Дата документу 22.07.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                        справа 1-72/2011

П О С Т А Н О В А

22 липня  2011 року                                                                      смт Криве Озеро

Суддя Кривоозерського районного суду Миколаївської області Репушевська  О.В. з участю прокурора Довбні М.В., при секретарі Штуфра  А.В. попередньо розглянувши кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки смт. Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області,  зареєстрована: АДРЕСА_2, проживає – АДРЕСА_3, громадянки України, освіта середня –спеціальна, за спеціальністю - товарознавець, заміжня, працювала контролер –касиром філії -Кривоозерське  відділення №3161 ВАТ «Державний ощадний банк України», раніше не судимої.

В скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.191,  ч.2 ст. 361,  ч.2 ст.358  КК України.   

                                                  в с т а н о в и в  :

Згідно обвинувального висновку ОСОБА_1  обвинувачується в тому, що працюючи на посаді контролера-касира  філії  -  Кривоозерського відділення №3161 ВАТ «Державний ощадний банк України»(далі Кривоозерське  відділення   «Ощадбанку»),   розташованого   за   адресою: Миколаївська область, пгт. Криве Озеро, вул. 1 Травня, 6, присвоїла чуже майно, яке було їй ввірено, зроблене у великих розмірах, несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої системи, яке привело до підробки інформації, вчинено повторно й заподіяло Кривоозерскому відділенню «Ощадбанка»значний шкоду, а  також  підробила офіційний  документ –заяву  на  видачу  готівки, яка надавала  право  на одержання коштів, повторно.

10 жовтня 1988 року наказом №24 керуючого філією Кривоозерске відділення "Ощадбанку" ОСОБА_1 призначена на посаду старшого касира 2-ої зміни з повною матеріальною відповідальністю. З 1 квітня 1999 року згідно з наказом №9 ОСОБА_1 переведена на посаду контролера касира.

5 січня 2004 року ОСОБА_1, згідно із службовою запискою на отримання доступу до локальної мережі Кривоозерского відділення від 5 січня 2004 року, присвоєний індивідуальний логін "Котин 1".

7 червня 2004 року з ОСОБА_1 укладений договір про повну матеріальну відповідальність, згідно з яким на неї покладено обов'язок дбайливо відноситися до переданих їй на збереження матеріальним цінностям, вживати заходи по їх збереженню, строго дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями.

Таким чином,  ОСОБА_1   була  матеріально-відповідальною особоюом.

При цьому ОСОБА_1, відповідно до своєї посадової інструкції, затвердженою Кривоозерским відділенням «Ощадбанка" 20 лютого 2009 року, у своїй діяльності зобов'язана керуватися чинним законодавством України, Статутом, Положеннями, наказами і інструкціями ВАТ "Ощадбанку", а також обласного управління ВАТ "Ощадбанку", при цьому вона повинна перевіряти повноту оформлення касових документів і передавати їх клієнтові на підпис; здійснювати відкриття рахунків клієнта і операцій тільки після проведення ідентифікації особи клієнта; їй як контролерові-касирові категорично заборонено передовіряти виконання дорученої роботи з готівкою, цінностями, бланками суворої звітності іншим особам, займати підзвітні грошові кошти або передавати їх як запоруку  яких-небудь товарів або цінностей.

ОСОБА_1, використовуючи довірливі стосунки, що склалися в Кривоозерському відділенні «Ощадбанку», ОСОБА_1 18 лютого 2009 року, з метою привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку", для незаконного зняття з рахунку готівкових грошових коштів, вибрала рахунок клієнта відділення ОСОБА_2, з якою знаходилася в довірчих стосунках.

В  цей же день, з цією метою ОСОБА_1 звернулася до бухгалтера-контролера ОСОБА_3, яка знала, що між ОСОБА_1 і ОСОБА_4 склалися і існували довірливі стосунки, з проханням роздрукувати для неї, нібито на попереднє прохання ОСОБА_4, заява на видачу готівки в сумі 1500 грн.. ОСОБА_1 сказала ОСОБА_3, що вона доставить ці кошти ОСОБА_4 за місцем її проживання особисто, і підпише у неї заяву на видачу готівки за фактом видачі грошові кошти.

ОСОБА_3, нічого не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_1, 18 лютого 2009 року о 14 годині 25 хвилин роздрукувала для неї заяву на видачу готівки на ім'я ОСОБА_4 по рахунку НОМЕР_9 на суму 1500 грн і передала ОСОБА_1

ОСОБА_1, отримавши від бухгалтера-контролера заяву на видачу готівки, взяла в касі грошові кошти в сумі 1500 грн, 1000 грн з яких передала ОСОБА_4, а 500 грн, не повідомляючи ОСОБА_4, про фактично зняті з її рахунку грошові кошти привласнила. При цьому видаткова операція по зняттю грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 була проведена в повному обсязі і інформація у базі операційної частини і послідуючого  контролю залишилася без змін.

30 березня 2009 року аналогічним чином ОСОБА_1, з метою незаконного привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку", клієнтів, що знаходяться на рахунках, звернулася до бухгалтера контролера ОСОБА_3 з проханням роздрукувати заяву на видачу готівки в сумі 700 грн на ім'я ОСОБА_4, нібито на прохання останньоЇ. ОСОБА_3, нічого не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_1, спрямовані на привласнення цієї суми, о 16 годині 12 хвилин роздрукувала заяву на видачу готівки на ім'я ОСОБА_4 і передала ОСОБА_1

ОСОБА_1, отримавши від бухгалтера-контролера заяву на видачу готівки, взяла в касі грошові кошти в сумі 700 грн і присвоїла. Ця видаткова операція по зняттю грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 також була проведена в повному обсязі і інформація у базі операційної частини і послідуючого контролю ніким не знищувалася.

Починаючи з квітня 2009 року ОСОБА_1 розуміючи, що у неї   є реальна можливість приховати факти привласнення нею грошових коштів на рахунках  клієнтів, змінила механізм незаконного зняття грошових коштів з рахунків клієнтів. ОСОБА_1 достовірно знала, що окрім неї про здійснюваних операціях може знати тільки бухгалтер послідуючого контролю ОСОБА_5, яка на той час вже отримала вказівку від  керуючого ОСОБА_6  приводити у відповідність  бази операційній частині і послідуючого контролю з урахуванням фактичної наявності заяв на видачу готівки.

4 квітня 2009 року ОСОБА_1, маючи намір на привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" з рахунків клієнтів, скориставшись тимчасовою відсутністю на своєму робочому місці бухгалтера-контролера ОСОБА_3, о 12 годині 53 хвилини під логіном і паролем останньої, увійшла в АСВО "Вклади 6.3". і роздрукувала заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_7 по рахунку НОМЕР_1 на зняття з рахунку суми 1900 грн.. Далі ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, взяла в касі вказану суму, яка була їй ввірена як касирові, і цього ж дня присвоїла  їх. Знаючи періодичність зняття ОСОБА_7 грошових коштів зі свого рахунку, ОСОБА_1 була упевнена, що до кінця місяця ОСОБА_7 не звернеться на адресу відділення з метою зняття зі свого рахунку грошових коштів. Щоб приховати сліди вчиненого злочину ОСОБА_1 вирішила використати ту обставину, що бухгалтер послідуючого контролю ОСОБА_5 отримала за її  ініціативою від ОСОБА_6 вказівку приводити у відповідність бази операційній частині і послідуючого контролю з тими видатковими операціями, про які їй повідомлятиме ОСОБА_1

Аналогічним чином 15 квітня 2009 року ОСОБА_1 о 17 годині 41 хвилину, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_8 по рахунку НОМЕР_2 присвоїла з каси відділення 1400 грн, які були їй ввірені.

28          квітня 2009 року ОСОБА_1 таким же способом о 17 годині 59 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу  готівки на ім'я  клієнта ОСОБА_9  по  рахунку НОМЕР_3 присвоїла з каси відділення 2700 грн, які були їй ввірені

29          квітня 2009 року ОСОБА_1 аналогічним чином о 16 годині 10 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_10 по рахунку НОМЕР_4 присвоїла з каси відділення 2000 грн, які були їй ввірені.

За підсумками місяця ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номери рахунків і дати проведення нею операцій для того, щоб ОСОБА_5 видалила ці операції з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і послудуючого контролю. ОСОБА_5, не розуміючи чи дійсно ці операції підлягають сторнированию як проведені помилково, привела у відповідність обидві бази і операційної частини і подальшого контролю видаливши в них вказані видаткові операції. Таким чином, проведені видаткові операції по рахунках клієнтів були знищені, а самі рахунки клієнтів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 автоматично поповнені за рахунок коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку".

8 травня 2009 року ОСОБА_1 о 14 годині 03 хвилини, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_11 по рахунку НОМЕР_3 присвоїла з каси відділення 1000 грн, які були їй ввірені.

12 травня 2009 року ОСОБА_1 о 14 годині 03 хвилини, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_11 по рахунку НОМЕР_3 присвоїла з каси відділення 1200 грн, які були їй ввірені.

12          травня 2009 року ОСОБА_1 о 16 годині 44 хвилини, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_7 по рахунку НОМЕР_1 присвоїла з каси відділення 2700 грн, які були їй ввірені.

14 травня 2009 року ОСОБА_1 о 16 годині 02 хвилини, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5 присвоїла з каси відділення 4300 грн, які були їй ввірені.

28          травня 2009 року ОСОБА_1 о 12 годині 16 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_13 по рахунку НОМЕР_6 присвоїла з каси відділення 4350 грн., які були їй ввірені.

29          травня 2009 року ОСОБА_1 о 12 годині 35 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_11 по рахунку НОМЕР_3 присвоїла з каси відділення 2000 грн, які були їй ввірені.

29 травня 2009 року ОСОБА_1 о 16 годині 02 хвилини, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5 присвоїла з каси відділення 4400 грн, які були їй ввірені.

За підсумками місяця ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номери рахунків і дати проведення нею операцій для того, щоб ОСОБА_5 видалила ці операції з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і подальшого контролю. ОСОБА_5 привела у відповідність обидві бази і операційної частини і подальшого контролю видаливши в них вказані витратні операції. Таким чином, проведені витратні операції по рахунках клієнтів були знищені, а самі рахунки клієнтів ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13 автоматично поповнені за рахунок засобів Кривоозерского відділення "Ощадбанку".

13          червня 2009 року ОСОБА_1 о 13 годині 20 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_7 по рахунку НОМЕР_1 присвоїла з каси відділення 4000 грн, які були їй увірені.

У кінці червня 2009 року ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номер рахунку ОСОБА_7 і дату проведення нею операції для того, щоб ОСОБА_5 видалила цю операцію з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і подальшого контролю. ОСОБА_5 привела у відповідність обидві бази і операційної частини і подальшого контролю видаливши в них вказану витратну операцію. Таким чином, проведена витратна операція по рахунку клієнта ОСОБА_7 автоматично поповнена за рахунок засобів Кривоозерского відділення "Ощадбанку".

6 липня 2009 року ОСОБА_1 о 14 годині 01 хвилину, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_7 по рахунку НОМЕР_1 присвоїла з каси відділення 2800 грн, які були їй увірені.

6          липня 2009 року ОСОБА_1 о 16 годині 21 хвилину, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_14 по рахунку НОМЕР_7 присвоїла з каси відділення 3800 грн, які були їй увірені.

7          липня 2009 року о  16 годині 03 хвилини по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_11 по рахунку НОМЕР_3 присвоїла з каси відділення 4000 грн, які були їй увірені.

23 липня 2009 року ОСОБА_1 о 14 годині 15 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_15 по рахунку НОМЕР_8 присвоїла з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

27 липня 2009 року ОСОБА_1 о 15 годині 56 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3, заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_7 по рахунку НОМЕР_1 присвоїла з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

29 липня 2009 року ОСОБА_1 о 16 годині 22 хвилини по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_11 по рахунку НОМЕР_3 присвоїла з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

29 липня 2009 року ОСОБА_1 о 16 годині 25 хвилин по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_2 по рахунку НОМЕР_9 присвоїла з каси відділення 1200 грн, які були їй увірені. Проте ця витратна операція по зняттю грошових коштів з рахунку ОСОБА_2 була проведена в повному об'ємі і інформація у базі операційної частини і подальшого контролю ніким не знищувалася.

31 липня 2009 року ОСОБА_1 о 15 годині 42 хвилини, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_15 по рахунку НОМЕР_8 присвоїла з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

За підсумками місяця ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номери рахунків і дати проведення нею операцій для того, щоб ОСОБА_5 видалила ці операції з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і подальшого контролю. ОСОБА_5 привела у відповідність обидві бази і операційної частини і подальшого контролю видаливши в них вказані витратні операції. Таким чином, проведені витратні операції по рахунках клієнтів були знищені, а самі рахунки клієнтів ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_15 автоматично поповнені за рахунок засобів Кривоозерского відділення "Ощадбанку",

26 серпня 2009 року ОСОБА_1 о 15 годині 57 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_15 по рахунку НОМЕР_8 присвоїла з каси відділення 4000 грн, які були їй увірені.

28 серпня 2009 року ОСОБА_1 о 12 годині 29 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_16 по рахунку НОМЕР_10 присвоїла з каси відділення 3500 грн, які були їй увірені.

За підсумками місяця ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номери рахунків і дати проведення нею операцій для того, щоб ОСОБА_5 видалила ці операції з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і подальшого контролю. ОСОБА_5 привела у відповідність обидві бази і операційної частини і подальшого контролю видаливши в них вказані витратні операції.

Таким чином, проведені витратні операції по рахунках клієнтів були знищені, а самі рахунки клієнтів ОСОБА_15 і ОСОБА_16 автоматично поповнені за рахунок засобів Кривоозерского відділення "Ощадбанку".

3          вересня   2009   року   ОСОБА_1   о   16   годині   27   хвилин,   по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_14 по рахунку НОМЕР_7 присвоїла з каси відділення 4000 грн, які були їй увірені

4          вересня   2009   року   ОСОБА_1   о   16   годині   26   хвилин,   по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_17 по рахунку НОМЕР_2 присвоїла з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

5          вересня   2009   року   ОСОБА_1   о   12   годині   03   хвилини,   по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_16 по рахунку НОМЕР_10 присвоїла з каси відділення 3500 грн, які були їй увірені.

23          вересня   2009  року  ОСОБА_1   о   15   годині   54   хвилини,   по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_18 по рахунку НОМЕР_11 присвоїла з каси відділення 2000 грн, які були їй увірені.

24          вересня  2009   року  ОСОБА_1   о   14   годині   22   хвилини,   по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_19 по рахунку НОМЕР_12 присвоїла з каси відділення 6000 грн, які були їй увірені.

За підсумками місяця ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номери рахунків і дати проведення нею операцій для того, щоб ОСОБА_5 видалила ці операції з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і подальшого контролю. ОСОБА_5 привела у відповідність обидві бази і операційні частини і подальшого контролю видаливши в них вказані витратні операції. Таким чином, проведені витратні операції по рахунках клієнтів були знищені, а самі рахунки клієнтів ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_19 автоматично поповнені за рахунок засобів Кривоозерского відділення "Ощадбанку".

5 жовтня 2009 року ОСОБА_1 о 13 годині 04 хвилини, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_14 по рахунку НОМЕР_7 присвоїла з каси відділення 5000 грн, які були їй увірені.

19 жовтня 2009 року ОСОБА_1 о 14 годині 18 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_19 по рахунку НОМЕР_12 присвоїла з каси відділення 7000 грн, які були їй увірені.

За підсумками місяця ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номери рахунків і дати проведення нею операцій для того, щоб ОСОБА_5 видалила ці операції з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і подальшого контролю. ОСОБА_5 привела у відповідність обидві бази і операційної частини і подальшого контролю видаливши в них вказані витратні операції. Таким чином, проведені витратні операції по рахунках клієнтів були знищені, а самі рахунки клієнтів ОСОБА_14 і ОСОБА_19 автоматично поповнені за рахунок засобів Кривоозерского відділення "Ощадбанку".

5 листопада 2009 року ОСОБА_1 о 15 годині 10 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_16 по рахунку НОМЕР_10 присвоїла з каси відділення 6000 грн, які були їй увірені.

9          листопада   2009   року   ОСОБА_1   о   13   годині   44   хвилини,   по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_17 по рахунку НОМЕР_2 присвоїла з каси відділення 2400 грн, які були їй увірені.

10          листопада   2009   року   ОСОБА_1   о   16   годині   08   хвилин,   по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_20 по рахунку НОМЕР_13 присвоїла з каси відділення 3500 грн, які були їй увірені.

12 листопада 2009 року ОСОБА_1 о 10 годині 51 хвилину, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14 присвоїла з каси відділення 2600 грн, які були їй увірені.

12 листопада 2009 року ОСОБА_1 о 15 годині 41 хвилину по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5 присвоїла з каси відділення 5000 грн,, які були їй увірені. Проте ця витратна операція по зняттю грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 була проведена в повному об'ємі і інформація у базі операційної частини і подальшого контролю ніким не знищувалася.

19 листопада 2009 року ОСОБА_1 о 14 годині 47 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_22 по рахунку НОМЕР_15 присвоїла з каси відділення 4700 грн, які були їй увірені.

19 листопада 2009 року ОСОБА_1 о 15 годині 19 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_23 по рахунку НОМЕР_16 присвоїла з каси відділення 4400 грн, які були їй увірені.

23          листопада   2009   року   ОСОБА_1   о    15   годині   15   хвилин,   по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_18 по рахунку НОМЕР_11 присвоїла з каси відділення 2800 грн, які були їй увірені.

За підсумками місяця ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номери рахунків і дати проведення нею операцій для того, щоб ОСОБА_5 видалила ці операції з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і подальшого контролю. ОСОБА_5 привела у відповідність обидві бази і операційної частини і подальшого контролю видаливши в них вказані витратні операції. Таким чином, проведені витратні операції по рахунках клієнтів були знищені, а самі рахунки клієнтів ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_18 автоматично поповнені за рахунок засобів Кривоозерского відділення "Ощадбанку".

12 грудня 2009 року ОСОБА_1 о 09 годині 10 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14 присвоїла з каси відділення 2500 грн, які були їй увірені.

14 грудня 2009 року ОСОБА_1 о 15 годині 25 хвилин, по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_16 по рахунку НОМЕР_10 присвоїла з каси відділення 7000 грн, які були їй увірені.

21          грудня   2009   року   ОСОБА_1   о   15   годині   31   хвилин,   по роздрукованому нею під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_23 по рахунку НОМЕР_16 присвоїла з каси відділення 5000 грн,, які були їй увірені.

22          грудня   2009   року   ОСОБА_1   о   15   годині   55   хвилин,   по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_25 по рахунку НОМЕР_17 присвоїла з каси відділення 5000 грн, які були їй увірені.

24          грудня   2009   року   ОСОБА_1   о   15   годині   33   хвилини,   по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_25 по рахунку НОМЕР_17 присвоїла з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

За підсумками місяця ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номери рахунків і дати проведення нею операцій для того, щоб ОСОБА_5 видалила ці операції з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і подальшого контролю. ОСОБА_5 привела у відповідність обидві бази і операційної частини і подальшого контролю видаливши в них вказані витратні операції. Таким чином, проведені витратні операції по рахунках клієнтів були знищені, а самі рахунки клієнтів ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_25 автоматично поповнені за рахунок засобів Кривоозерского відділення "Ощадбанку".

5 січня 2010 року ОСОБА_1 о 16 годині 56 хвилин, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_14 по рахунку НОМЕР_7 присвоїла з каси відділення 5000 грн, які були їй увірені.

13 січня 2010 року ОСОБА_1 о 16 годині 02 хвилини, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я ОСОБА_14 по рахунку НОМЕР_7 присвоїла з каси відділення 5000 грн, які були їй увірені.

13 січня 2010 року ОСОБА_1 о 16 годині 05 хвилин, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14 присвоїла з каси відділення 2500 грн, які були їй увірені.

21 січня 2010 року ОСОБА_1 о 00 годині 18 хвилин, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5 присвоїла з каси відділення 2200 грн, які були їй увірені.

21 січня 2010 року ОСОБА_1 о 15 годині 32 хвилини, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_20 по рахунку НОМЕР_13 присвоїла з каси відділення 2800 грн, які були їй увірені.

25 січня 2010 року ОСОБА_1 о 15 годині 54 хвилини, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_27 по рахунку НОМЕР_4 присвоїла з каси відділення 3200 грн, які були їй увірені.

27 січня 2010 року ОСОБА_1 о 14 годині 18 хвилин, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5 присвоїла з каси відділення 2200 грн, які були їй увірені.

29 січня 2010 року ОСОБА_1 о 12 годині 21 хвилину, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_20 по рахунку НОМЕР_13 присвоїла з каси відділення 3600 грн, які були їй увірені.

За підсумками місяця ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номери рахунків і дати проведення нею операцій для того, щоб ОСОБА_5 видалила ці операції з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і подальшого контролю. ОСОБА_5 привела у відповідність обидві бази і операційної частини і подальшого контролю видаливши в них вказані витратні операції. Таким чином, проведені витратні операції по рахунках клієнтів були знищені, а самі рахунки клієнтів ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_12, ОСОБА_27 автоматично поповнені за рахунок засобів Кривоозерского відділення "Ощадбанку".

2 лютого 2010 року ОСОБА_1 о 14 годині 10 хвилин, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14 присвоїла з каси відділення 2500 грн,, які були їй увірені.

8 лютого 2010 року ОСОБА_1 о 12 годині 58 хвилин, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5 присвоїла з каси відділення 2200 грн, які були їй увірені.

8          лютого   2010   року   ОСОБА_1   о    15   годині   35   хвилин,   по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівці на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14 присвоїла з каси відділення 2500 грн, які були їй увірені.

11 лютого 2010 року ОСОБА_1 о 15 годині 12 хвилин, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14 присвоїла з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

20 лютого 2010 року о 11 годині 00 хвилин ОСОБА_1, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_29 по рахунку НОМЕР_18 присвоїла з каси відділення 5000 грн, які були їй увірені.

25 лютого 2010 року ОСОБА_1 о 13 годині 45 хвилин, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_27 по рахунку НОМЕР_4 присвоїла з каси відділення 2200 грн, які були їй увірені.

25 лютого 2010 року о 15 годині 43 хвилини ОСОБА_1, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_29 по рахунку НОМЕР_18 присвоїла з каси відділення 5500 грн, які були їй увірені.

За підсумками місяця ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_5 номери рахунків і дати проведення нею операцій для того, щоб ОСОБА_5 видалила ці операції з АСВО "Вклади 6.3". - баз операційної частини і подальшого контролю. ОСОБА_5 привела у відповідність обидві бази і операційної частини і подальшого контролю видаливши в них вказані витратні операції. Так образом, проведені витратні операції по рахунках клієнтів були знищені, а самі рахунки клієнтів ОСОБА_21, ОСОБА_12, ОСОБА_29 і ОСОБА_27 автоматично поповнені за рахунок засобів Кривоозерского відділення "Ощадбанку".

9          березня 2010 року о 14 годині 46 хвилин, по роздрукованому під логіном і паролем ОСОБА_3 заяві на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5 присвоїла з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені. Після цього вона повідомила ОСОБА_5 номер рахунку ОСОБА_12 і дату   проведення   операції  для того, щоб  ОСОБА_5   видалила  цю операцію з АСВО "Вклади 6.3". баз операційної частини і подальшого контролю. Проте ця операція у базі подальшого контролю видалена не була і значилася як завершена витратна операція.

Своїми вищезгаданими діями ОСОБА_1 заподіяла збиток Кривоозерскому відділенню "Ощадбанку" в сумі 201250 гривен.

Таким чином, контролер-касир филиала-Кривоозерское відділення №3161 ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_1 при вищезгаданих обставинах своїми умисними діями скоїла злочин, передбачене ч. 4 ст. 191 УК України, - привласнення чужого майна, яке було їй увірено, досконале у великих розмірах.

Окрім цього, в період часу з 04.04.09 по 09.03.10 ОСОБА_1, знаходячись на посади контролера - касира операційної частини філії -Кривоозерское відділення "Ощадбанку" розташованого за адресою: Миколаївська область, шт. Криве Озеро, вул. 1 Травня, 6, умисне, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, яке привело до підробки цієї інформації, повторно і заподіяло значний збиток, при наступних обставинах.

Так, 4 квітня 2009 року ОСОБА_1, достовірно знаючи, що її право доступу у банківську систему дозволяє здійснювати прийом від населення грошових коштів для сплати комунальних платежів, і не дозволяє увійти до автоматизованої системи АСВО "Вклади 6.3". з метою можливості бачити залишок клієнта і роздрукувати на ім'я клієнта заяву на видачу готівки, маючи намір на привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" на рахунках клієнтів, скориставшись тимчасовою відсутністю на своєму робочому місці бухгалтера-контролера ОСОБА_3, о 12 годині 53 хвилини під логіном і паролем останньої, увійшла в АСВО "Вклади 6.3". і зробила несанкціоновану підробку інформації в автоматизованій системі про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта Банка, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_7 по рахунку НОМЕР_1, присвоївши з каси 1900 грн, які їй були увірені.

Аналогічним чином 15 квітня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 17 годині 41 хвилину під логіном і паролем ОСОБА_3, без відома і згоди останньої, несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта Банку, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_17 по рахунку НОМЕР_2, присвоївши з каси 1400 грн, які їй були увірені.

28          квітня 2009 року ОСОБА_1 таким же способом, діючи повторно, о 17 годині 59 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3, без відома і згоди останньою,  несанкціоновано  увійшла до  системи АСВО  "Вклади  6.3".  і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито по бажанню   і   волевиявленню   клієнта,   роздрукувавши   заяву   на   видачу

готівці на ім'я клієнта ОСОБА_9 по рахунку НОМЕР_3, присвоївши з каси 2700 грн, які їй були увірені.

29          квітня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, аналогічним способом   о   16   годині   10   хвилин   під  логіном   і   паролем   ОСОБА_3, несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації   про   проведену   витратну   операцію,   нібито   по  бажанню   і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_27 по рахунку НОМЕР_4, присвоївши з каси 2000 грн, які їй були увірені.

8 травня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 14 годині 03 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратній операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_11 по рахунку НОМЕР_3, присвоївши з каси 1000 грн, які їй були увірені.

12 травня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 14 годині 03 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратні операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я того-ж клієнта по рахунку НОМЕР_3, присвоївши з каси 1200 грн, які їй були увірені.

12          травня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 44 хвилини під. логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО   "Вклади   6.3".   і   зробила   виріб   інформації   про   проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заява на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_7 по рахунку НОМЕР_1, присвоївши з каси 2700 грн, які їй були увірені.

14 травня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 02 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5, присвоївши з каси 4300 грн, які їй були увірені.

28          травня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 12 годині 16 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО   "Вклади   6.3".   і   зробила   виріб   інформації   про   проведену витратній операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заява на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_13 по рахунку НОМЕР_6, присвоївши з каси 4350 грн, які їй були увірені.

29          травня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 12 годині 35 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО   "Вклади   6.3".   і   зробила   виріб   інформації   про   проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заява на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_11 по рахунку НОМЕР_3,

присвоївши з каси 2000 грн, які їй були увірені.

29 травня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 02 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5, присвоївши з каси 4400 грн, які їй були увірені.

13          червня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 13 годині 20 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 не санкціоновано увійшла до системи

6 липня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 14 годині 01 хвилину під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_7 по рахунку НОМЕР_1, присвоївши з каси 2800 грн, які були їй увірені.

6          липня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 21 хвилину під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО   "Вклади   6.3".   і   зробила   виріб   інформації   про   проведену витратній операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заява на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_14 по рахунку НОМЕР_7, присвоївши з каси відділення 3800 грн, які були їй увірені.

7          липня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 03 хвилини під логіном і. паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО   "Вклади   6.3".   і   зробила   виріб   інформації   про   проведену витратній операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заява на видач7 готівці на ім'я клієнта ОСОБА_11 по рахунку НОМЕР_3,

присвоївши з каси відділення 4000 грн, які були їй увірені.

23 липня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 14 годині 15 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_15 по рахунку НОМЕР_8, присвоївши з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

27 липня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 56 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_7 по рахунку НОМЕР_1, присвоївши з каси відділення 3000 грн, які їй були увірені.

29 липня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 22 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_11 по рахунку НОМЕР_3, присвоївши з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

29 липня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 25 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_2 по рахунку НОМЕР_9, присвоївши з каси відділення 1200 грн, які були їй увірені.

31 липня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 42 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_15 по рахунку НОМЕР_8, присвоївши з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

26 серпня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 57 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_15 по рахунку НОМЕР_8, присвоївши з каси відділення 4000 грн, які були їй увірені.

28 серпня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 12 годині 29 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_16 по рахунку НОМЕР_10, присвоївши з каси відділення 3500 грн, які були їй увірені.

3          вересня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 27 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла в систему АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратній операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заява на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_14  по рахунку НОМЕР_7, присвоївши з каси відділення 4000 грн, які були їй увірені.

4          вересня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 26 хвилин,    по    роздрукованому    під    логіном    і    паролем    ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації   про   проведену   витратну   операцію,   нібито   за бажанням   і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я

клієнта ОСОБА_17 по рахунку НОМЕР_2, присвоївши з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

5          вересня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 12 годині 03 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла в систему АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратній операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заява на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_16 по рахунку НОМЕР_10, присвоївши з каси відділення 3500 грн, які були їй увірені.

23          вересня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 54 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла в систему АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратній операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заява на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_18 по рахунку НОМЕР_11, присвоївши з каси відділення 2000 грн, які були їй увірені.

24          вересня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 14 годині 22 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла в систему АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратній операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_19 по рахунку НОМЕР_12, присвоївши з каси відділення 6000 грн, які були їй увірені.

5 жовтня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 13 годині 04 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_14 по рахунку НОМЕР_7, присвоївши з каси відділення 5000 грн, які були їй увірені.

19 жовтня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 14 годині 18 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3, несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_19 по рахунку НОМЕР_12, присвоївши з каси відділення 7000 грн, які були їй увірені.

5 листопада 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 10 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 не санкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_16 по рахунку НОМЕР_10, присвоївши з каси відділення 6000 грн, які були їй увірені.

9          листопада 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 13 годині 44 хвилини,    по    роздрукованому    під    логіном    і    паролем    ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації   про   проведену   витратну   операцію,   нібито   за бажанням   і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я

клієнта ОСОБА_17 по рахунку НОМЕР_2, присвоївши з каси відділення 2400 грн, які були їй увірені.

10          листопада 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 08 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 не санкціоновано увійшла в систему АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратній операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заява на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_20 по рахунку НОМЕР_13,

присвоївши з каси відділення 3500 грн, які були їй увірені.

12 листопада 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 10 годині 51 хвилину під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14, присвоївши з каси відділення 2600 грн, які були їй увірені.

12 листопада 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 41 хвилину під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації проведеної витратної операції, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5, присвоївши з каси відділення 5000 грн, які були їй увірені.

19 листопада 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 14 годині 47 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про проведену витратну операцію, нібито за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_22 по рахунку НОМЕР_15, присвоївши з каси відділення 4700 грн, які були їй увірені.

19 листопада 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 19 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_30 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_23 по рахунку НОМЕР_16, присвоївши з каси відділення 4400 грн, які були їй увірені

23 листопада 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 15 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_18 по рахунку НОМЕР_11, присвоївши з каси відділення 2800 грн, які були їй увірені.

12 грудня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 09 годині 10 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14, присвоївши з каси відділення 2500 грн, які були їй увірені.

14 грудня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 25 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_16 по рахунку НОМЕР_10, присвоївши з каси відділення 7000 грн, які були її увірені.

21          грудня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 31 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла в систему АСВО  "Вклади  6.3".  і  зробила виріб  інформації  про нібито проведеній витратній операції за бажанням і волевиявленню  клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_23 по рахунку НОМЕР_16,  присвоївши з каси відділення 5000 грн,  які були їй увірені.

22          грудня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 55 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла в систему АСВО  "Вклади  6.3".  і  зробила виріб інформації  про  нібито проведеній витратній операції за бажанням і волевиявленню  клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_25 по рахунку НОМЕР_17,  присвоївши з  каси відділення  5000 грн,  які були їй увірені.

24          грудня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 33 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла в систему АСВО "Вклади 6.3".  і зробила виріб інформації про нібито проведеній витратній  операції  за бажанням  і  волевиявленню  клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_25 по рахунку НОМЕР_17,  присвоївши з каси відділення 3000 грн,  які були їй увірені.

5 січня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 56 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_14 по рахунку НОМЕР_7, присвоївши з каси відділення 5000 грн, які були їй увірені.

13 січня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 02 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи. АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я того-ж клієнта по рахунку НОМЕР_7, присвоївши з каси відділення 5000 грн, які були їй увірені.

13 січня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 16 годині 05 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14, присвоївши з каси відділення 2500 грн, які були їй увірені.

21 січня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 00 годині 18 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5, присвоївши з каси відділення 2200 грн, які були їй увірені.

21 січня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 32 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_20 по рахунку НОМЕР_13, присвоївши з каси відділення 2800 грн, які були їй увірені.

25          січня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 54 хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла в систему АСВО  "Вклади  6.3".  і  зробила виріб інформації  про  нібито проведеній витратній  операції  за бажанням  і волевиявленню  клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_27 по рахунку НОМЕР_4, присвоївши з каси відділення 3200 грн, які були їй увірені.

27 січня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 14 годині 18 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5, присвоївши з каси відділення 2200 грн, які були їй увірені.

29 січня 2010 року ОСОБА_1 о 12 годині 21 хвилину під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_20 по рахунку НОМЕР_13, присвоївши з каси відділення 3600 грн, які були їй увірені

2 лютого 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 14 годині 10 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14, присвоївши з каси відділення 2500 грн, які були їй увірені.

8 лютого 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 12 годині 58 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5, присвоївши з каси відділення 2200 грн, які були їй увірені

8 лютого 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 35 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_21 по рахунку НОМЕР_14, присвоївши з каси відділення 2500 грн, які були їй увірені.

11 лютого 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, о 15 годині 12 хвилин під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я того-ж клієнта по рахунку НОМЕР_14, присвоївши з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

20 лютого 2010 року о 11 годині 00 хвилин ОСОБА_1, діючи повторно, під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_29 по рахунку НОМЕР_18, присвоївши з каси відділення 5000 гре_ які побут їв увірені.

25 лютого 2010 року ОСОБА_1 діючи повторно, о 13 годині -: хвилини під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_27 по рахунку НОМЕР_4, присвоївши з каси відділення 2200 грн, які були їй увірені.

25 лютого 2010 року о 15 годині 43 хвилини ОСОБА_1, діючи повторно, під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_29 по рахунку НОМЕР_18, присвоївши з каси відділення 5500 грн, які були їй увірені.

9 березня 2010 року о 14 годині 46 хвилин ОСОБА_1, діючи повторно, під логіном і паролем ОСОБА_3 несанкціоновано увійшла до системи АСВО "Вклади 6.3". і зробила виріб інформації про нібито проведену витратну операцію за бажанням і волевиявленню клієнта, роздрукувавши заяву на видачу готівки на ім'я клієнта ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_5, присвоївши з каси відділення 3000 грн, які були їй увірені.

Своїми діями, при вищезгаданих обставинах ОСОБА_1 заподіяла збиток Кривоозерскому відділенню "Ощадбанку" в сумі 200050 гривен.

Таким чином, контролер-касир филиала-Кривоозерское відділення №3161 ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_1 при вищезгаданих обставинах своїми умисними діями скоїла злочин, передбачене ч. 2 ст. 361 УК України, несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, яке привело до підробки інформації, повторно і заподіяло Кривоозерскому відділенню "Ощадбанку" значний збиток.

Окрім цього, в період з 18 лютого 2009 року по 9 березня 2010 року ОСОБА_1, працюючи в Кривоозерском відділенні "Ощадбанку"(Миколаївська область, шт. Криве Озеро, вул. Г Травня, 6) вчинила підробку документів, повторно, при наступних обставинах.

18 лютого 2009 року ОСОБА_1, з метою незаконного привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" з каси, без відома і згоди клієнта ОСОБА_2, попросила бухгалтера-контролера ОСОБА_3 роздрукувати для неї, нібито на прохання клієнта ОСОБА_2, заява на видачу готівки. ОСОБА_3, нічого не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_1, о 14 годині 25 хвилин виконала її прохання і роздрукувала заяву №68 від 18.02.09, на суму 1500 грн по рахунку НОМЕР_9, належному клієнтові ОСОБА_2 Будучи контролером-касиром відділення ОСОБА_1 знала, що ця заява надає право клієнтові на отримання грошових коштів. Після цього ОСОБА_1 присвоїла з каси частину суми, вказаної в заяві. Далі ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотеку із зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразок підпису ОСОБА_2 і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_2

30 березня 2009 року, діючи повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, при аналогічних обставинах ОСОБА_1 знову звернулася до бухгалтера-контролера ОСОБА_3 з проханням роздрукувати для неї нібито на прохання ОСОБА_2 заява на видачу готівки. ОСОБА_3, знаючи, що між ОСОБА_1 і ОСОБА_2, існували довірчі стосунки, знову виконала прохання ОСОБА_1 і о 16 годині 12 хвилин роздрукувала заяву №64 від 30.03.09. на суму 700 грн. ОСОБА_1 достовірно знала, що ця заява надає право клієнтові на отримання грошових коштів. Після цього ОСОБА_1 присвоїла з каси усю суму, вказану в заяві. Далі ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотеку із зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразок підпису ОСОБА_2 і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_2

29 липня 2009 року, діючи повторно, ОСОБА_1, скориставшись тимчасовою відсутністю на своєму робочому місці бухгалтера-контролера ОСОБА_3, під логіном і паролем останньою увійшла в АСВО "Вклади 6.3". і з метою привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" що знаходилися на рахунку клієнта ОСОБА_2 о 16 годині 25 хвилин роздрукувала заяву №1 від 29.07.09. на суму 1200 грн по рахунку НОМЕР_9. ОСОБА_1 достовірно знала, що ця заява надає право клієнтові на отримання грошових коштів. Присвоївши з каси усю суму, вказану в заяві ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотеку із зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразок підпису ОСОБА_2 і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_2

3 вересня 2009 року ОСОБА_1, діючи повторно, аналогічним чином, з метою привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" на рахунку НОМЕР_7 належному клієнтові ОСОБА_14 о 16 годині 27 хвилин роздрукувала заяву №104 від 03.09.09. на суму 4000 грн ОСОБА_1 достовірно знала, що ця заява надає право клієнтові на отримання грошових коштів. Присвоївши з каси усю суму, вказану в заяві ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотеку із зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразок підпису ОСОБА_14 і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_31

12 грудня 2009 року ОСОБА_1 діючи повторно, аналогічним чином з метою привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення годинника 10 хвилин роздрукувала заяву ОСОБА_1 достовірно знала, що це запа клієнтові на отримання грошових коштів. Присвоївши з каси вказану в заяві ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотек : зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразок підпису ОСОБА_32 і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_32

5 січня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, з метою привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" на рахунку НОМЕР_7 належному клієнтові ОСОБА_14 о 16 годині 27 хвилин роздрукувала заяву №234 від 05.01.10. на суму 5000 грн ОСОБА_1 достовірно знала, що ця заява надає право клієнтові на отримання грошових коштів. Присвоївши з каси усю суму, вказану в заяві ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотеку із зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразок підпису ОСОБА_14 і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_31

13 січня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, з метою привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" на рахунках НОМЕР_7 і НОМЕР_14 належним клієнтам ОСОБА_14 і ОСОБА_21 о 16 годині 02 хвилини і о 16 годині 05 хвилин роздрукувала заяви №№ 83 і 84 на суми відповідно до 5000 грн і 2500 грн ОСОБА_1 достовірно знала, що ці заяви надають право клієнтам на отримання грошових коштів. Присвоївши з каси вказані суми ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотеку із зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразки підпису ОСОБА_14 і ОСОБА_21 і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підписи в заявах від імені останніх.

21 січня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, аналогічним чином з метою привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" на рахунку НОМЕР_5 належному клієнтові ОСОБА_12, о 00 годині 18 хвилин роздрукувала заяву №48 на суму 2800 грн ОСОБА_1 достовірно знала, що ця заява надає право клієнтові на отримання грошових коштів. Присвоївши з каси усю суму, вказану в заяві ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотеку із зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразок підпису ОСОБА_12, і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_12

8 лютого 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, з метою привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" на рахунках НОМЕР_5 і НОМЕР_14 належним клієнтам ОСОБА_12 і ОСОБА_21 о 12 годині 58 хвилин і о 15 годині 35 хвилин роздрукувала заяви №№ 99 і 138 на суми відповідно до 2200 грн і 2500 грн ОСОБА_1 достовірно знала, що ці заяви надають право клієнтам на отримання грошових коштів. Присвоївши з каси вказані . суми ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотеку із зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразки підпису ОСОБА_12 і ОСОБА_32 і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підписи в заявах від імені останніх.

11 лютого 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, аналогічним чином з метою привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" на рахунку НОМЕР_14 належному клієнтові ОСОБА_32 о 15 годині 12 хвилин роздрукувала заяву №107 на суму 3000 грн ОСОБА_1 достовірно знала, що ця заява надає право клієнтові на отримання грошових коштів. Присвоївши з каси усю суму, вказану в заяві ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотеку із зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразок підпису ОСОБА_21 і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_32

9 березня 2010 року ОСОБА_1, діючи повторно, аналогічним чином з метою привласнення грошових коштів Кривоозерского відділення "Ощадбанку" на рахунку НОМЕР_5 належному клієнтові ОСОБА_12, о 14 годині 46 хвилин роздрукувала заяву №65 на суму 3000 грн ОСОБА_1 достовірно знала, що ця заява надає право клієнтові на отримання грошових коштів. Присвоївши з каси усю суму, вказану в заяві ОСОБА_1, маючи в операційній частині картотеку із зразками підпису клієнтів Кривоозерского відділення, витягнула звідти зразок підпису ОСОБА_12, і при обставинах, які слідством встановити не представилося можливим, виконала підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_12

планувала грошові кошти отримувати від касира, завіряючи останнього про наявність попереднього прохання конкретного клієнта, відомості про якого зазначались в заяві. Для цього ОСОБА_3, маючи право доступу до АСВО «Вклади 6.З.», увійшовши до системи від свого імені роздруковувала заяви від імені клієнтів, без їх відома і згоди на зняття з рахунків конкретних грошових сум. Після цього, ОСОБА_3, планувала звернутися до касира з проханням видати їй вказану в заяві суму, нібито на попереднє прохання клієнта. Далі, маючи на своєму робочому місці картотеку із зразками підписів клієнтів, думала підроблювати підписи від імені клієнтів і передати свідомо підроблені заяви касирові для подальшого складання звіту за конкретний операційний день. Грошовими коштами, отриманими при цьому, ОСОБА_3 планувала заволодіти і використовувати за власним розсудом.

Маючи доступ до автоматизованої системи і інформації про рахунки клієнтів, ОСОБА_3 також бачила періодичність зняття окремими клієнтами відділення банку грошових коштів зі своїх рахунків.

У виконання злочинного механізму, з метою незаконного здобуття грошових коштів, проаналізувавши періодичність їх зняття окремими  клієнтами зі своїх особових рахунків, ОСОБА_3 заздалегідь вибирала саме тих клієнтів відділення, які тривалий час не знімають зі своїх рахунків грошові кошти, а деякі просто відкрили рахунок для періодичного його поповнення, не знімаючи з нього грошові кошти.

ОСОБА_3, мала намір на неодноразове незаконне заволодіння грошовими коштами відділення, які планувала здійснити однаковим способом і тотожними злочинними діями, маючи загальну мету незаконного здобуття грошових коштів Кривоозерського відділення «Ощадбанка»на рахунках клієнтів.

Так, 6 грудня 2008 року о 12 годині 23 хвилини ОСОБА_3, реалізючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами Кривоозерського відділення «Ощадбанка»з рахунку клієнта відділення ОСОБА_33, знаходячись на своєму робочому місці, заповнила і роздрукувала заяви на його ім'я, без його відома і згоди, на видачу готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_25 на суму 8000 грн. Таким чином, АСВО «Вклади 6.3.»зафіксувала дану операцію як видачу готівки грошових коштів клієнтові ОСОБА_33

Далі ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами Кривоозерського відділення «Ощадбанк», які знаходилися на рахунку клієнта ОСОБА_33, зловживаючи довірою, звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з проханням видати їй з каси готівкові грошові кошти для подальшої передачі клієнтові, нібито на його прохання. Касир відділення банку ОСОБА_1, будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3, знаходячись з останньою в довірчих стосунках по службових питаннях, передала останньою цього ж дня готівкові грошові кошти в сумі 8000 грн., для подальшої передачі ОСОБА_34

ОСОБА_3, користуючись довірчим відношенням ОСОБА_1, завірила останню в тому, що передасть отримані грошові кошти клієнтові і надасть їй пізніше для залучення до звіту підписані клієнтом заяву за фактом здобуття ним грошових коштів.

6 грудня 2008 року ОСОБА_3 передала ОСОБА_1 для звітності підписане нею ж від імені клієнта ОСОБА_33 заяву про нібито здобутті готівкових грошових коштів останнім, а грошовими коштами в сумі 8000 грн. ОСОБА_3, шляхом обману і зловживання довірою, незаконно заволоділа і згодом розпорядилася за власним розсудом.

8 грудня 2008 року о 15 годині 27 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку того ж клієнта на суму 1500 грн.. звернулася до касира відділення ОСОБА_1  з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_33, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 1500 грн. незаконно заволоділа.

10 грудня 2008 року о 12 годині 20 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку того ж клієнта на суму 3000 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_33, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 3000 грн. незаконно заволоділа.

23          лютого 2009 року о 15 годині 20 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку того ж клієнта на суму 3000 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_33, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 3000 грн. незаконно заволоділа.

04 березня 2009 року о 10 годині 40 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку того ж клієнта на суму 1000 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_33, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 1000 грн. незаконно заволоділа.

27 березня 2009 року о 15 годині 24 хвилини ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_21 клієнта Крівоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_35 на суму 700 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_35, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 700 грн. незаконно заволоділа.

24          липня 2009 року о 14 годині 21 хвилину ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку того ж клієнта на суму 300 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_35, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 300 грн. незаконно заволоділа.

29 липня 2009 року о 14 годині 23 хвилини ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку того ж клієнта на суму 890 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_35, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 890 грн. незаконно заволоділа.

13 серпня 2009 року о 11 годині 57 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_25 клієнта Кривоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_33 на суму 4073 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_33, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 4073 грн. незаконно заволоділа.

26 серпня 2009 року о 16 годині 22 хвилини ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_24 клієнта Кривоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_36 на суму 3000 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми.Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_36, передала касирові для звітності підроблену заява, а грошовими коштами в сумі 3000 грн. незаконно заволоділа.

25 вересня 2009 року о 16 годині 37 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_21 клієнта Кривоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_35 на суму 424 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_35, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 424 грн. незаконно заволоділа.

12 грудня 2009 року о 12 годині 51 хвилину ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_23 клієнта Кривоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_37 на суму 3300 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_37. передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 3300 незаконно заволоділа.

Цього ж дня о 15 годині 51 хвилину ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_22 клієнта Кривоозерського відділення «Ощадбанка» ОСОБА_38 на суму 250 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_38, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 250 грн. незаконно заволоділа.

14          грудня 2009 року о 16 годині 25 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_11 клієнта Кривоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_39 на суму 2840 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_40, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 2840 грн. незаконно заволоділа.

18 грудня 2009 року о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_21 клієнта Кривоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_35 на суму 675 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_35, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 675 грн. незаконно заволоділа.

15          січня 2010 року о 17 годині 07 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по депозитному рахунку НОМЕР_26 клієнта ОСОБА_41 на суму всього депозиту - 9246,19 грн. клієнта Кривоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_41, звернулася до касира ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, пообіцяла, що передасть підписану клієнтом заяву, проте не стала підроблювати підпис ОСОБА_41, в сама згодом вклала в «бандероль»за 15.01.10. для звітності заява про нібито проведену операцію без підпису клієнта, а грошовими коштами в сумі 9246,19 грн. незаконно заволоділа.

Того ж дня о 17 годині 15 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_20 клієнта Крівоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_42 на суму 3500 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми.  Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_42, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 3500 грн. незаконно заволоділа.

2 лютого 2010 року о 15 годині 32 хвилини ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_19 клієнта Крівоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_43 на суму 4300 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_43, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 4300 грн. незаконно заволоділа.

1 квітня 2010 року о 8 годині 41 хвилину ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_25 клієнта Кривоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_33 на суму 6800 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, дорогою обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_33, передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 6800 грн. незаконно заволоділа.

13 квітня 2010 року о 17 годині 12 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, роздрукувавши заяву на видачу готівки по рахунку НОМЕР_27 клієнта Крівоозерського відділення «Ощадбанка»ОСОБА_36 на суму 4200 грн., звернулася до касира відділення ОСОБА_1 з метою здобуття вказаної суми. Потім, шляхом обману і зловживання довірою, отримавши цю суму грошових коштів від касира, підробила підпис від імені клієнта ОСОБА_36 передала касирові для звітності підроблену заяву, а грошовими коштами в сумі 4200 грн. незаконно заволоділа.

В результаті вищеописаних дій ОСОБА_3, направлених на неодноразове незаконне заволодіння грошовими коштами відділення, які вона здійснила одним способом в результаті тотожних злочинних дій, маючи загальну мету незаконного заволодіння грошовими коштами Кривоозерського відділення «Ощадбанка»з рахінків клієнтів, завдано матеріального збитку ВАТ «Ощадбанк», в якому 100% акцій належить державі,  на загальну суму 60998,19 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, при вказаних вище обставинах ОСОБА_3 заволоділа шляхом обману і зловживання довірою грошовими коштами філії —Кривоозерського відділення №3161 ВАТ «Державний ощадний банк України»на загальну суму 60998.19 грн., заподіявши значний  збиток потерпілому.

Окрім цього, в період часу з 06.12.08 по 13.04.10 ОСОБА_3, перебуваючи на посаді бухгалтера-контролера операційної частини філії - Кривоозерського відділення «Ощадбанка», маючи право доступу до автоматизованої системи банківського обслуговування, умисно, здійснювала  несанкціоновані дії з інформацією, яка в ній обробляється, шляхом її зміни, повторно, при наступних обставинах. ОСОБА_44 без відома і згоди клієнтів  банку, під своїм логіном і паролем входила  в АСВО «Вклади 6.3.»і несанкціоновано змінювала інформацію в базі операційної частини, вказавши операцію по видачі готівкових грошових коштів в сумі,  зазначеній  в  заяві  на  видачу  готівки по рахунку, належному конкретному  клієнту. Автоматизована система АСВО «Вклади 6.3.»автоматично сприймала дану дію ОСОБА_3 як операцію по  видачі  коштів,  в  результаті  чого залишок на рахунку клієнта був незаконно несанкціоновано змінений і відповідно  зменшений.

В результаті несанкціонованих змін інформації по операціях видачі готівкових грошових коштів клієнтам і зміні залишків рахунків клієнтів Кривоозерського відділення «Ощадбанка»в АСВО «Вклади 6.3»сталося перекручення процесу опрацювання інформації в підсумкових документах.

Окрім цього, в період з 8 грудня 2008 року по 13 квітня 2010 року ОСОБА_1, працюючи в Кривоозерському відділенні «Ощадбанка»здійснила підроблення офіційного  документу ___

Прокурор вважає можливим призначити кримінальну справу до судового розгляду.

          Справа підсудна Кривоозерському районному суду, підстав для її закриття або зупинення не вбачається, обвинувальний висновок складено відповідно до ст.. 223 КПК України, підстав для зміни та скасування запобіжного заходу не має,  при порушенні кримінальної справи, проведенні досудового слідства порушень вимог КПК України, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду не встановлено.

          Вважаю можливим призначити кримінальну справу до судового розгляду

          Керуючись ст.. ст..  17, 237-245 КПК України,

п о с т а н о в и в:

          Кримінальну справу 1-72 /2011 року по обвинуваченню ОСОБА_1  в скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.191,  ч.2 ст. 361,  ч.2 ст.358  КК України призначити  до судового розгляду на 16 серпня  2011 року о 09.00 годині у відкритому судовому засіданні в залі Кривоозерського районного суду з участю прокурора.

          На вказану дату викликати в суд підсудну  ОСОБА_1, цивільного  позивача, свідків згідно обвинувального висновку.

          Запобіжний захід підсудній  ОСОБА_1 –підписка  про  невиїзд  –залишити без змін.

          Постанова оскарженню не підлягає.

          СУДДЯ: ( підпис )

Копія вірна:

Суддя  Кривоозерського

районного суду                                                                      О.В.Репушевська