Дело № 4-229/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07.09.2011 года судья Баглейского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области Подобед Е.К., рассмотрев представление помощника прокурора Баглейского района г. Днепродзержинска Моташко М.К. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну -

УСТАНОВИЛ:

06 сентября 2011 года в Баглейский районный суд г. Днепродзержинска поступило представление помощника прокурора Баглейского района г. Днепродзержинска Моташко М.К. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении АО «Укрэксимбанк»(МФО 305675), оригиналов документов ГНПП «Цирконий»(код 25012091), отражающих движение денежных средств по счетам № 26006000110205 и № 26040000110205.

Представление мотивировано тем, что прокуратурой Баглейского района г. Днепродзержинска расследуется уголовное дело № 41119025, возбужденного в отношении должностных лиц ГНПП «Цирконий»по факту безосновательной невыплаты заработной платы работникам предприятия в сумме 1069725,66 грн., по признакам преступления, предусмотренного ст. 175 ч.1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что для ведения своей финансово-хозяйственной деятельности ГНПП «Цирконий»(код 25012091) были открыты расчетные счета:

- № 260 060 001 102 05 в АО «Укрэксимбанк» (МФО 305675) доллар США;

- № 260 400 001 102 05 в АО «Укрэксимбанк» (МФО 305675) украинская гривна;

- № 260 060 001 102 05 в АО «Укрэксимбанк» (МФО 305675) украинская гривна;

- № 260 060 001 102 05 в АО «Укрэксимбанк» (МФО 305675) российский рубль, с которого осуществлялись незаконные перечисления денежных средств.

Учитывая то, что для полного расследования уголовного дела, а также установления истины по делу необходимы оригиналы документов находящиеся в АО «Укрэксимбанк»(МФО 305675), возникла необходимость в выемке оригиналов документов.

Изучив материалы уголовного дела, представление помощника прокурора, и полагая, что в целях объективного, всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, проведения следственных действий, имеется необходимость в производстве выемки документов по указанному адресу, руководствуясь ст.ст. 178, 179,  УПК Украины, -                                        

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить помощнику прокурора Баглейского района г. Днепродзержинска Моташко М.К. производство выемки в АО «Укрэксимбанк»(МФО 305675), оригиналов документов, а именно:

- юридического дела ГНПП «Цирконий»(код 25012091), в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счетов и до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам: № 260 060 001 102 05 и № 260 400 001 102 05 в национальной и иностранной валютах, драгметаллов;

- первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов № 260 060 001 102 05 и № 260 400 001 102 05 в национальной и иностранной валютах, драгметаллов (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Постановление окончательное.

Судья                                                                                                   Е.К.Подобед