4-2280/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июля 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Переверзева Л.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области подполковника юстиции Пирогова П.Н., о производстве выемки в филиале –Донецкое областное управление ОАО «Государственный Ощадный банк Украины», г. Донецк, ул. Университетская, 87 Б, –
У С Т А Н О В И ЛА:
В Ворошиловский районный суд г. Донецка поступило представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области подполковника юстиции Пирогова П.Н., о производстве выемки в филиале –Донецкое областное управление ОАО «Государственный Ощадный банк Украины», г. Донецк, ул. Университетская, 87 Б.
Согласно указанного представления, в период июня 2007 года по январь 2011 года контролер-кассир операционной части территориального отдельного безбалансового отделения (далее по тексту ТОБО) № 6111/08 филиала –Ленинское отделение г. Донецка ОАО «Государственный Ощадбанк Украины»(находившееся до 05.11.2009 г. по адресу: г. Донецк, ул. Заводская, д.214, до 28.01.2011 года по адресу: г. Донецк, пр. Ленинский, д. 120, после чего присоединено к ТОБО № 611/0225 Ленинское отделение г. Донецка ОАО «Государственный Ощадбанк Украины»находящееся по адресу; г. Донецк, ул. Пухова, д. 31) - ОСОБА_3, являясь материально ответственным лицом, в обязанности которой входило открытие и ведение счетов физических лиц, в том числе перевод денежных средств с данных счетов с помощью платежных инструментов и зачисление денежных средств на них, кассовое обслуживание клиентов, прием, перечисление, учет, хранение и выдача денежных средств, а так же составление кассовой отчетности, с целью хищения вверенных ей денежных средств ТОБО № 6111/08 филиала –Ленинское отделение г. Донецка ОАО «Государственный Ощадбанк Украины», внесла заведомо ложные сведения о выдаче денежных средств в заявки на выдачу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_1 принадлежащего гр. ОСОБА_4, а именно: 06.07.2009 г. на сумму –5.000,00 грн., 25.09.2009 г. на сумму –1.000,00 грн., 27.01.2010 г. на сумму 1.000,00 грн, 06.02.2010 г. на сумму 21.200,00 грн., 26.04.2010 на сумму 1.200,00 грн., 15.05.2010 г. на сумму 900,00 грн., 31.05.2010 г. на сумму 600,00 грн., 05.06.2010 г. на сумму 2.000,00 грн., 19.07.2010 г. на сумму 1.000,00 грн., 28.07.2010 г. на сумму 1.500,00 грн., 25.08.2010 г. на сумму 1.000,00 грн., 08.09.2010 г. на сумму 150,00 грн., 29.09.2010 г. на сумму 350,00 грн., 04.10.2010 г. на сумму 1.000,00 грн, 25.10.2010 г. на сумму 1.200,00 грн., 27.11.2010 г. на сумму 1.200,00 грн., 05.01.2011 г. на сумму 1.200,00 грн., 26.01.2011 г. 1.000,00 грн., всего на сумму 42.500,00 грн., а так же внесла заведомо ложные сведения о выдаче денежных средств в заявки на выдачу денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 принадлежащего гр. ОСОБА_5, а именно: 08.05.2010 г. на сумму 9.000,00 грн. и 15.09.2010 г. на сумму 1.000,00 грн, всего на сумму 10.000,00 грн.
После этого, в указанный период ОСОБА_3 незаконно присвоила из кассы ТОБО № 6111/08 филиала –Ленинское отделение г. Донецка ОАО «Государственный Ощадбанк Украины»вверенные ей денежные средства в общей сумме 31.500,00 грн., которые обратила в свою пользу, а заявками на выдачу денежных средств от имени гр. ОСОБА_4, а именно: 06.07.2009 г. на сумму –5.000,00 грн., 25.09.2009 г. на сумму –1.000,00 грн., 27.01.2010 г. на сумму 1.000,00 грн, 06.02.2010 г. на сумму 21.200,00 грн. (из которых 21.000,00 грн были выданы гр. ОСОБА_4.), 26.04.2010 на сумму 1.200,00 грн., 15.05.2010 г. на сумму 900,00 грн., 31.05.2010 г. на сумму 600,00 грн., 05.06.2010 г. на сумму 2.000,00 грн., 19.07.2010 г. на сумму 1.000,00 грн., 28.07.2010 г. на сумму 1.500,00 грн., 25.08.2010 г. на сумму 1.000,00 грн., 08.09.2010 г. на сумму 150,00 грн., 29.09.2010 г. на сумму 350,00 грн., 04.10.2010 г. на сумму 1.000,00 грн, 25.10.2010 г. на сумму 1.200,00 грн., 27.11.2010 г. на сумму 1.200,00 грн., 05.01.2011 г. на сумму 1.200,00 грн., 26.01.2011 г. 1.000,00 грн. и гр. ОСОБА_5, а именно: 08.05.2010 г. на сумму 9.000,00 грн. и 15.09.2010 г. на сумму 1.000,00 грн. на общую сумму 31.500,00 грн., заведомо для нее содержащими ложные сведения, отчиталась о выдаче последним денежных средств на вышеуказанную сумму.
Таким образом установлено, что в филиале – Донецкое областное управление ОАО «Государственный Ощадный банк Украины»имеются документы послужившие основанием к открытию счетов на имя ОСОБА_4 № НОМЕР_1 и ОСОБА_5 № НОМЕР_2, а так же информация о движения денежных средств по данным счетам и документы послужившие основанием к движению денежных средств, которые имеют значение для расследования настоящего уголовного дела.
Просил суд вынести постановление о производстве выемки в филиале –Донецкое областное управление ОАО «Государственный Ощадный Банк Украины»г.Донецк ул. Университетская, 87б.
На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что вышеуказанная документальная информация, имеет значение для расследования уголовного дела, а выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится по мотивированному постановлению судьи, считаю необходимым представление следователя о производстве выемки в филиале –Донецкое областное управление ОАО «Государственный Ощадный банк Украины», г. Донецк, ул. Университетская, 87 Б удовлетворить.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, –
П О С Т А Н О В И ЛА:
Разрешить производство выемки в филиале –Донецкое областное управление ОАО «Государственный Ощадный банк Украины», г. Донецк, ул. Университетская, 87Б следующих документов:
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности ОСОБА_3;
- должностную инструкцию кассира ОСОБА_3;
- документы по открытию счетов № НОМЕР_1 на имя ОСОБА_4, № НОМЕР_2 на имя ОСОБА_5, выдачи сберегательных книжек и их закрытию;
- сберегательные книжки на имя ОСОБА_4 и ОСОБА_5;
- распечатки движения денежных средств с расшифровкой назначения платежа по счетам № НОМЕР_1 и НОМЕР_2 с момента их открытия по 12.07.2011 года;
- заявки на выдачу денежных средств по счетам № НОМЕР_1 и № НОМЕР_2 с момента их открытия по 12.07.2011 года;
- расходные и приходные ордера по счетам № НОМЕР_1 и № НОМЕР_2 с момента их открытия по 12.07.2011 года;
- операционные ежедневники с отметками о расходе и приходе денежных средств по счетам № НОМЕР_1 и № НОМЕР_2 с момента их открытия по 12.07.2011 года;
- счета формы № 1 (с приложениями) на имя ОСОБА_4 и ОСОБА_5
- документы, подтверждающие выдачу ОСОБА_4 и ОСОБА_5 новых сберегательных книжек;
- документы, подтверждающие зачисление на счета ОСОБА_4 и ОСОБА_5 денежных средств (необоснованно снятых со счетов № НОМЕР_1 и № НОМЕР_2) и их снятия гражданами ОСОБА_4 и ОСОБА_5
Судья Ворошиловского
районного суда г. Донецка Л.И.Переверзева