Справа № 1-124/11

В И Р О К  

іменем України

"01" лютого 2011 р.Шевченковский районный суд г.Киева в составе:

председательствующего –судьи  Ретьман О.А.

при секретаре –                             Якубовой Е.К.

с участием прокуроров –              Шевлякова Д.В., Козакевича С.В.

защитника –                                   ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Киеве дело по обвинению  

                                        ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уроженца пос. Центральный, Кемеровской области,

Таштопольского района РФ, русского, гражданина Украины, со

среднетехническим образованием, женатого, имеющего сына

2001 года рождения, не работающего, зарегистрированного и

проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191; ч.2 ст.366; ч.2 ст.209 КК Украины,

у с т а н о в и л :

в 2006 году ОСОБА_2 с целью получения доходов путём реализации на рынках Украины и других стран продукции и товаров, их производства, выполнения работ и оказания услуг, а также для улучшения своего финансового состояния, единолично создал ООО «Центрагробуд-1», которое 24 мая 2006 года зарегистрировано в Киево-Святошинской районной государственной администрации Киевской области.  

          С 24 мая 2006 года по 14 октября 2008 года ОСОБА_2, будучи директором ООО «Центрагробуд-1», являлся должностным лицом, занимая на указанном предприятии должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Являясь должностным лицом, ОСОБА_2 согласно ст. 139 Кодекса законов о труде Украины, п. п. 8.7., 8.7.1., 8.7.2. Устава ООО «Центрагробуд-1»от 2006 года обязан: работать честно и тщательно, осуществлять руководство текущей деятельностью предприятия на основании единоначалия, организовать ведение бухгалтерского учёта и отчётности, разрешать все вопросы хозяйственной деятельности предприятия; имел право: действовать от имени предприятия, распоряжаться его средствами, заключать хозяйственные и другие договора, издавать приказы и распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками предприятия.  

23 января 2007 года ОСОБА_2, находясь в г. Киеве, вступил в преступный сговор с генеральным директором государственного предприятия Министерства обороны Украины «Укроборонпостачальник»(далее –ГП МОУ «Укроборонпостачальник») АДРЕСА_2 с целью завладения чужим имуществом –денежными средствами ГП МОУ «Укроборонпостачальник»и их последующей легализацией. Для этого ОСОБА_2 согласился использовать принадлежащее ему ООО «Центрагробуд-1»для дальнейшего заключения фиктивных финансовых сделок о якобы предоставлении ГП МОУ «Укроборонпостачальник»разного рода работ и услуг, а также для создания вида законного происхождения полученных денежных средств.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом, 23 января 2007 года ОСОБА_2, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, по предварительному сговору группой лиц вместе с АДРЕСА_2, находясь в помещении административного здания ГП МОУ «Укроборонпостачальник»(г. Киев, ул. Мельникова, 81), злоупотребляя своим служебным положением, заключил от имени ООО «Центрагробуд-1»с ГП МОУ «Укроборонпостачальник», в лице его генерального директора АДРЕСА_2, фиктивный договор №23/01 якобы на проведение монтажных, пусконастраиваемых, ремонтных, информационно-аналитических работ и технического обслуживания техники.

Заранее не имея намерений выполнять условия заключённого договора №23/01 от 23 января 2007 года, ОСОБА_2, действуя умышленно из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц вместе с АДРЕСА_2, с целью создания дальнейших условий для завладения чужим имуществом, находясь в помещении административного здания ГП МОУ «Укроборонпостачальник»(г. Киев, ул. Мельникова, 81), злоупотребляя своим служебным положением, заключил от имени ООО «Центрагробуд-1»с генеральным директором ГП МОУ «Укроборонпостачальник»АДРЕСА_2 фиктивные дополнительные соглашения        № 01/02-07-1, № 01/02-07-2, № 01/02-07-3 от 1 февраля 2007 года, №02/04-07 от 2 апреля 2007 года, №30/04-07 от 30 апреля 2007 года, № 14/05-07 от 14 мая 2007 года и №01/06-07 от 1 июня 2007 года к вышеуказанному договору якобы на проведение  на территории Святошинского филиала указанного государственного предприятия  комплексного технического обслуживания и ремонта цеха по изготовлению масла, строительства и облагораживания объектов хозяйства (насосной станции и рампы), облагораживания территории общей площадью 2,4 га, строительства и облагораживания специальных площадок общей площадью 750 кв. м., комплексного технического обслуживания и ремонта двух комплексов мобильных инсенераторов «Андерсен-2000»и двух тягачей «Кенворт», комплексного технического обслуживания и ремонта техники, очистки резервуаров горюче-смазочных материалов и утилизации продуктов очистки, а также работ по дефектоскопии резервуаров горюче-смазочных материалов.

С целью создания видимых оснований для осуществления перечисления денежных средств, 1, 26 и 29 июня 2007 года, ОСОБА_2, находясь в помещении административного здания ГП МОУ «Укроборонпостачальник»(г. Киев, ул. Мельникова, 81), действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, составил вместе с генеральным директором ГП МОУ «Укроборонпостачальник»АДРЕСА_2 заведомо ложные официальные документы –акты  приема-передачи работ и услуг, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы проведенном ООО «Центрагробуд-1»на территории Святошинского филиала ГП МОУ «Укроборонпостачальник»(г. Киев, ул. Отдыха, 9А) комплексном техническом обслуживании и ремонте цеха по изготовлению масла общей стоимостью 180 000 грн., строительстве и облагораживании объектов хозяйства (насосной станции и рампы) общей стоимостью 199 000 грн., облагораживании территории площадью 2,4 га общей стоимостью 76 242 грн. 10 коп., строительстве и облагораживании специальных площадок площадью 750 кв. м. общей стоимостью 283 747 грн. 90 коп., комплексном техническом обслуживании и ремонте двух комплексов мобильных инсенераторов «Андерсен-2000»и двух тягачей «Кенворт»общей стоимостью 180 000 грн., комплексном техническом обслуживании и ремонте техники общей стоимостью 273 684 грн., очистки резервуаров горюче-смазочных материалов и утилизации продуктов очистки общей стоимостью 658 350 грн., а также дефектоскопии резервуаров горюче-смазочных материалов общей стоимостью 448 605 грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, находясь в указанные дни в помещении административного здания ГП МОУ «Укроборонпостачальник»(г. Киев, ул. Мельникова, 81), действуя умышленно, с целью предоставления официальным документам необходимых реквизитов, собственноручно подписал акты приема-передачи работ и услуг от 1, 26 и 29 июня 2007 года и поставил на них печать ООО «Центрагробуд-1». Тем самым он, ОСОБА_2, внес заведомо ложные сведения в указанные акты приема-передачи работ и услуг.

