ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
------------------------------------------------------------------------
Справа № 4-739/08
П О С Т А Н О В А
17 березня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі:
головуючого: судді Оніщука М.І.,
при секретарі: Петрові Д.В.,
за участю прокурора: Довгань І.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання заступника начальника слідчого відділу Генеральної прокуратури України Якубовського М.В. про накладення арешту на всі вклади (кошти) обвинуваченого ОСОБА_1,
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника слідчого відділу Генеральної прокуратури України Якубовський М.В. звернувся до суду з поданням про накладення арешту на всі вклади (кошти) обвинуваченого ОСОБА_1
Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.
Вивчивши матеріали кримінальної справи № 49-800, доводи викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В проваджені Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальна справа № 49-800 за обвинуваченням ОСОБА_1, ОСОБА_2, та ін. у вчиненні ряду тяжких злочинів.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що перебуваючи на державній службі і займаючи особливо відповідальне становище - з березня 1992 року по червень 1994 року як представник Президента України в Дніпропетровській області, з червня 1994 року по липень 1995 року - голова Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів, з липня 1995 року по вересень 1995 року - голова Дніпропетровської обласної адміністрації, з вересня 1995 року по травень 1996 року - Перший віце-прем'єр-міністр України і з травня 1996 року по липень 1997 року - Прем'єр-міністр України, надалі до квітня 1998 року - голова Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів, народний депутат України, вчинив наступні злочини:
- заволодіння чужим майном - державними коштами в особливо великих розмірах на суму 15 082 237 доларів США та 20 049 781,64 гривні, вчиненими за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом зловживання службовим становищем, повторно, організованою групою, - тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 05.04.2001 року);
- зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння державі матеріальних збитків на суму 4 098 800 гривень, - тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 05.04.2001 року);
- повторне одержання хабарів в особливо великих розмірах службовою особою, яка займала особливо відповідальне становище, в тому числі шляхом вимагательства, за виконання в інтересах тих, хто давав хабарі, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, від:
- засновника і керівника ряду комерційних підприємств міста Дніпропетровська ОСОБА_9 на загальну суму 3 836 000 доларів США;
- власника і керівника австрійської фірми "Jurimex Kommerz Transit GmbH" ОСОБА_10 на загальну суму 1 270 000 доларів США;
- засновника і керівника ряду комерційних підприємств ОСОБА_2 на загальну суму 10 938 309 доларів США, а всього в одержанні хабарів на загальну суму 102 924 309 доларів США;
- замах на одержання хабарів на суму 65 000 доларів США від ОСОБА_9 за виконання в інтересах того, хто давав, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, повторно в особливо великих розмірах, службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 05.04.2001 року);
- незаконне відкриття та використання за межами України без дозволу Національного банку України валютних рахунків для приховування валютної виручки, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 801 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 11.07.95 року).
Подальшим розслідуванням цієї справи встановлено, що протягом 1993-1999 років ОСОБА_1 на власне ім`я, імена членів його родини та контрольовані ним підприємства в банках Швейцарії, Гернсі, Багамських островів, Антигуа, Ліхтенштейну та США мав більше 30 банківських рахунків, на яких концентрувались та відмивались викрадені, отримані ним в якості хабарів кошти. На контрольовані ОСОБА_1 рахунки кошти надходили безпосередньо від хабародавців або через рахунки, які контролював громадянин України, радник першого віце - прем`єр - міністра та прем`єр - міністра України ОСОБА_1 - ОСОБА_2.
На підставі клопотань про надання правової допомоги Генеральною прокуратурою України від правоохоронних органів Швейцарії, США, о.Антигуа і Барбуда, о. Гернсі, Багамських островів та інших, були отримані банківські документи по всіх встановлених слідством рахунках, які контролював ОСОБА_1
16.04.98 року в банку „LGT Bank in Liechtenstein” (м. Вадуц, Князівство Ліхтенштейн” були відкриті рахунки на ім`я „ОСОБА_11”, „ОСОБА_12” та „ОСОБА_13”, власниками коштів на яких став ОСОБА_1 та члени його родини. В цей же день та 18.08.98 року в банку „Liechteinish Landesbank” (м. Вадуц, Князівство Ліхтенштейн) були відкриті банківські рахунки „НОМЕР_1” та на ім`я „ОСОБА_11”, „ОСОБА_12” та „ОСОБА_13” власником коштів на яких також став ОСОБА_1 та члени його родини.
