20.06.2011

                                                                                          Справа №4-221/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

20 червня 2011 року                            сел. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області      Бойко О.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджене з прокурором Дніпропетровського району про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2011 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району  Гнєзділов О.В. з поданням про проведення виїмки документів в приміщенні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) по рахунку №26006230070900, який належать ТОВ "НВО"МСК - ІНВЕСТ" (код: 34656392), в якому зазначено, що 10 вересня 2010 року службові особи КП Любимівської сільської ради «Господар»(код за ЄДРПОУ 32861273), достовірно знаючи про те, що роботи по будівництву водопроводу питної води від водонапірної башти до вул. Красна, по вул. Миру до вул. Садової, вул. Робочої в с. Любимівка взагалі не виконані, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби в особистих інтересах, внесли до Акту №1 приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2010 року, тобто до документу, що тягне за собою виникнення, зміну чи припинення правовідносин, завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт. 15.09.2010 року вказаний Акт приймання виконаних підрядних робіт зареєстровано в управлінні Державного казначейства у Дніпропетровському районі ГУДКУ у Дніпропетровській області.

На підставі вказаного акту управління Державного казначейства у Дніпропетровському районі ГУДКУ у Дніпропетровській області на рахунок КП Любимівської сільської ради «Господар»перевело кошти за будівництво водопроводу питної води від водонапірної башти до вул. Красна, по вул. Миру до вул. Садової, вул. Робочої в с. Любимівка в сумі 116353,20 грн.

Внаслідок вищевказаних дій службових осіб КП Любимівської сільської ради «Господар»державному бюджету завдано збитків на суму 116353,20 грн., що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент вчинення діяння, тобто призвело до тяжких наслідків.

28.02.2010 року прокурором Дніпропетровського району за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 366, ч.2. ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі також встановлено, що в подальшому КП Любимівської сільської ради «Господар»зазначені в акті №1 приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2010 року роботи, були виконанні робітниками та технікою підприємства. Але оскільки зазначене підприємство не має ліцензії на виконання даного виду робіт, директором КП Любимівської сільської ради «Господар»ОСОБА_2 було укладений фіктивний договір на виконання субпідрядних робіт з ТОВ "НВО"МСК - ІНВЕСТ" (код: 34656392).

Таким чином, ОСОБА_2 достовірно знаючи про те, що ТОВ «ТОВ "НВО"МСК - ІНВЕСТ" ніяких робіт по будівництву водопроводу питної води від водонапірної башти до вул. Красна, по вул. Миру до вул. Садової, вул. Робочої в с. Любимівка не виконувало, а зазначені роботи виконано власними засобами підприємства, 24.11.2010 р. та 18.01.2011 р. перерахував на розрахункові рахунки ТОВ "НВО"МСК - ІНВЕСТ" (код: 34656392) грошові кошти в сумі 56400 грн., начебто за виконання вказаних робіт.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, враховуючи, що інформація по розрахункових рахунках ТОВ «НВО»МСК-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34656392) має значення для справи, з метою повного і об’єктивного дослідження всіх обставин справи,  

керуючись ст.ст. 178, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в приміщенні АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005) по рахунку №26006230070900, який належать ТОВ "НВО"МСК - ІНВЕСТ" (код: 34656392) з 01.01.2010 року по дату пред’явлення постанови до виконання, а саме:

-          завірені копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком (рахунками) та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому (на них) (при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів);

-          роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по вищевказаним рахункам із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства (контрагента), коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу  (на магнітному та паперовому носіях);  

завірені копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з  вищевказаного рахунку (рахунків) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів).

Виїмку провести до 20 липня 2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                      О.М. Бойко