АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 4-51/ 2011г.                                                                                                          Докладчик: Алексеев А.А.

Категория:    ст.190

ч..4  УК   Украины

                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        31 октября 2011г. апелляционный суд Харьковской области в составе:

судьи                                                                                              Алексеева А.А.

С участием:

прокурора                                                                     Иванова И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Харькове дело по представлению старшего следователя СУ ГУ МВДУ в Харьковской области, согласованному с заместителем прокурора Харьковской области, о продлении сроков  содержания  под стражей в отношении

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженеца гор. Харькова, украинца, гражданина Украины, со средним образованием,  неработающего, неженатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного в АДРЕСА_1, в силу ст. 89 УК Украины, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 УК Украины,

                                                У С Т А Н О В И Л:

         Органами досудебного следствия директору  ООО «Олса-Плюс»ОСОБА_1 предъявлено обвинение в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.

         1.В период с 15 по 19 марта 2010 года, директор ООО «Олса-Плюс»ОСОБА_1, на территории гор. Харькова, под видом поставки удобрений, селитры аммиачной от имени указанного предприятия, завладел денежными средствами ООО «СП «Родина»в с. Крысино, Богодуховского района, Харьковской области, в сумме 266.600грн.

         По этому факту органами досудебного следствия, 07 апреля 2010 года  возбуждено уголовное дело №67100884 Д-1 по ст.190  ч.3 УК Украины.

         2.В период с 26 по 29 марта 2010 года, директор ООО «Олса-Плюс»ОСОБА_1, повторно, на территории гор. Харькова, под видом поставки удобрений, селитры аммиачной, завладел денежными средствами ООО «АФ «Чугуевская»в гор. Чугуеве, Харьковской области, в сумме 135.600грн.

         По данному факту органами досудебного следствия, 20 августа 2010 года возбуждено уголовное дело №91100131 по ст.190 ч.2 УК Украины.

         3.В период с 24 по 31 марта 2010 года, директор ООО «Олса-Плюс»          ОСОБА_1, на территории гор. Харькова, под видом поставки товара, полистирола, завладел денежными средствами ООО «ВЗХ –Полимер» в гор. Василькив, Киевской области, в сумме   30.360грн.

         По этому факту органами досудебного следствия, 07 апреля 2010 года возбуждено уголовное дело №67100884 по ст.190 ч.2 УК Украины.

         05 августа 2011 года уголовные дела №91100131, №67100884, №67100884 Д-1 объединены в одно производство под общим №91100131.

          4.В период с 10 по 18 ноября 2010 года, ОСОБА_1 по предварительному сговору и в группе с лицами, неустановленными органами досудебного следствия, по ул. Грековской, 79 в гор. Харькове,  а также на территории Харьковской области, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом приобретения нефтепродуктов от имени ООО «Ди Эн Ди Групп», завладели принадлежащим ООО «Нефтеоптторг»дизельным топливом в объеме 19.529 литров, чем причинили указанному предприятию ущерб на сумму 100.559грн. 52коп.

         По данному факту органами досудебного следствия, 28 декабря 2010 возбуждено уголовное дело №10100075 по ст.190 ч.2 УК Украины.

         5.В период с 30 ноября по 06 декабря 2010 года, ОСОБА_1, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3, ОСОБА_4, по ул. Чернышевской, 7 в гор. Харькове, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом поставки дизельного топлива от имени ООО «Ди Эн Ди Групп», завладели денежными средствами ООО «777»в сумме 1.237.500грн.

         По этому факту органами досудебного следствия, 14 января 2011 возбуждено уголовное дело №10110002 по ст.190 ч.4 УК Украины.

         03 августа 2011 года уголовные дела №10100075 и №10110002 объединены в одно производство под общим №10100075.

         19 августа 2011 года уголовные дела №10100075 и №91100131 объединены в одно производство под общим №10100075.

