ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
Дело № 1-88/2011
25.07.2011 года г. Симферополь
Киевский районный суд г.Симферополя Автономной Республики Крым в составе: председательствующего - судьи Михайлова В.Е.,
при секретаре - Павлюченко Т.В.,
с участием: прокуроров - Аблякимовой З.В., Матвийчук С.Л.,
представителя гражданского истца - ОСОБА_1,
защитников - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4
ОСОБА_5, ОСОБА_6,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе уголовное дело по обвинению:
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 УК Украины;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6 края, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего генеральным директором ООО «Южная строительная компания», женатого, инвалида 2-й группы, ранее не судимого, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_7, с/х им.Дзержинского, ул.Солнечная 49,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.209 УК Украины;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_9, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающей, в браке не состоящей, ранее не судимой, проживающей в ІНФОРМАЦІЯ_10,
в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_12, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего заместителем начальника управления Министерства экономики АР Крым, женатого, ранее не судимого, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_13,
в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины,-
У с т а н о в и л :
ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в период времени с начала 2006 года по конец 2008 года, занимая руководящие должности в органах управления ОСОБА_11 союзом «Южный» и не зарегистрированной в установленном законом порядке как юридическое лицо корпорации «Южный промышленный союз», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь должностными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору совместно и согласовано между собой, злоупотребляя своим служебным положением, совершили присвоение чужого имущества путем в особо крупных размерах а также легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
ОСОБА_9 являясь должностным лицом не зарегистрированной в установленном законом порядке как юридическое лицо корпорации «Южный промышленный союз», директором входившего в корпорацию ЧП «Канцлер» и ОСОБА_10, являясь должностным лицом ОСОБА_11 Союза «Южный», в период времени с начала 2006 года по конец 2008 года, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, совершили должностную халатность.
Преступления были совершены ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 при следующих обстоятельствах:
24.07.2001 года Исполнительным комитетом Симферопольского городского совета АР Крым был зарегистрирован ОСОБА_11 союз «Южный» (КС «Южный»), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии АОО №431496 с присвоением идентификационного номера 2598647. Союз внесен в государственный реестр предприятий и организаций Украины как юридическое лицо, которое выдает кредиты, юридический адрес зарегистрирован в ІНФОРМАЦІЯ_14 (по месту прописки ОСОБА_7В.), фактический адрес - г.Симферополь, ул. Киевская, 1-а.
Согласно п.1.5 Устава деятельность ОСОБА_11 союза «Южный» включает в себя: предоставление своим членам кредитов; принятие от членов союза на договорных условиях денежных вкладов; поручительство исполнения членом союза обязательств перед третьими лицами; возможность объединения с другими союзами; размещение временно свободных денег на депозитных счетах в банковских учреждениях; приобретение государственных ценных бумаг; оформление кредитов на договорных условиях в банках; предоставление кредитов другим кредитным союзам; выступление членом платежных систем; оплата по поручению своих членов стоимости товаров, работ и услуг в пределах взятого ими кредита; проведение благотворительной деятельности за счет средств специально созданных для этого фондов. Занятие кредитным союзом другими видами деятельностью, кроме предусмотренных Уставом, не допускается. Согласно п.2.1 Устава, органами управления КС «Южный» являются: общие собрания членов кредитного союза, наблюдательный совет, ревизионная комиссия, кредитный комитет, правление.
В соответствие с информацией ГНИ в г.Симферополе и государственного регистратора Исполкома Симферопольского городского Совета в состав учредителей кредитного союза «Южный» вошли ОСОБА_7 и ОСОБА_8, что подтверждается протоколом общего собрания членов кредитного союза №1 от 30.04.2001 года, из которого также следует, что ОСОБА_7 был избран председателем правления ОСОБА_11 союза, а ОСОБА_8 председателем кредитного комитета ОСОБА_11 союза.
Общим собранием членов ОСОБА_11 союза «Южный» от 06.06.2003 года (протокол №6) ОСОБА_7 избран председателем Наблюдательного совета а ОСОБА_8 заместителем председателя наблюдательного совета.
Общим собранием членов ОСОБА_11 союза «Южный» от 12.08.2005 года (протокол №1) ОСОБА_7 избран на должность Почетного председателя Общих сборов кредитного союза «Южный» а ОСОБА_8 председателем ревизионной комиссии.
Согласно протокола общего собрания членов ОСОБА_11 союза «Южный» №1 от 28.07.2006 года ОСОБА_7 являясь Почетным председателем Общих сборов кредитного союза «Южный» также занимал должность председателя кредитного комитета кредитного союза.
Общим собранием членов кредитного союза «Южный» от 30.09.2008 года ОСОБА_8 избран в члены наблюдательного совета.
Приказом №34 от 02.12.2008 года, подписанного председателем наблюдательного совета ОСОБА_8, ОСОБА_7 был назначен на должность председателя правления ОСОБА_11 союза «Южный».
Приказом №20/к 01.10.2009 года, подписанного председателем наблюдательного совета ОСОБА_8, ОСОБА_7 был уволен с должности председателя правления ОСОБА_11 союза «Южный» по собственному желанию.
В период с 14.11.2005 года по 24.11.2008 года ОСОБА_7 и ОСОБА_8 также являлись соучредителями в равных долях частного предприятия «Канцлер», зарегистрированного 21.08.1997 года распоряжением исполкома Киевского районного совета г.Симферополя под №021-30/263-1. Согласно приказа №17 от 01.01.2004 года директором ЧП «Канцлер» являлась ОСОБА_9.
В 2004-2005 годах ОСОБА_7 и ОСОБА_8 организовали корпорацию «Южный промышленный союз» которая не была зарегистрирована в установленном законом порядке как юридическое лицо, в состав которой вошли несколько предприятий, в том числе ОСОБА_11 союз «Южный» и ЧП «Канцлер», в которых ОСОБА_7 и ОСОБА_8 являлись учредителями.
Действуя по обоюдному согласию, без оформления приказов о назначении на должность и закрепления обязанностей должностными инструкциями ОСОБА_7 фактически занял должность президента корпорации «Южный промышленный союз», а ОСОБА_8 генерального директора корпорации. На должность финансового директора без оформления приказа о назначении на должность и закрепления обязанностей должностной инструкцией ОСОБА_7 по согласованию с ОСОБА_8 назначили ОСОБА_9.
По обоюдной договоренности между ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в их обязанности входило общее руководство предприятиями корпорации «Южный промышленный союз» в том числе КС «Южный» и распоряжение денежными средствами данных предприятий. В обязанности ОСОБА_9 входило ведение финансового учета, прием и выдача ОСОБА_7 и ОСОБА_8 денежных средств корпорации «Южный промышленный союз», в том числе КС «Южный».
Указания ОСОБА_7 и ОСОБА_8 являлись обязательными для исполнения всеми руководителями предприятий, входящих в корпорацию «Южный промышленный союз», в том числе КС «Южный», а указания ОСОБА_9 были обязательны для исполнения работников бухгалтерии указанных предприятий, о чем ОСОБА_7 с ОСОБА_8 довели до сведения руководства всех предприятий, фактически входящих в корпорацию.
Согласно приказа №2 от 21.03.2006 года в период с 22.03.2006 года по 30.09.2008 года должность председателя правления кредитного союза «Южный» занимал ОСОБА_10, полномочия которого были определены Уставом КС «Южный» и Положенем «О правлении КС «Южный».
Таким образом, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, занимая руководящие должности в органах управления ОСОБА_11 союзом «Южный», а также занимая совместно с ОСОБА_9 руководящие должности в не зарегистрированной в установленном законом порядке как юридическое лицо корпорации «Южный промышленный союз» и входящем в нее предприятии «Канцлер», фактически были наделены организационно-распорядительными функциями и административно-хозяйственными функциями, в соответствие с чем являлись должностными лицами.
С начала 2006 года и по конец 2008 года ОСОБА_7 и ОСОБА_8 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору совместно и согласовано между собой, с целью присвоения денежных средств вверенных вкладчиками КС «Южный», злоупотребляя своим служебным положением а также с целью дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, не посвящая ОСОБА_10 в свои преступные намерения давали ему устные распоряжения о незаконном изъятии из кассы КС «Южный» денежных средств, являющихся депозитными вкладами членов союза, и передаче их ОСОБА_9, которой также дали соответствующие указания не посвящая в свои преступные намерения.
ОСОБА_10 выполняя указания ОСОБА_7 и ОСОБА_8, в период своей работы в должности председателя правления КС «Южный», в нарушение требований устава союза, ненадлежаще выполняя свои служебные обязанности, незаконно лично изымал из кассы КС либо давал распоряжения работникам бухгалтерии кредитного союза о незаконном изъятии из кассы союза денежных средств в виде депозитных вкладов членов КС и передавал их ОСОБА_9, которая в дальнейшем распоряжалась денежными средствами в соответствие с указаниями ОСОБА_7 и ОСОБА_8.
Действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано между собой в соответствие с ранее разработанным планом преступных действий, с целью сокрытия присвоения депозитных вкладов членов КС «Южный», ОСОБА_7 и ОСОБА_8 давали ОСОБА_10 указания проводить по бухгалтерскому учету ОСОБА_11 союза «Южный» выдачу денежных средств ОСОБА_9 как выдачу кредитов различным физическим лицам, что им и было выполнено. При этом, для оформления кредитной документации по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8 сотрудниками КС «Южный» использовались паспортные данные вкладчиков союза, сотрудников Корпорации «Южный промышленный союз», а также данные клиентов предприятий, входящих в состав Корпорации, иных лиц.
Действуя по указаниям ОСОБА_7 и ОСОБА_8 и не будучи посвященной в их преступные планы, ненадлежащее выполняя свои служебные обязанности ОСОБА_9 полученные от ОСОБА_10 денежные средства КС «Южный» помещала на хранение в арендуемый сейф в Симферопольском филиале АБ «АвтоЗАЗбанк», находящемся по адресу: г.Симферополь, ул. Киевская, 71/12.
Следуя указаниям ОСОБА_7 и ОСОБА_8, ОСОБА_9 в конце каждого месяца получала от ОСОБА_10 либо других работников КС «Южный» информацию о необходимой для выплаты вкладчикам сумме денежных средств, в которую входили проценты по вкладам и вклады по которым истекал договорной срок, после чего, ненадлежащее выполняя свои служебные обязанности, извлекала требуемую сумму из арендуемого сейфа в СФ АБ «АвтоЗАЗбанк» и передавала ОСОБА_10 либо работникам бухгалтерии КС. В дальнейшем указанные денежные средства приходовались по бухгалтерии кредитного союза в произвольных суммах в виде процентов по выданным кредитам либо погашенных кредитов, оформленных ранее на подставных лиц.
Кроме того, в один из дней февраля 2006 года ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8 передала ОСОБА_8 96514,00 грн., принадлежащие ОСОБА_11 союзу «Южный», ранеене изъятые из кассы союза и находящиеся на хранении в СФ АБ «АвтоЗАЗбанк». Получив и присвоив указанные денежные средства, 24.02.2006 года ОСОБА_8 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, использовал данные деньги на совершение сделки по приобретению подвальных помещений общей площадью 403,2 кв. м., расположенные по адресу: г.Евпатория, ул. 9-го мая, 98-б, зарегистрировав право собственности на свое имя, что подтверждается договором купли-продажи от 24.02.2006 года, зарегистрированным в реестре №1844.
Также в один из дней ноября 2006 года ОСОБА_7 и ОСОБА_8 действуя, умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору совместно и согласовано между собой, повторно, с целью легализации доходов, полученных преступным путем, не посвящая ОСОБА_9 в свои планы, дали ей указание за денежные средства ОСОБА_11 союза «Южный» совершить сделку по приобретению квартиры АДРЕСА_1 и оформить право собственности на ЧП «Канцлер», в котором ОСОБА_7 и ОСОБА_8 являлись соучредителями в равных долях. Выполняя указания, 24.11.2006 года ОСОБА_9, используя денежные средства ОСОБА_11 союза «Южный», приобрела квартиру АДРЕСА_1 стоимостью 293000,00 грн. и оформила право собственности на ЧП «Канцлер», что подтверждается договором купли-продажи от 24.11.2006 года и выпиской о регистрации права собственности на недвижимое имущество КРП «БРТИ г. Евпатория» №12685446 от 29.11.2006 года.
Также в один из дней апреля 2007 года ОСОБА_7 и ОСОБА_8 действуя, умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору совместно и согласовано между собой, повторно, с целью легализации доходов, полученных преступным путем, не посвящая ОСОБА_9 в свои планы, дали ей указание за денежные средства ОСОБА_11 союза «Южный» совершить сделку по приобретению 94/100 частей комплекса нежилых зданий, расположенных по адресу: г. Керчь, ул. Ушинского, 11, и оформить право собственности на ЧП «Канцлер», в котором ОСОБА_7 и ОСОБА_8 являлись соучредителями в равных долях. Выполняя указания, 11.04.2007 года ОСОБА_9, используя денежные средства ОСОБА_11 союза «Южный», приобрела 94/100 частей комплекса нежилых зданий расположенных по адресу: г. Керчь, ул. Ушинского, 11, стоимостью 236532,00 грн. и оформила право собственности на ЧП «Канцлер», что подтверждается договором купли-продажи от 11.04.2007 года и выпиской о регистрации права собственности на недвижимое имущество КРП «Керченское городское БРТИ» №15660304 от 21.08.2007 года.
Также в один из дней августа 2007 года ОСОБА_7 и ОСОБА_8 действуя, умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору совместно и согласовано между собой, повторно, с целью легализации доходов, полученных преступным путем, не посвящая ОСОБА_9 в свои планы, дали ей указание за денежные средства ОСОБА_11 союза «Южный» совершить сделку по приобретению квартиры АДРЕСА_2, и оформить право собственности на ЧП «Канцлер», в котором ОСОБА_7 и ОСОБА_8 являлись соучредителями в равных долях. Выполняя указания, 27.08.2007 года ОСОБА_9 используя денежные средства ОСОБА_11 союза «Южный», приобрела квартиру АДРЕСА_2 стоимостью 125750,00 грн. и оформила право собственности на ЧП «Канцлер», что подтверждается договором купли-продажи от 27.08.2007 года и выпиской о регистрации права собственности на недвижимое имущество КРП «БРТИ г. Джанкоя» №11978741 от 06.09.2007 года.
Кроме того, на протяжении длительного период времени с 2007 по 2008 год ОСОБА_7 и ОСОБА_8 продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору совместно и согласовано между собой, с целью присвоения денежных средств вверенных КС «Южный» вкладчиками, злоупотребляя своим служебным положением, давали указания ОСОБА_9 о выдаче им денежных средств КС «Южный» на личные нужды. В указанный период выполняя указания, ОСОБА_9 выдала денежные средства КС «Южный» ОСОБА_7 на общую сумму 618867 грн. и ОСОБА_8 на общую сумму 2385425 грн. 39 коп., всего на общую сумму 3004292,39 грн., что подтверждается расходными кассовыми ордерами, выписанными на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_8. Присвоив денежные средства ОСОБА_7 и ОСОБА_8 распорядились ими по своему усмотрению.