После этого указанные заведомо ложные официальные документы –акты приема-передачи работ и услуг от 1, 26 и 29 июня 2007 года были выданы АДРЕСА_2 главному бухгалтеру ГП МОУ «Укроборонпостачальник»ОСОБА_3, которая не была осведомлена о преступной деятельности ОСОБА_2 и АДРЕСА_2, как основание для осуществления перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1». В период с июля по ноябрь 2007 года,  на основании договора №23/01 от 23 января 2007 года, дополнительных соглашений к нему № 01/02-07-1, № 01/02-07-2, № 01/02-07-3 от 1 февраля 2007 года, №02/04-07 от 2 апреля 2007 года, №30/04-07 от 30 апреля 2007 года, № 14/05-07 от 14 мая 2007 года, №01/06-07 от 1 июня 2007 года и актов приема-передачи работ и услуг от 1, 26 и 29 июня 2007 года, с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филии Отрадное акционерного коммерческого банка «Киев», на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально экспортный банк», были перечислены денежные средства в общей сумме 2 522 606 гривен. Таким образом, преступными действиями ОСОБА_2 и АДРЕСА_2 государству в лице Министерства обороны Украины причинен ущерб на сумму 2 522 606 гривен, которая в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

Незаконно получив в фактическое владение денежные средства, принадлежащие ГП МОУ «Укроборонпостачальник», ОСОБА_2, с целью их дальнейшей легализации, находясь в г. Киеве, на основании собственноручно выписанных и подписанных денежных чеков ЛБ 0951645 от 23 июля 2007 года, ЛБ 0951646 от 24 июля 2007 года,  ЛБ 0951647 от 25 июля 2007 года, ЛВ 0319976 от 27 июля 2007 года, снял лично наличными с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001, открытого в акционерном обществе «Индустриально экспортный банк», денежные средства на сумму 344 000 гривен. Оставшуюся часть денежных средств в общей сумме 2 172 500 гривен ОСОБА_2 получил с помощью ОСОБА_4, которая неофициально работала в ООО «Центрагробуд-1»и не была осведомлена о его преступной деятельности, путем выдачи ей собственноручно выписанных и подписанных денежных чеков ЛБ 0951644 от 20 июля 2007 года, ЛБ 0951648 от 2 августа 2007 года, ЛБ 0951649 от 3 августа 2007 года, ЛВ 0319977 от 14 августа 2007 года, ЛВ 0319978 от 15 августа 2007 года, ЛВ 0319984 от 1 октября 2007 года, ЛВ 0319985 от 3 октября 2007 года, ЛВ 0319986 от 8 октября 2007 года, которые предоставляли право на снятие наличных с банковского счета ООО «Центрагробуд-1». С целью маскировки и сокрытия источника незаконного происхождения денежных средств в крупном размере и придания им вида правомерного владения, ОСОБА_2 покупал за них сельскохозяйственную продукцию у неустановленных следствием лиц на территории Украины для последующей реализации.    

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминированных ему действиях признал полностью, чистосердечно  расскаялся и подтвердил фактические обстоятельства совершения преступления, изложенные выше. Указал, что у них с АДРЕСА_2 была договоренность на то, что в дальнейшем последний будет поставлять его предприятию много заказов. По предложению АДРЕСА_2 им были подписаны акти выполненых работ, сняты деньги со счета предприятия, было приобретено сельхозхозяйственную продукцію, которая в последвии была реализирована, а деньги не считая тех., которые он потратил на уплату налогов, в полном объеме им были переданы АДРЕСА_2. То, что все деньги им были переданы АДРЕСА_2 он подтвердить ничем не может. Подсудимый пояснил, что непризнание им своей вины на досудебном следствии имела место, потому что давать именно такие показания советовал ему  его адвоката ОСОБА_5, и поскольку он юридически неграмотен, он слушал советы адвоката.

Кроме признания своей вины самим подсудимым, его вина также подтверждается  материалами уголовного дела исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра территории Святошинского филиала ГП МОУ «Укроборонпостчальник»установлено, что каких либо признаков и следов, которые бы свидетельствовали о проведении ремонтно-восстановительных и строительных работ на объектах (зданиях, сооружениях, цехах, площадках, цистернах, насосной станции, рампе, автомобильной технике), расположенных на территории указанного филиала  в г. Киеве по ул. Отдыха, 9-А, не выявлено. (т. 5 л.д. 169-172);

