4-1713/11

ПОСТАНОВА ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

м. Донецьк          24 травня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Князьков В.В., розглянувши поданн заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлева P.M., про проведення обшуку приміщенні, узгоджене із заступником прокурора Донецької області Нестеренко О.І., -

ВСТАНОВИВ:

До Ворошиловського районного суду м. Донецька поступило подання заступника начальник ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлева P.M., щодо проведення обшуку у приміщенн узгоджене із заступником прокурора Донецької області Несторенко О.І.

Подання мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходитьс кримінальна справа № 75-11-05-107, яка порушена 10.05.2011 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що гр. ОСОБА_2, являючис організатором вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групо* осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, я»являлись співучасниками та виконавцями даного злочину та також діючи умисно, з корисливих мотивіе за попередньою змовою групою осіб, не маючи мети здійснювати господарську діяльність зазначену установчих документах та пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт та наданням послуг, метою отримання прибутку від надання послуг підприємствам, які здійснюють діяльність в сфер «тіньової економіки», шляхом незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку, також з метою переводу іноземної валюти за межі України, для укриття фактичних об'ємів операцій зовнішньоекономічної діяльності підприємств (резидентів), створили та 27.02.2008 року зареєструвалі фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме TOB «Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства виступила гр. ОСОБА_5, яка, як булі достовірно встановлено, фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснювала, документи ві, підприємства не підписувала, податкову звітність не складала та до органу податкової інспекції н подавала.

Крім того, ОСОБА_2, являючись організатором вчинення злочину, діючи умисно, з корисливи мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які являлис співучасниками та виконавцями даного злочину та також діяли умисно, з корисливих мотивів, з попередньою змовою групою осіб, повторно, з метою прикриття вищезазначеної незаконної діяльності т отримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-якого наміру здійснювати підприємницьк діяльність, використовуючи в своїх злочинних цілях «підставних»засновників та директорів, в 2009 роц на території м. Донецька створили та зареєстрували підприємство з ознаками фіктивності, а саме ТО] «Тріолот»(код 36380620).

Так, послугами зазначених осіб з незаконного переводу іноземної валюти за межі України, дл укриття фактичних об'ємів операцій з зовнішньоекономічної діяльності, оформленню підроблени документів, користувались посадові особи TOB «Пластком»(код 33654394).

В своїй злочинній діяльності посадові особи TOB «Пластком»(код 33654394) використовуют приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформацією КП «БТІ»м. Донецька право власності на нерухоме майно, яке розташовав за адресою: АДРЕСА_1, належить TOB «Анна», ВАТ «Донецькуголь-ПШК> ПП «Терметсервіс», МПП «Донецькспецтехстрой»та інш.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухав заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДШ у Донецькій області, який вважає необхідним задовольнити подання, суд приходить до висновку, що матеріалах кримінальної справи є достатні данні які свідчать, що у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності вказани СГД, документи бухгалтерського та податкового обліку, печатки та штампи, чорнові записи п фактичному обсягу ТМЦ та грошових коштів, персональні комп'ютери та магнітні носії, які містят інформацію про фінансово-господарську діяльність, грошові кошти та цінності, які отримані ві, незаконної фінансово-господарської діяльності вказаних осіб та інших підконтрольних їм суб'єкті господарської діяльності, а також інші предмети, та документи які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення фінансово-господарських документів, документів бухгалтерського та податкового обліку, печаток та штампів, чорнових записів по реалізації ТМЦ, персональних комп'ютерів та магнітних носіїв, які містять інформацію про фінансово-господарську діяльність TOB «Пластком»(код 33654394), TOB «Ейджібі»(код 35794306) та TOB «Тріолот»(код 36380620), грошових коштів та цінностей, які отримані від фінансово-господарської діяльності вказаних осіб, та інших підконтрольних ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суб'єктів господарської діяльності, та інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Проведення обшуку доручити працівникам податкової міліції ДПА у Донецькій області.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Судья