Справа №4-473 ПОСТАНОВА
20 липня 2007 року м. Житомир
Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Котік Т.С. розглянувши подання старшого слідчого відділу п Управління СБ України в Житомирській області про надання дозволу на проведення виїмки документів в філії "Розрахунковий центр" ЗАТ КБ "Приватбанк" по кримінальній справі №309
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів у філії "Розрахунковий центр" ЗАТ КБ "Приватбанк" по кримінальній справі №309
В поданні зазначив, що 08.12.2007 року органом дізнання -Житомирською митницею порушено кримінальну справу за фактом по факту переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на адресу ПП "ОСОБА_1." товару "плити газові" загальна кількість 480 шт., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, 08 грудня 2005 року та 06 березня 2006 року
відділом митного оформлення № 1 Житомирської митниці в митному режимі «Імпорт 40» по
вантажно-митних деклараціях №101000001/5/007986 та №101000001/6/001529 проведено митне оформлення товару «Плити газові на 4 конфорки з духовкою марки ARDO, ARDO YOUNG в кількості 249 шт.» і «Плити побутові газові на 4 конфорки з духовкою марки ARDO, в кількості 231 шт.», які надійшли з фірми «EAST TRADING COMPANY» (P. Польща), зі складу в м. Guaitieri, (Італія), згідно контракт). № 01/АВ від ЗО листопада 2005 року про продаж побутової техніки, укладеного між акціонерним товариством « EAST TRADING COMPANY », в особі директора Андреа Палосси (Продавець) з однієї сторони та приватним підприємцем ОСОБА_1. (Покупець) з іншої сторони.
Наряду з іншими документами до митного оформлення було подано товарно-транспортні документи, а саме Інвойс 95/12 від 02.12.2005 p., згідно якого вартість 249 газових плит становить 7550 доларів США та Інвойс FE 331 від 28.02.2006 p., згідно якого вартість 231 газової плити становить 7068 доларів СІНА.
При перетині 04.12.2005 року та 02.03.2006 року угорсько-українського кордону в зоні діяльності Чопської митниці, як підставу для переміщення товару на митну територію України було подано товарно-транспортні-документи: CARNET TIR GX. 48527245, CRM № VI 20601198, інвойс FE 331 від 28.02.2006 р. та CARNET TIR GX 47744877, CRM № 020644, інвойс 95/12 від 02.12.2005 p., згідно яких вартість товару також становила 7068 доларів США та7550 доларів США відповідно.
Водночас, згідно відповіді Департаменту митного-акцизного контролю і контролю ігор Міністерства фінансів Республіки Польща, вищевказаний товар було відправлено фірмою «EAST TRADING COMPANY», зі складу в м. Guaitieri, (Італія) на адресу ПП «ОСОБА_1.», відповідно до інвойсу YD/361 від ЗОЛ 1.2005 p., ЗГІДНО ЯКОГО вартість товару становить 53 355,50 Євро та інвойсу YD /79 від 28.02.2006 p., згідно якого вартість товару становить 53 755,00 Євро, що по курсу Національного Банку України, на час перетину митного кордону України складає 641 818,65 грн. Таким чином, для переміщення вказаного товару через митний кордон України та його митного оформлення було подано документи, які містять неправдиві відомості щодо їх вартості, тобто вчинено контрабанду, у великих розмірах, внаслідок чого до державного бюджету, за підрахунками Житомирської митниці, ПП ОСОБА_1. не сплачено митних платежів на загальну суму 222 069,25 грн. У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність встановити, яку суму коштів в дійсності фактично сплачено фірмі «EAST TRADING COMPANY» за товар «плити газові», для чого необхідно дослідити рух коштів на всіх поточних рахунках, які відкриті у банківських установах та використовуються ОСОБА_1. для здійснення підприємницької діяльності в період з 30.11.2005 року по теперішній час. Водночас, згідно з наданою на адресу слідства інформацією з державної податкової інспекції у м. Житомирі (вих. № 35526/9/17-2 від19.06.2007 p.), суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_1у зазначений період часу використовувала декілька розрахункових рахунків, відкритих на її ім'я у різних банківських установах, в тому числі і поточний рахунок № НОМЕР_1 № НОМЕР_2,№ НОМЕР_3,№ НОМЕР_4, відкриті у філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ Приватбанку, МФО НОМЕР_5 (м. Київ). На підставі вищезазначеного, у слідства виникла необхідність провести виїмку роздруківки руху коштів по зазначеним рахункам з метою з'ясування розміру сум, а також встановлення факту
2
перерахування коштів з поточного рахунку СПД «ОСОБА_1.» на рахунок «EAST TRADING COMPANY»3a вищезазначений товар «плити газові».
Даний документ згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» містить банківську таємницю, тому згідно ст. 178 КПК України його виїмка проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.
Приймаючи до уваги, що за даними слідства в філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ Приватбанку, МФО НОМЕР_5 (м. Київ) знаходиться документ, який має значення доказів у даній справі, слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки документу:
- роздруківки руху коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1"в іноземній валюті, № НОМЕР_2 в іноземній валюті, № НОМЕР_3 в національній валюті та № НОМЕР_4 в національній валюті, відкриті суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_1, з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб'єкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти (контрагента.) за період з 30. 11.2005 р. по 15.07.2007 р/
Заслухавши слідчого, який підтримав подання та вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що є всі підстави для задоволення подання.
Керуючись ст.ст. 66,177,178 КПК України, Законом України від 12.01.2005 року № 2322-15 " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист", суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведення виїмки документів в у філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ Приватбанку, МФО НОМЕР_5 (м. Київ) документу, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1"в іноземній валюті, № НОМЕР_2 в іноземній валюті, № НОМЕР_3 в національній валюті та № НОМЕР_4 в національній валюті, відкриті суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_1, з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб'єкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти (контрагента.) за період з 30. 11.2005 р. по 15.07.2007р.