Справа № 1-480/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ        УКРАЇНИ

14 червня 2011 року Солом’янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого                                        судді Горбатовської С. А.

при секретарях                                        Рідзевській І. О., Бурдейній М. П.,                               за участю прокурорів                                        Онищенка, С. В., Афєнкіної Н. М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТОВ СП “Комтранс ЛТД”, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він, перебуваючи на посаді директора ТОВ “Комтранс ЛТД” (фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Волинська, 57) на підставі протоколу № 1 Загальних Зборів учасників ТОВ СП “Комтранс ЛТД”  від 19.10.2005 року, виконуючи функціональні обов’язки, передбачені п. 9 Статуту ТОВ СП “Комтранс ЛТД”, затвердженого Загальними Зборами Учасників ТОВ СП “Комтранс ЛТД” від 19.10.2005 року, зареєстрованого Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією, по організації господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку, складання звітності підприємства, розроблення та затвердження планів виробничо –господарської діяльності, здійснення від імені Товариства будь –яких дій щодо укладення будь –яких угод, договорів, здійснення права по розпорядженню майном Товариства та ін., знаходячись по вул. Бориспільській, 24 у м. Києві, в порушення вимог ч. 1 ст. 1 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати” від 21.10.2004 року, ст. 15 Закону України “Про оплату праці”, ст. 97 КЗпП України стосовно виплати заробітної плати у першочерговому порядку, в період часу, коли існувала заборгованість по виплаті заробітної плати, безпідставно (продовжуючи здійснення витрат по іншим зобов’язанням підприємства), а саме: згідно платіжного доручення № 40 від 03.07.2008 року - оплатив за оренду приміщення по вул. Волинській, 57 у м. Києві 1450 грн.; платіжного доручення № 4 від 17.01.2008 року –оплатив за дизельне пальне 1510 грн.; платіжного доручення № 12 від 12.02.2008 року –оплатив закупівлю запчастин 2056,59 грн.; платіжного доручення № 13 від 12.02.2008 року –оплата за ремонт автопотягу 1598,40 грн.; платіжного доручення № 7 від 06.05.2009 року –оплатив за оренду приміщення по вул. Волинській, 57 у м. Києві 3500 грн.; платіжного доручення № 3 від 15.04.2009 року –оплатив за ремонт та запчастини на автомобіль 16736,06 грн.; платіжного доручення № 11 від 20.05.2009 року –оплатив за півпричіп для вантажного автомобіля 22200 грн.; платіжного доручення № 116/18 від 24.07.2010 року –оплатив за автошини 16812 грн.; платіжного доручення № 12 від 19.01.2010 року –оплатив за півпричіп 35600 грн., шляхом неповної виплати, не виплатив працівникам ТОВ СП “Комтранс ЛТД” більш ніж за один місяць заробітну плату. За період з 2008 по 2009 роки станом на 10.06.2010 року у ТОВ СП “Комтранс ЛТД” виникла заборгованість по заробітній платі перед його працівниками у розмірі 36364,72 грн.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочину визнав, щиро розкаявся та пояснив, що з 1998 року він є директором ТОВ СП “Комтранс ЛТД”. У 2007 –2008 роках у товариства виникли фінансові труднощі у зв’язку з арештом рахунків, з 2008 року почалась не виплата заробітної плати працівникам. В цей час в товаристві працювало в середньому вісім людей.

В судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_3 ОСОБА_4 пояснила суду, що ОСОБА_3 є її сином, працював водієм - експедитором в ТОВ СП “Комтранс ЛТД” з квітня 2008 року. В грудні 2008 року під час рейсу до Ташкенту її син обморозив кінцівки ніг, що призвело до ампутації. Товариство до цього часу не виплатило йому заборгованість по заробітній платі та не відшкодувало вартість лікування.

В судовому засіданні представник цивільного відповідача ОСОБА_5 заявлений до ТОВ СП “Комтранс ЛТД” потерпілим ОСОБА_3 цивільний позов визнала частково на суму 10 800 грн. та пояснила, що товариство згодне виплатити потерпілому ОСОБА_3 заборгованість по заробітній платі, суму моральної шкоди вважає необґрунтованою.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_6 пояснив, що він є засновником ТОВ СП “Комтранс ЛТД”. Заборгованість по заробітній платі перед працівниками виникла у товариства в 2008 році. В цей час в товаристві працювали наступні працівники: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_11, ОСОБА_21, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15. На сьогоднішній день з органами пенсійного фонду укладений договір про реструктуризацію заборгованості по оплаті внесків до фонду, а всім працівникам, окрім ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_3, заборгованість по заробітній платі виплачена. В період 2008 –2011 років на підставі судових рішень були арештовані рахунки товариства, крім того, обігові кошти, які отримувались товариством, використовувались для оплати орендної плати, на придбання палива для автомобілів, ремонт автомобілів. Без здійснення витрат на автомобілі товариство не змогло б працювати. Працівники товариства були повідомлені про негативний фінансовий стан товариства, але не звільнялись, працювали без заробітної плати. Після випадку у Казахстані ОСОБА_3 товариством передавались ліки, за рахунок товариства здійснювалось лікування ОСОБА_3 у Казахстані. Причиною невиплати заборгованості по заробітній платі ОСОБА_3 стало те, що його мати приходила до товариства за його заробітною платою без належно оформленої довіреності.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_3 не зловживав алкогольними напоями. Будь –яких претензій до ТОВ СП “Комтранс ЛТД” з приводу виплати заборгованості по заробітній платі свідок не має.   

