Справа № 4-61/11 р.
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.08.2011 року м. Глухів
Суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Гетьманенко А.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області
- про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
В провадженні старшого слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області Демченко О.О. знаходиться кримінальна справа № 11070238, порушена 02. 08.2011 року, відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ст. 190 ч.2 КК України.
На час порушення кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підозрюються в тому, що вони вчинили злочин за наступних обставин.
В один з днів кінця квітня 2011 року до викладача предмета «економіка»Глухівського НПУ ім. О. Довженка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з проханням про успішне складання заліку з предмету економіка, звернулася студентка 43-а групи зазначеного університету ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. Маючи намір на отримання грошових коштів від ОСОБА_4, ОСОБА_3, попередньо домовившись з мешканкою м. Харків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, про отримання грошових коштів від студентів Глухівського НПУ, пояснила ОСОБА_4, що для успішної здачі заліку необхідно замовити контрольну роботу, яка не входила в учбовий курс з предмету економіка у особи, яка користується абонентським номером №НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2 та перерахувати гроші на рахунок, який буде вказано даною особою. На виконання вимог ОСОБА_3 для успішної здачі заліку ОСОБА_4 замовила контрольну роботу у ОСОБА_2- володільця вказаного абонентського номеру та за її вказівками перерахувала як оплату за контрольну роботу в кінці квітня 2011 року на рахунок № НОМЕР_2, відкритий у Глухівському відділенні банку «Надра»гроші в сумі 130 гривень.
В зазначений спосіб ОСОБА_3 та ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_4 в сумі 130 гривень та розпорядилися ними на власний розсуд.
В травні 2011 року до викладача предмета «економіка»Глухівського НПУ ім. О. Довженка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з проханням про успішне складання заліку з предмету економіка, звернулися студенти 43-а групи зазначеного університету ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, студентка 42-а групи цього ж університету ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, студентка 44-У групи ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2. Маючи намір на отримання грошових коштів від ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, діючи спільно з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, виконуючи свою роль у викраденні грошових коштів вказаних студентів Глухівського НПУ, пояснила їм, що для успішної здачі заліку необхідно замовити контрольні роботи, що не входили в учбовий курс з предмету економіка у особи, яка користується абонентським номером №НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2 та перерахувати гроші на рахунок, який буде вказано даною особою, тобто ОСОБА_2 На виконання вимог ОСОБА_3 для успішної здачі заліку ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 по мобільному номеру замовили контрольні роботи у ОСОБА_11 Після цього за вказівками ОСОБА_11 вказані студенти перерахували як оплату за контрольні роботи протягом травня 2011 року на рахунки банку «Надра»та банку «Аваль», які оформлені на ім’я ОСОБА_11 кожен по 130 гривень.
Таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи повторно, шахрайським способом заволоділи грошима ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в сумі 780 гривень.
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що гроші за виконані контрольні роботи студентами Глухівського НПУ перераховувались на рахунок №НОМЕР_2, який оформлений в ФПАТ КБ «Надра»Сумської РУ «Слобожанщина»на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6.
В ході проведення досудового слідства виникла необхідність у проведенні виїмки наступних документів з приміщення ФПАТ КБ «Надра»Сумської РУ «Слобожанщина», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Кірова,4:
- оригіналів чи належним чином завірених копій документів, що підтверджують наявність особистого рахунку №НОМЕР_2 на ім’я ОСОБА_2 в ФПАТ КБ «Надра»Сумської РУ «Слобожанщина» з зазначенням дати його відкриття, закриття, стану;
- оригіналів чи належним чином завірених копій документів, що підтверджують факти нарахування та списання грошових коштів по рахунку №НОМЕР_2 на ім’я ОСОБА_2 з розшифровкою платежів (відправника, одержувача, найменування платежу тощо), а також перерахування грошових коштів по всім системам переказу грошей ФПАТ КБ «Надра»Сумської РУ «Слобожанщина» з зазначеного рахунку ОСОБА_2, як фізичною особою, на інші рахунки з розшифровкою платежів (відправника, одержувача, найменування платежу тощо, за період з 1 квітня по 20 травня 2011 року.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає що дане подання слідчого підлягає задоволенню, як таке, що грунтується на законі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 66,178, 273 КПК України, суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Провести виїмку з приміщення ФПАТ КБ «Надра»Сумської РУ «Слобожанщина», за адресою: м. Суми, вул. Кірова,4 наступних документів:
- оригіналів чи належним чином завірених копій документів, що підтверджують наявність особистого рахунку №НОМЕР_2 на ім’я ОСОБА_2 в ФПАТ КБ «Надра»Сумської РУ «Слобожанщина» з зазначенням дати його відкриття, закриття, стану;
- оригіналів чи належним чином завірених копій документів, що підтверджують факти нарахування та списання грошових коштів по рахунку №НОМЕР_2 на ім’я ОСОБА_2 з розшифровкою платежів (відправника, одержувача, найменування платежу тощо), а також перерахування грошових коштів по всім системам переказу грошей ФПАТ КБ «Надра»Сумської РУ «Слобожанщина» з зазначеного рахунку ОСОБА_2, як фізичною особою, на інші рахунки з розшифровкою платежів (відправника, одержувача, найменування платежу тощо, за період з 1 квітня по 20 травня 2011 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
СУДДЯ
- Номер: 4/1509/804/11
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-61/11
- Суд: Іванівський районний суд Одеської області
- Суддя: Гетьманенко А. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 04.08.2011
- Дата етапу: 04.08.2011
- Номер: 4/376/11
- Опис: 25.06.2011 року близько 18 години, перебуваючи в стані алкогольного сп"яніння, через незамкнені вхідні двері проник в житловий будинок №3, що по вул. Миру в с.Ярославка Летичівського району, де із корисливих мотивів, шляхом нанесення побутовим молотком чисельних ударів в область голови, вчинив умисне вбивство громадянок, які проживали у вказаному будинку, та заволодів грішми потерпілих, після чого зник з місця події.
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-61/11
- Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
- Суддя: Гетьманенко А. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.06.2011
- Дата етапу: 30.06.2011
- Номер: 4-61/2011
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-61/11
- Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
- Суддя: Гетьманенко А. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 20.05.2011
- Дата етапу: 20.05.2011
- Номер: 4-61/11
- Опис: проведення обшуку
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-61/11
- Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
- Суддя: Гетьманенко А. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.03.2011
- Дата етапу: 11.03.2011
- Номер: 4/904/1305/11
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-61/11
- Суд: Галицький районний суд Івано-Франківської області
- Суддя: Гетьманенко А. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 17.08.2011
- Дата етапу: 17.08.2011
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-61/11
- Суд: Іллічівський міський суд Одеської області
- Суддя: Гетьманенко А. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 31.01.2011
- Дата етапу: 31.01.2011
- Номер: 4/377/11
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-61/11
- Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
- Суддя: Гетьманенко А. І.
- Результати справи: подання,скаргу,клопотання,заяву задоволено, у тому числі частково
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 09.06.2011
- Дата етапу: 10.06.2011
- Номер: 4/1603/1685/11
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-61/11
- Суд: Гадяцький районний суд Полтавської області
- Суддя: Гетьманенко А. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.07.2011
- Дата етапу: 15.07.2011