Дата документу: 09.06.2011

Справа № 4-1294/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 июня 2011 года                                                                                                   г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области старшего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П.. о проведении обыска по уголовному делу № 561101 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело
№ 561101, возбужденное в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, по факту совершения фиктивного предпринимательства, а именно создания субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Укрдрон», с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб государству, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием по делу установлено, что ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, имея умысел на фиктивное предпринимательство, а именно на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, в январе 2010 года осуществили государственную регистрацию фиктивного субъекта предпринимательской деятельности – ЧП «Укрдрон»(код ЕГРПОУ 3691128) при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 действуя умышленно, по предварительному сговору, находясь в дружественных отношениях со ОСОБА_5, уговорили последнюю за вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект хозяйственной деятельности ЧП «Укрдрон», без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно преступного плана  ОСОБА_2 и ОСОБА_3, ОСОБА_5 должна была формально быть учредителем и директором предприятия ЧП «Укрдрон» и одновременно быть подконтрольной указанным лицам.

Так, 26.10.2010 г. в дневное время суток ОСОБА_5 будучи неосведомленной о преступном плане ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_6, подписала устав ЧП «Укрдрон».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под №  11031020000026657.

После регистрации ЧП «Укрдрон», следуя преступному плану ОСОБА_2 и            ОСОБА_3, с целью прикрытия незаконной деятельности различных предприятий, направленной на умышленное уклонение от уплаты налогов, используя печать и регистрационные документы подконтрольного предприятия ЧП «Укрдрон», в период времени с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сформировали налоговый кредит предприятиям  ООО «НВО Инженер», ЧП НПК «Электровщик - М», ООО «Южспецэнерго –2001», ЧП НПКО «Тата»и ООО «Завод стальной дроби» на общую сумму 554 143, 12 грн., чем причинили крупный материальный ущерб государству.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ОСОБА_3  для осуществления своей преступной деятельности использует помещение офиса расположенное по адресу: АДРЕСА_1.

Рассмотрев материалы представления органа досудебного следствия, суд приходит к выводу о том, что представление  не подлежит  удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно постановления Пленума Верховного Суда Украины от 28.03.2008 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства о выдачи разрешения на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина во время совершения оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия» при обращении органа досудебного следствия в суд с представлением  о производстве обыска, суд имеет право требовать чтобы представления отвечали требованиям закона. В представлении, необходимо указывать должность, звание, фамилию и инициалы лица, которое обратилось с представлением, данные о согласовании его с прокурором, данные о том, когда и против кого возбуждено уголовное дело, данные о личности подозреваемого (обвиняемого). В представлении о проведении обыска должно быть указано адрес жилища или иного владения лица, где планируется произвести эти действия, данные о том, что орудие преступления, вещи или ценности, добытые преступным путем, а также иные предметы  и документы, следы преступления и иные вещественные доказательства, которые имеют значение для дела, находятся в этом жилище или ином владении лица, мотивированные данные о принадлежности лицу жилища или иного владения, данные о том, что лицо может пользоваться ими.

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела, усматривается, что помещение по адресу: АДРЕСА_1 не есть жилым, право собственности на вышеуказанное помещение принадлежит разным физическим и юридическим лицам. Кроме того, суду не предоставлено достаточно оснований, что по данному адресу могут находиться документы финансово-хозяйственной деятельности, печати, штампы, факсимиле, носители электронной информации ЧП «Укрдрон», а также иные документы и предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

В связи с изложенным, суд считает необходимым в удовлетворении представления старшего следователя о проведении обыска –отказать.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления следователя СО НМ ГНА в Запорожской области Ткаченко С.П. о проведении обыска по адресу: АДРЕСА_1, –отказать

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течении трех суток.

Судья:                                                                                                              И.А. Крамаренко