Справа №4-470 ПОСТАНОВА
20 липня 2007 року м. Житомир
Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Котік Т.С. розглянувши подання старшого слідчого відділу п Управління СБ України в Житомирській області про надання дозволу на проведення виїмки документів в ВАТ "банк "Олімпійська Україна" по кримінальній справі №302
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів в ВАТ "банк "Олімпійська Україна" по кримінальній справі №302.
В поданні зазначив, що 13.02.2007 року органом дізнання - відділом БКОЗ Управління СБ України в Житомирській області порушено кримінальну справу за фактом вчинення посадовими особами ДП "Коростишівський сільський будівельний комбінат" злочинів, передбачених ч.4 ст. 191 ч.2 364 ч.2 366 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ДП "Коростишівський СБК" (м. Коростишів Житомирська область), згідно договору підряду № 18-12 МП замовили та придбали у ПП "Енергія Сервіс" (м. Біла Церква) обладнання котел марки Е-0,1/0,9, арматуру та апаратуру КВША, а також монтажні роботи по встановленню даного обладнання, всього на загальну суму 35000 грн. Вказане обладнання на підприємстві оприбутковано не було і його вартість списана на виконання монтажних робіт.
Крім того, 10.01.2004 року ДП " Коростишівський СБК" уклало договір фінансового лізингу з ДП "Ханса лізинг Україна" (м. Київ) на постачання їм обладнання - газогенератора ГТМ-1, завантажувального обладнання, котла марки Е-0,1/0,9, арматури та апаратури КВША на загальну суму 2500000 грн. разом з ПДВ. Відповідно до проведеної Житомирською ТПП експертної оцінки ринкова вартість даного обладнання складає 194570 грн.
Згідно матеріалів справи, частина вищевказаного обладнання, а саме, котел марки Е-0,1/0,9, арматура та апаратура КВПіА, які начебто отримані за договором фінансового лізингу від ДП "Ханса лізинг Україна", на адресу ДП " Коростишівський СБК" не надійшли, хоча акт приймання-передачі зазначеного вище обладнання на суму 2500000 грн. був підписаний сторонами і обладнання було оприбутковане в ДП " Коростишівський СБК". Грошові кошти, за начебто отримане обладнання ДП « Коростишівський СБК» перераховувало за дорученням ДП «Ханса лізинг України» на рахунок ТОВ «Ханса АС» через ВАТ «Банк «Олімпійська Україна».
20.01.2004 року ДП " Коростишівський СБК" отримало кредит по договору про відкриття кредитної лінії № 01/04 у ВАТ "Банк Олімпійська Україна" в сумі 2485000 грн. з метою оплати придбаного у ДП "Ханса лізинг Україна" обладнання. Вказаними коштами службові особи ДП „ Коростишівського СБК" розраховувались з ДП „Ханса Лізинг".
05 вересня 2004 року вищезазначене обладнання разом з борговими зобов'язанням було передано на баланс ТОВ "Енергомашбуд", яке набуло право власності на дане обладнання.
У зв'язку з тим, що на даний час у вказаній кримінальній справі потрібно провести судово-бухгалтерську експертизу, необхідно дослідити рух коштів на поточному рахунку ДП « Коростишівський СБК» в період з 01.02.2007 року по 31.05.2007 p., а також отримати і інші документи, що мають відношення до укладення договору фінансового лізингу та договору відкриття кредитної лінії вказаному підприємству, які зберігаються у ВАТ «Банк «Олімпійська Україна». В ході слідства було також встановлено, що ДП « Коростишівський СБК» у зазначений період часу використовувало поточний рахунок № 260033340, відкритий у ВАТ «Банк «Олімпійська Україна» МФО 322324 (м. Київ). На підставі вищезазначеного, у слідства виникла необхідність провести виїмку роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку та отримати і інші документи, які згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю, а тому згідно ст. 178 КПК України їх виїмка проводиться тільки за вмотивованою постановою судді. Приймаючи до уваги, що за даними слідства в ВАТ «Банк «Олімпійська Україна» знаходяться документи, які мають значення доказів у даній справі, слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки документів:
- роздруківки руху коштів по поточному рахунку № 260033340, відкритому державному підприємству « Коростишівський сільський будівельний комбінат» (юридична адреса: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 80, код ЄДРПОУ 05517222) з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб'єкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти (контрагента) за період з 01.02.2007 р. по 31.05.2007 р.
2
оригіналів документів, що стосуються видачі ВАТ «Банк «Олімпійська Україна» кредитів ДП «Коростишівський СБК» та погашення кредитів вказаним ДП;
· платіжних доручень (заяв) щодо перерахування грошових коштів у ДП «Ханса Лізинг України», ТОВ «Ханса А.С.» по договору фінансового лізингу від 10.01.2004 року;
· документів, що стосуються перевірки, оцінки майна, під яке ВАТ «Банк «Олімпійська Україна» видавано кредит ДП « Коростишівський СБК» на підставі договору про відкриття кредитної лінії № 01/04 від 20.01.2004 року.
Заслухавши слідчого, який підтримав подання та вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що є всі підстави для задоволення подання.
Керуючись ст.ст. 66,177,178 КПК України, Законом України від 12.01.2005 року № 2322-15 " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист", суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведення виїмки документів в ВАТ «Банк «Олімпійська Україна» документів, що становлять банківську таємницю, а саме:
роздруківки руху коштів по поточному рахунку № 260033340, відкритому державному підприємству « Коростишівський сільський будівельний комбінат» (юридична адреса: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 80, код ЄДРПОУ 05517222) з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб'єкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти (контрагента) за період з 01.02.2007 р. по 31.05.2007 р.
оригіналів документів, що стосуються видачі ВАТ «Банк «Олімпійська Україна» кредитів ДП «Коростишівський СБК» та погашення кредитів вказаним ДП;
· платіжних доручень (заяв) щодо перерахування грошових коштів у ДП «Ханса Лізинг України», ТОВ «Ханса А.С.» по договору фінансового лізингу від 10.01.2004 року;
документів, що стосуються перевірки, оцінки майна, під яке ВАТ «Банк «Олімпійська Україна» видавано кредит ДП « Коростишівський СБК» на підставі договору про відкриття кредитної лінії № 01/04 від 20.01.2004 року.