         01 июля 2011 года ОСОБА_1 был задержан органами досудебного следствия, в порядке ст.115 УПК Украины, по подозрению в завладении, путем обмана и злоупотребления доверием, имуществом ООО «Нефтеоптторг».

         01 июля 2011 года органами досудебного следствия ОСОБА_1 предъявлено обвинение по ст.190 УК ч.2 Украины по факту мошенничества, совершенного в период с 10 по 18 ноября 2010  года в отношении             ООО «Нефтеоптторг».

         Постановлением Киевского районного суда гор. Харькова от 04 июля 2011 года срок задержания ОСОБА_1 продлен до 10 суток.

         Постановлением Киевского районного суда гор. Харькова от 11 июля 2011 года в отношении ОСОБА_1  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в Харьковском следственном изоляторе №27.

         03 августа 2011 года органами досудебного следствия ОСОБА_1 предъявлено обвинение по ст.190 ч.4 УК Украины по факту мошенничества, совершенного в период с 30 ноября по 31 декабря 2010  года, в отношении ООО  «777».

         25 августа 2011 года срок досудебного следствия по уголовному делу №10100075 продлен до 5-ти месяцев, то есть до 01 ноября 2011 года.

         Постановлением  Киевского районного суда гор. Харькова от 30 августа 2011 года срок содержания под стражей ОСОБА_1 продлен до 4-х месяцев, то есть до 01 ноября 2011 года.

В ходе расследования дела органами досудебного следствия ОСОБА_3, ОСОБА_4 предъявлено обвинение по ст.190 ч.4 УК Украины.

         По уголовному  делу  выполнены  следующие следственные действия:

- допрошены в качестве свидетелей:

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,  ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44,  ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50;

- свидетелю ОСОБА_6 предъявлен для опознания по фотоснимкам ОСОБА_1;

- свидетелю ОСОБА_8 предъявлен для опознания по фотоснимкам ОСОБА_1;

- свидетелю ОСОБА_10 предъявлено для опознания по фотоснимкам лицо, выдающее себя за ОСОБА_17;

- свидетелю ОСОБА_10 предъявлен для опознания по фотоснимкам ОСОБА_1;

- свидетелю ОСОБА_12 предъявлены для опознания по фотоснимкам лицо, выдающее себя за ОСОБА_17, а также ОСОБА_26 и ОСОБА_1;

- свидетелю ОСОБА_13 предъявлены для опознания по фотоснимкам                 ОСОБА_1, ОСОБА_26 и  лицо, выдающее себя за ОСОБА_17,;

- свидетелю ОСОБА_17 предъявлены для опознания по фотоснимкам лицо, выдающее себя за ОСОБА_17, а также ОСОБА_26 и ОСОБА_1;

- свидетелю ОСОБА_19 предъявлены для опознания по фотоснимкам                 ОСОБА_1, ОСОБА_26 и  лицо, выдающее себя за ОСОБА_17;

- свидетелю ОСОБА_21 предъявлены для опознания по фотоснимкам                 ОСОБА_1, ОСОБА_26 и  лицо, выдающее себя за ОСОБА_17;

- свидетелю ОСОБА_22 предъявлены для опознания по фотоснимкам                 ОСОБА_1, ОСОБА_26 и  лицо, выдающее себя за ОСОБА_17;

- свидетелю ОСОБА_24 предъявлен для опознания по фотоснимкам ОСОБА_1;

- свидетелю ОСОБА_27 предъявлены для опознания по фотоснимкам                 ОСОБА_26 и  лицо, выдающее себя за ОСОБА_17;

- свидетелю ОСОБА_11 предъявлены для опознания по фотоснимкам ОСОБА_51, ОСОБА_1, ОСОБА_26 и лицо, выдающее себя за ОСОБА_17;

- свидетелю ОСОБА_31 предъявлен для опознания по фотоснимкам ОСОБА_1;

- свидетелю ОСОБА_34 предъявлен для опознания по фотоснимкам ОСОБА_1;

- свидетелю ОСОБА_35 предъявлено для опознания по фотоснимкам лицо, выдающее себя за ОСОБА_17;

- свидетелю ОСОБА_38 предъявлены для опознания по фотоснимкам ОСОБА_1, а также лицо, выдающее себя за ОСОБА_17;

- свидетелю ОСОБА_27 предъявлен для опознания по фотоснимкам                 ОСОБА_51;

- свидетелю ОСОБА_21 предъявлен для опознания по фотоснимкам ОСОБА_51 и ОСОБА_3;

- свидетелю ОСОБА_47 предъявлен для опознания по фотоснимкам ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_51, лицо, выдающее себя за ОСОБА_17;

- свидетелю ОСОБА_48 предъявлен для опознания по фотоснимкам ОСОБА_51, лицо, выдающее себя за ОСОБА_17, ОСОБА_3;

- свидетелю ОСОБА_48 предъявлен для опознания ОСОБА_1;

- произведена выемка у директора ЧП «Гевикон»копий документов по хозяйственным отношениям с ООО «Олса Плюс»;

- произведена выемка у агронома ООО СП «Родина»копий документов по хозяйственным отношениям с ООО «Олса Плюс»;

- проведено воспроизведение обстановки и обстоятельств событий с участием свидетеля ОСОБА_10

- проведен обыск  по месту регистрации ОСОБА_1;

- проведен обыск  по месту проживания бывшей жены ОСОБА_1, ОСОБА_27;

- произведена выемка документов юридического дела СПДФЛ ОСОБА_1 в ГНИ Коминтерновского района гор. Харькова;

- отобраны образцы почерка и подписи у ОСОБА_26;

- отобраны образцы почерка и подписи у свидетеля ОСОБА_17;

- проведена очная ставка между подозреваемым ОСОБА_1 и свидетелем ОСОБА_8;

- проведена очная ставка между подозреваемым ОСОБА_1 и свидетелем ОСОБА_6;

- проведена очная ставка между обвиняемым ОСОБА_1 и свидетелем              ОСОБА_10;

- проведена очная ставка между обвиняемым ОСОБА_1 и свидетелем              ОСОБА_12;

- проведена очная ставка между свидетелями ОСОБА_21 и ОСОБА_40;

- проведена очная ставка между свидетелями ОСОБА_22 и ОСОБА_40;

- проведена очная ставка между свидетелем ОСОБА_22 и обвиняемым ОСОБА_3;

- проведена очная ставка между свидетелем ОСОБА_52 и обвиняемым               ОСОБА_3;

- проведена очная ставка между свидетелями ОСОБА_53 и ОСОБА_40;

- проведена очная ставка между свидетелями ОСОБА_42 и ОСОБА_40;

- проведена очная ставка между свидетелями ОСОБА_53 и ОСОБА_42;

- проведена очная ставка между свидетелями ОСОБА_53 и ОСОБА_1;

- проведена очная ставка между свидетелями ОСОБА_8 и ОСОБА_1;

- проведена очная ставка между свидетелями ОСОБА_21 и ОСОБА_1;

- проведена очная ставка между свидетелем ОСОБА_43 и обвиняемым               ОСОБА_1;

- проведена очная ставка между свидетелем ОСОБА_48 и обвиняемым               ОСОБА_1;

- проведена очная ставка между свидетелем ОСОБА_35 и обвиняемым               ОСОБА_4;

- проведена очная ставка между обвиняемыми ОСОБА_1 и ОСОБА_3;

- проведена очная ставка между обвиняемыми ОСОБА_1 и ОСОБА_4;

- проведена очная ставка между обвиняемыми ОСОБА_3  и ОСОБА_4;

- проведено воспроизведение обстановки и обстоятельств событий с участием обвиняемого ОСОБА_1;

- проведено воспроизведение обстановки и обстоятельств событий с участием обвиняемого ОСОБА_4;

- произведена выемка в паспортном столе Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины  в Харьковской области  Ф.1 на паспорт на имя ОСОБА_1;

- произведена выемка в паспортном столе Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины  в Харьковской области  Ф.1 на паспорт на имя ОСОБА_1;

- произведена выемка в АН «Город»копии договора с ОСОБА_17;

- произведена выемка в ГНИ Киевского района гор. Харькова юридического дела ООО «Ди Эн Ди Групп»;

- произведена выемка юридического дела ООО «Ди Эн Ди групп»в ПАО «Укр.Сиб.Банк»;

- произведена выемка платежных поручений ООО «Олса Плюс»в ПАО «Укр.Сиб.Банк»;

- произведен обыск по месту проживания ОСОБА_12;

- произведена выемка второго экземпляра доверенности ОСОБА_17 на имя ОСОБА_35;

- предприятия ООО «Нефтеоптторг», ООО «777», ООО АФ «Чугуевская»,  признаны гражданскими истцами по уголовному делу;

- проведено шесть почерковедческих экспертиз;

- проведена дактилоскопическая экспертиза;

- собраны документы, характеризующие личность обвиняемых ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4  из УИТ ГУМВД Украины в Харьковской области, ПНД, НКД, военкомата, в том числе, характеристики;

- истребована копия приговора Киевского  районного суда гор. Харькова в отношении обвиняемого ОСОБА_1

         В представлении старшего следователя СУ ГУ МВДУ в Харьковской области, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области содержится просьба о продлении сроков содержания под стражей ОСОБА_1  до 5-ти месяцев, то есть, до 01 декабря 2011г..

Следователь указал, что по делу необходимо провести ряд следственных действий. Сослался на то, что 4-х месячный срок содержания под стражей ОСОБА_1 истекает 01 ноября 2011г.

Вместе с тем, окончить досудебное  следствие к указанному сроку не представляется возможным, в связи, с необходимостью выполнения значительного объема следственных действий.

          Срок досудебного следствия по делу продлен заместителем прокурора Харьковской области до 5-ти месяцев, то есть, до 01 декабря 2011 года;

Заслушав докладчика, мнение прокурора, считавшего необходимым удовлетворить поданное представление, объяснение старшего следователя  СУ ГУ МВДУ в Харьковской области Павленко С.Ю. просившего удовлетворить поданное представление, суд полагает, что представление следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела и представления видно, что для  полного, всестороннего и объективного окончания расследования уголовного дела органам досудебного следствия необходимо выполнить следующие  следственные действия:

- установить и допросить  в качестве свидетелей сотрудников ООО «Полимер»гор. Василькив Киевской области относительно хозяйственных отношений с ООО «Олса Плюс»;

- произвести в ООО «Полимер»выемку документов по хозяйственным отношениям с ООО «Олса Плюс»;

- установить местонахождение и допросить  в качестве свидетеля менеджера ООО «КХП «ЗИДА»гор. Сватово, Луганской области ОСОБА_54 относительно хозяйственных отношений с ООО «Олса Плюс»;

- провести очную ставку между свидетелем ОСОБА_38, находящимся в  Полтавском СИЗО и ОСОБА_1, содержащимся в Харьковском СИЗО;

- провести очную ставку между свидетелями ОСОБА_38 и ОСОБА_40, находящимся в  Полтавская ИК-64;

- установить и допросить в качестве свидетеля жителя гор. Днепропетровска ОСОБА_55 по обстоятельствам оказания последним помощи директору ЧП ОСОБА_47  в заключении договора купли-продажи дизельного топлива с ООО «Олса Плюс»;

- провести очную ставку между ОСОБА_47 и ОСОБА_55 по этим  фактам;

- квалифицировать действия ОСОБА_55 по данным обстоятельствам;

- установить местонахождение ОСОБА_17, допросить его по обстоятельствам  участия в переговорах ООО «Олса-Плюс»и ООО «Ди Эн Ди Групп»с контрагентами и невыполнении договорных обязательств;

- провести очные ставки между ОСОБА_17, а также ОСОБА_1 с  ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_57, ОСОБА_47, ОСОБА_48;

- квалифицировать действия ОСОБА_1 и иных лиц по факту завладения имуществом ЧП «Гевикон»в гор. Днепропетровске;

- квалифицировать действия ОСОБА_1 и иных лиц по факту завладения имуществом ООО «Нектар Плюс»в Полтавской области;

- квалифицировать действия ОСОБА_1 и иных лиц по факту завладения имуществом ООО «КХП «ЗИДА»в гор. Сватово, Луганской области;

- установить личность и местонахождение Попирайко в гор. Киеве, завладевшим денежными средствами директора ООО «777»ОСОБА_21 в сумме 100.000грн., направленных в качестве оплаты услуг по приобретению конфискованных автомобилей;

- установить местонахождение и допросить в качестве свидетеля ОСОБА_58;

- установить местонахождение и допросить в качестве свидетелей ОСОБА_59 и ОСОБА_59, проживающих на территории Великобурлукского района Харьковской области, которые приобрели похищенное в ООО «Нефтеоптторг»дизельное топливо;

- провести 3 почерковедческие экспертизы;

- провести 2 баллистические экспертизы;

- провести портретную экспертизу;

- провести криминалистическую экспертизу;

- провести компьютерно-техническую экспертизу;

- провести дактилоскопическую экспертизу;

- провести выемку информации с каналов связи абонентов НОМЕР_1, НОМЕР_2;

- провести выемку информации с каналов связи абонента НОМЕР_5;

- провести выемку информации с каналов связи абонента НОМЕР_6;

- провести выемку информации с каналов связи абонента НОМЕР_7;

- провести выемку информации с каналов связи абонентов НОМЕР_8;

- провести выемку информации с каналов связи абонентов НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_3,   НОМЕР_4, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14;- провести выемку информации с каналов связи абонентов НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17;

- проверить причастность ОСОБА_1 к совершению иных преступлений;

- провести обыск по месту проживания ОСОБА_3;

- предъявить обвинение ОСОБА_1 и другим лицам по  фактам совершенных им преступлений в окончательной редакции выполнить с их участием необходимые при этом следственные действия;

- выполнить требования ст.ст. 218-220 УПК Украины.

         Выполнить другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, необходимость в проведении которых возникнет в ходе дальнейшего расследования данного уголовного дела.

         При таких данных, принимая во внимание, что срок содержания под стражей ОСОБА_1 истекает 01 ноября 2011г., ОСОБА_1 предъявлено обвинение  в совершении особо тяжкого преступления, а также с учетом его личности, суд считает, что ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражей отмене либо изменению не подлежит. Поскольку, имеются основания полагать, что ОСОБА_1 может продолжить преступную деятельность, скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по делу и обеспечению исполнения процессуальных решений.

С учетом изложенного и наличия необходимости выполнения ряда следственных действий, срок содержания под стражей ОСОБА_1 следует продлить до 5 месяцев, то есть, до 01 декабря 2011г.

Руководствуясь  ст.ст.148, 149, 155, 156, 165-3, 362, 382 УПК Украины, суд,-                               

                                      П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУ МВДУ в Харьковской области, согласованное с заместителем прокурора Харьковской области,  –удовлетворить.

Продлить срок содержания под стражей в Харьковском следственном изоляторе  № 27 обвиняемого ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, до 5 месяцев, то есть, до 01 декабря 2011г.

Копию постановления направить в Харьковский следственный изолятор № 27 для приобщения к личному делу и объявления обвиняемому  ОСОБА_1

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит и на него не может быть внесено представление прокурора.

Судья

апелляционного суда

Харьковской области