- протоколом осмотра копии акта приема-передачи работ по дополнительному соглашению 02/04-07 о строительстве и обустройстве объектов хозяйства от 02 апреля 2007 года, который составлен 01 июня 2007 года, копии ведомости определения договорной цены строительства рампы приложение к дополнительному соглашению №02/04-07 от 02.04.2007 года на, копии ведомости определения договорной цены строительства насосной приложение к дополнительному соглашению №02/04-07 от 02.04.2007 года, копии акта приема-передачи работ по дополнительному соглашению 01/06-07 от 01 июня 2007 года по выполнению работ по дефектоскопии резервуаров горюче-смазочных материалов к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании, который составлен 26 июня 2007 года, копии акта приема-передачи работ по дополнительному соглашению 01/02-07 от 01 февраля 2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте цеха по производству масла к договору №23/01 от 23.01.2007 года, который составлен 29 июня 2007 года, копии протокола договорной цены комплексного технического обслуживания оборудования и технических средств цеха по производству масла по адресу г. Киев, ул. Отдыха, 9-А, копии акта сдачи-приема услуг по дополнительному соглашению 01/02-07-1 от 01 февраля 2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте техники к договору №23/01 от 23.01.2007 года, который составлен 29 июня 2007 года, копии акта сдачи-приема услуг по дополнительному соглашению 01/02-07-2 от 01 февраля 2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте мобильных инсенераторов «Андерсон-2000»и тягачей «Кенворт» к договору 23/01 от 23.01.2007 года, который составлен 29 июня 2007 года, копии акта сдачи-приема услуг по дополнительному соглашению 14/05-07 от 14 мая 2007 года об очистке резервуаров горюче-смазочных материалов и утилизации продуктов очистки к договору №23/01 от 23.01.2007 года, который составлен 01 июня 2007 года, копии акта приема-передачи работ по дополнительному соглашению 30/04-07 от 30 апреля 2007 года по обустройству территории общей площадью 2,4 га по ул. Отдыха, 9-А в г. Киеве, который составлен 01 июня 2007 года, копии акта приема-передачи работ по дополнительному соглашению 30/04-07 от 30 апреля 2007 года по строительству и обустройству специальных площадок общей площадью 750 м. кв., который составлен 01 июня 2007 года, копии протокола соглашения о договорной цене по обустройству территории общей площадью 2,4 га по ул. Отдыха, 9-А, который составлен 01 июня 2007 года, копии протокола соглашения о договорной цене о размере цены строительства двух спец площадок общей площадью 750 кв. м., по ул. Отдыха, 9-А, который составлен 01 июня 2007 года, установлено, что вышеперечисленные документы составлены и подписаны между ГП МОУ «Укроборонпостачальник», в лице генерального директора АДРЕСА_2, и ООО «Центрагробуд-1», в лице директора ОСОБА_2 Подписи указанных лиц скреплены печатями ГП МОУ «Укроборонпостачальник»и ООО «Центрагробуд-1»(т. 2 л.д. 73-111);

- протоколом осмотра информации в распечатанном виде о движении денежных средств ГП МОУ «Укроборонпостачальник»по расчетному счету № 26002900083401 в период с 1 января 2007 года по 27 июля 2007 года, открытому в филиале «Отрадное» акционерного коммерческого банка «Киев»установлено, что 19 июля 2007 года с указанного расчетного счета на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 63 000 гривен за услуги согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года (в том числе НДС 10 500 гр.).

20 июля 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»                № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                             № 26001002468001,  открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 95 000 гривен за услуги согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года (в том числе НДС 15 833 гр.).

24 июля 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»                № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                            № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 157 000 гривен за ремонтные работы согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года (в том числе НДС 26 166 гр.).

26 июля 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»                № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                             № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 87 000 гривен за услуги согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года (в том числе НДС 14 500 гр.)  (т.5 л.д. 43-51, 54-55);

- протоколом осмотра информации в распечатанном виде о движении денежных средств ГП МОУ «Укроборонпостачальник»по расчетному счету № 26002900083401 в период с 27 июля 2007 года по 30 ноября 2008 года, открытому в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев»установлено, что 1 августа 2007 года с указанного расчетного счета на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1» № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 97 500 гривен за услуги согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года (в том числе НДС 16 250 гр.).

2 августа 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»          № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                             № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 97 500 гривен за ремонтные работы согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года (в том числе НДС 16 250 гр.).

13 августа 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»           № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                             № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 234 117 гривен за выполненные работы согласно акта выполненных работ от 26.06.2007 года, доп. соглашение №01/06-07 от 01.06.2007 года (в том числе НДС 39 019 гр.).

13 августа 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»           № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                            № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 339 174 гривен за выполненные работы согласно акта выполненных работ от 01.06.2007 года, доп. соглашение №14/05-07 от 14.05.2007 года (в том числе НДС 56 529 гр.).

1 октября 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»           № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 76 242 гривен 10 коп. за строительные работы согласно акта выполненных работ от 01.06.2007 года доп. №2/2 к доп. согл. №30/04-07 от 30.04.2007 года (в том числе НДС 12 707 гр.).

1 октября 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»           № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                            № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 186 247 гривен 90 коп. за строительные работы согласно акта выполненных работ от 01.06.2007 года доп. №2/1 к доп. согл. №30/04-07 от 30.04.2007 года (в том числе НДС 31 041 гр.).

1 октября 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»          № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                            № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 293 661 гривен за ремонтные работы согласно акта выполненных работ от 28.06.2007 года по договору № 23/01 от 23.01.2007 года (в том числе НДС 48 943 гр.).

2 октября 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»            № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                            № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 180 000 гривен за услуги согласно доп. соглашения №01/02-07-3 от 01.02.2007 года (в том числе НДС 30 000 гр.).

2 октября 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»             № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                           № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 319 176 гривен за услуги согласно доп. соглашения №14/05-07 от 14.05.2007 года (в том числе НДС 53 196 гр.).

5 октября 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»          № 26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                            № 26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 82 500 гривен за услуги согласно доп. соглашения №01/02-07-2 от 01.02.2007 года(в том числе НДС 13 750 гр.).

5 октября 2007 года с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№26002900083401 на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1 №26001002468001, открытый в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк», перечислены денежные средства в сумме 214 488 гривен за услуги согласно доп. соглашения №01/06-07 от 01.06.2007 года (в том числе НДС 35 748 гр.) (т. 6 л.д. 31-42, 52-53);

- протоколом осмотра информации в распечатанном виде о движении денежных средств ООО «Центрагробуд-1»по расчетному счету № 26001002468001 в период с            1 января 2007 года по 30 ноября 2008 года, открытому в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк»установлено, что 18 июля 2007 года на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 63 000 гривен за услуги согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года, (в том числе НДС 10 500 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

20 июля 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                  № 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 95 000 гривен за услуги согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года, (в том числе НДС 15 833 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

20 июля 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»                                    № 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 62 200 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

23 июля 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 78 000 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

24 июля 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                  № 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 157 000 гривен за услуги согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года, (в том числе НДС 26 166 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

24 июля 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»                                   № 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 79 000 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

25 июля 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»                                 № 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 79 000 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

26 июля 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 87 000 гривен за услуги согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года, (в том числе НДС 14 500 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник» № 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

27  июля 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»                                 № 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 108 000 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

1 августа 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                № 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 97 500 гривен за услуги согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года, (в том числе НДС 16 250 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

2 августа 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 97 500 гривен за услуги согласно договора № 23/01 от 23.01.2007 года, (в том числе НДС 16 250 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

2 августа 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 97 300 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

3 августа 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 97 000 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

13 августа 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 234 117 гривен за выполненные работы согласно акта выполненных работ от 26.06.2007 года, дополнительное соглашение №01/06-07 от 01.06.2007 года, (в том числе НДС 39 019 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

13 августа 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                              № 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 339 174 гривен за выполненные работы согласно акта выполненных работ от 01.06.2007 года дополнительное соглашение №14/05-07 от 14.05.2007 года, (в том числе НДС 56 529 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

14 августа 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»                              № 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 540 000 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

15 августа 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 30 400 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

1 октября 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 76 242 гривен 10 коп. за строительные работы согласно акта выполненных работ от 01.06.2007 года  приложение №2/2 к дополнительному соглашению № 30/04-07 от 30.04.2007 года, (в том числе НДС 12 707 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

1 октября 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 186 247 гривен 90 коп. за строительные работы согласно акта выполненных работ от 01.06.2007 года приложение №2/1 к дополнительному соглашению № 30/04-07 от 30.04.2007 года, (в том числе НДС 31 041 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник» № 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

1 октября 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»                                № 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 293 661 гривен за ремонтные работы согласно акта выполненных работ от 28.06.2007 года по договору №23/01 от 23.01.2007 года, (в том числе НДС 48 943 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

1 октября 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»                                   № 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 553 000 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

2 октября 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 180 000 гривен за услуги согласно дополнительного соглашения №01/02-07-3 от 01.02.2007 года, (в том числе НДС 30 000 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

2 октября 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 319 176 гривен за услуги согласно дополнительного соглашения №14/05-07 от 14.05.2007 года, (в том числе НДС 53 196 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

3 октября 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»                                № 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 497 100 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции.

5 октября 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1» № 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 82 500 гривен за услуги согласно дополнительного соглашения №01/02-07-2 от 01.02.2007 года, (в том числе НДС 13 750 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

5 октября 2007 года на расчетный счет ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001 поступили денежные средства в сумме 214 488 гривен за услуги согласно дополнительного соглашения №01/06-07 от 01.06.2007 года, (в том числе НДС 35 748 гр.), перечисленные с расчетного счета ГП МОУ «Укроборонпостачальник»№ 26002900083401, открытого в филиале «Отрадное»акционерного коммерческого банка «Киев».

08 октября 2007 года с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»                             № 26001002468001 сняты наличными денежные средства в сумме 295 500 гривен, назначение платежа: закупка сельхозпродукции. (т. 4 л.д. 91-96, 118-167);

- протоколом осмотра карточки с образцами подписей и оттиска печати, которая изъята в акционерном обществе «Индустриально-экспортный Банк»установлено, что право подписи в банковских и финансовых документах имеет директор ООО «Центрагробуд-1»ОСОБА_2. В указанной карточке также присутствует подпись с ее расшифровкой ОСОБА_2. Право иных подписей не предусмотрено штатным расписанием. ООО «Центрагробуд-1»выданы денежные чеки ЛБ 5597451 –ЛБ 5597475, ЛБ 0951626 –ЛБ 0951650, ЛВ 0319976 –0320000; (т.4 л.д. 91-96, 113-117);

- протоколом осмотра приказа № 1 от 24 мая 2006 года о назначении директора ООО «Центрагробуд-1»установлено, что ОСОБА_2 приступил с 24 мая 2006 года к выполнению обязанностей директора ООО «Центрагробуд-1»согласно протокола общих сборов учредителей №1 от 22 мая 2006 года. Внизу под текстом данного приказа присутствует подпись с расшифровкой директор ОСОБА_2, которая скреплена оттиском печати ООО «Центрагробуд-1»; (т. 4 л.д. 111, 114-117);

- протоколом осмотра документов: протокола №1 от 22 мая 2006 года общих сборов основателей ООО «Центрагробуд-1»установлено, что учредителем ООО «Центрагробуд-1»является ОСОБА_2 (паспорт НОМЕР_3, выданный Броварским МВ ГУ МВД Украины в Киевской области 27.05.1998 года, идент. номер НОМЕР_4). По результатам их проведения принято решение утвердить уставной фонд и устав предприятия, назначить на должность директора предприятия ОСОБА_2, провести его государственную регистрацию. Внизу под текстом присутствует подпись с расшифровкой: «учредитель ООО «Центрагробуд-1»ОСОБА_2», которая скреплена оттиском печати ООО «Центрагробуд-1»(т. 4 л.д. 112, 114-117);

- протоколом осмотра денежных чеков ЛБ 0951645 от 23 июля 2007 года, ЛБ 0951646 от 24 июля 2007 года, ЛБ 0951647 от 25 июля 2007 года, ЛВ 0319976 от 27 июля 2007 года установлено, что данные чеки собственноручно выписаны и подписаны директором ООО «Центрагробуд-1»ОСОБА_2 и им на основании указанных чеков снято наличными с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001, открытого в акционерном обществе «Индустриально экспортный банк», денежные средства на сумму 344 000 гривен. Также установлено, что денежные чеки ЛБ 0951644 от 20 июля 2007 года, ЛБ 0951648 от 2 августа 2007 года, ЛБ 0951649 от 3 августа 2007 года, ЛВ 0319977 от 14 августа 2007 года, ЛВ 0319978 от 15 августа 2007 года, ЛВ 0319984 от 1 октября 2007 года, ЛВ 0319985 от 3 октября 2007 года, ЛВ 0319986 от 8 октября 2007 года собственноручно выписаны и подписаны директором ООО «Центрагробуд-1»ОСОБА_2 и на основании указанных денежных чеков ОСОБА_4 снято наличными с расчетного счета ООО «Центрагробуд-1»№ 26001002468001, открытого в акционерном обществе «Индустриально экспортный банк», денежные средства на сумму 2 172 500 гривен. (т. 5 л.д. 202-224).

Согласно заключения строительно-технической экспертизы №3-21/08-09 от 21 августа 2009 года, на протяжении 2007-2008 годов на территории Святошинского филиала ГП МОУ «Укроборонпостчальник», которая находится в г. Киеве по ул. Отдыха, 9-А, работы по комплексному техническому обслуживанию и ремонту цеха по производству масла, строительству и облагораживанию объектов хозяйства (насосной станции и рампы), облагораживанию специальных площадок общей площадью 750 кв. метров, облагораживанию территории Святошинского филиала, а также ремонтно-восстановительные, строительные, реконструктивные работы других зданий и сооружений расположенных на территории данной филии, ни ООО «Центрагробуд-1»ни другими предприятиями не проводились (т.6 л.д. 182-200).

Согласно заключения технической экспертизы транспортных средств №14/08-09 от 14 августа 2009 года, на протяжении 2007-2008 годов на территории Святошинского филиала ГП МОУ «Укроборонпостачальник», которая находится в г. Киеве по ул. Отдыха, 9-А, работы по комплексному техническому обслуживанию и ремонту двух комплексов мобильных инсенераторов «Андерсен-2000»и двух автомобилей –тягачей «Кенворт» ООО «Центрагробуд-1» ни ООО «Центрагробуд-1»ни другими предприятиями не проводились (т. 6 л.д. 211-233).

Согласно заключения технической экспертизы резервуаров горюче-смазочных материалов №1 от 21 сентября 2009 года, на протяжении 2007 года на территории Святошинского филиала ГП МОУ «Укроборонпостачальник», которая находится в г. Киеве по ул. Отдыха, 9-А, работы по техническому осмотру, зачистке, утилизации продуктов зачистки, дефектоскопии и комплексного обслуживания резервуаров и емкостей в количестве 92 ед. ООО «Центрагробуд-1»ни ООО «Центрагробуд-1»ни другими предприятиями не проводились. (т.7 л.д. 8-66).

Согласно заключения эксперта №57 от 18 августа 2009 года, каких-либо признаков изготовления представленных электрофотографических копий акта приема-передачи работ от 01.06.2007 года по дополнительному соглашению №02/04-07 о строительстве и облагораживании объектов хозяйства от 02.04.2007 года, ведомости определения договорной цены строительства рампы (дополнение к дополнительному соглашению №02/04-07 от 02.04.2007 года), ведомости определения договорной цены строительства насосной дополнение к дополнительному соглашению №02/04-07 от 02.04.2007 года), акта сдачи-приема услуг от 26.06.2007 года по дополнительному соглашению №01/06-07 от 01.06.2007 года по выполнению работ по дефектоскопии резервуаров горюче-смазочных материалов к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании, акта сдачи-приема услуг от 29.06.2007 года по дополнительному соглашению №01/02-07-3 от 01.02.2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте цеха по производству масла к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании, протокола договорной цены комплексного технического обслуживания оборудования и технических средств цеха по производству масла по адресу: г. Киев, ул. Отдыха, 9-А (дополнение №1 к дополнительному соглашению №01/02-07-3 от 01.02.2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте цеха по производству масла к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании), акта сдачи-приема услуг от 29.06.2007 года по дополнительному соглашению №01/02-07-1 от 01.02.2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте техники к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании, акта сдачи-приема услуг от 29.06.2007 года по дополнительному соглашению №01/02-07-2 от 01.02.2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте мобильных инсенераторов «Андерсон-2000»и тягачей «Кенворт»к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании, акта сдачи-приема услуг от 01.06.2007 года по дополнительному соглашению №14/05-07 от 14.05.2007 года об очистке резервуаров горюче-смазочных материалов и утилизации продуктов очистки к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании, акта приема-передачи работ от 01.06.2007 года по дополнительному соглашению №30/04-07 о обустройстве территории от 30.04.2007 года (дополнение 2/2), акта приема-передачи работ от 01.06.2007 года по дополнительному соглашению №30/04-07 о облагораживании территории от 30.04.2007 года (дополнение 2/1), протокола соглашения договорной цены от 01.06.2007 года (дополнение 1/2 к дополнительному соглашению №30/04-07 от 30.04.2007 года о строительстве и облагораживании объектов хозяйства к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании), протокола соглашения договорной цены от 01.06.2007 года (дополнение №1/1 к дополнительному соглашению №30/04-07 от 30.04.2007 года о строительстве и облагораживании объектов хозяйства к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании), путем монтажа не наблюдается.

Подписи от имени ОСОБА_2, которые присутствуют в графах «подписи»в нижней части лицевых сторон предоставленных бланков денежных чеков (продавец чеков –ООО «Центрагробуд-1») с серийными номерами ЛБ 0951644 от 20.07.2007 года, ЛБ 0951648 от 02.08.2007 года, ЛБ 0951649 от 03.08.2007 года, ЛВ 0319977 от 14.08.2007 года, ЛВ 0319978 от 15.08.2007 года, ЛВ 0319984 от 01.10.2007 года, ЛВ 0319985 от 03.10.2007 года, ЛВ 0319986 от 08.10.2007 года, в графах «подписи»на лицевой стороне, и в графах «подписи»и «указанную в этом денежном чеке сумму получил»на обратной стороне представленных бланках денежных чеков (продавец чеков –ООО «Центрагробуд-1»с серийными номерами ЛБ 0951645 от 23.07.2007 года, ЛБ 0951646 от 24.07.2007 года, ЛБ 0951647 от 25.07.2007 года и ЛВ 0319976 от 27.07.2007 года, а также подписи от имени ОСОБА_2, изображения которых присутствуют в графе «директор»на втором листе электрофотографической копии акта сдачи-приема услуг от 29.06.2007 года по дополнительному соглашению №01/02-07-1 от 01.02.2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте техники по договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании, в графе «директор»в электрофотографической копии акта сдачи-приема услуг от 29.06.2007 года по дополнительному соглашению №01/02-07-2 от 01.02.2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте мобильных инсенераторов «Андерсон-2000»и тягачей «Кенворт»к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании, выполнены самим ОСОБА_2. (Т. 6 л.д. 129-166).

Согласно заключения эксперта №58 от 17 июня 2009 года, рукописные записи, которые присутствуют на обеих сторонах представленных бланков денежных чеков (продавец чеков – ООО «Центрагробуд-1»), а именно:

- рукописные записи «62200,00»в графе «НА», «20 июля 2007»в графе «дата», «ОСОБА_4, шестьдесят две тысячи двести грн. 00 коп.»в графе «ЗАПЛАТИТЬ», «Закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «62200 00»в графе «Сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛБ 0951644;

- рукописные записи «97300,00»в графе «НА», «02 августа 2007»в графе «дата», «ОСОБА_4, девяносто семь тысяч триста грн. 00 коп.»в графе «Заплатить», «закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «97300 00»в графе «сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛБ 0951648;

- рукописные записи «97000,00»в графе «НА», «03 августа 2007»в графе «дата», «ОСОБА_4, девяносто семь тысяч грн. 00 коп.»в графе «Заплатить», «закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «97000 00»в графе «сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛБ 0951649;

- рукописные записи «540000,00»в графе «НА», «14 августа 2007» в графе «дата», «ОСОБА_4, пятьсот сорок тысяч грн. 00 коп.»в графе «Заплатить», «закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «540000 00»в графе «сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛВ 0319977;

- рукописные записи «30400,00»в графе «НА», «15 августа 2007»в графе «дата», «ОСОБА_4, тридцать тысяч четыреста грн. 00 коп.»в графе «Заплатить», «закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «30400 00»в графе «сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛВ 0319978;

- рукописные записи «553000,00»в графе «НА», «01 октября 2007» в графе «дата», «ОСОБА_4, пятьсот пятьдесят три тысячи грн. 00 коп.»в графе «Заплатить», «закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «553000 00» в графе «сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛВ 0319984;

- рукописные записи «497100,00»в графе «НА», «03 октября 2007» в графе «дата», «ОСОБА_4, четыреста девяносто семь тысяч сто грн. 00 коп.»в графе «Заплатить», «закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «497100 00»в графе «сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛВ 0319985;

- рукописные записи «295500,00»в графе «НА», «08 октября 2007» в графе «дата», «ОСОБА_4, двести девяносто пять тысяч пятьсот грн. 00 коп.»в графе «Заплатить», «закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «295500 00»в графе «сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛВ 0319986, выполнены ОСОБА_4.

Подписи от имени ОСОБА_4, которые присутствуют в графах «Указанную в этом денежном чеке сумму получил»на обратных сторонах представленных бланков денежных чеков (продавец чеков –ООО «Центрагробуд-1») с серийными номерами ЛБ 0951644 от 20 июля 2007 года, ЛБ 0951648 от 2 августа 2007 года, ЛБ 0951649 от 3 августа 2007 года, ЛВ 0319977 от 14 августа 2007 года, ЛВ 0319978 от 15 августа 2007 года, ЛВ 0319984 от 1 октября 2007 года, ЛВ 0319985 от 3 октября 2007 года, ЛВ 0319986от 8 октября 2007 года,

выполнены самой ОСОБА_4. (Т. 6 л.д. 95-108.).

Согласно заключения эксперта №80 от 30 октября 2009 года, рукописные записи, которые присутствуют на обеих сторонах представленных бланков денежных чеков (продавец чеков –ООО «Центрагробуд-1»), а именно:

- рукописные записи «67048,58»в графе «НА», «19 октября 2007»в графе «дата», «ОСОБА_4, шестьдесят семь тысяч сорок восемь грн. 58 коп.»в графе «ЗАПЛАТИТЬ», «Закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «67048 58»в графе «Сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛВ 0319988 от 19.10.2007;

- рукописные записи «68900,00»в графе «НА», «28 сентября 2007» в графе «дата», «ОСОБА_4, шестьдесят восемь тысяч девятьсот грн. 00 коп.»в графе «ЗАПЛАТИТЬ», «Закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «68900 00»в графе «Сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛВ 0319983 от 28.09.2007;

- рукописные записи «33200,00»в графе «НА», «12 сентября 2007» в графе «дата», «ОСОБА_4, тридцать три тысячи двести грн. 00 коп.»в графе «ЗАПЛАТИТЬ», «Закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «33200 00»в графе «Сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛВ 0319981 от 12.09.2007;

- рукописные записи «88200,00»в графе «НА», «31 августа 2007»в графе «дата», «ОСОБА_4, восемьдесят восемь тысяч двести грн. 00 коп.»в графе «ЗАПЛАТИТЬ», «Закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «88200 00»в графе «Сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛВ 0319980 от 31.08.2007;

- рукописные записи «89400,00»в графе «НА», «9 августа 2007»в графе «дата», «ОСОБА_4, восемьдесят девять тысяч четыреста грн. 00 коп.»в графе «ЗАПЛАТИТЬ», «Закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «89400 00»в графе «Сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан»на бланке денежного чека с серийным номером ЛБ 0951650 от 9.08.2007;

- рукописные записи «112000,00»в графе «НА», «20 августа 2007» в графе «дата», «ОСОБА_4, сто двенадцать тысяч грн. 00 коп.»в графе «ЗАПЛАТИТЬ», «Закупка сельхозпродукции»в графе «цели затрат», «112000 00»в графе «Сумма», «Паспорт НОМЕР_1»в графе «Предъявлен», «Октябрьским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 10 февраля 2000»в графе «Выдан» на бланке денежного чека с серийным номером ЛВ 0319979 от 20.08.2007,

выполнены ОСОБА_4.

Подписи от имени ОСОБА_2, которые присутствуют в графах «подписи»в нижней части лицевых сторон и в графах «подписи»на обратных сторонах представленных бланков денежных чеков (продавец чеков –ООО «Центрагробуд-1») с серийными номерами ЛБ 0951650 от 9.08.2007 года, ЛВ 0319979 от 20.08.2007 года, ЛВ 0319980 от 31.08.2007 года, ЛВ 0319981 от 12.09.2007 года, ЛВ 0319983 от 28.09.2007 года, ЛВ 0319988 от 19.10.2007 года, выполнены самим ОСОБА_2.

Подписи от имени ОСОБА_4, которые присутствуют в графах «Указанную в этом денежном чеке сумму получил»на обратных сторонах представленных бланков денежных чеков (продавец чеков –ООО «Центрагробуд-1») с серийными номерами ЛБ 0951650 от 9.08.2007 года, ЛВ 0319979 от 20.08.2007 года, ЛВ 0319980 от 31.08.2007 года, ЛВ 0319981 от 12.09.2007 года, ЛВ 0319983 от 28.09.2007 года, ЛВ 0319988 от 19.10.2007 года, выполнены самой ОСОБА_4. (Т. 7 л.д. 79-93).

По согласию участников судебного рассмотрения судом признано нецелесообразным дальнейшее исследование доказательств касательно тех фактических обстоятельств, которые никем не оспариваются, в порядке ст. 299 УПК Украины.

Оценив собранные по делу и исследованые в судебном заседании доказательства, суд считает полностью доказаным предъявленное подсудимому ОСОБА_2 обвинение.

Виновные действия ОСОБА_2 правильно квалифицированы по ч.5 ст.191; ч.2 ст.366; ч.2 ст.209 УК Украины, как: завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; служебный подлог, то есть внесение служебным лицом официальные документы заведомо ложных сведений; легализация доходов, а именно заключение договоров с деньгами, полученных преступным путем  –действия направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких денежных средств, прав на такие средства, источника их происхождения, использование денежных средств, полученных в следствии совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.209 УК Украины.

При избрании наказания подсудимому ОСОБА_2 суд, в соответствии к требованиям ст.65 УК Украины принимает ко вниманию степень общественной опасности и тяжесть совершенных им преступлений, характеризирующие данные о его личности, состояние здоровья, семейное состояние, смягчающие и отягощающие обстоятельства.

          Также судом учитываются следующие обстоятельства, а именно то, что подсудимый ОСОБА_2, преступление совершил впервые, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на момент задержания не работал, имеет на соджержании сина 2001 года рождения, имеет неудовлетворительное состояние здоровья.

Суд, считает, необходимым учесть, то, что подсудимый чистосердечно расскаялся в совершенном преступлении, что признает обстаятельством, которое смягчает наказание подсудимого.

          Обстоятельств, которые бы отягощали наказание  подсудимого судом не установлено, указаные в обвинительном заключении органом досудебного следствия как отягощающие обстоятельства совершение преступления групой лиц по предварительному сговору и тяжкие последствия, прчиненные преступлением, подлежат по мне нию суда исключению как лишние, так как входять в юридическое формулирование обвинения, которое судом считается доказанным.   

          С учетом изложенного, суд приходить к выводам, что необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений будет назначение ему основного наказания в виде лишения свободы в минимальных пределах  предусмотренных санкциями статей инкриминируемых ему преступлений, и дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности связаные с иссполнением организационно-распорядительных функций на определенный срок, при сложении основных и дополнительных наказаний по ст.70 УК Украины, суд считает необходимым применить принцип частичного сложения. Учитывая смягчающие обстоятельства и характиризующие данные о личности подсудимого, суд, считает возможним не применять на основании ч.2 ст.69 УК Украины дополнительное наказание  в виде конфискации имущества.

В материалах дела  следует оставить на хранение вещественные доказательства - копия акта приема-передачи работ по дополнительному соглашению 02/04-07 о строительстве и обустройстве объектов хозяйства от 02 апреля 2007 года, который составлен 01 июня 2007 года на 1 листе, копия ведомости определения договорной цены строительства рампы приложение к дополнительному соглашению №02/04-07 от 02.04.2007 года на 1 листе, копия ведомости определения договорной цены строительства насосной приложение к дополнительному соглашению №02/04-07 от 02.04.2007 года на 1 листе, копия акта приема-передачи работ по дополнительному соглашению 01/06-07 от 01 июня 2007 года по выполнению работ по дефектоскопии резервуаров горюче-смазочных материалов к договору №23/01 от 23.01.2007 года о комплексном обслуживании, который составлен 26 июня 2007 года на 1 листе, копия акта приема-передачи работ по дополнительному соглашению 01/02-07 от 01 февраля 2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте цеха по производству масла к договору №23/01 от 23.01.2007 года, который составлен 29 июня 2007 года на 1 листе, копия протокола договорной цены комплексного технического обслуживания оборудования и технических средств цеха по производству масла по адресу г. Киев, ул. Отдыха, 9-А на 1 листе, копия акта сдачи-приема услуг по дополнительному соглашению 01/02-07-1 от 01 февраля 2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте техники к договору №23/01 от 23.01.2007 года, который составлен 29 июня 2007 года на 2 листах, копия акта сдачи-приема услуг по дополнительному соглашению 01/02-07-2 от 01 февраля 2007 года о комплексном техническом обслуживании и ремонте мобильных инсенераторов «Андерсон-2000»и тягачей «Кенворт»к договору 23/01 от 23.01.2007 года, который составлен 29 июня 2007 года на 1 листе, копия акта сдачи-приема услуг по дополнительному соглашению 14/05-07 от 14 мая 2007 года об очистке резервуаров горюче-смазочных материалов и утилизации продуктов очистки к договору №23/01 от 23.01.2007 года, который составлен 01 июня 2007 года на 1 листе, копия акта приема-передачи работ по дополнительному соглашению 30/04-07 от 30 апреля 2007 года по обустройству территории общей площадью 2,4 га по ул. Отдыха, 9-А в г. Киеве, который составлен 01 июня 2007 года на 1 листе, копия акта приема-передачи работ по дополнительному соглашению 30/04-07 от 30 апреля 2007 года по строительству и обустройству специальных площадок общей площадью 750 м. кв., который составлен 01 июня 2007 года на 1 листе, копия протокола соглашения о договорной цене по обустройству территории общей площадью 2,4 га по ул. Отдыха, 9-А, который составлен 01 июня 2007 года на 1 листе, копия протокола соглашения о договорной цене о размере цены строительства двух спец площадок общей площадью 750 кв. м., по ул. Отдыха, 9-А, который составлен 01 июня 2007 года на 1 листе находятся в материалах дела том 2 л.д. 73-86, 110-111.

- денежные чеки ЛБ 0951644 от 20 июля 2007г., ЛБ 0951645 от 23 июля 2007г., ЛБ 0951646 от 24 июля 2007г., ЛБ 0951647 от 25 июля 2007г., ЛВ 0319976 от 27 июля 2007г., ЛБ 0951648 от 02 августа 2007г., ЛБ 0951649 от 03 августа 2007г., ЛБ 0951650 от 09 августа 2007г., ЛВ 0319977 от 14 августа 2007г., ЛВ 0319978 от 15 августа 2007г., ЛВ 0319979 от 20 августа 2007г., ЛВ 0319980 от 31 августа 2007г., ЛВ 0319981 от 12 сентября 2007г., ЛВ 0319983 от 28 сентября 2007г., ЛВ 0319984 от 01 октября 2007г., ЛВ 0319985 от 03 октября 2007г., ЛВ 0319986 от 08 октября 2007г., ЛВ 0319988 от 19 октября 2007г., каждый на 1 листе, всего 18 листов находятся в материалах дела том 5 л.д. 205, 223-224.  

Вещественные доказательства два автомобиля –тягача «Кенворт»(шасси №№.R670785, R670786), два прицепа базовых шасси на которые смонтировано инсенераторы «Андерсен 2000»серийные номера І-7183-1047-4 и І-7183-1047-5 соответственно, один автомобиль «Камаз-54112»шасси №0025430, один автомобиль «Зил-130 ПСГ-160»шасси №2340360, один «ППЦ-16,3»шасси №6723, один «АТМЗ-5,5-4320»шасси №076311, один кирпичный одноэтажный склад (общей площадью 238 г. кв., построенный в 1958 году), один кирпичный одноэтажный цех по ремонту автомобильной техники (общей площадью 370 г. кв., построенный в 1974 году), один кирпичный цех по производству моторных масел (общей площадью 360 г. кв., построенный в 1938 году), один кирпичный гараж (общей площадью 569 г. кв., построенный в 1958 году), один кирпичный цех по ремонту агрегатов (общей площадью 428 г. кв., построенный в 1953 году), один кирпичный гараж для техники (общей площадью 110 г. кв., построенный в 1959 году), одно здание для хранения смазочных масел (общей площадью 137 г. кв., построенное в 1998 году), насосная, рампа, резервуары Р-50 в количестве 55 шт., резервуары Р-25 в количестве 12 шт., резервуары Р-10 в количестве 3 шт., резервуары Р-4 в количестве 5 шт., емкости специальные Р20 в количестве 12 шт., емкость специальная Р1,5 в количестве 1 шт. передать в управление Святошинскому филиалу ГП МОУ «Укроборонпостачальник»том 5 л.д. 174-181;

- договор №0625 от 25.06.2004 года, протокол согласования договорной цены, дополнительное соглашение №1 от 31.12.2004 года, дополнительное соглашение №2 от 31.12.2005 года, дополнительное соглашение №3 от 29.12.2006 года, дополнительное соглашение №4 от 29.12.2007 года, договор №1101 от 01.11.2004 года, протокол согласования договорной цены, дополнительное соглашение №1 от 31.12.2004 года, протокол согласования договорной цены, дополнительное соглашение №2 от 31.12.2005 года, дополнительное соглашение №3 от 29.12.2006 года, дополнительное соглашение №4 от 29.12.2007 года, договор №1014 от 14.10.2005 года, протокол согласования договорной цены, дополнительное соглашение №1 от 31.12.2005 года, протокол от 01.07.2006 года, дополнительное соглашение №2 от 29.12.2006 года, дополнительное соглашение №3 от 29.12.2007 года, договор №0326 от 26.03.2007 года, протокол согласования договорной цены, дополнительное соглашение №1 от 29.12.2007 года, протокол согласования договорной цены, договор о предоставлении услуг от 01.02.2008 года, протокол согласования договорной цены, договор №0618 от 18.06.2008 года, протокол согласования договорной цены, договор №0715 от 15.07.2008 года, протокол согласования договорной цены передать в распоряжение Святошинскому филиалу ГП МОУ «Укроборонпостачальник»том 3 л.д. 126-228.

Гражданский иск в судебном заседании нашел свое подтверждение в полном объеме и подлежит удовлетворению.

Автомобиль «Шевро Авео»регистрационный номер НОМЕР_2 который находится под арестом суд считает необходимым обратить в счет погашения исковых требований.

Из подсудимого подлежат взысканию затраты на судебные издержки.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины, суд

п р и г о в о р и л :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191; ч.2 ст.366; ч.2 ст.209 УК Украины, и назначить ему наказание:

по ч.5 ст.191 УК Украины в виде 7 (семи) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года, без конфискации имущества на основании ч.2 ст.69 УК Украины;

по ч.2 ст.209 УК Украины в виде 7 (семи) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года, без конфискации имущества на основании ч.2 ст.69 УК Украины;

по ч.2 ст.366 УК Украины в виде 2 (двух) лет          лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

На основании ст.70 УК Украины, по совокупности  преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить к отбытию ОСОБА_2 наказание в виде 7 (семи) лет 1 (одного) месяца лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 (три) года, без конфискации имущества на основании ч.2 ст.69 УК Украины.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_2 оставить без изменений в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО Управления государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в г.Киеве и Киевской области.

Вещественные доказательства: том 2 л.д. 73-86, 110-111. том 5 л.д. 205, 223-224 –оставить хранение в материалах дела, другие передать в управление и распоряжение Святошинского филиала ГП МОУ «Укроборонпостачальник»том 5 л.д. 174-181; том 3 л.д. 126-228.

Гражданский иск –ГП МОУ «Укроборонпостачальник»удовлетворить.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ГП МОУ «Укрборонпостачальник»материальный ущерб в размере 2 522 606 (два миллиона пятьсот двадцать две тысячи шестьсот шесть) грн.

Автомобиль «Шевро Авео»регистрационный номер НОМЕР_2 который находится под арестом суд считает необходимым обратить в счет погашения исковых требований.

Взыскать с ОСОБА_2 судебные издержки в размере 4788 грн. (четыре тысячи восемьсот восемь) грн.  24 коп.

На приговор может быть подана апелляция в Апеляционный суд г. Киева на протяжении 15 суток с дня, следующего после его оглашения, а осужденным в тот же срок после получения его копии.

Судья