Справа № 4-205/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

м. Чернівці                                                                                                          02 березня  2011 року

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Боднар С.П. за участю прокурора П»ятковського І.М. розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюка В.Г. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

          02 березня 2011 року слідчий  СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюка В.Г.  звернувся з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

          Посилається на те, що протягом січня –квітня 2008 року службові особи відділення № 927  Чернівецької філії АКБ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, 15-А, зловживаючи своїм службовим становищем привласнили кошти внесені фізичними та юридичними особами в касу даного відділення, що були спрямовані на сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування  з операцій відчуження легкових автомобілів громадянами ОСОБА_1 в сумі 7230,30 грн., ОСОБА_2 в сумі 8458,75 грн., ОСОБА_3 в сумі 6871,18 грн., ОСОБА_4 в сумі 11550 грн., ОСОБА_5 в сумі 7230,30 грн., ОСОБА_6 в сумі 7230,30 грн.  та ТзОВ «Техно-інвест» в сумі 7121,87 грн., чим спричинили збитків Пенсійному фонду України матеріальної шкоди  на загальну суму 55692,70 грн. 16.02.2011 року  СУ УМВС України в Чернівецькій області порушена кримінальна справа Н-110032 за ст. 191 ч. 3 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки касових документів про прийняття готівки для переказу на рахунки відкриті в УДК в Чернівецькій області: податку з власників транспортних засобів (рахунок 33213808700002), збору до пенсійного фонду при відчуженні транспортного засобу в розмірі 3 % від вартості ТЗ (рахунок 31219224700002), послуг ВРЕР по обслуговуванню     м. Чернівці УДАІ в Чернівецькій області (рахунки: 35225002001968, 35223004001968); відкликання (повернення) вказаних коштів готівкою; інформації щодо руху коштів по касовим операціям, які були вчиненні у відділенні № 927 Чернівецької філії АКБ «Укрсоцбанк»у наступні дні, наступними платниками: 04.01.2008 року, платник ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); 11.01.2008 року, платник ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2); 31.01.2008 року, платник ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3); 05.02.2008 року, платник ТОВ «Техно інвест»(код ЄДРПОУ 32726326) через ОСОБА_7; 06.03.2008 року, платник ОСОБА_4; 03.04.2008 року, платник ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4); 10.04.2008 року, платник ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5). Також  в ході розслідування виникла необхідність розкриття інформації щодо відповідальних  працівників відділення № 927 Чернівецької філії АКБ «Укрсоцбанк», яким протягом 2008 року надавалось право підписувати касові документи за касовими операціями; виїмки внутрішніх положень (інструкцій) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій у АКБ «Укрсоцбанк» що діяли протягом 2008 року

В ході досудового слідства здобуто достовірні дані про те, що вищевказані документи  зберігаються у Центральному мікрорегіоні ПАТ «Укрсоцбанк»за адресою м. Хмельницький, вул. Соборна, 34. а тому просив подання задовольнити.

           Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини справи необхідно надати дозвіл на проведення  виїмки в  інформації, що становить банківську таємницю  Центральному мікрорегіоні ПАТ «Укрсоцбанк»за адресою м. Хмельницький, вул. Соборна, 34.

             На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України та п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В:

          Подання задовольнити.

Надати дозвіл  на проведення виїмки інформації, що становить банківську таємницю Центральному мікрорегіоні ПАТ «Укрсоцбанк»за адресою м. Хмельницький, вул. Соборна, 34 а саме: всіх касових документів про здійснені у відділенні № 927 Чернівецької філії АКБ «Укрсоцбанк» касові операції з прийняття готівки для переказу на рахунки відкриті в УДК в Чернівецькій області (856135): податку з власників транспортних засобів (рахунок 33213808700002), збору до пенсійного фонду при відчуженні транспортного засобу в розмірі 3 % від вартості ТЗ (рахунок 31219224700002), послуг ВРЕР по обслуговуванню м. Чернівці УДАІ в Чернівецькій області (рахунки: 35225002001968, 35223004001968), внесені у наступні дні, наступними платниками: 04.01.2008 року, платник ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);11.01.2008 року, платник ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);31.01.2008 року, платник ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);05.02.2008 року, платник ТОВ «Техно інвест»(код ЄДРПОУ 32726326) через ОСОБА_7; 06.03.2008 року, платник ОСОБА_4;03.04.2008 року, платник ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4);10.04.2008 року, платник ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5), документів про касові операції здійснені у відділенні № 927 Чернівецької філії АКБ «Укрсоцбанк», пов’язані з відкликанням (поверненням) коштів готівкою, що були внесені  у наступні дні, наступними платниками 04.01.2008 року, платник ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);11.01.2008 року, платник ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);31.01.2008 року, платник ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);05.02.2008 року, платник ТОВ «Техно інвест»(код ЄДРПОУ 32726326) через ОСОБА_7; 06.03.2008 року, платник ОСОБА_4;03.04.2008 року, платник ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4);10.04.2008 року, платник ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5), документів на паперових носіях, руху коштів внесених у касу відділення № 927 Чернівецької філії АКБ «Укрсоцбанк»у наступні дні, наступними платниками 04.01.2008 року, платник ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);11.01.2008 року, платник ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);31.01.2008 року, платник ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);05.02.2008 року, платник ТОВ «Техно інвест»(код ЄДРПОУ 32726326) через ОСОБА_7; 06.03.2008 року, платник ОСОБА_4;03.04.2008 року, платник ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4);10.04.2008 року, платник ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5), інформації щодо відповідальних працівників відділення № 927 Чернівецької філії АКБ «Укрсоцбанк», яким протягом 2008 року надавалось право підписувати касові документи за касовими операціями, виїмки карток зі зразками підписів таких працівників та внутрішніх положень (інструкцій) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій у АКБ «Укрсоцбанк»що діяли протягом 2008 року.

Постанова  оскарженню не підлягає.

СУДДЯ:                                                                                          Богдан С.І.

З постановою ознайомлений:                                                                                                                       (підпис)