Справа №4-239/2007

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2007 року Суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Деревіиський С.М.

розглянув подання старшого слідчого прокуратури Кіровського района м. Кіровограда Дуцар P.O., погоджене з прокурором Кіровського района м. Кіровограда, про виїмку в філії „Промінвестбанку" в м. Умань Черкаської області АКБ "Промінвестбанку" документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод" ЄДРПОУ 255289,

ВСТАНОВИВ:

До суду з поданням, погодженим з прокурором Кіровського району м. Кіровограда, про виїмку в філії „Промінвестбанку в м. Умань Черкаської області" АКБ „Промінвестбанк" документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 255289), звернувся старший слідчий прокуратури Кіровського района м. Кіровограда Дуцар P.O., в якому зазначив, що:

В провадженні прокуратури Кіровського району м. Кіровограда знаходиться кримінальна справа № 76-316 порушена за фактом вчинення службовими особами Миронівського БМУ привласнення бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства по справі встановлено, що службовими особами Миронівського БМУ було укладено договір № 5-км від 28.09.2005 року на реконструкцію житлового будинку по вул. Ж.Революції м. Кіровограда з ПП «Комфорт-Будсервіс» (ЄДРПОУ 33520159). Згідно з договором № 5-КМ на розрахунковій рахунок № 2600901300130, МФО 323754, якій належить ПП «Комфорт-Будсервіс», було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн., але роботи до теперішнього часу виконані у неповному обсязі.

Згідно даних, отриманих в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного договору підряду Миронівським БМУ з 28.09.2005 року по 28.12.2005 року на поточний рахунок № 2600901300130, відкритий ПП «Комфорт-Будсервіс» в Кіровоградській філії ТОВ «Укрпромбанк» (МФО 323754) перераховано 605 218,56 грн.

Відповідно до даних Кіровоградській філії ТОВ «Укрпромбанк», частина коштів, отриманих ПП «Комфорт-Будсервіс» від Миронівського БМУ, в розмірі 200 тис. грн. 07.12.2005 поку перераховані на рахунок № 26006000926001, який належить ТОВ „Континент-С" (ЄДРПОУ 31472617).

Згідно даних філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра», кошти, отримані від ПП «Комфорт-Будсервіс», ТОВ „Континент-С" 07.12.2005 року перераховані банківський рахунок ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод" № 26159301886567, відкритий в філії „Промінвестбанку в м. Умань Черкаської області" АКБ „Промінвестбанк".

З метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і проведення фінансово-господарських

операцій та руху коштів між ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по рахунку ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод" № 26159301886567 (в українських гривнях), відкритому в філії „Промінвестбанку в м. Умань Черкаської області" АКБ „Промінвестбанк" (МФО 354381).

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та ст.ст. 130,178 і 179 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволяю філії „Промінвестбанку в м. Умань Черкаської області" АКБ „Промінвестбанк" (МФО 354381, м. Умань) розкрити банківську таємницю та надаю дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 255289, м. Монастирище) в філії „Промінвестбанку в м. Умань Черкаської області" АКБ „Промінвестбанк" (МФО 354381, м. Умань), по рахунку № 26159301886567 (в українських гривнях) з 07.12.2005 року по 23.07.2007 року, а саме:

1.   Надати роздруківку руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 07.12.2005 року по 23.07.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод".

2.   Заяв про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод", статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОЇ 111, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві.

3.   Карток із зразками підписів та відбитку печатки ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод", що діяли на момент з 07.12.2005 року по 23.07.2007 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод".

4.   Чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод".

5.Договору та доповнень до нього, укладеного з ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод" про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 23.07.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк".

6. Документів, якими підтверджується звернення ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод" до банківської установи про надання інформації щодо зміни

залишків на рахунку підприємства та документів, якими підтверджуються факти передачі (надання) філії „Промінвестбанку в м. Умань Черкаської області" АКБ „Промінвестбанк", по системі "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 23.07.2007 року.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати філію „Промінвестбанку в м. Умань Черкаської області" АКБ „Промінвестбанк" письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів, згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.