Апеляційний суд Кіровоградської області
Справа № 10-283/11 Головуючий у суді І-ї інстанції Черненко
Категорія - Доповідач у суді ІІ-ї інстанції Драний О. П.
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2011
року колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області у складі:
головуючого судді: Драного О.П.,
суддів: Петрової І.М., Гончара В.М.,
за участю прокурора: Бурец О.К.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді апеляційну скаргу обвинуваченого ОСОБА_2 на постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04 липня 2011 року, якою обвинуваченому
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю та жителю АДРЕСА_1, українцю, громадянину України, з незакінченою вищою освітою, працюючому директором ПП «БізнесБуд», одруженому, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимому,
визначено строк до 04.10.2011 року, протягом якого він повинен ознайомитись з матеріалами кримінальної справи №80-1083.
Згідно з постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда старший слідчий з СВ «0З»СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з поданням про визначення строку до 04.10.2011 року, протягом якого обвинувачений ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та його захисник повинні ознайомитись з матеріалами справи та заявити клопотання.
В обґрунтування подання зазначив, що в провадженні слідчого відділу розслідування злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій (СВ «03») СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 80-1083 за обвинуваченням ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.358, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.369 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_2, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.209, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 358, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 КК України, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ст.198 КК України.
Проведеним досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_4 в м. Кіровограді була створена та діяла злочинна організація, члени якої діючи від імені фіктивних підприємств, створених і придбаних з метою здійснення шахрайства, незаконно використовуючи їх реквізити, систематично здійснювали злочинні дії, направлені на протиправне, безоплатне вилучення товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) у їх законних власників - різних підприємств та фізичних осіб - суб'єктів господарювання.
Обравши способом незаконного заволодіння майном обман та зловживання довірою, вказані особи у ході його реалізації, діючи спільно і узгоджено, на підставі складання за їх участю завідомо неправомірних для них угод, отримані від постачальників цінності протиправно і безоплатно обертали у свою власність, завідомо не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе відповідно до договорів зобов'язання по їх оплаті.
В період часу з грудня 2005 року по липень 2009 року злочинною організацією протиправно і безоплатно вилучено шахрайським шляхом з використанням створених нею фіктивних приватних фірм: ПП „Алко", ПП „Караван-Продукт" - засновник і директор ОСОБА_25; ГІП „Барім" - засновник ОСОБА_6, директор ОСОБА_7; ПП „Буд-Експорт", ПП „Добробуд-Інвест" - директор і засновник ОСОБА_10; СТ „Торговий дім Андріївський", ТОВ „СП Зерно України" - засновник і керівник ОСОБА_5; ПП „СВК Груп", ПП „Златогор Агро", ПП „Зерноторгова компанія Хлібодар" - засновник і директор ОСОБА_8; ПП «Кривбас Цемент Груп»- засновник і директор ОСОБА_16; ПП «Бізнес Буд»- засновник і директор ОСОБА_2; ПП «Торговий дім Легран»- засновник ОСОБА_15, ОСОБА_16, директор - ОСОБА_7; ПП «Вектор Агрокомплект»- директор ОСОБА_7; ТОВ «Ако-Агро»- засновник та директор ОСОБА_9., комерційний директор ОСОБА_8; ПП «КМТагроГруп»- засновник ОСОБА_4, директор ОСОБА_7; ПП «Мега-Маркет-Груп»- засновник ОСОБА_21, директор ОСОБА_10; ФГ «Дарина»- засновник та голова ОСОБА_27, директор ОСОБА_16 цінностей у 101 суб'єкта господарювання з різних регіонів України на загальну суму 16 114 735,40 гривень.
08.06.2010 року в порядку ст.115 КПК України ОСОБА_2 затриманий.
09.06.2010 року ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, який свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю та показав, що дійсно вчинив злочин за обставин, описаних в постанові про притягнення його як обвинуваченого.
11.06.2010 року Ленінським районним судом м. Кіровоград відносно обвинуваченого ОСОБА_2 обрано запобіжний захід - взяття під варту строком на два місяці, тобто до 08.08.2010 року.
04.08.2010 року строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2 продовжено Ленінським районним судом м. Кіровоград до чотирьох місяців, тобто до 08.10.2010 року.
30.09.2010 рокуАпеляційним судом Кіровоградської області строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2 продовжено до 6 місяців 27 діб, тобто до 04.01.2011 року.
25.11.2010 року обвинуваченому ОСОБА_2 пред'явлено кінцеве обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28,ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України, який свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав, від показань, скориставшись ст.63 Конституції України, відмовився.
30.12.2010 року Апеляційним судом Кіровоградської області строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2 продовжено до дев'яти місяців, тобто до 08.03.2011 року.
04.03.2011 року Апеляційним судом Кіровоградської області строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2 продовжено до 12 місяців 27 діб, тобто до 04.07.2011 року.
Генеральною прокуратурою України строк досудового слідства в кримінальній справі № 80-1083 продовжено до двадцяти восьми місяців, тобто до 04.11.2011 року.
Вина обвинуваченого ОСОБА_2 у вчиненні вищезазначених злочинів підтверджується наступними зібраними по справі доказами: показами обвинувачених ОСОБА_5, ОСОБА_10 та ОСОБА_13; показами допитаних в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_28; показами допитаних по справі представників підприємств-постачальників та потерпілих - ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 та ОСОБА_37, результатами проведених очних ставок між обвинуваченим ОСОБА_2 зі свідками та потерпілими; результатами проведених зі свідками та потерпілими впізнань обвинуваченого ОСОБА_2; результатами огляду місця події - приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, який орендувався ОСОБА_2 з метою переховування товарно-матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом: речовими доказами: фінансово-господарськими документами, товарно-матеріальними цінностями; матеріалами кримінальної справи в їх сукупності.
З часу закінчення досудового слідства у кримінальній справі виконано наступне.
У період з 04.12.2010 року по 09.12.2010 року обвинувачені ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_18, ОСОБА_10 та їх захисники частково ознайомлювалися з матеріалами кримінальної справи.
09.12.2010 року кримінальна справа направлена до ГУБОЗ МВС України для погодження подань щодо продовження строку тримання під вартою обвинувачених для ознайомлення з матеріалами справи, а також для скерування справи до Генеральної прокуратури України.
13.12.2010 року справа була направлена до Генеральної прокуратури України для погодження подань про продовження строків тримання під вартою обвинувачених для ознайомлення з матеріалами справи.
21.12.2010 року кримінальна справа повернута з Генеральної прокуратури України до слідчого відділу УБОЗ.
21.12.2010 року справа була направлена до Верховного суду України для розгляду подань про продовження строків тримання під вартою обвинувачених.
23.12.2010 року справа повернута із Верховного суду України до слідчого відділу.
У період з 24.12.2010 року по 26.12.2011 року кримінальна справа знаходилась в Апеляційному суді Кіровоградської області з приводу продовження строків тримання під вартою обвинувачених для ознайомлення з матеріалами справи.
У період з 27.12.2010 року по 06.01.2011 року обвинувачені ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_10, ОСОБА_18, ОСОБА_13 та їх захисники частково ознайомлювалися з матеріалами кримінальної справи.
06.01.2011 року кримінальна справа згідно вказівки була направлена до ГСУ МВС України для її вивчення. 24.01.2011 року справа повернута до СУ УМВС в області.
У період з 24.01.2011 року по 18.02.2011 року обвинувачені ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_2, ОСОБА_15, ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_10, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_17 ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_13, а також їх захисники частково ознайомлюються з матеріалами кримінальної справи. Також обвинувачені ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 неодноразово при наданні матеріалів кримінальної справи на ознайомлення, відмовлялись ознайомлюватись.
18.02.2011 року кримінальна справа направлена до ГСУ МВС України для погодження подань щодо продовження строку тримання під вартою обвинувачених для ознайомлення з матеріалами справи, а також для скерування справи до Генеральної прокуратури України.
02.03.2011 року кримінальна справа повернута до слідчого відділу «03»СУ УМВС України в Кіровоградській області.
У період з 02.03.2011 року по теперішній час обвинуваченим ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_19 та захисникам обвинувачених пред’являлися матеріали кримінальної справи для ознайомлення.
Обвинувачені ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_17 ОСОБА_23, ОСОБА_24 вже ознайомлені з матеріалами кримінальної справи № 80-1083 в повному обсязі без обмежень у часі.
Обвинувачені ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_6 взагалі відмовились від ознайомлення з матеріалами кримінальної справи №80-1083, про що складені відповідні протоколи.
Обвинувачений ОСОБА_2 на даний час ознайомлений з 68-ми томами кримінальної справи, тобто залишилось ознайомитися з 99 томами кримінальної справи.
З часу закінчення досудового слідства до теперішнього часу встановлено, що обвинувачений ОСОБА_2 умисно зволікає з ознайомленням із матеріалами справи, про що свідчать конкретні факти у справі.
В апеляції обвинувачений ОСОБА_2 просить постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.07.2011 року стосовно визначення йому строку до 04.10.2011 року, протягом якого він повинен ознайомитись з матеріалами кримінальної справи, скасувати та постановити нове рішення, яким не обмежувати йому час для ознайомлення з матеріалами справи. Вказує на те, що при розгляді зазначеного подання слідчого до районного суду не було пред’явлено його графік ознайомлення з матеріалами справи, з якого чітко видно, що зі справою його знайомили один раз на тиждень протягом 2-3 годин. Крім того, слідчий примушував його оглядати справу, а не знайомитись з нею. Вважає, що у разі такого графіку ознайомлення його зі справою у подальшому, до 04.10.2011 року він не встигне належним чином ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.
Заслухавши доповідача, прокурора, який просив залишити постанову районного суду без змін, а апеляцію без задоволення, перевіривши матеріали подання, зваживши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція обвинуваченого задоволенню не підлягає виходячи з наступного.
Відповідно до ст.218 КПК України у разі зволікання ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченим чи його захисником слідчий за погодженням із прокурором або прокурор вносить до суду за місцем провадження слідства подання, яке суд розглядає і своєю постановою може визначити строк, протягом якого обвинувачений і його захисник повинні ознайомитися з матеріалами справи та заявити клопотання.
Так, з подання слідчого вбачається, що зволікання ОСОБА_2 з ознайомленням з матеріалами кримінальної справи дійсно має місце, а тому суд першої інстанції правильно дійшов висновку про те, що ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами справи у строк до 04.10.2011 року буде достатнім для їх повного ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
Керуючись ст.ст. 362, 366 КК України, –
У Х В А Л И Л А:
Апеляцію обвинуваченого ОСОБА_2 залишити без задоволення, а постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04 липня 2011 року, якою обвинуваченому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, визначено строк до 04.10.2011 року, протягом якого він повинен ознайомитись з матеріалами кримінальної справи №80-1083 - без зміни.
Судді: