Судове рішення 1-55/11 від 24.10.2011

Судове рішення #18247262

Справа № 1-55/2011р.

В И Р О К

Іменем України

19 травня 2011 року м. Прилуки

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в складі: головуючого судді Ільченка О.І., при секретарі Голушко Н.А., за участю прокурорів: Шваб Л.В., Антоненка Ю.В., представників цивільного позивача: ОСОБА_1, ОСОБА_2, представника цивільного відповідача ОСОБА_3, адвоката ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області, українця, громадянина України, з вищою незакінченою освітою, тимчасово не працюючого, не одруженого, зареєстрованого: АДРЕСА_1, фактично проживаючого: АДРЕСА_2, згідно ст.89 КК України не судимого,

за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органи досудового слідства обвинувачують ОСОБА_5 в тому, що працюючи заступником директора з фінансових питань та директором товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Агрікор», діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, з метою покращення фінансового стану зазначеного товариства за рахунок коштів, отриманих від продажу рухомого та нерухомого майна ТОВ «Агрікор», яке було передано в заставу закритому акціонерному товариству (ЗАТ) «Альфа-Банк», у лютому-березні 2009 року, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату заставного майна на загальну суму 52 006 814,40 грн., що на час вчинення злочину в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 працюючи заступником директора з фінансових питань та директором товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Агрікор», діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, у лютому-березні 2009 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, незаконно, здійснив продаж на користь третіх осіб переданого ТОВ «Агрікор»в заставу та іпотеку закритому акціонерному товариству (ЗАТ) «Альфа-Банк»заставного майна, загальною вартістю 52 006 814,40 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час учинення злочину.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочинів за наступних обставин.

Так, відповідно до наказу директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 від 03.02.2009р. № 255к ОСОБА_5 призначено на посаду заступника директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор»із випробувальним терміном на один місяць.

У той же день директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 видав довіреність за № 15/09 про надання ОСОБА_5 повноважень на представництво інтересів ТОВ «Агрікор»та укладання цивільно-правових угод, а також 25.02.2009р. видав нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважив ОСОБА_5: представляти інтереси ТОВ «Агрікор»в усіх державних органах, в тому числі в судах, господарських судах, третейських судах, перед усіма підприємствами, установами, організаціями, громадянами України та інших держав; підписувати від імені «Товариства»будь-які документи фінансового характеру та укладати договори, які не суперечать його статуту та вчиняти інші правочини, відповідно до чинного законодавства України, а також вчиняти всі інші юридично значимі дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

13.03.2009р. згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Агрікор»№ 19/2009 ОСОБА_5 призначено директором зазначеного товариства та на підставі наказу № 1400К від 16.03.2009р. останній приступив до виконання обов’язків директора ТОВ «Агрікор».

Відповідно до п.11.12. статуту ТОВ «Агрікор», директор здійснює оперативне керівництво діяльності; розробляє поточні плани діяльності товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги; затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами та філіями товариства; приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення; подає на затвердження зборів річний звіт і баланс товариства; забезпечує виконання рішень зборів; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства.

Таким чином, ОСОБА_5, обіймаючи з 03.02.2009р. посаду заступника директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор», а з 16.03.2009р. посаду директора цього товариства, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків та виконуючи повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п.1 примітки до ст.364 КК України, є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки.

В обвинуваченні вказано, що ОСОБА_5, обіймаючи зазначені посади, в силу своїх службових обов’язків, був достеменно обізнаний про те, що впродовж 2007-2008 років товариство «Агрікор»уклало із ЗАТ «Альфа-Банк» м.Києва три договори про відкриття кредитних ліній: № 142-МВ/07 від 25.05.2007р. на суму 3 883 867,55 швейцарських франків, що на час видачі кредиту еквівалентно 15 980 209,8 гривень; № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. на суму 4 781 625 доларів США, що на час його видачі кредиту еквівалентно 24 147 206,25 гривень; № 260-МВ/08 від 04.08.2008р. на суму 4 500 000 гривень, та фактично отримало кредитні кошти на загальну суму 44 627 497,05 гривень та ОСОБА_5 відомо, що для забезпечення своїх зобов’язань ТОВ «Агрікор»передало ЗАТ «Альфа-Банк»в заставу рухоме та нерухоме майно товариства. А саме:

- на підставі нотаріально посвідченого договору застави рухомого майна № 433/07 від 27.07.2007р. належну ТОВ «Агрікор»та придбану за кредитні кошти сільськогосподарську техніку заставною вартістю 10 336 589,40 гривень, а саме: кормозбиральний комбайн марки Ягуар 850, 2007 року випуску, заводський номер 49206645, реєстраційний номер 01930 СВ; два розкидувачі мінеральних добрив марки MDS 935 М з захисною сіткою; самохідний оприскувач марки Tecnoma Laser 4036 GVS (Франція), заводський номер 010249079; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720963, реєстраційний номер 01926 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720961, реєстраційний номер 01927 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720962, реєстраційний номер 01925 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720942, реєстраційний номер 01928 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720938, реєстраційний номер 01929 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720952, реєстраційний номер 01934 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720970, реєстраційний номер 01933 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720959, реєстраційний номер 01935 СВ; вісім стеблепідіймачів для жаток зернових John Deere 625 RIG/PL; вісім жаток зернових John Deere 625 RIG/PL, за заводськими номерами: Н00625R720543 - Н00625R720545, Н00625R720551, Н00625R720553, Н00625R720555 - Н00625R720557; вісім транспортних візків моделі Bruns 6,7-7,6 м., за заводськими номерами 7LB49624-7LB4963 та вісім фаркопів для комбайнів John Deere;

- на підставі нотаріально посвідченого договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008р. майнові права ТОВ «Агрікор»на нерухоме майно, будівництво якого не завершене, а саме на зерносховище потужністю 100 тисяч тон, розташоване на земельній ділянці площею 6,48 га. в межах Івковецької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області, заставною вартістю 653 004,02 євро, що еквівалентно 5 209 000 гривень на час укладання договору, яку на підставі додаткового договору № 1 від 21.10.2008 було збільшено до 3 197 957, 25 євро, що еквівалентно 25 510 041 гривень на час укладання додаткового договору;

- на підставі нотаріально посвідченого договору застави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008р. належне ТОВ «Агрікор»та придбане за кредитні кошти рухоме майно –силос, деталі, механізми та обладнання зерносховища, балансовою вартістю 13 865 017,39 гривень, оціненого за домовленістю сторін заставною вартістю 13 679 174 гривень;

- на підставі договору застави товарів в обороті № 655/08 від 04.08.2008 належні ТОВ «Агрікор»та придбані за кредитні кошти 943 голів великої рогатої худоби (ВРХ), загальною заставною вартістю 4 416 653 гривень.

При цьому в обвинуваченні зазначено, що ОСОБА_5 було відомо про те, що станом на 03.02.2009р. товариство «Агрікор»частково сплатило кредитну заборгованість за кредитами на загальну суму 12 464 628,55 грн. та відсотки за їх користування, пеню за несвоєчасне повернення кредитів та комісію за управління кредитом на загальну суму 4 549 005,26 грн., і у випадку непогашення кредитної заборгованості, банк зверне на свою користь вказане заставне майно.

Так, в середині лютого 2009 року до ОСОБА_5 звернулася раніше невідома йому особа, яка запропонувала останньому повернути ТОВ «Інвестиційний Менеджмент»кошти в сумі 4 457 130,82 гривень, які були отриманні ТОВ «Агрікор»на підставі договору № ФП-АК від 30.10.2008р. про надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги.

Усвідомлюючи про те, що ТОВ «Агрікор»не має можливості повернути вказану фінансову допомогу за рахунок власних коштів, ОСОБА_5 діючи умисно, та крім того, в інтересах третіх осіб, з метою погашення кредиторської заборгованості ТОВ «Агрікор», зловживаючи своїм службовим становищем, і також всупереч інтересам служби, запропонував невстановленій слідством особі, придбати у ТОВ «Агрікор»рухоме та нерухоме майно товариства, яке було передано в заставу ЗАТ «Альфа-Банк», надавши останньому перелік зазначеного заставного майна. Так:

1. 24.02.2009р. заступник директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, і крім того, всупереч інтересам служби в порушення п.п. 4.4.6 договору застави товарів в обороті № 655/08 від 04.08.2008р. та ч.2 ст.17 Закону України “Про заставу”, згідно з якими забороняється відчуження ТОВ «Агрікор»заставного майна без його заміни на рівноцінне майно, діючи умисно, з метою розтрати майна ТОВ «Агрікор», переданого в заставу ЗАТ «Альфа-Банк»для забезпечення виконання умов договору про відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008р., знаходячись в офісі ТОВ «Агрікор», розташованого по вул. Переяславська, 59, м.Прилуки Чернігівської області, використовуючи надану йому довіреність за № 15/09 від 03.02.2009р., уклав з директором ТОВ «Агрікор Холдинг»ОСОБА_7 договір № 24-02/09-1 купівлі-продажу про продаж ТОВ «Агрікор Холдинг» великої рогатої худоби, на загальну суму 4 457 130,82 гривень, належних товариству, які на підставі вищевказаного договору застави товарів в обороті були передані в заставу ЗАТ «Альфа-Банк», заставною вартістю 2525380,00 грн.

Після цього, заступник директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на розтрату майна ТОВ «Агрікор»на загальну суму 2 525 380 грн., переданого в заставу ЗАТ «Альфа-Банк», діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, зловживаючи своїм службовим становищем, та всупереч інтересам служби 02.03.2009р. оформив та видав видаткову накладну № АК01-000068, згідно з якою передав директору ТОВ «Агрікор Холдинг»ОСОБА_7: 55 м'ясних нетелей на загальну суму 438 848,28 гривень, 99 м'ясних телиць віком до шести місяців на загальну суму 196 856,73 гривень, 22 м'ясних телиць віком від шести до дванадцяти місяців на загальну суму 102515,63 гривень, 20 м'ясних бичків віком від шести до дванадцяти місяців загальною вартістю 107 058,02 гривень, 30 м'ясних бичків віком від дванадцяти до вісімнадцяти місяців загальною вартістю 203 439,60 гривень, 77 м'ясних бичків віком до шести місяців загальною вартістю 133 857,62 гривень, 120 телиць віком від дванадцяти до вісімнадцяти місяців загальною вартістю 1 117 654,20 гривень, 122 телиць віком понад вісімнадцять місяців загальною вартістю 1 404 452,93 гривень та 1 бичка старше вісімнадцяти місяців вартістю 9 592,67 гривень, а всього худоби на загальну суму 4 457 130,82 гривень.

У той же день, заступник директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, зловживаючи своїм службовим становищем, і також всупереч інтересам служби, в порушення умов договору про відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008р. і договору застави товарів в обороті № 655/08 від 04.08.2008р., отримані від незаконного продажу заставного майна кошти в сумі 4 457 130,82 гривень ЗАТ «Альфа-Банк»не перерахував, а на підставі платіжних доручень за № 237 та № 238 перерахував їх на розрахунковий рахунок 26006301632901 ТОВ «Інвестиційний Менеджмент», код ЄДРПОУ 35759637, відкритий у Київській філії АБ «Південний” як повернення фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АК від 30.10.2008р.

2. Крім того, 16.03.2009р. ОСОБА_5, являючись директором ТОВ «Агрікор», виступаючи при цьому як заступник директора з фінансових питань зазначеного товариства, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повернення ТОВ «Інвестиційний Менеджмент» отриманої у зазначеному товаристві фінансової безвідсоткової допомоги за рахунок коштів виручених від реалізації належного ТОВ «Агрікор»та переданого у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»майна, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, зловживаючи своїм службовим становищем, і всупереч інтересам служби, в порушення п.п. 4.4.1.6 іпотечного договору № 234/08 від 31.03.2008р. та ст.9 Закону України „Про іпотеку”, згідно з якими службовим особам ТОВ «Агрікор»забороняється без попередньої згоди заставодержателя відчуження будь-яким шляхом переданого в іпотеку банку майна, діючи умисно, з метою розтрати майна ТОВ «Агрікор»переданого в іпотеку до ЗАТ «Альфа-Банк»для забезпечення виконання умов договору про відкриття кредитної лінії № 73-МВ/08 від 31.03.2008р., та також з метою запобігання його звернення Банком у рахунок погашення заборгованості за неповернуті зазначеним товариством кредитні кошти, 16.03.2009р., уклав із директором ТОВ «Стандарт Газ» ОСОБА_8 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу об’єкту незавершеного будівництва про продаж за 6 294 623,00 гривень належні зазначеному товариству на правах приватної власності недобудовані приміщення зерносховища на 100 000 тонн для зберігання зернових, а саме: лабораторії, площею 191,1 кв.м. (Літ. Б-2); вагової (Літ. Б-1); адміністративної будівлі, площею 682,7 кв.м. (Літ. В-2), авторозвантажувача, площею 400,1 кв.м. (Літ. Г-1); робочої башти, площею 119,4 кв.м. (Літ. Д-2); зерносушарки, площею 36,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зерносушарки, площею 36,1 кв.м. (Літ. З-1); насосної станції пожежогасіння, площею 52,8 кв.м. (Літ. Е-1); резервуару пожежного запасу води (Літ. Є-1); очисних споруд дощової води (Літ. І-1); біоінженерних споруд для доочистки дощової води (Літ. Й-1); артезіанської скважини (Літ. К-1); каналізаційної насосної станції побутових зливних вод (Літ. Л-1); трансформаторної станції (Літ. М-1); огорожі та воріт, розташованих по вул. Прилуцька (вул. Мирного, вул. Прилуцька), 19 в с. Івківці Прилуцького району Чернігівської області на належній на правах оренди ТОВ «Агрікор»земельній ділянці площею 6,48 га., заставною вартістю 25 510 041,00 гривень.

Після цього, ОСОБА_5, являючись директором ТОВ «Агрікор», виступаючи при цьому як заступник директора з фінансових питань зазначеного товариства, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на розтрату майна ТОВ «Агрікор»переданого в іпотеку ЗАТ «Альфа-Банк»заставною вартістю 25 510 041 гривень, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, зловживаючи своїм службовим становищем, та також всупереч інтересам служби, 18.03.2009р. знаходячись в офісі ТОВ «Агрікор», розташованому по вул. Переяславська, 59, у м.Прилуки Чернігівської області, на підставі акту прийому-передачі від 18.03.2009р. до договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва від 16.03.2009р., незаконно передав директору ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА_10 недобудовані приміщення: лабораторії, площею 191,1 кв.м. (Літ. Б-2); вагової (Літ. Б-1); адміністративної будівлі, площею 682,7 кв.м. (Літ. В-2), авторозвантажувача, площею 400,1 кв.м. (Літ. Г-1); робочої башти, площею 119,4 кв.м. (Літ. Д-2); зерносушарки, площею 36,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зерносушарки, площею 36,1 кв.м. (Літ. З-1); насосної станції пожежогасіння, площею 52,8 кв.м. (Літ. Е-1); резервуару пожежного запасу води (Літ. Є-1); очисних споруд дощової води (Літ.І-1); біоінженерних споруд для доочистки дощової води (Літ. Й-1); артезіанської скважини (Літ. К-1); каналізаційної насосної станції побутових зливних вод (Літ. Л-1); трансформаторної станції (Літ. М-1); огорожу та ворота зерносховища на 100 000 тонн для зберігання зернових, загальною вартістю 6 294 623 гривень, розташованих по вул.Прилуцька, 19 в с.Івківці Прилуцького району Чернігівської області.

18.03.2009р. з розрахункового рахунку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», відкритого в Київській філії акціонерного банку (АБ) «Південний», на підставі платіжних доручень за №№ 22-26, було перераховано на розрахунковий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрікор», відкритий у зазначеній філії АБ «Південний», 6 294 623 гривень, як плату за отримані недобудовані приміщення зерносховища на 100 000 тон для зберігання зернових за договором купівлі-продажу об’єкта незавершеного виробництва від 16.03.2009р.

У той же день, директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, зловживаючи своїм службовим становищем, та також всупереч інтересам служби, в порушення умов договору про відкриття кредитної лінії № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. та іпотечного договору № 234/08 від 31.03.2008р., отримані від незаконного продажу заставного майна кошти в сумі 6 294 623 гривень ЗАТ «Альфа-Банк» не перерахував, а на підставі платіжних доручень за №№ 343-347 перерахував їх на розрахунковий рахунок 26006301632901 ТОВ «Інвестиційний Менеджмент», відкритий у Київській філії АБ «Південний», як повернення фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АК від 30.10.2008р.

3. Також 19.03.2009р. директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на проведення регресних платежів для ТОВ «Агрікор Холдинг»по договору переводу боргу кредитного договору № 285К/08 від 26.06.2008р. за рахунок коштів виручених від реалізації належного ТОВ «Агрікор»та переданого у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»рухомого майна, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, зловживаючи своїм службовим становищем, та і всупереч інтересам служби, в порушення п.п. 4.4.6 договору застави рухомого майна № 433/07 від 27.07.2007р., ч.2 ст.17 Закону України „Про заставу”, згідно з яким службовим особам ТОВ «Агрікор»забороняється без попередньої письмової згоди заставодержателя відчуження будь-яким шляхом переданого в заставу банку рухомого майна, діючи умисно, з метою розтрати рухомого майна ТОВ «Агрікор»переданого у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»для забезпечення виконання умов договору про відкриття кредитної лінії № 142-МВ/07 від 25.05.2007р. та також з метою запобігання його звернення банком в рахунок погашення заборгованості за неповернуті зазначеним товариством кредитні кошти, знаходячись в офісі ТОВ «Агрікор», розташованого по вул. Переяславська, 59, м. Прилуки Чернігівської області, уклав з директором ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА_10 два договори за №№ 19-03/09-1 та 19-03/09-2 купівлі-продажу про продаж відповідно за 6 245 943,70 грн. та 148 621,19 гривень належну ТОВ «Агрікор»на правах приватної власності сільськогосподарську техніку, заставною вартістю 10 336 589, 40 гривень.

Після цього, директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на розтрату майна ТОВ «Агрікор», переданого в заставу ЗАТ «Альфа-Банк», заставною вартістю 10 336 589,40 гривень, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, зловживаючи своїм службовим становищем, і також всупереч інтересам служби, 19.03.2009р. знаходячись в офісі ТОВ «Агрікор»на підставі особисто оформлених та підписаних актів прийому-передачі від 19.03.2009р. до договорів купівлі-продажу за №№ 19-03/09-1 та 19-03/09-2 від 19.03.2009р передав директору ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА_10 належну зазначеному товариству на правах приватної власності сільськогосподарську техніку загальною вартістю 6 359 564,89 гривень, а саме:

- кормозбиральний комбайн (трактор) марки Ягуар 850, 2007 року випуску, заводський номер 49206645, реєстраційний номер 01930 СВ, вартістю 876 797,39 гривень; - два розкидувачі мінеральних добрив марки MDS 935 М, вартістю 12 415,21 гривень кожен; - самохідний оприскувач марки Tecnoma Laser 4036 GVS (Франція), заводський номер 010249079, вартістю 28434,67 гривень; - зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720963, реєстраційний номер 01926 СВ, вартістю 594 972,76 гривень; - зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720961, реєстраційний номер 01927 СВ, вартістю 594 972,76 гривень; - зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720962, реєстраційний номер 01925 СВ, вартістю 600 646, 37 гривень; - зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720942, реєстраційний номер 01928 СВ, вартістю 594 972,76 гривень; - зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720938, реєстраційний номер 01929 СВ, вартістю 594 972,76 гривень; - зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720952, реєстраційний номер 01934 СВ, вартістю 594 972,76 гривень; - зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720970, реєстраційний номер 01933 СВ, вартістю 594 972,76 гривень; - зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720959, реєстраційний номер 01935 СВ, вартістю 594 972,76 гривень; - вісім зернових жаток John Deere 625 RIG/PL, за заводськими номерами: Н00625R720543 - Н00625R720545, Н00625R720551, Н00625R720553, Н00625R720555 - Н00625R720557, одна з яких вартістю 69 376,58 гривень та сім жаток вартістю по 68 721,28 гривень за кожну; - вісім транспортних візків моделі Bruns 6,7-7,6 м., за заводськими номерами 7LB49624-7LB4963, один з яких вартістю 14 524,57 гривень та сім візків вартістю по 14 387, 57 гривень кожен; - вісім фаркопів для комбайнів John Deere, один з яких вартістю 2 883,01 гривень та сім вартістю по 2 855,77 гривень за кожен; - вісім ліфтерів для комбайнів John Deere, один з яких вартістю 1 324,72 гривень та сім вартістю по 1 312,19 гривень за кожен.

24.03.2009р. з розрахункового рахунку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», відкритого у Київській філії АБ «Південний», на підставі платіжних доручень за №№ 29 та 30, було перераховано на розрахунковий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрікор», відкритий у зазначеній філії АБ «Південний», 6 245 943, 70 та 148 621, 19 гривень, як плату за отриману сільськогосподарську техніку за договорами купівлі-продажу №№ 19-03/09-1 та 19-03/09-2 від 19.03.2009р.

У той же день, директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, зловживаючи своїм службовим становищем, і всупереч інтересам служби, в порушення умов договору про відкриття кредитної лінії № 142-МВ/07 від 25.05.2007 і договору застави рухомого майна № 433/07 від 27.07.2007р, отримані від незаконного продажу заставного майна грошові кошти в сумі 6 359 564,89 гривень ЗАТ «Альфа-Банк»не перерахував, а на підставі платіжного доручення за № 400 перерахував їх на розрахунковий рахунок 26002301650501 ТОВ «Агрікор Холдинг», відкритий у Київській філії АБ «Південний», як регресний платіж по договору переводу боргу кредитного договору № 285К/08 від 26.06.2008р.

4. Крім того, 19.03.2009р. директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повернення ТОВ «Інвестиційний Менеджмент»отриманої у зазначеному товаристві фінансової безвідсоткової допомоги та проведення регресних платежів для ТОВ «Агрікор Холдинг»по договору переведення боргу за рахунок коштів виручених від реалізації належного ТОВ «Агрікор»та переданого у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»рухомого майна, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, також в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, і всупереч інтересам служби, в порушення п.п. 4.4.6 договору застави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008р., ч.2 ст.17 Закону України „Про заставу”, згідно з якими службовим особам ТОВ «Агрікор»забороняється без попередньої письмової згоди заставодержателя відчуження будь-яким шляхом переданого в заставу банку рухомого майна, діючи умисно, з метою розтрати майна ТОВ «Агрікор»переданого в заставу ЗАТ «Альфа Банк»для забезпечення виконання умов договору про відкриття кредитної лінії № 73-МВ/08 від 31.03.2008р та з метою запобігання його звернення Банком в рахунок погашення заборгованості за неповернуті зазначеним товариством кредитні кошти, знаходячись в офісі ТОВ «Агрікор»уклав з директором ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА_10 договір № 19-03/09-3 купівлі-продажу про продаж за 23 938 099,85 гривень належного зазначеному товариству на правах приватної власності рухомого майна: силосу, деталей, механізмів та обладнання зерносховища, серед якого знаходилося і передане у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»за договором № 932/08 від 04.11.2008р. рухоме майно, заставною вартістю 13 634 804 гривень.

