 2000 гривен и ОСОБА_18 в сумме 1000 гривен.

         Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_27 к осужденному ОСОБА_3 о взыскании материального ущерба и морального вреда оставить без рассмотрения.

         Взыскать с осужденного ОСОБА_3 судебные издержки за проведение судебно-почерковедческой экспертизы в сумме 321 гривна 41 копейка в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области расчётный счёт 31253272210095 код ОКПО 25574914 УГК в Донецкой области МФО 834016.  

         Приговор может быть обжалован в Донецкий апелляционный суд в гор. Мариуполе, через Жовтневый районный суд гор. Мариуполя в течении 15 суток с момента его провозглашения, осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

         Приговор изготовлен в совещательной комнате в одном экземпляре.  

         Судья