23 липня 1998 за вказівкою ОСОБА_1 було перераховано 54 000 000 доларів США з контрольованих ним рахунків у банку „SCS Alliance (Nassau)” (Багамські острови) на контрольовані ним та членами його родини банківські рахунки у вказаних Ліхтенштейнських банках, а саме:
21 000 000 доларів США з рахунку № НОМЕР_2 компанії „Fairmont Group LTD” на рахунок „НОМЕР_1” до банку „Liechteinish Landesbank”;
12 000 000 доларів США з рахунку № НОМЕР_3 компанії „Lady Lake Investment Corporation” на рахунок „ОСОБА_11” до банку „LGT Bank in Liechtenstein”;
12 000 000 доларів США з рахунку № НОМЕР_3 компанії „Lady Lake Investment Corporation” на рахунок „ОСОБА_12” до банку „LGT Bank in Liechtenstein”.
Аналіз руху коштів по контрольованих ОСОБА_1 рахунках у банках Ліхтенштейну свідчить про те, що:
11.08.98 року 46 000 000 доларів США було перераховано на контрольований ОСОБА_1 рахунок компанії „Firstar Securities LTD” до антигуанського банку „European Federal Credit Bank Limited”;
22.09.99 року 10 780 543,50 долара США отримано готівкою, громадянином ОСОБА_14, який пред`явив паспорт громадянина Російської Федерації;
з 22 вересня по 19 листопада 1998 року на 11 820 591,29 долара США придбано акції наступних підприємств:
NTS Europ Investions Bank;
Notes Exxon Capital Corp.;
Cred Load de France;
Kellog;
Asian Development Bank.
з 30 червня по 20 вересня 1999 року перераховано 1 500 000 доларів США на рахунок компанії „Ruby Investment Co” до банку „Hansapank” (м. Таллінн, Естонія);
11.06.99 року перераховано 100 000 доларів США до банку „Union Bank” (США) та виконано деякі незначні платежі.
На даний час належні ОСОБА_1 грошові кошти знаходяться на наступних рахунках в Князівстві Ліхтенштейн:
account number НОМЕР_4 at Liechtensteinischen Landesbank AG;
account number НОМЕР_5, TANAS AG, at LGT Bank in Liechtenstein AG;
account number НОМЕР_6, BERANCO Engineering Est. in Liquidation, at Verwaltungs- und Privat-Bank AG;
account number НОМЕР_7, YLOREX Est. in Liquidation, at Verwaltungs- und Privat-Bank AG.
Згідно ч. 1 ст. 126 КПК України, накладення арешту на вклади обвинувачених чи підозрюваних осіб, проводиться виключно за рішенням суду.
Таким чином, з метою забезпечення можливого цивільного позову до обвинуваченого ОСОБА_1 та для вжиття заходів до забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вклади ОСОБА_1 на зазначених вище рахунках.
Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення вказаного подання, а тому, керуючись ст. 126 КПК України, ст. 59 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суд
П О С Т А Н О В И В:
Подання заступника начальника слідчого відділу Генеральної прокуратури України Якубовського М.В. про накладення арешту на кошти - задовольнити.
Накласти арешт на всі вклади (кошти) обвинуваченого ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться на наступних рахунках:
account number НОМЕР_4 at Liechtensteinischen Landesbank AG;
account number НОМЕР_5, TANAS AG, at LGT Bank in Liechtenstein AG;
account number НОМЕР_6, BERANCO Engineering Est. in Liquidation, at Verwaltungs- und Privat-Bank AG;
account number. НОМЕР_7, YLOREX Est. in Liquidation, at Verwaltungs- und Privat-Bank AG.
Постанова оскарженню не підлягає.
СУДДЯ М.І. ОНІЩУК