Судове рішення #16667398

                                                                                          Справа № 1-18/11

                                                                                

П О С Т А Н О В А

06.05.2011           года          Тельмановский районный суд          Донецкой области

в составе: председательствующего судьи                                                  Чинёнова А.В.,

при секретаре                                                                                Чабан О.Г.,

с участием прокурора                                                                      Берлизова А.Н.,

защитника –адвоката                                                                      ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в пгт. Тельманово уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки пгт. Тельманово Тельмановского района Донецкой области, гражданки Украины, с высшим образованием, разведенной, имеющей несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающей директором ПОГ «Тельмановская перспектива»Тельмановской районной молодежной общественной организации «Антей-Юнит», проживающей по АДРЕСА_1, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1 ст.ст.364, 366 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца п. Андреевка Тельмановского района Донецкой области, гражданина Украины, со средним образованием, разведенного, не работающего, проживающего по АДРЕСА_2, в соответствии со ст.89 УК Украины не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК Украины,

у с т а н о в и л:

подсудимой ОСОБА_2 предъявлено обвинение в том, что она 14 января 2008 года приказом № 62 по филиалу «Донецкого регионального управления»ЗАО КБ «ПриватБанк»ОСОБА_2 переведена на должность эксперта по микрокредитованию Тельмановского отделения.

В соответствии с разделом № 5 процедуры микрокредитования ЗАО КБ «ПриватБанк»в обязанности кредитного эксперта входит в т.ч., сбор и предварительный анализ документов необходимых для оформления кредита; проведения углубленного финансово-экономического анализа деятельности и оценки кредитоспособности клиента; осмотр, выбор и оценка предложенного для обеспечения предметов залога по кредиту; составление экспертного заключения по оценке залога; составление заключения –резюме по кредиту. В соответствии с положениями раздела 6.5.1 указанной процедуры кредитный эксперт самостоятельно в ходе визита к клиенту должен определить вид и размер залога, который был бы адекватен для обеспечения кредита. По результатам анализа предоставленного клиентом обеспечения, кредитный эксперт готовит экспертное заключение по оценке залога.

Таким образом, ОСОБА_2 была наделена полномочиями относительно осмотра, выбора и оценки залогового имущества клиентов, составления экспертного заключения об оценке залогового имущества и резюме по кредиту. На основании составленных ОСОБА_2 документов в дальнейшем определялась кредитоспособность клиента и решался вопрос относительно предоставления кредита, то есть ОСОБА_2 выполняла организационно-распорядительные обязанности и являлась должностным лицом.

В период марта-апреля 2008 г. ОСОБА_2, являясь должностным лицом –экспертом по микрокредитованию Тельмановского отделения филиала Донецкого РУ ЗАО КБ «ПриватБанк», действуя с единым умыслом, в интересах третьих лиц –ОСОБА_4 и ОСОБА_5, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, в нарушение требований раздела 6.5.1 процедуры микрокредитования ЗАО КБ «Приватбанк», в ходе осмотра и оценки залогового имущества ОСОБА_4 и ОСОБА_5, при фактическом отсутствии имущества, которое могло быть включено в залоговое имущество по кредиту, с целью необоснованного получения кредита последними, составила экспертные заключения по оценке залогового имущества по кредиту, указав в них сведения о наличии у ОСОБА_4 и ОСОБА_5 личного имущества. На основании составленных ОСОБА_2 документов было принято решение о предоставлении кредитов ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые в дальнейшем погашены не были, чем был причинен материальный ущерб ЗАО КБ «Приватбанк»на сумму 36501 грн., что повлекло за собой причинение существенного вреда охраняемым законом интересам юридического лица.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 28.03.2008 г. ОСОБА_2, находясь в помещении Тельмановского отделения филиала Донецкого РУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в пгт. Тельманово, составила заведомо ложный документ, а именно договор залога имущества № 28084 от 27.03.2008 г. заключенный между ОСОБА_5 и Тельмановским отделением филиала Донецкого регионального управления ЗАО КБ «ПриватБанк», в лице управляющей ОСОБА_6, для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 218121-CRED от 28.03.2008 г., в пункте 6 которого указав перечень залогового имущества, хотя фактически указанное имущество у ОСОБА_5 отсутствовало и отсутствует в настоящее время, а также составила договор поручительства № 28089 от 28.03.2008 г. заключенный между ОСОБА_7 и Тельмановским отделением филиала Донецкого регионального управления ЗАО КБ «ПриватБанк», в лице управляющей ОСОБА_6 для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 218121-CRED от 28.03.2008 г., хотя фактически ОСОБА_7 поручителем ОСОБА_5 не являлась и вышеуказанный договор поручительства не подписывала.

7.04.2008 г. ОСОБА_2, находясь в помещении Тельмановского отделения филиала Донецкого РУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного в пгт. Тельманово, составила заведомо ложные документы, а именно договора залога имущества № 29244 от 07.04.2008 г. и № 29281 от 07.04.2008 г. заключенные между ОСОБА_4 и Тельмановским отделением филиала Донецкого регионального управления ЗАО КБ «ПриватБанк», в лице управляющей ОСОБА_6 для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 219994-CRED от 07.04.2008 г., в пункте 6 которых, указав перечень залогового имущества, хотя фактически указанное имущество у ОСОБА_4 отсутствовало и отсутствует в настоящее время, а также составила договор поручительства № 29247 от 07.04.2008 г. заключенный между ОСОБА_8 и Тельмановским отделением филиала Донецкого регионального управления ЗАО КБ «ПриватБанк», в лице управляющей ОСОБА_6 для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 219994-CRED от 07.04.2008 г., хотя фактически ОСОБА_8 поручителем ОСОБА_4 не являлась и вышеуказанный договор поручительства не подписывала.

Подсудимому ОСОБА_4 предъявлено обвинение в том, что он 7 апреля 2008 года, являясь физическим лицом - субъектом предпринимательской деятельности, на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица –предпринимателя, НОМЕР_1 от 08.04.2002 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения денежного кредита, путем обмана предоставил в Тельмановское отделение филиала Донецкого регионального управления публичного акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк», расположенного по адресу п. Тельманово ул. Ленина д. 144 Тельмановского района Донецкой области заведомо ложные сведения о наличии у него залогового имущества на сумму 27 525 гривен, согласно договоров залога № 29281 от 07.04.2008 г. и № 29244 от 07.04.2008 г., после чего незаконно получил по кредитному договору № 219994-cred от 07.04.2008 г. кредитные денежные средства в сумме 25 000 гривен, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб банковскому учреждению на вышеуказанную сумму.

Суд, выслушав ходатайство государственного обвинителя, полагавшего, что уголовное дело в отношении подсудимых в соответствии со ст. 49 УК Украины подлежит прекращению, подсудимого ОСОБА_4, подсудимой ОСОБА_2, согласившимися с мнением государственного обвинителя, приходит к выводу о необходимости освобождения подсудимых от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела в связи с окончанием сроков давности по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.282 УПК Украины если во время судебного рассмотрения дела будут установлены основания для прекращения дела, предусмотренные ст.11-1 УПК Украины, суд выслушав мнение участников судебного рассмотрения и заключение прокурора, своим мотивированным постановлением прекращает дело.

В соответствии с ч.2 ст.11-1 УПК Украины суд в судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных частью первой ст.49 Уголовного кодекса Украины, прекращает уголовное дело в связи с окончанием сроков давности в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением.

В соответствии с ч.1 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора суда в законную силу истекло три года в случае совершения преступления небольшой тяжести.

В соответствии со ст.12 УК Украины преступления, предусмотренные ч.ч.1 ст.ст.364, 366, 222 УК Украины относится к преступлениям небольшой тяжести, за которые предусмотрено наказание в виде ограничения свободы.

Санкция статей УК Украины, по которым подсудимым предъявлено обвинение, предусматривает наказание в вде ограничения свободы.

Судом установлено, что подсудимые совершили преступление в период марта-апреля 2008 года и со дня совершения ими преступлений истекло более 3-х лет, то есть истек срок давности привлечения ее к уголовной ответственности. Вина подсудимых в инкриминируемых им преступлениях полностью нашла своё подтверждение в ходе судебного следствия показаниями подсудимых, свидетелей, материалами уголовного дела.

Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости применения в отношении подсудимых срока давности, который на основании ч.1 ст.49 УК Украины составляет 3 года.

На основании изложенного, ч.1 ст.49 УК Украины, руководствуясь ст.ст.11-1, 282 УПК Украины,          суд

п о с т а н о в и л:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженку пгт. Тельманово Тельмановского района Донецкой области, гражданку Украины, и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца п. Андреевка Тельмановского района Донецкой области, гражданина Украины, освободить от уголовной ответственности в связи с окончанием срока давности.

Уголовное дело № 1-18/11 по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1 ст.ст.364, 366 УК Украины, и ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК Украины, производством прекратить, меры пресечения –подписки о невыезде отменить.

Вещественные доказательства (документы) –кредитные дела, хранящиеся в уголовном деле, хранить там же.

Копию настоящего постановления направить прокурору Тельмановского района Донецкой области.

Апелляция на постановление в течение 7 суток со дня его постановления может быть подана сторонами в апелляционный суд Донецкой области через Тельмановский районный суд Донецкой области.



Судья

  • Номер: 5/266/1/16
  • Опис:
  • Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Приморський районний суд м. Маріуполя
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи: відмовлено в задоволенні подання, заяви, клопотання
  • Етап діла: Розглянуто
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 28.03.2016
  • Дата етапу: 24.06.2016
  • Номер: 11/803/12/22
  • Опис:
  • Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Дніпровський апеляційний суд
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Призначено до судового розгляду
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 12.08.2022
  • Дата етапу: 12.08.2022
  • Номер: 1/642/13/14
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Ленінський районний суд м. Харкова
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи: закрито провадження
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 06.12.2007
  • Дата етапу: 17.03.2014
  • Номер: 1/499/6/13
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Іванівський районний суд Одеської області
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи: закрито провадження
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 01.07.2009
  • Дата етапу: 26.03.2013
  • Номер: 1/103/11
  • Опис: ст.164 ч.2
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 17.01.2011
  • Дата етапу: 14.02.2011
  • Номер: 1/753/1/24
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Дарницький районний суд міста Києва
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Призначено до судового розгляду
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 16.02.2009
  • Дата етапу: 21.03.2024
  • Номер:
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Глобинський районний суд Полтавської області
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 23.11.2010
  • Дата етапу: 10.01.2011
  • Номер:
  • Опис: 245 ч.1
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 18.08.2010
  • Дата етапу: 24.01.2011
  • Номер: 1/753/1/24
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Дарницький районний суд міста Києва
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи: закрито провадження
  • Етап діла: Розглянуто
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 16.02.2009
  • Дата етапу: 08.05.2024
  • Номер: 1/753/1/24
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Дарницький районний суд міста Києва
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 16.02.2009
  • Дата етапу: 08.05.2024
  • Номер: к40
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Виконання рішення
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 16.07.2010
  • Дата етапу: 14.07.2011
  • Номер: 1/1109/16117/11
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Кіровський районний суд м. Кіровограда
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 09.04.2009
  • Дата етапу: 19.10.2011
  • Номер: 701/1/18/11
  • Опис: ст.ст.310 ч.2,307 ч.2,ч.3 КК України
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
  • Етап діла: Розглянуто
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 02.11.2010
  • Дата етапу: 22.06.2011
  • Номер: 1/0203/1/2022
  • Опис:
  • Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
  • Номер справи: 1-18/11
  • Суд: Центральний районний суд міста Дніпра
  • Суддя: Чиньонов О.В.
  • Результати справи: змінено рішення апеляційної інстанції
  • Етап діла: Розглянуто у касаційній інстанції
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 07.12.2007
  • Дата етапу: 09.03.2023
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація