4-66/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк                                                                                                                                   11.01.2011 г.

          Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-11-01-107, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины.

В процессе расследования получена информация об осуществлении рядом СПД, зарегистрированных на территории г.Донецка, бестоварных операций при проведении которых использовались документы предприятий с явными признаками фиктивности.

           Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете №26000004060001, а также иных расчетных счетах, открытых ООО «Торговельна мережа «Трансторг»(ЕГРПОУ 37253402) в ПАО «Сигмабанк»  /г.Днепропетровск/ (МФО 307305), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.   

          Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

          На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, –удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «Сигмабанк»  /г.Днепропетровск/ (МФО 307305) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету №26000004060001, а также иным счетам, открытым ООО «Торговельна мережа «Трансторг»(ЕГРПОУ 37253402) в указанном банке, с 01.01.2010 г. по 11.01.2011 г., с указанием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий-контрагентов и МФО банков;

3.          Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающие на расчетный счет №26000004060001, а также иные расчетные счета, открытые ООО «Торговельна мережа «Трансторг»(ЕГРПОУ 37253402) в ПАО «Сигмабанк»  /г.Днепропетровск/ (МФО 307305) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.          Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «Торговельна мережа «Трансторг»(ЕГРПОУ 37253402) со счета №26000004060001, а также иных расчетных счетов, открытых указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5.          Обязать должностных лиц ПАО «Сигмабанк»  /г.Днепропетровск/ (МФО 307305) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете №26000004060001, а также иных расчетных счетах, открытых ООО «Торговельна мережа «Трансторг»(ЕГРПОУ 37253402) незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя;

6.          Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

      Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                                     В.Князьков