Після цього, директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на розтрату майна ТОВ «Агрікор»переданого в заставу ЗАТ «Альфа-Банк», заставною вартістю 13 634 804 гривень, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, зловживаючи своїм службовим становищем, і також всупереч інтересам служби, 25.03.2009 знаходячись в офісі ТОВ «Агрікор», на підставі акту прийому-передачі від 25.03.2009р. до договору купівлі-продажу № 19-03/09-3 від 19.03.2009р. передав директору ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА_10 належне зазначеному товариству на правах приватної власності рухоме майно: силос, деталі, механізми та обладнання зерносховища, загальною вартістю 23 938 099,85 гривень серед якого знаходилося і передане у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»рухоме майно.

24 та 25.03.2009р. з розрахункового рахунку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», відкритого у Київській філії АБ «Південний», на підставі платіжних доручень за №№ 31-34, було перераховано на розрахунковий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрікор»23 938 099,85 гривень, як плату за отримане рухоме майно за договором купівлі-продажу № 19-03/09-3 від 19.03.2009р.

У ці ж дні, директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, і в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, та всупереч інтересам служби, в порушення умов договору про відкриття кредитної лінії № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. та договору застави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008р., отримані від незаконно продажу заставного майна кошти в сумі 23 938 099,85 гривень ЗАТ «Альфа-Банк»не перерахував, а на підставі платіжних доручень за №№ 401 та 418-420 перерахував їх на розрахункові рахунки 26006301632901 ТОВ «Інвестиційний Менеджмент»та 26002301650501 ТОВ «Агрікор Холдинг», як повернення фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АК від 30.10.2008р та як регресний платіж по договору переводу боргу кредитного договору № 285К/08 від 26.06.2008р.

Таким чином, ОСОБА_5, перебуваючи на посадах заступника директора з фінансових питань та директора ТОВ «Агрікор», діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, не маючи намірів на повернення отриманих у ЗАТ (на даний час ПАТ) «Альфа-Банк»впродовж 2007-2008 років кредитних коштів у сумі 44 627 497,05 гривень й відсотків за користування кредитами, в період з 24.02.2009р. по 25.03.2009р. з метою запобігання звернення ЗАТ «Альфа-Банк»у рахунок погашення боргу заставного майна за договорами про відкриття кредитних ліній № 142-МВ/07 від 25.05.2007р., № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. та № 260-МВ/08 від 04.08.2008р., зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату заставного майна по договору застави рухомого майна № 433/07 від 27.07.2007р. на суму 10 336 589, 40 гривень, іпотечному договору № 234/08 від 31.03.2008р. на суму 25 510 041 гривень, договору застави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008р. на суму 13 634 804 гривень та договору застави товарів в обороті № 655/08 від 04.08.2008р. на суму 2 525 380 гривень, тобто заставного майна на загальну суму 52 006 814,40 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час учинення злочину і є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5, що виразилися в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, органами досудового слідства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Також ОСОБА_5, перебуваючи на посадах заступника директора з фінансових питань та директора ТОВ «Агрікор», діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в період з 24.02.2009р. по 25.03.2009р. з метою розтрати майна ТОВ «Агрікор»переданого в заставу ЗАТ «Альфа Банк»для забезпечення виконання умов договорів про відкриття кредитних ліній № 142-МВ/07 від 25.05.2007р., № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. та № 260-МВ/08 від 04.08.2008р., в порушення ч.2 ст.17 Закону України „Про заставу” та ст.9 Закону України «Про іпотеку»здійснив незаконний продаж заставного майна по договору застави рухомого майна № 433/07 від 27.07.2007р. на суму 10 336 589, 40 гривень, іпотечному договору № 234/08 від 31.03.2008р. на суму 25 510 041 гривень, договору застави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008р. на суму 13 634 804 гривень та договору застави товарів в обороті № 655/08 від 04.08.2008р. на суму 2 525 380 гривень, тобто заставного майна на загальну суму 52 006 814,40 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час учинення злочину.

Умисні дії ОСОБА_5, що виразилися в зловживанні службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло (спричинило) тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, досудовим слідством кваліфіковані ч.2 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України.

Підсудний ОСОБА_5, як під час досудового слідства так і в судовому засіданні своєї вини за пред”явленим обвинуваченням не визнав, скільки за час керівництва товариством „Агрікор” діяв у рамках закону та про відносини даного товариства з „Альфа-Банк” не знав і йому ніхто про це на говорив. Так, в кінці 2008 року працюючи таксистом у м.Одеса, де і познайомився з чоловіком на ім”я ОСОБА_4, який запропонував роботу –посаду заступника директора сільськогосподарського підприємства. Оскільки він шукав, бо його дівчина була вагітною, він погодився на дану пропозицію. На початку лютого 2009 року він приїхав у м.Прилуки, де його зустрів чоловік по імені ОСОБА_4 та завів до директора ТОВ „Агрікор” ОСОБА_6, який після проведеної співбесіди, прийняв його на роботу фінансовим директором. Він повинен був дивитися за підприємством, тобто займатися організаційною та фінансовою роботою. Його запевнили, що будуть допомагати, підсказувати по роботі. Документи про прийом на роботу були оформлені в офісі товариства в м.Прилуки. Йому в загальних рисах розповідали та показували чим займалося підприємство. 03.02.2009р. ОСОБА_6 видав йому довіреність та через два дні сказали, що ОСОБА_6 пішов на лікарняний і він залишається за директора. Після чого він почав підписувати документи фінансово-господарської та кадрової роботи по підприємству, їздив у банк м.Києва, де надавав свої документи як керівника та зразки свого підпису. Він вважав, що в процесі роботи буде поступово входити в справи товариства. Спочатку він не цікавився за рахунок яких коштів існує товариство та чи були якість кредити. Також розмов з ОСОБА_11 про кредити підприємства, не було.

В процесі роботи йому показали договір з ТОВ „Інвестиційний менеджмент”, яке надало ТОВ „Агрікор” фінансову допомогу, яку потрібно повертати. Чоловік по імені ОСОБА_4, який його вперше зустрічав у м.Прилуках повідомив, що потрібно розраховуватися з товариством „Інвестиційний менеджмент” та порадив продати ВРХ ТОВ „Агрікор-Холдинг”. Він вважав ОСОБА_4 працівником товариства „Агрікор”, бо той часто бував в офісі, знав про товариство та вводив його в суть справи, роз”яснював обов”язки, поводив себе таким чином, що у нього не виникало сумніву, що він там працює. Про ТОВ „Агрікор-Холдинг” та його директора ОСОБА_7 він не знав, організацією укладення договору купівлі-продажу великої рогатої худоби від 24.02.2009р. не займався, та його роль заключалася лише в підписанні договору, як директора ТОВ „Агрікор”. Він керувався вже підготовленими документами, які йому надав ОСОБА_4. Після укладення договору купівлі-продажу ним також було підписано акт прийому-передачі худоби, але наявності такої він не перевіряв та яким чином фактично відбулася передача ВРХ не знає. Отримані кошти від даної угоди буди перераховані ТОВ „Інвестиційний менеджмент”. Даний договір він підписав, бо вважав, що такий пройшов всі погодження зі службами ТОВ „Агрікор”.

Пізніше йому сказали, що він вже на посаді директора, а ОСОБА_6 звільнився за станом здоров”я. Взагалі з ОСОБА_6 він зустрічався всього декілька разів (можливо десь 3 рази).

У березні 2009 року, як сказав ОСОБА_4, з метою погашення заборгованості перед ТОВ „Інвестиційний менеджмент” вони поїхали в м.Київ щоб продати на користь ТОВ «Стандарт Газ»недобудований елеватор, який знаходився с.Івківці, Прилуцького району, Чернігівської області та належав ТОВ «Агрікор». В офісі нотаріуса їх вже чекав директор ТОВ «Стандарт Газ». В присутності нотаріуса ним був підписаний договір купівлі–продажу об’єкта незавершеного будівництва, зерносховища на 100 000 тон зберігання зернових (елеватора), розташованого в с.Івківці, Прилуцького району, Чернігівської області. Даний договір був також підписаний і директором ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА_10 з яким до цього він не був знайомий. Хто готував документи та визначав продажну ціну він не знає. Його роль заключалася лише в присутності та особистому підпису. Про те, що проданий на користь ТОВ «Стандарт Газ»об’єкт незавершеного будівництва зерносховища на 100 000 тон зберігання зернових (елеватора) перебував в іпотеці ЗАТ «Альфа Банк», як забезпечення по поверненню кредиту, він не знав, адже нотаріус повідомила про відсутність жодних заборон на відчуження зерносховища. Вже від слідчого від дізнався, що зерносховище було в заставі банку. Також 19.03.2009р. в офісі ТОВ «Агрікор», який розташований за адресою: м.Прилуки, вул. Переяслівська, 59 ним, як директором ТОВ «Агрікор», були укладені два договори купівлі–продажу сільськогосподарської техніки (комбайнів, обладнання) та один договір про продаж ТОВ «Стандарт Газ»директор ОСОБА_10, рухомого майна (силос, деталі, механізми та обладнання до зерносховища). Дані договори також були укладені за пропозицією ОСОБА_4 та які він читав поверхово, оскільки довірявся останньому. Ціна ним не визначалася та вже була зазначена в договорах. Він також підписував акти прийому-передачі майна по укладених договорах. Після чого с/г техніка була зареєстрована за новим власником. Яким чином було проведено оплату за продані транспорті засоби та сільськогосподарське обладнання йому не відомо, але виручені кошти ТОВ „Агрікор” були розподілені на ТОВ „Інвестиційний менеджмент” та ТОВ „Агрікор-Холдинг, як регресний платіж по договору переводу боргу кредитного договору.

Про те, що продане ним майно ТОВ «Агрікор» перебувала в заставі ЗАТ «Альфа Банк», як забезпечення по поверненню кредиту, він не знав і про це йому ніхто не повідомляв. Всі кошти за укладеними ним угодами була направлені на погашення боргів товариства. При цьому він не мав ніякої особистої користі, діяв в інтересах товариства та всі угоди були реально дійсними в межах діючого законодавства, що підтверджено також судовими рішеннями.

За час його роботи в ТОВ „Агрікор” ніяких повідомлень чи іншої інформації від ЗАТ „Альфа-Банк” на товариство не надходило.

Ніяких відносин із ЗАТ „Альфа Банк” він не мав, договорів з ними не укладав і не знав, що якесь майно товариства перебувало в заставі (іпотеці), чи ТОВ „Агрікор” мало якусь заборгованість перед даним банком.

За роботу на ТОВ „Агрікор” він отримав 3600,00 грн. заробітної плати.

Причиною для написання ним заяви на звільнення стало те, що він відмовився підписати відповідну заяву (документи), принесені ОСОБА_4, на отримання кредиту в банку „Південний”, на що останній повідомив, що його звільнено. Але про те, що його було звільнено саме у зв”зку з невідповідністю займаній посаді, він дізнався вже від слідчого.

Представник цивільного позивача ОСОБА_1 у суді позов ПАТ „Альфа-Банк” до ТОВ „Агрікор” про відшкодування матеріальних збитків від злочину в розмірі 70762776,62 грн. підтримав повністю та надав слідуючі пояснення.

ПАТ «Альфа-Банк»із ТОВ «Агрікор»були укладено три договори про відкриття кредитних ліній а саме: за № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. у розмірі 4 781 625 доларів США Цільове призначення кредиту –для проведення комплексу заходів щодо будівництва елеватора. В порядку забезпечення виконання даного зобов’язання був укладений договір іпотеки майнових права об”єкт незавершеного будівництва –зерносховище на 100 тисяч тон, яке знаходиться за адресою: Чернігівська область, біля міста Прилуки на земельній ділянці 6,48 га. Загальна заборгованість за даним договором станом на 03.09.2010р. становить 6909208,84 грн.

Також 04.08.2008р. у м.Києві між ТОВ «Агрікор», в особі директора ОСОБА_6, та ЗАТ «Альфа-Банк», був укладений договір про відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08 з лімітом 11900 000 грн. для придбання поголів’я рогатої худоби, обладнання, сільськогосподарської техніки, на ремонт та реконструкцію приміщень та/або рефінансування витрат на придбання поголів’я рогатої худоби, обладнання, сільськогосподарської техніки, ремонт та реконструкцію приміщень, понесених в тому числі за рахунок фінансової допомоги. З метою забезпечення позичальником своїх зобов’язань за договором про надання кредитної лінії був укладений, у тому числі, договір застави товарів в обороті № 655/08 від 04.08.2008р. на рухоме майно – 943 голів великої рогатої худоби (ВРХ), оціненої за домовленістю сторін на загальну суму 4 416 653 грн.

У відповідності до договору кредитної лінії № 260-МВ/08 ЗАТ (ПАТ) «Альфа-Банк»було надано службовим особам ТОВ «Агрікор»кредит у сумі 4 500 000 грн., зі сплатою 25,1% річних у гривнях України за користування кредитом, який видавався двома траншами 07 та 12 серпня 2008 року і був використаний службовими особами зазначеного товариства на придбання великої рогатої худоби та на повернення безвідсоткової фінансової допомоги. Загальна заборгованість за даним договором станом на 03.09.2010р. становить 7541618,79 грн.

Крім того, 25.05.2007р. між ЗАТ «Альфа Банк»та ТОВ «Агрікор»був укладений договір кредитної лінії № 142-МВ/07 з наданням кредиту у сумі 3 883 867, 55 швейцарських франків, що еквівалентно 15 980 209,8 грн. на час видачі кредиту, який надався трьома траншами 29 травня, 15 червня та 06 липня 2007 року і був використаний службовими особами зазначеного товариства на придбання обладнання та сільськогосподарської техніки. З метою забезпечення позичальником своїх зобов’язань за договором про надання кредитної лінії № 142-МВ/07 ЗАТ «Альфа-Банк»були укладені також наступні договори: договір застави майнових прав № 280/07 від 25.05.2007 з ТОВ «Агрікор», в особі директора ОСОБА_6, на майнові права зазначеного товариства по укладених між ТОВ «Агрікор»та СП «АгроІнМаш»договором купівлі-продажу № 7/8 від 27.04.2007р., фірмою «АХЕЛ КФТ»(Угорщина), договором купівлі-продажу № 28/2007 від 19.04.2007р., ЗАТ «Райз» договором поставки № 27-02 від 27.04.2007р., ТОВ «Автозабірне виробництво», договором № 31-07 від 25.04.2007р. та ТОВ «Агротехсоюз»договором купівлі-продажу № 00217 від 10.05.2007р. Загальна заборгованість за даним договором становить 1107238,52 швейцарських франків.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Агрікор»протягом 2007-2008 років у ЗАТ «Альфа-Банк»було отримано по кредитним лініям № 142-МВ/07 від 25.05.2007 - 3 883 867, 55 швейцарських франків, що еквівалентно 15 980 209,8 грн. на час видачі кредиту, № 73-МВ/08 від 31.03.2008 - 4 781 625 доларів США, що еквівалентно 24 147 206, 25 грн. на час його видачі та № 260-МВ/08 від 04.08.2008 - 4500 000 грн., тобто кредитів на загальну суму 44 627 497, 05 грн.

Протягом травня 2007 –початку лютого 2009 років службові особи ТОВ «Агрікор»у рахунок погашення кредитного боргу до ЗАТ «Альфа-Банк»частково сплатили грошові кошти. У подальшому службові особи ТОВ «Агрікор», починаючи з лютого 2009 року, перестали сплачувати до ЗАТ «Альфа-Банк»кредитні кошти по кредитним лініям і здійснили розтрату заставного майна.

Представник позивача просить позов задовольнити, заявляючи його саме до ТОВ „Агрікор”.

Представник цивільного позивача ОСОБА_2 в судовому засіданні надала пояснення, суть яких зводиться до наступного. Так, заборгованість ТОВ „Агрікор” перед ПАТ „Альфа-Банк” за трьома кредитними договорами виникла з березня 2009 року. У зв”язку з невиконанням умов кредитних договорів: № 142-МВ/08 від 25.05.2007р., № 73-МВ/08 від 31.03.2008р., № 260-МВ/08 від 04.08.2008р. ПАТ „Альфа-Банк” 30.04.2009р. направив на адресу ТОВ „Агрікор” письмову вимогу про дострокове погашення кредитів, і такі вимоги були отримані товариством 05.05.2009р., що підтверджується відміткою на повідомленні про вручення поштового відправлення.

Представник цивільного відповідача ОСОБА_3 у суді просить в задоволенні цивільного позову ПАТ „Альфа-Банк” до ТОВ „Агрікор” відмовити та подав письмові заперечення суть яких зводиться до наступного. Між ТОВ „Агрікор” та ПАТ „Альфа-Банк виникли господарсько-правові відносини, зокрема з кредитування. Оскільки банк прийняв рішення про дострокове витребування кредитних коштів, з чим не погодився позичальник, то за ініціативою ПАТ „Альфа-Банк” вирішення спорів було передано до судів. По всіх трьох кредитних договорах є вже судові рішення, та по деяких - відкриті виконавчі провадження. Кредитними договорами передбачене численне забезпечення виконання кредитних зобов”язань позичальником. Так із поручителя ОСОБА_12 згідно рішень судів стягнуто заборгованість по кредитних договорах. Укладення ТОВ „Агрікор” в особі ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу заставного майно без отримання погодження заставодержателя, є цивільно-правовим порушенням. Порушені права ПАТ „Альфа-Банк” у даному випадку підлягають захистові способами, встановленими главою 3 ЦК України, Законами України „Про заставу”, „Про іпотеку”, „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”. Право банку вимагати від ТОВ „Агрікор” отримувати в нього погодження на продаж заставного майна виникло на підставі договорів про відкриття кредитних ліній. Згідно ст 610 ЦК України укладення ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу заставного майна без отримання погодження заставодержателя визнається порушенням зобов”язання, і тягне за собою правові наслідки, передбачені ст.611 ЦК України. Також рішеннями господарських судів було встановлено правомірність дій ТОВ „Агрікор” щодо відчуження об”єкту незавершеного будівництва, який не був предметом іпотеки.

Свідок ОСОБА_13 у суді пояснив, що працює директором ТОВ „Тенор Системс”, яке займається сільськогосподарською діяльністю. Штат товариства складає лише його особа. ТОВ «Тенор Системс»володіє 9 % статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро». Його товариство з ТОВ «Агрікор»ніяких відносин не мало та не співпрацювали. Підсудного ОСОБА_5 він не знає.

Свідок ОСОБА_14 у судовому засіданні пояснив, що працює директором ТОВ „Елеватор Агро”, яке ним було створено у травні 2009р. і займається прийманням, чисткою та зберіганням зерна. До цього він працював також заступником директора по будівництву у ТОВ „Агрікор”, але з ОСОБА_5 не знайомий та під його керівництвом у ТОВ „Агрікор” не працював, останній прийшов на роботу, після того як він звільнився. Ніякого майна у ТОВ „Агрікор” його товариство не придбавало. На „Агрікорі” він займався будівництвом, у тому числі, зерносховища. Згідно проектної документації, адреса елеватора була зазначена - біля м.Прилуки. Про фінансові справи та кредитування ТОВ „Агрікор” йому не відомо. Також у червні 2009р. за пропозицією директора ТОВ „Стандарт Газ” ОСОБА_10 його товариство згідно нотаріально посвідченого договору придбало у „Стандарт Газ” об”єкт незавершеного будівництва (елеватор) в с.Івківці, вул.Прилуцька, 19 Прилуцького району, обладнання до такого, силос, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку. Після чого, придбане майно було зареєстроване та оприбутковане на ТОВ Елеватор Агро”. Все вказане майно було придбане за кошти ТОВ „Інвестиційний менеджмент”, яке надало фінансову допомогу (позику). У подальшому з „Інвестиційним менеджментом” було проведено розрахунок. Після придбання елеватора товариство „Елеватор Агро” продовжувало будівництво зерносховища. Так як у фінансові справи ТОВ «Агрікор»він не вмішувався, то йому нічого не відомо щодо отримання ТОВ «Агрікор»впродовж 2007-2008 років у ЗАТ «Альфа-Банк»кредитних коштів. Також йому не відомо на які цілі були використані дані кредитні кошти і що передавалося у заставу банку для забезпечення повернення кредитних коштів.

Свідок ОСОБА_16 в суді пояснив, що з листопада 2008 року працює директором ТОВ „Монблан”, яке придбав у ОСОБА_17 і яке займалося сільськогосподарською діяльністю та володіло 91 відсотком статутного капіталу ТОВ «Агрікор». Так як він хотів займатися діяльністю по торгівлі цінними паперами, то в листопаді 2008 році знайшов ТОВ «Хімтрансінвест», директор ОСОБА_18, який погодився придбати у нього корпоративні права ТОВ «Агрікор». Починаючи з 2009 року, ТОВ «Монблан»у зв’язку із фінансовою кризою практично не здійснює діяльність. Про те, що попереднім директором ТОВ «Монблан»ОСОБА_17 зазначені корпоративні права у ТОВ «Агрікор»були передані у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»на підставі договорів застави майнових прав, як одне із забезпечень у поверненні ТОВ «Агрікор»отриманих у даній банківській установі кредитних коштів і без письмової згоди банку було заборонено відчужувати будь-яким чином зазначені корпоративні права, він нічого не знав, так як ОСОБА_17 йому про це нічого не говорив. Також він не бачив документів, про передачу ТОВ «Монблан»у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»корпоративних прав у ТОВ «Агрікор». Також йому не було відомо, що директором ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 (якого він не знав) протягом лютого-березня 2009 року було продано на користь ТОВ «Стандарт Газ»елеватор з обладнанням, який був у заставі ЗАТ «Альфа-Банк»і без дозволу банку не міг бути проданим.

Свідок ОСОБА_19 у суді пояснив, що у 2006 році був власником і директором ТОВ „ІПНП „Джерело”. У 2008 році незначний проміжок часу був в.о. директора ТОВ „Енерготрансінвест Холдинг”, коли і продав корпоративні права у розмірі 9 відсотків у статутному капіталі ТОВ „Агрікор” директору ТОВ „Хімтрансінвест” ОСОБА_18. Підсудного ОСОБА_5 не знає, про діяльність ТОВ „Агрікор” йому нічого не відомо та відносин з даним товариством не мав.