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що справа підлягає поверненню на додаткове розслідування з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. ст. 22, 64-66 КПК України прокурор, слідчий зобов’язані вжити всіх передбачених законом заходів для повного, всебічного і об’єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання, в числі обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі при провадженні досудового слідства, є час, місце, спосіб і інші обставини вчиненні злочину, винність обвинуваченого та мотиви злочину. При цьому, суд, прокурор, слідчий не вправі перекладати обов’язок доказування на обвинуваченого.

В судовому засіданні встановлено, що у відповідності до акту № 402 Управління Пенсійного Фонду України в Дарницькому районі м. Києва від 19.06.2010 року ТОВ СП “Комтранс ЛТД” у період з 01.01.2006 року по 19.06.2009 року мало заборгованість перед працівниками з виплати заробітної плати в сумі 20650,50 грн.

Згідно акту № 212 Управління Пенсійного Фонду України в Дарницькому районі м. Києва від 10.06.2010 року ТОВ СП “Комтранс ЛТД” у період з 20.06.2009 року по 10.06.2010 року мало заборгованість перед працівниками з виплати заробітної плати в сумі 36364,75 грн.

Згідно додатку від 16.06.2010 року до акту перевірки № 26-02-18/363 Територіальної Державної інспекції праці у м. Києві від 10.06.2010 року ТОВ СП “Комтранс ЛТД” за період з січня 2008 року по квітень 2010 року мало заборгованість перед працівниками товариства: ОСОБА_17, ОСОБА_10, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12 по виплаті заробітної плати в сумі 63320,13 грн.

У відповідності до довідки ТОВ СП “Комтранс ЛТД” від 25.02.2011 року заборгованість товариства перед працівниками: ОСОБА_17, ОСОБА_10, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року становила 50317,12 грн.

Органом досудового слідства підсудний ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні ним, як керівником ТОВ СП “Комтранс ЛТД”, умисних дій, які виразились у безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більше, ніж на один місяць, вчиненими в період з 2008 по 2009 роки, на загальну суму станом на 10.06.2010 року 36364,72 грн. Потерпілим по справі визнаний працівник ТОВ СП “Комтранс ЛТД” ОСОБА_3

При цьому, органом досудового слідства не вказано конкретний час вчинення злочину, наявне посилання лише на роки, не зазначено, яким саме працівникам ТОВ СП “Комтранс ЛТД” із визначенням періоду і суми заборгованості по кожному окремо, в тому числі і ОСОБА_3, ОСОБА_2 не виплатив заробітну плату. Не прийнято рішення про визнання працівників ТОВ СП “Комтранс ЛТД”, перед якими товариство мало заборгованість по виплаті заробітної плати, потерпілими.   

В ході судового розгляду з метою усунення неповноти досудового слідства та встановлення всіх обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення справи, на виконання ухвали Апеляційного суду м. Києва від 09.12.2010 року Київському транспортному прокурору судом було направлено судове доручення про встановлення періоду виникнення і існування у ТОВ СП “Комтранс ЛТД” заборгованості перед працівниками по виплаті заробітної плати; загального розміру заборгованості ТОВ СП “Комтранс ЛТД” перед працівниками по виплаті заробітної плати; кількості працівників, перед якими ТОВ СП “Комтранс ЛТД” мало заборгованість по виплаті заробітної плати, із зазначенням розміру заборгованості по кожному працівнику; фінансово –економічного стану ТОВ СП “Комтранс ЛТД” в період виникнення і існування заборгованості перед працівниками по виплаті заробітної плати. Строк виконання судового доручення встановлений до 10.00 год. 14.06.2011 року.

Вказане судове доручення виконане не було, про хід та причини не виконання судового доручення суду не повідомлено.      

Згідно ч. 1 ст. 281 КПК України повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

У відповідності до п. 8 Постанови № 2 Пленуму ВС України “Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування” від 11.02.2005 року досудове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження всупереч вимогам ст. ст. 22, 64 КПК України не були досліджені або були поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.

В ході додаткового розслідування органам досудового слідства належить встановити період виникнення і існування у ТОВ СП “Комтранс ЛТД” заборгованості перед працівниками по виплаті заробітної плати; загальний розмір заборгованості ТОВ СП “Комтранс ЛТД” перед працівниками по виплаті заробітної плати; кількість працівників, перед якими ТОВ СП “Комтранс ЛТД” мало заборгованість по виплаті заробітної плати, із зазначенням періоду і розміру заборгованості по кожному працівнику, в тому числі і ОСОБА_3; перевірити фінансово –економічний стан ТОВ СП “Комтранс ЛТД” в період виникнення і існування заборгованості перед працівниками по виплаті заробітної плати; в разі необхідності провести судово –бухгалтерську експертизу.

За викладеним, керуючись ст. ст. 22, 64-66, 281 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочину,  передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, повернути Київському транспортному прокурору на додаткове розслідування.

Запобіжний захід відносно підсудного ОСОБА_2 - залишити без змін – підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її винесення.

Суддя: