28.10.2011 В И Р О К справа № 1-113/2011 р.

Іменем України

28 жовтня 2011 року Врадіївський районний суд Миколаївської області

в складі головуючого судді - Фасій В.В.

при секретарі - Сальніковій О, В.

з участю прокурора - Лук'яненко І. С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Врадіївка кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2 р. Молдова, громадянки України, заміжньої, ІНФОРМАЦІЯ_3, завідувач будинку культури, жительки с. Богемка Врадіївського району Миколаївської області, раніше не судиму,

в скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.3, 358 ч.3, 366 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У червня 2008р. ОСОБА_1 за попередньою змовою з третьою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка являлась службовою, спрямовану на заволодіння грошовими коштами ВАТ "Державний ощадний банк України", діючи з корисливих мотивів, отримала копію паспорта, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про доходи, копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_2 та у ФГ "Валентина" довідку про те, що в період з грудня 2007р. по травень 2008р. він був здатчиком молока та отримував заробітну плату в сумі 4259 грн., інформація в якій не відповідала дійсності, після чого передала їх, згідно досягнутої домовленості, третій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для оформлення кредитного договору.

Після отримання від третьої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, пакету документів кредитної справи №442 від 17.06.2008р. на ім'я ОСОБА_2 для підписання від імені останнього, з тим же умислом та метою, виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи в магазині ПП "Москаленко" в смт. Врадіївка підробила підпис ОСОБА_2 в наступних документах: кредитному договорі №442 від 17.06.2008р.; договорі застави майна №339 від 17.06.2008р. ; акті перевірки цільового використання кредиту від 17.06.2008р.; заяві про утримання сум в погашення кредиту від 17.06.2008р.; кредитній заявці від 17.04.2008р.; заяві про внесення змін до графіку погашення кредиту від 15.05.2008р.; графіку погашення за кредитом на 24 міс.; розпорядження на списання коштіввід 17.06.2008р.; договорі купівлі - продажу товарів з використанням банківського кредиту; заявці на добровільне страхування майна від 17.04.2008р.; повідомлення про умови кредитування; заяві індивідуального позичальника на видачу кредиту від 17.06.2008р.; графіку погашення кредиту на 24 міс; заяві про згоду на передачу в заставу майна від 17.06.2008р.; розрахунку ефективності процентної ставки від 17.06.2008р.; та передала їх третій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка підписала їх, розпорядження про взяття на позабалансовий облік ОСОБА_2, меморіальний касовий ордер від 17.06.2008р. на ім'я ОСОБА_2 на суму 10000 грн. від імені ВАТ "Держощадбанк".

17.06.2008р. третя особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи на посаді керуючого філією Кривоозерського відділення №3161 ВАТ "Держощадбанк", будучи службовою особою, перерахувала на рахунок ПП "Москаленко" під виглядом оформлення споживчого кредиту на придбання побутової техніки на ім'я ОСОБА_2 10000 грн. та 19.06.2008р., під приводом розірвання кредитного договору з ОСОБА_2, забрала 10000 грн. готівкою у ОСОБА_3, з яких 8000 грн., 20.06.2008р., передала через ОСОБА_3 - ОСОБА_1

Встановлені судом обставин скоєного злочину підтверджуються наступними дослідженими по справі доказами:

Показаннями підсудної ОСОБА_1, яка вину визнала, щиро розкаялася та показала, що у червні 2008р. вона отримала від ОСОБА_2 копію паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про доходи на його ім'я, та у ФГ "Валентина" довідку, що він є здатчиком молока, його заробітну плату в період з грудня 2007р. по травень 2008р., інформація в якій була неправдивою, після чого передала їх третій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_2 на суму 10000 грн., кошти від отримання якого вони мали розподілити між собою, їй - 8000 грн., третій особі матеріали відносно якої виділені в окреме провадження - 2000 грн. Пізніше третя особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, передала їй пакет документів, - кредитний договір №442 від 17.06.2008р.; договір застави майна №339 від 17.06.2008р.; акт перевірки цільового використання кредиту від 17.06.2008р.; заяву про утримання сум в погашення кредиту від 17.06.2008р.; кредитну заявку від 17.04.2008р.; заяву про внесення змін до графіку погашення кредиту від 15.05.2008р.; графік погашення за кредитом на 24 міс.; розпорядження на списання коштів від 17.06.2008р.; договір купівлі - продажу товарів з використанням банківського кредиту; заяву на добровільне страхування майна від 17.04.2008р.; повідомлення про умови кредитування; заяву індивідуального позичальника на видачу кредиту від 17.06.2008р.; графік погашення кредиту на 24 міс; заяву про згоду на передачу в заставу майна від 17.06.2008р.; розрахунок ефективності процентної ставки від 17.06.2008р, в яких вона, перебуваючи в магазині ПП "Москаленко" підробила підписи від імені ОСОБА_2. та передала вказані підроблені документи третій особі , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. 20.06.2008р. вона, згідно досягнутої у червні 2008р., домовленості з третьою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження про заволодіння кредитними коштами, отримала залишені для неї у ОСОБА_3 8000 грн. ОСОБА_2 не знав про оформлення нею кредитного договору на його ім'я у ВАТ "Держощадбанк".

Показаннями потерпілого ОСОБА_2, що у червні 2008р. він надав ОСОБА_1 копію свого паспорта, ідентифікаційного коду, довідку Врадіївського елеватора про доходи, для отримання нею кредиту в Дельта - банку, пізніше ОСОБА_1 повідомила його, що кредит не оформила. Згоди на оформлення нею на його ім'я кредиту в ВАТ "Держощадбанк" не надавав, кошти в сумі 10000 грн. не отримував, здатчиком молока у ФГ "Валентина" не працював. В жодному документі кредитної справи №442 від 17.06.2008р. не підписувався. Мотороллера, конвектора "Ужгород", холодильника про які йдеться у договорі застави майна №339 у нього немає.

Показання підсудної в частині отримання нею у ФГ "Валентина" довідки, що ОСОБА_2 являється здатчиком молока та його заробітну плату, підписання нею пакету документів кредитної справи № 442 від 17.06.2008р. на ім'я ОСОБА_2 в магазині ПП "Москаленко" та отримання нею, 20.06.2008р., від ОСОБА_3 коштів в сумі 8000 грн., залишених для неї третьою особою, матеріали відносно якої виділене в окреме провадження підтверджуються:

- показаннями свідка ОСОБА_3 (а. с. 109-111);

- показаннями свідка ОСОБА_4 (а. с. 113-115), що вона являється головою ФГ "Валентина", при здачі молока у великій кількості, ОСОБА_1 записувала частину на себе, а частину на племінника ОСОБА_2, а тому у 2008р., на прохання останньої вона виготовила довідку про доходи на ім'я ОСОБА_2, в якій зазначила що останній являється здатчиком молока, та отримує грошові кошти, не знаючи що дана довідка була необхідна їй для оформлення кредиту;

Показаннями свідка ОСОБА_5, що в червні 2008р., вона, за вказівкою третьої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та на підставі наданих останньою документів, - копії паспорта, ідентифікаційного коду, документів на майно, яке мало виступати предметом договору застави, оформила кредитний договір на ім'я ОСОБА_2 №442 від 17.06.2008р та необхідні для нього документи, після чого передала третій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка зобов'язалась надати їх на підпис позичальнику. Через декілька днів третя особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав їй ввесь пакет кредитної справи №442, з необхідними підписами та печатками Кривоозерського ВОБ №3161 (а. с. 117-120);

Крім того, вина ОСОБА_1 , у вчиненні інкримінованих їй діяннях підтверджується:

·          положенням Кривоозерського відділення Ощадбанку в редакції 2003р., наказом про призначення на посаду керуючого Кривоозерського відділення ощадбанку та його посадовою інструкцією, відповідно до яких перебуваючи на посаді керуючого відділення ощадбанку, третя особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження була наділена організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими повноваженнями, в зв'язку з чим була службовою особою (а. с. 21-31);

·          актовим записом про смерть №01 від 04.01.2010р., яким засвідчено факт смерті, 29.12.2009р. третьої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (а. с. 173-174);

·          протоколом виїмки від 08.08.2011р., в ході чого у Кривоозерському відділенні №3161 ВАТ "Держощадбанк" були вилучені: кредитна справа за кредитним договором №442 від 17.06.2008р. на ім'я ОСОБА_2, меморіальний ордер від 17.06.2008р. на суму 10000 грн (а. с. 59-60);

·          протоколами огляду документів від 05 та 08 серпня 2011р. (а. с. 56-58, 95-99);

·          протоколом очної ставки між ОСОБА_1 та свідком ОСОБА_3 Л, І.. від 19.08.2011р. в ході якої усунуті суперечності в показаннях ОСОБА_1 та ОСОБА_3 (а. с. 161-165);

·          довідкою УПФУ від 11.08.2011р. з якої вбачається, що ФГ "Валентина" не звітувало до сектору персоніфікованого обліку за найманого працівника ОСОБА_2, за період з грудня 2007р. по травень 2008р. (а. с. 142);

·          договором про співробітництво між Кривоозерським ВОБ №3161 та магазином "Побутова техніка" ПП Москаленко (а. с. 130-131);

·          договором про здійснення розрахунково - касового обслуговування від 16.06.2004р. між Кривоозерським ВОБ №3161 та магазином "Побутова техніка" ПП Москаленко (а. с. 132-135);

·          свідоцтвом про сплату єдиного податку від 07.01.2011р. СПД ОСОБА_3 (а. с. 139);

·          свідоцтвом про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_3 від 11.07.2002р. (а.с . 138);

·          свідоцтвом про державну реєстрацію ФГ "Валентина" 12.08.1997р. (а. с. 140);

·          розрахунком заборгованості по кредитному договорі №442 від 17.06.2008р. на ім'я ОСОБА_2 від 12.08.2011р. (а. с. 190);

·          прибутковим касовим ордером №8293233 ВАт "Держощадбанк" від 18.08.2011р. про сплату грошових коштів в сумі 5811, 35 грн. за кредитним договором №442 від 17.06.2008р. на ім'я ОСОБА_2 (а. с. 191);

Вивчивши і дослідивши наявні по справі докази, суд вважає повністю доведеною вину підсудної ОСОБА_1 у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб і кваліфікує її дії за ч.3 ст. 191 КК України, у використанні завідомо підробленого документу і кваліфікує її дії за ч.3 ст. 358 КК України, та в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів і кваліфікує її дії за ч.1 ст. 366 КК України.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_1 суд враховує щире каяття, вперше скоєний злочин, добровільне відшкодування заподіяного збитку в повному обсязі, активне сприяння розкриття злочину (надання органам досудового слідства допомоги у з'ясуванні невідомих обставин справи), особу винної, який має постійне місце проживання та роботи, за якими до вчинення злочину позитивно характеризувалася, і вважає доцільним та достатнім для її виправлення і перевиховання, за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, згідно ст. 69, 70 КК України, перейти до іншого, більш м'якого покарання не зазначеного в санкції ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді виправних робіт з відрахуванням 20% із суми заробітку в дохід держави, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

П Р И С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.3, 358 ч.3, 366 ч.1 КК України і призначити їй покарання:

- по ст. 191 ч.3, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді виправних робіт строком на 1 (один) рік з відрахуванням 20% від суми заробітку в дохід держави, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю ;

- по ст. 358 ч.3, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді виправних робіт строком на 6 (шість) місяців з відрахуванням 15 % від суми заробітку в дохід держави;

- по ст. 366 ч.1 КК України,із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді штрафу на користь держави в сумі 510 (п'ятсот десять) грн., без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання по ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, більш суворим по ч.3 ст. 191 КК України, остаточно визначити покарання у вигляді виправних робіт строком на 1 (один) рік з відрахуванням 20 % із суми заробітку в дохід держави, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Запобіжний захід по відношенню до ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити попереднім - підписка про невиїзд.

Речові докази по справі —кредитну справу за кредитним договором №442 від 17.06.2008р. на ім'я ОСОБА_2, меморіальний касовий ордер про перерахування коштів від 17.06.2008р.. , залишити в матеріалах кримінальної справи №11620035.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області на протязі п'ятнадцяти днів через Врадіївський районний суд.

суддя В. В. Фасій