ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"05" вересня 2011 р.                                                                       Справа № 17-1/33-10-582

За заявою кредиторів: 1. Приватного виробничо-комерційного підприємства „Прогрес 2000” (м. Алчевськ, Луганська обл.)

2. фізичної особи ОСОБА_2 (м.Рені, Одеської обл.)

3. фізичної особи ОСОБА_3 (м.Рені, Одеської обл.)

4. фізичної особи ОСОБА_4 м.Рені, Одеської обл.)

5. фізичної особи ОСОБА_5 (м.Рені, Одеської обл.)

6. фізичної особи ОСОБА_6 (м.Рені, Одеської обл.)

    до боржника: Закритого акціонерного товариства „АКВА” (м.Рені, Одеської обл., код ЄДРПОУ 32173972).

про визнання банкрутом

              Суддя   Брагіна Я.В.

              при секретарі Стачук Т.В.

За участю представників сторін:

від боржника: ОСОБА_8, довір. від 17.11.10.

від розпорядника майна: ОСОБА_9., ухвала суду від 03.03.10.(ліцензія НОМЕР_1 від 05.10.10)

від Приватного виробничо-комерційного підприємства „Прогрес 2000: ОСОБА_10, довір. від 01.09.2011р.

від ОСОБА_2: не з’явився

від ОСОБА_3: не з’явився

від ОСОБА_11: не з’явився

від ОСОБА_5: не з’явився

від ОСОБА_6: не з’явився

від ТОВ Компанії „Євроінвест-консалт”: не з’явився

від ТОВ „ЮССО”: не з’явився

від ПП „Кагул”: не з’явився

від УПФУ в Ренійському районі Одеської області:не з'явився (був присутній в засіданні суду 08.08.11.  ОСОБА_12, довір.№197/06 від 24.01.11.)

від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Рені Одеської обл. : не з’явився

від ПАТ „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м.Київ: ОСОБА_13, довір. №08-17/06 від 13.01.11.

від Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: ОСОБА_14, довір.№5 від 15.03.11.

від ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”, ОСОБА_15, довір. від 17.11.10.

від ДПІ у Ренійському районі Одеської області:не з'явився (був присутній в засіданні суду 08.08.11. ОСОБА_16, довір.№628/8/10-010 від 17.01.11);

від ТОВ „Ювант і К”: не з’явився

від ТОВ „Амур”; не з’явився

від Ренійського районного центру зайнятості: не з’явився

від Відділу з питань банкрутства в Одеській області: ОСОБА_17, довір. №05-49 від 19.01.11., ОСОБА_18, посвідчення №072.

     Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.02.2010р. порушено провадження у справі № 1/33-10-582  за заявою Приватного виробничо-комерційного підприємства „Прогрес 2000”, фізичної особи ОСОБА_2, фізичної особи ОСОБА_3, фізичної особи ОСОБА_4, фізичної особи ОСОБА_5, фізичної особи ОСОБА_6  про визнання банкрутом Закритого акціонерного товариства „АКВА”.

     Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.03.2010р. визнано кредиторами Закритого акціонерного товариства "АКВА": Приватне виробничо-комерційне підприємство „Прогрес 2000” з грошовими вимогами  в сумі 217 700 грн., фізичну особу ОСОБА_2  з грошовими вимогами  в сумі 16 528, 03 грн., фізичну особу ОСОБА_3  з грошовими вимогами до боржника в сумі 11 760, 11 грн., фізичну особу ОСОБА_4  з грошовими вимогами до боржника в сумі 10 969, 40 грн., фізичну особу ОСОБА_5  з грошовими вимогами до боржника в сумі 8 991, 15 грн., фізичну особу ОСОБА_6  з грошовими вимогами до боржника в сумі 12 249,64 грн.; зобов’язано Приватне виробничо-комерційне підприємство „Прогрес 2000” подати в десятиденний строк оголошення про порушення провадження у  справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства „АКВА” у офіційний друкований орган (газети “Голос України” чи “Урядовий кур`єр”) з метою виявлення всіх кредиторів та можливих санаторів; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 (ліцензія серії  НОМЕР_2 від 0510.05., АДРЕСА_7) (а.с.110-113 т.3).

   Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства „АКВА”  було опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр” від 25.05.10. №93.

   В порядку ст. 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до суду надішли заяви кредиторів, а саме:  Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА”  з грошовими вимогами до боржника на суму 88351027,40 грн. (а.с.61-62 т.3);  Товариства з обмеженою відповідальністю „ЮССО” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА”  з грошовими вимогами до боржника на суму 416554,74 грн. (а.с.119-121 т.3);  Приватного Підприємства „Кагул” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА”  з грошовими вимогами до боржника на суму 338935,42 грн. (а.с.1-6 т.4 );  УПФУ в Ренійському районі Одеської області про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА”  з грошовими вимогами до боржника на суму 1154838,95 грн. (а.с.63-64,т.4);  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Рені Одеської області про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” від 06.05.10р. з грошовими вимогами до боржника на суму 118598,55грн. (а.с.112-114,т.4); Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” від 08.06.10. з грошовими вимогами до боржника на суму 2643,14 грн. (а.с. 31-32 т. 5);  Публічного акціонерного товариства „АТП „АТЛАНТ” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” від 08.06.10р. з грошовими вимогами до боржника на суму 340290,21 грн.(а.с.36-38 т.5);  Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії „Відділення ПАТ Промінвест банк в м. Єнакієве Донецької області” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” від 09.06.10р. з грошовими вимогами до боржника на суму 7463073,93 грн. (а.с.58-59 т.5);  Ренійського районного центру  зайнятості  про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” від 10.06.10р. з грошовими вимогами до боржника на суму 58456,91 грн.(а.с.130-131 т.5);  Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії „Відділення ПАТ Промінвест банк в м. Кіровське Донецької області” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА”  від 15.06.10р. з грошовими вимогами до боржника на суму 9275873,90 грн.(а.с.1-3 т.6);  Товариства з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” від 21.06.10р. та від 25.06.10. з грошовими вимогами до боржника на суму 88107801,50 грн.(а.с.108-109 т.6; а.с.16-17,т.7);  ДПІ у Ренійському районі Одеської області про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” від 24.06.10. з грошовими вимогами до боржника на суму 78382,19 грн.(а.с.122-125 т.6);  Товариства з обмеженою відповідальністю „Ювант і К” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” від 25.06.10р. з грошовими вимогами до боржника на суму 90000000,00 грн.(а.с.1-2 т.7);  Товариства з обмеженою відповідальністю „Амур” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” від 29.06.10р. з грошовими вимогами до боржника на суму 2820710,00 грн.(а.с.34-36 т.7);

  Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.10.2010р. відмовлено в задоволенні заяви від 21.06.2010р. та 25.06.2010р. Товариства з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника на суму 88107801,50 грн. (а.с.90, т.10).

    Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 02.12.2010р. зазначену ухвалу  залишено без змін (а.с.138 - 141, т.11).

    Постановою Вищого господарського суду України від 17.02.2011р. постанову Одеського апеляційного господарсько суду від 02.12.10р. та ухвалу  господарського суду Одеської області від 25.10.10 скасовано. Справу в частині розгляду грошових вимог ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД” передано на новий розгляд господарському суду Одеської області.

Згідно резолюції голови господарського суду Одеської області справу №1/33-10-582  передано на розгляд судді Брагіній Я.В., яка ухвалою суду від 18.05.11. прийняла зазначену справу №1/33-10-582  до свого провадження, присвоїла справі №17-1/33-10-582 та призначила її до розгляду (а.с.135, т.12).

В засіданні суду 08.08.11. розпорядник майна ОСОБА_9 подав заяву щодо дострокового припинення її повноважень як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю „АКВА” (а.с.104, т.15),  розгляд якої  було відкладено на 05.09.11.

В засіданні суду 05.09.11. розпорядник майна ОСОБА_9 підтримав  заяву про дострокове припинення її повноважень  розпорядника майна боржника.

Відповідно до ч.4 ст.3-1, ч.8 ст.13 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” арбітражний керуючий має право, зокрема: подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх обов’язків.

При вказаних обставинах, суд приходить до висновку про припинення повноважень розпорядника майна Закритого акціонерного товариства „АКВА” ОСОБА_9 та призначення нового розпорядника майна Закритого акціонерного товариства „Аква”.

Згідно ст.1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” розпорядник майна –фізична особа, на яку у встановленому цим Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника на період провадження у справі про банкрутство в порядку, встановленому цим Законом.

Статтею 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом встановлено, якщо інше не передбачено цим Законом, арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути призначено фізичну особу –суб’єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну або економічну освіту, володіє спеціальними знаннями та не є зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів, яка кореспондується із частиною третьою ст.13 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”), згідно якої, якщо інше не передбачено цим Законом, розпорядником майна може бути призначено фізичну особу –суб’єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну  чи економічну освіту  або володіє спеціальними знаннями, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до ст.1 цього Закону і яка має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в установленому законодавством порядку.

Відповідно до п.2 ст.13 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, розпорядник майна призначається господарським судом із числа осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як арбітражні керуючі, відомості про яких надаються в установленому порядку Вищому господарському суду України.

Кредитори мають право запропонувати кандидатуру розпорядника майна, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом.

Розпорядником майна не можуть призначатися особи, які: здійснювали раніше управління боржником –юридичною особою, за винятком випадків, коли з моменту усунення даної особи від управління боржником пройшло не менше трьох років; мають судимість за вчинення корисливих злочинів (ч.5 ст.13 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом).

16.08.11. та 22.08.11. до суду подав заяву арбітражний керуючий ОСОБА_21 (ліцензія серія НОМЕР_3 від 04.04.2011., місце проживання: 65023, АДРЕСА_1)  про призначення його розпорядником  майна у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства „АКВА”(а.с.27, т.16).

В засіданні суду представниками  кредиторів Приватного виробничо - комерційного підприємства "Прогрес 2000" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобалтрейд Україна ЛТД" заявлено клопотання про призначення розпорядником майна Закритого акціонерного товариства "АКВА" ОСОБА_22 (ліцензія серія НОМЕР_4 від 01.04.10., місце проживання: АДРЕСА_8

На виконання вимог ухвали суду від 08.08.11., представниками  Відділу з питань банкрутства в Одеській області Державного департаменту з питань банкрутства запропоновано кандидатуру розпорядника майна Закритого акціонерного товариства "АКВА" ОСОБА_23 (ліцезія серія  НОМЕР_5 від 13.11.06., місце проживання: АДРЕСА_9.).

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши документи, додані до клопотань, суд відмовляє в задоволенні заяви арбітражного керуючого ОСОБА_21 про призначення його розпорядником майна боржника та в задоволенні клопотання Приватного виробничо-комерційного підприємства "Прогрес 2000" і Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобалтрейд Україна ЛТД" про призначення розпорядником майна боржника ОСОБА_22, тому що місцем  проживання останніх є відповідно: АДРЕСА_10, що може ускладнити виконання обов’язків розпорядника майна за місцезнаходженням боржника Одеська область, а також судом враховується обгрунтування заяв та клопотань, досвід роботи арбітражних керуючих.

Господарський суд приходить до висновку про призначення розпорядником майна Закритого акціонерного товариства  „АКВА”  арбітражного керуючого ОСОБА_23 ліцензія: серія НОМЕР_5 від 13.11.06., місце проживання: АДРЕСА_9.), оскільки кандидатура арбітражного керуючого ОСОБА_23  відповідає вимогам Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,  згідно наданих документів він не є заінтересованою особою стосовно боржника і кредиторів, не здійснював раніше управління боржником, не має судимості за вчинення корисливих злочинів, йому не заборонено займатись цим видом діяльності, і місцем постійного проживання арбітражного керуючого є смт. Комінтернівське, Одеська область,  що надає можливість арбітражному керуючому виконувати належним чином свої обов’язки за місцезнаходженням боржника. А також суд враховує позитивні характеризуючі дані на ОСОБА_23 при виконанні обов'язків арбітражного керуючого, що викладені Відділом з питань банкрутства в Одеській області Державного департаменту з питань банкрутства у листі за №05-747 від 05.09.11., досвід роботи та приймаючи до уваги, що пропозиція кредиторів про призначення розпорядника майна в порядку ч. 2 ст. 13 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” не має для господарського суду  заздалегідь встановленої сили.

В засіданні суду представник  Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк” заперечував проти вимог ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”, подав клопотання про витребування від  Броварського міськрайонного суду Київської області копію вироку відносно директора ТОВ „Ювант і К” ОСОБА_24, так як вирок може свідчити про фіктивність вимог ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”.  

Представники боржника, ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”, Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в засіданні суду  заперечували проти  клопотання банку.

Заслухавши пояснення учасників  судового засідання, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання представника  Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк”, оскільки вимоги  ТОВ „Ювант і К” до боржника  розглянуті, вирок щодо директора ТОВ „Ювант і К” ОСОБА_24 не маже підтверджувати чи спростовувати  вимоги ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”, бо директором останнього була інша особа - ОСОБА_25.  Згідно відповіді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 23.06.11., на запит суду, кримінальна справа по обвинуваченню директора ТОВ "Глобалтрейд Україна ЛТД" ОСОБА_25 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України знаходиться в провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області на стадії розгляду (а.с.129, т.14), а також Державною податковою адміністрацією в Київській області за вихідним №2324/7/26-09 від 26.08.11. на запит суду повідомлено, що кримінальна  справа за обвинуваченням директора ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”  ОСОБА_25, голови правління ЗАТ „АКВА” ОСОБА_27 та голови наглядової ради ЗАТ „АКВА” ОСОБА_28 у вчиненні злочинів, передбачених ст.27, ст.15 ч.5 ст.191 КК України на даний час перебуває на розгляді в Бориспільському  міськрайонному суді Київської області (а.с.56, т.16).

Крім того,  суд приходить до висновку про розгляд вимог, які надіслані до суду протягом тридцяти днів із дня опублікування оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника,  що не розглянуті судом, оскільки боржником не підписаний реєстр вимог, складений розпорядником майна та в матеріалах справи знаходяться відзиви боржника на подані заяви кредиторів із конкурсними вимогами, в яких вимоги то визнаються боржником, то заперечуються.

Згідно ст.1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство  та вимоги яких не забезпечені  заставою  майна боржника. Поточні кредитори –кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ст. 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Так, 06.05.10. до господарського суду  Одеської області подано заяву Управлінням Пенсійного фонду України в Ренійському районі Одеської області про визнання його кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА”  з грошовими вимогами до боржника на суму 1154838,95 грн. (а.с.63-64,т.4).

Розглянувши матеріали справи, заяву Управління Пенсійного фонду України в Ренійському районі про визнання його вимог, заслухавши пояснення представників сторін та розпорядника майна, суд встановив наступне.

В засіданні суду 08.08.11. представник Управління Пенсійного фонду України в Ренійському районі Одеської області подав уточнення до зазначеної вище заяви, в якій просить визнати його конкурсним кредитором на суму  1070481,82 грн.(а.с.99, т.15).

Представник боржника  у засіданні суду та у відзиві вимоги Управління Пенсійного фонду України в Ренійському районі в розмірі 1070481,82грн., із яких сума основного боргу 766994,92грн.,  штрафні санкції в розмірі 274665,24грн та пеня в сумі 28821,64грн. визнали (а.с.52, т. 15).    

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності Закрите акціонерне товариство „АКВА” перебувє на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в Ренійському районі із 19.02.03. (а.с.68, т.4).

Відповідно до вимог Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” боржник зобов’язаний сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий  звітний  період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

За несплату або несвоєчасну сплату страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду накладається штраф залежно від строку затримки платежу, а також пеня в розмірі 0,1 відсотка, розрахована за кожний день прострочення платежу (ст.106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

Проте, боржник Закрите акціонерне товариство „АКВА” не сплачував систематично страхові внески із вересня 2008 року і тому станом на  10.02.10. (день порушення провадження у справі) сума  боргу становить 1070481,82грн., із яких сума основного боргу 766994,92грн.,  штрафні санкції в розмірі 274665,24грн та пеня в сумі 28821,64грн., що підтверджується   матеріалами справи, а саме:  розрахунком суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті, визначені боржником (а.с.78-95, т.4),  карткою особового рахунку боржника, постановою  Одеського окружного адміністративного суду від 11.01.10.(а.с.100-102, т.4), виконавчим листом по адміністративній справі та вимогами про сплату, рішеннями №194 про застосування фінансових санкцій за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових внесків від 24.06.09. та № 230 від 17.09.08. від 17.09.08. (а.с.108-109, т.4).

       Таким чином, враховуючи вищевикладене, господарський суд приходить до висновку, що заявлені грошові вимоги Управління Пенсійного фонду України в Ренійському районі  Одеської області, викладені в письмовому уточненні (а.с99, т.15) до Закритого акціонерного товариства "Аква" в сумі 1070481,82грн. є конкурсними, оскільки виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, повністю підтверджені матеріалами справи. Тому задовольняє   заяву  Управління Пенсійного фонду України в Ренійському районі  Одеської області про  визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „Аква” з грошовими вимогами до боржника в сумі  1070491,82грн.

24.06.10. до суду надіслано заяву  Державною податковою інспекцією у Ренійському районі  Одеської області про визнання його кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА”  з грошовими вимогами до боржника на суму  78382,19 грн (а.с.122-125,т.6).

16.08.11.  Державна податкова інспекція  у Ренійському районі   надіслала уточнення кредиторських вимог, згідно якої просить визнати Державну податкову інспекцію у Ренійському районі  кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з конкурсними грошовими вимогами у розмірі 39336,89 грн. (а.с.135, т.15), із яких згідно  довідки  основний борг в сумі 39166,19 грн. та пеня в сумі 170,70 грн (а.с.136, т.15).

Представник боржника в засіданні суду 08.08.11.  та у відзиві  визнав суму боргу перед кредитором Державною податковою інспекцією у Ренійському районі станом на 10.02.10. в сумі 39336,89 грн.(а.с.51, т.15).

     Розглянувши  матеріали справи, заяву про уточнення кредиторських вимог  Державної податкової інспекції в Ренівському районі Одеської області  про визнання кредитором боржника з грошовими вимогами в сумі 39336,89грн. та додані до неї документи суд  встановив:

    Як платник податків Закрите акціонерне  товариство „АКВА” перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Ренівському районі з 21 лютого 2003 року.

      Законом України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 року № 2181-111 станом на час порушення провадження у справі про банкрутство  боржника  установлювався порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних  осіб перед бюджетними та державними цільовими фондами з податків і збрів ( обов’язкових платежів), включаючи збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначалась процедуру оскарження дій органів стягнення.

    Статтею 1 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 року № 2181-111 визначено, що податковий борг (недоїмка) це податкове зобов’язання ( з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійне узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання.

    Відповідно до п.п.4.1.4 п.4.1 ст.4 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 року № 21.81-111, платники податків зобов’язані сплачувати податкові зобов’язання, які зазначають у податковій декларації, нараховані за відповідний базовий звітний період, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

      Проте, боржник не сплачував своєчасно податки, тому утворився борг станом на 10.02.10. в загальній сумі 39336,89грн., що підтверджуюється обліковими картками платника податків (а.с. 129-203, т.6; а.с.137-146, т.15),  першою та другою податковими вимогами, довідками  Державної податкової інспекції у Ренійському районі про податковий борг підприємства від 23.06.2010 року  за  № 3630/24. (а.с.204, т.6) та  за  №8024/8/24 від 11.08.11. (а.с.136, т.15) і не заперечується представником  боржника в засіданні суду і у письмовому відзиві (а.с.51, т. 15).

       Враховуючи, що заявлені грошові вимоги Державної податкової інспекції в Ренійському районі  Одеської області, викладені в письмовому уточненні (а.с.135, т.15) до Відкритого акціонерного товариства "АКВА" в сумі 39336,89грн. є конкурсними, оскільки виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та повністю підтверджені матеріалами справи, то суд приходить до висновку про задоволення  заяви Державної податкової інспекції у Ренійському районі Одеської області про  визнання конкурсним  кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі  39336,89грн.

10.06.10. до господарського суду Одеської області надіслано заяву Ренійським районним центром зайнятості про визнання його кредитором  Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника на суму 58456,91грн.(а.с.130-131, т.5).

   Розглянувши  матеріали справи, заяву Ренійського районного центру зайнятості  про визнання кредитором боржника та додані до неї документи суд встановив:

    Відповідно до ст. 12 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України  на випадок безробіття”, робочі органи, до яких належать центри зайнятості, представляють інтереси Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в судових та інших органах.

     Згідно ч.2 п.2 ст. 35 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття”, роботодавець зобов’язаний своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески.

    Проте, боржник не сплачував внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, тому станом на час порушення провадження у справі, - 10.02.10. виникла заборгованість на загальну суму 58456,91 грн. (п’ятдесят вісім тисяч чотириста п’ятдесят шість грн. дев’яносто одна коп.), про що свідчить акт перевірки № 24  правильності нарахування, своєчасності і повноти перераховування та надходження страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 13.03.10.

    У судовому засіданні  08.08.2011 р. боржник визнав вимоги Ренійського районного центру зайнятості на суму 58456,91 грн.,  про що надав письмовий відзив (а.с.97, т.15).

         Враховуючи, що вимоги Ренійського районного центру зайнятості є конкурсними, підтверджуються належними доказами, які містяться в матеріалах справи, суд приходить до висновку про визнання Ренійського районного центру зайнятості Одеської області кредитором    Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі 58456,91грн.

08.06.10 також до господарського суду Одеської області надійшла заява Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про визнання його кредитором ЗАТ „АКВА” з грошовими вимогами до боржника  в сумі 2643,14грн. (а.с.31, т.5).

    Розглянувши  заяву Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  про визнання кредитором боржника та додані до неї документи, суд  встановив:

    Відповідно до п.2 ч.2 ст.27 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” № 2240-ІІІ від 18.01.2001 року –„страхувальник зобов’язаний  нараховувати і сплачувати в установлені строки в повному обсязі страхові внески”.

    Пунктом  4.1 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої  правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.01. №16  передбачено, - „ страхувальники щомісячно нараховують страхові внески в розмірах, встановлених чинним законодавством.

    Боржником були порушенні вимоги діючого законодавства, бо не були  сплачені в установлені строки та в повному обсязі страхові внески. Тому виникла заборгованість станом на час порушення провадження у справі (10.02.10.)  в сумі 2 634 грн. 14 коп., про що свідчить звіт  ф. 4-ФСС з ТВП за перший квартал 2010 року.

   Представник боржника визнав вимоги Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  в сумі 2 634,14грн. у судовому засіданні 08.08.2011 р. (а.с. 107, т.15, -   протокол судового засідання від 08.08.2011р.) та у письмовому відзиві (а.с.96, т.15).

         Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про задоволення заяви Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  про визнання його кредитором   Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі 2643,14грн.

08.06.10. до господарського суду Одеської області  надіслано заяву  Публічним акціонерним товариством АТП „Атлант” про визнання його кредитором  Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі  340290,21грн. (а.с.36-38, т.5).

Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства АТП „Атлант” та додані до неї документи, заслухавши пояснення представника боржника, суд встановив.

    Згідно договору  № 1752 600385-394 купівлі –продажу транспортних засобів від 01 березня 2007 року, укладеного між Відкритим акціонерним товариством  „АТП „Атлант”    (продавець)  та  Закритим акціонерним товариством „АКВА” (покупець), продавець зобов’язувався передати у власність покупця товар, а покупець зобов’язувався прийняти  десять автомобілів Mercedes  Атего 915, виробництва концерну „Даймлер” АГ, комплектація якого визначена  в додатку № 1 до цього договору та оплатити вартість автомобілів, визначену згідно з умовами договору.

    Відкрите акціонерне товариство „АТП „Атлант” свої зобов’язання виконало в повному обсязі та належним чином,  але  Закрите  акціонерне товариство „АКВА”  неналежно виконало умови договору щодо оплати  вартості отриманих автомобілів у сумі  160 818,00 грн., про що свідчить   ухвала господарського суду м. Києва від 19 лютого 2010 року, згідно якої  видано наказ на примусове виконання рішення Третейського суду „Захист прав” при Всеукраїнський громадській організації „Мерседес –Бенц Клуб Україна” від 10.09.09.,  якою  стягнуто із Закритого акціонерного товариства „АКВА” на користь Відкритого акціонерного товариства „АТП „Атлант” основний борг  в сумі 160 818, 00 грн., пені –29269,24 грн., інфляційних витрат в сумі 53713,21 грн., 3% річних в сумі 7164, 11 грн.  та витрат на зберігання в сумі 81600,00 грн., всього –332564,56 грн. (триста тридцять дві тисячі п’ятсот шістдесят чотири) гривні п’ятдесят шість копійок, а також  стягнуто із Закритого акціонерного товариства „АКВА” на користь Відкритого акціонерного товариства „АТП „Атлант"  аванс –500, 00 гривень, третейський збір у розмірі 7225,65 гривень (а.с. 46-48, т.5);  наказом на примусове виконання рішення третейського суду від 19.02.10. №14/21 (а.с.49, т.5) та  визнано  представником боржника в засіданні суду, а також у письмовому відзиві (а.с.56, т.15).

    Враховуючи, що заявлені грошові вимоги  Публічного акціонерного товариства „АТП „Атлант” до Відкритого акціонерного товариства "АКВА" в сумі 340290,21грн. є  конкурсними, оскільки виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та  підтверджуються матеріалами справи, то суд приходить до висновку про задоволення заяви Публічного акціонерного товариства „АТП „Атлант” про визнання його кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника  в сумі  340290,21грн.

21.06.10. та 25.06.10. до господарського суду  Одеської області подано заяву  Товариства з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД”  про визнання його кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника  в сумі 88107801,50 грн. (а.с.108-109, т.6) та зобов’язати арбітражного керуючого включити до реєстру майнових вимог кредиторів вимоги  ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД” (а.с.108-109, т.6; а.с.16-17, т.7).

    Дослідивши матеріали справи, заяви кредитора „Глобалтрейд Україна ЛТД”, заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд встановив наступне.

   Як суд зазначив вище, ухвалою господарського суду Одеської області від 25.10.2010р. було відмовлено в задоволенні заяви від 21.06.2010р. та 25.06.2010р. Товариства з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника на суму 88107801,50грн. (а.с.90, т.10).

    Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 02.12.2010р. зазначену ухвалу  залишено без змін (а.с.138 - 141, т.11).

    Постановою Вищого господарського суду України від 17.02.2011р. постанову Одеського апеляційного господарсько суду від 02.12.10р. та ухвалу  господарського суду Одеської області від 25.10.10 скасовано. Справу в частині розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” передано на новий розгляд господарському суду Одеської області (а.с.108-111, т.12).

23.03.07. між  Товариством з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” (покупець) та Закритим акціонерним товариством „АКВА”(поставщик) був укладений договір поставки № І 23/03-07, згідно якого поставщик зобов’язувався поставити покупцю товар - товстолобик в кількості 15000т. по ціні 5000 грн за одну тону без ПДВ (а.с.110, т.6).

Загальна сума договору з врахуванням ПДВ становила 90000000,00 грн. (п.2.4 договору).

Відповідно до п.4.1 зазначеного договору  від 23.03.07.,  оплата товарів повинна здійснюватись покупцем шляхом 100% попередньої оплати на розрахунковий рахунок продавця.

Строк дії договору сторони погодили до 31.12.07. (п.8.1 договору), а додатковою угодою продовжили строк дії договору до 31.12.08., а також погодили строк поставки товару до 31.12.08.(а.с.112, т.6 та а.с.20, т.7).

На виконання умов договору Товариство з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” перерахувало боржнику Товариству з обмеженою відповідальністю „АКВА” 90000000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 29.03.07. на суму 15000000,00грн., від  28.04.07. на суму 15000000,00грн.,  від 25.05.07. на суму 15000000,00грн., від 10.07.07. на суму 15000000,00грн., від  20.06.07. на суму 15000000,00грн., від 14.08.07. на суму 15000000,00грн.(а.с.113-118, т.6; а.с.22-27, т.7), виписками з банку, актом звірки взаємних розрахунків від 01.06.10. (а.с.119, т.6; а.с. 21, т.7) і не заперечується представником боржника в засіданнях суду та у письмовому відзиві (а.с.53, т.15).

Боржник Товариство з обмеженою відповідальністю „АКВА”  поставило кредитору „Глобалтрейд ЛТД” товар на загальну суму 1892198,50грн., що теж не заперечується представниками кредитора та боржника.

Таким чином, станом на час порушення провадження у справі (10.02.10.) боржник не поставив кредитору товар на суму 88107801,50 грн і не повернув попередню оплату в сумі 88107801,50 грн.

Згідно ст.712 ЦК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за  нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч.2 ст.712 ЦК України).

Відповідно до ч.2 ст.693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Як суд зазначив вище, сторони встановили строк поставки товару до 31.12.08. додатковою угодою до договору (а.с.112, т.6 та а.с.20, т.7).

Отже, оскільки боржник отримав попередню оплату, але у встановлений строк не поставив товар, то кредитор  правомірно може вимагати або повернення попередньої оплати (грошова вимога) або поставки товару відповідно до вказаної вище ч.2 ст.693 ЦК України, тобто законодавець надає право вибору кредиторові звернутися із грошовою вимогою до боржника, або вимагати поставки товару.

Згідно ст.1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,  боржником є суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, а кредитором – юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника.

У випадку відсутності майна, що повинно бути повернене, такий кредитор має право заявити грошові вимоги, які ґрунтуються на грошових зобов’язаннях по відшкодуванню шкоди внаслідок невиконання договору, внаслідок чого речово-правові вимоги трансформуються у грошові та включаються до реєстру вимог кредиторів в порядку ст.14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Така правова позиція Вищого господарського суду України, викладена у постанові від  17.02.11. у даній справі (а.с.108-111, т.12).

Відповідно до частини 15 ст.11 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” після опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство в офіційному друкованому органі всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов’язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржника згідно із ст.14 цього Закону.

Таким чином, суд приходить до висновку, що вимога кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з майновими вимогами до боржника в сумі 88107801,00грн. обґрунтована.

З врахуванням вимог ст.33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Суд не приймає заперечення представника Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк” проти вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобалтрейд Україна ЛТД" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю „АКВА”, викладені письмово (а.с.80, т.8, а.с.26, т.11), оскільки в матеріалах справи відсутнє рішення господарського суду, в якому було б стороною Товариство з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД”,  яке би встановило факти, викладені в запереченні банком, а також відсутній обвинувальний висновок по відношенню посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” та боржника і такі докази не надані банком.

Відповідно до вимог ст.35 ГПК України, факти встановлені рішенням господарського  суду  (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.    

Вирок  суду з кримінальної справи, що набрав законної сили, є обов’язковим для господарського суду при вирішенні спору з питань, чи мали місце певні дії та ким вони вчинені.

Проте, вироку суду, який би набрав законної сили щодо посадових осіб Закритого акціонерного товариства „АКВА” та Товариства з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” теж немає в матеріалах справи. Згідно відповіді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 23.06.11., на запит суду, кримінальна справа по обвинуваченню директора ТОВ "Глобалтрейд Україна ЛТД" ОСОБА_25 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України знаходиться в провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області на стадії розгляду (а.с.129, т.14), а також Державною податковою адміністрацією в Київській області за вихідним №2324/7/26-09 від 26.08.11. на запит суду повідомлено, що кримінальна  справа за обвинуваченням директора ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”  ОСОБА_25, голови правління ЗАТ „АКВА” ОСОБА_27 та голови наглядової ради ЗАТ „АКВА” ОСОБА_28 у вчиненні злочинів, передбачених ст.27, ст.15 ч.5 ст.191 КК України на даний час перебуває на розгляді в Бориспільському  міськрайонному суді Київської області (а.с.56, т.16).

Отже, враховуючи, що вимоги ТОВ "Глобалтрейд Україна" є конкурсними, підтверджуються матералами справи, визнаються боржником, суд приходить до висновку про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі 88107801,00 грн.

09.06.10. Публічним акціонерним товариством „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії „Відділення ПАТ Промінвест банк в м. Єнакієве Донецької області” надіслано заяву до суду про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „Аква”  з грошовими вимогами до боржника на суму 7463073,93 грн. як забезпечені заставою майна боржника та включити до реєстру вимог кредиторів майнові вимоги Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії „Відділення ПАТ Промінвест банк в м. Єнакієве Донецької області”  в сумі 7463073,93грн як забезпечені заставою майна боржника (а.с.58-59 т.5).

Дослідивши матеріали справи, зазначену заяву Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії Відділення ПАТ „Промінвестбанк” в м. Єнакієве Донецької області, заслухавши пояснення представників кредитора, боржника суд встановив:

20.12.07. між кредитором Публічним акціонерним товариством „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в особі філії „Відділення ПАТ „Промінвестбанк” в м.Єнакієве Донецької області (надалі – банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Амур” (позичальник) було укладено кредитний договір №47-2007/к, згідно якого банк зобов’язувався надати   позичальнику кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати 1100000,00грн. (а.с.64-68, т.5).

26.12.07. між кредитором Публічним акціонерним товариством „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в особі філії „Відділення ПАТ „Промінвестбанк” в м.Єнакієве Донецької області (надалі – банк) та Селянським фермерським господарством „Амур” (позичальник) було укладено кредитний договір №48-2007/к та зміни до зазначеного договору від 11.03.08., згідно яких банк зобов’язувався надати позичальнику кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати 5300000,00 грн. (а.с.85-91, т.5).

З метою забезпечення виконання зобов’язання за зазначеними вище кредитними договорами були укладені договір іпотеки  №46-2007/з від 28.03.07. і зміни до нього, договір застави товарів в обороті №38-2007/з від 12.03.07., а також договір застави №137-2007/з від 20.12.07.  та зміни до нього між  ініціюючим кредитором, Товариством з обмеженою відповідальністю „Амур”, Селянським фермерським господарством „Амур” та Закритим  акціонерним товариством „АКВА”, згідно яких було передано в заставу та іпотеку майно останнього.

Кредитні кошти Товариством з обмеженою відповідальністю „Амур” та Селянським фермерським господарством „Амур” були отримані, але  не повернуті банку, що підтверджується  рішенням господарського суду Донецької області від 24.09.09. у справі №19/195, яким стягнуто борг із боржників та звернено стягнення в рахунок погашення заборгованості  Товариства з обмеженою відповідальністю „Амур” на користь банку за кредитним договором №48-2007/к від 26.12.07. у розмірі 6124300,54грн., в тому числі: по основному боргу (кредит) – 5300000,00грн., по процентах за користування кредитом –740823,99грн., за комісійною винагородою банку – 83476,55грн., витрат по сплаті державного мита в сумі 25500,00грн., витрат по сплаті за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 312,50 грн на майно Закритого акціонерного товариства „АКВА”, яке є предметом іпотеки, згідно договору іпотеки № 46-2007/з від 28.03.07.(а.с.107-113, т.5) та рішенням господарського суду Донецької області від 15.03.10. у справі №35/241, згідно якого звернено стягнення на майно Закритого акціонерного товариства „АКВА” в сумі 1225122,30грн., в тому числі: 1095000,00грн. – заборгованість за кредитом, 122893,28грн. – заборгованість по процентах за користування кредитом; 7229,02грн. –заборгованість по комісійній винагороді, а також 4083,74грн. витрати по сплаті державного мита і 78,67грн. витрат по сплаті за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу(а.с.114-120, т.5).  

Слід зазначити, що банком донараховано комісійну винагороду за період з дня винесення рішень господарським судом Донецької області по день порушення провадження у справі за зазначеними вище обома кредитними договорами на підставі п.п.3.3. кредитних договорів, згідно яких:  „за управління кредитом у формі кредитної лінії позичальник сплачує банку комісійну винагороду, виходячи із встановленої банком процентної ставки у розмірі 1% річних від ліміту кредитної лінії щомісячно, відповідно до п.2.1 договору (яким встановлено суму ліміту). Комісійна винагорода за управління кредитною лінією нараховується банком щомісячно в передостанній робочий день поточного місяця за період з дати першої видачі по останній календарний день звітного місяця, а також в день остаточного повернення кредиту, визначеного п.2.2 цього договору, та сплачується позичальником щомісячно не пізніше останнього робочого дня звітного місяця з поточного рахунку позичальника.

Тому комісійна винагорода за кредитним договором №48-2007/к від 26.12.07. станом на час порушення провадження у справі (10.02.10.) становить  161016,28грн., а за кредитним договором  №47-2007/к від 20.12.07. -  13365,47грн., що теж не оспорюється боржником.

Зазначені рішення суду не виконані  станом на час порушення провадження у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства „АКВА” (10.02.10.), про що не заперечував і представник боржника в засіданнях суду.

Отже, станом на час порушення провадження у справі майнові вимоги  Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії „Відділення ПАТ Промінвест банк в м. Єнакієве Донецької області” у сумі 7463073,93грн., що забезпечені заставою майна боржника – ЗАТ „АКВА” підтверджуються матеріалами справи.

Боржник вимоги банку не визнав, хоча не оспорював суму  вимог, але зазначив, що відповідно до вимог Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” розпорядник майна повинен внести до реєстру окремим рядком  заставного кредитора  банку, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави (а.с.54, т.15).

Відповідно до ч.6 ст.14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,  вимоги кредиторів, визнані боржником або господарським судом включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Розпорядник майна зобов’язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх  заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Таким чином, суд приходить до висновку, про визнання Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії „Відділення ПАТ „Промінвестбанк” в м.Єнакієве, Донецької області”  кредитором, вимоги якого забезпечені заставою, Закритого акціонерного товариства „Аква”  з грошовими вимогами до боржника на суму 7463073,93 грн., оскільки вимоги підтверджуються матеріалами справи, а саме: кредитними договорами №48-2007/к від 26.12.07.  і  №№47-2007/к від 20.12.07. та договорами про внесення змін до останніх,  договором застави товарів в обороті №38-2007/з від 12.03.07. і договорами про  внесення змін до нього, договором іпотеки №46-2007/з від 28.03.07. та договором про внесення змін до останнього, рішенням господарського суду Донецької області від 24.09.09. у справі №19/195 та рішенням господарського суду Донецької області від 15.03.10 у справі №35/241.

15.06.10. Публічним акціонерним товариством „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії  відділення ПАТ Промінвест банк в м. Кіровське Донецької області” надіслано заяву про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника на суму 9275873,90 грн. та включити до реєстру вимог кредиторів майнові вимоги Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії „Відділення ПАТ Промінвест банк в м. Кіровське, Донецької області”  в сумі 9275873,90грн як забезпечені заставою майна боржника (а.с.1-3 т.6);  

Дослідивши матеріали справи, зазначену заяву Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії відділення ПАТ „Промінвестбанк” в м. Кіровське, заслухавши пояснення представників кредитора та боржника, суд встановив наступне.

08.10.07. між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком в особі філії відділення „Промінвестбанк” в м. Кіровське Донецької області (далі банк) та Закритим акціонерним товариством „АКВА” (позичальник) був укладений кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії №39/10, а також договори про внесення змін до зазначеного договору, згідно якого банк зобов’язувався надати позичальнику кредит в сумі 6514771,00грн, а позичальник зобов’язувався повернути кредит не пізніше 07.10.10.

З метою забезпечення виконання умов кредитного договору №39/10 сторони уклали договір застави  транспортних  засобів №96/39/10 від 08.10.07. та договори про внесенням змін до нього від 29.10.07. і  №115/39/10 від 07.12.07.

Рішенням  господарського суду Одеської області від 11.01.10. у справі №28/185-09-5077 стягнуто з Закритого акціонерного товариства “АКВА” на користь  Публічного  акціонерного  товариства  “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії відділення „Промінвестбанк” в м. Кіровське Донецької області”  – 9 112 922,75 гривень, з яких 6 218 708,02 гривень сума за строковим кредитом, 417 33,30 гривень сума простроченого кредиту, 658 834,07 гривень сума прострочених відсотків; 164 709,28 гривень - комісійна винагорода, 74 506,78 гривень - сума пені та 1 954 431,30 гривень штрафу, -  шляхом звернення стягнення на предмет застави за договором застави №96/39/10 від 08.10.2007 року, посвідчений  державним нотаріусом другої Єнакіївської нотаріальної контори Донецької області Шипович Я.І., зареєстровим № 1-3276, а також  стягнуто  із Закритого акціонерного товариства “АКВА” на користь  Публічного  акціонерного  товариства  “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії відділення „Промінвестбанк” в м. Кіровське Донецької області”  витрати по сплаті державного мита в сумі 25 500 (двадцять п’ять тисяч п’ятсот) гривень та витрати  на інформаційно-технічне забезпечення судового судового процесу  в сумі 236 (двісті тридцять шість) гривень (а.с.58-59, т.6).

На виконання зазначених рішень були видані накази від 25.01.10. (а.с.60-61, т.6), які пред’явлені банком для примусового виконання до Підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби головного управління юстиції в Одеській області, що підтверджується постановами про відкриття виконавчого провадження від 18.02.10.(а.с.62-64, т.6).

Станом на час порушення провадження у справі про банкрутство - 10.02.10. зазначене рішення не було виконано, що не заперечувалося представником боржника в судових засіданнях.

Боржник вимоги банку не визнав, хоча не оспорював суму  вимог, але зазначив, що відповідно до вимог Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” розпорядник майна повинен внести до реєстру окремим рядком  заставного кредитора  банку, заперечення виклав у відзиві (а.с.48, т.15).

Відповідно до ч.6 ст.14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,  вимоги кредиторів, визнані боржником або господарським судом включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Розпорядник майна зобов’язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх  заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Таким чином, суд приходить до висновку, про задоволення заяви Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії відділення ПАТ „Промінвестбанк” в м. Єнакієве Донецької області”  про визнання кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА”  з грошовими вимогами до боржника на суму 7463073,93 грн. (а.с.58-59 т.5), що забезпечені заставою майна боржника, оскільки вимоги підтверджуються рішенням господарського суду Одеської області від 11.01.10. у справі №28/185-09-5077, кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №39/10 від 08.10.07. та договорами про внесення змін до зазначеного договору, договорами застави транспортних засобів №96/39/10 від 08.10.07.і договором про внесення змін до договору №96/39/10 від 08.10.07. та №115/39/10 від 07.12.07., наказами господарського суду Одеської області №28/185-09-5077 від 25.01.10., постановами про відкриття виконавчого провадження від 18.02.10.

Керуючись ст.ст.1, 3-1, 13,14  Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст.77,86 ГПК України, господарський суд, -

                                     УХВАЛИВ:

1.Відмовити в задоволенні клопотання Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" щодо витребування від Броварського міськрайонного суду Київської області вирок відносно директора ТОВ "Ювант і К" ОСОБА_24

2.Припинити повноваження розпорядника майна Закритого акціонерного товариства „АКВА” ОСОБА_9 (ліцензія серії  НОМЕР_2 від 0510.05., АДРЕСА_3), призначеного ухвалою суду від 10.03.10.

3.Призначити розпорядником майна Закритого акціонерного товариства „АКВА”  ОСОБА_23 (ліцензія:серія НОМЕР_5 від 13.11.06., місце проживання: АДРЕСА_11

4.  Призначити розгляд справи в попередньому засіданні суду на "19" вересня  2011 р. о 10:00год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду (м. Одеса, пр. Шевченка, 29, зал №9,  401 каб. (четвертий поверх).

5. Зобов’язати надати:

розпорядника майна боржника  ОСОБА_23:

– реєстр вимог кредиторів відповідно до вимог ч. 3 ст. 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,  докази виконання своїх повноважень згідно законодавства.

6.Відмовити в задоволенні клопотання  Приватному  виробничо - комерційному підприємстві "Прогрес 2000", Товариству з обмеженою відповідальністю "Глобалтрейд Україна ЛТД" та ОСОБА_21 щодо призначення розпорядником майна Закритого акціонерного товариства "АКВА".

7.Визнати Управління пенсійного фонду України в Ренійському  районі Одеської області кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі 1070481,82 грн.

8. Визнати Державну податкову інспекцію у Ренійському районі Одеської області кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі 39336,89 грн.

9.Визнати Ренійський районний центр зайнятості кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі  58456,91 грн.

10.Визнати Одеське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі 2643,14 грн.

11.Визнати Приватне акціонерне товариства „АТП „Атлант” кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі 340290,21 грн.

12.Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі 88107801,50 грн. Розпоряднику майна Закритого акціонерного товариства „АКВА” внести до реєстру майнових вимог кредиторів вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю  „Глобалтрейд Україна” в сумі  88107801,50 грн.

13.Визнати Публічне акціонерне товариство „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії відділення ПАТ „Промінвестбанк” в м. Єнакієве Донецької області кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі 7463073,93 грн., що забезпечені заставою майна Закритого акціонерного товариства „Аква”. Розпоряднику майна Закритого акціонерного товариства „АКВА” внести до реєстру майнових вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк” в особі філії відділення ПАТ „Промінвестбанк” в м. Єнакієве Донецької області в сумі 7463073,93 грн., що забезпечені заставою майна боржника.

14. Визнати Публічне акціонерне товариство „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії відділення ПАТ „Промінвестбанк” в м. Кіровське Донецької області кредитором Закритого акціонерного товариства „АКВА” з грошовими вимогами до боржника в сумі 9275873,90грн. Розпоряднику майна Закритого акціонерного товариства „АКВА” внести до реєстру майнових вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії відділення ПАТ „Промінвестбанк” в м. Кіровське Донецької області в сумі 9275873,90 грн., що забезпечені заставою майна боржника.

15.Явка розпорядника майна, боржника, кредиторів в засідання суду обов’язкова.

10. Копію ухвали надіслати:

1. боржнику - ЗАТ "Аква" (м.Рені, вул. Комсомольська, 253, Одеська обл.), 2. розпоряднику майна ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3), 3. розпоряднику майна  ОСОБА_23 (АДРЕСА_12),  4.Приватному виробничо-комерційному підприємству „Прогрес 2000” (м. Алчевськ, вул. Горького, б.99-а, Луганська обл.), 5. ОСОБА_2 АДРЕСА_13), 6.ОСОБА_10 (АДРЕСА_4, Одеської обл.) ОСОБА_33( АДРЕСА_5, Одеської обл.) 8.Куртєву ОСОБА_34 (АДРЕСА_6, Одеської обл.) ОСОБА_35 (АДРЕСА_14, 10.Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт”(м.Київ, вул. Богомольця, буд. 4, офіс 18), 11. Товариству з обмеженою відповідальністю „ЮССО”(м. Київ, пр. Червонозоряний,10-а), 12. Приватному підприємству „Кагул" (м.Рені, вул.Комсомольська, 253, Одеської обл.) 13. УПФУ в Ренійському районі Одеської області (м.Рені, вул. Комсомольська, буд.157, Одеської обл.) 14.Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Рені Одеської області (м.Рені, вул.Дунайська, 88-а, Одеської обл.), 15.Публічному акціонерному товариству „АТП „АТЛАНТ”(м.Київ,  вул.Червонопрапорна, буд. 167-а), 16-18. Публічному акціонерному товариству „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”(м.Київ, про-к Шевченка, буд.12) в особі філії „Відділення ПАТ Промінвест банк в м. Єнакієве Донецької області”(м.Єнакієве, прос-т Металургів, буд.14), Публічному акціонерному товариству „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі філії „Відділення ПАТ Промінвест банк в м. Кіровське Донецької області”(м.Кіровське, вул.Шахтарська, буд.41) 19.Одеському обласному відділенню  Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (м.Одеса, вул. Куликове поле,1), 20.Товариству з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД” (м.Бориспіль, вул. Польова, буд.66-а), 21. ДПІ у Ренійському районі Одеської області (м.Рені, вул.Дунайська, 88-а, Одеська обл.) 22.Товариству з обмеженою відповідальністю „Ювант и К" (м.Бровари, вул. Гагаріна, буд.26, Київська обл.), 23.Товариству з обмеженою відповідальністю „Амур”(м.Єнакієве, вул. Марата, буд.1, Донецької обл.) 24.Ренійському районному центру  зайнятості (м.Рені, вул. Шевченка, буд.23, Одеської обл., 25. Відділу   з питань банкрутства в Одеській області (65026, м.Одеса, Приморський бульвар,7), ОСОБА_36 ( 65023, АДРЕСА_1), 27. ОСОБА_22 (м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-3АДРЕСА_2).

Суддя                                          < /підпис/ >                                       Брагіна Я.В.

Дата підписання ухвали: 07 вересня 2011року.