Дата документу Справа № 11-910/11
____АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ____
Дело № 11-910/2011 г. Председательствующий в 1-й инстанции
Пшеничный И.А.
Докладчик во 2-й инстанции
Абрамов В.И.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
04 июля 2011 года г. Запорожье
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:
председательствующего Бараненко Л.Я.,
судей Булейко О.Л., Абрамова В.И.
с участием прокурора Кметь А.Г.,
осужденной ОСОБА_3,
адвоката ОСОБА_4,
рассмотрев в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании, уголовное дело по апелляции гражданского истца ПАО «АБ «Бизнес Стандарт» на приговор Бердянского горрайонного суда Запорожской области от 06 апреля 2011 г., которым
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка гор. Приморска Запорожской области, гражданка Украины, имеющая высшее образование, замужняя, имеющая на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не работающая, проживающая по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированная по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимая;
осуждена по ст. 191 ч.4 УК Украины на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью на срок 3 года; по ст. 366 ч.1 УК Украины на 1 год ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью на срок 1 год.
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определено к отбытию наказание 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью на срок 3 года.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года и с возложением на нее обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.
Мера пресечения ОСОБА_3 оставлена прежня подписка о невыезде.
В приговоре решена судьба вещественных доказательств по делу.
Согласно приговору, приказом №165-к от 12.04.2007 года, ОСОБА_3 назначена на должность заместителя управляющего операционной работой Центрального Бердянского отделения АБ «ТАС-Бизнесбанк», название которого в дальнейшем, решением Общего собрания акционеров АБ «ТАС-Бизнесбанк»от 20.11.2007 года изменено на ОАО «АБ «Бизнес Стандарт». Приказом №016-ос от 08.02.2010 года ОСОБА_3 переведена на должность заместителя начальника отдела продаж и обслуживания корпоративных клиентов Центрального Бердянского отделения ОАО «АБ «Бизнес Стандарт».
11.04.2007 года между заместителем председателя правления АБ «ТАС-Бизнесбанк»ОСОБА_5 с одной стороны, а также 19.09.2008 года между заместителем председателя правления - управляющим отделением Запорожская региональная дирекция ОАО «АБ Бизнес стандарт»ОСОБА_6 с одной стороны, и ОСОБА_3 с другой, соответственно заключены договора о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которым последняя обязалась:
а) осторожно вести себя с переданными ей на хранение или на другие цели материальными ценностями и принимать меры относительно предотвращения вреда;
б) своевременно сообщать администрацию учреждения банка о всех обстоятельствах, которые угрожают безопасности хранения доверенных ей ценностей;
в) строго придерживаться установленных правил осуществления операций с ценностями и их хранение.
Согласно настоящим договорам (п.3) в случае не обеспечения по вине работника сохранения вверенных ему материальных ценностей, определение размера причиненной предприятию, учреждению, организации вреда и его возмещение проводится согласно действующему законодательству.
Действие указанных договоров распространяется на все время работы с доверенными работнику материальными ценностями предприятия, учреждения и организации.
Согласно должностной инструкции на ОСОБА_3 в ее функции входило осуществление контроля за правильностью заполнения и оформления принятых платежных документов корпоративных клиентов на перечисление средств с их текущих счетов, обеспечение своевременное и правильное выполнение платежных документов, организация и осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов, в соответствии с действующим законодательством Украины, контроль за проведением расчетных операций специалистами отдела.
