4-2131/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г.Донецк «25»июня 2011 г.
Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирмана А.С. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на текущие счета, -
У С Т А Н О В И Л:
В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-11-03-439, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1,3 УК Украины, по факту подделки и использования заведомо поддельных документов.
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирман А.С. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущих счетах ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26000114873401 и 26001114873400 в АО «УкрСиббанк»г.Донецк (МФО 351005), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью пресечения противоправных действий с использованием указанного банковского счета, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и о наложении ареста на денежные средства находящиеся на указанном текущем счету подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.
Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186 УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании нормы специального Закона, регулирующего отношения в банковской сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Произвести выемку в АО «УкрСиббанк»г.Донецк (МФО 351005) сведений о движении денежных средств по счетам №26000114873401 и 26001114873400, открытым ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) на бумажном и магнитном носителе с расшифровкой наименований, номеров счетов и кодов ЕГРПОУ контрагентов и назначением платежей, за период с 01.01.2008 по 23.06.2011, обязав должностных лиц АО «УкрСиббанк»г.Донецк (МФО 351005) предоставить данные сведения немедленно с момента предъявления постановления.
2. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на текущих счетах ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26000114873401 и 26001114873400 в АО «УкрСиббанк»г.Донецк (МФО 351005) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления настоящего постановления должностным лицам банка.
3. Принимать к зачислению все платежи, поступающие на текущие счета ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26000114873401 и 26001114873400 в АО «УкрСиббанк»г.Донецк (МФО 351005).
4. Обязать должностных лиц АО «УкрСиббанк»г.Донецк (МФО 351005) предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на текущих счетах №26000114873401 и 26001114873400, открытых ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) на момент объявления постановления и каждую декаду месяца с момента объявления постановления суда, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.
5. Копию настоящего постановления направить в АО «УкрСиббанк»г.Донецк (МФО 351005) для исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: В.В.Князьков