Свідок ОСОБА_20 у суді пояснив, що працює директором ТОВ „А-Хімгруп”. У грудні 2008 року ним, як директором ТОВ «А-Хімгруп»та директором ТОВ «Інвестиційний Менеджмент»ОСОБА_21 в м.Києві були проведені загальні збори учасників ТОВ «Агрікор-Холдинг», на яких було прийнято рішення про створення у с.Сергіївка Прилуцького району Чернігівської області ТОВ «Агрікор-Холдинг», директором якого призначено ОСОБА_7 У подальшому ТОВ «Агрікор-Холдинг»займалося веденням сільського господарства на території Чернігівської області. Але, що саме воно робило, йому не відомо. Він знає тільки те, що фінансування даного товариства здійснювало ТОВ «Інвестиційний Менеджмент». Про те, що службовими особами ТОВ «Агрікор-Холдинг»протягом лютого-березня 2009 року придбано у директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 (він з ним не знайомий) майно, яке було у заставі в банку, а також про продаж директором ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 елеватора з обладнанням до нього, які були у заставі ЗАТ «Альфа-Банк»на користь ТОВ «Стандарт-Газ», йому також нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_21 у суді пояснив, що з лютого 2008 року працював директором ТОВ „Інвестиційний менеджмент”, яке надавало зворотну фінансову допомогу ТОВ „Агрікор” та виступило засновником ТОВ „Агрікор-Холдинг” (здійснило внесок до статутного фонду). Відповідний договір про надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги від 30.10.2008р. було укладено з директором ОСОБА_6 Кошти по даному договору поверталися до того коли він звільнився з товариства (січень 2009 рік). На що йшли інвестиції він не контролював, але це були значні суми –десятки мільйонів гривень. Підсудного ОСОБА_5 він не знає. Про те, що службовими особами ТОВ «Стандар Газ»протягом лютого-березня 2009 року було придбано у директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 елеватор з обладнанням до нього, які були у заставі ЗАТ «Альфа-Банк»йому також нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_22 у суді пояснила, що є рідною сестрою ОСОБА_5 За характером ОСОБА_5 спокійний, мовчазний. Спиртним напоями не зловживає, наркотичні засоби не вживає. Останнім часом, як їй відомо, брат проживав разом з батюшкою ОСОБА_23, з яким вони підтримували дружні відносини ще з м.Корсунь –Шевченківський. Рінат був на заробітках у м.Києві, а потім в м.Одеса. У власності він нічого не має. Періодично приїзжав у гості до неї та батьків. Навчався у юридичному ВУЗі, але не закінчив, бо його затримала міліція. Про те, що ОСОБА_5 працював на посаді заступника директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор»та вчинив розтрату заставного майна, вона дізналась від слідчого.

Свідок ОСОБА_10 у судовому засіданні пояснив, що працює директором ТОВ „Стандарт Газ”, яке займалося ПММ і з цього приводу він мав договірні відносини з директором ТОВ „Агрікор” ОСОБА_6 Навесні 2009 року новий директор ТОВ „Агрікор” ОСОБА_5 запропонував придбати в товаристві зерносховище (елеватор). Потому досягнувши згоди по всіх істотних умовах, 16.03.2009р. у м.Києві був укладений нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу даної нерухомості. Придбати зерносховище було його особистим рішенням. Ціна елеватора була визначена по балансовій його вартості приблизно 6 млн. грн. Проте, що елеватор знаходився у заставі банку, йому не було відомо, крім того, даний договір був укладений в нотаріальній конторі та нотаріально посвідчений. Вищевказане недобудоване зерносховище було оприбутковано ним на баланс ТОВ «Стандарт Газ”. Через декілька днів він вирішив купити також і обладнання до елеватора, для чого, будучи в офісі ТОВ „Агрікор” в м.Прилуки з ОСОБА_5 підписали відповідний договір купівлі-продажу та акти прийому-передачі обладнання, яке в подальшому оприбутковано по бухдокументам ТОВ „Стандарт Газ”. Майно ТОВ „Агрікор” придбавалося, також за отримані в позику у ТОВ „Сервіс-Енерго”, грошові кошти. Влітку 2009 року зерносховище було продано ТОВ „Елеватор Агро”. Також у червні 2009 року у зв”язку з неможливістю своєчасного повернення грошових коштів ТОВ „Сервіс Енерго”, він був вимушений продати обладнання зерносховища ТОВ „Елеватор Агро” і отриманими коштами через депозитний рахунок виконавчої служби розрахувався з позичальником. Про те, що дане обладнання, яке було придбане ним 19.03.2009р. у директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 знаходилося у заставі ЗАТ «Альфа-банк», він не знав і ОСОБА_5 йому за це нічого не говорив.

Між свідком та ОСОБА_5 проводилася очна ставка на якій ОСОБА_23 не пам”ятає ОСОБА_10, і з ним про продаж зерносховища не домовлявся.

Свідок ОСОБА_18 в судовому засідання пояснив, що працює директором ТОВ „Хімтрансінвест”, яке займалося торгово-посередницькою діяльністю по продажу та поставкам мінеральних добрив. У листопаді 2008 року за пропозицією директора ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг»ОСОБА_19 та ТОВ «Монблан»ОСОБА_16, він придбав у них корпоративні права ТОВ «Агрікор», яке знаходилося у Прилуцькому районі Чернігівської області і займалося веденням сільського господарства. Про те, що ТОВ «Агрікор»у 2008 році отримало у ЗАТ «Альфа-Банк»кредитні кошти, які були витрачені даним товариством на придбання великої рогатої худоби, обладнання та на будівництво зерносховища (елеватора), розташованого в с.Івківці по вул.Прилуцька, 19, Прилуцького району Чернігівської області і дані основні та оборотні засоби були передані у заставу банку, він про це не знав, бо аудиту не проводив і його про це ніхто не повідомляв. Взимку 2008/2009р. директор ТОВ „Агрікор” ОСОБА_6 повідомив йому про призначення на посаду заступника директора з фінансових питань ОСОБА_5 На початку березня 2009 року через незадовільний стан здоров”я ОСОБА_6 просив звільнити його з роботи та покласти керівництво ТОВ «Агрікор»на ОСОБА_5, що і було зроблено рішенням зборів учасників ТОВ «Агрікор»від 13.03.2009р., які відбулися в м.Києві. Після того, директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 періодично телефонував йому та в одній із розмов повідомив, щодо фінансових труднощів на підприємстві. Тому на загальних зборах учасників ТОВ „Хімтрансінвест” було погоджено продаж елеватора та обладнання до нього. Чи надавалася згода ОСОБА_5 на продаж ВРХ не пам”ятає, але це мав право вирішувати сам директор. За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ „Агрікор” було встановлено, що дійсно ОСОБА_5 продав майже все майно товариства на користь ТОВ „Стандарт Газ” та ТОВ „Агрікор-Холдинг”. У зв’язку із цим, рішенням учасників ТОВ «Агрікор»від 21.04.2009р. ОСОБА_5 було звільнено з посади директора ТОВ «Агрікор»і на дану посаду призначено ОСОБА_24

Свідок ОСОБА_25 у суді пояснив, що з літа 2009 року працює директором ТОВ „Агрікор Холдинг”. У лютому 2009 року заступником директора з фінансових питань у ТОВ «Агрікор»було призначено ОСОБА_5, якого у подальшому було призначено директором даного товариства замість ОСОБА_6 Він у той час працював заступником директора по виробництву ТОВ „Агрікор”, після чого, в лютому того ж року, його звільнив ОСОБА_5 і він за пропозицією директора ТОВ «Агрікор Холдинг»ОСОБА_7 почав працювати заступником директора по виробництву вже у даному товаристві. Кредитування ТОВ „Агрікор” велося, але ким саме йому не відомо, бо до фінансових питань ніякого відношення не мав. Також він не знає, чи перебувала в заставі банку ВРХ даного товариства. Про те, що у березні 2009 року директором ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 було відчужено на користь ТОВ «Стандарт Газ», а в подальшому з ТОВ «Стандарт Газ»на ТОВ «Елеватор Агро»без дозволу ЗАТ «Альфа-Банк»недобудований зерноелеватор (зерносховище) силосного типу для очищення, сушки та зберігання зерна, місткістю 100 000 тон, який розташований по вул. Прилуцька,19 у с.Івківці Прилуцького району Чернігівської області та обладнання до даного елеватору з силосом, які були передані ТОВ «Агрікор»у заставу ЗАТ «Альфа-Банк», як забезпечення по поверненню отриманих кредитних коштів і не могли бути відчуженими без згоди банку, він нічого не знав і ОСОБА_5 йому за це нічого не говорив.

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснила, що працює юристконсультом ТОВ „Лекс Альянс”. З січня 2007 року влаштувалася працювати юристом у ТОВ «Агрікор», потім звільнилася. У грудні 2008 року директором ТОВ «Інвестиційний Менеджмент»ОСОБА_21 та директором ТОВ «А-Хімгруп»ОСОБА_20 було створене ТОВ «Агрікор Холдинг», яке було зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_6 та за пропозицією ОСОБА_21 вона стала директором ТОВ «Агрікор-Холдинг», де і пропрацювала до липня 2009 року. ТОВ «Агрікор»зареєстроване в АДРЕСА_3, а офіс знаходиться в м. Прилуки, по вул.Переяславська, 59. Дане товариство займалося веденням сільського господарства в Чернігівській області. Директором даного товариства до початку 2009 року був ОСОБА_6, після нього - ОСОБА_5 Загальними зборами учасників ТОВ «Агрікор-Холдинг»було прийнято рішення про придбання у ТОВ «Агрікор»майна, і їй було доручено укласти відповідні договори. Вона, як директор ТОВ «Агрікор-Холдинг»у директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 впродовж лютого-квітня 2009 року купувала майно велику рогату худобу. Особисто вона з приводу купівлі переговорів із ТОВ „Агрікор” не проводила, ціну вважала обґрунтованою, а тому підписала відповідний договір. Після чого був підписаний акт прийому –передачі даної худоби. Номерної ідентифікації ВРХ не було. Також у ТОВ „Агрікор” вони купували нерухоме майно, розташоване в с.Канівщина, с.Тихе, с.Червоні Партизани, об’єкти нерухомості (ферми та господарські будівлі) та сільського сподарську теніку. Все придбане майно було оприбутковане на ТОВ „Агрікор-Холдинг”. Про кредитування ТОВ „Агрікор” вона знала, але ким і на яких умовах їй не було відомо. Вона не знала, що придбана худоба була заставним майном у ЗАТ „Альфа-Банк”. Також, ТОВ „Агрікор-Холдинг” брало на себе зобов”язання про повернення кредитів, отриманих ТОВ „Агрікор” у банку „Південний”. І вже в березні 2009 року ТОВ „Агрікор-Холдинг” погашало кредити за ТОВ „Агрікор”, а останнє у свою чергу повертало їм кошти.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що з квітня 2006 року по березень 2009 року працював директором ТОВ „Агрікор”. У кінці 2008 року - початок 2009 року на товаристві була відкрита посада заступника директора з фінансових питань. На дану посаду приходили троє чоловіків. Одним із таких, був раніше не знайомий йому ОСОБА_5. Даного громадянина він вперше побачив на початку лютого 2009 року в офісі ТОВ «Агрікор», розташованому в м.Прилуки. Тоді ОСОБА_5 приїхав до нього в офіс з написаним резюме про те, де він працював раніше. Після співбесіди з ОСОБА_5, вони проїхали з ним по території ТОВ «Агрікор». Він показав ОСОБА_5, чим займається дане товариство і тільки після того, запитав його, чи він погодиться працювати у даному товаристві на посаді заступника директора з фінансових питань. На що, ОСОБА_5 погодився. Після цього ним був підписаний 03.02.2009р. наказ по підприємству про прийняття ОСОБА_5 на посаду заступника директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор»і останній приступив до виконання своїх обов’язків. У лютому 2009 року у зв’язку із погіршенням стану здоров’я, він пішов у відпустку, залишивши ОСОБА_5 виконуючим обов’язки директора ТОВ «Агрікор»і для здійснення керівництва товариством видав ОСОБА_5 нотаріально посвідчену довіреність від 25.02.2009р., крім того, на укладення від товариства договорів. Після цього, він проходив курс лікування і рідко приїздив в м.Прилуки. В першій половині березня 2009 року йому повідомили, що рішенням учасників ТОВ «Агрікор»він звільнений з посади директора даного товариства. Особисто він не передавав ОСОБА_5 документів по підприємству, таких були тисячі, частина з яких знаходилася в кабінеті директора. Але підписував акт прийому-передачі документів товариства і передав ОСОБА_5 Після звільнення з роботи у ТОВ «Агрікор»більше не приходив.

Протягом 2007-2008 років ТОВ „Агрікор”, у його особі, отримувало кредитні кошти (3 кредитні лінії) у ЗАТ „Альфа-Банк” для закупівлі ВРХ, сільськогосподарської техніки, обладнання та під будівництво елеватора. Банком для забезпечення виконання зобов”язання, крім того, бралося придбане майно.

Під новостворену посаду заступника директора з фінансових питань на яку було прийнято ОСОБА_5 посадових обов”язків розроблено не було. Про фінансовий стан товариства підсудному не розповідав, чи повідомляв він ОСОБА_5 про кредити у „Альфа-Банк” не пам”ятає, але про заставне майно (іпотеку) ОСОБА_5 точно не повідомляв. Також він не давав вказівок підсудному про погодження з ним укладення договорів купівлі-продажу по товариству. Продаж ВРХ ОСОБА_5 із ним не погоджував. Під час оформлення одного з договорів застави майна ЗАТ „Альфа-Банк” відмовився ідентифікувати придбану ВРХ. Також він не пам”ятає чи повідомлявся банк про присвоєння юридичної адреси зерносховищу. З приводу боргів, які мало ТОВ „Агрікор” перед ТОВ „Інвестиційний менеджмент” пояснив, що коли ЗАТ „Альфа-Банк” у порушення договору відмовився надавати транші на подальше будівництво елеватора, то близько 30-40 млн. грн. інвестицій було отримано у ТОВ „Інвестиційний менеджмент”. Дані кошти ТОВ „Агрікор” повертало ТОВ „Інвестиційний менеджмент”. Про зобов”язання перед ТОВ „Агрікор-Холдинг” він не пам”ятає.

Свідок ОСОБА_26 у суді пояснив, що працює начальником охорони ТОВ „Елеватор-Агро”. У червні 2009 року його наглядно знайомий ОСОБА_24 запропонував стати замість нього директором ТОВ «Агрікор», зареєстрованого в АДРЕСА_1 На дану пропозицію він погодився та з 26.06.2009р. по 13.09.2010р. працював директором ТОВ „Агрікор”. З попередніми директорами ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 та ОСОБА_5, особисто не знайомий і не зустрічався, однак згідно документів бачив, що дані особи були директорами ТОВ «Агрікор». Про отримання ТОВ «Агрікор»впродовж 2007-2008 років у ЗАТ «Альфа-Банк»кредитних коштів та на які цілі вони були використані, а також що передавалося у заставу банку для забезпечення повернення кредитних коштів, йому нічого не відомо. Про даний факт дізнався коли до нього приїхали працівники міліції з виїмкою документів. За час його керівництва він здійснював регресні платежі ТОВ „Агрікор Холдинг” по договору переводу боргу.

Свідок ОСОБА_27 в судовому засіданні пояснила, що з 2006 року по 2009 рік працювала на посаді заступника директора з корпоративного бізнесу ЗАТ „Альфа-Банк”, а з 2009 року по даний час перебуває на посаді операційного директора з супроводження казначейства та корпоративного бізнесу даного банку.

Щодо процедури підписання договорів в ПАТ «Альфа Банк», вона пояснила, що договори, в тому числі, договори про відкриття кредитних ліній, застави рухомого й нерухомого майна, майнових прав, поруки, які укладаються в ПАТ «Альфа Банк»готуються управлінням оформлення банківських операцій на підставі службових записок працівників ДКК (дирекція корпоративного кредитування) та виписок з протоколів засідання кредитних комітетів. Після підготовки даних договорів співробітник ДКК підписує дані документи у клієнта банку. Підписання документів здійснюється в присутності співробітника ДКК, який засвідчує особу клієнта паспортом та в його присутності клієнт підписує договори, в зв’язку з цим співробітник ДКК своїм підписом та штампом банку завіряє дійсність підпису клієнта. Після цього співробітник ДКК надає дані документи на підпис працівнику банку, тому співробітник банку особисто під час підписання договорів не бачить клієнта банку.

При нотаріальному посвідчення даних договорів, як правило, приватний нотаріус приїзджає до приміщення ПАТ «Альфа Банк»для нотаріального посвідчення вищевказаних договорів, при цьому клієнт банку вже надав нотаріусу всі необхідні документи для нотаріального посвідчення договору. Нотаріусом проводяться перевірки по Єдиному реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстру рухомого майна про податкові застави, Державному реєстру іпотек. По результатам проведення цих перевірок нотаріус робить відповідні витяги з вказаних реєстрів, які привозить з собою в ПАТ «Альфа Банк». Після цього клієнт банку в присутності нотаріуса підписує договір та ставить свій підпис в реєстрі вчинення нотаріальних дій. Це може відбуватись як в офісі приватного нотаріуса, так і в приміщенні ПАТ «Альфа Банк». Лише після цього працівник банку підписує в присутності приватного нотаріуса даний договір та ставить свій підпис в реєстрі вчинення нотаріальний дій.

Щодо обставин підписання договорів про відкриття кредитних ліній для ТОВ «Агрікор»пояснила, що директором товариства ОСОБА_6 протягом 2007-2008 років у ЗАТ «Альфа-Банк»було отримано кошти по кредитним лініям № 142-МВ/07 від 25.05.2007р., № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. та № 260-МВ/08 від 04.08.2008р., тобто всього кредитів на загальну суму 44 627 497, 05 грн. Дані договори були підписані нею згідно вищевказаної процедури та після висновку кредитного комітету про надання дозволу на видачу кредитів ТОВ „Агрікор”.

З метою забезпечення позичальником своїх зобов’язань за договорами про надання кредитних ліній, нею, як заступником директора з корпоративного бізнесу ЗАТ „Альфа-банк” були укладені, крім того, наступні договори:

- договір іпотеки № 234/08 від 31.03.2008 з ТОВ «Агрікор», в особі директора ОСОБА_6, предметом якого були майнові права на нерухоме майно будівництво якого не завершене, а саме зерносховище на 100 тисяч тон, розташоване біля м.Прилуки Чернігівської області на земельній ділянці 6,48 га. При цьому нотаріусом накладено заборону на відчуження майнових прав на нерухоме майно, будівництво якого не завершено, розташоване на земельній ділянці, яка належить ТОВ «Агрікор»на території Івковецької сільської ради Прилуцького району Чернігівської області;

- договір застави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008р з ТОВ «Агрікор»в особі директора ОСОБА_6, на рухоме майно (Силос СМВУ.165.18.В12, деталі та механізми зерносховища).

У подальшому службові особи ТОВ «Агрікор»отримані в ЗАТ «Альфа-Банк»кредитні кошти по кредитним лініям за №№ 142-МВ-07, 73-МВ/08 та 260-МВ/08, та відсотки за користування кредитом не повернули, і з метою запобігання звернення ЗАТ «Альфа-Банк»в рахунок погашення заборгованості заставного майна, зловживаючи своїм службовим становищем протягом лютого –березня 2009 року здійснили розтрату переданого ТОВ «Агрікор»у заставу банку майна.

Свідок ОСОБА_28 у суді пояснив, що працює на посаді директора з правових питань та роботи з проблемними активами ПАТ «Альфа-Банк». У період 2007 –2008 роки з метою укладення кредитних договорів до ЗАТ «Альфа-Банк»звернувся директор ТОВ «Агрікор” ОСОБА_6 для придбання обладнання, сільськогосподарської техніки, для проведення комплексу заходів по будівництву елеватора, для придбання поголів’я рогатої худоби. Директором були надані документи фінансово-господарської діяльності підприємства. Після цього дані документи вивчались дирекцією корпоративного кредитування (далі ДКК), директором якої є ОСОБА_29 та було винесено питання щодо надання кредиту ТОВ «Агрікор»на кредитний комітет банку. Згідно протоколу засідання Кредитного комітету було прийнято рішення про відкриття ТОВ «Агрікор»відповідних кредитних ліній.

З метою забезпечення позичальником своїх зобов’язань за договорами про надання кредитних ліній ЗАТ „Альфа-банк” були укладені, у тому числі, наступні договори:

- договір іпотеки № 234/08 від 31.03.2008 з ТОВ «Агрікор», в особі директора ОСОБА_6, предметом якого є майнові права на нерухоме майно будівництво якого не завершене, а саме зерносховище на 100 тисяч тон, розташоване біля м. Прилуки Чернігівської області на земельній ділянці 6,48 га.;

- договір застави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008 з ТОВ «Агрікор»в особі директора ОСОБА_6, на рухоме майно (Силос СМВУ.165.18.В12, деталі та механізми зерносховища);

- договір застави товарів в обороті № 655/08 від 04.08.2008 з ТОВ «Агрікор», в особі директора ОСОБА_6, на рухоме майно –943 голів великої рогатої худоби (ВРХ).

У відповідності до договору кредитної лінії № 260-МВ/08 ЗАТ (ПАТ) «Альфа-Банк»було надано службовим особам ТОВ «Агрікор»кредит у сумі 4 500 000 грн., і був використаний службовими особами зазначеного товариства на придбання великої рогатої худоби та на повернення безвідсоткової фінансової допомоги.

Протягом травня 2007 –початку лютого 2009 років службові особи ТОВ «Агрікор»у рахунок погашення боргу до ЗАТ «Альфа-Банк»частково були сплачені необхідні грошові кошти. У подальшому службові особи ТОВ «Агрікор», починаючи з лютого 2009 року, перестали сплачувати до ЗАТ «Альфа-Банк»кредитні кошти по кредитним лініям за №№ 142-МВ-07, 73-МВ/08 та 260-МВ/08 та відсотки за користування кредитом.

В березні 2009 року вони дізналися, що службові особи ТОВ «Агрікор», які разом з ТОВ «Агропрайм», розташованому в Одеській області, та ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг», розташованому в м.Києві, які також отримували у ПАТ «Альфа-Банк»кредитні кошти, і входили до однієї груп компаній, підпорядкованих ОСОБА_12, почали без дозволу банку продавати заставне майно на користь підконтрольних їм ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Стандарт Газ»та ТОВ «Агропрайм Холдинг».

У зв’язку із цим, 18.03.2009 ним було подано заяву про вчинення службовими особами ТОВ «Агрікор», ТОВ «Агропрайм»та ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг»злочину. Особисто він ні з ким із службових осіб ТОВ «Агрікор»не знайомий.

Свідок ОСОБА_30 у суді пояснив, що з травня 2006 року по 28.02.2009р. працював охоронцем у ТОВ „Агрікор”. Він охороняв приміщення сільськогосподарського призначення (тракторний парк і корівник) у с.Сергіївка Прилуцького району, що належали товариству. ОСОБА_5 не бачив і з ним не знайомий. Про кредити та про заставне майно ТОВ „Агрікор” йому нічого не відомо. 20.03.2009р. ніяких сторонніх осіб з приводу перевірки, огляду приміщень тракторно парку та корівника в с.Сергіївка Прилуцького району до нього не зверталися.

Свідок ОСОБА_31 у суді пояснив, що з лютого 2007 року по 28.02.2009р. працював охоронцем у ТОВ „Агрікор”. Він охороняв зернотік і приміщення тракторної бригади у с.Канівщина Прилуцького району, що належали товариству. ОСОБА_5 не бачив і з ним не знайомий. Про кредити та про заставне майно ТОВ „Агрікор” йому нічого не відомо. 10.04.2009р. ніяких сторонніх осіб з приводу перевірки, огляду приміщень зернотоку до нього не зверталися. Якби якісь були особи по перевірці майна ТОВ „Агрікор” в с.Канівщина то він як старший охорони знав би про це. Ніяких вказівок від керівництва про не допуск кого-небудь до перевірки майна, не надходило.

Свідок ОСОБА_32 у судовому засіданні пояснила, що з 2005 року до 2008 року вона перебувала на посаді начальника управління розвитку корпоративного бізнесу ЗАТ «Альфа Банк». Їй відомо, що за отриманням кредитів до банку звертався директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 з яким вона (як підписант) уклала договір про відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08 для придбання поголів’я рогатої худоби, обладнання, сільськогосподарської техніки, на ремонт та реконструкцію приміщень та/або рефінансування витрат на придбання поголів’я рогатої худоби, обладнання, сільськогосподарської техніки, ремонт та реконструкцію приміщень, понесених в тому числі за рахунок фінансової допомоги. Перед підписанням договору про відкриття кредитної лінії, згідно процедури, ОСОБА_6 надав документи фінансово-господарської діяльності підприємства. Після цього дані документи вивчались дирекцією корпоративного кредитування та було винесено питання про надання кредиту ТОВ «Агрікор»на кредитний комітет банку. Згідно висновку кредитного комітету, було прийнято рішення про надання кредиту ТОВ «Агрікор»та підписання договору про відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08. Особисто вона не вивчала стан фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, так як це не входить в її функціональні обов’язки. Взагалі договори в ЗАТ «Альфа Банк»готуються та підписуються на підставі чіткої процедури, затвердженої відповідними органами. Так, спочатку договір готується управлінням оформлення банківських операцій. В цьому підрозділі на підставі службової записки працівника ДКК та згідно виписки з протоколу засідання кредитного комітету готуються всі договори по надання кредиту, в тому числі кредитні договори, договори поруки, застави та інші. В даному випадку підготовка та підписання всіх договорів по відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008 року ТОВ «Агрікор»здійснювалось по тій же процедурі. Так працівник ДКК надавав їй на підпис всі договори згідно договору про відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08 вже підписанні клієнтом банку та дійсність їх підписів завірені підписами співробітника ДКК, тому вона особисто під час підписання всіх договорів згідно вказаної кредитної лінії не бачила клієнта.

З метою забезпечення позичальником своїх зобов’язань за договором про надання кредитної лінії № 260-МВ/08 між ЗАТ «Альфа-Банк», в її особі як начальника управління розвитку корпоративного бізнесу був укладений, крім того:

Окрім договору про відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008 службовими особами ТОВ «Агрікор»протягом 2007-2008 років з ЗАТ «Альфа-Банк»були укладені ще й інші договори про відкриття кредитних ліній, а саме договір по відкриття кредитної лінії № 142-МВ/07 від 25.05.2007 та № 73-МВ/08 від 31.03.2008. По вищевказаним договорам, як їй відомо, службовими особами ТОВ «Агрікор»було отримано кредитів на загальну суму 44 627 497,05 грн.

Свідок ОСОБА_33 у суді пояснила, що з травня 2006 року по 13.03.2009р. працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ „Агрікор”. Директором товариства спочатку був ОСОБА_6 а потім ОСОБА_5 Вона пам”ятає, що товариство брало кредити у ЗАТ „Альфа-Банк”, але не займалася питанням отримання кредитів і їй не відомо на які цілі такі бралися. Відповідних договорів вона не бачила, як і не знає чим були забезпечені кредити. Погашення кредитів контролювали економісти. Також їй відомо, що від продажу ВРХ, с/г обладнання на товариство надходили кошти, які в подальшому перераховувалися згідно першочерговості платежів по зобов”язаннях. Яким саме чином визначалася першочерговість платежів вона вже не пам”ятає, але з ОСОБА_5 таких питань вона не узгоджувала. Дійсно ТОВ „Інвестиційний менеджмент” було надано ТОВ „Агрікор” фінансову допомогу. І якщо така допомога поверталася, то значить це були першочерговими платежами. Про кредити та борги товариства у неї з ОСОБА_5 розмов не було. І взагалі вона з ОСОБА_5 спілкувалася дуже рідко лише коли потрібно було підписати податкові декларації чи документи первинного обліку.

Із оголошених у суді показів свідка ОСОБА_34 вбачається, що у вересні 2010 року його наглядно знайомий ОСОБА_18 запропонував стати директором ТОВ «Агрікор»на що він погодився і рішенням зборів учасника ТОВ «Агрікор»був призначений на посаду директора даного товариства та з 13.09.2010р. приступив до виконання обов’язків директора ТОВ «Агрікор». На балансі у ТОВ «Агрікор»є приміщення сільськогосподарського призначення, які розташовані в с.Канівщина, с.Тихе, с.Червоні Партизани та с.Криниця та перебувають в заставі ЗАТ «Альфа-Банк». З попередніми директорами ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 та ОСОБА_5, він не знайомий.

Про отримання ТОВ «Агрікор»впродовж 2007-2008 років у ЗАТ «Альфа-Банк»кредитних коштів, йому нічого не відомо. Також йому не відомо на які цілі були використані дані кредитні кошти і що передавалося у заставу банку для забезпечення повернення кредитних коштів (т.42 а.с.118-122).

Із оголошених у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_35 вбачається, що вона працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу по вул. Артема, 21. 31.03.2008р. до неї звернулися директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 та представник ЗАТ «Альфа Банк»в особі заступника директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_27 з приводу нотаріального посвідчення договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008 між ЗАТ «Альфа Банк»та ТОВ «Агрікор»про передачу в іпотеку банку майнових прав на нерухоме майно, будівництво якого не завершено, а саме: зерносховище на 100 тис. тонн, яке знаходиться за адресою: Чернігівська область, біля міста Прилуки на земельній ділянці площею 6,48 га. Для посвідчення даного договору директором ТОВ «Агрікор» ОСОБА_6 були надані наступні документи: договір оренди землі між Прилуцькою районною державною адміністрацією Чернігівської області та ТОВ «Агрікор»від 17.04.2007 року; виписку з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій ТОВ «Агрікор»; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Агрікор»; статут ТОВ «Агрікор»; завірену підписом ОСОБА_6 та печаткою товариства «Агрікор»копію протоколу № 2/2006 загальних зборів учасників ТОВ «Агрікор»від 11.04.2006 року про призначення ОСОБА_6 на посаду директора вказаного товариства. Представником ЗАТ «Альфа Банк»ОСОБА_27 було надано довіреність видану головою правління ЗАТ «Альфа Банк»на її ім’я від 23.11.2007р., дійсність якої, вона перевірила по Єдиному реєстру довіреностей.

Отримавши та перевіривши дані документи, зробивши з них ксерокопії та нотаріального завіривши їх, було здійснено перевірку, чи перебуває предмет іпотеки, який належить ТОВ «Агрікор»в податковій заставі та чи є заборона на її відчуження шляхом отримання витягів з реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави та реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Згідно витягів із даних реєстрів, станом на 31.03.2008р. інформація про обтяження предмету іпотеки у реєстрах була відсутня.

В той же день, 31.03.2008р. нею було посвідчено договір іпотеки № 234/08 від 31.03.2008 року між ЗАТ «Альфа Банк»та ТОВ «Агрікор»про передачу в іпотеку банку майнових прав на нерухоме майно, будівництво якого не завершено, а саме: зерносховище на 100 тис. тонн, яке знаходиться за адресою: Чернігівська область, біля міста Прилуки на земельній ділянці площею 6,48 га., який був підписаний сторонами в її присутності та зареєстровано в реєстрі за № 3914 від 31.03.2008 року. Після того відомості про передачу в іпотеку вищезазначених майнових прав були внесені до Державного реєстру заборони відчуження майна та Державного реєстру іпотек, а також отримано витяги із зазначених реєстрів.

04 листопада 2008р. до нею звернулися директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 та ЗАТ «Альфа Банк»в особі заступника директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_27 з приводу нотаріального посвідчення договору застави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008р. між ЗАТ «Альфа Банк»та ТОВ «Агрікор»про передачу в іпотеку банку рухомого майна, який після ретельної перевірки нею був посвідчений, підписаний та тоді ж зареєстровано в реєстрі за № 8352.

21 жовтня 2008 до неї знову звернулися директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 та ЗАТ «Альфа Банк»ОСОБА_27 з приводу нотаріального посвідчення додаткового договору № 1 до договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008 між ЗАТ «Альфа Банк»та ТОВ «Агрікор»про зміну вартості предмета іпотеки (майнових прав на нерухоме майно, будівництво якого не завершено, а саме: зерносховище на 100 тис. тонн, яке знаходиться за адресою: Чернігівська область, біля міста Прилуки на земельній ділянці площею 6,48 га.) за домовленістю сторін на 25 510 041 грн. Після перевірки даний договір був посвідчений.

Також вона посвідчувала і інші договори застави між ЗАТ „Альфа-Банк” та ТОВ „Агрікор” (т.37 а.с.232-239).

Із оголошених у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_36 вбачається, що на початку червня 2009 року до неї, як до приватного нотаріуса звернулися представники ТОВ «Стандарт Газ»та ТОВ «Елеватор Агро»з проханням нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного виробництва за адресою Чернігівська область, Прилуцький район, с.Івківці, вул.Прилуцька, 19. На що вона відповіла, що для проведення такої нотаріальної дії необхідні право установчі документи даних товариств та документи, що підтверджують право власності на майно.

Через деякий час представники зазначених товариств надали їй оригінали зазначених документів, з яких вона зробила копії та підготувала проект договору купівлі-продажу. Після узгодження всіх істотних умов та ціни представники домовилися, що 11.06.2009р. вони під’їдуть для здійснення зазначеного правочину.

У зазначений день представники даних товариств приїхали до її службового офісу, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пугачова, 9. В той же день вона здійснила перевірку об’єкту продажу по реєстру заборон відчуження нерухомого майна та податкової застави, в яких не значилося, що дані приміщення знаходяться в заставі. Тільки після того нею був посвідчений зазначений правочин, який зареєстрований за № 750 від 11.06.2009р. (т.38 а.с.53-55).

Із оголошених у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_37 вбачається, що з 1999 року вона працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

16.03.2009 року в офіс її нотаріальної контори звернулись представники ТОВ «Агрікор» (заступник директора ТОВ «Агрікор»з фінансових питань - ОСОБА_5 на підставі довіреності від 25.02.2009р.) та ТОВ «Стандарт Газ»(директор ОСОБА_10.) з приводу нотаріального посвідчення договору купівлі –продажу об’єкту незавершеного будівництва нерухомого майна, яким є зерносховище на 100000 тон зберігання зернових, що розташоване в Чернігівській області, Прилуцькому районі, с. Івківці, вулиця Прилуцька, під номером 19. Дані особи пред’явили їй для огляду свої паспорти та надали їх ксерокопії. Після цього представник ТОВ «Агрікор» надав такі документи як: копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агрікор», копію довідки з ЄДРПОУ, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Агрікор», копію статуту, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, витяг з реєстру права власності на нерухоме майно виданий КП «Прилуцьким міжміським бюро технічної інвентаризації»Чернігівської області від 05.03.2009 року, де було зафіксовано, що ТОВ «Агрікор»має право власності на вищевказане майно на підставі договору оренди землі від 17.04.2007р., укладеного між Прилуцькою районною державною адміністрацією Чернігівської області та ТОВ «Агрікор», а також і копію договору оренди землі від 17.04.2007р. В цей же час представник ТОВ «Стандарт Газ»також надав їй установчі документи даного товариства, протоколи загальних зборів та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

З метою проведення нотаріальної дії –посвідчення договору купівлі –продажу об’єкту незавершеного будівництва нерухомого майна, яким є зерносховище на 100000 тон зберігання зернових, що розташоване в Чернігівській області, Прилуцькому районі, с. Івківці, вулиця Прилуцька,19, нею, як приватним нотаріусом були проведені перевірки по Єдиному реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Єдиному реєстру довіреностей, Державному реєстру рухомого майна про податкові застави, Державному реєстру іпотек.

В ході проведення перевірок, інформації щодо наявності заборон, арештів, обтяжень на вищевказане майно не було, про що були зроблені відповідні витяги від 16.03.2009р.

В зв’язку з відсутністю будь –яких заборон, арештів та обтяжень на дане майно, вона, як приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, нотаріально посвідчила договір купівлі –продажу об’єкту незавершеного будівництва нерухомого майна, яким є зерносховище на 100000 тон зберігання зернових, що розташоване в Чернігівській області, Прилуцькому районі, с. Івківці, вулиця Прилуцька, під номером 19 укладеного між ТОВ «Агрікор»та ТОВ «Стандарт Газ», про що зробила відповідний запис в реєстрі нотаріальних дій за реєстраційним номером № 327 від 16.03.2009 року та підготувала витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів від 16.03.2009 року.

Їй не було відомо на момент нотаріального посвідчення договору –купівлі продажу від 16.03.2009р. про те, що дане майно є заставою в ЗАТ «Альфа Банк». При цьому вона вважає, що службові особи зазначеного товариства умисно укрили від неї той факт, що майно, яке вони мали на меті продати ТОВ «Стандарт Газ»знаходиться в забороні по відчуженню на підставі вищевказаних договорів іпотек та надали їй витяги з КП «Прилуцького міжміського бюро технічної інвентаризації», де було чітко вказано адреса об’єкта –Чернігівська область, Прилуцький район, с.Івківці, вул.Прилуцька, 19 та тип об’єкта –об’єкт незавершеного будівництва зерносховища на 100 тис. тонн зберігання зернових. В зв’язку з цим вона перевіряла саме цей тип об’єкта та дану адресу і тому дане майно не висвітилось Державному реєстрі заборон. Якщо б їй був відомий той факт, що ТОВ «Агрікор»в якості забезпечення повернення кредиту ЗАТ «Альфа Банк»заставив майно, яке в подальшому мало на меті продати ТОВ «Стандарт Газ»та було відомо те, що в договорах іпотек була вказана інша адреса даного об’єкту, а саме Чернігівська область, біля м. Прилуки чи Чернігівська область м. Прилуки, то вона спочатку б перевірила дані адреси по реєстрах нотаріальних заборон, а з’ясувавши те, що на дане майно є заборона, то вона б такий договір не посвідчувала (т.38 а.с.137-140).

Із оголошених у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_38 вбачається, що у квітні 2006 року за рішенням наглядової ради ЗАТ «Корпорація Енерготрансінвест», йому як голові правління було доручено створити ТОВ «Агрікор», яке мало займатися веденням сільського господарства в Чернігівській області. Після чого, 10.04.2006р. рішенням зборів учасників було створено ТОВ «Агрікор»за юридичною адресою: с.Красляни, вул. Миколаївська, 109 Прилуцького району Чернігівської області, директором якого було призначено ОСОБА_6

ТОВ «Агрікор»з моменту його створення займалося веденням сільського господарства в Чернігівській області.

У травні 2007 року учасники ТОВ «Агрікор»запропонували учасникам ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг», де він вже був директором, придбати 10 відсотків корпоративних прав у ТОВ «Агрікор», що і було зроблено. Також іншим учасником у ТОВ «Агрікор»стало ТОВ «Монблан», яке придбало 90 % корпоративних прав ТОВ «Агрікор».

З метою розширення виробництва, у травні 2007 року рішенням зборів учасників ТОВ «Агрікор»було прийнято рішення про отримання для товариства в ЗАТ «Альфа-Банк»кредитних коштів для придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, але у яких саме товариств, він не знає. Яку суму було отримано він не пам’ятає, але всі отримані кредитні кошти були витрачені на придбання сільськогосподарської техніки. Яке було забезпечення по отриманню даного кредитного договору він не знає.

У березні 2008 року ТОВ «Агрікор»отримало в ЗАТ «Альфа-Банк»кредитні кошти на будівництво елеватора силосного типу. За визначенням службових осіб ЗАТ «Альфа-Банк»йому, як директору ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг»було запропоновано передати у заставу банку 10 % корпоративних прав ТОВ «Агрікор», вартістю 1 000 000 грн. На дану пропозицію він погодився і 31.03.2008р., виступаючи як директор ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг», уклав із службовими особами ЗАТ «Альфа-Банк»договір застави № 213/08 від 31.03.2008, про передачу у заставу банку 10 % корпоративних прав ТОВ «Агрікор». Які інші забезпечення по даному кредитному договору були надані до ЗАТ «Альфа-Банк», йому не відомо. Яку саме суму кредитних коштів було отримано ТОВ «Агрікор»йому також не відомо, але всі ці кошти пішли за цільовим призначенням.

В серпні 2008 року ТОВ «Агрікор»втретє отримало в ЗАТ «Альфа-Банк»кредитні кошти, але на які саме цілі, він не пам’ятає. ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг»повторно надало у заставу банку 10 % корпоративних прав ТОВ «Агрікор», вартістю 1 000 000 грн.

29.10.2008р. за рішенням зборів учасників ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг»його було звільнено з посади директора даного товариства, а директором призначено ОСОБА_19

Чим у подальшому займалося дане товариство і яким чином погашалися отримані кредитні кошти в ЗАТ «Альфа-Банк», йому не відомо.

Також йому не відомо яким чином здійснювалося погашення заборгованості ТОВ «Агрікор» за отримані у ЗАТ «Альфа-Банк»кредитні кошти, так як він у зв’язку із звільненням з посади директора ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг»не мав можливості контролювати діяльність ТОВ «Агрікор».

У січні 2009 року рішенням зборів учасників ТОВ «Інвестиційний Менеджмент»ОСОБА_9 його було призначено на посаду директора даного товариства. На даній посаді він пропрацював до середини квітня 2010 року. З часу його призначення, дане товариство займалося веденням комерційної діяльності, передбаченої статутом та чинним законодавством України. ТОВ «Інвестиційний Менеджмент»кредитні кошти в ЗАТ «Альфа-Банк»не отримувало. Після звільнення в квітні 2010 року його з посади директора ТОВ «Інвестиційний Менеджмент», він ніде не працює.

Про відчуження в березні 2009 року службовими особами ТОВ «Агрікор»на користь ТОВ «Стандарт Газ»без погодження банку переданого у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»зерносховища, йому нічого не відомо. З директором ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5, він не знайомий, з ним ніколи не зустрічався і ніякі стосунки не підтримує (т.43 а.с.50-56).

Із оголошених у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_12 вбачається, що він перебуває на посаді голови правління ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта».

Впродовж 2007-2008 років ним було укладено із ЗАТ (ПАТ) «Альфа-Банк»три договори поруки №156-П/08 від 31.03.2008, №370-П/08 від 04.08.2008 та № 183-П/07 від 25.05.2007, як забезпечення виконання кредитних зобов’язань ТОВ «Агрікор» перед ЗАТ «Альфа-Банк»з договорів про відкриття кредитної лінії № 73-МВ/08 від 31.03.2008р., №260-МВ/08 від 04.08.2008р., №142-МВ/07 від 25.05.2007р..

З невідомих йому причин ТОВ «Агрікор»не повернуло зазначені кредитні кошти ЗАТ «Альфа-Банк»і 01.07.2009р. рішенням Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнський Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз»(далі - Третейський суд) був задоволений позов ПАТ «Альфа-Банк»про стягнення з нього 4 878 721,43 доларів США загальної заборгованості Позичальника (ТОВ «Агрікор») за кредитним договором № 73-МВ/08 від 31.03.2008р.

Також 01.07.2009р. рішенням Третейського суду задоволений позов ПАТ «Альфа-Банк»про стягнення з нього 4 698 250,48 грн. загальної заборгованості Позичальника за договором про відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08.

У травні 2009 році ПАТ «Альфа-Банк»звернувся у Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області з позовом до ТОВ «Агрікор»і до нього про стягнення 781 894,56 швейцарських франків заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії №142-МВ/08.

Вищевказані договори поруки були укладені ним на прохання ПАТ «Альфа-Банк». Він був впевнений, що ТОВ «Агрікор»може виконати свої кредитні зобов’язання.

По-перше, його впевненість засновувалася на тому, що ПАТ «Альфа-Банк»у відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність»був зобов’язаний перед наданням кожного кредиту здійснити перевірку кредитоспроможності кожного позичальника, оскільки банки надають кредити, а не фінансову допомогу.

По-друге, по кожному кредитному договору ПАТ «Альфа-Банк»передбачив численне забезпечення, яке дозволяло банку повернути кредитні кошти шляхом звернення стягнення на майно, придбане за його рахунок.

Підготовка текстів договорів поруки здійснювалася працівниками ПАТ «Альфа-Банк»без його участі. За яких умов відбулося підписання ним договорів поруки, він не може пригадати точно. Наскільки він пам’ятає, йому привозив дані договори для підписання працівник ПАТ «Альфа-Банк».

Щодо ТОВ «Агрікор», засновників та службових осіб зазначеного товариства ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_34, він пояснив, що товариство йому знайоме, у зв’язку із тим, що він виступав поручителем за дане товариство при отримані кредитів і йому знайомий директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6, так як останній працював раніше на його підприємстві. Інших директорів ТОВ «Агрікор», він не знає.

Про те, що ТОВ «Агрікор»у 2007-2008 роках отримувало у ЗАТ «Альфа-Банк»кредитні кошти, які були витрачені даним товариством на придбання великої рогатої худоби, сільськогосподарської техніки, придбання обладнання та на будівництво зерносховища (елеватора), розташованого в с. Івківці по вул. Прилуцька, 19, Прилуцького району Чернігівської області, він знав, так як виступав поручителем за договорами про отримання кредитних коштів ТОВ «Агрікор», але яке саме забезпечення надавалося ТОВ «Агрікор», йому не відомо.

Про те, що продані директором ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 елеватор з обладнанням, велика рогата худоба, техніка та рухоме майно у 2008 році були передані ТОВ «Агрікор»у заставу ЗАТ «Альфа-Банк», як забезпечення по поверненню отриманих у банку кредитних коштів по договорам кредитних ліній № 73-МВ/08 від 31.03.2008, № 142-МВ/07 від 25.05.2007 та № 260-МВ/08 від 04.08.2008, і без дозволу банку не могли бути відчуженні, йому за це нічого не відомо. Директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 він не знає і з ним ніколи не спілкувався (т.43 а.с. 143-150).

Розглянувши докази, які було здобуті як під досудового так і судового слідствах, оцінивши такі за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному і об”єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до наказу директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 від 03.02.2009р. № 255к ОСОБА_5 із 02.03.2009р. прийнято на посаду заступника директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор»із випробувальним терміном на один місяць (т.12 а.с.153).

Згідно копії наказу № 1389к від 13.03.2009р. на підставі протоколу зборів учасників, ОСОБА_6 звільнився з посади директора ТОВ „Агрікор” з 15.03.2009р. (т.12 а.с.154).

Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ „Агріокр” № 21/2009 від 21.04.2009р. та наказу № 1640к ОСОБА_5 звільнено з посади директора ТОВ „Агрікор” з 21 квітня 2009 року (т.12 а.с.164-165).

Займаючи посади заступника директора з фінансових питань та директора ТОВ «Агрікор»за період із 24 лютого по 19 березня 2009 року ОСОБА_5 були укладені та підписані наступні договори та документи:

1. Згідно нотаріально посвідченого договору про відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008р., укладеного між ЗАТ «Альфа-Банк»в особі начальника управління розвитку корпоративного бізнесу ОСОБА_39 та ТОВ «Агрікор»у особі директора ОСОБА_6, останньому у ЗАТ «Альфа-Банк»було відкрито кредитну лінію з лімітом кредитування 11 900 000,00 гривень для придбання поголів’я рогатої худоби, обладнання, сільськогосподарської техніки, ремонт та реконструкцію приміщень та/або рефінансування витрат на придбання поголів’я рогатої худоби, обладнання, сільськогосподарської техніки, ремонт та реконструкцію приміщень, понесених, у тому числі, за рахунок фінансової допомоги, на строк до 01.09.2015р. (т. 9 а.с. 1-19).

Також у послідуючому до даного договору були внесені зміни та підписувалися додаткові угоди, а саме: додаткова угода № 1 від 07.08.2008р. про надання траншу у сумі 2 000 000 грн. (т. 9 а.с. 20), додаткова угода № 2 від 12.08.2008р. про надання траншу у сумі 2 500 000 гривень (т. 9 а.с. 21).

З метою забезпечення позичальником ТОВ „Агрікор” своїх зобов’язань за договором про відкриття кредитної лінії ЗАТ «Альфа-Банк», був укладений, у тому числі, договір застави товарів в обороті № 655/08 від 04.08.2008р. між ЗАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Агрікор»(директор ОСОБА_6.), відповідно до якого, зазначеним товариством було передано в заставу банку рухоме майно, загальною заставною вартістю за домовленістю 4 416 653,00 гривень (т.9 а.с.74-86).

У додатку № 1 до даного Договору зазначено перелік майна, що передається у заставу, а саме: 48 бичків 6-12 місяців; 52 бички 12-18 місяців; 122 бичків до 6 міс.; 2 бачки старші 18 міс.; 92 гол. нетелей, 163 телиці віком до шести місяців; 45 телиць віком 6-12 місяців; 208 телиць віком від 12-18 місяців; 211 телиць віком понад вісімнадцять місяців, всього 943 гол. великої рогатої худоби (ВРХ) –т.9 а.с.86.

Підпунктом 4.3.1. Договору застави передбачено, що заставодавець (ТОВ „Агрікор”) має право відчужувати предмет застави за умови його заміни на інше майно, заставною вартістю, визначеної у договорі.

Договором також передбачено, що предмет застави зберігається у заставодавця ТОВ „Агрікор” за адресою: Чернігівська область, Борзнянський район, МТФ с.Ядути (т.9 а.с.74-86).

Згідно договору № 24-02/09-1 купівлі-продажу від 24.02.2009р. з додатком № 1 до даного договору заступником директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 (згідно довіреності від 03.02.2009р.) було продано на користь ТОВ «Агрікор Холдинг»(директор ОСОБА_7І.) за 4 457 130,82 гривень, належних ТОВ «Агрікор»велику рогату худобу, а саме: 55 м'ясних нетелей, 99 м'ясних телиць віком до шести місяців, 22 м'ясних телиць віком від шести до дванадцяти місяців, 20 м'ясних бичків віком від шести до дванадцяти місяців, 30 м'ясних бичків віком від дванадцяти до вісімнадцяти місяців, 77 м'ясних бичків віком до шести місяців, 120 телиць віком від дванадцяти до вісімнадцяти місяців, 122 телиць віком понад вісімнадцять місяців та 1 бичка старше вісімнадцяти місяців, які знаходилися на відгодівлі в тваринницькому комплексі, розташованому у с.Ядути Борзнянського району Чернігівської області. А всього було продано 546 голів ВРХ (т.41 а.с. 20-22).

Згідно видаткової накладної № АК01-000068 від 02.03.2009р. за підписом директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 велика рогата худоба в кількості 546 голів, що вказана в договорі купівлі-продажу, та знаходилися на відгодівлі в тваринницькому комплексі, розташованому у с.Ядути Борзнянського району Чернігівської області була передана ТОВ «Агрікор Холдинг»(директор ОСОБА_7І) - т.41 а.с.23.

04.03.2009р. з розрахункового рахунку № 26002301650501 ТОВ «Агрікор Холдинг», на підставі платіжних доручень за №№ 90 та 91, було перераховано на розрахунковий рахунок № 26009302501801 ТОВ «Агрікор», 4 457 130,82 гривень, як плату за отриману велику рогату худобу за договором купівлі-продажу № 24-02/09-1 від 24.02.2009р. (виписка по відкритому у Філії АБ «Південний»в м.Києві для ТОВ «Агрікор Холдинг»рахунку) –т.12 а.с.206-209, т.23 а.с.96-107-249, т.24 а.с.1-284 ).

У той же день ТОВ «Агрікор»отримані від продажу майна (ВРХ) кошти, в сумі 4 457 130,82 гривень на підставі платіжних доручень за № 237 та № 238 перерахувало їх на розрахунковий рахунок 26006301632901 ТОВ «Інвестиційний Менеджмент», відкритий у Київській філії АБ „Південний”, як повернення фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АК від 30.10.2008р. (т.12 а.с.206-209).

Аналізуючи досліджені докази кримінальної справи по даному епізоду, в судовому засіданні, не було беззаперечно доведено, що ОСОБА_5, будучи службовою особою ТОВ „Агрікор” достеменно (як вказує досудове слідство) був обізнаний про кредит № 260-МВ/08 від 04.08.2008р. на суму 4 500 000,00 гривень товариства у ЗАТ „Альфа Банк” та що йому було відомо про заставу ВРХ, як товарів у обороті.

Так, кредитного договору, змін та додатків до такого, а також договору застави товарів у обороті ОСОБА_5 не підписував, на час укладення таких договорів на товаристві не працював і жоден із доказів, у тому числі, і допитані свідки, не вказують, що ОСОБА_5 знав чи повинен був знати про даний кредит та заставну худобу.

Тобто, висновки органу обвинувачення про достеменну обізнаність ОСОБА_5 щодо існуючих правовідносин ТОВ „Агрікор” та ЗАТ „Альфа-Банк” нічим не підтверджені та були лише в уяві слідчого, з чим погодився у суді і прокурор.

Також згідно вимог ч.3 ст.12 Закону України „Про заставу” при укладанні договору застави на вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави та оцінка предмета застави відповідно до законодавства. В силу вимог ст.ст.40-43 Закону України „Про заставу” договір застави товарів у обороті повинен індивідуалізувати предмет застави шляхом достатнім для ідентифікації сукупності рухомих речей як предмета застави. Заставодавець має право продавати заставлені товари в обороті шляхом заміни їх іншими товарами такої ж або більшої вартості.

У той же час, свідок ОСОБА_6 в суді вказав, що при укладенні договору застави товарів у обороті співробітники ЗАТ „Альфа-Банк” відмовилися ідентифікувати заставну худобу.

Однак обвинувачення не наводить переконливих доказів, що продана худоба, була саме тією, що бралася в заставу банком. Адже ВРХ не було ідентифіковане, та після відчуження товариству „Агрікор Холдинг” ще залишалося у ТОВ „Агрікор” 397 голів ВРХ, вартість якої можливо була б еквівалентна загальній вартості предмета застави. Будь-яких документів чи показань свідків, як доказів, про відсутність заставного майна в обороті чи аналогічної худоби, рівноцінної вартості заставної, слідством не здобуто.

При цьому суд приймає до уваги покази свідка головного бухгалтера ОСОБА_33, яка пояснила, що по бухгалтерським документам заставної худоби на товаристві не значилося.

Із пояснень представника цивільного позивача вбачається, що ЗАТ (ПАТ) „Альфа-Банк” не зверталося як то до боржника чи в суд, з приводу одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета застави чи звернення стягнення на предмет такої. Також не було звернень з приводу оскарження договору купівлі-продажу № 24-02/09-1 від 24.02.2009р. з додатком до такого про продаж ТОВ «Агрікор»на користь ТОВ «Агрікор Холдинг” ВРХ.

По даному епізоду суд звертає увагу також на те, що згідно протоколу огляду речових доказів від 23.11.2010р. визнані та приєднані як речові докази: 35 м”ясних нетелей, 47 телиць віком до 6 місяців, 28 телиць віком від 6 до 12 місяців, 107 телиць віком від 12 до 18 місяців та 115 телиць старше 18 місяців, загальною вартістю 2305360,00 грн. і передані на відповідальне зберігання директору ТОВ „Агрікор Холдинг” ОСОБА_25 (т.40 а.с.76-79).

Також із метою забезпечення позичальником ТОВ „Агрікор” своїх зобов’язань за договором про відкриття кредитної лінії № 260-МВ/08 від 04.08.2008р. ЗАТ «Альфа-Банк»уклало, у тому числі, наступні договори:

- договір застави № 672/08 від 03.10.2008р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг», відповідно до якого зазначеним товариством було повторно передано у заставу банку майнові права ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг»на частку у статутному капіталі ТОВ «Агрікор»у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 10 % від розміру статутного капіталу боржника (т.9 а.с.22-34);

- нотаріально посвідчений договір іпотеки № 661/08 від 03.09.2008р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», відповідно до якого зазначеним товариством було передано в іпотеку банку нерухоме майно –будівлі: майстерні, площею 772,5 кв.м. (Літ. А-2); кормокухні, площею 104,3 кв.м. (Літ. К-1); свинарника 4-х рядного, площею 1 075,7 кв.м. (Літ. В-1); прохідної, площею 36,8 кв.м. (Літ. Д-1); свинарника 2-х рядного, площею 951,5 кв.м. (Літ. Б-1); курятника, площею 230,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зерноскладу, площею 597,8 кв.м. (Літ. Е-1); складу ПММ, площею 29,5 кв.м. (Літ. Г-1); дизельної станції, площею 10,7 кв.м. (Літ. З-1); котельні, площею 106,5 кв.м. (Літ. Н-1) та автомобільного гаража, площею 259,4 кв.м. (Літ. М-1), розташовані за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с.Канівщина, вул. Степанюка Г. (Леніна), будинок 1-А, заставною вартістю 210 000 гривень; (т.36 а.с. 130-142).

- нотаріально посвідчений договір іпотеки № 662/08 від 03.09.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», відповідно до якого ТОВ «Агрікор»було передано в іпотеку банку нерухоме майно –нежитлові будівлі: телятника на 100 голів, площею 838,3 кв.м. (Літ. Б-1); телятника на 280 голів, площею 1 673 кв.м. (Літ. Ж-1); пункту прийому молока, площею 102,6 кв.м. (Літ. Г-1); пункту штучного осіменіння, площею 125,9 кв.м. (Літ. В-1); корівника на 200 голів, площею 1 574,6 кв.м. (Літ. Д-1) та складу зернофуражу, площею 405,9 кв.м. (Літ. А-1), розташовані за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с.Тихе, вул. Дружби (Радянська), будинок 7; (т.37 а.с. 1-12).

- нотаріально посвідчений договір іпотеки № 666/08 від 03.09.2008, між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», згідно з яким ТОВ «Агрікор»передало в заставу банку нерухоме майно –нежитлові будівлі: критого току, площею 395 кв.м. (Літ. Б-1); вагової, площею 89,8 кв.м. (Літ. А-1); критого току, площею 424 кв.м. (Літ. Г-1); складу, площею 333,7 кв.м. (Літ. Д-1) та побутового приміщення, площею 19,3 кв.м. (Літ. В-1), розташовані за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с.Канівщина, вул. Степанюка (Леніна), будинок 48-А, заставною вартістю 69 000 гривень; (т.37 а.с. 73-84).

- нотаріально посвідчений договір іпотеки № 664/08 від 03.09.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», відповідно до якого ТОВ «Агрікор»було передано в іпотеку банку нерухоме майно –будівлі: ангару під зерно, площею 432 кв.м. (Літ. К); зерноскладу, площею 596,4 кв.м. (Літ. І); свинарника, площею 758,9 кв.м. (Літ. Ж); корівника 4-х рядового, площею 1 685,8 кв.м. (Літ. Л); свинарника-маточника, площею 899,4 кв.м. (Літ. Д); свинарника 4-х рядового, площею 1 388,6 кв.м. (Літ. Е) та АВМ-065-01, площею 238,1 кв.м. (Літ. В), розташовані за адресою: Чернігівська область, Носівський район, с.Криниця, вул. Корольова, будинок 1-А, заставною вартістю 302 000 гривень; (т.37 а.с. 142-153).

- нотаріально посвідчений договір іпотеки № 665/08 від 03.09.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», відповідно до якого ТОВ «Агрікор»було передано в іпотеку банку нерухоме майно –будівлю механічної майстерні з прибудовою, площею 378,3 кв.м. (Літ. Б) та стоянку для техніки, площею 1 535,7 кв.м. (Літ. З), розташовані за адресою: Чернігівська область, Носівський район, с.Червоні Партизани, вул. Гоголя, будинок 189-А, заставною вартістю 551 000 гривень; (т.37 а.с. 166-177).

2., 4. Згідно нотаріально посвідченого договору про відкриття кредитної лінії № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. укладеного між ЗАТ «Альфа-Банк»(у особі заступника директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_27І.) та ТОВ «Агрікор»(у особі директора ОСОБА_6О.), останньому у ЗАТ «Альфа-Банк»було відкрито кредитну лінію з лімітом кредитування 13 000 000 євро для будівництва зерносховища, на строк до 31.03.2011р. (т. 8 а.с. 162-179).

Одним із способів забезпечення виконання зобов”язання позичальником, згідно з підпунктом 2.1. Договору - є іпотека майнових прав на об”єкт, будівництво якого не завершено, а саме зерносховище, що знаходиться за адресою Чернігівська область, біля міста Прилуки (т.8 а.с.163).

Також у послідуючому до даного договору були внесені зміни та підписувалися додаткові угоди, а саме: додаткова угода № 1 від 02.04.2008р. (т.8 а.с.180-181), додаткова угода від 25.04.2008р. (т.8 а.с.182), додаткова угода від 30.05.2008р. (т.8 а.с.183), угода про внесення змін від 04.12.2008р. до додаткової угода від 04.04.2008р. (а фактично до додаткової угоди № 1 від 02.04.2008р. (т.8 а.с.184).

З метою забезпечення позичальником ТОВ „Агрікор” своїх зобов’язань за договором про відкриття кредитної лінії № 73-МВ/07 від 31.03.2008р. ЗАТ «Альфа-Банк»був укладений, крім того,

нотаріально посвідчений договір іпотеки № 234/08 від 31.03.2008р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор»(директор ОСОБА_6О.), відповідно до якого зазначеним товариством було передано в іпотеку банку майнові права на нерухоме майно, будівництво якого не завершено –зерносховище на 100 000 тонн, розташоване на земельній ділянці площею 6,48 га. біля міста Прилуки Чернігівської області (далі –об”єкт), заставною вартістю 653 004,02 євро, але по додатковій угоді від 21.10.2008р. вартість збільшено до 25 510 041,00 гривень. До складу об”єкта повинні були увійти, зокрема будівлі:

а) Пусковий комплекс №1: зерносховище-10 ємностей СМВУ 165.18.В12; надсилосна естакада; сховище некондиційного зерна –4 ємності СМВУ73.12.К45.В12; зерносушилка (2шт.); транспортна естакада; операторська із щитовою; робоча башта; відвантажувальна автомобільна естакада –2 штуки; автомобілерозвантажувач - 2 штуки; автомобільні ваги –2 штуки; будівля лабораторії з ваговою, КПП, ГРП, трансформаторна підстанція; дизель-генератор; відвантажувальна залізнична естакада; залізничні ваги; залізнична вагова; завантажувальний залізничний шлях; зовніплощадні та внутрішньоплощадні сіті; надвірна вбиральня; огорожа території; автодороги; пожежні резервуари; насосна станція пожаротушіння; насосна станція господарсько-питного водопроводу; очисні споруди дощових вод; насосна станція перекачки дощових вод; біоінженерні споруди для очищення дощових вод; артезіанська скважина; КНС господарсько-побутових стічних вод;

б) Пусковий комплекс №2: зерносховище –8 ємностей СМВУ 220.22.В12; зерносховище –12 ємностей СМВУ 147.14.В12, АБК, паркувальний карман; транспортна галерея; паливозаправочний пункт; автодороги; вертолітна площадка; ремонтні майстерні; гараж на 2 автомобілі з критою стоянкою на 9 автомоблів; дизель-генератор (т.14 а.с.70-80, т.36 а.с.8-18).

Всі перераховані угоди із ЗАТ „Альфа-Банк” були підписані директором ТОВ „Агрікор” ОСОБА_6

Статтею 3 Іпотечного договору визначено, що предметом іпотеки за цим договором є майнові права на нерухоме майно, будівництво якого не завершено. Також зазначено, що до складу об”єкта повинні були увійти будівлі, та наводиться перелік із 42 найменувань (т.14 а.с.73-74, т.36 а.с.11-12).

Даний договір також передбачає право Іпотекодержателя звернути стягнення на предмет іпотеки (п.п.1.1., 4.1.)

Згідно п.п.4.4.1.6., 4.4.1.15., 4.4.2.5. Договору іпотеки № 234/08 Іпотекодавець (ТОВ „Агрікор”) не мав права без попередньої письмової згоди Іпотекодержателя (ЗАТ „Алфа-Банк”) жодним чином відчужувати предмет іпотеки та при отриманні свідоцтва про право власності на предмет іпотеки, копію такого надати ЗАТ „Альфа-Банк” (т. 36 а.с. 13-15).

Підпункт 3.4. Договору іпотеки також визначає, що після завершення будівництва Об”єкта, оформлення та реєстрації права власності Іпотекодавця на нього, але у будь-якому випадку не пізніше 30.12.2008р., сторони укладають додаткову угоду до даного договору, в якій уточнюють опис предмета іпотеки, зазначаючи реєстраційні дані. Додаткова угода є підставою для перереєстрації заборони відчуження предмета іпотеки (т.36 а.с.12).

Проте всупереч даним умовам сам-же Іпотекодержатель (ЗАТ „Альфа-банк”) до 30.12.2008р. не уточнює наявний предмет іпотеки, тим самим не ініціює додаткове внесення заборони на відчуження конкретно визначеного іпотечного майна.

Банк свої зобов”язання перед ТОВ „Агрікор” частково виконав та перерахував останньому грошові кошти на загальну суму 4 781 625 доларів, що еквівалентно 24 147 206,25 гривень, що підтверджується випискою по відкритому у ЗАТ «Альфа-Банк»для ТОВ «Агрікор»рахунку № 207390102739001 та меморіальним ордером № 27779 від 02.04.2008р. (т.8 а.с.251, 253).

У подальшому саме директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6 вчиняє дії, направлені на оформлення права власності на зерносховище, а саме він звертається:

з поданням до Івковецької сільської ради про присвоєння відповідної адреси та лише 31 січня 2009 року на підставі рішення сесії Івковецької сільської ради Прилуцького району Чернігівської області зерносховищу на 100 тис.тон для зберігання зернових, що перебувало у власності ТОВ «Агрікор»на 13 км залізниці Прилуки-Ладан була присвоєна відповідна (юридична) адреса: с.Івківці вул.Прилуцька,19 Прилуцького району Чернігівської області (т.50 а.с.177-178);

з листом від 23.02.2009р. до КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації»про термінове оформлення права власності ТОВ «Агрікор»на об’єкт незавершеного будівництва –зерносховище на 100 000 тон, розташованого по вул.Прилуцька, 19 у с.Івківці, Прилуцького району Чернігівській області за вихідним № 139 від 23.02.2009р. (т.15 а.с.4).

Згідно даних КП „Прилуцьке МБТІ” первинна реєстрація права власності на об”єкт незавершеного будівництва –зерносховища на 100 тис. тонн для зберігання зернових за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, с.Івківці, вул. Прилуцька, 19 була здійснена за ТОВ „Агрікор” 04 березня 2009 року (т.50 а.с.48).

Потім вже на лист заступника директора з фінансових питань ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 за вихідним №549 від 03.03.2009р. КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації»05.03.2009р. видає витяг № 22077647 з Реєстру прав власності на об’єкт незавершеного будівництва –зерносховище на 100 000 тон, розташованого по вул. Прилуцька, 19 у с.Івківці, Прилуцького району Чернігівській області (т.15 а.с. 5, 12, 11).

Балансова вартість даного об»єкта незавершеного будівництва визначена ТОВ «Агрікор»становить 6294623,00 грн. (т.15 а.с.12).

16.03.2009р. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_36 посвідчує договір купівлі-продажу, згідно якого заступник директор ТОВ „Агрікор” ОСОБА_5 (на підставі нотаріально посвідченої довіреності директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_6О від 25.02.2009р. ОСОБА_5 мав право, у тому числі, укладати від імені «Товариства»договори) продав ТОВ «Стандарт Газ»(в особі директора ОСОБА_10М.) за 6 294 623,00 гривень об’єкт незавершеного будівництва, недобудовані приміщення зерносховища на 100 000 тонн для зберігання зернових, а саме: лабораторії, площею 191,1 кв.м. (Літ. Б-2); вагової (Літ. Б-1); адміністративної будівлі, площею 682,7 кв.м. (Літ. В-2), авторозвантажувача, площею 400,1 кв.м. (Літ. Г-1); робочої башти, площею 119,4 кв.м. (Літ. Д-2); зерносушарки, площею 36,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зерносушарки, площею 36,1 кв.м. (Літ. З-1); насосної станції пожежогасіння, площею 52,8 кв.м. (Літ. Е-1); резервуару пожежного запасу води (Літ. Є-1); очисних споруд дощової води (Літ. І-1); насосної станції перекачки дощової води (літ. Ї-1); біоінженерних споруд для доочистки дощової води (Літ. Й-1); артезіанської скважини (Літ. К-1); каналізаційної насосної станції побутових зливних вод (Літ. Л-1); трансформаторної станції (Літ. М-1); огорожі та воріт, розташованих по вул. Прилуцька (вул. Мирного, вул. Прилуцька), 19 в с.Івківці Прилуцького району Чернігівської області на належній на правах оренди ТОВ «Агрікор»земельній ділянці площею 6,48 га., заставною вартістю 25 510 041 гривень (т.38 а.с. 8, 59-61).

При цьому слід також зауважити, що органом досудового слідства не пред”явлено обвинувачення ОСОБА_5 про продаж ним незакінченого будівництвом насосної станції перекачки дощової води (літ. Ї-1), хоча необхідно розуміти, що ціна даного об”єкту врахована при визначенні загальної вартості проданої нерухомості –6 294 623,00 грн. (т.44 а.с.113-118-128-132).

При оформленні даного договору купівлі продажу нотаріусом було отримано, у тому числі, витяг №22077689, виданий КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації»05.03.2009р. з реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ТОВ «Агрікор»об’єкту незавершеного будівництва - зерносховища на 100 000 тон, розташованого по вул. Прилуцька, 19 у с. Івківці, Прилуцького району Чернігівській області, до якого увійшли недобудовані приміщення: лабораторії, вагової; адміністративної будівлі, авторозвантажувача; робочої башти, зерносушарки; зерносушарки; насосної станції пожежогасіння; резервуару пожежного запасу води; очисних споруд дощової води; насосної станції перекачки дощової води; біоінженерних споруд для доочистки дощової води; артезіанської скважини; каналізаційної насосної станції побутових зливних вод; трансформаторної станції; огорожі та воріт (т.15 а.с.13-14).

Також нотаріусом були проведені перевірки по Єдиному реєстру заборон відчуження об»єктів нерухомого майна, реєстру обтяжень, Державному реєстрі рухомого майна про податкові застави, Державному реєстру іпотек. В ході проведення перевірок, інформації щодо наявності заборон, арештів, обтяжень на вказане майно не було, що підтверджується відповідними витягами від 16.03.2009р. за № 22894841, № 22894848 (т.38 а.с.8).

18.03.2009р. з розрахункового рахунку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», відкритого в Київській філії АБ «Південний», на підставі платіжних доручень за №№ 22-26 було перераховано на розрахунковий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрікор», відкритий в Київській філії АБ «Південний», 6 294 623,00 гривень, як оплату за отримані недобудовані приміщення зерносховища на 100 000 тон для зберігання зернових за договором купівлі-продажу об’єкта незавершеного виробництва від 16.03.2009р. (виписка по відкритому у Філії АБ «Південний»в м.Києві для ТОВ «Стандарт Газ»рахунку № 2600431413901) - т.18 а.с.83, 120-200-201-236).

Згідно акту приймання-передачі від 18.03.2009р. до договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва від 16.03.2009р., ОСОБА_5 передав директору ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА_10 недобудовані приміщення зерносховища на 100 000 тонн для зберігання зернових, а саме: лабораторії, площею 191,1 кв.м. (Літ. Б-2); вагової (Літ. Б-1); адміністративної будівлі, площею 682,7 кв.м. (Літ. В-2), авторозвантажувача, площею 400,1 кв.м. (Літ. Г-1); робочої башти, площею 119,4 кв.м. (Літ. Д-2); зерносушарки, площею 36,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зерносушарки, площею 36,1 кв.м. (Літ. З-1); насосної станції пожежогасіння, площею 52,8 кв.м. (Літ. Е-1); резервуару пожежного запасу води (Літ. Є-1); очисних споруд дощової води (Літ. І-1); насосної станції перекачки дощової води (літ. Ї-1); біоінженерних споруд для доочистки дощової води (Літ. Й-1); артезіанської скважини (Літ. К-1); каналізаційної насосної станції побутових зливних вод (Літ. Л-1); трансформаторної станції (Літ. М-1); огорожі та воріт, розташованих по вул. Прилуцька (вул. Мирного, вул. Прилуцька), 19 в с. Івківці Прилуцького району Чернігівської області (т.41 а.с.81).

Також була складена податкова накладна № 01-066 від 18.03.2009р., видана директором ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 про передачу ТОВ «Стандарт Газ»за 6 294 623,00 гривень недобудованих приміщень зерносховища на 100 000 тонн для зберігання зернових (т.41 а.с.82).

Згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно за № 22222518 від 20.03.2009р., виданого КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації»ТОВ «Стандарт Газ»зареєструвало за собою право власності на об’єкт незавершеного будівництва зерносховища на 100 000 тон для зберігання зернових розташованого по вул. Прилуцька (вул. Мирного, вул. Прилуцька), 19 в с. Івківці Прилуцького району Чернігівської області (т.38 а.с. 9).

Аналізуючи досліджені докази кримінальної справи по даному епізоду, в судовому засіданні, не було беззаперечно доведено, що ОСОБА_5, будучи службовою особою ТОВ „Агрікор” достеменно (як вказує досудове слідство) був обізнаний про кредит № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. товариства у ЗАТ „Альфа Банк” та що йому було відомо про іпотечний договір № 234/08 від 31.03.2008р. яким майнові права ТОВ „Агрікор” на нерухоме майно будівництво якого не завершено, а саме на зерносховище потужністю 100 тисяч тон передано ЗАТ „Альфа-Банк” в іпотеку.

Так, кредитного договору, змін та додатків до такого, а також іпотечного договору майнових прав на зерносховище ОСОБА_5 не підписував, на час укладення таких договорів на товаристві не працював і жоден із доказів, у тому числі, і допитані свідки, не вказують, що ОСОБА_5 знав чи повинен був знати про даний кредит та іпотеку.

Також обвинувачення передбачає, що ОСОБА_5 було відомо про те, що станом на 03.02.2009р. товариство „Агрікор” частково сплатило кредитну заборгованість за кредитами та відсотки за їх користування, пеню за несвоєчасне повернення кредитів та комісію за управління кредитом, і у випадку не погашення кредитної заборгованості банк зверне на свою користь вказане заставне майно.

Але це знову ж таки припущення органу досудового слідства та прокуратури, оскільки ОСОБА_5 про це ніхто не говорив, жодних повідомлень з банку з цього приводу не надходило, коштів на погашення кредитних платежів ним не перераховувалися, він не підписував платіжних документів.

Також згідно вимог ст.4 Закону України „Про іпотеку” обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством. У разі недотримання цієї умови іпотечний договір є дійсним, але вимога іпотекодержателя не набуває пріоритету відносно зареєстрованих прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно. Така державна реєстрація здійснюється на підставі повідомлення іпотекодержателя, в якому зазначається, крім того, опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та / або його реєстраційні дані.

Так дійсно, згідно ст.9 Закону України „Про іпотеку” (на порушення якої посилається обвинувачення) іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя відчужувати предмет іпотеки.

Але для цього необхідно щоб ОСОБА_5Р знав про іпотеку та щоб відчужене майно було саме предметом іпотеки.

Стаття 23 Закону України „Про іпотеку” передбачає, що у разі переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна, навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою. Особа, до якої перейшло права власності на предмет іпотеки, набуває статус іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов”язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, що існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки.

У 2009 році ЗАТ „Альфа-Банк” звернулося у господарський суд м.Києва з позовом до ТОВ „Агрікор” (первісний власник), ТОВ „Стандарт-Газ” (наступний власник) і ТОВ „Елеватор-Агро” (останній власник) про визнання дій щодо відчуження предмету іпотеки протиправними та про звернення стягнення на нерухоме майно будівництво, якого не завершено, а саме на зерносховище на 100 тисяч тон, яке знаходиться за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с.Івківці, вул. Прилуцька (Мирного), 19 у відповідності до договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008р.

Постановою Вищого Господарського Суду України від 16.03.2011р. залишено без змін постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.12.2010р. згідно якої у позові ПАТ „Альфа-Банк” відмовлено повністю та підтверджено правомірність укладеної угоди купівлі–продажу об”єкта незавершеного будівництва між ТОВ „Агрікор” і ТОВ „Стандарт-Газ” (т.50 а.с. 73-87, 97-108).

Аналізуючи положення іпотечного договору та, зокрема його підпункт 3.4., суд вважає, що до моменту прийняття об”єкта в експлуатацію, оформлення та реєстрації права власності ТОВ „Агрікор” на нього, та укладення між сторонами додаткової угоди, в якій уточнюють опис предмета іпотеки, предметом договору іпотеки № 234/08 є майнові права, а не право власності на об”єкт.

На час укладення договору купівлі-продажу об”єкту незавершеного будівництва є беззаперечним відсутність укладення додаткової угоди, якою уточнювався опис предмета іпотеки чи зазначалися б реєстраційні дані об”єкта з посиланням на відповідний правовстановлюючий документ, що підтверджує права власності Іпотекодавця на збудовий об”єкт. Також не було перереєстрації (відсутні докази) заборони відчуження на предмет даної іпотеки згідно п.п.3.4. договору.

Відсутність додаткової угоди, в якій сторони фактично змінюють попередній предмет іпотеки (майнові права) на новий предмет іпотеки (об”єкт нерухомості) свідчить про те, що предметом договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008р. залишилися майнові права.

Оскільки, на момент укладення договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008р об»єкт нерухомості не був побудований та введений в експлуатацію, а право власності на нього не було зареєстроване у встановленому законом порядку, а тому і на час укладення договору між ТОВ „Агрікор” і ТОВ „Стандарт-Газ” про продаж об”єкта незавершеного будівництва не існувало будь-яких обтяжень щодо відчужуваного майна.

Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна за № 17824937 від 31.03.2008р. підтверджується внесення до зазначеного реєстру заборону на відчуження земельної ділянки площею 6,48 га. за кадастровим номером 7424183700:03:000:0085, розташованої в межах Івковецької сільської ради Прилуцького району Чернігівської області (т.36 а.с. 24).

Також з метою забезпечення виконання зобов»язань позичальником ТОВ «Агрікор» по даному кредиту № 73-МВ/08 від 31.03.2008р. ЗАТ «Альфа-Банк»був укладений, у тому числі:

- нотаріально посвідчений договір застави рухомого майна № 932/08 від 04.11.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк»(ОСОБА_27І.) та ТОВ «Агрікор»директор ОСОБА_6О.), згідно з яким зазначеним товариством було передану у заставу банку належне ТОВ «Агрікор» рухоме майно, балансовою вартістю 13 865 017,39 гривень, оціненого за домовленістю сторін заставною вартістю 13 679 174 гривень (т.8 а.с. 231-241).

У додатку № 1 до пункту 3.1. Договору зазначено перелік рухомого майна, що передається у заставу (предмет застави), який складається із 56 позицій, кожна з яких, містить по декілька одиниць майна, а саме: силос СМВУ.165.18.В12 –3 (три) одиниці (вартістю за домовленістю по 600295,00 грн.); мотор редуктор SK 93-200L/4 30 кВт –6 шт., привод ТСЦ-500.09.01.00-05 15 кВт (вартістю за домовленістю 27210,00 грн); привод ТСЦ-500.09.01.00-05 15 кВт (вартістю за домовленістю 13100,00 грн.); силос СМВУ.165.18.В12 –3 (три) штуки (вартістю за домовленістю 1800885,00 грн.); силос СМВУ.165.18.В12 –4 (чотири) одиниці (вартістю за домовленістю 2401180,00 грн.); механізм шнековий зачисний МШЗ-165300.000 –8 одиниць; силос СМВУ 37.03.К55. В12 –3 одиниці, сепаратор КБС 1270.4.00 (в режиме скальператора) – 2 шт.; норія У2-УН-175/51м –6 шт.; норія У2-УН-175/43м –2 шт., клапан перекидний 300х300мм. з електроприводом; сепаратор КБС 1270.4.00 (в к-те с циклоном воздухопроводом) –2 шт.; силос СМВУ.147.14.В12 –4 шт.; распределитель зерновых потоков механизированный РЗМ-6-300; автомобілерозвантажувач У-АРГ-14У (м-1, L основной платформы 14м.); автомобілерозвантажувач У-АРГ-16У (L основной платформы 16м., г/п); транспортер ланцюговий скребковий У13-ТЦС-400, L=52м, (вартістю за домовленістю 225500,00 грн); транспортер ланцюговий скребковий У13-ТЦС-400, L=52м, (вартістю за домовленістю 147500,00 грн); силос металевий МСВУ 73К.12.45.В12 – 2 шт.; емкість КНС ДУ 2000*4500мм, ємкість КНС ДУ 2000*5700мм, пробообробник RAKORAF mod/CEE (т.8 а.с. 239-241).

Згідно п.п.4.1.1 даного договору застави рухомого майна, заставодержатель (ЗАТ „Альфа-Банк”) має право зареєструвати заставу, що виникла згідно з цим договором, у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, що надалі іменується „Реєстр” (т.8 а.с. 231-238). Але знову ж таки банк цим не скористався.

Так дійсно згідно п.п.4.4.6. договору заставодавець ТОВ „Агрікор” без попередньої письмової згоди Заставодержателя зобов”язаний жодним чином не відчужувати, не обтяжувати та не передавати предмет застави третім особам.

Проте ОСОБА_5 цього не знав, бо не укладав такий договір. Даний договір застави рухомого майна, також був підписаний директором ТОВ „Агрікор” саме ОСОБА_6

Згідно договору № 19-03/09-3 купівлі-продажу від 19.03.2009р. з додатком № 1 до даного договору директор ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 продав на користь ТОВ «Стандарт Газ»за 23 938 099,85 гривень належне ТОВ «Агрікор»(обладнання для будівництва елеватора) рухоме майно: силос, деталі, механізми та обладнання зерносховища (т.14 а.с.262-266).

У додатку № 1 до договору купівлі-продажу зазначено найменування товару, що складається із 99 позицій і в кожній позиції вказується по декілька одиниць товару, у тому числі: автомобілерозвантажувач У-АРГ-14У, автомобілерозвантажувач У-АРГ-16У, ємкість КНС ДУ 2000*4500мм, ємкість КНС ДУ 2000*5700мм, клапан перекидний 300*300 мм. електроприв., механізм шнековий зачисн МШЗ-165300, механізм шнековий зачисн МШЗ-220300, норія У2-УН-175/43м, норія У2-УН-175/51м, платформа вісова залізнична, привод ТСЦ-500,09,01 кВт, пробовідбірник Rakoraf (mod1 CEE), пульт управ.канал.насосом Q2EL TNN, розподілювач зерно потоків мех.РЗМ-6-300, сепаратор КБС 1270.4.00, сепаратор КБС 1270.4.00 (циклог.верт.пові), силос МСВУ 37.03.К55 В12, силос МСВУ 73К.12,45 В12, силос МСВУ .147.14 В12, силос МСВУ .165.18 В12, транс-р ланцюг.скреб. У-13-ТЦС-400 L52м, транс-р ланцюг.скреб. У-13-ТЦС-400/52м (т.

Про настання юридичних наслідків, а саме про фактичну передачу проданого майна від продавця покупцю свідчить також податкова накладна № 01-067 від 24.03.2009р. за підписом директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 про передачу ТОВ «Стандарт Газ» рухомого майна: силосу, деталей, механізмів та обладнання зерносховища на загальну суму 23 938 099, 85 гривень (т.14 а.с. 267-268).

Провівши аналіз та оцінку майна згідно додатку до Договору застави (заставного рухомого майна) та майна у додатку до договору купівлі-продажу (проданого майна ОСОБА_5Р.) вбачається неможливим беззаперечно ідентифікувати таке майно. А значить і неможливість визначити вартість заставного майна, яке було продане товариству „Стандарт-Газ”.

Це також вбачається із пояснень ОСОБА_33 (на той час головного бухгалтера ТОВ „Агрікор), що по бухгалтерсько-фінансовим документам не було відмічено та конкретизовано яке саме майно (обладнання для будівництва елеватора) знаходилося в заставі ЗАТ „Альфа-Банк”.

24-25.03.2009р. з розрахункового рахунку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», відкритого у Київській філії АБ «Південний», на підставі платіжних доручень за №№ 31-34, було перераховано на розрахунковий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрікор»23 938 099,85 гривень, як плату за отримане рухоме майно за договором купівлі-продажу № 19-03/09-3 від 19.03.2009. У ці ж дні, 24-25.03.2009р., зазначені грошові кошти у сумі 23 938 099,85 гривень, на підставі платіжних доручень за №№ 401 та 418-420 були перераховані ТОВ «Агрікор», як повернення фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АК від 30.10.2008р, на розрахунковий рахунок 26006301632901 ТОВ «Інвестиційний Менеджмент»та як регресний платіж по договору переводу боргу кредитного договору № 285К/08 від 26.06.2008р, на розрахунковий рахунок 26002301650501 ТОВ «Агрікор-Холдинг», відкриті у Київській філії АБ «Південний»(т.12 а.с. 233-234).

Відповідний договір про відкриття кредитної лінії також був забезпечений:

- договором застави майнових прав № 212/08 від 31.03.2008р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», відповідно до якого зазначеним товариством було передано у заставу банку майнові права, які виникли у ТОВ «Агрікор»за договором без номеру від 26.10.2007 з ТОВ «Універсал», щодо права вимоги систематичного виконання від підрядчика комплексу робіт по будівництву зерносховища в Прилуцькому районі Чернігівської області, заставною вартістю 1 458 314,05 євро; (т.8 а.с.185-191);

- договором іпотеки № 235/08 від 31.03.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», відповідно до якого зазначеним товариством було передано в іпотеку банку право користування земельною ділянкою за кадастровим номером 7424183700:03:000:0085 площею 6,48 га. призначеною для здійснення будівництва зерносховища та розташованою в межах Івковецької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області, яка знаходилася в оренді ТОВ «Агрікор»на підставі договору оренди від 17.04.2007р. укладеного з Прилуцькою районною державною адміністрацією, заставною вартістю 300,48 євро, що еквівалентно 2 396,95 гривень на час укладання договору іпотеки; (т.8 а.с. 192-199, т. 36 а.с. 8-18);

- додатковим договором № 1 від 21.10.2008р. до договору іпотеки № 234/08 від 31.03.2008; (т.36 а.с. 59);

- договором застави № 213/08 від 31.03.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг», відповідно до якого зазначеним товариством було передано у заставу банку майнові права ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг»на частку у статутному капіталі ТОВ «Агрікор»у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 10 % від розміру статутного капіталу боржника; (т.8 а.с. 200-207); - додатковою угодою № 1 від 03.10.2008р. до договору застави № 213/08 від 31.03.2008р. (т.8 а.с. 208-211); - додатковою угодою № 1 від 03.10.2008р. до договору № 213/08-02 відступлення корпоративних прав від 31.03.2008р.; (т.8 а.с.212); - додатковою угодою № 1 від 03.10.2008р. до договору № 213/08-1 відступлення корпоративних прав від 31.03.2008р. (т.8 а.с.225);

- договором застави № 214/08 від 31.03.2008р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Монблан», відповідно до якого зазначеним товариством було передано у заставу банку майнові права ТОВ «Монблан»на частку у статутному капіталі ТОВ «Агрікор» у розмірі 9 000 000 гривень, що становить 90 % від розміру статутного капіталу боржника; (т.8 а.с. 213-220); - додатковою угодою № 1 від 03.10.2008р. до договору застави № 214/08 від 31.03.2008р. (т.8 а.с. 221);

- договором № 214/08-1 відступлення корпоративних прав між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Монблан»від 31.03.2008р. (т.8 а.с. 222-224);

- договір поруки № 156-П/08 між ЗАТ «Альфа-Банк»та громадянином ОСОБА_12 від 31.03.2008р. (т.8 а.с. 226-230).

- договором поруки № 192-П/08 від 08.05.2008р. з юридичною особою Leamar Anstalt (Князівство Ліхтенштейн), в особі директора ОСОБА_40.

3. Згідно нотаріально посвідченого договору про відкриття кредитної лінії № 142-МВ/07 від 25.05.2007р., укладеного між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор»останньому у ЗАТ «Альфа-Банк»було відкрито кредитну лінію з лімітом кредитування 3 700 000 доларів США для придбання обладнання, в тому числі сільськогосподарської техніки, на строк до 25.05.2010р. (т.8 а.с.78-92).

Також у послідуючому до даного договору були внесені зміни та підписувалися додаткові угоди, а саме: додаткова угода від 14.12.2007р. (т.8 а.с.93), додаткова угода від 25.04.2008 (т.8 а.с.93), угода про внесення змін від 02.07.2007р. (т.8 а.с.95), угода № 2 про внесення змін від 02.08.2007р. (т.8 а.с.95), додаткова угода № 3 від 23.10.2007р. (т.8 а.с.97), додаткова угода № 4 від 14.12.2007р. (т.8 а.с.98), додаткова угода № 1 (про надання траншу у сумі 3 610 055 швейцарських франків) від 29.05.2007р. (т.8 а.с.99), додаткова угода № 1 від 23.10.2007р. до додаткової угоди № 1 від 29.05.2007р. (т.8 а.с. 100-101), додаткова угода № 2 (про надання траншу у сумі 108 432,54 швейцарських франків) від 15.06.2007р. (т.8 а.с. 102), додаткова угода № 1 від 23.10.2007р. до додаткової угоди № 2 від 15.06.2007р. (т.8 а.с. 103), додаткова угода № 3 (про надання траншу у сумі 165 380, 01 швейцарських франків) від 06.07.2007р. (т.8 а.с.104-105), додаткова угода № 1 від 23.10.2007р. до додаткової угоди № 3 від 06.07.2007р. (т.8 а.с.106), додаткова угода № 4 від 29.10.2007р. (т.8 а.с.107), додаткова угода № 5 від 08.11.2007р. (т.8 а.с.108).

Сам договір про відкриття кредитної лінії, зміни та додаткові угоди до нього були підписані від імені банку заступником директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_27 та з другої сторони - позичальником ТОВ „Агрікор” у особі його директора ОСОБА_6

З метою забезпечення позичальником ТОВ „Агрікор” своїх зобов’язань за договором про надання кредитної лінії № 142-МВ/07 від 25.05.2007р. ЗАТ «Альфа-Банк»був укладений, у тому числі, нотаріально посвідчений договір застави рухомого майна № 433/07 від 27.07.2007р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», на підставі якого ТОВ «Агрікор»(директор ОСОБА_6О.) було передано у заставу ЗАТ «Альфа-Банк»сільськогосподарську техніку: кормозбиральний комбайн марки Ягуар 850, 2007 року випуску, заводський номер 49206645, реєстраційний номер 01930 СВ; два розкидувачі мінеральних добрив марки MDS 935 М з захисною сіткою; самохідний оприскувач марки Tecnoma Laser 4036 GVS (Франція), заводський номер 010249079; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720963, реєстраційний номер 01926 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720961, реєстраційний номер 01927 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720962, реєстраційний номер 01925 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720942, реєстраційний номер 01928 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720938, реєстраційний номер 01929 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720952, реєстраційний номер 01934 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720970, реєстраційний номер 01933 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720959, реєстраційний номер 01935 СВ; вісім стеблепідіймачів для жаток зернових John Deere 625 RIG/PL; вісім жаток зернових John Deere 625 RIG/PL, за заводськими номерами: Н00625R720543 - Н00625R720545, Н00625R720551, Н00625R720553, Н00625R720555 - Н00625R720557; вісім транспортних візків моделі Bruns 6,7-7,6 м., за заводськими номерами 7LB49624-7LB4963; вісім фаркопів для комбайнів John Deere, загальною заставною вартістю 10 336 589,40 гривень; (т.8 а.с.133-136).

Всього 47 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання.

Згідно п.п.4.1.1 даного договору застави рухомого майна заставодержатель (ЗАТ „Альфа-Банк”) має право зареєструвати заставу, що виникла згідно з цим договором, у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, що надалі іменується „Реєстр” (т.8 а.с.133-136, т.14 а.с.282-285).

Проте кредитор (ЗАТ „Альфа-Банк”) цим не скористався, чим збільшив ризик втрати можливості звернення стягнення на предмет заставного майна, у разі порушення позичальником своїх обов”язків та при відчуженні предмету застави.

Так дійсно згідно п.п.4.4.6. договору заставодавець ТОВ „Агрікор” зобов”язувався без попередньої письмової згоди заставодержателя жодним чином не відчужувати, не обтяжувати та не передавати предмет застави третім особам

Банк свої зобов”язання перед ТОВ „Агрікор” виконав та перерахував останньому грошові кошти на загальну суму, еквівалентно гривні 15 980 209,82, що підтверджується випискою по відкритому у ЗАТ «Альфа-Банк»для ТОВ «Агрікор»рахунку № 20638102739001 у швейцарських франках за період з 25.05.2007р. по 03.11.2010р., та меморіальними ордерами, згідно яких ТОВ «Агрікор»29.05.2007р., 15.06.2007р. та 06.07.2009р. було видано кредитні кошти відповідно 3 610 055, 108 432,54 та 165 380,01 швейцарських франків (т.8 а.с.144-153, 158-159, 161).

Згідно виписки по відкритому, у ЗАТ «Альфа-Банк»для ТОВ «Агрікор», рахунку № 20672102739001 у швейцарських франках за період з 03.07.2007р. по 03.11.2010р., ТОВ «Агрікор»лише частково було сплачено заборгованість по кредитній лінії № 142-МВ/07, із них лише один платіж за 31.03.2009р., коли директором іще залишався бути ОСОБА_5 (т.8 а.с.154-157).

Проте в той-же час, це на дає підстав стверджувати, що підсудний знав про кредитні відносини товариства з банком „Альфа-Банк”, оскільки на ТОВ „Агрікор” існувала система „Клієнт-Банк” по якій грошові кошти перераховувалися безпосередньо головним бухгалтером ОСОБА_33 по електронному зв”язку, і яка про це не ставила до відома директора ОСОБА_5

Відповідно до договорів купівлі-продажу за №№ 19-03/09-1 та 19-03/09-2 від 19.03.2009р. з додатками, продавець - ТОВ „Агрікор” в особі його директора ОСОБА_5 продало покупцю ТОВ «Стандарт Газ»у особі його директора ОСОБА_10 належну на правах власності продавцю сільськогосподарську техніку, а саме: 1 оприскувач, 2 розкидачі добрив, 1 трактор, 8 комбайнів, 8 жаток, 8 візок транспортний, 8 фаркопів до комбайнів, 8 ліфтерів за ціною відповідно 6 245 943,70 грн. та 148 621,19 грн (заставною вартістю 10 336 589,40 гривень), а всього на загальну суму 6394564,89 грн. (т.14 а.с. 286-288, 291-293).

Хоча в обвинуваченні вказується загальна заставна вартість у розмірі 6 359 564,89 грн., що не відповідає загальній сумі при додаванні чисел 6245943,70 грн. і 148621,19 грн.

Аналізуючи перелік відчуженого майна, суд приходить до висновку, що предмет застави частково не збігається з проданими ТОВ „Агрікор” механічними транспортними засобами. У додатках до даних договір купівлі-продажу значиться 40 одиниць проданих мех. транспортних засобів із яких лише у 9 (1 трактор і 8 комбайнів) вказані заводські та реєстраційні номера.

Так, у додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 19-03/09-1 від 19.03.2009р. такі механічні транспортні засоби (що вказані в обвинуваченні) як: два розкидувачі мінеральних добрив, самохідний оприскувач, вісім жаток зернових без зазначення заводських номерів чи інших індивідуальних ознак (т.14 а.с.286-290).

У додатку ж № 1 до договору купівлі-продажу № 19-03/09-2 від 19.03.2009р. такі механічні транспортні засоби (що вказані в обвинуваченні) як: 8 візків транспортних, 8 фаркопів до комбайнів без зазначення заводських номерів чи інших індивідуальних ознак, а ліфтери до комбайнів взагалі не відображені у відповідному договорі застави.

За таких обставин, у даному випадку, переважна кількість механічних транспортних засобів не можуть бути предметом застави, а тому безпідставно включені до обсягу обвинувачення (т.14 а.с. 291-295).

На підставі актів прийому-передачі від 19.03.2009р. до договорів купівлі-продажу за №№ 19-03/09-1 та 19-03/09-2 від 19.03.2009р. директор ТОВ „Агрікор” передав директору ТОВ «Стандарт Газ»ОСОБА_10 продану сільськогосподарську техніку (в кількості 44 одиниці), загальною вартістю 6 394 564,89 грн.

24.03.2009р. з розрахункового рахунку 2600431413901 ТОВ «Стандарт Газ», відкритого у Київській філії АБ «Південний», на підставі платіжних доручень за №№ 29 та 30, було перераховано на розрахунковий рахунок 26009302501801 ТОВ «Агрікор», відкритий у зазначеній філії АБ «Південний»- 6 245 943,70грн. та 148 621,19 грн., як плату за отриману сільськогосподарську техніку за договорами купівлі-продажу №№ 19-03/09-1 та 19-03/09-2 та від 19.03.2009р. (т.12 а.с.233-234, т.18 а.с.202).

У той же день, ТОВ «Агрікор»отримані від реалізації рухомого майна (сільськогосподарської техніки) грошові кошти в сумі 6 430 00,00 гривень на підставі платіжного доручення за № 400 перерахувало їх на розрахунковий рахунок 26002301650501 ТОВ «Агрікор Холдинг», відкритий у Київській філії АБ «Південний», як регресний платіж по договору переводу боргу кредитного договору № 285К/08 від 26.06.2008р. (т.12 а.с.233-234, т.23 а.с.127).

Аналізуючи викладене вбачається, що як під час досудового слідства так і в судовому засіданні не здобуто беззаперечних доказів, того що було продане саме заставне рухоме майно, оскільки таке не було ідентифіковане. Будь-яким чином визначити, що ТОВ „Агрікор” було продане саме предмет застави, визначений у договорі застави рухомого майна №433/07 від 27.07.2007р., на даний час, не можливо.

Даний кредит № 142-МВ/07 від 25.05.2007р. був також забезпечений:

- договором поруки № 183-П/07 від 25.05.2007р. з громадянином ОСОБА_12 (т.8 а.с. 115-117);

- договором поруки № 227-П/07 від 09.08.2007р. з юридичною особою Leamar Anstalt (Князівство Ліхтенштейн) в особі директора ОСОБА_40 (т.8 а.с.109-114); договором застави майнових прав № 401/07 від 27.06.2007р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор», відповідно до якого зазначеним товариством було передано у заставу банку майнові права, які виникли у ТОВ «Агрікор»за договорами від 20.05.2007р. з ТОВ «Стандарт-Газ»та від 21.05.2007р. з ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг», загальною заставною вартістю 24 813 978,78 доларів США, що еквівалентно 125 310 592,85 гривень на час укладання договору (т.8 а.с.118-124);

- договором застави майнових прав № 280/07 від 25.05.2007р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор»відповідно до якого зазначеним товариством було передано у заставу банку майнові права, які виникли у ТОВ «Агрікор»за договором купівлі-продажу № 19-07 від 28.02.2007р. з ТОВ «Тридента Агро»(т.8 а.с.125-131); додатковою угодою № 1 від 25.05.2007р. до договору застави майнових прав № 280/07 від 25.05.2007р. між ЗАТ «Альфа-Банк»та ТОВ «Агрікор»(т.8 а.с. 132);

- договором купівлі-продажу № 7/8 від 27.04.2007р. з СП «АгроІнМаш»; договором купівлі-продажу № 28/2007 від 19.04.2007р. з Угорською фірмою АХІАL KFT; договором поставки № 27-02/10К від 27.04.2007р. з ЗАТ «РАЙЗ»; договором поставки №31-07 від 25.04.2007р. з ТОВ «Автозабірне виробництво»та договором купівлі-продажу № 00217 від 10.05.2007р. з ТОВ «Агротехсоюз»(т.8 а.с.125-131).

Аналізуючи чіткі, послідовні та категоричні покази підсудного, які не спростовані органами обвинувачення та які узгоджуються з матеріалами кримінальної справи, суд висновує наступне.

ОСОБА_5 приїхавши на роботу в інший регіон України, не знаючи колективу підприємства та організацію роботи на даному товаристві, не маючи досвіду роботи на керівних посадах, більше того, в галузі сільського господарства (до цього працював барменом, таксистом), розраховував на повну підтримку колективу та був впевнений, що йому в цьому допоможуть і планував поступово знайомитися з роботою товариства.

Як під час досудового слідства (із первинних допитів) так і в суді, ОСОБА_23 вказує, що користувався порадами деякого ОСОБА_33, як він вважав, працюючого на ТОВ «Агрікор»на посаді начальника охорони. Як під час досудового слідства так і за дорученням суду будь-яких даних про роботу на товаристві чоловіка на ім»я ОСОБА_33 не було здобуто.

Після прийому ОСОБА_5 на роботу у ТОВ Агрікор” заступником директора з фінансових питань та працюючи директором товариства, а ні власники ТОВ „Агрікор”, ні попередній директор ОСОБА_6 не ознайомлювали та не повідомляли ОСОБА_5 про його посадові обов»язки (посада заступника директора з фінансових питань взагалі була нововведеною) та з умовами відповідальності, як керівного працівника. З ним не було укладено контракту.

Також із відповіді ТОВ „Агрікор” вбачається, що посадові інструкції для заступника директора з фінансових питань та директора ТОВ „Агрікор” та контракт при прийнятті на роботу ОСОБА_5 на товаристві не розроблялися і відповідно останньому, для підписанні не надавалися (т.50 а.с. 49).

В основу обвинувачення, пред»явленного підсудному ОСОБА_5 органами досудового слідства були покладені існуючі договори застави рухомого майна, іпотечного договору та договору застави товарів в обороті, у порушення вимог яких, ОСОБА_5 здійснив відчуження предмету застави та іпотеки.

На підтвердження вини ОСОБА_5 в обвинуваченні зазначено, що він обіймаючи посади заступника директора з фінансових питань та директора ТОВ «Агрікор»був достеменно обізнаний про відкриття товариством у ЗАТ «Альфа-Банк»кредитних ліній та йому було відомо про те, що для забезпечення своїх зобов»зань за кредитними договорами ТОВ «Агрікор»передало ЗАТ «Альфа-Банк»в заставу (іпотеку) рухоме та нерухоме майно.

Дослідивши матеріали справи, повно, всебічно та об»єктивно оцінивши докази у своїй сукупності суд дійшов висновку, що обвинувачення підсудного ґрунтується лише на припущеннях.

Так, за результатами проведеного досудового слідства вбачається відсутність доказів, як то показів свідків, які б підтверджували обвинувачення ОСОБА_5 у скоєнні ним умисних злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України. Так, жоден із допитаних свідків, покази яких зазначені в обвинувальному висновку не підтвердив, що безпосередньо повідомляв ОСОБА_5, чи вживав якість для цього дії, які б свідчили про усвідомлення останнім про існування кредитних договорів, певних зобов”язань перед ЗАТ „Альфа-Банк”, іпотечних договорів або договорів застави майна товариства.

Лише свідок ОСОБА_6 як під час розслідування даної справи так і в суді пояснив, що передавав ОСОБА_5 акт прийому-передачі оригіналів документів ТОВ „Агрікор”, які знаходилися в його робочому кабінеті. Проте, в цій частині, суд критично відноситься до показів даного свідка, оскільки як було з”ясовано датою підписання ОСОБА_6 акту - зазначено 15 березня 2009 року, це була неділя, тобто вихідний для ОСОБА_5, а по неділях він вказує, що не працював. Більше того, 15.03.2009р. ОСОБА_6 знаходився як у відпустці так і на лікарняному (т.49 а.с.32, 73). Але в той же час даний свідок у суді підтвердив, що про кредитні зобов»язання товариства, у тому числі, перед ЗАТ «Альфа-Банк» і про заставне (іпотечне) майно ОСОБА_5 не повідомляв.

Згідно договору № ФП-АК від 30.10.2008р. та додаткових угод до договору, ТОВ „Інвестиційний менеджмент” (Кредитор) в особі генерального директора ОСОБА_21 зобов”язується надати Позичальнику ТОВ „Агрікор” (в особі директора ОСОБА_6О.) поворотну тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу, а Позичальник зобов”язується повернути таку, у строки до 29.06.2009р. Ліміт поточної заборгованості по даній допомозі не може перевищувати 65000000,00 грн. Тимчасова фінансова допомога надається у безготівковому порядку шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Позичальника та таким же чином повертається на рахунок Кредитора (т.50 а.с.50-54).

На виконання судового доручення органом, який проводив розслідування, були зібрані та надані до суду наступні докази, що стосуються фінансової допомоги. Так, згідно інформації ТОВ „Агрікор” вбачається, що ТОВ „Інвестиційний менеджмент” перерахував на рахунок товариства „Агрікор” 94962461,93 грн. фінансової допомоги, у свою чергу товариство повернуло надану допомогу в сумі –82717007,73 грн.. Заборгованість ТОВ „Агрікор” перед ТОВ „Інвестиційний менеджмент” складає –12245454,20 грн. (т.47 а.с.1).

Повернення грошової допомоги ТОВ „Агрікор” почалося з 05.11.2008р. і до 30.12.2008р., коли ОСОБА_5Р ще не працював на товаристві, становила 7422650,86 грн. Такі виплати продовжувалися як у період керівництва ОСОБА_5 так і після його звільнення (т.12 а.с.197-298, т.47, т.48).

Тобто повернення грошових коштів ОСОБА_5 ТОВ „Інвестиційний менеджмент” було виправданим та обумовлювалося фінансовими відносинами поміж товариствами.

У матеріалах кримінальної справи, як доказ вини ОСОБА_5Р, зазначено грошові чеки ВАТ „Ерсте Банк”, проте згідно копій прибуткових касових ордерів №278 від 25.03.2009р, №280 від 27.032009р., №285 від 16.04.2009р. грошові кошти були оприбутковані ТОВ „Агрікор” та використані на виплату зарплати та компенсації господарських витрат працівникам підприємства (т.13 а.с.146-148, т.50 а.с.241-247). Більше того дані грошові чеки не стосуються обвинувачення, яке пред”являється ОСОБА_5

Висновком судово-економічної експертизи № 00057 від 11.01.2011р. підтверджено продаж службовими особами ТОВ „Агрікор” у лютому-березні 2009р. без дозволу банку переданого в заставу та іпотеку ЗАТ „Альфа-Банк” майна загальною заставною вартістю 52006814,40 грн. (т.45 а.с.213-220).

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1 від 08.01.2011р. у наданих на дослідження: договорі купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва від 16.03.2009р., договорі № 24-02/09-1 купівлі-продажу від 24.02.2009р., договорі купівлі-продажу № 19-03/09-1 від 19.03.2009р., додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 19-03/09-1 від 19.03.2009р., акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу № 19-03/09-1 від 19.03.2009р., договорі купівлі-продажу № 19-03/09-2 купівлі-продажу від 19.03.2009р., додатку № 1 до договору купівлі-продажу № 19-03/09-2 від 19.03.2009р. та акті прийому-передачі до договору купівлі-продажу № 19-03/09-2 від 19.03.2009р. підписи від імені заступника директора та директора ТОВ «Агрікор»ОСОБА_5 виконані ОСОБА_5, а в податковій накладній № 01-075 від 19.03.2009р. ймовірно ОСОБА_5 (т.45 а.с.177-197).

Проте дані висновки лише констатують факти підписання ОСОБА_5 відповідних документів та математично визначають загальну заставну вартість проданого майна, але ніяким чином не є доказовим підтвердженням того, що ОСОБА_5 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій і знав, що відчужуване ним майно знаходиться під заставою (іпотекою) банку.

У договорах про відкриття кредитних ліній, зокрема у підпункті 8.3. б), передбачено, що протягом усього строку дії даних договорів Позичальник зобов”язаний повідомляти Банк достовірну інформацію: про зміну свого керівника, заступника керівника, комерційного фінансового директора або головного бухгалтера з наданням Банку оригіналів або копій документів про їх звільнення (призначення) чи виписок з них.

Тобто, саме директор ОСОБА_6 повинен був повідомити банк про зміну керівництва ТОВ «Агрікор»із направленням необхідних документів.

Але в той же час, згідно постанов старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України від 29.11.2010р., 30.11.2010р., 02.12.2010р., 13.12.2010р. у порушенні кримінальних справ, у тому числі, і відносно ОСОБА_6 за ч.5 ст.191, ст.222, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України відмовлено у зв”язку з відсутністю в його діях складу злочинів (т.45 а.с.20-43, 50-75, 83-103, 122-143).

Під час судового слідства була висловлена позиція щодо недопуску уповноважених осіб ТОВ „Кволітас” до перевірки наявності заставного майна на ТОВ „Агрікор” та до матеріалів справи приєднані відповідні акти від 20 березня та 10 квітня 2009 року. Проте достовірність таких актів є сумнівними, оскільки в них зазначено директора ТОВ „Агрікор” ОСОБА_6, який в означені дати вже не працював на товаристві, а відсутність в актах прізвища ОСОБА_5 може свідчити, що уповноважена особа ОСОБА_41 до останнього (як до директора) з приводу перевірки заставного майна не звертався. Допитані свідки ОСОБА_30 і ОСОБА_42, які 20 березня та 10 квітня 2009 року працювали охоронцями стверджували про відсутність у ці дні будь-яких перевірок на охоронюваних ними об”єктах. Відповідні акти містять лише одноособовий підпис представника „Кволітас” ОСОБА_41 який начеб-то засвідчує відмову Заставодавця від проведення перевірки предмета застави (т.50 а.с.187-194)/

Також у ході судового слідства документально було підтверджено, з чим погодилися і представники цивільного позивача, що вперше ТОВ „Агрікор” отримало повідомлення від ЗАТ „Альфа-Банк” про дострокове погашення кредиту лише 05 травня 2009 року (т.50 а.с.183-186), тобто коли вже ОСОБА_5 на товаристві не працював.

Під час судового слідства стороною обвинувачення були подані копії ухвали господарського суду Чернігівської області від 06.02.2009р. та постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2009р. на підтвердження обізнаності ОСОБА_5 (у період його керівництва товариством) про судові процеси між ТОВ „Агрікор” і ЗАТ „Альфа-Банк”. Однак згідно копії довіреності № 21 від 26.09.2008р. вбачається, що така була видана та підписана директором ОСОБА_6 на ім”я ОСОБА_43, який не був працівником ТОВ „Агрікор” і не зобов”яувався узгоджувати свою позицію з керівництвом товариства (т.51 а.с.7-8).

Тобто пояснення ОСОБА_5 з приводу незнання ним про існування такої довіреності та спорів із ЗАТ „Альфа-Банк”, що вирішувалися судами, узгоджуються з дослідженими документами.

З вищевикладеного слідує, що беззаперечних доказів винуватості ОСОБА_5 у зловживанні ним своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам ПАТ «Альфа-Банк», вчинених за попередньою змовою групою осіб, ні на стадії досудового слідства ні під час розгляду справи у суді не встановлено та не знайшло свого підтвердження.

Так, склад злочину, передбачений ст.364 КК України характеризується обов”язковою наявністю умисної форми вини, при якій особа бажає або свідомо припускає настання суспільно-небезпечних наслідків. Тобто, суспільно-небезпечні наслідки мають охоплюватися умислом особи.

Проте матеріали кримінальної справи не місять доказів про наявність в діях підсудного складу злочину з умисною формою вини. Також в діях ОСОБА_5 відсутні корисливий мотив, інші особисті чи інтереси третіх осіб, що є обов”язковою ознакою суб”єктивної сторони службового зловживання. Так, саме в інтересах служби, не знаючи про заборону відчуження власного майна ТОВ „Агрікор”, ОСОБА_5 виконує грошові зобов”язання товариства, передбачені господарсько-правовими угодами, перед ТОВ „Інвестиційний менеджмент” та ТОВ „Агрікор Холдинг”. Жодних доказів чи об”єктивних даних про те, що підсудний усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій і знав, що відчужуване майно знаходиться в заставі, іпотеці як під час досудового слідства так і під час розгляду справи у суді не було здобуто.