Однако, ОСОБА_3, действуя из корыстных побуждений, имея единый умысел на завладение денежными средствами в крупных размерах злоупотребляя своим служебным положением, имея доступ к данным о наличии денежных средств на счетах клиентов, путем изготовления заявлений на выдачу наличных денежных средств от имени клиентов банка и предоставления их в кассу якобы для получения и передачи денежных средств клиентам, завладевала следующими суммами денежных средств банка со счетов клиентов в указанные даты, а именно:
- 14.04.2009 года счет НОМЕР_1 ОСОБА_7 на сумму 7105 грн. 00 коп.;
- 24.04.2009 года счет НОМЕР_2 ОСОБА_8 на сумму 443 долларов США, что по состоянию на 24.04.2010 года составляло 3411 грн. 10 коп.;
- 24.04.2009 года счет НОМЕР_3 ОСОБА_9 на сумму 2920 долларов США, что по состоянию на 24.04.2009 года составляло 22484 грн. 00 коп;
- 08.05.2009 года счет НОМЕР_1 ОСОБА_7 на сумму 4000 грн. 00 коп.;
- 05.06.2009 года счет НОМЕР_1 ОСОБА_7 на сумму 7000 грн. 00 коп.;
- 12.06.2009 года счет НОМЕР_4 ОСОБА_10 на сумму 3000 грн. 00 коп.;
- 15.07.2009 года счет НОМЕР_5 ОСОБА_11 на сумму 4500 , грн. 00 коп.;
- 21.07.2009 года счет НОМЕР_5 ОСОБА_11 на сумму 7000 грн. 00 коп.;
- 23.07.2009 года счет НОМЕР_6 ОСОБА_12 на сумму 7000 грн. 00 коп.;
- 23.07.2009 года счёт НОМЕР_7 ОСОБА_13 на сумму 13000 грн. 00 коп.;
- 09.09.2009 года счет НОМЕР_8 ОСОБА_14 на сумму 5800 грн. 00 коп.;
- 11.09.2009 года счет НОМЕР_4 ОСОБА_10 на сумму 2278 грн. 00 коп.;
- 11.09.2009 года счет НОМЕР_9 ОСОБА_15 на сумму 3503 грн. 00 коп.;
- 11.09.2009 года счет НОМЕР_10 ОСОБА_16 на сумму 2000 грн. 00 коп.;
- 18.09.2009 года счет НОМЕР_10 ОСОБА_16 на сумму 2800 грн. 00 коп.;
- 25.09.2009 года счет НОМЕР_11 ОСОБА_17 на сумму 2338 грн. 35 коп.;
- 25.09.2009 года счет НОМЕР_3 ОСОБА_9 на сумму 2800 грн. 00 коп.;
- 07.10.2009 года счет НОМЕР_13 ОСОБА_18на сумму 3200 грн. 00 коп.;
- 09.10.2009 года счет НОМЕР_14 ОСОБА_18на сумму 2000 грн. 00 коп.;
- 13.10.2009 года счет НОМЕР_15 ОСОБА_19 на сумму 7000 грн. 00 коп.;
- 16.10.2009 года счет НОМЕР_16 ОСОБА_20 на сумму 1168 грн. 06 коп.;
- 19.10.2009 года счет НОМЕР_17 ОСОБА_21 на сумму 1174 грн. 00 коп.;
- 27.10.2009 года счет НОМЕР_12 ОСОБА_18 на сумму 1000 грн. 00 коп.;
- 30.10.2009 года счет НОМЕР_18 ОСОБА_22 на сумму 2500 грн. 00 коп.;
- 30.11.2009 года счет НОМЕР_19 ОСОБА_18 на сумму 1500 грн. 00 коп.;
- 09.12.2009 года счет НОМЕР_19 ОСОБА_18 на сумму 4000 грн. 00 коп.;
- 11.12.2009 года счет НОМЕР_20 ОСОБА_12 на сумму 2300 грн. 00 коп.;
- 16.12.2009 года счет НОМЕР_21 ОСОБА_23 на сумму 5000 грн. 00 коп.;
- 18.12.2009 года счет НОМЕР_19 ОСОБА_18 на сумму 2500 грн. 00 коп.;
- 22.12.2009 года счет НОМЕР_19 ОСОБА_18 на сумму 1570 грн. 00 коп.;
- 23.12.2009 года счет НОМЕР_22 ОСОБА_24 на сумму 9000 грн. 00 коп.;
- 24.12.2009 года счет НОМЕР_22 ОСОБА_24 на сумму 800 грн. 00 коп.;
- 25.12.2009 года счет НОМЕР_19 ОСОБА_18 на сумму 500 грн. 00 коп.;
- 30.12.2009 года счет НОМЕР_19 ОСОБА_18 на сумму 2500 грн. 00 коп.;
- 05.01.2009 года счет НОМЕР_18 ОСОБА_22 на сумму 2470 грн. 00 коп.;
- 06.01.2010 года счет НОМЕР_23 ОСОБА_25 на сумму 800 долларов США, что по состоянию на 06.01.2010 года составляло 6392 00 коп.;
- 06.01.2010 года счет НОМЕР_24 ОСОБА_26 на сумму 700
долларов США, что по состоянию на 06.01.2010 года составляло 5589 грн. 50 коп.;
- 02.02.2010 года счет НОМЕР_7 ОСОБА_13 на сумму 505 грн. 00 коп.;
- 03.02.2010 года счет НОМЕР_24 ОСОБА_27 на сумму 7000 грн. 00 коп.;
- 03.02.2010 года счет НОМЕР_25 ОСОБА_28 на сумму 6000 грн. 00 коп.;
- 10.02.2010 года счет НОМЕР_26 ОСОБА_29 на сумму 6818 грн. 00 коп.;
- 10.02.2010 года счет НОМЕР_27 ОСОБА_30 на сумму 3572 грн. 00 коп.;
- 04.03.2010 года счет НОМЕР_28 ОСОБА_31 на сумму 400 грн. 00 коп.;
- 05.03.2010 года счет НОМЕР_28 ОСОБА_31 на сумму 600 грн. 00 коп.;
- 19.03.2010 года счет НОМЕР_20 ОСОБА_12 на сумму 1000 грн. 00 коп.;
- 20.04.2010 года счет НОМЕР_29 ОСОБА_32 на сумму 6000 грн. 00 коп.;
- 14.05.2010 года счет НОМЕР_30 ОСОБА_13 на сумму 12570 грн. 00 коп.;
- 01.06.2010 года счет НОМЕР_20 ОСОБА_12 на сумму 500 грн. 00 коп.;
- 09.06.2010 года счет НОМЕР_31 ОСОБА_33 на сумму 18000 грн. 00 коп.
Кроме того, ОСОБА_3, продолжая действовать по единому умыслу, направленному на завладение денежными средствами в крупных размерах, злоупотребляя своим служебным положением, имея доступ к данным о наличии денежных средств на счетах клиентов, путем изготовления платежных поручений и мемориальных ордеров от имени клиентов банка переводила со счетов клиентов на расчетный счет НОМЕР_32, принадлежащий ОСОБА_34, денежные средства банка, которыми в последствии завладевала, путем передачи их ей от ОСОБА_34, а именно:
- 02.02.2010 года счет НОМЕР_33 ОСОБА_35 на сумму 4000 грн. 00 коп.;
- 18.02.2010 года счет НОМЕР_33 ОСОБА_35 на сумму 3000 грн. 00 коп.;
- 21.04.2010 года счет НОМЕР_33 ОСОБА_36 на сумму 2000 грн. 00 коп.;
- 23.04.2010 года счет НОМЕР_33 ОСОБА_36 на сумму 3300 грн. 00 коп.;
- 28.04.2010 года счет НОМЕР_34 ОСОБА_37 на сумму 2100 грн. 00 коп.;
- 29.04.2010 года счет НОМЕР_35 ОСОБА_38 на сумму 7450 грн. 00 коп.;
- 19.05.2010 года счет НОМЕР_36 ОСОБА_39 на суму 3000 грн. 00 коп.;
- 28.05.2010 года счет НОМЕР_37 ОСОБА_40 на сумму 2300 грн. 00 коп.
Кроме того, ОСОБА_3 продолжая действовать с единым умыслом, направленному на завладение денежными средствами в крупных размерах, злоупотребляя своим служебным положением, имея доступ к данным о наличии денежных средств на счетах клиентов, путем изготовления платежного поручения от имени клиента банка ОСОБА_41 13.03.2010 года перевела с ее счета НОМЕР_38 на свой расчетный счет НОМЕР_39 денежные средства в сумме 4000 грн. 00 коп. и завладела ими, получив указанную сумму через кассу банка.
Всего за период с 14.04.2009 года по 09.06.2010 года ОСОБА_3 противоправно завладела денежными средствами АО «АБ Бизнес стандарт»(публичное) на сумму 236318 грн. 01 коп., причинив банку ущерб на указанную сумму, которая больше чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным размером.
Кроме того, ОСОБА_3, являясь должностным лицом, изготовила заведомо ложные официальные документы - заявления о выдаче наличных денег от имени клиентов, в которые внесла заведомо ложные сведения о намерении клиентов в снятии денег и собственноручно расписалась в графе «подпись получателя»от имени клиентов, подделывая их подпись. Указанным способом ОСОБА_3 подделала следующие заявления на выдачу наличных денег:
- №170563 от 05.06.2009 года от имени ОСОБА_7 на сумму 7000 грн. 00 коп.;
- № 202697 от 23.07.2009 года от имени ОСОБА_12 на сумму 7000 грн. 00 коп.;
- №268742 от 09.10.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 2000 грн. 00 коп.;
- №265832 от 07.10.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 3200 грн. 00 коп.;
- №286053 от 27.10.2009 года от имени ОСОБА_18 на суму 1000 грн. 00 коп.;
- №290645 от 30.10.2009 года от имени ОСОБА_22 на сумму 2500 грн. 00 коп.;
- №320097 от 30.11.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 1500 грн. 00 коп.;
- №329796 от 09.12.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 4000 грн. 00 коп.;
- №332123 от 11.12.2009 года от имени ОСОБА_42 на сумму 2300 грн. 00 коп.;
- №337201 от 18.12.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 2500 грн. 00 коп.;
- №340270 от 23.12.2009 года от имени ОСОБА_43 на сумму 9000 грн. 00 коп.;
- №341924 от 24.12.2009 года от имени ОСОБА_24 на сумму 800 грн. 00 коп.;
- №343396 от 25.12.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 500 грн. 00 коп.;
- №347615 от 30.12.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 2500 грн. 00 коп.;
- №34410 от 05.01.2010 года от имени ОСОБА_22 на сумму 2470 грн. 00 коп.;
- №371399 от 03.02.2010 года от имени ОСОБА_28 на сумму 6000 грн. 00 коп.;
- №378560 от 10.02.2010 года от имени ОСОБА_29 на сумму 6818 грн. 00 коп.;
- №400008 от 04.03.2010 года от имени ОСОБА_31 на сумму 400 грн. 00 коп.;
- №413680 от 19.03.2010 года от имени ОСОБА_42 на сумму 1000 грн. 00 коп.;
- №444407 от 20.04.2010 года от имени ОСОБА_32 на сумму 6000 грн. 00 коп.;
- №498803 от 09.06.2010 года от имени ОСОБА_33 на сумму 18000 грн. 00 коп.;
- №175084 от 12.06.2009 года от имени ОСОБА_10 на сумму 3000 грн. 00 коп.
Указанные заявления ОСОБА_3 предоставила в кассу банка для противоправного получения ею денежных средств банка.
Кроме того, ОСОБА_3, являясь должностным лицом, изготовила заведомо ложные официальные документы - платежные поручения и мемориальные ордера от имени клиентов, в которые внесла заведомо ложные сведения о намерении клиентов в переводе денег на счет ОСОБА_34 и на свой счет и собственноручно расписалась от имени клиентов, подделывая их подпись.
Указанным способом ОСОБА_3 подделала следующие платежные поручения:
- №1 от 02.02.2010 года от имени ОСОБА_35 на сумму 4000 грн. 00 коп.;
- №2 от 18.02.2010 года от имени ОСОБА_35 на сумму 3000 грн. 00 коп.;
- №1 от 13.03.2010 года от имени ОСОБА_41 на сумму 4000 грн. 00 коп.;
- №1 от 21.04.2010 года от имени ОСОБА_36 на сумму 2000 грн. 00 коп.;
- №2 от 23.04.2010 года от имени ОСОБА_36 на сумму 3300 грн. 00 коп.;
- №5 от 28.04.2010 года от имени ОСОБА_37 на сумму 2100 грн. 00 коп.;
- №3 от 28.05.2010 года от имени ОСОБА_40 на сумму 2300 грн. 00 коп.;
и мемориальные ордера:
- №4923022 от 19.05.2010 года от имени ОСОБА_39 на сумму 3000 грн. 00 коп.;
- №4802816 от 29.04.2010 года от имени ОСОБА_38 на сумму 7450 грн. 00 коп.
