Справа № 1-33/11
Провадження №11/0390/515/11 Головуючий у 1 інстанції:Лесик В.О.
Категорія:ч.ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України Доповідач: Матвієнко Н. В.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2011 року місто Луцьк
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області в складі:
головуючого - судді Матвієнко Н В
суддів - Опейди В.О., Пазюка О.С.
з участю прокурора Васьовчика І.В.
засудженої ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Луцьку апеляцію засудженої ОСОБА_2 на вирок Ковельського міськрайонного суду від 10 березня 2011 року, -
В С Т А Н О В И Л А :
Зазначеним вироком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянка України, уродженка с. Дубівка Володимирецького району Рівненської області, жителька АДРЕСА_1, з вищою освітою, заміжня, працююча менеджером по наданню фінансових послуг Ковельського віддаленого робочого місця КС «Мрія» з 18.06.2007 року по 21.11.2008 року, начальник відділу страхування Волинської філії ЗАТ «СК» Саламандра –Україна», не судима, -
- засуджена за ч.2 ст.191 КК України на 1 рік позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов’язані з фінансово-господарською діяльністю на 2 роки; за ч.3 ст.191 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю на 3 роки; за ч.1 ст.366 КК України до 1000 грн. штрафу з позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю на 2 роки.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання у виді позбавлення волі більш суворим остаточно призначено ОСОБА_2 у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов’язані з фінансово-господарською діяльністю на 3 роки.
Покарання у виді штрафу постановлено звернути до самостійного виконання.
На підставі ст.ст.75,79 КК України звільнено ОСОБА_2 від відбування призначеного основного та додаткового покарання, якщо вона протягом іспитового строку 3 роки не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї на підставі ст.76 КК України обов’язки: повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції.
Початок відбування покарання засудженій постановлено рахувати з моменту звернення вироку до виконання.
Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_2 до вступу вироку в закону силу залишено попередню –підписку про невиїзд.
Арешт, накладений на майно ОСОБА_2, постановлено скасувати після виконання засудженою вироку в частині сплати штрафу.
Вироком вирішено долю речових доказів.
За вироком суду ОСОБА_2 визнано винною в тому, що, будучи менеджером по наданню фінансових послуг Ковельського віддаленого робочого місця кредитної спілки "Мрія" згідно наказу № 54/к про прийом на роботу, виданого 18.06.07 року головою правління КС «Мрія» ОСОБА_3, будучи службовою особою відповідно до посадових обов’язків, затверджених 02.07.2007 року головою правління кредитної спілки «Мрія», Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Мрія», затвердженого 06.06.07 року рішенням спостережної ради кредитної спілки «Мрія», протокол № 13, Положення «Про Ковельське віддалене робоче місце кредитної спілки «Мрія», затвердженого 13.10.2006 року рішенням спостережної ради кредитної спілки «Мрія» від 13.10.2006 року, протокол № 24 із змінами від 07.04.2007 року, протокол № 5, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно протягом 2008 року шляхом укладання фіктивних кредитних договорів в інтересах і на прохання третіх осіб від імені кредитної спілки «Мрія» на підставних осіб без їх відома на різні суми та отримання коштів з каси, розтратила кошти кредитної спілки «Мрія» на суму 41580,08 грн.
Так, ОСОБА_2 16 лютого 2008 року без відома та згоди громадянки ОСОБА_4 склала фіктивний договір № 29 про надання кредиту в сумі 5000 грн., вказані кошти отримала з каси та передала в подальшому невстановленим слідством особам. Після часткового повернення кредиту на суму 2847,58 грн., сума розтрачених коштів становила 2152,42 грн.
19 лютого 2008 року вона ж повторно без відома та згоди громадянки ОСОБА_1(ОСОБА_1) на прохання ОСОБА_6 склала фіктивний договір № 32, по якому отримала з каси 7000 грн. та передала останньому. В подальшому шляхом здійснення бухгалтерських проводок кредит було погашено частково на суму 4148,12 грн., при цьому сума заподіяної шкоди становить 2851,88 грн.
25 лютого 2008 року повторно без відома та згоди громадянина ОСОБА_7 склала фіктивний кредитний договір № 38, по якому отримала з каси кошти в сумі 10000 грн. та передала ОСОБА_6 В подальшому шляхом здійснення бухгалтерських проводок кредит було частково погашено на суму 9143,99 грн., а власнику заподіяно шкоду на суму 856,01 грн.
07 березня 2008 року вона ж повторно без відома та згоди громадянина ОСОБА_8 склала фіктивний договір № 46, по якому отримала з каси кошти в сумі 3500 грн., які передала ОСОБА_27 В подальшому шляхом здійснення бухгалтерських проводок кредит було частково погашено на суму 2983,96 грн., сума розтрачених коштів становить 516,04 грн.
17 березня 2008 року повторно без відома та згоди громадянина ОСОБА_10 склала фіктивний кредитний договір № 47, по якому отримала з каси кошти в сумі 10000 грн., які передала ОСОБА_6 Після часткового погашення даного кредиту на суму 8182,60 грн. сума розтрачених коштів становила 1817,4 грн.
31 березня 2008 року повторно без відома та згоди громадянина ОСОБА_11 склала фіктивний кредитний договір № 58, по якому отримала з каси 30000 грн., та перекрила попередні фіктивні кредити, оформлені на прохання ОСОБА_12 В подальшому даний кредит шляхом бухгалтерських проводок було частково погашено на суму 17644,5 грн., при цьому сума розтрачених коштів становить 12355,5 грн.
09 квітня 2008 року повторно без відома та згоди громадянки ОСОБА_13 склала фіктивний кредитний договір № 64 , по якому отримала з каси кошти в сумі 20000 грн. і передала ОСОБА_6 Після часткового погашення кредиту в розмірі 9301 грн. сума розтрачених коштів становила 10699 грн.
29 травня 2008 року повторно без відома та згоди громадянки ОСОБА_14 склала фіктивний кредитний договір № 83, по якому отримала з каси 10000 грн. та передала ОСОБА_6 В подальшому даний кредит шляхом здійснення бухгалтерських проводок було погашено на суму 5965 грн., при цьому сума розтрачених коштів становила 4035 грн.
29 липня 2008 року повторно без відома та згоди громадянки ОСОБА_10 склала фіктивний кредитний договір № 106, по якому отримала з каси 10000 грн. і передала ОСОБА_6 В подальшому шляхом здійснення бухгалтерських проводок кредит було частково погашено на суму 3703,17 грн., при цьому сума розтрачених коштів становила 6296,83 грн.
Крім того, ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, вчинила службове підроблення, склавши фіктивні договори, які підписала, завірила печаткою, а також підписала видаткові та прибуткові касові ордери до даних фіктивних договорів.
Так, ОСОБА_2, протягом 2007-2008 років, виступаючи в особі начальника відділення кредитної спілки "Мрія", склала 24 фіктивних договорів кредиту між кредитною спілкою «Мрія» та підставними особами. Так, 31.08.2007 року, склала договір № 59 про надання ОСОБА_16 кредиту в розмірі 10000 грн., та договір № 60 про надання кредиту в розмірі 10000 грн. ОСОБА_17 які підписала, завірила печаткою, підписала видаткові касові ордери № 81, 82 та всі прибуткові касові ордери до даних договорів, отримали по них гроші, які передала ОСОБА_12
Аналогічним чином ОСОБА_2 склала фіктивні договори кредиту № 26 від 06.07.2007 про надання ОСОБА_18 кредиту в розмірі 10000 грн., який підписала і завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 44 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані нею гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 86 про надання ОСОБА_17 кредиту в розмірі 10000 грн., який підписала і завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 115 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_12; договір кредиту № 83 від 06.10.2007 року про надання ОСОБА_11 кредиту в розмірі 10000 грн., який підписала і завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 112 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_12; договір кредиту № 58 від 31.03.2008 року про надання ОСОБА_11 кредиту в розмірі 30000 грн., який підписала і завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 100 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отриманими грошима перекрила попередні кредитні договори, оформлені за проханням ОСОБА_12; договір кредиту № 47 від 17.03.2008 року про надання ОСОБА_10 кредиту в розмірі 10000 грн., який підписала і завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 84 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 106 від 29.07.2008 року про надання ОСОБА_19 кредиту в розмірі 10000 грн., які підписала і завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 213 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 34 від 21.02.2008 року про надання ОСОБА_15 кредиту в розмірі 10000 грн., який підписала і завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 58 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 6 від 16.01.2008 року, про надання ОСОБА_9 кредиту в розмірі 15000 грн., який підписала і завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 15 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 32 від 19.02.2008 року про надання ОСОБА_1 кредиту в розмірі 7000 грн., який підписала і завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 56 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 38 від 25.02.2008 року про надання ОСОБА_7 кредиту в розмірі 10000 грн., який підписала і завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 64 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 29 від 16.02.2008 року про надання ОСОБА_4 кредиту в розмірі 5000 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 51 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту; договір кредиту № 83 від 29.05.2008 року, який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 155 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 1 від10.01.2008 року про надання ОСОБА_18 кредиту в розмірі 20000 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 8 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримала гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 46 від 07.03.2008 року про надання ОСОБА_8 кредиту в розмірі 3500 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 77 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_27; договір кредиту № 43 від 13.08.2007 року про надання ОСОБА_20 кредиту в розмірі 20000 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 65 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 64 від 09.04.2008 року про надання ОСОБА_13 кредиту в розмірі 20000 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 112 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 136 від 26.12.2007 року про надання ОСОБА_21 кредиту в розмірі 10000 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 187 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 19 від 27.06.2007 року про надання ОСОБА_21 кредиту в розмірі 10000 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 37 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 81 від 03.10.2007 року про надання ОСОБА_22 кредиту в розмірі 10000 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 72 від 24.09.2007 року про надання ОСОБА_23 кредиту в розмірі 5000 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 100 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_24; договір кредиту № 27 від 07.07.2007 року про надання ОСОБА_25 кредиту в розмірі 3000 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 45 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6; договір кредиту № 109 від 19.11.2007 року про надання ОСОБА_14 кредиту в розмірі 5000 грн., який підписала, завірила печаткою, підписала видатковий касовий ордер № 152 та всі прибуткові касові ордери до даного договору кредиту, а отримані гроші передала ОСОБА_6
В особистій апеляції ОСОБА_2 вважає, що її дії кваліфіковано невірно, вона не є службовою особою, тому що не виконувала організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, і не може бути засуджена за службові злочини. Крім того, суд не дослідив усіх обставин справи, довіреність та список працівників, уповноважених на видачу кредитів, є фіктивними. Розтрати коштів вона не вчиняла, оскільки вони їй не ввірялися, а фіктивні кредити оформлялися для перекриття прострочених кредитів. Крім того, вважає, що суд безпідставно відхилив її клопотання про об’єднання даної кримінальна справа з іншою, порушеною проти неї. Просить скасувати вирок суду та виправдати її за ст. ст. 191, 366 КК України.
Заслухавши доповідача, який виклав суть вироку та доводи апеляції, засуджену ОСОБА_2, яка підтримала свою апеляцію і просила вирок суду скасувати і виправдати її, або направити справу на додаткове розслідування, прокурора, який заперечував апеляцію, перевіривши матеріали справи, колегія суддів доходить висновку, що апеляція до задоволення не підлягає з наступних підстав.
Висновки суду про доведеність винуватості засудженої ОСОБА_2 у вчиненні злочинів при зазначених у вироку обставинах ґрунтуються на досліджених судом доказах, яким дана належна оцінка.
Як вбачається з матеріалів справи, як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні ОСОБА_2 визнавала вину у складанні нею фіктивних договорів кредиту на підставних осіб, підробку документів при їх укладенні, отримання по них грошей та передачу грошей іншим особам. Пояснила, що ці договори вона оформляла на прохання свої хороших знайомих ОСОБА_6, ОСОБА_12 та інших для погашення ними попередніх кредитів, які вони вже мали. Фіктивними договорами, які вона оформляла, перекривались заборгованості даних осіб по попереднім кредитам. Проте, визнавала вину частково, тому що вона не була службовою особою і не може нести відповідальність за злочини, за які вона засуджена.
Показання ОСОБА_2 щодо складання фіктивних договорів кредиту та підробку документів підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, в тому числі показаннями осіб, на які були оформлені фіктивні кредити, їх протоколами-заявами, показаннями свідка ОСОБА_12, фіктивними договорами кредиту, оформленими і підписаними засудженою та завіреними нею печаткою.
Показання ОСОБА_2 про те, що вона не була службовою особою, на що вона посилається і в апеляції, спростовуються наявними в справі і дослідженими в судовому засіданні документами, показаннями свідка ОСОБА_3, які буди оголошені в судовому засіданні у зв’язку з його смертю, та свідка ОСОБА_26
Так, згідно Положення "Про Ковельське віддалене місце кредитної спілки "Мрія", затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки "Мрія" 13.10.2006 року, роботу віддаленого робочого місця здійснює менеджер по наданню фінансових послуг, на посаду якого наказом № 34/к від 18.06.2007 року була призначена ОСОБА_2 Згідно п.3.1 даного Положення віддалене робоче місце від імені кредитної спілки залучає внески членів кредитної спілки на депозитні рахунки та надає кредити членам кредитної спілки за рахунок об’єднаних грошових коштів членів кредитної спілки. Згідно п.7.4 Положення встановлене обмеження розміру укладення кредитних договорів для діяльності віддаленого робочого місця. (т.1 а.с.147-150) Згідно посадових обов’язків, затверджених головою правління кредитної спілки "Мрія", менеджер з надання фінансових послуг, яким була ОСОБА_2, забезпечує порядок надання кредиту членам спілки на умовах платності, строковості та забезпеченості повернення кредиту, забезпечує оформлення кредиту від імені кредитної спілки "Мрія" селянським господарствам та приватним підприємцям, залучає вклади членів спілки, заповняє членські книжки, розглядає заяви про надання кредитів і вносить пропозиції до кредитного комітету, забезпечує облік руху коштів, складання звітності діяльності.
У відповідності з п.6.12 цього ж положення віддалене робоче місце може мати у банку рахунок з правом проведення розрахунків, отримання та здачі надлімітних лишків, печатку з назвою, яка ставиться на видаткових, прибуткових ордерах та на кредитних договорах.
Засуджена ОСОБА_2 не заперечувала, що вона мала печатку кредитної спілки "Мрія", право першого підпису бухгалтерських та банківських документів у відділенні банку "Аваль", де був відкритий окремий рахунок. Її показання підтверджується карткою із зразками підписів і відбитків печатки (т.5 а.с.46), договорами кредиту, які вона складала, підписувала та завіряла наданою їй печаткою, а також підписаними нею видатковими і прибутковими ордерами.
Виходячи з наведених пунктів Положення "Про Ковельське віддалене місце кредитної спілки "Мрія", посадових обов’язків менеджера даного підрозділу, правлінням кредитної спілки "Мрія", показань свідка ОСОБА_3, який на той час був головою правління кредитної спілки "Мрія", свідка ОСОБА_26, яка працювала бухгалтером-касиром Ковельського віддаленого місця кредитної спілки "Мрія", засуджена ОСОБА_2 була наділена певними повноваженнями з розпорядження грошима спілки, тобто виконувала адміністративно-господарські обов’язки, які їй були делеговані правлінням кредитної спілки "Мрія", що підтверджується також наявними у справі договорами кредиту, складеними і підписаними засудженою від імені кредитної спілки, підписаними нею іншими документами, в тому числі, бухгалтерськими. При таких обставинах суд правильно дійшов висновку, що засуджена ОСОБА_2 на час вчинення злочину була службовою особою, і вірно кваліфікував її дії за ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Колегії суддів не вбачає підстав сумніватися в достовірності довіреності та списку працівників, уповноважених на видачу кредитів, про фіктивність яких вказує в апеляції засуджена, враховуючи, що повноваження на видачу кредитів їй були надані Положенням "Про Ковельське віддалене місце кредитної спілки "Мрія" та посадовими обов’язками менеджера даного підрозділу із самого початку прийняття її на роботу.
Відмова суду в об’єднанні даної кримінальної справи з іншою справою щодо ОСОБА_2, яка розглядалась іншим суддею, про що зазначає засуджена ОСОБА_2 в апеляції, на думку колегії суддів, негативно не вплинуло на всебічність, повноту і об’єктивність вирішення даної справи, і не є безумовною підставою для скасування вироку суду.
Виходячи з наведеного, колегія суддів вважає, що суд вірно визнав ОСОБА_2 винною у вчиненні злочинів, тому підстав для задоволення її апеляції не вбачає.
Разом з тим, суд, призначаючи ОСОБА_2 покарання за сукупністю злочинів на підставі ст.70 КК України і обравши при цьому принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, всупереч вимог закону, безпідставно постановив звернути покарання у виді штрафу, призначеного за ч.1 ст.366 КК України, до самостійного виконання. Тому вирок суду в частині застосування ст.70 КК України слід змінити, поглинувши покарання у виді штрафу більш суворим покаранням у виді позбавлення волі, яке призначене засудженій судом за ч.ч.2,3 ст.191 КК України.
На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області, -
У Х В А Л И Л А :
Апеляцію засудженої ОСОБА_2 задовольнити частково.
Вирок Ковельського міськрайонного суду від 10 березня 2011 року щодо ОСОБА_2 в частині кваліфікації злочинів та призначеного покарання за ч.ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України залишити без змін.
Цей же вирок в частині призначення покарання за сукупністю злочинів на підставі ст.70 КК України змінити.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов’язані з фінансово-господарською діяльністю на 3 роки.
Виключити з резолютивної частини вироку рішення суду про звернення покарання у виді штрафу до самостійного виконання та частину речення з рішення про скасування арешту, накладеного на майно засудженої, а саме, слова "після виконання останньою вироку в частині сплати штрафу".
В решті вирок залишити без змін.
Головуючий
Судді