Также в период с 2007 по 2008 год, ОСОБА_9 выполняя указаниям ОСОБА_7 и ОСОБА_8, осуществляла начисление и выплату из денежных средств, принадлежащих ОСОБА_11 союзу «Южный» и незаконно изымаемых ОСОБА_10 из кассы, заработной платы ОСОБА_7 как президенту Корпорации «Южный промышленный союз» и ОСОБА_8, как генеральному директору данной корпорации. Согласно платежным ведомостям Корпорации «Южный промышленный союз» за период с января 2007 года по август 2008 года ОСОБА_7 получил денежные средства на общую сумму 73448,09 грн., а ОСОБА_8 на общую сумму 184140,86 грн.. Указанные денежные средства ОСОБА_7 и ОСОБА_8 присвоили, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в период времени с начала 2006 года по конец 2008 года действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору совместно и согласовано между собой, злоупотребляя своим служебным положением, совершили присвоение вверенных ОСОБА_11 союзу «Южный» денежных средств на общую сумму 4013677 грн. 34 коп. а также легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
ОСОБА_9 в период времени с начала 2006 года по конец 2008 года, при вышеуказанных обстоятельствах, исполняя обязанности финансового директора юридически незарегистрированной Корпорации «Южный промышленный союз», в состав которой входил ОСОБА_11 союз «Южный», директора предприятия «Канцлер», являясь должностным лицом, не надлежаще выполняя свои должностные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, не зная о преступных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_8 и выполняя их указания необоснованно совершила сделки по приобретению права собственности на имущество, которое было оформлено на ОСОБА_7, ОСОБА_8 и предприятие «Канцлер» а также необоснованно выдала ОСОБА_7 и ОСОБА_8 денежные средства КС «Южный» на общую сумму 4013677,34 грн., чем совершила должностную халатность, повлекшую тяжкие последствия.
ОСОБА_10 в период времени с начала 2006 года по конец 2008 года, при вышеуказанных обстоятельствах, являясь должностными лицом председателем правления ОСОБА_11 Союза «Южный», согласно устава КС «Южный» и Положения «О правлении КС «Южный», наделеным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, не надлежаще выполняя свои должностные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, не зная о преступных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_8, выполняя их указания необоснованно изымал из кассы ОСОБА_11 союза «Южный» и давал распоряжения работникам бухгалтерии кредитного союза о незаконном изъятии из кассы союза депозитных вкладов членов союза, которые впоследствии передавал ОСОБА_9, всего на общую сумму 4013677 грн. 34 коп.. Также давал распоряжения работникам бухгалтерии кредитного союза проводить по бухгалтерскому учету выдачу денежных средств ОСОБА_9 как выдачу кредитов различным физическим лицам, при этом для оформления кредитной документации использовались паспортные данные вкладчиков союза, сотрудников и клиентов предприятий, фактически входивших в Корпорацию «Южный промышленный союз», иных лиц, чем совершил должностную халатность, повлекшую тяжкие последствия.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признал частично и пояснил, что виновен в том, что не контролировал деятельность кредитного союза и допустил не возврат депозитных вкладов, считает, что кредитный союз подвергся «атаке рейдеров». Выразил готовность возвратить деньги вкладчикам и восстановить работу КС.
По обстоятельствам дела показал, что председателем правления КС «Южный» работал с 02.12. 2008 года по 29.09.2009 года, он также являлся председателем правления КС «Южный» на момент начальной регистрации союза в 2001 году, входил в ряд выборных органов но непосредственно руководством деятельностью союза практически не занимался. До 2006 года председателем правления являлась ОСОБА_12, после нее Курбан, затем ОСОБА_9. Решением наблюдательного совета союза со 2.12.2008 года он был назначен на должность и.о. председателя правления а затем председателя правления КС «Южный» до 01.10.2009 года. Гарантией возврата вкладов вкладчикам являлись денежные средства, получаемые в виде процентов за пользованием кредитами. Процентные ставки по вкладам и кредитам в КС «Южный» были выше, чем в коммерческих банках. Депозиты принимались до 30% годовых. А кредиты выдавались под более высокие проценты. Форма получения кредитов была упрощенной. В период его деятельности выдача кредитов не осуществлялась. Возврат кредитов обеспечивался залоговым имуществом либо поручительством. Проценты по кредитам заемщиков и составляли доход КС «Южный», другими видами деятельности не занимается. Заседания всех руководящих органов кредитного союза происходили по необходимости, т.е. по требованию правления. До конца 2008 года КС «Южный» работал стабильно и приносил доход, претензий от вкладчиков не поступало. В связи с тем, что в конце 2008 года вкладчики стали массово досрочно расторгать депозитные договора, КС «Южный» не мог всем одновременно вернуть их вклады в полном объеме, т.к. в союзе отсутствовала наличность в необходимом количестве. 11 декабря 2008 года было проведено собрание членов ОСОБА_11 союза, на котором было принято решение о приостановлении выдачи всех вкладов на полгода с ежемесячной выплатой процентов по ним. Сейчас расчетные счета КС арестованы по решению хозяйственного суда.В настоящее время многие заемщики, пользуясь кризисной ситуацией, отказываются выплачивать кредиты под различными предлогами. Кроме того, правление союза не располагает полной информацией о заемщиках в связи с пропажей документов, что препятствует вести работу по возврату кредитов. ОСОБА_11 союзом «Южный» проценты по вкладам не начислялись и не выдавались. Однако, некоторые вклады или часть вкладов были возвращены некоторым членам союза из его личных денежных средств. С 1998 года по 2009 годы ОСОБА_9 занимала различные должности в предприятиях, входящих в формальное объединение корпорацию «Южный промышленный союз» ЧП «Канцлер», ООО «Южный торговый дом», ООО «Южная продовольственная компания», ООО «Строительная компания «Южная», всегда выполняла свои обязанности в соответствии с занимаемой ею должностью, от его имени не действовала. С 2006 по 2008 года Курбан работал председателем правления КС «Южный». Денежные средства КС «Южный» для деятельности иных предприятий, покупки недвижимого и движимого имущества он никогда не привлекал. Деньги союза могли использоваться только для выдачи кредитов членам союза. Он лично кредитов в союзе никогда не брал. О выдаче кредитов на подставных лиц ему стало известно только от сотрудников правоохранительных органов. Никаких неправомерных приказов и указаний он и ОСОБА_8 сотрудникам КС «Южный» не давали, деньги кредитного союза не присваивали. Считает что подсудимые ОСОБА_9 и ОСОБА_10 его оговаривают с целью скрыть свои преступления и уклонится от уголовной ответственности. Заявил, что представитель КС «Южный» ОСОБА_1 и иные потерпевшие его оговаривают.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_8 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал и пояснил, что должностным лицом, наделенными властными полномочиями по распоряжению денежными средствами в ОСОБА_11 союзе «Южный» он не являлись, денежные средства вкладчиков союза не присваивал. По обстоятельствам дела показал, что что в 2001 году ОСОБА_7 предложил принять ему принять участие в создании общественной организации Южный кредитный союз. ОСОБА_8 согласился и подписал протокол о создании общественной организации, участниками которой в основном явялялись члены КРУ Демократической партии Украины, которую возглавлял ОСОБА_7, которая работала до 2006 года. Примерно в 2003-2004 годах ОСОБА_7 решил объединить все созданные им предприятия в том числе КС в единую корпорацию «Южный промышленный союз». Основной идеей создания единой корпорации явилось создание единого денежного фонда, т.е. концентрации всех денежных средств предприятий корпорации в одних руках президента корпорации ОСОБА_7, однако юридически корпорация так создана и зарегистрирована не была. В 2004 году ОСОБА_7 без его согласия назначил на должность финансового директора корпорации своего секретаря Челишеву Н.В.. После этого они решили, что неофициально ОСОБА_7 станет президентом корпорации, он генеральным директором, а ОСОБА_9 финансовым директором. Тогда же ОСОБА_7 дал распоряжение всем руководителям и сотрудникам предприятий, которые вошли в корпорацию о необходимости ежедневно передавать ОСОБА_9 сведения о движении денежных средств по предприятиям, в которые включались расход, приход денег и остаток свободных средств, а также планируемые платежи. ОСОБА_9 вносила полученные сведения в разработанные ими таблицы, которые она ежедневно передавала ему и ОСОБА_7 Таким образом они анализировали экономическое состояние предприятий и принимали решения о том, каким образом лучше использовать деньги всех предприятий для получения максимальной прибыли. То есть они могли при необходимости передавать деньги одного предприятия, входящего в корпорацию, другому, а после проведения успешной финансовой операции возвращать их. Таким образом, деньги предприятий постоянно находились в работе и приносили прибыль. Также по указанию ОСОБА_7 бухгалтера всех предприятий передавали ОСОБА_9 свободные денежные средства, находящиеся в кассах предприятий и которые она выдавала на нужды корпорации и на заработную плату. Делами кредитного союза «Южный» и контролем за расходом денежных средств он не занимался. От ОСОБА_7 и ОСОБА_9 ему было только известно, что у нее аккумулируются свободные деньги союза, которые под 60% годовых можно было использовать в работе других предприятий корпорации. После проведения задуманного коммерческого проекта и получения прибыли, деньги возвращались ОСОБА_9 с процентами оговоренными при получении и проводились по кассе предприятий как возврат финансово-возвратной помощи. Как он предполагал, ОСОБА_9 возвращала полученные деньги в КС «Южный». В 2007-2008 годах по указаниию ОСОБА_7 в отсутствии ОСОБА_9 он брал деньги из банковской ячейки в «АвтоЗАЗбанке» и передавал их Курбану или кассиру для дальнейшей выдачи вкладчикам в виде процентов. Как расходовались деньги союза, он также не знает.
В 2006-2007 годах за деньги кредитного союза «Южный» им был приобретен в г. Керчи неработающий мясокомбинат стоимостью около 235000 грн. Деньги на приобретение мясокомбината он брал у ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_7. Сделку купли-продажи они провели через ЧП «Канцлер». В 2005-2006 годах им на свое имя по согласованию с ОСОБА_7 приобреталось помещение в цокольном этаже 9-ти этажного дома по ул. 9 мая в г.Евпатория (точного адреса не помнит). Общая площадь помещения около 400 кв. метров. Планировалось данное помещение отремонтировать и продать его по большей цене, а деньги с процентами вернуть в кредитный союз. Ремонт проводила «Южная строительная компания». Деньги на приобретение помещения он получал от ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_7 Деньги на ремонт ОСОБА_9 передавала директору ООО «Южная строительная компания» ОСОБА_13. Также за счет денежных средств союза приобретались квартиры в г.Евпатории и Джанкое, которые использовались в деятельности кредитного союза, как офисные помещения филиалов. Он при покупке указанных квартир участия не принимал. Также ему известно, что ОСОБА_7 в 2004-2009 годах строилась поместье «Казачья застава» в с.Овражки Белогорского района. Он не знает, сколько денег КС «Южный» корпорации «Южный промышленный союз» вложено в строительство. Также ОСОБА_14 финансировал деятельность Демократической партии Украины.
Деньги для приобретения им в личную собственность движимого и недвижимого имущества, он от ОСОБА_9 не получал, все принадлежащее ему имущество приобрел за счет личных средств, заработанных предпринимательсткой деятельностью. Никаких неправомерных приказов и указаний он сотрудникам КС «Южный» не давал, деньги кредитного союза не присваивал. Считает что подсудимые ОСОБА_9 и ОСОБА_10 его оговаривают с целью скрыть свои преступления и уклонится от уголовной ответственности. Заявил, что представитель КС «Южный» ОСОБА_1 и иные потерпевшие его оговаривают.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_9 свою вину в совершении инкриминируемого преступления признала, в содеянном раскаялась и дала показания, соответствующие предъявленному обвинению, установленным органом досудебного следствия и судом обстоятельствам по делу и пояснила суду, что с мая 2000 года работала секретарем ООО «Южный торговый дом», генеральным директором которого являлся ОСОБА_7, заместителем ОСОБА_8. В 2003-2004 годах ОСОБА_7 было организовано незарегистрированное объединение различных предприятий, которое назвали корпорация «Южный промышленный союз». Президентом корпорации считался ОСОБА_7, генеральным директором ОСОБА_8, а ОСОБА_9 а она по указанию ОСОБА_7, должна была быть финансовым директором. В объединение входили следующие предприятия: ЧП «Канцлер» (директор ОСОБА_7В.) как управляющий орган, ООО «Южный торговый дом», ООО «Южная продовольственная компания», ООО «Строительная компания «Южная», ООО «Южная энергетическая компания», позже с 2006 года охранная организация Казацкая застава «Крым» и Крымский филиал ООО «Предприятие Рекон». В 2005 году учредителями ЧП «Канцлер» стали ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в равных долях 50 на 50%. ЧП «Канцлер» в свою очередь являлся соучредителем всех указанных предприятий, входящих в корпорацию.
В 2001 году ОСОБА_7 создал ОСОБА_11 союз «Южный». В число членов союза вошли ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и по распоряжению ОСОБА_7 все сотрудники предприятий, которые впоследствии вошли в Корпорацию «Южный промышленный союз». Никаких объявлений о создании кредитного союза «Южный» никто никуда не давал, в число членов союза вошли только те люди, которых назначил ОСОБА_7, вопросами оформления и регистрации союза занимался лично ОСОБА_7
С 2003 года она работала секретарем-референтом в ЧП «Канцлер», которое существовало для аккумулирования всех основных средств (зданий, оборудования, транспортных средств) других предприятий, входящих в Корпорации «Южный промышленный союз» на тот случай, если в указанных предприятиях возникнут какие-либо финансовые проблемы, которые могут повлечь за собой конфискацию имущества предприятия. На балансе ЧП «Канцлер» за период существования предприятия было имущество: однокомнатная квартира в г. Джанкое, которая использовалась под офис Джанкойского филиала ОСОБА_11 союза «Южный» двухкомнатная квартира в г.Евпатории, которая использовалась под офис Евпаторийского филиала КС «Южный»; объект недвижимости «Казацкая застава» в с. Овражки (с. Межгорье) Белогорского района; здание какого-то неработающего Керченского завода;оборудование штемпельно-гравюрной мастерской; 5 автомобилей; около 10 единиц компьютерной техники, ксероксы, факсы и прочее. Все вышеперечисленное имущество находилось на балансе ЧП «Канцлер» и использовалось в деятельности других предприятий, входящих в корпорацию «Южно-промышленный союз» по договору аренды. Кроме того, все указанное имущество вносилось на баланс ЧП «Канцлер» в виде учредительских взносов ОСОБА_7 и ОСОБА_8 и приобреталось ими за счет денежных средств кредитного союза «Южный». ОСОБА_7 с ОСОБА_8 в период существования ЧП «Канцлер» неоднократно увеличивали его уставной фонд.
По указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8 для покупки выбранных ими квартир в г.Евпатории и г. Джанкое она брала необходимую сумму из числа денежных средств ОСОБА_11 союза «Южный», находящихся на хранении в сейфе АБ «АвтоЗАЗбанк», расположенном по ул. Киевской в г.Симферополе, которые она проводила по бухгалтерии ЧП «Канцлер» как учредительские взносы от ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в равных долях. После этого выдавала в подотчет себе указанные деньги из кассы ЧП «Канцлер» и приобретала за них объекты недвижимости. Продавцов данных объектов она не знала. Виделась она с ними один раз у нотариусов, у которых оформлялась сделка купли-продажи, там же передавала им деньги. Покупкой мясокомбината в г.Керчи также занимались лично ОСОБА_7 и ОСОБА_8, детали покупки ей неизвестны, весной 2007 года по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8 она взяла из сейфа в АБ «АвтоЗАЗбанк» необходимую для покупки мясокомбината сумму денег (примерно 250000 грн.), которые провела по бухгалтерии ЧП «Канцлер» как учредительские взносы от ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в равных долях, после чего перечислила их на расчетный счет какой-то товарной биржи. Впоследствии она по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8 подписывала в помещении данной биржи какие-то заранее подготовленные документы по купле-продаже мясокомбината, но в их суть она не вникала. Также в 2006 году по указанию ОСОБА_8 и ОСОБА_7 она выдала ОСОБА_8 из числа денежных средств ОСОБА_11 союза «Южный», находящихся на хранении в сейфе АБ «АвтоЗАЗбанк» денежные средства на общую сумму около 100000 грн. За эти деньги ОСОБА_8 приобрел и оформил на свое имя подвальное помещение в г.Евпатории, которое планировал использовать под магазин либо продать. Однако, за время работы ОСОБА_9 данное помещение так и не использовалось и не было продано, по какой причине ей неизвестно.
В январе 2004 года ОСОБА_7 назначил ее на должность директора ЧП «Канцлер», где она проработала до конца ноября 2008 года, она также исполняла обязанности бухгалтера предприятия. В начале 2005 года ОСОБА_7 объяснило ей схему работы предприятий корпорации «Южный промышленный союз», смысл которой состоял в том, что с целью улучшения благосостоянии предприятий деньги должны неофициально аккумулироваться в одном месте с целью полного контроля над всеми предприятиями и полного целевого их использования. По его схеме деньги предприятий должны были сосредотачиваться в одной кассе подконтрольной только ему и ОСОБА_8 Впоследствии ОСОБА_8 также присутствовал при этом разговоре и поддерживал слова ОСОБА_7 ОСОБА_13 предложили ей отслеживать потоки денежных средств предприятий корпорации в качестве финансового директора, она согласилась, так как ей нужна была работа и ничего противозаконного она в то время не видела. ОСОБА_7 и ОСОБА_8 приказали руководителям всех предприятий, фактически входящих в состав корпорации, бухгалтерам, ежедневно сообщать ей о движении денежных средств по их предприятиям (по кассе и по расчетному счету). Председателю правления КС «Южный» ОСОБА_15 ОСОБА_7 приказал отдавать ей деньги из кассы союза, накопленные за счет депозитных вкладов. Полученные сведения она вносила в разработанную ОСОБА_7 и ОСОБА_8 таблицу (финансовый отчет), которую заполняла и ежедневно передавала ОСОБА_7 и ОСОБА_8 по одному экземпляру каждому. В отчете содержались следующие графы по каждому предприятию: «Остаток в кассе на начало дня», «Остаток на р/с на начало дня», «Сумма прихода по кассе и р/с», «сумма расхода по кассе и р/с», «Сумма итого на конец дня», «планируемые платежи», «свободные денежные средства по кассе и р/с». С осени 2005 года до октября 2008 года она следила за финансовым состоянием всех предприятий корпорации, из которых единственным прибыльным был КС «Южный», за счет которого существовали все предприятия.
ОСОБА_7 изучая ежедневные финансовые отчеты сообщал ей сумму денежных средств, которые ей необходимо было забрать из кассы ОСОБА_11 союза. Эту сумму составляла сумма в графе «свободные деньги по кассе» отчета, поэтому председатель правления союза заранее знал, какую сумму необходимо подготовить. В те дни, когда в кассе союза оставались свободные деньги, она заранее звонила председателю правления союза и говорила время, в которое она за ними приедет. За деньгами приезжала как сама, так и с водителем ЧП «Канцлер» (за период существования предприятия их было трое человек: первый ОСОБА_16 на личном автомобиле, ВАЗ 2101, второй: ОСОБА_17, третий: ОСОБА_18, которые управляли а/м ВАЗ 2104 белого цвета, потом ВАЗ 2104 зеленого цвета, принадлежащие ЧП «Канцлер»). Иногда председатели правления кредитного союза ОСОБА_15 а после Курбан привозили деньги лично в ее кабинет в ЧП «Канцлер». Все полученные денежные средства до конца 2006 года она по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8 складывала на хранение в банковскую ячейку в банке «Райффазен Аваль» на ул. Набережной в г.Симферополе. Указанная ячейка изначально была оформлена на имя ОСОБА_7, а с конца 2005 года он переоформил на нее, были составлены доверенности на ОСОБА_7 и ОСОБА_8 на доступ к ячейке. С начала 2006 года она по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8 открыла банковскую ячейку в «АвтоЗАЗбанке» по ул. Киевской в г.Симферополе и с того времени стала туда складывать деньги, полученные ей в КС «Южный». Доступ к данной ячейке по доверенности также имели ОСОБА_7 и ОСОБА_8. С 2006 года приход денежных средств в союзе значительно увеличился.
В конце каждого месяца за несколько дней до выдачи процентов по вкладам она по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8 узнавала в КС «Южный» сумму необходимую для выдачи вкладчикам процентов по депозитам, после чего сообщала об этом ОСОБА_7 и ОСОБА_8, по их распоряжению брала необходимую сумму в банковской ячейке и привозила ее в кассу союза. Каким образом данные деньги проводились по кассе, ей неизвестно. По такой схеме они работали до октября 2008 года. То есть все полученные денежные средства от вкладчиков союза фактически никакой прибыли не приносили, а лежали все время в банковской ячейке и с этих же денег они и получали проценты по вкладам. Одновременно в ячейке могло был быть от 50000 грн. до 2000000 грн.
По распоряжению ОСОБА_7 и ОСОБА_8 она неоднократно передавала им деньги союза для их личных нужд. Так неоднократно передавала ОСОБА_7 денежные средства для строительства Казачьей заставы, которую он использовал как свой собственный загородный дом. Всего за весь период деятельности передала ему около 2000000 гривен. Также в 2005 году ОСОБА_7 приобрел за счет средств союза автомобиль «ОСОБА_19 Круизер» стоимостью около 100000 долларов США в эквиваленте. На обслуживание автомобиля ОСОБА_7 также брал с денег союза около двух раз в неделю по 500 грн. за раз. ОСОБА_8 в период с конца 2007 года по октябрь 2008 года ОСОБА_9 передала около 800000 грн. на постройку его дома в с. Дзержинском. Кроме того, в конце 2005 года передавала ОСОБА_8 деньги в гривнах в эквиваленте 35000 долларов США на приобретение автомобиля «Хьюндай», а в 2007 году она передала ОСОБА_8 денежные средства в гривнах в эквиваленте 50000 долларов США на приобретение автомобиля «Крайслер». Также постоянно передавала ему деньги на постановку на учет указанных автомобилей, на их обслуживание и бензин, т.е. около двух раз в неделю по 350 грн. за раз. ОСОБА_7 и ОСОБА_8 неоднократно брали деньги на командировки в размере от 5000 до 8000 грн. за раз.
До ноября 2007 года ОСОБА_7 из денег союза выплачивал заработную плату председателям областных и районных организаций ОСОБА_20 по всей территории Украины. Размер ежемесячной заработной платы каждого председателя составлял 3000 грн.. С ноября 2007 года ОСОБА_7 стал содержать офис ОСОБА_20 в г.Киеве (арендовать квартиру, адреса не знает), аренда которой составляла 8000 грн. в месяц. Аренда также оплачивалась со средств ОСОБА_11 союза «Южный».
Все имущество ЧП «Канцлер» приобреталось ОСОБА_7 и ОСОБА_8 за счет средств ОСОБА_11 союза «Южный». Неоднократно по приказу ОСОБА_7 она просто передавала ему денежные средства в сумме от 1000 до 10000 грн., которые они не возвращали.
В конце 2008 года, уходя из ЧП «Канцлер» и ОСОБА_11 союза «Южный», корпорации «Южный промышленный союз», она взяла с собой несколько папок с документами корпорации, касающихся неофициального расходования денежных средств кредитного союза «Южный», которые она вела в период своей деятельности, чтобы иметь возможность отчитаться по расходу денег кредитного союза «Южный» перед ОСОБА_7 и ОСОБА_8, которые спрятала и впоследствии выдала сотрудникам милиции.
Все деньги, выданные ОСОБА_8 и ОСОБА_7 согласно расходных кассовых ордеров, являются деньгами ОСОБА_11 союза «Южный», которые передавались ей по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8 сотрудниками кредитного союза «Южный» и находились на хранении в сейфе в АБ «АвтоЗАЗбанк» на ул. Киевской в г.Симферополе. Назначения платежей, писались ею со слов ОСОБА_7 и ОСОБА_8, которые никогда ей не возвращали деньги, полученные от нее. Заработная плата ОСОБА_7, ОСОБА_8 как руководителей корпорации «Южный промышленный союз», также начислялась из числа денежных средств КС «Южный».
За весь период работы в ЧП «Канцлер» она получала только фиксированную заработную плату, которая ее в принципе устраивала. Никаких премий либо дополнительных выплат за ее деятельность, касающейся КС «Южный», ОСОБА_7 ей не выплачивал, кредиты она не брала.
В середине 2006 года председатель правления кредитного союза «Южный» ОСОБА_10 стал «паниковать» и подымать вопрос перед ОСОБА_7 и ОСОБА_8 о необходимости каким-то образом официально по кассе проводить расход денежных средств, которые он передает ОСОБА_9 Тогда ОСОБА_7 с ОСОБА_8 дали указание проводить выдачу денег путем оформления кредитов на подставных лиц. В то время в ООО «Южный торговый дом» существовала штемпельно-гравюрная мастерская, директором которой являлся ОСОБА_21. По указанию ОСОБА_7 она сказала ОСОБА_21, чтобы он делал двойные копии со всех паспортов и справок о присвоении идентификационного кода всех заказчиков мастерской, одни экземпляры которых необходимо было передавать ОСОБА_10, иногда она сама их забирала из мастерской. ОСОБА_21 и другие его сотрудники не знали о цели передачи указанных документов в КС «Южный». Таким образом с середины 2006 года все выданные ею денежные средства союза проводились по кассе, как выданные кредиты подставным лицам, данные которых брались в штемпельно-гравюрной мастерской.
С октября 2008 года по просьбе ОСОБА_7 она по совместительству работала и.о. председателя правления КС «Южный». Придя на работу увидела, что бухгалтерия союза велась хаотично, на шкафах лежали пачками кредитные договора. По акту приема-передачи никакой документации не принимала. В ноябре 2008 года уволилась по собственному желанию в ноябре 2008 года.
30 декабря 2008 года ОСОБА_7 при встрече сообщил ей, что он вместе с водителем ОСОБА_22 вывез из КС всю документацию и документы ЧП «Канцлер» касающиеся купли-продажи объектов недвижимости, которые сжег.
Деньги кредитного союза она не присваивала и не похищала, считала, что деятельность корпорации и денежный оборот носят легальный характер. Она выполняла указания своих работодателей ОСОБА_7 и ОСОБА_8, рассчитывая на то, что все полученные деньги КС они возвратят. Также пояснила, что подтверждает свои показания, данные на досудебном следствии и что у нее нет каких-либо оснований оговаривать ОСОБА_7 и ОСОБА_8.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_10 свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал, в содеянном раскаялся и дал показания, соответствующие предъявленному обвинению, установленным органом досудебного следствия и судом обстоятельствам по делу, показаниям ОСОБА_9 и пояснил, что с 01.10.2004 года он по предложению ОСОБА_7 начал работать менеджером по работе с клиентами в ОСОБА_11 союзе «Южный», председателем правления была ОСОБА_15. Со слов работников КС «Южный» и поведения самого ОСОБА_7 понял, что тот является фактическим руководителем предприятия. В конце 2005 года ОСОБА_7 ему предложил занять должность председателя Правления КС «Южный» на время нахождения ОСОБА_15 в декретном отпуске. На то время он только закончил обучение в университете, и данное предложение давало ему возможность работать по специальности и получить необходимый начальный опыт работы. ОСОБА_7 ему объяснил, что ОСОБА_11 союз «Южный» является одним из крупнейших кредитных союзов в Крыму, отличается стабильностью и в нем существует выработанный годами, с 2001 года, порядок работы, и ему ничего нового делать не придется, кредитным союзом также получена лицензия на осуществление финансовой деятельности и его деятельность является законной. Ему разъяснили, что в связи с огромным рынком финансовых услуг и большим риском невозврата кредитов, в большей степени кредитный союз выдает кредиты только своим людям: членам партии, друзьям, родственникам, членам и сотрудникам Южного промышленного союза, который был ему представлен как крупная финансово-промышленная корпорация, в состав которой входили ряд предприятий и организаций, в том числе и ОСОБА_11 союз «Южный», находящиеся фактически под общим руководством президента Южного промышленного союза ОСОБА_7, генерального директора Южного промышленного союза ОСОБА_8 Также была обещана поддержка и помощь в выполнении им своих обязанностей, поскольку он не обладал достаточными знаниями и опытом работы на руководящих должностях. Он согласился и был оформлен на должность председателя правления КС «Южный» с марта 2006 г.
При назначении на должность председателя правления КС «Южный» ему было сказано, что указания и распоряжения ОСОБА_7, ОСОБА_8Н и ОСОБА_9, которая была представлена как финансовый директор Южного промышленного союза, являлись обязательными для исполнения и обсуждению не подлежали.
ОСОБА_15 с марта по май 2006 года фактически продолжала выполнять обязанности председателя правления и в этот период ознакамливала его со сложившимся порядком работы. ОСОБА_15 объяснила, что кредиты выдаются в основном на членов и сотрудников Южного промышленного союза через ОСОБА_9, которая являясь финансовым директором Корпорации и подчиняясь напрямую руководству корпорации ОСОБА_7 и ОСОБА_8, занимается всеми финансовыми вопросами предприятий, входящих в ее состав в том числе и по выдаче кредитов сотрудникам. ОСОБА_9 будет приносить копии паспортов и идентификационных кодов лиц, которые являются сотрудниками корпорации, ОСОБА_10 должен будет только готовить кредитные договора и договора поручительства и отдавать их ОСОБА_9, которая в свою очередь будет оформлять все необходимые документы для кредитного дела.
С мая 2006 года ОСОБА_9 приносила ему либо главному бухгалтеру копии паспортов и идентификационных кодов сотрудников корпорации, после чего он либо главный бухгалтер КС «Южный» ОСОБА_23, готовили кредитные договора и договора поручительства и отдавали их ОСОБА_9, а она возвращала подписанный договор кредита со стороны заемщика, подписанный договор поручительства со стороны поручителя, подписанный протокол заседания кредитного комитета с утверждением суммы кредита и расходный кассовый ордер подписанный заемщиком, то есть все необходимые для кредитного дела документы. О том, что документы, которые приносила ОСОБА_9, являются документами совершенно посторонних людей он узнал только после возбуждения уголовного дела.Иногда документы заемщиков ему передавала сотрудница штемпельно-граверной мастерской. Деньги в основном всегда забирала ОСОБА_9, реже водители ОСОБА_17 и ОСОБА_18, иногда ОСОБА_8 или ОСОБА_7. Выдача денежных средств оформлялась расходными кассовыми ордерами, в которых расписывалась ОСОБА_9 и водители а также ОСОБА_8, ОСОБА_7 никогда не расписывался.
Проценты по вкладам выдавались 1-2 числа каждого месяца. Перед выдачей процентов ОСОБА_9 звонила ему либо главному бухгалтеру ОСОБА_23 или кассиру и узнавала необходимую для выплаты сумму денег, после чего эти деньги привозились ОСОБА_9 или ОСОБА_8 и выдавались проценты по вкладам. Денежные средства, полученные от ОСОБА_9 приходовались по кассе союза как возврат процентов по кредитам, оформленным по документам, полученным от ОСОБА_9 и сотрудницы мастерской. Размер суммы погашенного кредита по каждому заемщику определялся работниками бухгалтерии союза в произвольной форме. По каждому заемщику выписывался приходный кассовый ордер, а также для неофициального учета денежных средств на всю сумму, полученную от ОСОБА_9, выписывался один приходный ордер.
Он сам никаких конкретных указаний и распоряжений работникам бухгалтерии никогда не давал, поскольку данный порядок работы был доведен до сведения и главного бухгалтера, и кассира еще в период работы ОСОБА_15 руководством Южного промышленного союза ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9.
За все время его работы в ОСОБА_11 союзе «Южный» он получал только заработную плату. Также он согласно Устава союза являлся членом кредитного комитета, председателем которого являлся ОСОБА_7, однако при этом никогда не участвовал его в заседаниях, так как они вообще не проводились, ОСОБА_7 самостоятельно подписывал протоколы заседаний кредитного комитета.
Он был введен в заблуждение ОСОБА_7 и ОСОБА_8, которым доверял и считал их руководителями корпорации «Южный промышленный союз», в состав которой входил КС «Южный». Он им доверял и рассчитывал на то, что деньги, которые он отдавал ОСОБА_7 и ОСОБА_8 через ОСОБА_9, используются в коммерческих целях корпорации и будут возвращены. Также пояснил, что подтверждает свои показания, данные на досудебном следствии и что у него нет каких-либо оснований оговаривать ОСОБА_7 и ОСОБА_8.
Помимо показаний подсудимых, их виновность в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается всей совокупностью исследованных судом доказательств по делу, которые подтверждают выводы суда об объекте, субъекте, способе, месте, времени совершения преступлений, к которым у суда нет каких-либо оснований относится критически так как они добыты в установленном законом порядке с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, уполномоченными лицами, а именно:
- показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_11 союза «Южный» ОСОБА_1, который пояснил, что неправомерными действиями ОСОБА_24, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в период с 2006 по 2008 год КС «Южный» был причинен материальный ущерб на общую сумму 64902648 грн.83 коп., что является общей суммой по невыплаченным вкладам с процентами по состоянию на 01.01.2009 года, в том числе проценты в сумме 722832 грн. и 64179816 грн.58 коп. сумма невозвращенных депозитов, что подтверждается актом КРУ № 22-21/г/085 от 04.12.2009 года, экспертизами, показаниями потерпевших и свидетелей. ОСОБА_7 на протяжении 2001-2099 годов совместно с ОСОБА_25 организовали КС «Южный», корпорацию «Южный промышленный союз», предприятие «Канцлер» и другие, которые входили в корпорацию «Южный промышленный союз», в которых занимали высшие руководящие должности. ОСОБА_9 была назначена ОСОБА_7 директором предприятия «Канцлер», ОСОБА_10 им же назначен председателем правления КС «Южный». Все работники КС подчинялись ОСОБА_7 и ОСОБА_25 и выполняли их указания, воспринимая как непосредственных руководителей. Просил удовлетворить заявленные исковые ребования по основаниям, указанным в гражданском иске и взыскать солидарно с подсудимых в пользу КС «Южный» 64902648 грн.83 коп.. Также просил суд исключить из числа гражданских истцов по делу физических лиц - вкладчиков КС «Южный» по тем основаниям, что в настоящее время Хозяйственным судом АР Крым возбуждено дело о банкротстве КС «Южный», введена процедура распоряжения имуществом, назначен распорядитель, 18.01.2011 года судом утвержден реестр требований 1048 кредиторов, являющихся также и потерпевшими по данному уголовному делу. В рамках данного дела о банкротстве требования кредиторов заявлялись по тем же кредитным договорам и на те же суммы что и по настоящему уголовному делу. Просил передать КС «Южный» имущество, на которое по делу наложен арест, для его реализации с целью возврата вкладчикам денежных средств;
- показаниями в суде потерпевшей ОСОБА_26, которая пояснила, что с ОСОБА_7 знакома примерно с 1989 года. С 09.06.2006 года по 31.12.2007 года по предложению ОСОБА_7 она работала в должности заместителя директора по инновационным системам ООО «Институт интеллектуальной собственности», которое входило в корпорацию «Южный промышленный союз», президентом которого являлся ОСОБА_7 С 01.01.2008 года ОСОБА_7 перевел ее на должность менеджера в ЧП «Канцлер» и по указанию ОСОБА_7 она занималась организацией его партийной деятельности как председателя КРУ Демократической партии Украины.
Корпорация «Южный промышленный союз» юридически зарегистрирована никогда не была и фактически не существовала, однако ОСОБА_7 называл себя ее президентом и осуществлял руководство деятельностью всех предприятий, входивших в данную корпорацию, а именно: ООО «Южная энергетическая компания» (директор ОСОБА_27, впоследствии ОСОБА_8Н.), ООО «Южный торговый дом» (директор ОСОБА_21Ю.), ООО «Строительная компания Южный» (директор ОСОБА_13Д.), ООО «Южный Институт интеллектуальной собственности» (директор ОСОБА_28М.), ОСОБА_11 союз «Южный», Казачья застава в с. Межгорье. Согласно штатного расписания в корпорации числилось 108 человек, которым выплачивалась ежемесячная заработная плата на общую сумму 135224,41 грн. Помимо ОСОБА_7, генеральным директором корпорации являлся ОСОБА_8 а финансовым директором ОСОБА_9
Летом 2009 года ОСОБА_7 вместе с водителями ОСОБА_22 и ОСОБА_29 в течение нескольких дней свозили на территорию общественной приемной ОСОБА_7 (по адресу: Вернадского, 2, корп. 5) документацию ОСОБА_11 союза «Южный». О том, что это документация кредитного союза она увидела сама и узнала от водителей. Документы находились в полимерных мешках (их было около 20 штук) и коробках и были сложены в сараях во внутреннем дворе приемной. Из одного из мешков она взяла одну картонную папку и просмотрела ее содержимое. В ней обнаружила распечатанные карточки счетов по вкладчикам ОСОБА_11 союза, а также в одном из мешков она точно видела протоколы по выдаче кредитов кредитного комитета, подписанные ОСОБА_7. По указанию ОСОБА_7 в течение нескольких дней вся документация была сожжена. Она сама видела как водитель ОСОБА_22, и охранник ОСОБА_30 сжигали документацию в металлической бочке на территории внутреннего двора. Также потерпевшая просила удовлетворить заявленные исковые требования по основаниям указанным в гражданском иске;
- показаниями в суде потерпевшей ОСОБА_31, которая показала, что летом 2002 года она узнала о существовании кредитного союза «Южный» и после беседы с сотрудником кредитного союза находясь в офисе в г.Симферополь по ул. Киевской, 1-а, вступила в члены кредитного союза «Южный», внеся 150 грн. под 32% годовых, при этом был подписан членский договор, предъявлен паспорт, копия которого осталась в КС «Южный». Также на руки была выдана членская книжка, в которой отражалась сумма вклада, проценты по нему и выданные денежные средства. На документах со стороны КС «Южный» стояла факсимильная подпись ОСОБА_7.
Проценты выплачивались наличными в офисе только в первых числах каждого месяца, а чтобы получить вклад обратно необходимо было написать заявление, которое должно было быть рассмотрено в течение 10 дней. Дивиденды начислялись в срок, с процентами по нему выросла до 325174 грн., что подтверждается членской книжкой и договором. В декабре 2008 года осуществлялась последняя выплата процентов по договору. По поводу возникшей задолженности сотрудники союза объясняли возникновение задолженности общим экономическим кризисом, а также невыплатой кредитов заемщиками союза. Она подавала в КС «Южный» письменной заявление о возврате ей вклада, на что получила письменный отказ. Потерпевшая считает, что должностными лицами КС «Южный» причинен ей материальный ущерб в сумме 325174 грн. Ранее она уже обращалась с аналогичным иском в суд и в порядке гражданского судопроизводства с КС «Южный» в ее пользу уже были взысканы денежные средства, решение вступило в законную силу, заведено исполнительное производство, однако деньги до сих пор не возвращены. Просила назначить ОСОБА_7 и ОСОБА_8 строгое наказание связанное с лишением свободы (т. 64 л.д. 81-84)
- показаниями как на досудебном следствии так и в суде потерпевших ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_26, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54 и других, которые аналогичны показаниям потерпевшей ОСОБА_31 относительно обстоятельств вступления в члены КС «Южный», внесения денежных средств а также не возврата вложенных денежных средств. Потерпевшие также пояснили, что ранее суммы их вкладов с процентами уже взысканы ими в порядке гражданского судопроизводства с КС «Южный», решения судов вступили в законную силу, открыты исполнительные производства. Хозяйственным судом АР Крым утвержден реестр требований кредиторов вкладчиков КС «Южный», в число которых они входят. В рамках данного дела о банкротстве они заявляли требования по тем же кредитным договорам и на те же суммы что и по настоящему уголовному делу. Однако деньги до настоящего времени не возвращены а потому просят их взыскать с подсудимых, в большей части с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, которых считают основными виновниками. Просили назначить ОСОБА_7 и ОСОБА_8 строгое наказание, связанное с лишением свободы;
- оглашенными в суде в порядке ст.306 УПК Украины аналогичными показаниями относительно обстоятельств вступления в члены КС «Южный», внесения денежных средств а также не возврата вложенных денежных средств, взыскания их в порядке гражданского и хозяйственного судопроизводства, которые в ходе досудебного следствия давали потерпевшие: ОСОБА_8, Мотузко, Заготова, Козлова, Квинт,Лазоркина, ОСОБА_48, Юрьев, Клокова ОСОБА_55 Шальнева Жукова ОСОБА_56 КоровниковаДовгань Чистяков Чистякова ОСОБА_57 Нагаев Недосекена ПальчиковАндрусенко Белова Добровенко ШирмановЗаготов БанниковаБуслаев ОСОБА_58 ОСОБА_59 ОСОБА_60 Дудник ОСОБА_61 Ельцова Пономарева Зверева Лисаков ОСОБА_62 Дурнева Петренко Исакова ГригорьеваСаенкоМайорова Шутакова Спиваков Метельская Белозерова Соловицына: Бадунинена ОСОБА_63 Кравченко ОСОБА_64 ОСОБА_65 ВоробьевОрленсон ОСОБА_66 ОСОБА_67 Лемтюжникова Репка Репка Шкуропатов Бурлин ГардиенкоТоболова ОСОБА_68 Погорелова Дудченко Башаев ОСОБА_69 Козаков ОСОБА_69 Бухарина Ильенко ОСОБА_70 Асмолов Гулитов Патока Ешторкина ОСОБА_71 Сусарин Курносенко Сухова ОСОБА_72 ОСОБА_73 Гузий Кравченко ОСОБА_74 Черная ОСОБА_75 ОСОБА_76 ОСОБА_57 ОСОБА_77 ШтефанСаломахин Сулаева ОСОБА_78 ОСОБА_79 Ачкинадзе Смирнова Приходная Спивакова Ченцова Максютова Симоновский Черненко Бачинская ОСОБА_80 Матюшина ОСОБА_81 ОСОБА_82 ОСОБА_83 ОСОБА_40 Смирнов ОСОБА_49 Бережная ОСОБА_84 ОСОБА_85 Симановская Лю-Чун-Лин Бурнос ОСОБА_81 Белозеров Органюк Баннова ОСОБА_86 ОСОБА_87 ОСОБА_87 Бойцов ОСОБА_88 ОСОБА_40 Липатова Мимоход Гулитова ОСОБА_89 ОСОБА_90 Жданова Бирюков Щербина Населенко ОСОБА_91 Золотопупова ОСОБА_34 ОСОБА_92 ОСОБА_93 ОСОБА_93 Поликарпова Никитина Крым Гардеева Жолонковская Журавлева Журавлева Лыков Гардеев Щерба Аликина Центило Алексеенко Толстова ОСОБА_94 ОСОБА_95 ОСОБА_96 СкоропадВоробьев Незгодзинский Воробьева Соболева Мельниковская Петрожитская Дуброва Виблая ОСОБА_97 ОСОБА_7 Онищенко Лящук Онищенко Клюева Галкина ОСОБА_98 ОСОБА_54 Карандашов Петрушина Старов Бокая Гусеева ОСОБА_99 Пинчукова Гвоздевская Майстер Гвоздецкий ОСОБА_100 Нифантова Сиваков ОСОБА_101 Зотов Белоусов ОСОБА_102 Казаков ОСОБА_103 Кичинская Анастасьева Шальнева ОСОБА_54 Неилко Жилякова Голайдо ОСОБА_98 Клестова Казакова Ветрова Агашина Варема ОСОБА_104: ОСОБА_105 Малышев Нагурная СелезневДементьева ХудоенкоСеменчук ОСОБА_106 Селезнева Смирнова Малинина Астапенко Колодяжная Колодяжный Буга Плескачева Репешко Красовская Красовский Красовская ОСОБА_107 ОСОБА_107 Талкина Рогова Люминарская Калиновская Роговой Рептух Чебаненко Рептух Зотов Тарасенко Исаенко Остапенко Мазницина ОСОБА_108 АрцыбашеваКабанова Кудланов Шугалей Фурлетова ОСОБА_109 ОСОБА_97 Виблый Любашина Слободян Перетицкий Черняк ОстанковВолкова Слободян ОСОБА_110 Елатонцева ОСОБА_111 Дудникова Марченко Зинчук Онищенко Пивоваров Бондарчук ОСОБА_112 КовалеваЗалевский Залевская Жукова Олейникова Олейников ОСОБА_113 Вострикова Глобина ОСОБА_114 ОСОБА_115 Летвинов ОСОБА_116 Пуголовок Пузанова Тофан ОСОБА_117 ПротоповаРулева Савченко ОСОБА_118 Романенко Рубцова ОСОБА_119 Пузеев Свердликова Свердликов Бондарь ОСОБА_102 ОСОБА_120 Макаренко: Бачинская Насташенко Щербакова Савченко Шевелева ОСОБА_121 Поздняков Литвинова Пасканная ОСОБА_122 ЯцкевичЮрченко Пожарская ОСОБА_123 Клементьева Полошавец ОСОБА_107 Щербаков ОСОБА_124 ОСОБА_125 ОСОБА_125 Головач Гармай ОСОБА_126 ОСОБА_127 Штондюк Косарева ОСОБА_127 Бобырь Коблицкий Бобырь ОСОБА_128 Костина Ковлагина ТереховаСоловьева ОСОБА_129 Соколова Козлов Астафьев Чичота ОСОБА_125 ОчкинДаниленко ОСОБА_130 Белогурова ОСОБА_131 ОСОБА_131 Алиева Овчаренко ОСОБА_43 АнтоновАртеменко Локшин Бабаева Григоришина ОСОБА_51 ОСОБА_74 Бурдыленко Короткина ОСОБА_132 Палей ОСОБА_133 Кузнецов ОСОБА_132 Ремешивская Соколова ОСОБА_74 Таранина ОСОБА_134 Олейник Омельчук ОСОБА_135 Хохлов ОСОБА_136 Пашинская Куликовский Рыженкова Варгина Иващенко Иващенко Мохова Подгаецкая Саухина ОСОБА_137 Марченко Никитинко Никитинко ОСОБА_138 ОСОБА_138 Токарева Жига Крикун Марчук ОСОБА_139 Корецкая Удалая Заболотный Снитко КоротковаКостылева Костылев Томасивеч Проскурнина Захарченко Левченко Сажникова Кузнецова Аносова Аносова Пасичная Черненко ОСОБА_140 Кравченок Посевкина Рубан ОСОБА_138 Яковина Барагин Бескаравайная Лесков ОСОБА_105 Латынин ОСОБА_36 Гук Морозова Серебрянская Воробьев ОСОБА_141 МельникШелковников Круц Авакова Незгодзинская Гординская Спесивцев Волченков Ушаков ОСОБА_142 Кеовалева Максютова Назаренко Моргунов Ващилина ОСОБА_143 ОСОБА_143 Максимова Фазульзанов ОСОБА_130 Роспяков Михайличенко НемченовЧеснакова Проценко Шмаков Милованова Петлюк Ласкова Жижа ОСОБА_103 Мозговенко Метенкова Карцева ОСОБА_144 ОСОБА_145 Стаценко Митенкова ОСОБА_145 Свинина Зайцева Семченко Ярыга Слободян Сарбаева ОСОБА_146 Сейтжелилов Суздальцев Солдатченков ОСОБА_92 ОСОБА_101 Моссур Сирожетвинская Оськин Цой Стецкий Слепченко Тужилина Шинкаренко Киркосьянс Кравец Ларионова Середенко Ривкина ОСОБА_147 Дайнека Селиверстова Литман Рябчикова Ширяева ОСОБА_148 ОСОБА_149 ОСОБА_75 ОСОБА_150 ОСОБА_151 ОСОБА_152 ОСОБА_75 Амельченко ОСОБА_152 Владимирова Разманова СалазкинаСажников Разницына СергиенкоСахановРумик РазницынаРезник ОСОБА_153 Кунахова ОСОБА_107 ОСОБА_154 Костенко КучероваНазароваБаранов Олейникова Булгаков ОСОБА_136 Пронин ОСОБА_36 Матов Опалейко Полицкая Щиковский Лучникова Жежеря Плетенко Клипакова Пичугин ОСОБА_155: Мусиенко Карченко ВовкСаворон Никитский Матко Колиниченко Пичугина ОСОБА_156 Маловичко Маровичко Маловичко Колесникова Маловичко Маловичко Пантелеенко Адаменко Шевчук Сыч Саган ОСОБА_157 Коротаева Несвитий Мишинева ОСОБА_137 КрюковаВиктошихина Забаровская ОСОБА_158 Каленский ОСОБА_39 Зинякина ОСОБА_159 Ларикова Безносюк ОСОБА_160 ОСОБА_161 Никитина ОСОБА_136 ОСОБА_160 Бурдыленко ОСОБА_6 Макриди ОлейниковКовалев Побережный ОСОБА_107 ОСОБА_162 Федосеев ОСОБА_163 Бочарова СтреминаЛужанскийБеланова Недосекина Лешкашеле Чепурко Чепурко ШелковниковСарбаева Шматков КукловаПугачев КадобейниковКудла Сова Макарова Кокорина КоробейниковаПетрова ТарасенкоОнищенко ОСОБА_164 Анпилогова Тертычко ТертыченкоФурлетов Стогний Малышева Шугалей Сивакова Чернохлебов Шауло ОСОБА_165 Глазков ВивчарьБумажноСоболева Глазкова Першиков Воробьева Приходько ШаройкоШаройкоАсанова Воробьев Смирнова Стрючкова Аджиосманова Нагорная ОСОБА_131 Дьяков СаидмаметоваЛежнева Балкова Халилова ОСОБА_166 ОСОБА_101 ОСОБА_167 Лихачева Паньшина Расказова Тетерятников Баннаков ВаркалецХарченко Леонтьев ОСОБА_156 ОСОБА_168 СамаринаКостенкова ОСОБА_35 ОСОБА_169 ОСОБА_170 ОСОБА_170 Ивашина Жапарова СотниковаСутункина Сутункин: Кука Игонина МатоваМухина ОСОБА_44 Бирюков Андрюшенко ОСОБА_78 Коровников ОСОБА_171 Чернышева Лузанова Губа Ломанова ОСОБА_172 ОСОБА_43: БескоровайныйКургановаЗаречнева Красноперова ОСОБА_173 ДубаненкоПастушокАбиева МагарукЕгоровой НиколаенкоЧерняка НиколаенкоСериковКерн ЖебельПятничко ОСОБА_174 ОСОБА_175 АлександровАйвазов Чорочников Жуковский Олейник Горошин Заборский БаскаковСтунжинВоробьёва Пичугина Тюмин Хоменков ОСОБА_7 ОСОБА_27 Зиморой Малеев Березнёв Ермоленко Детохина Жукова ОСОБА_20 Власенков Гвелисиани Держинский ОСОБА_176 ОСОБА_177 ОСОБА_178 БиденкоГребеюк ОСОБА_179 ОСОБА_180 ГовердовскаяКостиков ОСОБА_181 ОСОБА_182 ОСОБА_183 ОСОБА_184 ИслямовАкимушкин Котовская Кондратенко Городная Войценщук КолисецкаяВолкова ОСОБА_185 МагарукЧесноковШевченко Трусова ОСОБА_186 ОСОБА_187 ОСОБА_51 ОСОБА_188 Чернышова ОСОБА_82 ОСОБА_187 МарченкоРыкова Матлюк Бондар ОСОБА_53 Емельяненко Велиляев ЧекуноваБадудина Гладышева Гладышев Щиборщ БунееваАгеева Ляш ОСОБА_189 Руковишникова Чирко ДавлеповаКостяковЗакаблуковский(т.т.5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,50,51,52, 53,55,56,57,58,59,60,61);
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_99, которая пояснила что работала с 09.06.2006 года работала юристом в КС «Южный». При приеме на работу с ней провел собеседование председатель наблюдательного совета КС «Южный» ОСОБА_8. В ее обязанности входила работа с проблемными заемщиками, работа с уставными документами, кадровая работа и работа с исходящей корреспонденцией. Должностных инструкций в ОСОБА_11 союзе не было, все обязанности закреплялись в устном порядке.
Председателем наблюдательного совета с 2008 года являлся ОСОБА_8. Председателями правления КС «Южный» в разное время были были ОСОБА_10 с 21.03.2006 по 30.04.2008, после него ОСОБА_23, ОСОБА_9В, ОСОБА_7, ОСОБА_190.
Ведение бухгалтерского учета в союзе осуществлялось при помощи компьютерной программы «1-С: Предприятие». Таким образом, данные заемщиков и вкладчиков КС «Южный» вносились в программу «1-С» либо руководством союза (председателем правления), либо бухгалтером или кассиром, который выдавал денежные средства по кредиту либо принимал депозитные вклады. Первоначально консультацию лицу, изъявившему желание внести вклад или взять кредит в ОСОБА_11 союзе мог оказать любой свободный работник союза. Если человек желал взять кредит, то необходимые для этого документы от него также принимает любой свободный сотрудник союза, которые впоследствии передает их председателю правления, а он в свою очередь передает их на рассмотрение в кредитный комитет либо наблюдательный совет в зависимости от размера кредита, т.к. согласно положения о наблюдательном совете решение о выдаче кредита в сумме свыше 50000 грн. принимается только советом. Решение принималось на основании поданных заемщиком документов, а именно: заявления заемщика, копии паспорт, справки о присвоении идентификационного кода, поручительства, документов по залоговому имуществу. Где заседали кредитный комитет и наблюдательный совет ей неизвестно. После принятия решения документы возвращались председателем правления любому из сотрудников КС «Южный», который готовил кредитный договор, после чего возвращал документы и договор председателю правления для подписи с заемщиком и дальнейшей выдачи денег. О положительном решение о выдаче кредита сотрудники узнавали от председателя правления в устной форме, протоколов заседания комиссии либо комитета среди документов не было, т.к. он оставался на хранении у секретаря. Каким образом осуществлялась выдача кредита она не знает. Иногда к ней обращался ОСОБА_10 и передавал ей пакет документов на заемщика, говоря, что он уже сам все проверил и что кредитный комитет либо наблюдательный совет дали положительное решение о выдаче кредита. На основании переданных документов она готовила кредитные договора и возвращала их ОСОБА_10 для дальнейшего их подписания и выдачи денег, самого заемщика она не видела и не знает, получал ли этот заемщик кредит или нет.
Несколько раз в неделю в конце рабочего дня в кассу союза приходила ОСОБА_9. Со слов сотрудников КС «Южный» (кассиров ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, бухгалтера ОСОБА_23, председателя правления ОСОБА_10М.) она знала, что ОСОБА_9 приходила за деньгами союза. Со слов других сотрудников она знала, что выдача денег оформлялась путем оформления кредитов на подставных лиц. Она не знает, каким образом ОСОБА_9 распоряжалась полученными деньгами. Также она видела, как в конце каждого месяца ОСОБА_9 приносила в кассу союза деньги для выдачи процентов по вкладам, однако, как эти деньги приходовались по кассе она не знает. Общее руководство ОСОБА_11 союзом осуществляли ОСОБА_7 и ОСОБА_8, указания которых были обязательны для всех сотрудников;
- оглашенными в суде в порядке ст.306 УПК Украины показаниями свидетеля ОСОБА_191 в соответствие с которыми она работала в КС «Южный» менеджером-кассиром в период с августа 2005 года по август 2007 года. В ее обязанности входило заключение договоров с вкладчиками, оформление членских книжек, прием-выдача денежных средств. Бухгалтерия в союзе велась хаотично, касса была не систематизирована, все кассовые ордера выписывались вручную, депозитные дела отсутствовали (не были сформированы и систематизированы). Договора о приеме депозитных вкладов хранились вместе в разных пачках вместе с кассовыми документами, также без систематизации.
Несколько раз в неделю в конце рабочего дня в союз приходила ОСОБА_9, которая со слов председателя правления ОСОБА_15 является представителем ОСОБА_7 и действует по его распоряжению, и получала деньги из кассы союза. ОСОБА_15 объяснила ей, что деньги отдают ОСОБА_9, после чего ОСОБА_15 приносила ей расходные кассовые ордера на сумму выданных средств, согласно которых деньги выдавались различным заемщикам союза. За несколько дней до выдачи процентов по вкладам, которая происходила один раз в месяц в первых числах, ОСОБА_10 либо ОСОБА_194 сообщали ОСОБА_9 сумму подлежащую выдаче вкладчикам. После чего ОСОБА_9 приносила в пакете указанную сумму и передавала ее либо ОСОБА_10, либо ей или ОСОБА_23 Приход денег по кассе никак не проводился. После того, как бухгалтерский учет стал вестись в программе «1:С» приход оформлялся по базе данных ОСОБА_10 или ОСОБА_23 Приход денег проводился в виде погашения процентов по кредитам и кредитам, оформленным на подставных лиц. Выдача денежных средств челнам союза осуществлялась с трех касс. Данные заемщиков (копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода), на которых оформлялись подставные кредиты, в союз приносила ОСОБА_9 Указанные документы она передавала ОСОБА_10, который занимался оформлением кредитных дел на указанных лиц. Также оформлением кредитных дел на подставных заемщиков занималась ОСОБА_23. ОСОБА_9 брала указанные документы на заемщиков в штемпельной мастерской, находившейся в том же здании, где и ОСОБА_11 союз «Южный». Она неоднократно видела на столе ОСОБА_10 целые стопки копий паспортов и справок и присвоении идентификационного кода, и ОСОБА_10 говорил, что ему их принесла ОСОБА_9. Со слов ОСОБА_12, ОСОБА_9 эти деньги передает ОСОБА_7, который вкладывает их в коммерческую деятельность своих предприятий (названий не знает), в которых он также является учредителем, другого варианта работы союза нет, поскольку сам кредитный союз по уставу и по закону не может использовать деньги вкладчиков для коммерческой деятельности, а может только выдавать их в виде кредитов членам союза. В связи с этим, чтобы деньги использовать в коммерческих целях других предприятий, их необходимо было расходовать по кассе путем оформления кредитов на подставных лиц, что и происходило на самом деле. Фактически деятельностью кредитного союза руководили ОСОБА_7 и ОСОБА_8 (т. 70 л.д. 112-116);
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_15 в соответствие с которыми она работала в КС «Южный» в период с октября 2001 года по 19.04.2006 года сначала в должности бухгалтера а затем председателем правления. При приеме на работу с ней общался ОСОБА_7, который объяснил ей, что указанный кредитный союз относится к его корпорации, которая состоит из многих предприятий. Подтверждением этому были совещания, которые проводились почти каждую неделю с руководителями других предприятий во главе с ОСОБА_7. В 2004 году на одном из совещаний с руководителями предприятий, ОСОБА_7 представил ОСОБА_9, как финансового директора корпорации и сказал, что в ее полномочия входит получение денежных средств, находящихся в кассах предприятий, входящих в корпорацию с превышением лимита кассы, также предоставление ежемесячного отчета о деятельности КС «Южный», всем необходимо было выполнять ее указания. До этого она знала ОСОБА_9 как директора ЧП «Канцлер».
С этого времени при превышении лимита кассы в КС «Южный» приходила ОСОБА_9 и забирала сумму, превышающую лимит кассы, который менялся ежемесячно. ОСОБА_9 также обычно приносила с собой документы (ксерокопию паспорта и идентификационного кода) на неизвестных людей, на которых оформлялась выдача кредитов. Также в КС «Южный» поступил приказ, подписанный ОСОБА_7 о том, чтобы все руководители предприятий, входящих в корпорацию, сдавали деньги ОСОБА_9, превышающие лимит кассы. Когда приходил срок выдачи процентов по кредитам, ОСОБА_9 звонила и интересовалась суммой, которая была необходима для выдачи. После этого, перед выдачей процентов, приходила ОСОБА_9 и приносила необходимую сумму денег;
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_23 которая пояснила, что с мая 2006 года по октябрь 2008 года она работала в КС «Южный» в должности главного бухгалтера. При приеме на работу с ней провел собеседование председатель кредитного комитета КС «Южный» ОСОБА_7 В ее функциональные обязанности как главного бухгалтера входило: ведение бухгалтерского учета, начисление заработной платы работникам КС «Южный», сдача отчетов в Государственную комиссию по регулированию финансовых услуг Украины в ГНИ, Пенсионный фонд г. Симферополя и т.д. Основным видом деятельности кредитного союза «Южный» являлось прием депозитных вкладов от населения и выдача кредитов. Ведение бухгалтерского учета в союзе осуществлялось при помощи компьютерной программы «1-С: Предприятие». Доступ к данной программе имели все работники союза. У каждого работника был свой рабочий компьютер, с которого он мог заходить в данную программу и вносить сведения о вкладчиках и заемщиках союза.
В кредитном союзе сложилась определенная схема работы, по которой все полученные денежные средства кассир союза в конце рабочего дня передавал ОСОБА_9, которая в то время официально в союзе трудоустроена не была и никаких функций не выполняла. При передаче ОСОБА_9 денег, последняя передавал кассиру копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода, на основании которых составлялись кредитные договора и формировались кредитные дела. Самих заемщиков никто не видел. В конце месяца сотрудники союза сообщали ОСОБА_9 денежную сумму, необходимую для выдачи процентов по депозитам. Полученную от ОСОБА_9 денежную сумму она проводила по кассе, распределяя ее между заемщиками в виде погашения процентов по кредитам. После чего проведенные по кассе деньги выдавались вкладчикам в виде процентов. Таким образом, кредитный союз «Южный» и функционировал. О таком порядке работы знали все сотрудники союза. Однако, никаких вопросов руководству они не задавали. Фактически деятельностью кредитного союза «Южный» руководили ОСОБА_7 и ОСОБА_8;
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_21, который пояснил, что с 2009 года работал в должности директора штемпельно-граверной мастерской, которая принадлежала ООО «Южный торговый дом». Мастерскеая предоставляла услуги по изготовлению печатей, штампов, граверных работ и резке различных материалов. При изготовлении печатей для физических лиц и юридических лиц, предприятие принимает от клиента заказ в виде корешка, выданного разрешительной системой и эскиза, который также подписывается в разрешительной системе ГУМВД Украины в АР Крым. Также в адрес мастерской обращаются как лично клиенты, так и работники консалтинговых агентств, которые предоставляют документы своих клиентов для получения разрешения на изготовление печатей и штампов. В таком случае они предоставляют свидетельство о государственной регистрации, копию паспорта, идентификационного кода.
В конце 2007 - начале 2008 года ОСОБА_21 позвонила ОСОБА_9 и устно передала приказ ОСОБА_7 о том, чтобы штемпельно-граверная мастерская предоставляла ему копии паспортов заказчиков для Демократической партии Украины и Украинского казачества. Приказ ОСОБА_21 он довел до приемщицы ОСОБА_195, которая должна была при первом требовании отдавать копии документов ОСОБА_9. Примерно два-три раза в месяц ОСОБА_9 заезжала в офис штемпельно-граверной мастерской и забирала копии паспортов и идентификационных кодов заказчиков. Также иногда в офис приходил председатель правления КС «Южный» ОСОБА_10 и тоже забирал копии паспортов и идентификационных кодов. Так продолжалось до августа 2008 года;
- оглашенными в порядке ст.306 УПК Украины показаниями свидетеля ОСОБА_195, заместителя директора ООО «Южный торговый дом» и которые аналогичны показаниям ОСОБА_21 относительно передачи ксерокопий документов (т. 70 л.д. 195-197);
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_17 который поясмнил, что с августа 2006г. по август 2007г. он работал водителем в ЧП «Канцлер». Собеседование с ним проводил ОСОБА_8, а оформлением на работу занималась директор предприятия ОСОБА_9. Руководили деятельностью предприятия ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9. В его обязанности входило управление транспортным средством ВАЗ 2104 принадлежащем ЧП «Канцлер» и поручений всех поручений руководителей, за что он получал заработную плату от 800 грн. до 1000 грн. в месяц. По указанию ОСОБА_9 несколько раз в неделю он приезжал в ОСОБА_11 союз «Южный», где в бухгалтерии получал от бухгалтера ОСОБА_23 денежные средства в приблизительных суммах от 50 тыс. грн. до 400 тыс. грн., привозил в ЧП «Канцлер» и передавал их лично ОСОБА_9, после чего они вместе с ОСОБА_9 везли в ОСОБА_196 пакеты. В период работы водителем в ЧП «Канцлер», все денежные средства связанные с расходами на содержание автомобиля он получал у ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_8, к которому заходил и объяснял необходимость той или иной суммы;
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_18, который пояснил, что с сентября 2007г. по январь 2009 года он работал водителем в ЧП «Канцлер». Директором данного предприятия была ОСОБА_9. Он выполнял указания ОСОБА_9, ОСОБА_7 и ОСОБА_8. Все вопросы, связанные с обслуживанием автомобиля он разрешал с ОСОБА_9 по туказанию ОСОБА_8, она выдавала наличные деньги на заправку автомобиля бензином, также выдавала наличные денежные средства на приобретение покрышек, проведение текущего технического обслуживания автомобиля, он получал заработную плату от 1000 грн. до 1500 грн. в месяц. По указанию ОСОБА_9 несколько раз в неделю он приезжал в ОСОБА_11 союз «Южный», где в бухгалтерии получал от бухгалтера ОСОБА_23 денежные средства в приблизительных суммах от 50 тыс. грн. до 400 тыс. грн., привозил в ЧП «Канцлер» и передавал их лично ОСОБА_9, после чего они вместе с ОСОБА_9 ехали в ОСОБА_196, куда ОСОБА_9 всегда заходила с портфелем;
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_22, который пояснил, что с 2007 года работал водителем ОСОБА_7 на его личном автомобиле НОМЕР_1. В тот период времени ОСОБА_7 был депутатом Верховной Рады АР Крым, а также владел ОСОБА_11 союзом «Южный» и ЧП «Канцлер», в предпринимательской деятельности ему помогал ОСОБА_8, директором ЧП «Канцлер», на котором он числился водителем, была ОСОБА_9. Его заработная плата составляла 1500 грн. в месяц. В период работы водителем, все денежные средства связанные с расходами на содержание еавтомобиля он получал у гр.ОСОБА_9 а затем от ОСОБА_7. При этом он писал ОСОБА_7 записку, в которой указывал на что необходимы были деньги, после чего тот подписывал данную записку на основании которой ОСОБА_9 выдавала ему необходимую сумму, примерно 500 грн. в месяц. Летом 2009 года по указанию ОСОБА_7 он вывозил из ОСОБА_11 союза «Южный» в помещение ЧП «Канцлер» по адресу: г.Симферополь, пр.Вернадского 2, корпус 5 компьютеры, факсы, принтеры и другую оргтехнику, которая была упакована в полимерные пакеты, а также мешки с бумажными папками;
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_197, которая пояснила что с апреля 2001 года она работала главным бухгалтером ООО «Южный торговый дом», в ее функциональные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета, составление статистической отчетности. Принимал ее на работу генеральный директор предприятия ОСОБА_8. Помещение ООО «Южный торговый дом» находилось по адресу: г.Симферополь, ул.Киевская 1-А, в данном же помещении находился кабинет гр.ОСОБА_7, который фактичсеки руководил деятельностью предприятия. В 2003 году ОСОБА_7 был организован Южный промышленный союз в котором стал президентом, а ОСОБА_9 представил, как финансового директора и его правую руку, в связи с чем дал указание каждое утро сообщать ОСОБА_9 о финансовом состоянии ООО «Южный торговый дом», а именно о наличии денежных средств в кассе предприятия и расчетном счете, а также выручки структурных подразделений за каждый день, что она и делала.
От сотрудников милиции ей стало известно, о том, что на ее имя в КС «Южный» был оформлен кредит на сумму 350 тыс.грн., однако данный кредит она не оформляла и не получала. в 2003 году по указанию ОСОБА_7 все сотрудники ООО «Южный торговый дом» писали заявления о вступлении в члены Демократической партии Украины и при этом заполняя анкеты с паспортными данными.
Штемпельно-граверная мастерская принадлежит ООО «Южный торговый дом», однако оборудование мастурской на балансе ООО «Южный торговый дом» не стоит, его закупкой в 2004 году по указанию ОСОБА_7 занималась ОСОБА_9, стоимость оборудования составляла около 36000 евро. В 2004 году на собрании руководителей и бухгалтеров всех предприятий входивших в корпорацию «Южный промышленный союз» ОСОБА_7 сообщил, что ОСОБА_9 будет исполнять функции финансового директора корпорации, и все сотрудники и руководители предприятий, должны исполнять ее указания. Впоследствии от работников союза она узнала, что ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_7 регулярно забирала деньги из кассы союза, а также приносила деньги в кассу союза для выплаты процентов по вкладам;
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_198, которая пояснила, что она работала в должности бухгалтера ООО «Южная энергетическая компания» в период с 02.10.2003 года до августа 2006 года, на работу ее принимал генеральный директор ООО «ЮЭК» ОСОБА_8 Учредителями ООО «Южная энергетическая компания» являлись ЧП «Канцлер» и ОСОБА_8 Директором ЧП «Канцлер» являлась ОСОБА_9 С 2006 года по указанию ОСОБА_9 она сообщала ей о движении денежных средств по счету предприятия. Знает ОСОБА_7 как президента корпорации «Южный промышленный союз», в состав которой входило ООО «Южная энергетическая компания»;
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_13, который пояснил, что работал в должности директора ООО «Строительная компания «Южная» с 2004 года, принимал его на работу ОСОБА_199 Предприятие входило в корпорацию «Южный промышленный союз», который юридически оформлен не был и находился под контролем ОСОБА_7 Предприятие не было особо прибыльным в связи с тем, что не выполняло больших объемов работ. Денежные средства из предприятия никому не выдавались. ОСОБА_9 являлась финансовым директором Корпорации «Южный промышленный союз», также она являлась директором ЧП «Канцлер». По указанию ОСОБА_7 он или бухгалтер сообщали ОСОБА_9 информацию о движении денежных средств по расчетным счетам и кассе компании. Однако, предприятие никогда не передавало ОСОБА_9 какие-либо деньги, и никогда от нее денег также не получало.
Предприятие выполняло по просьбе ОСОБА_7 следующие виды работ: в 2007-2008 г.г. в кафе «Пеликан» настил ковролина и ремонт санузлов; в 2005-2006 г.г закупка для Казацкой заставы сантехники, бетонирование двора на территории Казацкой заставы, подключение электрических стабилизаторов напряжения, установка бойлера; примерно в 2006 году ремонт канализации (водопровода) в подвальном помещении в г.Евпатория; частичное покрытие штукатуркой стен, за которые он получал деньги наличными от ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_7;
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_193 которая пояснила что с 2007 года работала кассиром-менеджером в КС «Южный», принимал ее на работу председатель правления ОСОБА_10 который сообщил ей, что помимо ее основных обязанностей в конце каждого рабочего дня после того как она подсчитывала кассу и сообщала размер остатка по кассе, она должна была отдать ОСОБА_10 либо ОСОБА_23 или положить в сейф определенную сумму от 50000 до 100000 грн., ключ от сейфа она оставляла Курбан или ОСОБА_23. Данная сумма варьировала в среднем от 50000 грн. до 100000 грн.. Если она отдавала деньги лично ОСОБА_10, то он сразу расписывался в выписываемом ей расходном кассовом ордере. Кассовый ордер она выписывала от руки, по базе «1:С» он не проводился. В случае отсутствия ОСОБА_10, она передавала ключ от сейфа ОСОБА_23, в котором вместе с деньгами оставляла расходный кассовый ордер. А на следующий день ОСОБА_23 возвращала ей ключ от сейфа, в котором ужу находился заполненный Курбаном или ОСОБА_9 расходный кассовый ордер, а деньги отсутствовали. Такие кассовые ордера хранились в отдельной папке, она их подшивала и сдавала главному бухгалтеру ОСОБА_23 Иногда ОСОБА_10 требовал, чтобы она оформила выдачу денег расходным ордером на имя ОСОБА_9, который он возвращал подписанным от ее имени на следующий день. Лично ОСОБА_9 она отдавала деньги несколько раз. При выдаче процентов по вкладам ей приносили деньги в пакете, в основном Курбан, несколько раз ОСОБА_9 Полученные деньги она проводила по кассе своим внутренним отчетом и составляла расписку о получении денег, которую передавала ОСОБА_10 либо ОСОБА_9 По базе «1:С» ОСОБА_193 указанные деньги не проводила,;
- показаниями на досудебном следствии и в суде свидетеля ОСОБА_20, в соответствие с которыми он в КС «Южный» никогда не обращался, какие-либо документы не подписывал и кредиты не получал. Оставлял ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода в граверной мастерской на ул.Киевской в г.Симферополе
- показаниями на досудебном следствии и в суде свидетелей ОСОБА_200, ОСОБА_81 и ОСОБА_201, которые аналогичны показаниям ОСОБА_20;
- оглашенными в суде в порядке ст.306 УПК Украины аналогичными показаниями на свидетелей ОСОБА_202 ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_28, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_175, ОСОБА_115, ОСОБА_213, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_180, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184 (т.65 л.д.1-150, т.70 л.д.54-95);
- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_30 который пояснил, что познакомился февраля по август 2010 года работал сторожем на объекте расположенном по ул. Вернадского 5 в г.Симферополе принадлежащем ОСОБА_7. По указанию ОСОБА_30 сжег два мешка с документами в папках. Содержимое папок не смотрел, только увидел среди сжигаемых документов много ксерокопий паспортов.
Материалами уголовного дела:
- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств событий от 23.06.2010 года, согласно которого ОСОБА_9 показала место, где она спрятала документы Корпорации «Южный промышленный союз». Указанным протоколом данные документы были изъяты (т.72 л.д.1-8);
- вещественными доказательствами по делу, а именно документами Корпорации «Южный промышленный союз», обнаруженными и изъятыми у ОСОБА_9 в ходе воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 23.06.2010 года (т.72 л.д.9-561,574);
- заключением почерковедческой экспертизы №486 от 26.07.2010 года, согласно выводов которого подписи и рукописный текст в изъятых у ОСОБА_9 документах Корпорации «Южный промышленный союз» принадлежат ОСОБА_7 и ОСОБА_8 (т.73 л.д.71-98);
- заключением судебно-экономической экспертизы №66 от 13.09.2010 года, согласно выводов которого с учетом выводов почерковедческой экспертизы и представленных документов Корпорации «Южный промышленный союз» в период с 01.01.2007 года по 30.09.2008 года на имя ОСОБА_8 выдано денежных средств в сумме 2 394 425,39 грн., на имя ОСОБА_7 - 627 427,00 грн. (т.73 л.д.112-123);
- заключением судебно-экономической экспертизы №100 от 20.10.2010 года, согласно выводов которого по представленным на исследование платежным ведомостям Южного промышленного союза на имя ОСОБА_8 выдано 184 140,86 грн., на имя ОСОБА_7 выдано 73 448,09 грн. (т.73 л.д.135-139);
- заключением компьютерно-технической экспертизы №10/128 от 30.09.2009 года, согласно которой вся информация, содержащаяся на системных блоках КС «Южный», изъятых 18.08.2009 года протоколом обыска, была скопирована на диски для лазерных систем считывания (т.2 л.д.9-129);
- актом внеплановой выездной документальной ревизии отдельных вопросов в КС «Южный» с 01.01.2006 по 31.10.2009 года №22-21г/085 от 04.12.2009 года, проведенной КРО в г.Симферополе и Симферопольском районе (т.2 л.д.140-273);
- заключением судебно-экономической экспертизы №134 от 12.03.2010 года, согласно выводов которой с учетом заключения компьютерно-технической экспертизы №10/128 от 30.09.2009 года и выводов по акту внеплановой выездной документальной ревизии отдельных вопросов в КС «Южный» с 01.01.2006 по 31.10.2009 года №22-21г/085 от 04.12.2009 года общая сумма по невозвращенным депозитным вкладам КС «Южный» с процентами по ним по состоянию на 01.08.2009 года составила 63 803 499,98 грн., общая сумма по невозвращенным займам (кредитам) с процентами по ним в КС «Южный» по состоянию на 01.01.2009 составила 80 604 890,61 грн. (т.3 л.д.12-455).
Анализируя добытые и проверенные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и квалифицирует их действия:
- ОСОБА_7 по ч.5 ст.191 УК Украины как присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу и находилось в его ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и по ч.2 ст.209 УК Украины как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, то есть совершение сделок с денежными средствами, полученным вследствие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц;
- ОСОБА_8 по ч.5 ст.191 УК Украины как присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу и находилось в его ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, по ч.1 ст.209 УК Украины как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, то есть совершение сделок с денежными средствами, полученными вследствие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов и по ч.2 ст.209 УК Украины как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, то есть совершение сделок с денежными средствами, полученными вследствие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц;
- ОСОБА_9 по ч.2 ст.367 УК Украины как должностная халатность, то есть ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия;
- ОСОБА_10 по ч.2 ст.367 УК Украины как должностная халатность, то есть ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.
Исходя из смысла и содержания ст.209 УК Украины, ст.1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем» от 28.09.2002 года, под совершением финансовых операций подразумевается действия, связанные с совершением или обеспечением совершения платежа с помощью субъекта первичного финансового мониторинга. При этом заключением сделки относительно денежных средств, полученных в результате преступного деяния, является совершение действий, направленных в том числе и на приобретение гражданских прав и обязанностей, в соответствие со ст.202 ГПК Украины.
Органом досудебного следствия правильно установлены все обстоятельства совершения ОСОБА_7 и ОСОБА_8 преступления, предусмотренного ст.209 УК Украины однако при этом дана неправильная юридичекая оценка действиям по непосредственному приобретению объектов недвижимого имущества, которые квалифицированы как совершение финансовых операций с имуществом, тогда как они подлежат квалификации как заключение сделки с денежными средствами. В связи с этим суд исключает из обвинения по ст.209 указание на квалифицирующий признак «совершение финансовых операций с имуществом» как вмененный излишне и квалифицирует в этой части действия ОСОБА_7 и ОСОБА_8 как совершение сделок с денежными средствами, полученными вследствие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
При этом, суд принимает во внимание, что ОСОБА_7 и ОСОБА_8 совершены умышленные, корыстные преступления а ОСОБА_9 и ОСОБА_10 преступление со смешанной формой вины в виде умысла относительно деяния и неосторожности относительно последствий.
Суд считает необоснованными заявления подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_8 о том, что подсудимые ОСОБА_9 и ОСОБА_10 их оговаривают с целью уклонения от уголовной ответственности за более тяжкие преступления, так как показания ОСОБА_9В.и ОСОБА_10 логичны, последовательны, соответсвуют всем установленным органом досудебного следствия и судом обстоятельствам по делу а потому у суда нет каких-либо оснований сомневаться в их достоверности, тогда как к показаниям ОСОБА_7 и ОСОБА_8 суд относится критически.
Суд критически относится к отрицанию подсудимыми ОСОБА_7, ОСОБА_8 и их защитниками наличия у них каких-либо властных полномочий и факт исполнения ими организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций а также приобретение имущества за счет личных средств либо иных источников финансирования помимо КС «Южный».
Как в ходе досудебного следствия так и в суде подсудимые неоднокартно заявляли, что руководителями КС «Южный» они не являлись. ОСОБА_7 пояснил суду о том, что он, не выполняя каких-либо руководящих функций, фактически ограничился лишь дачей советов, рекомендаций и различных консультаций для надлежащего функционирования ОСОБА_11 Союза. ОСОБА_8 также пояснил суду о том, что он являлся председателем ревизионной комиссии ОСОБА_11 Союза, выполнял эту функцию на общественных началах, при этом каких-либо властных полномочий не осуществлял и должностным лицом не являлся.
Однако, как установлено органом досудебного следствия и судом и никем не оспаривается, с 30.04.2001 года ОСОБА_7 являлся председателем правления ОСОБА_11 союза а ОСОБА_8 председателем кредитного комитета ОСОБА_11 союза. С 06.06.2003 года ОСОБА_7 являлся председателем Наблюдательного совета а ОСОБА_8 его заместителем. С 12.08.2005 года (протокол №1) ОСОБА_7 являлся Почетным председателем Общих сборов кредитного союза «Южный» а ОСОБА_8 председателем ревизионной комиссии. С 28.07.2006 года ОСОБА_7, являясь Почетным председателем Общих сборов кредитного союза «Южный», занимал также должность председателя кредитного комитета кредитного союза. С 02.12.2008 года ОСОБА_7 являлся председателем правления ОСОБА_11 союза «Южный» до 1.10.2009 года, вплоть до увольнения с занимаемой должности.
Как установлено судом, органами управления КС «Южный», согласно Устава являлись общее собрание членов КС, наблюдательный совет, ревизионная комиссия, кредитный комитет, правление. Таким образом ОСОБА_7 и ОСОБА_8, занимая вышеуказанные должности, как юридически так и фактически осуществляли непосредственное руководство деятельностью КС «Южный», являясь к тому же и его учредителями.
Подсудимые ОСОБА_9 и ОСОБА_10, все допрошенные в судебном заседании свидетели из числа сотрудников КС «Южный» а также сотрудников предприятий, входивших в корпорацию «Южный Промышленный Союз» подтвердили факт наличия организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий как у ОСОБА_7 так и ОСОБА_8, пояснив, что указания подсудимых для них являлись для них обязательными, вопросы, касающиеся финансовых операций с денежными средствами, непосредственно решались по только согласованию с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, которые давали свои распоряжения либо лично, либо через ОСОБА_9, ОСОБА_10.
Так, в судебном заседании директор штемпельно-гравюрной мастерской ООО «Южный торговый дом», ОСОБА_221 пояснил, что если бы он не выполнял указания ОСОБА_7, то был бы уволен. ОСОБА_9 всегда ссылалась на ОСОБА_7, а его указания являлись для него обязательными.
В судебном заседании работавший водителем ЧП «Канцлер» ОСОБА_17 пояснил, что все указания ОСОБА_7 и ОСОБА_8 являлись для него обязательными, неоднократно по указанию ОСОБА_9 ездил в КС «Южный» и забирал денежные средства, которые передавал ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_7. На обслуживание автомобилей ОСОБА_9 выдавала денежные средства, являвшиеся денежными средствами КС «Южный».
Аналогичные показания относительно должностных полномочий ОСОБА_7 и ОСОБА_8 даны свидетелями ОСОБА_18, ОСОБА_191, ОСОБА_197, ОСОБА_13.
Все свидетели пояснили суду, что собеседования при приеме на работу в КС «Южный» и в другие предприятия, входящие в состав корпорации, проводили непосредственно ОСОБА_7 и ОСОБА_8, они же давали распоряжения и указания в текущей деятельности, которые воспринимались как обязательные к исполнению.
Суд принимает во внимание факт создания ОСОБА_7 и ОСОБА_8 юридически незарегистрированной корпорации «Южный Промышленный Союз», в состав которой вошли предприятия ОСОБА_11 союз «Южный» ЧП «Канцлер», «Южный институт интеллектуальной собственности», ООО «Южный торговый дом», ООО «Южная продовольственная кампания», ООО «Строительная кампания «Южная», ООО «Южная энергетическая кампания».
Фактически создав корпорацию «Южный Промышленный Союз», которая не была зарегистрирована в установленном законом порядке, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 фактически создали ряд подконтрольных непосредственно себе предприятий, управляемых ими как юридически (являясь учредителями отдельных из них), так и фактически. При этом ЧП «Канцлер» было создано для аккумулирования всех денежных средств, сосредоточенных в созданных предприятиях и последующего распределения непосредственно по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8.
При этом, как установлено в ходе досудебного следствия и судом, прибыли в значительных размерах, позволявшей приобретение недвижимости на территории АР Крым, строительства объектов, приобретение автотранспорта и оплату расходов на содержание предприятий, указанные предприятия не приносили. Данные факты свидетельствуют о том, что указанные расходы были оплачены за счет денежных средств КС «Южный», которые изымались непосредственно по указанию ОСОБА_7 и ОСОБА_8 ОСОБА_9 и ОСОБА_10. Даже заработная плата ОСОБА_7 и ОСОБА_8 выплачивалась за счет КС «Южный», что нашло свое подтверждение в судебном заседании. Данные обстоятельства также опровергают доводы подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_8 и их защиты относительно того, что недвижимое имущество было приобретено не за деньги КС «Южный» за счет «альтернативных» источников доходов.
Таким образом, суд считает доказанным факт наличия у подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_8 организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций как признаков должностного лица, поскольку их указания являлись обязательными для исполнения всеми руководителями предприятий, входящих в корпорацию «Южный промышленный союз», в т.ч. ОСОБА_11 союза «Южный».
По аналогичным основаниям суд считает доказанным наличие у ОСОБА_9, как финансового директора Корпорации «Южный промышленный союз», директора входящего в корпорацию предприятия «Канцлер», организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, как признаков должностного лица.
В соответствие с указанным выше заключением судебно-экономической экспертизы №66 от 12.09.2010 года, согласно представленных на исследование документов неофициальной учетной документации (расходных кассовых ордеров) Южного Промышленного Союза, с учетом данных почерковедческой экспертизы (заключение эксперта №486 от 26.07.10г.) в период с 01.01.2007 года по 30.09.2008 года было выдано денежных средств на имя ОСОБА_8 в сумме 2394425,39 грн., и на имя ОСОБА_7 в сумме 627427,00 грн..
В ходе судебных заседаний подсудимыми ОСОБА_7, ОСОБА_8 и их защитой данное заключение было подвергнуто критике в связи, по их мнению, необоснованностью и целесообразностью включения в сумму, выплаченную по документам неофициальной учетной документации (расходным кассовым ордерам) Южного Промышленного Союза, с учетом данных почерковедческой экспертизы в период с 01.01.2007 года и по 30.09.2008 года
на имя ОСОБА_7 сумму 8560 грн., так как данная сумма учтена как выплаченная на имя ОСОБА_8 в заключении №100 от 20.10.2010г., а именно содержится в листах неофициальной учетной документации (расходных кассовых ордерах), а также в платежных ведомостях Южного промышленного союза и на имя ОСОБА_8 сумму 671000 грн., так как сумма 9000 грн., учтена как выплаченная на имя ОСОБА_8 в заключении №100 от 20.10.2010г., а именно содержится в листах неофициальной учетной документации (расходных кассовых ордерах), а также в платежных ведомостях Южного промышленного союза, а сумма 662000,00 грн. отражена в документах неофициальной учетной документации (расходных кассовых ордерах), в которых отсутствует наименование предприятия.
Как следует из пояснений в судебном заседании эксперта НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в АР Крым ОСОБА_222 и подтверждено представленными им суду нормативными документами, в период 2007-2008 годов ведение кассовых операций в Украине регламентировалось Положением «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», утвержденным Постановлением Правления Национального банка Украины от 15 декабря 2004 года N 637 , из которого следует, что данное Положение разработано в соответствии с статьей 33 Закона Украины "О Национальном банке Украины", определяет порядок ведения кассовых операций в национальной валюте Украины предприятиями (предпринимателями).
Согласно п. 1.2. в Положении термины употребляются в следующих значениях: предприятия - юридические лица (кроме банков) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (их отделенные подразделы), которые являются участниками отношений в сфере ведения хозяйства, в частности субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, а также другие субъекты ведения хозяйства, органы государственной власти и органы местного самоуправления; кассовый ордер – первичный документ (приходный или расходный кассовый ордер), которые применяются для оформления поступлений (выдачи) наличности из касс. Согласно п. 3.1. кассовые операции оформляются кассовыми ордерами, расходными извещениями, расчетными документами, другими кассовыми документами, которые, согласно с законодательством Украины, подтверждали бы факт продажи (возвращение) товаров, предоставления услуг, получения (возвращение) наличных средств. Согласно п. 3.4. выдача наличности из касс проводится по расходным кассовым ордерам. Документы на выдачу наличности должны подписывать руководитель и главный бухгалтер или работник предприятия, который на это уполномочен руководителем.
Типовая форма расходного кассового ордера (№КО-2) утверждена Приказом Министерства статистики Украины от 15.02.96г. №51 «Об утверждении типовых форм первичного учета кассовых операций» с изменениями и дополнениями и применяется для оформления выдачи денег из кассы… Выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии подписывается руководителем предприятия (организации) и главным бухгалтером или лицом, которое на то уполномочено. Регистрируется в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов.
На исследования эксперту были представлены расходные кассовые ордера корпорации «Южный Промышленный Союз» за период 1кв. 2007 года - 3 кв. 2008 года, которые не содержат всех обязательных реквизитов формы №КО-2, а именно: идентификационный код ЕГРПОУ, номер документа, корреспондирующий счет, субсчет, код аналитического учета, код целевого назначения, главный бухгалтер. Кроме того, корпорация «Южный Промышленный Союз» как юридическое лицо на территории Украины в установленном законом порядке зарегистрирован не был.
Таким образом, расходные кассовые ордера корпорации «Южный Промышленный Союз» имеют признаки неофициальной учетной документации, а именно: эта документация не установлена для данного вида деятельности; находится вне бухгалтерского и другого контроля; ведется лицами по своей инициативе для фиксации расчетов за передаваемые (получаемые) для продажи товары, денежную выручку и другое. Необходимыми данными неофициальной учетной документации следует считать сведения - кем, когда, и какая именно совершена операция, о точных размерах операции (наименование товара, цена, сумма с подписью получателя и т.д.).
Как неоднократно поясняла на досудебном следствии и в суде подсудимая ОСОБА_9 по поводу листов неофициальной учетной документации (расходных кассовых ордеров), в которых отсутствует наименование предприятия пояснила, что фактически данные документы принадлежат корпорации «Южный промышленный союз» и подтверждают выдачу отраженных в них денежных средств именно от этого предприятия.
Таким образом, суд считает правомерным и целесообразным учет экспертом данных, содержащихся в неофициальной учетной документации - расходных кассовых ордерах и платежных ведомостях корпорации «Южный промышленный союз», при расчете суммы денежных средств, переданных ОСОБА_7 и ОСОБА_8.
При этом, в соответствие с имеющимися в материалах уголовного дела документами неофициальной документации (РКО) корпорации «Южный промышленный союз», с учетом данных почерковедческой экспертизы № 486 от 26.07.2010 года, принимая во внимание пояснения эксперта, показания подсудимых, суд приходит к выводу о том, что в период с 01.01.2007 года по 30.09.2008 года ОСОБА_9 выдала денежные средства КС «Южный» ОСОБА_7 на общую сумму 618867 грн. и ОСОБА_8 на общую сумму 2385425 грн. 39 коп., всего на общую сумму 3004292,39 грн..
У суда нет оснований подвергать критике заключения всех проведенных по делу судебных экспертиз либо сомневаться в компетентности экспертов.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_7 суд в соответствие с требованиями ст.65 УК Украины, учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность виновного, ранее не судимого (т.76 л.д.5), по месту проживания и работы характеризующегося положительно, его награды и благодарности за трудовую и общественную деятельность (т.76 л.д.6, т.77), на учете у психиатра и нарколога не состоящего (т.76 л.д.3-4), его семейное положение, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_15 (т.77), состояние здоровья и наличие гипертонической болезни 2-й степени (т.77) а также отсутствие обстоятельств, в соответствие со ст.ст.66-67 УК Украины, смягчающих и отягчающих наказание.
При разрешении вопроса о виде и размере наказания, суд принимает во внимание личность ОСОБА_7, его отношение к содеянному, роль и степень участия в совершении инкриминируемых особо тяжких преступлений, особо крупный размер причиненного материального ущерба, который до настоящего времени добровольно не возмещен, его материальное положение суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможны только в условиях изоляции от общества при назначении наказания в виде лишения свободы, при этом в полной мере будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ст.50 УК Украины.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_8 суд в соответствие с требованиями ст.65 УК Украины, учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность виновного, ранее не судимого (т.76 л.д.25), по месту проживания и работы характеризующегося положительно, его награды и благодарности за трудовую и общественную деятельность (т.76 л.д.26,29), на учете у психиатра и нарколога не состоящего (т.76 л.д.23-24), его семейное положение и состояние здоровья, наличие хронических заболеваний «гепатит» и «гематогенный остеомелит левого бедра», 2-й группы инвалидности (т.76 л.д.30-34) а также обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, в соответствие со ст. 67 УК Украины, отягчающих наказание.
Обстоятельствами в соответствие со ст.66 УК Украины смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_8 суд признает его состояние здоровья а именно наличие ряда тяжких хронических заболеваний и инвалидности 2-й группы, полученных в результате службы в СА, добропорядочное поведение до совершения преступлений, что он ранее не судим и не привлекался к уголовной и административной ответственности.
При разрешении вопроса о виде и размере наказания, суд принимает во внимание личность ОСОБА_8, его отношение к содеянному, роль и степень участия в совершении инкриминируемых особо тяжких преступлений, особо крупный размер причиненного материального ущерба, который до настоящего времени добровольно не возмещен, его материальное положение суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможны только в условиях изоляции от общества при назначении наказания в виде лишения свободы, при этом в полной мере будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ст.50 УК Украины.
Принимая во внимание наличие указанных выше нескольких обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого и которые по мнению суда существенно снижают степень общественной опасности личности виновного и соответственно степень тяжести совершенного им преступления, суд считает возможным на основании ст.69 УК Украины назначить ОСОБА_8 основное наказание по ч.2 ст.209 УК Украины в виде лишения свободы ниже низшего предела, установленного в санкции статьи.
При назначении наказания подсудимой ОСОБА_9 суд в соответствие с требованиями ст.65 УК Украины, учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновной, ранее не судимой (т.76 л.д.52), по месту жительства характеризующейся положительно (т.76 л.д.53), на учете у психиатра и нарколога не состоящей (т.76 л.д.50-51), ее возраст, семейное положение и состояние здоровья а также наличие обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, в соответствие со ст.67 УК Украины отягчающих наказание.
Принимая во внимание обстоятельства по делу и личность ОСОБА_9, обстоятельствами в соответствие со ст.66 УК Украины смягчающими наказание виновной суд признает признание своей вины и активное содействие раскрытию преступления, добропорядочное поведение до совершения преступления.
Принимая во внимание степень тяжести впервые совершенного преступления суд полагает, что при данных обстоятельствах достижение предусмотренных ст.50 УК Украины таких целей наказания как исправление и перевоспитание виновной, предупреждение совершения новых преступлений, возможны при применении такого вида наказания как лишение свободы. При назначении вида и размера наказания ОСОБА_9 суд также принимает во внимание обстоятельства по делу, мотивы и цели совершения преступления а потому считает возможным назначая наказание в виде лишения свободы, применить положения ст.ст. 75,76 УК Украины. Суд полагает, что применением к подсудимой именно такого вида государственного принуждения, будет достигнута предусмотренная ч.2 ст.50 УК Украины основная цель наказания - кара за совершенное преступное деяние.
У суда нет предусмотренных законом оснований для освобождения ОСОБА_9 от уголовной ответственности согласно п. «в» ст.1 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года. В соответствие с данным Законом, освобождаются от уголовной ответственности лица, совершившие неосторожные преступления и которые на момент вступления Закона в силу имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, в отношении которых они не лишены родительских прав. Однако, у суда отсутствуют какие-либо достоверные и объективные данные подтверждающие наличие у ОСОБА_9 несовершеннолетнего ребенка, в отношении которого она не лишена родительских прав. Также нет доказательств того, что ОСОБА_9 является субъектом амнистии по иным основаниям, предусмотренным Законом Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_10 суд в соответствие с требованиями ст.65 УК Украины, учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, ранее не судимого (т.76 л.д.73), по месту жительства и работы характеризующегося положительно (т.76 л.д.74-75), на учете у психиатра и нарколога не состоящего (т.76 л.д.71-72), его возраст, семейное положение и состояние здоровья а также наличие обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, в соответствие со ст.67 УК Украины отягчающих наказание.
Принимая во внимание обстоятельства по делу и личность ОСОБА_10, обстоятельствами в соответствие со ст.66 УК Украины смягчающими наказание виновного суд признает признание своей вины и активное содействие раскрытию преступления, добропорядочное поведение до совершения преступления.
Принимая во внимание степень тяжести впервые совершенного преступления суд полагает, что при данных обстоятельствах достижение предусмотренных ст.50 УК Украины таких целей наказания как исправление и перевоспитание виновного, предупреждение совершения новых преступлений, возможны при применении такого вида наказания как лишение свободы. При назначении вида и размера наказания ОСОБА_10 суд также принимает во внимание обстоятельства по делу, мотивы и цели совершения преступления а потому считает возможным назначая наказание в виде лишения свободы, применить положения ст.ст. 75,76 УК Украины. Суд полагает, что применением к подсудимому именно такого вида государственного принуждения, будет достигнута предусмотренная ч.2 ст.50 УК Украины основная цель наказания - кара за совершенное преступное деяние.
Гражданский иск ОСОБА_11 союза «Южный» подлежит частичному удовлетворению в размере, подтвержденном исследованными в судебном заседании доказательствами а именно в сумме 4013677 грн. 34 коп.. В силу положений ст.ст. 1166,1190 ГК Украины суд возлагает обязанность возмещения причиненного имущественного вреда на подсудимых. При этом суд принимает во внимание, что все виновные привлечены к уголовной ответственности по одному уголовному делу однако при этом ОСОБА_7 и ОСОБА_8 обвиняются в совершении особо тяжких умышленных корыстных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 УК Украины а ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в совершении преступления со смешанной формой вины, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины а потому в соответствие со ст.328 УПК Украины, учитывая форму вины и степень участия в совершении инкриминируемых преступлений, суд считает необходимым взыскать с ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в солидарном порядке в пользу КС «Южный» 3500000 грн. а с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в долевом порядке 513677 грн. 13 коп. при этом взыскать с ОСОБА_9 300000 грн. а с ОСОБА_10 213677 грн. 13 коп..
Гражданские иски потерпевших по делу являющихся членами ОСОБА_11 союза «Южный» подлежат оставлению без рассмотрения по следующим основаниям: как следует из смысла и содержания предъявленного обвинения, материалов уголовного дела, подсудимым инкриминируется завладение денежными средствами ОСОБА_11 союза «Южный», которые были вверены вкладчиками. ОСОБА_11 союзом «Южный» по делу подан гражданский иск, который подлежит удовлетворению по вышеуказанным основаниям.
По состоянию на 05.05.2011 года под идентификационным кодом 25986947 в ЕГРПОУ значится юридическое лицо ОСОБА_11 союз «Южный». Определением Хозяйственного суда АР Крым от 10.06.2010 года в отношении ОСОБА_11 Союза «Южный» по заявлению кредитора ОСОБА_1 возбуждено дело о банкротстве №2-17/1496-2010, введена процедура распоряжения имуществом, назначен распорядитель имущества, которым составлен реестр требований 1048 кредиторов-вкладчиков ОСОБА_11 союза, 18.01.2011 года представленный распорядителем имущества реестр требований кредиторов был утвержден судом. В рамках хозяйственного дела о банкротстве вкладчики, являющиеся гражданскими истцами по данному уголовному делу подали заявления в качестве кредиторов о признании денежных требований к ОСОБА_11 союзу «Южный» по тем-же кредитным договорам и на те же суммы, их требования были рассмотрены, признаны и внесены в реестр, в соответствие с чем на основании Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» № 2343-ХІІ от 14.05.1992 года, вопрос об удовлетворении требований потерпевших, признанных конкурсными кредиторами, является компетенцией хозяйственного суда АР Крым. Кроме того гражданскими истцами по данному уголовному делу являются лица, которые ранее также были признаны потерпевшими и гражданскими истцами по 3-м уголовным делам по обвинению бывшего начальника Евпаторийского подразделения ОСОБА_11 союза «Южный» ОСОБА_224 по ч.5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.209 УК Украины, по которым Евпаторийским городским судом АР Крым вынесены вступившие в законную силу приговора, (уг.дела №№1-188/09,1-351/09,1-282/10), в соответствие с которыми ОСОБА_225 признана виновной в совершении инкриминируемых деяний и с нее в пользу КС «Южный» взыскано более 10 млн. гривен. Кроме того, ранее исковые требования потерпевших по делу вкладчиков КС «Южный» по тем-же кредитным договорам и на те-же суммы уже были рассмотрены судами в порядке гражданского судопроизводства, исковые требования удовлетворены, указанные истцами суммы взысканы с ОСОБА_11 союза, решения судов вступили в законную силу, открыты исполнительные производства. Кроме того, в нарушение п.4 ч.1 ст.64 УПК Украины в судебном заседании не были обоснованы размер и характер причиненного потерпевшим морального вреда.
В ходе досудебного следствия по делу был наложен арест на принадлежащее ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 имущество а также имущество, полученное преступным путем, которое подлежит конфискации в собственность государства и реализации в счет возмещения причиненного материального ущерба при исполнении приговора после вступления его в законную силу.
В силу ст.81 УПК Украины вещественные доказательства по делу: денежные средства в общей сумме 200000 долларов США, находящиеся на хранении в ОФОБУ ГУ МВД Украины в АР Крым должны быть переданы в доход государства; бухгалтерская документация предприятия «Южный промышленный Союз» подлежит хранению при материалах дела.
В силу ст.93 УПК Украины судебные издержки по делу в виде затрат на проведение судебных экспертиз № 134 от 12.03.2010 года, № 10/28 от 30.09.2009 года, № 486 от 26.07.2010 года, № 66 от 13.09.2010 года, №100 от 20.10.2010 года, №77 от 17.09.2010 года в общей сумме 15774 грн. 60 коп. должны быть взысканы с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в доход государства, определив долю каждого из подсудимых с учетом степени вины и имущественного положения.
Руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд –
П р и г о в о р и л:
ОСОБА_7 признать виновным и назначить наказание:
- по ч.5 ст.191 УК Украины в виде 7-ми лет 6-ти месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм собственности сроком на 2-а года 6-ть месяцев и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;
- по ч.2 ст.209 УК Украины в виде 7-ми лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм собственности сроком на 2-а (два) года, с конфискацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
В силу ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить ОСОБА_7 окончательное наказание в виде 8-ми (восьми) лет лишения свободы с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении, с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм собственности сроком на 3-и (три) года, с конфискацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
ОСОБА_8 признать виновным и назначить наказание:
- по ч.5 ст.191 УК Украины в виде 7-ми лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм собственности сроком на 3-и (три) года и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;
- по ч.1 ст.209 УК Украины в виде 2-х лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм собственности сроком на 2-а (два) года, с конфискацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
- по ч.2 ст.209 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 6-ти лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм собственности сроком на 2-а (два) года, с конфискацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
В силу ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгих наказаний более строгим, определить ОСОБА_8 окончательное наказание в виде 7-ми (семи) лет лишения свободы с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении, с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм собственности сроком на 3-и (три) года, с конфискацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
ОСОБА_9 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины и назначить ей наказание по этой статье в виде 5-ти (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм собственности сроком на 3-и (три) года и со штрафом в размере 8500 (восемь тысяч пятьсот) гривен.
В силу ст.75 УК Украины ОСОБА_9 освободить от отбывания основного назначенного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 3-и (три) года.
В силу ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_9 обязанности не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства, работы и периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины и назначить ему наказание по этой статье в виде 5-ти (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм собственности сроком на 3-и (три) года и со штрафом в размере 8500 (восемь тысяч пятьсот) гривен.
В силу ст.75 УК Украины ОСОБА_10 освободить от отбывания основного назначенного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 3-и (три) года.
В силу ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_10 обязанности не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства, работы и периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Срок наказания исчислять: ОСОБА_7 с 26.06.2010 года (т.71 л.д.101); ОСОБА_8 с 24.06.2010 года (т.71 л.д.104); ОСОБА_9 и ОСОБА_10 с 25.07.2011 года, засчитав в срок наказания время содержания под стражей с 18.06.2010 года по 25.06.2010 года (т.71 л.д.12,35,61,81).
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменений: в отношении ОСОБА_7 и ОСОБА_8 - в виде заключения под стражу с содержанием в ССИ-15 УГДУВИН в АР Крым; в отношении ОСОБА_9 и ОСОБА_10 - в виде подписки о невыезде.
Гражданский иск ОСОБА_11 союза «Южный» удовлетворить частично и взыскать с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в пользу ОСОБА_11 Союза «Южный» 4013677 грн. 34 коп. при этом: с ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в солидарном порядке 3500000 грн.; с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в долевом порядке 513677 грн. 13 коп. при этом взыскать с ОСОБА_9 300000 грн. а с ОСОБА_10 213677 грн. 13 коп..
Гражданские иски потерпевших вкладчиков ОСОБА_11 союза «Южный» - оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства по делу:
- денежные средства в виде 200 купюр номиналом по 100 долларов США каждая на общую сумму 200000 долларов США, находящиеся на хранении в ОФОБУ ГУ МВД Украины в АР Крым (т.69 л.д.265-269) - передать в доход государства;
- бухгалтерскую документацию предприятия «Южный промышленный Союз», находящуюся в т.72 л.д.9-561 - хранить при материалах дела.
Взыскать в доход государства судебные издержки по делу в виде затрат на проведение судебных экспертиз № 134 от 12.03.2010 года, № 10/28 от 30.09.2009 года, № 486 от 26.07.2010 года, № 66 от 13.09.2010 года, №100 от 20.10.2010 года, №77 от 17.09.2010 года в общей сумме 15774 грн. 60 коп.: с ОСОБА_7 и ОСОБА_8 по 5000 грн.; с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 по 2887 грн. 30 коп. (т.2 л.д.8, т.3 л.д.11, т.68 л.д.9, т.73 л.д.10,111,134).
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Автономной Республики Крым через Киевский районный суд г.Симферополя в течении 15 суток с момента его провозглашения, а осужденными находящимся под стражей, в тот же срок с момента вручения им копии приговора.
Судья
- Номер: 1/1303/618/11
- Опис: 122 ч.1
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-88/2011
- Суд: Буський районний суд Львівської області
- Суддя: Михайлов В.Е.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 06.07.2011
- Дата етапу: 18.10.2011
- Номер: 1/1303/618/11
- Опис: 122 ч.1
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-88/2011
- Суд: Буський районний суд Львівської області
- Суддя: Михайлов В.Е.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 06.07.2011
- Дата етапу: 18.10.2011
- Номер: 1/44/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-88/2011
- Суд: Перемишлянський районний суд Львівської області
- Суддя: Михайлов В.Е.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 03.06.2011
- Дата етапу: 14.07.2011