Згідно п.19 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», ч.2 ст.62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до п.23 Постанови Пленум Верховного Суду України № 5 від 29.06.1990р. «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленум Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку»із послідуючими змінами та доповненнями, всі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх не можливо усунути, повинні тлумачитися на користь підсудного. Коли зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збору додаткових доказів вичерпані, суд зобов»язаний постановити виправдувальний вирок.

За пред»явленим ОСОБА_5 обвинуваченням по ч.5 ст.191 КК України суд прийшов до переконання про наступне.

Згідно п.23 Пленум Верховного Суду України „Про судову практику у справах про злочини проти власності” № 10 від 06.11.2009р. роз”яснив, що в статті 191 КК передбачено відповідальність за три форми вчинення злочину - привласнення, розтрату або
заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Вони
характеризуються умисним протиправним і безоплатним оберненням
чужого майна на свою користь чи на користь іншої особи.

Як під час досудового слідства так і за результатами проведеного судового слідства не було здобуто жодного доказу щодо безоплатності обернення ОСОБА_5 майна товариства на користь інших осіб. Так, всі договори по відчуженню нерухомого та рухомого майна ТОВ „Агрікор”, які підписані ОСОБА_5, як службовою особою, є договорами купівлі-продажу (тобто оплатними). Жоден із укладених ОСОБА_5 господарсько-правових договорів не був визнаний недійсним чи таким, що укладений без створення юридичних наслідків. Наслідками відповідних угод була реальна передача проданого майна покупцеві (новому власникові), що підтверджується актами прийому-передачі, податковими накладними, та отриманими коштами від продажу ТОВ „Агрікор”, які надходили на рахунки товариства. Будучи заступником директора з фінансових питань (діючи згідно довіреності) та директором ТОВ „Агрікор” підсудний мав всі необхідні повноваження для розпорядження майном товариства та отриманими від проданого такого майна коштами.

За таких обставин, органами досудового слідства ще при направленні даної справи до суду вже було безпідставно кваліфіковано дії ОСОБА_5 в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненими в особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб за ч.5 ст.191 КК України у зв”язку з відсутністю складу злочину, а тому за даним обвинуваченням ОСОБА_5 необхідно виправдати.

Згідно вимог ст.275 КПК України розгляд справи провадиться тільки відносно підсудних і тільки в межах пред”явленого їм обвинувачення. В разі необхідності доповнити чи змінити пред”явлене обвинувачення, суд додержується правил, установлених ст. 277 цього кодексу, які надають право прокурору змінити пред”явлене особі обвинувачення.

Але в той же час, суд вважає відсутніми правові підстави та наявність необхідних доказів для перекваліфікації дій підсудного ОСОБА_5 за ст. 367 КК України, як службова недбалість.

Так, для наявності об”єктивної сторони недбалості необхідно встановити: нормативний акт, яким визначається компетенція службової особи; коло службових обов”язків, покладених на неї цим актом у встановленому законом порядку; які конкретно обов”язки й у якому порядку вона повинна була виконати у даній обстановці; у чому саме виявилися допущені нею порушення службових обов”язків; які наслідки спричинили ці порушення; чи знаходилися вони у причинному зв”язку з наслідкам, що настали.

Органи досудового слідства в обгрунтування обвинувачення посилаються на порушення підсудним вимог іпотечного договору, вимог Законів України „Про іпотеку” та „Про заставу”.

Стаття 59 Конституції України вказує на те, що кожному гарантується право знати свої права і обов»язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають прав і обов»язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Ст.29 КЗпП України передбачає обов»язок власника або уповноваженого ним органу під розпис роз»яснити працівникові його права і обов»язки, тощо.

Проте встановлено відсутність контракту, посадової інструкції, які б визначали коло службових обов”язків ОСОБА_5 чи у якому порядку він повинен був діяти.

Як вже було з”ясовано про кредитні договори, а тим більше про іпотечний договір та договори застави ОСОБА_5 в силу об”єктивних причин не знав.

Якщо допустити, що ОСОБА_5 у своїй діяльності повинен був керуватися перш за все Статутом товариства, з яким також не був ознайомлений, хоча повинен був і мав доступ до ознайомлення з таким, але в такому випадку був би відсутній безпосередній причинний зв”язок з діями чи бездіяльністю ОСОБА_5 коли він укладав господарсько-правові угоди з негативними наслідками, які наступили для ЗАТ „Альфа-Банк”.

За таких вищевикладених обставин суд приходить до висновку про необхідність виправдання підсудного ОСОБА_5 у пред”явленому йому обвинуваченні за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України у зв”язку з відсутністю складу злочину.

Згідно характеристики з місця навчання вбачається, що студент факультету заочного навчання цивільних осіб навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ ОСОБА_5 характеризується позитивно, навчався переважно з оцінками „добре”. Згідно наказу № 913 від 23.11.2010р. залишений на повторний курс за власним бажанням (т.51 а.с.4-5). За місцем фактичного проживання підсудний також характеризується позитивно (т.44 а.с.154). Раніше не судимий (т.44 а.с.146), на обліках у нарколога чи психіатра не перебуває (т.44 а.с.151-153).

Згідно даних реєстраційних органів у ОСОБА_5 відсутня нерухомість та авто мототранспорт (т.44 а.с.158, 164) а також майно, яке б підлягало арешту (т.44 а.с.166).

Цивільний позов ПАТ „Альфа-Банк” до ТОВ „Агрікор” про відшкодування матеріальних збитків від злочину залишити без розгляду, роз”яснивши позивачу право на звернення до суду в порядку господарського судочинства.

Заходи забезпечення цивільного позову шляхом накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ТОВ „Агрікор”, ТОВ „Агрікор-Холдинг” ТОВ „Елеватор-Агро”, підлягають скасуванню (т.40 а.с.39, 41-42, 47-59, 60, 62-63, 93, 95-96)

Питання про речові докази вирішити в порядку ст.81 КПК України.

Судові витрати в розмірі 2302,34 грн., пов”язані з проведенням почеркознавчої експертизи віднести на рахунок держави (т.45 а.с.176).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 Кримінально-процесуального кодексу України, -

З А С У Д И В :

Підсудного ОСОБА_5 визнати невинним та в пред”явленому обвинуваченні за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України по суду виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

Обраний запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді взяття під варту –скасувати, звільнивши його з-під варти із залу суду негайно.

Цивільний позов публічного акціонерного товариства „Альфа-Банк” до товариства з обмеженою відповідальністю „Агрікор” про відшкодування матеріальних збитків від злочину - залишити без розгляду

Заходи забезпечення цивільного позову шляхом накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ТОВ „Агрікор” (код ЄДРПОУ 33660151), ТОВ „Агрікор-Холдинг” (код ЄДРПОУ 36279482), ТОВ „Елеватор-Агро” (код ЄДРПОУ 36459905), вжиті постановами слідчого від 06.09.2010р., 20.08.2010р. і протоколом про накладення арешту на майно від 23.11.2010р., а саме на:

- будівлі: майстерні, площею 772,5 кв.м. (Літ. А-2); кормокухні, площею 104,3 кв.м. (Літ. К-1); свинарника 4-х рядного, площею 1075,7 кв.м. (Літ. В-1); прохідної, площею 36,8 кв.м. (Літ. Д-1); свинарника 2-х рядного, площею 951,5 кв.м. (Літ. Б-1); курятника, площею 230,1 кв.м. (Літ. Ж-1); зерноскладу, площею 597,8 кв.м. (Літ. Е-1); складу ПММ, площею 29,5 кв.м. (Літ. Г-1); дизельної станції, площею 10,7 кв.м. (Літ. З-1); котельні, площею 106,5 кв.м. (Літ. Н-1) та автомобільного гаража, площею 259,4 кв.м. (Літ. М-1), розташовані за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, с.Канівщина, вул. Степанюка Г. (Леніна), 1-А;

- нежитлові будівлі: телятника на 100 голів, площею 838,3 кв.м. (Літ. Б-1); телятника на 280 голів, площею 1 673 кв.м. (Літ. Ж-1); пункту прийому молока, площею 102,6 кв.м. (Літ. Г-1); пункту штучного осіменіння, площею 125,9 кв.м. (Літ. В-1); корівника на 200 голів, площею 1574,6 кв.м. (Літ. Д-1) та складу зернофуражу, площею 405,9 кв.м. (Літ. А-1), розташовані за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, с.Тихе, вул. Дружби (Радянська), 7;

- будівлі: навісу під зерно, площею 2015кв.м. (Літ. П); ангару під зерно, площею 815,3 кв.м. (Літ. О); КЗС-20Ш, площею 94,4 кв.м. (Літ. У); зерносховища, площею 560,7 кв.м. (Літ. С); корівника 4-х рядного, площею 1499,2 кв.м. (Літ. Т); контори, площею 178,6 кв.м. (Літ. А); їдальні, площею 316,7 кв.м. (Літ.Ф); млину, площею 62,7 кв.м. (Літ. Х); заправки ПММ, площею 13,8 кв.м. (Літ. Г); конюшні, площею 1488,2 кв. м. (Літ. Р) та ваги РТП 5002 РС-30 од., площею 75,9 кв.м. (Літ. М), розташовані за адресою: Чернігівська обл.., Носівський район, с. Червоні Партизани, вул. Фрунзе, 14;

- будівлі ангару під зерно, площею 432 кв.м. (Літ. К); зерноскладу, площею 596,4 кв.м. (Літ. І); свинарника, площею 758,9 кв.м. (Літ. Ж); корівника 4-х рядового, площею 1685,8 кв.м. (Літ.Л); свинарника-маточника, площею 899,4 кв.м. (Літ. Д); свинарника 4-х рядового, площею 1388,6 кв.м. (Літ.Е) та АВМ-065-01, площею 238,1 кв.м. (Літ.В), розташовані за адресою: Чернігівська обл., Носівський район, с. Криниція, вул. Корольова, 1-А;

- будівлю механічної майстерні з прибудовою, площею 378,3 кв.м. (Літ.Б) та стоянку для техніки, площею 1535,7 кв.м. (Літ.З), розташовані за адресою: Чернігівська обл.., Ноівський район, с.Червоні Партизани, вул.Гоголя, 189-А;

-нежитлові будівлі: критого току, площею 395 кв.м. (Літ.Б); вагової, площею 89,8 кв.м. Літ.А-1); критого току, площею 424 кв.м. (Літ.Г-1); складу, площею 333,7 кв.м. (Літ. Д-1) та побутового приміщення, площею 19,3 кв.м. (Літ. В-1), розташовані за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Канівщина, вул. Степанюка (Леніна) (т.40 а.с.32-39, 47-59) –скасувати.

Судові витрати в розмірі 2302,34 грн., пов”язані з проведенням почеркознавчої експертизи віднести на рахунок держави.

Речові докази по справі:

- вилучені в Прилуцькій районній державній адміністрації та Прилуцькій об»єднаній державній податковій інспекції матеріали реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «Агрікор»(т.6 а.с.2-320);

- вилучені в ПАТ «Альфа-Банк»документи, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Агрікор»про відкриття розрахункових рахунків у швейцарських франках, гривнях, доларах США та євро, укладання договорів про відкриття кредитних ліній, видачі кредитних коштів та руху коштів (т.8 а.с.4-253, т.9 а.с.1-172, т.10 а.с.1-192, т.11 а.с.1-192);

- вилучені в Філії АБ «Південний»у м.Києві документи, що становлять банківську

таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Агрікор»: відкриття розрахункових рахунків зазначеному товариству у доларах США, швейцарських франках, гривнях, євро та руху коштів по зазначених рахунках (т.12 а.с.4-308);

- вилучені у ВАТ «Ерсте Банк»документи, що становлять банківську таємницю щодо

клієнта банку ТОВ «Агрікор»: відкриття розрахункових рахунків зазначеному товариству у гривнях та руху коштів по рахунках (т.13 а.с.4-204);

- вилучені у службових осіб документи ТОВ «Агрікор», ТОВ Агрікор Холдинг», ТОВ

«Елеватор Агро», ТОВ «Стандарт Газ», КП «Прилуцького міжміського бюро технічної інвентаризації», Прилуцької РДА Чернігівської області, Івковецької сільської ради Прилуцького району (т.14 а.с.13-297, т.15 а.с.1-132, 133-144, 145-155, т.41 а.с.11-25, 36-74, 75-118);

- вилучені у приватних нотаріусів ОСОБА_35, ОСОБА_36 та ОСОБА_37

документи щодо нотаріального посвідчення договорів іпотеки, застави та купівлі-продажу т.36, а.с.1-203, т.37 а.с.1-231, т.38 а.с.1-52, 56-136);

- документи вилучені в банківських установах, Державних податкових інспекціях, районних державних адміністраціях, які стосуються діяльності ТОВ «Стандарт Газ», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Монблан», ТОВ «Хімтрансінвест», ТОВ «Інвестиційний Менеджмент», ТОВ «А-Хімгруп», ТОВ «Нітроінвест», ТОВ «ІПНК»Джерело»(т.16 а.с.1-245, т.17 а.с.1-167, т.18 а.с.4-242, т.19 а.с.4-343, т.20 а.с.1-228, т. 21 а.с.4-180, 184-260, т.22 а.с.1-242, т.23 а.с.4-249, т.24 а.с.1-288, т.25 а.с.4-47, 51-171, 175-212, т.26 а.с.1-149, т. 27 а.с. 1-303, т. 28 а.с. 4-42, 46-309, т.29 а.с.1-196, т.30 а.с.4-139, т.31 а.с.1-285, т.32 а.с.1-176, т.33 а.с.1-193, т.34 а.с. 1-210, т.35 а.с.1-206) - залишити при справі.

Речові докази:

35 м”ясних нетелей, 47 телиць віком до 6 місяців, 28 телиць віком від 6 до 12 місяців, 107 телиць віком від 12 до 18 місяців та 115 телиць старше 18 місяців, загальною вартістю 2305360,00 грн., які передані на відповідальне зберігання директору ТОВ „Агрікор Холдинг” ОСОБА_25 залишити у власності ТОВ „Агрікор Холдинг” (т.40 а.с.76-79);

приміщення зерносховища на 100 тисяч тонн для зберігання зернових, загальною вартістю 13061174,34 грн. та обладнання до такого зерносховища, загальною балансовою вартістю 7573533,67 грн., розташовані по вул. Прилуцькій,19 в с.Івківці Прилуцького району Чернігівської області, які передані на відповідальне зберігання директору ТОВ „Елеватор Агро” ОСОБА_14 залишити у власності ТОВ „Елеватор Агро” (т.40 а.с.100-112, 119-136);

сільськогосподарська техніка: кормозбиральний комбайн марки Ягуар 850, 2007 року випуску, заводський номер 49206645, реєстраційний номер 01930 СВ; два розкидувачі мінеральних добрив марки MDS 935 М з захисною сіткою; самохідний оприскувач марки Tecnoma Laser 4036 GVS (Франція), заводський номер 010249079; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720963, реєстраційний номер 01926 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720961, реєстраційний номер 01927 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720962, реєстраційний номер 01925 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720942, реєстраційний номер 01928 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720938, реєстраційний номер 01929 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720952, реєстраційний номер 01934 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720970, реєстраційний номер 01933 СВ; зернозбиральний комбайн John Deere 9660 STS, 2007 року випуску, заводський номер Н09660S720959, реєстраційний номер 01935 СВ; вісім стеблепідіймачів для жаток зернових John Deere 625 RIG/PL; вісім жаток зернових John Deere 625 RIG/PL, за заводськими номерами: Н00625R720543 - Н00625R720545, Н00625R720551, Н00625R720553, Н00625R720555 - Н00625R720557; вісім транспортних візків моделі Bruns 6,7-7,6 м., за заводськими номерами 7LB49624-7LB4963 та вісім фаркопів для комбайнів John Deere загальною балансовою вартістю 3257721,99 грн., передані на відповідальне зберігання директору ТОВ „Елеватор Агро” ОСОБА_14 залишити у власності ТОВ „Елеватор Агро” (т.40 а.с.139-154).

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернігівської області через Прилуцький міськрайонний суд на протязі 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий: О.Ільченко

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 11/781/10/16

Номер: 11/781/10/16
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-55/11
Суд: Апеляційний суд Кіровоградської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи: Постановлено новий вирок із скасуванням вироку суду першої інстанції
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.12.2015
Дата етапу: 06.04.2016

Судове провадження 1-в/334/24/16

Номер: 1-в/334/24/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Ленінський районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.12.2015
Дата етапу: 18.01.2016

Судове провадження 1-в/376/6/2016

Номер: 1-в/376/6/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Сквирський районний суд Київської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.01.2016
Дата етапу: 15.01.2016

Судове провадження 1-в/390/20/16

Номер: 1-в/390/20/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Кіровоградський районний суд Кіровоградської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2016
Дата етапу: 26.01.2016

Судове провадження 1-в/390/21/16

Номер: 1-в/390/21/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Кіровоградський районний суд Кіровоградської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2016
Дата етапу: 26.01.2016

Судове провадження 1-в/542/50/17

Номер: 1-в/542/50/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Новосанжарський районний суд Полтавської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.06.2017
Дата етапу: 23.06.2017

Судове провадження 1-в/698/9/23

Номер: 1-в/698/9/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Катеринопільський районний суд Черкаської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.03.2023
Дата етапу: 03.03.2023

Судове провадження 1-в/698/9/23

Номер: 1-в/698/9/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Катеринопільський районний суд Черкаської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.03.2023
Дата етапу: 06.03.2023

Судове провадження 1-в/698/9/23

Номер: 1-в/698/9/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Катеринопільський районний суд Черкаської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.03.2023
Дата етапу: 17.03.2023

Судове провадження 1-в/698/9/23

Номер: 1-в/698/9/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Катеринопільський районний суд Черкаської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.03.2023
Дата етапу: 30.03.2023

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.01.2011
Дата етапу: 09.03.2011

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.01.2011
Дата етапу: 09.03.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Іванівський районний суд Одеської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.09.2010
Дата етапу: 08.09.2010

Судове провадження 0601/1-62/11

Номер: 0601/1-62/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Андрушівський районний суд Житомирської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.01.2011
Дата етапу: 25.05.2011

Судове провадження 1/209/5359/11

Номер: 1/209/5359/11
Опис: 191.00.03
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.10.2010
Дата етапу: 13.10.2011

Судове провадження 1/237/6/24

Номер: 1/237/6/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Мар'їнський районний суд Донецької області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.07.2009
Дата етапу: 18.03.2011

Судове провадження 1/761/23/2013

Номер: 1/761/23/2013
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Шевченківський районний суд міста Києва
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.08.2009
Дата етапу: 25.03.2013

Судове провадження 1-в/761/104/2024

Номер: 1-в/761/104/2024
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Шевченківський районний суд міста Києва
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.02.2024
Дата етапу: 09.02.2024

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Волочиський районний суд Хмельницької області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.03.2011
Дата етапу: 14.04.2011

Судове провадження 1/2210/449/11

Номер: 1/2210/449/11
Опис: 286 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.03.2011
Дата етапу: 05.04.2011

Судове провадження 1/1554/11

Номер: 1/1554/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.03.2011
Дата етапу: 06.04.2011

Судове провадження 1/603/6369/11

Номер: 1/603/6369/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.04.2010
Дата етапу: 14.01.2011

Судове провадження 1-в/0274/333/24

Номер: 1-в/0274/333/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2024
Дата етапу: 18.04.2024

Судове провадження 1-в/761/104/2024

Номер: 1-в/761/104/2024
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Шевченківський районний суд міста Києва
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.02.2024
Дата етапу: 11.04.2024

Судове провадження 1/2559/11

Номер: 1/2559/11
Опис: 185 ч.2, 185 ч.3
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.01.2011
Дата етапу: 02.07.2011

Судове провадження 1-в/0274/333/24

Номер: 1-в/0274/333/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2024
Дата етапу: 10.05.2024

Судове провадження

Номер:
Опис: 389
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Покровський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.01.2011
Дата етапу: 10.02.2011

Судове провадження 1/358/1/24

Номер: 1/358/1/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Богуславський районний суд Київської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.03.2011
Дата етапу: 15.04.2011

Судове провадження 1/1952/11

Номер: 1/1952/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Жовтневий районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.06.2010
Дата етапу: 29.06.2011

Судове провадження 1-в/331/26/2016

Номер: 1-в/331/26/2016
Опис: Клопотання про зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання стосовно Торгашина Андрія Олександровича
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-55/11
Суд: Жовтневий районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.01.2016
Дата етапу: 21.01.2016

Судове провадження 1-55/2011

Номер: 1-55/2011
Опис: 185 ч.2, 185 ч.3
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.01.2011
Дата етапу: 02.07.2011

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис: 164 ч 1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Автозаводський районний суд м. Кременчука
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2010
Дата етапу: 14.02.2011

Судове провадження 1/490/30/2015

Номер: 1/490/30/2015
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.09.2010
Дата етапу: 04.02.2015

Судове провадження 1/338/6/19

Номер: 1/338/6/19
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Богородчанський районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.03.2011
Дата етапу: 13.04.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Добровеличківський районний суд Кіровоградської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.03.2011
Дата етапу: 27.05.2011

Судове провадження 1/2413/55/11

Номер: 1/2413/55/11
Опис: 203 ч. 1, 69
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.02.2011
Дата етапу: 09.03.2011

Судове провадження 1/237/6/25

Номер: 1/237/6/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Мар'їнський районний суд Донецької області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.07.2009
Дата етапу: 18.03.2011

Судове провадження 1-55/11

Номер: 1-55/11
Опис: 128
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2010
Дата етапу: 01.03.2011

Судове провадження 1/501/5/15

Номер: 1/501/5/15
Опис: ст.15, 115 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Іллічівський міський суд Одеської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи: скасовано рішення першої та апеляційної інстанцій
Етап діла: Розглянуто у касаційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.09.2010
Дата етапу: 06.10.2015

Судове провадження 1/1807/8445/11

Номер: 1/1807/8445/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Конотопський міськрайонний суд Сумської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.01.2011
Дата етапу: 04.01.2011

Судове провадження 1-55/11

Номер: 1-55/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Томашпільський районний суд Вінницької області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.03.2011
Дата етапу: 04.04.2011

Судове провадження 1/447/2/13

Номер: 1/447/2/13
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.02.2011
Дата етапу: 29.04.2013

Судове провадження 1/716/11

Номер: 1/716/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-55/11
Суд: Татарбунарський районний суд Одеської області
Суддя: Ільченко О. І.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.02.2011
Дата етапу: 21.09.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація