4-750/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк                                                                                                                           «22»03.2011 г.

          Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-11-01-107, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства.

           Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых ООО «ФИРМА ХАКСА-ГРУПП»(ЕГРПОУ 37241271) в ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 300863), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.   

          Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

          На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, –удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 300863) документов, содержащих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетного счета ООО «ФИРМА ХАКСА-ГРУПП»(ЕГРПОУ 37241271) (заявлений на открытие счета, договоров на открытие счета, карточек с образцами подписей владельцев счета, доверенностей, чеков, подтверждающих снятие наличных средств со счета), а также распечатки (выписки, реестра) движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26004419800032 открытому указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по  15.03.2011 г. включительно;

3.          Вынести решение о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете №26004419800032 и поступающие на указанный расчетный счет, открытый ООО «ФИРМА ХАКСА-ГРУПП»(ЕГРПОУ 37241271) в ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 300863) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.          Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес  ООО «ФИРМА ХАКСА-ГРУПП»(ЕГРПОУ 37241271) со счета №26004419800032, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5.          Обязать должностных лиц ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 300863) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на указанном расчетном счете незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.

6.          Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

      Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                           В.В.Князьков