В апелляции представитель АО «АБ «Бизнес Стандарт»не согласен с приговором суда, считает, что судом не правильно установлены фактические обстоятельства дела, были не правильно применены нормы материального и процессуального права, суд не дал оценку всем обстоятельствам дела, поэтому необоснованно признал АО «АБ «Бизнес Стандарт»гражданским истцом. По этим основаниям считает приговор необоснованным и подлежащим отмене, а материалы дела направлению на новое судебное рассмотрение.
В возражении прокурор, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, считает, что апелляция является необоснованной и просит оставить ее без удовлетворения.
Заслушав докладчика, мнение прокурора, полагавшего, что приговор по делу постановлен законный и обоснованный и отмене либо изменению не подлежит, адвоката ОСОБА_4, осужденную ОСОБА_3, возражавших против апелляции АО «АБ «Бизнес Стандарт», проверив материалы дела и доводы апелляции, коллегия судей находит, что апелляция гражданского истца удовлетворению не подлежит.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_3, в предъявленном ей обвинении, при изложенных в приговоре обстоятельствах, свою вину признала полностью, раскаивается в содеянном, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, в полном объеме поддержала показания, данные в ходе досудебного следствия.
Судом первой инстанции исследованы показания ОСОБА_3, данные ею на досудебном следствии, в ходе которого ОСОБА_3, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. №2, л. д. 234-237, 246-249) пояснила, что период времени с 14.04.2009 года по 09.06.2010 года, она завладела денежными средствами со счетов клиентов АО «АБ Бизнес стандарт» (публичное), где она ранее работала. Для этого она изготавливала заведомо ложные заявления о выдаче наличных денег от имени клиентов, платежные поручения и мемориальные ордера от имени клиентов, на основании которых получила денежные средства, которые потратила на погашение долговых обязательств семьи. Часть денежных средств она вернула в банк. Чистосердечно раскаивается в совершенном преступлении.
На основании ст. 299 УПК Украины суд признал нецелесообразным исследование других доказательств по делу, поскольку они участниками судебного рассмотрения не оспаривались.
Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд первой инстанции дал им надлежащую оценку и обоснованно пришел к выводу о виновности ОСОБА_3 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре, и правильно квалифицировал ее действия по ч.4 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах; по ч.1 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов.
В соответствии с требованиями п.10 ч.1 ст.348 УПК Украины, гражданский истец или его представитель имеют право подать апелляцию в части касающейся разрешению иска.
Что касается доводов в апелляции гражданского истца о неправомерности суда признания его таковым, то они являются безосновательными.
Так из материалов уголовного дела видно, что применяя уголовный закон, суд первой инстанции не вышел за пределы предъявленного осужденной обвинения, с учетом внесенных в него изменений прокурором.
Указание в апелляции на незаконность постановления прокурора об изменении обвинения в судебном заседании в части признания АО «АБ «Бизнес Стандарт»гражданским истцом и, в связи с этим, незаконность приговора, не может быть основанием к отмене приговора, поскольку действия прокурора по изменению обвинения отвечают требованиям ст. 277 УПК Украины, а поэтому у суда первой инстанции не было оснований не принять это постановление.
При назначении ОСОБА_3 наказания суд первой инстанции должным образом принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности осужденной, которая ранее не судима, имеет место жительства, семью и на иждивении двоих несовершеннолетних детей, ее отношение к содеянному, наличие указанных смягчающих наказание обстоятельств, поэтому суд обоснованно избрал ей наказание, указанное в приговоре суда.
Размер такого вида наказания является соответствующим степени тяжести совершенного ею преступления и является необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.
В соответствии с требованиями ст. 365 УПК Украины, приговор суда первой инстанции проверяется апелляционным судом в пределах апелляции.
С учетом изложенного апелляцию гражданского истца АО «АБ «Бизнес «Стандарт»следует оставить без удовлетворения.
Руководствуясь ст. ст. 362, 366 УПК Украины, коллегия судей, -
ОПРЕДЕЛИЛА:
Апелляцию гражданского истца АО «АБ «Бизнес «Стандарт»оставить без удовлетворения, а приговор Бердянского горрайонного суда Запорожской области от 06 апреля 2011 года в отношении ОСОБА_3 –без изменения.
Председательствующий:
Судьи: